Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Andrii

Registration Number	1990090200994
Alias	ANDRIY TELIZHENKO Андрій Григорович Теліженко TELIZHENKO ANDRII ANDRII GRYGOROVYCH TELIZHENKO
ID Number	3311706819
Inn-Code	3311706819
Profile Type	PERSON
Name	TELIZHENKO ANDRII HRYHOROVYCH ANDRII TELIZHENKO TELIZHENKO, ANDRII ANDRII TELIZHENKO Теліженко Андрій Григорович Андрій ТЕЛІЖЕНКО
First Name	ANDRIY Андрій ANDRII ANDRII
Middle Name	Григорович GRYGOROVYCH
Last Name	Теліженко TELIZHENKO ТЕЛІЖЕНКО TELIZHENKO
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1990-09-02
Birth-Place	KYIV, UKRAINE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-20
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	STEPANA RUDANSKOGO 3A, APARTMENT 170, 04112 KIEV KIEV, 02068, UKR 7 KOSHYTSA STREET, APARTMENT 136, 02068 KIEV
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30875

4 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30875 Country: United States Entity: NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 Block Reason: Executive Order 13848 (Election) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: 511/2024

Sanction Caption	511/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-24
Sanction Last Change	2024-08-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-08-21 End Date: 2034-08-21 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS Program: 511/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 378/2021

Sanction Caption	378/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-08-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-08-21 End Date: 2024-08-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS Program: 378/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3782021-39753 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH263W Start Date: 2021-01-11 Listing Date: 2021-05-20 Country: United States Entity: NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Andriy Volodymyrovych Sushko

Alias	ANDREY SUSHKO Сушко Андрій Володимирович ANDREY SUSHKO Сушко Андрей Владимирович ANDRII SUSHKO ANDREY VLADIMIROVICH SUSHKO ANDRII SUSHKO SUSHKO ANDREY ANDREY VLADIMIROVICH SUSHKO
Profile Type	PERSON
Name	ANDRIY VOLODYMYROVYCH SUSHKO ANDRIY VOLODYMYROVYCH SUSHKO SUSHKO ANDRII VOLODYMYROVYCH Сушко Андрій Володимирович SUSHKO, ANDRIY VOLODYMYROVYCH
First Name	ANDRIY ANDRII ANDREY ANDRIY VOLODYMYROVYCH
Middle Name	VOLODYMYROVYCH VLADIMIROVICH
Last Name	SUSHKO SUSHKO
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-01-23
Birth-Place	VILLAGE OF LENINSKOE, LENINSKIY REGION, AUTONOMOUS REGION OF CRIMEA, UKRAINE Україна, Автономна Республіка Крим, Ленінський район, с. Ленінське Ленінське селище Ленінського району, АРК, Україна
Position	ФСБ РФ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-11-21
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	BLDG. 78, APT. 74, ULITSA GENERALA PETROVA, CITY OF KERCH CRIMEA, CITY OF KERCH, UKR Україна, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вулиця Генерала Петрова, буд. 78 (кв. 74) АРК, м. Керч, вулиця Генерала Петрова, 78 (кв. 74)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25348

4 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 25348 Country: United States Entity: NK-eN9mYvLVwGcybmfuiG5zau Program: SDN List Provisions: Block SSIDES Reason: CAATSA - Section 228 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-eN9mYvLVwGcybmfuiG5zau Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-eN9mYvLVwGcybmfuiG5zau Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR79CT9 Start Date: 2018-11-08 Listing Date: 2018-11-21 Country: United States Entity: NK-eN9mYvLVwGcybmfuiG5zau Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Andrii Valeriovich ANANENKO

Alias	АНАНЕНКО Андрій Валерійович Андрей Валерьевич АНАНЕНКО АНАНЕНКО Андрей Валерьевич Андрій Валерійович АНАНЕНКО ANANENKO ANDREI VALERIEVICH ANDREI VALERIEVICH ANANENKO
Profile Type	PERSON
Name	ANDRIJ ANANěNKO ANDRII VALERIOVICH ANANENKO ANDREJ ANANENKO Андрей Валерьевич АНАНЕНКО Андрій Валерійович АНАНЕНКО ANANENKO ANDRII VALERIOVICH ANDREI VALERIEVICH ANANENKO
First Name	ANDREJ Андрей ANDRII VALERIOVICH ANDRIJ ANDRII Андрій ANDREI
Last Name	АНАНЕНКО ANANENKO ANANENKO ANANěNKO
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1977-10-13
Birth-Place	MINSK : BIÉLORUSSIE BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK
Position	HEAD OF THE MAIN DEPARTMENT FOR COMBATING ORGANISED CRIME AND CORRUPTION (GUBOPIK) OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET LA CORRUPTION (GUBOPIK) AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET LA CORRUPTION (GUBOPIK) AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR
First Seen	2024-08-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDRII ANANENKO IS THE HEAD OF THE MAIN DEPARTMENT FOR COMBATING ORGANISED CRIME AND CORRUPTION (GUBOPIK) OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS. GUBOPIK IS ONE OF THE MAIN BODIES RESPONSIBLE FOR POLITICAL PERSECUTION IN BELARUS, INCLUDING ARBITRARY AND UNLAWFUL ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF ACTIVISTS AND MEMBERS OF CIVIL SOCIETY. GUBOPIK HAS PUBLISHED VIDEOS OF FORCED CONFESSIONS BY BELARUSIAN ACTIVISTS AND ORDINARY CITIZENS, EXPOSING THEM TO THE BELARUSIAN GENERAL PUBLIC AND USING THEM AS A TOOL FOR POLITICAL PRESSURE. IN HIS POSITION, ANDRII ANANENKO IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN BELARUS. FURTHERMORE, HE IS SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME. HEAD OF THE MAIN DEPARTMENT FOR COMBATING ORGANISED CRIME AND CORRUPTION (GUBOPIK) OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS ANDRII ANANENKO EST LE CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET LA CORRUPTION (GUBOPIK) AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR. LE GUBOPIK EST L’UN DES PRINCIPAUX ORGANES RESPONSABLES DES PERSéCUTIONS POLITIQUES EN BIéLORUSSIE, NOTAMMENT D’ARRESTATIONS ILLéGALES ET ARBITRAIRES ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE, DE MILITANTS ET DE MEMBRES DE LA SOCIéTé CIVILE. LE GUBOPIK A PUBLIé DES VIDéOS D’AVEUX EXTORQUéS à DES MILITANTS ET CITOYENS BIéLORUSSES, LES EXPOSANT AU PUBLIC BIéLORUSSE ET LES UTILISANT COMME OUTIL DE PRESSION POLITIQUE. DE PAR SES FONCTIONS, ANDRII ANANENKO EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE EN BIéLORUSSIE. EN OUTRE, IL SOUTIENT LE RéGIME DE LOUKACHENKA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7633

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12152.56 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-f35x8igMyHmAzRaj8SVtJU Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-14
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77682 Start Date: 2024-08-14 Listing Date: 2024-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-f35x8igMyHmAzRaj8SVtJU Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-09-05
Sanction Last Change	2024-09-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12212.92 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-f35x8igMyHmAzRaj8SVtJU Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

4. Sanction Caption: (UE) 2024/2113 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-08-05
Sanction Last Change	2024-08-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-f35x8igMyHmAzRaj8SVtJU Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Andrii Ananenko est le chef de la direction générale de lutte contre la criminalité organisée et la corruption (GUBOPiK) au ministère de l’intérieur. Le GUBOPiK est l’un des principaux organes responsables des persécutions politiques en Biélorussie, notamment d’arrestations illégales et arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de militants et de membres de la société civile. Le GUBOPiK a publié des vidéos d’aveux extorqués à des militants et citoyens biélorusses, les exposant au public biélorusse et les utilisant comme outil de pression politique. De par ses fonctions, Andrii Ananenko est responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. En outre, il soutient le régime de Loukachenka Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-f35x8igMyHmAzRaj8SVtJU Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 Reason: Andrii Ananenko est le chef de la direction générale de lutte contre la criminalité organisée et la corruption (GUBOPiK) au ministère de l’intérieur. Le GUBOPiK est l’un des principaux organes responsables des persécutions politiques en Biélorussie, notamment d’arrestations illégales et arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de militants et de membres de la société civile. Le GUBOPiK a publié des vidéos d’aveux extorqués à des militants et citoyens biélorusses, les exposant au public biélorusse et les utilisant comme outil de pression politique. De par ses fonctions, Andrii Ananenko est responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. En outre, il soutient le régime de Loukachenka. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Andrii SICH

Alias	Андрэй Сыч СЫЧ Андрей СИЧ АндрIй ANDREY SYCH SYCH ANDREY
Profile Type	PERSON
Name	ANDREJ SIČ Андрій СИЧ ANDRIJ SITJ Андрей СЫЧ ANDREY SYCH SICH ANDRII ANDRII SICH ANDREJ SYTJ
First Name	ANDRII Андрей ANDREY АндрIй
Last Name	СИЧ SYCH СЫЧ SICH SICH
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1990-09-20
Birth-Place	BIÉLORUSSIE
Position	MEMBRE DE L’ORGANISATION "Русь молодая" (ROUS MOLODAYA) COANIMATEUR DU PROGRAMME "PLATFORM" SUR LA CHAîNE DE TéLéVISION PUBLIQUE "BELARUS 1" COANIMATEUR DU PROGRAMME "PLATFORM" SUR LA CHAîNE DE TéLéVISION PUBLIQUE "BELARUS 1", MEMBRE DE L’ORGANISATION "ROUS MOLODAYA" CO-HOST OF PROGRAMME “PLATFORM” ON STATE-OWNED TELEVISION CHANNEL “BELARUS 1” MEMBER OF ORGANISATION “RUSJ MOLODAJA”
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2022-06-03
Modified At	2022-06-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF ORGANISATION “RUSJ MOLODAJA” ANDRII SICH EST COANIMATEUR DU PROGRAMME "PLATFORM" SUR LA CHAîNE DE TéLéVISION PUBLIQUE "BELARUS 1". À CE TITRE, IL SOUTIENT LES FAUSSES INFORMATIONS DU RéGIME VISANT à DISCRéDITER LES MéDIAS INDéPENDANTS, à SAPER LA DéMOCRATIE ET à JUSTIFIER LA RéPRESSION. IL A SOUTENU LE DISCOURS DU RéGIME DE LOUKACHENKA SELON LEQUEL LES ÉTATS OCCIDENTAUX PRéVOIRAIENT D’ORGANISER UN COUP D’ÉTAT EN BIéLORUSSIE, A APPELé à DES PUNITIONS SéVèRES à L’ENCONTRE DES PERSONNES QUI SERAIENT IMPLIQUéES, A SOUTENU LES CAMPAGNES DE DéSINFORMATION ALLéGUANT DE MAUVAIS TRAITEMENTS DONT SERAIENT VICTIMES LES MIGRANTS ARRIVéS DANS L’UNION DEPUIS LA BIéLORUSSIE ET A PRéSENTé LES MéDIAS INDéPENDANTS COMME DES AGENTS SOUS INFLUENCE éTRANGèRE DONT IL CONVIENT DE RESTREINDRE L’ACTIVITé. IL SOUTIENT DONC LE RéGIME DE LOUKACHENKA. ANDRII SICH IS A CO-HOST OF THE PROGRAMME “PLATFORM” ON STATE-OWNED TELEVISION CHANNEL “BELARUS 1”. IN THAT POSITION, HE HAS SUPPORTED REGIME NARRATIVES THAT AIM TO DISCREDIT INDEPENDENT MEDIA, UNDERMINE DEMOCRACY AND JUSTIFY REPRESSION. HE HAS SUPPORTED THE LUKASHENKA REGIME’S NARRATIVE ABOUT WESTERN STATES’ INTENTIONS TO ORGANISE A COUP D’éTAT IN BELARUS AND CALLED FOR HARSH PUNISHMENTS FOR THOSE ALLEGEDLY INVOLVED, SUPPORTED DISINFORMATION CAMPAIGNS ABOUT MISTREATMENT OF MIGRANTS ARRIVING IN THE UNION FROM BELARUS, AND PROMOTED THE IMAGE OF INDEPENDENT MEDIA AS AGENTS OF FOREIGN INFLUENCE WHOSE ACTIVITY SHOULD BE RESTRICTED. HE IS THEREFORE SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME. CO-HOST OF PROGRAMME “PLATFORM” ON STATE-OWNED TELEVISION CHANNEL “BELARUS 1”
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4855

6 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8331.20 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: NK-huwiKZ6tZdXwWv7cimCKuS Program: BLR Reason: 2022/876 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 54 Country: Canada Entity: NK-huwiKZ6tZdXwWv7cimCKuS Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54492 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: NK-huwiKZ6tZdXwWv7cimCKuS Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8331.20 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: NK-huwiKZ6tZdXwWv7cimCKuS Program: BLR Reason: 2022/876 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC

5. Sanction Caption: (UE) 2022/876 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-huwiKZ6tZdXwWv7cimCKuS Program: (UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Andrii Sich est coanimateur du programme "Platform" sur la chaîne de télévision publique "Belarus 1". À ce titre, il soutient les fausses informations du régime visant à discréditer les médias indépendants, à saper la démocratie et à justifier la répression. Il a soutenu le discours du régime de Loukachenka selon lequel les États occidentaux prévoiraient d’organiser un coup d’État en Biélorussie, a appelé à des punitions sévères à l’encontre des personnes qui seraient impliquées, a soutenu les campagnes de désinformation alléguant de mauvais traitements dont seraient victimes les migrants arrivés dans l’Union depuis la Biélorussie et a présenté les médias indépendants comme des agents sous influence étrangère dont il convient de restreindre l’activité. Il soutient donc le régime de Loukachenka. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-huwiKZ6tZdXwWv7cimCKuS Provisions: (UE) 2022/876 du 03/06/2022 Reason: Andrii Sich est coanimateur du programme "Platform" sur la chaîne de télévision publique "Belarus 1". À ce titre, il soutient les fausses informations du régime visant à discréditer les médias indépendants, à saper la démocratie et à justifier la répression. Il a soutenu le discours du régime de Loukachenka selon lequel les États occidentaux prévoiraient d’organiser un coup d’État en Biélorussie, a appelé à des punitions sévères à l’encontre des personnes qui seraient impliquées, a soutenu les campagnes de désinformation alléguant de mauvais traitements dont seraient victimes les migrants arrivés dans l’Union depuis la Biélorussie et a présenté les médias indépendants comme des agents sous influence étrangère dont il convient de restreindre l’activité. Il soutient donc le régime de Loukachenka. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Andrii Derkach

Registration Number	1967081900414
Alias	Деркач Андрій Леонідович DERKACH Деркач Андрей Леонидович DERKACH ANDRII ANDRIJ DERKACZ ANDRIY LEONIDOVYCH Андрей Деркач アンドレイ・デルカッチ ANDRIY DERKACH ANDRII LEONIDOVYCH DERKACH Андрій Деркач ANDRIY LEONIDOVYCH DERKACH ANDREY LEONIDOVICH DERKACH Андрей Леонидович Деркач Деркач, Андрей Леонидович Деркач Андрій ANDRII LEONIDOVICH/ DERKACH Андрій Леонідович Деркач
ID Number	2470211979
Inn-Code	2470211979
Profile Type	PERSON
Name	ანდრი დერკაჩ Андрій Леонідович Деркач Деркач Андрій Леонідович ANDRIJ DERKACZ 安德里·德卡赫アンドレイ・デルカッチ ANDRII LEONIDOVYCH DERKACH DERKACH, ANDRII LEONIDOVYCH Андрей Леонидович Деркач ANDRII LEONIDOVYCH DERKACH ANDREY LEONIDOVICH DERKACH ANDRII DERKACH DERKACH ANDRII LEONIDOVYCH
First Name	ANDRII LEONIDOVYCH Андрей ANDREY ANDRIY ANDRII Андрій
Middle Name	Леонидович Леонідович LEONIDOVYCH
Last Name	Деркач DERKACH DERKACH
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1967-08-19
Birth-Place	DNIPRO м. Дніпро (Дніпропетровськ) DNIPROPETROVSK, UKRAINE
Position	PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2012) VERKHOVNA RADA (MEMBER, 2014-2016) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (1998-2002) VERKHOVNA RADA (MEMBER, 2014-) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2024-) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2014-2019) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2002-2006) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2019-2023) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2006)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-09-11
Modified At	2024-09-28
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	м. Київ, вул. Грушевського, 9-А (кв. Б7-1) MYKHAILO HRUSHEVSKY APT 9A, B7-1, 01021 KYIV KYIV, 01021, UKR
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN POLITICIAN AND BUSINESSMAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29366

5 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29366 Country: United States Entity: Q11285342 Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 Block Reason: Executive Order 13848 (Election) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: 378/2021

Sanction Caption	378/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-08-21 End Date: 2024-08-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q11285342 Program: 378/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3782021-39753 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

3. Sanction Caption: 279/2023

Sanction Caption	279/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 Country: Ukraine Entity: Q11285342 Program: 279/2023 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2792023-46757 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 279/2023

Sanction Caption	279/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q11285342 Program: 279/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2792023-46757 Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDNKQZ Start Date: 2020-09-10 Listing Date: 2020-09-11 Country: United States Entity: Q11285342 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Andrey Removich Belousov

Registration Number	UVF7HLAT5FJ5
Alias	ANDREï BIéLOOUSSOV ANDREY REMOVIç BELOUSOV БЕЛОУСОВ Андрей Рэмович ANDRIY REMOVYCH BIELOUSOV ANDREJ REMOVITJ BELOUSOV ANDREY REMOVICH BELOUSOV ANDRII REMOVYCH BYELOUSOV ANDREJ REMOVITJ BELOUSOV Белоусов, Андрей Андрей Белоусов Белоусов Андрей ANDREJ BELOUSOV ANDREY REMOVICH BELOUSOV ANDREI REMOVICH BELOUSOV ANDREï REMOVITCH BELOOUSSOV ANDREJ BELOUSZOV ANDREJ BěLOUSOV BELOUSOV ANDREY REMOVICH ANDREI REMOVICH BELOUSOV Андрей Рэмович Белоусов Андре́й Рэ́мович Белоу́сов BELOUSOV ANDREI REMOVICH ANDREï BIELOOUSSOV Белоусов А. ANDREI BELOUSSOW 别洛乌索夫 Андрей Рэмович БЕЛОУСОВ 安德烈·雷莫维奇·别洛乌索夫 ANDREJ REMOVIč BELOUSOV Белоусов, Андрей Рэмович ANDREI REMOVICH BYELOUSOV Белоусов А. Р. ANDREI RéMOVITX BELOúSSOV Белоусов Андрей Рэмович ANDREY BELOUSOV
Profile Type	PERSON
Name	ANDREJ RėMOVIč BELOUSOV ANDREI BELOUSOV ANDREY (ANDREI) BELOUSOV אנדריי בלואוסוב ANDREY REMOVICH BELOUSOV 안드레이 벨로우소프 ANDREJ REMOVITJ BELOUSOV Андрей Белоусов ANDREJ BELOUSOV ANDREI BELOúSSOV أندري كليباتش ANDREY REMOVICH BELOUSOV ANDREï BELOOUSSOV ANDREI REMOVICH BELOUSOV Անդրեյ Բելոուսով ANDREJ REMOVIč BěLOUSOV ANDREJS BELOUSOVS ANDREI REMOVICH BELOUSOV BELOUSOV ANDREY REMOVICH BELOUSOV, ANDREY REMOVICH ANDREY REMOVICH BELOUSOV اندری بلوسف Андрей Рэмович Белоусов Бєлоусов Андрій Ремович BELOUSOV ANDREI REMOVICH ANDREI REMOWITSCH BELOUSSOW Андреј Белоусов 安德烈·別洛烏索夫 Андрей Рэмович БЕЛОУСОВ BIELOUSOV ANDRII REMOVYCH ANDREI BELOUSSOV ANDREJ REMOVIč BELOUSOV ANDRIEJ BIEłOUSOW ANDREI REMOVICH BYELOUSOV アンドレイ・ベロウソフ ANDRéI BELOúSOV ANDREJ REMOVICS BELOUSZOV ANDREY BELOUSOV Αντρέι Μπελοούσοφ
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY REMOVICH ANDRIY ANDREY REMOVICH ANDREI REMOVICH ANDRII ANDREI ANDREI
Middle Name	REMOVICH Рэмович REMOVYCH REMOVIč
Last Name	BěLOUSOV БЕЛОУСОВ BIELOUSOV Белоусов BYELOUSOV BELOUSOV BELOUSOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1959-03-17
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS м. Москва, Російська Федерація Москва, СССР MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIA MOSCOW
Position	ANCIEN PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE DE LA FéDRATION DE RUSSIE FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-) DEFENCE MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 14 MAY 2024. FORMER FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION (UNTIL MAY 2024) . перший заступник Голови Уряду Російської Федерації ANDREY REMOVICH BELOUSOV IS THE FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS CONSIDERED TO HAVE BEEN A MEMBER OF PUTIN’S CLOSEST INNER CIRCLE FOR MANY YEARS. HE PLAYS AN INFLUENTIAL ROLE IN THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. BELOUSOV IS IMPLEMENTING THE ... CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, RUSSIAN RAILWAYS OJSC MINISTER OF DEFENSE MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES MINISTER OF DEFENSE (RUSSIA) (2024-) Руководители госкомпаний SENIOR FEDERAL OFFICIALS ロシア連邦第一副首相 Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-21
Modified At	2024-09-23
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANDREY REMOVICH BELOUSOV EST MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS LE 14 MAI 2024. EN SA QUALITé DE MINISTRE DE LA DéFENSE, IL EST RESPONSABLE EN DERNIER RESSORT DE TOUTE ACTION MILITAIRE CONTRE L’UKRAINE. JUSQU’EN MAI 2024, IL éTAIT LE PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL EST CONSIDéRé COMME FAISANT PARTIE DU PLUS éTROIT CERCLE RAPPROCHé DE POUTINE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNéES. IL A JOUé UN RôLE INFLUENT AU SEIN DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, Y COMPRIS DEPUIS LE LANCEMENT D’UNE INVASION MILITAIRE à GRANDE éCHELLE CONTRE L’UKRAINE EN FéVRIER 2022. BELOUSOV A MIS EN œUVRE LA POLITIQUE éCONOMIQUE DU GOUVERNEMENT RUSSE ET EST RESPONSABLE DE LA CROISSANCE éCONOMIQUE DE LA RUSSIE ET DE LA STABILISATION DES MARCHéS RUSSES. LE 25 FéVRIER 2022, IL A ASSISTé à LA RéUNION AU KREMLIN ET A DEMANDé AUX OLIGARQUES RéUNIS DE CONTINUER à TRAVAILLER AVEC LES BANQUES SANCTIONNéES. EN MARS 2022, BELOUSOV A DéCLARé QUE LES SOCIéTéS éTRANGèRES CESSANT LEURS ACTIVITéS ET LICENCIANT DU PERSONNEL DANS LE PAYS SERAIENT DéCLARéES COUPABLES DE FAILLITE DéLIBéRéE, UN ACTE QUI ENTRAîNE UNE RESPONSABILITé ADMINISTRATIVE ET POTENTIELLEMENT PéNALE EN VERTU DE LA LéGISLATION RUSSE EN MATIèRE D’INSOLVABILITé. IL A SOUTENU L’ANNEXION DE LA CRIMéE EN 2014. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION Возможные нарушения закона \| В действиях Белоусова Андрея Рэмовича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION ANDREY REMOVICH BELOUSOV IS THE FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS CONSIDERED TO HAVE BEEN A MEMBER OF PUTIN’S CLOSEST INNER CIRCLE FOR MANY YEARS. HE PLAYS AN INFLUENTIAL ROLE IN THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. BELOUSOV IS IMPLEMENTING THE RUSSIAN GOVERNMENT’S ECONOMIC POLICY AND IS RESPONSIBLE FOR RUSSIA’S ECONOMIC GROWTH AND THE STABILISATION OF THE RUSSIAN MARKETS. ON FEB 25, 2022 HE ATTENDED THE MEETING AT THE KREMLIN AND ASKED THE GATHERED OLIGARCHS TO KEEP WORKING WITH SANCTIONED BANKS. IN MAR 2022, BELOUSOV STATED THAT FOREIGN COMPANIES CEASING THEIR OPERATIONS AND LAYING OFF PERSONNEL IN THE COUNTRY WILL BE RULED TO HAVE PERFORMED DELIBERATE BANKRUPTCY, AN ACT THAT ENTAILS ADMINISTRATIVE, AND POSSIBLY, CRIMINAL LIABILITY UNDER RUSSIAN INSOLVENCY LAWS. HE SUPPORTED THE ANNEXATION OF CRIMEA IN 2014. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| В феврале 2019 года был задержан основатель BARING VOSTOK Майкл Калви в рамках дела о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Шерзод Юсупов — акционер банка, давно сотрудничавший с одним из владельцев «Востока» Артемом Аветисяном — написал заявление в управление «К» ФСБ. Конфликт Аветисяна с BARING VOSTOK начался в 2017 году, когда для выполнения нормативов ЦБ банку требовалось довыпустить акций на 5 млрд рублей. Аветисян хотел увеличить контроль над «Восточным», в то время как BARING VOSTOK не собирался выкупать допэмиссию. \| Следует отметить, что Аветисян является директором направления «Новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), который основал Андрей Белоусов в 2011 году. Согласно данным издания FORBES, Белоусов и Аветисян вместе входят в «Клуб лидеров», где обсуждаются проблемы крупных предпринимателей. Аветисян доложил о проблеме с банком «Восточный» Белоусову, который, в свою очередь, сообщил о ситуации Путину. Сам Белоусов отрицает причастность к этому делу. Он прокомментировал информацию о собственной причастности к делу Аветисяна и Калви следующим образом: «Это полная чушь. Абсолютно. Я верующий человек и могу в Великий пост сказать, что это вранье». \| В 2017 году, будучи помощником президента, Белоусов предложил Владимиру Путину «изъять» около 513 млрд рублей «сверхдоходов» у химических, нефтехимических и металлургических компаний для распределения налоговой нагрузки. В список не попали компании Олега Дерипаски. По информации издания «Собеседник», Белоусов получал зарплату в компании «Базовый элемент», которая принадлежит Дерипаске. За что — неизвестно. FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC RUSSIAN RAILWAYS (PAO RZHD)
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/andrej-belousov/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39361 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4923

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-07-20 Country: Australia Entity: Q4082839 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 8) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8576.6 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: Q4082839 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1119 Country: Canada Entity: Q4082839 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56220 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: Q4082839 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8576.6 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q4082839 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4082839 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1270 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8576.6 Country: France Entity: Q4082839 Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Removich Belousov est ministre de la défense de la Fédération de Russie depuis le 14 mai 2024. En sa qualité de ministre de la défense, il est responsable en dernier ressort de toute action militaire contre l’Ukraine. Jusqu’en mai 2024, il était le premier vice-Premier ministre de la Fédération de Russie. Il est considéré comme faisant partie du plus étroit cercle rapproché de Poutine depuis de nombreuses années. Il a joué un rôle influent au sein du gouvernement de la Fédération de Russie, y compris depuis le lancement d’une invasion militaire à grande échelle contre l’Ukraine en février 2022. Belousov a mis en œuvre la politique économique du gouvernement russe et est responsable de la croissance économique de la Russie et de la stabilisation des marchés russes. Le 25 février 2022, il a assisté à la réunion au Kremlin et a demandé aux oligarques réunis de continuer à travailler avec les banques sanctionnées. En mars 2022, Belousov a déclaré que les sociétés étrangères cessant leurs activités et licenciant du personnel dans le pays seraient déclarées coupables de faillite délibérée, un acte qui entraîne une responsabilité administrative et potentiellement pénale en vertu de la législation russe en matière d’insolvabilité. Il a soutenu l’annexion de la Crimée en 2014. Il est donc responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1894 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-18 Country: United Kingdom Entity: Q4082839 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Andrei Removich BELOUSOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he works as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Russian Railways Open Joint-Stock Company (RZhD OAO), which is carrying on business in the Russian transport sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1894 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-19 Listing Date: 2023-05-19 Country: United Kingdom Entity: Q4082839 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Andrei Removich BELOUSOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he works as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Russian Railways Open Joint-Stock Company (RZhD OAO), which is carrying on business in the Russian transport sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 635 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: Q4082839 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4082839 Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Andrey Removich Belousov est ministre de la défense de la Fédération de Russie depuis le 14 mai 2024. En sa qualité de ministre de la défense, il est responsable en dernier ressort de toute action militaire contre l’Ukraine. Jusqu’en mai 2024, il était le premier vice-Premier ministre de la Fédération de Russie. Il est considéré comme faisant partie du plus étroit cercle rapproché de Poutine depuis de nombreuses années. Il a joué un rôle influent au sein du gouvernement de la Fédération de Russie, y compris depuis le lancement d’une invasion militaire à grande échelle contre l’Ukraine en février 2022. Belousov a mis en œuvre la politique économique du gouvernement russe et est responsable de la croissance économique de la Russie et de la stabilisation des marchés russes. Le 25 février 2022, il a assisté à la réunion au Kremlin et a demandé aux oligarques réunis de continuer à travailler avec les banques sanctionnées. En mars 2022, Belousov a déclaré que les sociétés étrangères cessant leurs activités et licenciant du personnel dans le pays seraient déclarées coupables de faillite délibérée, un acte qui entraîne une responsabilité administrative et potentiellement pénale en vertu de la législation russe en matière d’insolvabilité. Il a soutenu l’annexion de la Crimée en 2014. Il est donc responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-28 Country: New Zealand Entity: Q4082839 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39361 Country: United States Entity: Q4082839 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4082839 Program: 400/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF92H Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q4082839 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Andrei Dmitrievich KOZENKO

Alias	KOZENKO ANDRII Андрей Козенко ANDREI DMITRIEVICH KOZENKO Козенко, Андрей Дмитриевич ANDREY DMITRYEVICH KOZENKO ANDREI KOZENKO ANDRII DMYTROVYCH KOZENKO ANDRII DMYTROVYCH KOZENKO Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО Козенко Андрій Дмитрович Козенко Андрей Дмитревич Козенко Андрей Дмитриевич Андрій Дмитрович Козенко
Profile Type	PERSON
Name	ANDREY DMITRIEVICH KOZENKO ANDREJ DMITRIJEVITJ KOZENKO Андрей Дмитриевич Козенко KOZENKO ANDREI DMITRIEVICH ANDREI DMITRIEVICH KOZENKO KOZENKO, ANDREY DMITRIEVICH KOZENKO ANDRII DMYTROVYCH ANDREY KOZENKO ANDREY DMITRIEVICH KOZENKO Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО 安德烈·科津科 Козенко Андрій Дмитрович Козенко Андрей Дмитриевич ANDREI DMITRIEVICH KOZENKO ANDREY DMITRIEVICH KOZENKO ANDREJ KOZENKO
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY DMITRIEVICH ANDRII Андрій ANDREI ANDREI DMITRIEVICH
Middle Name	Дмитрович Дмитриевич DMITRIJEVITJ DMYTROVYCH DMITRIEVICH
Last Name	KOZENKO КОЗЕНКО KOZENKO Козенко
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1981-08-03
Birth-Place	SIMFéROPOL SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE SIMFEROPOL, UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE) SIMFEROPOL SIMFEROPOL, UKRAINE Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL SIMFéROPOL : UKRAINE м. Сімферополь, АР Крим SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE)
Position	CURRENT OR FORMER MEMEBER OF THE STATE DUMA. «заступник голови державної ради Республіки Крим» MEMBER OF THE STATE DUMA COORDINATEUR DE LA COMMISSION D’INTéGRATION “RUSSIE-DONBASS” член партії «Русское единство», має медаль «За защиту Республики Крым» (13.03.2015) депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» SINCE JULY 2022, SO-CALLED “DEPUTY HEAD” OF THE SO-CALLED “ZAPORIZHZHIA REGIONAL ADMINISTRATION” ESTABLISHED BY RUSSIAN FORCES IN OCCUPIED MELITOPOL, UKRAINE. COORDINATOR OF THE INTEGRATION COMMITTEE ‘RUSSIA-DONBASS’. FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA; FORMER MEMBER OF DUMA COMMITTEE ON FINANCIAL MARKETS. ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION DES MARCHéS FINANCIERS DE LA DOUMA MEMBER OF THE STATE DUMA. MEMBER OF DUMA COMMITTEE ON FINANCIAL MARKETS. ANCIEN DéPUTé à LA DOUMA D'ÉTAT, éLU DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” ILLéGALEMENT ANNEXéE DUMA (MEMBER, 2016-) екс-заступник прем'єр-міністра Автономної Республіки Крим (2010)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2016-11-09
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA, ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS "REPUBLIC OF CRIMEA". FORMER MEMBER OF DUMA COMMITTEE ON FINANCIAL MARKETS. IN MAR 2014, KOZENKO WAS APPOINTED AS A DEPUTY CHAIRPERSON OF THE STATE COUNCIL OF THE SO-CALLED "REPUBLIC OF CRIMEA". HE HAS PUBLICLY ADMITTED HIS INVOLVEMENT IN THE EVENTS OF 2014 THAT LED TO THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL, WHICH HE HAS PUBLICLY DEFENDED, INCLUDING IN AN INTERVIEW PUBLISHED ON GAZETACRIMEA.RU WEBSITE ON 12 MAR 2016. FOR HIS INVOLVEMENT IN THE ANNEXATION PROCESS HE HAS BEEN AWARDED WITH A MEDAL "FOR THE DEFENCE OF "REPUBLIC OF CRIMEA" BY THE LOCAL "AUTHORITIES". HE IS THE COORDINATOR OF THE INTEGRATION COMMITTEE “RUSSIA-DONBAS”. SINCE JUL 2022, HE IS THE SO-CALLED “DEPUTY HEAD” OF THE SO-CALLED “ZAPORIZHZHIA REGIONAL ADMINISTRATION” ESTABLISHED BY RUSSIAN FORCES IN OCCUPIED MELITOPOL. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS AND POLICIES. ANCIEN DéPUTé à LA DOUMA D’ÉTAT, éLU DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” ILLéGALEMENT ANNEXéE. ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION DES MARCHéS FINANCIERS DE LA DOUMA. EN MARS 2014, KOZENKO A éTé NOMMé VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL D’ÉTAT DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. IL A PUBLIQUEMENT RECONNU AVOIR PARTICIPé AUX éVéNEMENTS DE 2014 AYANT CONDUIT à L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL, QU’IL A DéFENDUE PUBLIQUEMENT, NOTAMMENT DANS UNE INTERVIEW PUBLIéE LE 12 MARS 2016 SUR LE SITE INTERNET GAZETACRIMEA.RU. POUR SA PARTICIPATION AU PROCESSUS D’ANNEXION, IL A éTé DéCORé DE LA MéDAILLE “POUR LA DéFENSE DE LA ‘RéPUBLIQUE DE CRIMéE’” PAR LES “AUTORITéS” LOCALES. IL EST COORDINATEUR DE LA COMMISSION D’INTéGRATION “RUSSIE-DONBASS”. DEPUIS JUILLET 2022, IL EST LE SOI-DISANT “CHEF ADJOINT” DE LA SOI-DISANT “ADMINISTRATION RéGIONALE DE ZAPORIJJIA”, CRééE PAR LES FORCES RUSSES DANS LA VILLE OCCUPéE DE MéLITOPOL. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS ET LES POLITIQUES SéPARATISTES. RUSSIAN POLITICIAN APPOINTED DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION OF ZAPORIZHIA
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20921 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1527

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q4226535 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3945.96 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4226535 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 35269 Start Date: 2016-11-17 2023-11-02 2020-04-02 2022-03-16 Listing Date: 2016-11-17 2023-11-02 2020-04-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q4226535 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3945.96 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4226535 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4226535 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3945.96 Country: France Entity: Q4226535 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1955 du 08/11/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien député à la Douma d’État, élu de la “République autonome de Crimée” illégalement annexée. Ancien membre de la commission des marchés financiers de la Douma. En mars 2014, Kozenko a été nommé vice-président du Conseil d’État de la soi-disant “République de Crimée”. Il a publiquement reconnu avoir participé aux événements de 2014 ayant conduit à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol, qu’il a défendue publiquement, notamment dans une interview publiée le 12 mars 2016 sur le site internet gazetacrimea.ru. Pour sa participation au processus d’annexion, il a été décoré de la médaille “Pour la défense de la ‘République de Crimée’” par les “autorités” locales. Il est coordinateur de la commission d’intégration “Russie-Donbass”. Depuis juillet 2022, il est le soi-disant “chef adjoint” de la soi-disant “administration régionale de Zaporijjia”, créée par les forces russes dans la ville occupée de Mélitopol. Continue à soutenir activement les actions et les politiques séparatistes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0010 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4226535 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Current or Former Member of the State Duma, elected from the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Former member of the Duma Committee on Financial Markets and coordinator of the Interparliamentary Group on interaction with Parliament of the People's Republic of Bangladesh. In March 2014 Kozenko was appointed as Deputy Chairperson of the State Council of the socalled “Republic of Crimea”. For his involvement in the annexation process he has been awarded with a medal “For the defence of Republic of Crimea” by the local “authorities”. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0010 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2016-11-09 Country: United Kingdom Entity: Q4226535 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Current or Former Member of the State Duma, elected from the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Former member of the Duma Committee on Financial Markets and coordinator of the Interparliamentary Group on interaction with Parliament of the People's Republic of Bangladesh. In March 2014 Kozenko was appointed as Deputy Chairperson of the State Council of the socalled “Republic of Crimea”. For his involvement in the annexation process he has been awarded with a medal “For the defence of Republic of Crimea” by the local “authorities”. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4226535 Provisions: (UE) 2016/1955 du 08/11/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Ancien député à la Douma d’État, élu de la “République autonome de Crimée” illégalement annexée. Ancien membre de la commission des marchés financiers de la Douma. En mars 2014, Kozenko a été nommé vice-président du Conseil d’État de la soi-disant “République de Crimée”. Il a publiquement reconnu avoir participé aux événements de 2014 ayant conduit à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol, qu’il a défendue publiquement, notamment dans une interview publiée le 12 mars 2016sur le site internet gazetacrimea.ru. Pour sa participation au processus d’annexion, il a été décoré de la médaille “Pour la défense de la ‘République de Crimée’” par les “autorités” locales. Il est coordinateur de la commission d’intégration “Russie-Donbass”. Depuis juillet 2022, il est le soi-disant “chef adjoint” de la soi-disant “administration régionale de Zaporijjia”, créée par les forces russes dans la ville occupée de Mélitopol. Continue à soutenir activement les actions et les politiques séparatistes. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-08-23 Country: New Zealand Entity: Q4226535 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 20921 Country: United States Entity: Q4226535 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block RUSSIA-EO14024 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4226535 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4226535 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4226535 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CTL0 Start Date: 2016-11-14 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: Q4226535 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Andry Klyuyev

Alias	Клюев Андрей ANDRIY KLUEV ANDRY PETROVYCH KLYUYEV ANDRí PETRòVITX KLIúIEV ANDRIJ PETROWYTSCH KLJUJEW ANDRII PETROVYCH KLIUIEV Андрей Клюев 安德烈·克柳耶夫 Андрій Петрович Клюєв ANDRIJ PETROWYCZ KLUJEW アンドリー・クリュエフ Андрій Клюєв Клюєв Андрій ANDRIJ PETROVYTJ KLJUJEV Клюев Андрей Петрович ANDRIY KLYUEV ANDRII PETROVYCH KLIUIEV ANDRIY KLUEV Андрей Петрович Клюев ANDREY KLYUYEV 安德烈·克留耶夫アンドレイ・クリューイェフ ANDRIY KLYUEV ANDRIY PETROVIYç KLYUYEV ANDREY KLYUYEV
Profile Type	PERSON
Name	ANDRIJ KLJUJEW ANDRIY KLYOUYEV ANDRIY KLYUYEV KLYUYEV, ANDRIY PETROVYCH Клюєв Андрій Петрович ANDRY KLYUYEV Клюев, Андрей Петрович 안드리 클류예프 ANDRIJ KLUJEW ANDRI KLJUJEV 安德里·克柳耶夫アンドリー・クリューイェフ Андрэй Пятровіч Клюеў ANDRIJ KLJUJEV ANDRí KLIúIEV ANDRII PETROVYCH KLIUIEV ANDRIY PETROVYCH KLYUYEV ANDRIY PETROVYCH KLYUYEV
First Name	ANDRII PETROVYCH ANDREY ANDRIY ANDRII ANDRIY PETROVYCH
Middle Name	PETROVYCH
Last Name	KLYUEV KLIUIEV KLJUJEW KLIUIEV KLYUYEV KLUEV
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1964-08-12
Birth-Place	DONETSK, UKRAINE DONETSK
Position	SECRETARY OF NATIONAL SECURITY AND DEFENSE COUNCIL OF UKRAINE (2012-2014) HEAD OF THE SECRETARIAT OF THE PRESIDENT OF UKRAINE (2014-2014) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2010) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2002-2006) MINISTER OF ECONOMY OF UKRAINE (2010-2012) FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF UKRAINE (2010-2012) DEPUTY PRIME MINISTER OF UKRAINE (2006-2007) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2006) DEPUTY PRIME MINISTER OF UKRAINE (2003-2004)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-02-01
Modified At	2024-09-25
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN BUSINESSMAN AND POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16764

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 487 Country: Canada Entity: Q510926 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16764 Country: United States Entity: Q510926 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z3S8 Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: Q510926 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Andrei Olegovich SHIPITSIN

Alias	ШИПИЦИН Андрей Олегович Андрей Шипицин ANDREI SHYPITSYN ANDREI SHIPITSIN SHIPITSIN ANDREI ANDRII Шипицин Андрей Олегович Андрій Шипіцин ANDREI Шипіцин Андрій Олегович ANDREY OLEGOVICH SHIPITSIN
Title	CAPTAIN 3RD RANK
Profile Type	PERSON
Name	ANDREI OLEGOVICH SHIPITSIN SHIPITSIN ANDREJ OLEGOVICH ANDREI SHYPITSYN ANDRII SHYPITSYN Андрей Олегович ШИПИЦИН Шипицин Андрей Олегович SHIPITSIN ANDREI OLEGOVICH Шипіцин Андрій Олегович SHYPITSYN ANDRII OLEHOVYCH ANDREY OLEGOVICH SHIPITSYN
First Name	Андрей ANDRII ANDREI ANDREY OLEGOVICH ANDREI OLEGOVICH
Last Name	ШИПИЦИН SHIPITSIN SHIPITSIN SHIPITSYN SHYPITSYN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-12-25
Birth-Place	ASTRAKHAN ASTRAKHAN, RUSSIAN FEDERATION ASTRAKHAN, RUSSIAN FEDERATION ASTRAKHAN : RUSSIE ASTRAKHAN RUSSIA (USSR)
Position	COMMANDANT DU NAVIRE DE PATROUILLE FRONTALIèRE “IZUMRUD” DU SERVICE DES GARDE- FRONTIèRES DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. COMMANDER OF THE BORDER PATROL BOAT ‘IZUMRUD’ COMMANDING OFFICER OF THE BORDER PATROL BOAT ‘IZUMRUD’ OF THE BORDER GUARD SERVICE OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. командир сторожового корабля «Ізумруд» Прикордонного управління ФСБ РФ по «РК» командир патрульного прикордонного сторожевого корабля «Ізумруд» так званого «Прикордонного управління ФСБ РФ по РК»
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2019-03-15
Modified At	2023-11-22
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	АР Крим, м. Сімферополь, вул. Федотова, 27 Російська Федерація, м. Астрахань, вул. Яблочкова, буд. 1а (кв. 8) РФ, м. Астрахань, вул. Яблочкова, 1а (кв. 8) Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Федотова, буд. 27
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	COMMANDING OFFICER OF THE BORDER PATROL BOAT “IZUMRUD” OF THE BORDER GUARD SERVICE OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE WAS IN COMMAND OF THE VESSEL THAT ACTIVELY PARTICIPATED IN ACTIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION AGAINST UKRAINIAN VESSELS AND THEIR CREW ON 25 NOV 2018 WHICH PREVENTED ACCESS BY UKRAINIAN VESSELS TO THEIR COAST ON THE SEA OF AZOV, THEREBY UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY AND SOVEREIGNTY OF UKRAINE AND UNDERMINING THE SECURITY OF UKRAINE THROUGH THE DISRUPTION OF THE MOVEMENTS AND OPERABILITY OF UKRAINIAN NAVAL VESSELS. THOSE ACTIONS ALSO SUPPORTED THE CONSOLIDATION OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE CRIMEAN PENINSULA INTO THE RUSSIAN FEDERATION. RUSSIAN MILITARY SAILOR COMMANDANT DU NAVIRE DE PATROUILLE FRONTALIèRE “IZUMRUD” DU SERVICE DES GARDE- FRONTIèRES DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL COMMANDAIT LE NAVIRE QUI A ACTIVEMENT PARTICIPé à L'INTERVENTION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE CONTRE LES NAVIRES UKRAINIENS ET LEURS éQUIPAGES LE 25 NOVEMBRE 2018, QUI A EMPêCHé L'ACCèS DES NAVIRES UKRAINIENS à LEUR CôTE DE LA MER D'AZOV, CE QUI A COMPROMIS L'INTéGRITé TERRITORIALE ET LA SOUVERAINETé DE L'UKRAINE ET COMPROMIS LA SéCURITé DE L'UKRAINE EN PERTURBANT LES MOUVEMENTS ET L'OPéRABILITé DES NAVIRES MILITAIRES UKRAINIENS. CETTE INTERVENTION A éGALEMENT CONTRIBUé à CONSOLIDER L'ANNEXION ILLéGALE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE à LA FéDéRATION DE RUSSIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1618

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2019-03-16 Country: Australia Entity: Q60050689 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 16 Mar. 2019

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5065.29 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: Belgium Entity: Q60050689 Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 113 Country: Canada Entity: Q60050689 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 40235 Start Date: 2020-09-29 2020-04-02 2019-04-02 Listing Date: 2020-09-29 2020-04-02 2019-04-02 Country: Switzerland Entity: Q60050689 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5065.29 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: European Union Entity: Q60050689 Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q60050689 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2020/398 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q60050689 Program: (UE) 2019/409 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Commandant du navire de patrouille frontalière “Izumrud” du service des garde- frontières du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Il commandait le navire qui a activement participé à l'intervention de la Fédération de Russie contre les navires ukrainiens et leurs équipages le 25 novembre 2018, qui a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0214 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q60050689 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Commander of the border partrol boat “Izumrud”, 3rd rank captain of the FSB Border Guard Service. He commanded the ship, which participated in the actions of the Russian Federation against Ukrainian ships and their crews on 25 November 2018. This includes actively participation in the blockade of tugboat “Yani Kapu”, firing on the ‘Berdyyansk’ and seizure of Ukrainian boats ‘Yani Kapu’, ‘Nikopol’ and ‘Berdyansk and detaining their crew.” and thus actively contributed to the consolidation of the illegal annexation of the Crimean peninsula into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0214 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2019-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q60050689 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Commander of the border partrol boat “Izumrud”, 3rd rank captain of the FSB Border Guard Service. He commanded the ship, which participated in the actions of the Russian Federation against Ukrainian ships and their crews on 25 November 2018. This includes actively participation in the blockade of tugboat “Yani Kapu”, firing on the ‘Berdyyansk’ and seizure of Ukrainian boats ‘Yani Kapu’, ‘Nikopol’ and ‘Berdyansk' and detaining their crew and thus actively contributed to the consolidation of the illegal annexation of the Crimean peninsula into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q60050689 Provisions: (UE) 2019/409 du 14/03/2019,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 Reason: Commandant du navire de patrouille frontalière “Izumrud” du service des garde- frontières du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Il commandait le navire qui a activement participé à l'intervention de la Fédération de Russie contre les navires ukrainiens et leurs équipages le 25 novembre 2018, qui a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q60050689 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q60050689 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. ANDRII PETROVYCH KLIUIEV

Alias	ANDRIY PETROVYCH KLYUYEV
Profile Type	PERSON
Name	ANDRII PETROVYCH KLIUIEV
First Name	ANDRII PETROVYCH
Last Name	KLIUIEV
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2016-02-01
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z43C Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: usgsa-s4mr4z43c Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view