Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person Belousov

Registration Number	PWLTB43R1LV4
Alias	Михаил Николаевич БЕЛОУСОВ Бєлоусов Михайло Миколайович Белоусов Михаил Николаевич BELOUSOV MIKHAIL MIKHAIL NIKOLAYEVICH BELOUSOV Михайло Миколайович Білоусов MIKHAILO MIKOLAIOVICH BILOUSOV
Profile Type	PERSON
Name	Михаил Николаевич Белоусов MICHAIL NIKOLAJEWITSCH BELUSOW MICHAIł NIKOłAJEWICZ BIEŁOUSOW BELOUSOV, MIKHAIL NIKOLAEVICH Михаил Николаевич БЕЛОУСОВ MIKHAIL NIKOLAYEVICH BELOUSOV MIKHAIL NIKOLAEVICH BELOUSOV Бєлоусов Михайло Миколайович BIELOUSOV MYKHAILO MYKOLAIOVYCH MIKHAIL (MYKHAILO, MYKHAYLO) BELOUSOV (BILOUSOV) BELOUSOV MIKHAIL NIKOLAEVICH MIKHAIL NIKOLAEVICH BELOUSOV MICHAIL NIKOLAJEVITJ BELOUSOV ミハイロ（ミハイル）・ビロウソフ（ベロウソフ）
First Name	MIKHAIL NIKOLAYEVICH MIKHAILO MIKHAIL NIKOLAEVICH MIKHAIL NIKOLAEVICH Михайло MIKHAIL Михаил
Middle Name	NIKOLAYEVICH NIKOLAEVICH Миколайович Николаевич MIKOLAIOVICH
Last Name	Білоусов БЕЛОУСОВ Белоусов BELOUSOV BELOUSOV BILOUSOV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1964-11-26
Birth-Place	RUSSIA Російська Федерація RUSSIE
Position	так званий «суддя Київського районного суду м. Сімферополя» 「クリミア共和国シンフェローポリ市キーウ地区裁判所裁判官」（自称） JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE SIMFEROPOL суддя «Київського районного суду м. Сімферополя» (АР Крим) JUDGE IN THE KIEVSKIY DISTRICT COURT IN SIMFEROPOL. JUDGE IN THE KIEVSKIY DISTRICT COURT IN SIMFEROPOL. SELF-PROCLAIMED “JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT IN SIMFEROPOL IN THE REPUBLIC OF CRIMEA”
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-10-11
Modified At	2021-10-25
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	CRIMEA, SIMFEROPOL, UKR UL. BALAKLAVSKAYA 117, KV. 48, SIMFEROPOL ADRESSE : 117 RUE BALAKLAVS’KA, APPARTEMENT 48, SIMFEROPOL, CRIMéE, UKRAINE 117 RUE BALAKLAVS'KA, APPARTEMENT 48, SIMFEROPOL, CRIMéE Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Балаклавська, буд. 117 (кв. 48) АР Крим, м. Сімферополь, вул. Балаклавська, буд. 117 (кв. 48)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	JUDGE IN THE KIEVSKIY DISTRICT COURT IN SIMFEROPOL. HE TOOK MULTIPLE BIASED DECISIONS IN POLITICALLY MOTIVATED CASES AGAINST OPPONENTS OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL. HE THEREBY ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE SIMFEROPOL. IL A PRIS DE NOMBREUSES DéCISIONS PARTIALES DANS DES AFFAIRES MENéES à DES FINS POLITIQUES VISANT DES OPPOSANTS à L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL. IL A AINSI ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3672 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31456

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6632.70 Start Date: 2021-10-11 Listing Date: 2021-10-11 Country: Belgium Entity: NK-L9yhvyqpbXyi6QVF54DCg9 Program: UKR Reason: 2021/1791 (OJ L359I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 196 Country: Canada Entity: NK-L9yhvyqpbXyi6QVF54DCg9 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46346 Start Date: 2021-10-25 Listing Date: 2021-10-25 Country: Switzerland Entity: NK-L9yhvyqpbXyi6QVF54DCg9 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6632.70 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-L9yhvyqpbXyi6QVF54DCg9 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-L9yhvyqpbXyi6QVF54DCg9 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6632.70 Country: France Entity: NK-L9yhvyqpbXyi6QVF54DCg9 Program: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Juge du tribunal du district Kievskiy de Simferopol. Il a pris de nombreuses décisions partiales dans des affaires menées à des fins politiques visant des opposants à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 262 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-L9yhvyqpbXyi6QVF54DCg9 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-L9yhvyqpbXyi6QVF54DCg9 Provisions: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Juge du tribunal du district Kievskiy de Simferopol. Il a pris de nombreuses décisions partiales dans des affaires menées à des fins politiques visant des opposants à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31456 Country: United States Entity: NK-L9yhvyqpbXyi6QVF54DCg9 Program: SDN List Provisions: Block UKRAINE-EO13685 Reason: Executive Order 13685 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-L9yhvyqpbXyi6QVF54DCg9 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-L9yhvyqpbXyi6QVF54DCg9 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PJF Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-L9yhvyqpbXyi6QVF54DCg9 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Pavel Andreyevich Belousov

Registration Number	PZ86M3YT5NJ6
Inn-Code	772875030320
Profile Type	PERSON
Name	PAVEL ANDREYEVICH BELOUSOV ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ БЕЛОУСОВ BELOUSOV, PAVEL ANDREYEVICH PAVEL ANDREYEVICH BELOUSOV Павел Андреевич Белоусов
First Name	PAVEL ПАВЕЛ Павел PAVEL ANDREYEVICH
Middle Name	Андреевич ANDREYEVICH
Last Name	БЕЛОУСОВ Белоусов BELOUSOV BELOUSOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1994-05-24
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-19
Tax Number	772875030320
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50313

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50313 Country: United States Entity: NK-gkavtpZPVe9DBV5vVNDrLR Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLN61 Start Date: 2024-08-23 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: NK-gkavtpZPVe9DBV5vVNDrLR Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Mikhail Vladimirovich BELOUSOV

Registration Number	PZMPX39PRFV3
Alias	Білоусов Михайло Володимирович Михаил Владимирович БЕЛОУСОВ MIKHAIL VLADIMIROVICH BELOUSOV Михаил Владимирович Белоусов Белоусов Михаил Владимирович BELOUSOV MYKHAYL БЕЛОУСОВ Михаил Владимирович БЕЛОУСОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Profile Type	PERSON
Name	Білоусов Михайло Володимирович Михаил Владимирович БЕЛОУСОВ MIKHAIL VLADIMIROVICH BELOUSOV Белоусов, Михаил Владимирович Михаил Владимирович Белоусов BELOUSOV, MIKHAIL VLADIMIROVICH BELOUSOV MIKHAIL VLADIMIROVICH MICHAIL VLADIMIROVITJ BELOUSOV MIKHAIL VLADIMIROVICH BELOUSOV BILOUSOV MYKHAILO VOLODYMYROVYCH MIKHAIL VLADIMIROVICH BELOUSOV MIKHAIL BELOUSOV
First Name	MIKHAIL VLADIMIROVICH MIKHAIL VLADIMIROVICH MIKHAIL VLADIMIROVICH MIKHAIL Михаил
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVICH
Last Name	БЕЛОУСОВ Белоусов BELOUSOV BELOUSOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1953-11-10 1953-10-11
Birth-Place	YUZHNO-SAKHALINSK RUSSIA Російська Федерація
Position	представник в Раді Федерації виконавчого органу державної влади Тамбовської області сенатор Російської Федерації MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2021-) Депутаты и сенаторы MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-04-04
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE "TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC". MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK". RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36772 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4482

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q110402562 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7762.71 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q110402562 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 574 Country: Canada Entity: Q110402562 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51517 Start Date: 2022-03-16 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q110402562 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7762.71 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q110402562 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q110402562 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q110402562 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1009 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q110402562 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1009 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q110402562 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q110402562 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q110402562 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36772 Country: United States Entity: Q110402562 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q110402562 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PKZ Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q110402562 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Vadim Vladimirovich Belousov

Registration Number	LNJAZJCJV1P9
Alias	WADIM BELOUSSOW VADIM VLADIMIROVICH BELOUSOV Бєлоусов Вадим Володимирович Белоусов Вадим Владимирович Белоусов, Вадим Владимирович BELOUSOV VADIM VLADIMIROVICH Вадим Владимирович Белоусов BELOUSOV VADIM Вадим Владимирович БЕЛОУСОВ БЕЛОУСОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Profile Type	PERSON
Name	VADIM BELOUSOV VADIM VLADIMIROVICH BELOUSOV Бєлоусов Вадим Володимирович Белоусов Вадим Владимирович VADIM VLADIMIROVITJ BELOUSOV BELOUSOV VADIM VLADIMIROVICH VADIM VLADIMIROVICH BELOUSOV BIELOUSOV VADYM VOLODYMYROVYCH 瓦季姆·别洛乌索夫ヴァジム・ベロウソフ Вадим Владимирович Белоусов BELOUSOV, VADIM VLADIMIROVICH Вадим Владимирович БЕЛОУСОВ WADIM WLADIMIROWITSCH BELOUSSOW VADIM VLADIMIROVICH BELOUSOV
First Name	VADIM VLADIMIROVICH VADIM VADIM VLADIMIROVICH VADIM VLADIMIROVICH Вадим
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH
Last Name	БЕЛОУСОВ Белоусов BELOUSOV BELOUSOV BELOUSOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-10-02
Birth-Place	м. Челябінськ, Російська Федерація CHELYABINSK RUSSIA CHELYABINSK Російська Федерація, м. Челябінськ м. Челябінськ, РФ
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (-2023) депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, член політичної партії "Справедливая Россия – за правду" депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) Депутаты и сенаторы DUMA (MEMBER, 2016-) ロシア連邦国家院議員 FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA ANCIEN MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-03
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V.PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISE UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN ANCIEN MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D’ÉTAT DE L’ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET DéSTABILISENT DAVANTAGE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3948 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35458

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q28496499 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7107.4 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q28496499 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 155 Country: Canada Entity: Q28496499 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 48461 Start Date: 2022-02-25 2024-03-22 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2024-03-22 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q28496499 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7107.4 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q28496499 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q28496499 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7107.4 Country: France Entity: Q28496499 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et déstabilisent davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0589 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q28496499 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0589 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q28496499 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 136 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q28496499 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q28496499 Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Ancien membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et déstabilisent davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q28496499 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35458 Country: United States Entity: Q28496499 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q28496499 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q28496499 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q28496499 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q28496499 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93V1 Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q28496499 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Andrey Removich Belousov

Registration Number	UVF7HLAT5FJ5
Alias	ANDREï BIéLOOUSSOV ANDREY REMOVIç BELOUSOV БЕЛОУСОВ Андрей Рэмович ANDRIY REMOVYCH BIELOUSOV ANDREJ REMOVITJ BELOUSOV ANDREY REMOVICH BELOUSOV ANDRII REMOVYCH BYELOUSOV ANDREJ REMOVITJ BELOUSOV Белоусов, Андрей Андрей Белоусов Белоусов Андрей ANDREJ BELOUSOV ANDREY REMOVICH BELOUSOV ANDREI REMOVICH BELOUSOV ANDREï REMOVITCH BELOOUSSOV ANDREJ BELOUSZOV ANDREJ BěLOUSOV BELOUSOV ANDREY REMOVICH ANDREI REMOVICH BELOUSOV Андрей Рэмович Белоусов Андре́й Рэ́мович Белоу́сов BELOUSOV ANDREI REMOVICH ANDREï BIELOOUSSOV Белоусов А. ANDREI BELOUSSOW 别洛乌索夫 Андрей Рэмович БЕЛОУСОВ 安德烈·雷莫维奇·别洛乌索夫 ANDREJ REMOVIč BELOUSOV Белоусов, Андрей Рэмович ANDREI REMOVICH BYELOUSOV Белоусов А. Р. ANDREI RéMOVITX BELOúSSOV Белоусов Андрей Рэмович ANDREY BELOUSOV
Profile Type	PERSON
Name	ANDREJ RėMOVIč BELOUSOV ANDREI BELOUSOV ANDREY (ANDREI) BELOUSOV אנדריי בלואוסוב ANDREY REMOVICH BELOUSOV 안드레이 벨로우소프 ANDREJ REMOVITJ BELOUSOV Андрей Белоусов ANDREJ BELOUSOV ANDREI BELOúSSOV أندري كليباتش ANDREY REMOVICH BELOUSOV ANDREï BELOOUSSOV ANDREI REMOVICH BELOUSOV Անդրեյ Բելոուսով ANDREJ REMOVIč BěLOUSOV ANDREJS BELOUSOVS ANDREI REMOVICH BELOUSOV BELOUSOV ANDREY REMOVICH BELOUSOV, ANDREY REMOVICH ANDREY REMOVICH BELOUSOV اندری بلوسف Андрей Рэмович Белоусов Бєлоусов Андрій Ремович BELOUSOV ANDREI REMOVICH ANDREI REMOWITSCH BELOUSSOW Андреј Белоусов 安德烈·別洛烏索夫 Андрей Рэмович БЕЛОУСОВ BIELOUSOV ANDRII REMOVYCH ANDREI BELOUSSOV ANDREJ REMOVIč BELOUSOV ANDRIEJ BIEłOUSOW ANDREI REMOVICH BYELOUSOV アンドレイ・ベロウソフ ANDRéI BELOúSOV ANDREJ REMOVICS BELOUSZOV ANDREY BELOUSOV Αντρέι Μπελοούσοφ
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY REMOVICH ANDRIY ANDREY REMOVICH ANDREI REMOVICH ANDRII ANDREI ANDREI
Middle Name	REMOVICH Рэмович REMOVYCH REMOVIč
Last Name	BěLOUSOV БЕЛОУСОВ BIELOUSOV Белоусов BYELOUSOV BELOUSOV BELOUSOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1959-03-17
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS м. Москва, Російська Федерація Москва, СССР MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIA MOSCOW
Position	ANCIEN PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE DE LA FéDRATION DE RUSSIE FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-) DEFENCE MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 14 MAY 2024. FORMER FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION (UNTIL MAY 2024) . перший заступник Голови Уряду Російської Федерації ANDREY REMOVICH BELOUSOV IS THE FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS CONSIDERED TO HAVE BEEN A MEMBER OF PUTIN’S CLOSEST INNER CIRCLE FOR MANY YEARS. HE PLAYS AN INFLUENTIAL ROLE IN THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. BELOUSOV IS IMPLEMENTING THE ... CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, RUSSIAN RAILWAYS OJSC MINISTER OF DEFENSE MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES MINISTER OF DEFENSE (RUSSIA) (2024-) Руководители госкомпаний SENIOR FEDERAL OFFICIALS ロシア連邦第一副首相 Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-21
Modified At	2024-09-23
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANDREY REMOVICH BELOUSOV EST MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS LE 14 MAI 2024. EN SA QUALITé DE MINISTRE DE LA DéFENSE, IL EST RESPONSABLE EN DERNIER RESSORT DE TOUTE ACTION MILITAIRE CONTRE L’UKRAINE. JUSQU’EN MAI 2024, IL éTAIT LE PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL EST CONSIDéRé COMME FAISANT PARTIE DU PLUS éTROIT CERCLE RAPPROCHé DE POUTINE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNéES. IL A JOUé UN RôLE INFLUENT AU SEIN DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, Y COMPRIS DEPUIS LE LANCEMENT D’UNE INVASION MILITAIRE à GRANDE éCHELLE CONTRE L’UKRAINE EN FéVRIER 2022. BELOUSOV A MIS EN œUVRE LA POLITIQUE éCONOMIQUE DU GOUVERNEMENT RUSSE ET EST RESPONSABLE DE LA CROISSANCE éCONOMIQUE DE LA RUSSIE ET DE LA STABILISATION DES MARCHéS RUSSES. LE 25 FéVRIER 2022, IL A ASSISTé à LA RéUNION AU KREMLIN ET A DEMANDé AUX OLIGARQUES RéUNIS DE CONTINUER à TRAVAILLER AVEC LES BANQUES SANCTIONNéES. EN MARS 2022, BELOUSOV A DéCLARé QUE LES SOCIéTéS éTRANGèRES CESSANT LEURS ACTIVITéS ET LICENCIANT DU PERSONNEL DANS LE PAYS SERAIENT DéCLARéES COUPABLES DE FAILLITE DéLIBéRéE, UN ACTE QUI ENTRAîNE UNE RESPONSABILITé ADMINISTRATIVE ET POTENTIELLEMENT PéNALE EN VERTU DE LA LéGISLATION RUSSE EN MATIèRE D’INSOLVABILITé. IL A SOUTENU L’ANNEXION DE LA CRIMéE EN 2014. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION Возможные нарушения закона \| В действиях Белоусова Андрея Рэмовича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION ANDREY REMOVICH BELOUSOV IS THE FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS CONSIDERED TO HAVE BEEN A MEMBER OF PUTIN’S CLOSEST INNER CIRCLE FOR MANY YEARS. HE PLAYS AN INFLUENTIAL ROLE IN THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. BELOUSOV IS IMPLEMENTING THE RUSSIAN GOVERNMENT’S ECONOMIC POLICY AND IS RESPONSIBLE FOR RUSSIA’S ECONOMIC GROWTH AND THE STABILISATION OF THE RUSSIAN MARKETS. ON FEB 25, 2022 HE ATTENDED THE MEETING AT THE KREMLIN AND ASKED THE GATHERED OLIGARCHS TO KEEP WORKING WITH SANCTIONED BANKS. IN MAR 2022, BELOUSOV STATED THAT FOREIGN COMPANIES CEASING THEIR OPERATIONS AND LAYING OFF PERSONNEL IN THE COUNTRY WILL BE RULED TO HAVE PERFORMED DELIBERATE BANKRUPTCY, AN ACT THAT ENTAILS ADMINISTRATIVE, AND POSSIBLY, CRIMINAL LIABILITY UNDER RUSSIAN INSOLVENCY LAWS. HE SUPPORTED THE ANNEXATION OF CRIMEA IN 2014. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| В феврале 2019 года был задержан основатель BARING VOSTOK Майкл Калви в рамках дела о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Шерзод Юсупов — акционер банка, давно сотрудничавший с одним из владельцев «Востока» Артемом Аветисяном — написал заявление в управление «К» ФСБ. Конфликт Аветисяна с BARING VOSTOK начался в 2017 году, когда для выполнения нормативов ЦБ банку требовалось довыпустить акций на 5 млрд рублей. Аветисян хотел увеличить контроль над «Восточным», в то время как BARING VOSTOK не собирался выкупать допэмиссию. \| Следует отметить, что Аветисян является директором направления «Новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), который основал Андрей Белоусов в 2011 году. Согласно данным издания FORBES, Белоусов и Аветисян вместе входят в «Клуб лидеров», где обсуждаются проблемы крупных предпринимателей. Аветисян доложил о проблеме с банком «Восточный» Белоусову, который, в свою очередь, сообщил о ситуации Путину. Сам Белоусов отрицает причастность к этому делу. Он прокомментировал информацию о собственной причастности к делу Аветисяна и Калви следующим образом: «Это полная чушь. Абсолютно. Я верующий человек и могу в Великий пост сказать, что это вранье». \| В 2017 году, будучи помощником президента, Белоусов предложил Владимиру Путину «изъять» около 513 млрд рублей «сверхдоходов» у химических, нефтехимических и металлургических компаний для распределения налоговой нагрузки. В список не попали компании Олега Дерипаски. По информации издания «Собеседник», Белоусов получал зарплату в компании «Базовый элемент», которая принадлежит Дерипаске. За что — неизвестно. FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC RUSSIAN RAILWAYS (PAO RZHD)
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/andrej-belousov/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39361 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4923

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-07-20 Country: Australia Entity: Q4082839 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 8) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8576.6 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: Q4082839 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1119 Country: Canada Entity: Q4082839 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56220 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: Q4082839 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8576.6 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q4082839 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4082839 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1270 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8576.6 Country: France Entity: Q4082839 Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Removich Belousov est ministre de la défense de la Fédération de Russie depuis le 14 mai 2024. En sa qualité de ministre de la défense, il est responsable en dernier ressort de toute action militaire contre l’Ukraine. Jusqu’en mai 2024, il était le premier vice-Premier ministre de la Fédération de Russie. Il est considéré comme faisant partie du plus étroit cercle rapproché de Poutine depuis de nombreuses années. Il a joué un rôle influent au sein du gouvernement de la Fédération de Russie, y compris depuis le lancement d’une invasion militaire à grande échelle contre l’Ukraine en février 2022. Belousov a mis en œuvre la politique économique du gouvernement russe et est responsable de la croissance économique de la Russie et de la stabilisation des marchés russes. Le 25 février 2022, il a assisté à la réunion au Kremlin et a demandé aux oligarques réunis de continuer à travailler avec les banques sanctionnées. En mars 2022, Belousov a déclaré que les sociétés étrangères cessant leurs activités et licenciant du personnel dans le pays seraient déclarées coupables de faillite délibérée, un acte qui entraîne une responsabilité administrative et potentiellement pénale en vertu de la législation russe en matière d’insolvabilité. Il a soutenu l’annexion de la Crimée en 2014. Il est donc responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1894 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-18 Country: United Kingdom Entity: Q4082839 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Andrei Removich BELOUSOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he works as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Russian Railways Open Joint-Stock Company (RZhD OAO), which is carrying on business in the Russian transport sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1894 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-19 Listing Date: 2023-05-19 Country: United Kingdom Entity: Q4082839 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Andrei Removich BELOUSOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he works as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Russian Railways Open Joint-Stock Company (RZhD OAO), which is carrying on business in the Russian transport sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 635 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: Q4082839 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4082839 Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Andrey Removich Belousov est ministre de la défense de la Fédération de Russie depuis le 14 mai 2024. En sa qualité de ministre de la défense, il est responsable en dernier ressort de toute action militaire contre l’Ukraine. Jusqu’en mai 2024, il était le premier vice-Premier ministre de la Fédération de Russie. Il est considéré comme faisant partie du plus étroit cercle rapproché de Poutine depuis de nombreuses années. Il a joué un rôle influent au sein du gouvernement de la Fédération de Russie, y compris depuis le lancement d’une invasion militaire à grande échelle contre l’Ukraine en février 2022. Belousov a mis en œuvre la politique économique du gouvernement russe et est responsable de la croissance économique de la Russie et de la stabilisation des marchés russes. Le 25 février 2022, il a assisté à la réunion au Kremlin et a demandé aux oligarques réunis de continuer à travailler avec les banques sanctionnées. En mars 2022, Belousov a déclaré que les sociétés étrangères cessant leurs activités et licenciant du personnel dans le pays seraient déclarées coupables de faillite délibérée, un acte qui entraîne une responsabilité administrative et potentiellement pénale en vertu de la législation russe en matière d’insolvabilité. Il a soutenu l’annexion de la Crimée en 2014. Il est donc responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-28 Country: New Zealand Entity: Q4082839 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39361 Country: United States Entity: Q4082839 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4082839 Program: 400/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF92H Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q4082839 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. DMITRIY BELOUSOV

Profile Type	PERSON
Name	DMITRIY BELOUSOV
First Name	DMITRIY
Last Name	BELOUSOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-12-15
Birth-Place	SARATOV REGION
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.85
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	HIGH TEMPLE, BULGING EYES, THICK LIPS, BIG TEETH. LEFT EYE BLEMISH; ROUND-SHOULDERED; COMMUNICATIVE; SMOKER; DRINKS SPIRITS
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2009-1552

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2009/1552 Country: Russia Entity: interpol-red-2009-1552 Program: Red Notice Reason: THEFT Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. SERGEI BELOUSOV

Profile Type	PERSON
Name	SERGEI BELOUSOV
First Name	SERGEI
Last Name	BELOUSOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-05-11
Birth-Place	VOLGOGRAD
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-77143

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2021/77143 Country: Poland Entity: interpol-red-2021-77143 Program: Red Notice Reason: I. PARTICIPATION IN AN ORGANISED CRIMINAL GROUP II. EXPORT OF A SIGNIFICANT QUANTITY OF NARCOTIC DRUGS III. ATTEMPTED EXPORT OF A SIGNIFICANT QUANTITY OF NARCOTIC DRUGS Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices