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10 SapherCheck records found for Person Minsk : biÉlorussie

Alias Міхаіл Пятровіч БЯДУНКЕВIЧ
MIKHAIL BEDUNKEVICH
Михаил Петрович БЕДУНКЕВИЧ
БЕДУНКЕВИЧ
BEDUNKEVICH MIKHAIL PETROVITCH
Михаил Петрович
БЕДУНКЕВИЧ Михаил Петрович
MIKHAIL PETROVITCH BEDUNKEVICH
БЯДУНКЕВIЧ Міхаіл Пятровіч
ID Number 3081077M065PB7
Title DEPUTY HEAD OF THE MAIN DEPARTMENT FOR COMBATING ORGANISED CRIME AND CORRUPTION (GUBOPIK) OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIR
Profile Type PERSON
Name Міхаіл Пятровіч БЯДУНКЕВIЧ
MIKHAIL BEDUNKEVICH
MIKHAIL PETROVICH BEDUNKEVICH
BYADUNKEVICH MIKHAIL PIATROVICH
MIKHAIL BEDUNKEVICH
MIKHAIL BEDUNKEVICH
Михаил Петрович Бедункевич
MICHAIL BEDUNKEVIč
MICHAIL BJADUNKEVIč
MIKHAIL PIATROVICH BYADUNKEVICH
Михаил Петрович БЕДУНКЕВИЧ
MIKHAIL PETROVITCH BEDUNKEVICH
BEDUNKEVICH, MIKHAIL PETROVICH
First Name Міхаіл
MIKHAIL PIATROVICH
MIKHAIL
Михаил
MICHAIL
Middle Name PETROVICH
Петрович
Last Name BYADUNKEVICH
BEDUNKEVICH
Бедункевич
БЯДУНКЕВIЧ
BYADUNKEVICH
БЕДУНКЕВИЧ
BJADUNKEVIč
BEDUNKEVIč
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1977-10-08
Birth-Place BELARUS, MINSK
MINSK : BIÉLORUSSIE
MINSK
BELARUS, MINSK
Position CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION GéNéRALE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET LA CORRUPTION (GUBOPIK) AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR; CHEF DE LA TROISIèME DIRECTION DU GUBOPIK, CHARGéE DE LA LUTTE CONTRE L’“EXTRéMISME”
CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION GéNéRALE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET LA CORRUPTION (GUBOPIK) AU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR
CHEF DE LA TROISIèME DIRECTION DU GUBOPIK, CHARGéE DE LA LUTTE CONTRE L’“EXTRéMISME”
DEPUTY HEAD OF THE MAIN DEPARTMENT FOR COMBATING ORGANISED CRIME AND CORRUPTION (GUBOPIK) OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIR
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-07-26
Modified At 2024-08-14
Tax Number AC4352590
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address GOLUBKA ST., 12-43, MINSK
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MIKHAIL BYADUNKEVICH IS THE DEPUTY HEAD OF THE MAIN DEPARTMENT FOR COMBATING ORGANISED CRIME AND CORRUPTION (GUBOPIK) OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND THE HEAD OF THE THIRD DEPARTMENT OF GUBOPIK, WHICH IS RESPONSIBLE FOR FIGHTING EXTREMISM. GUBOPIK IS ONE OF THE MAIN BODIES RESPONSIBLE FOR POLITICAL PERSECUTION IN BELARUS, INCLUDING ARBITRARY AND UNLAWFUL ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF ACTIVISTS AND MEMBERS OF CIVIL SOCIETY. GUBOPIK HAS PUBLISHED VIDEOS OF FORCED CONFESSIONS BY BELARUSIAN ACTIVISTS AND ORDINARY CITIZENS, EXPOSING THEM TO THE BELARUSIAN GENERAL PUBLIC AND USING THEM AS A TOOL FOR POLITICAL PRESSURE. IN HIS POSITION, MIKHAIL BYADUNKEVICH IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN BELARUS. FURTHERMORE, HE IS SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME.
DEPUTY HEAD OF THE MAIN DEPARTMENT FOR COMBATING ORGANISED CRIME AND CORRUPTION (GUBOPIK) OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS; HEAD OF THE THIRD DEPARTMENT OF GUBOPIK, RESPONSIBLE FOR FIGHTING “EXTREMISM”
MIKHAIL BYADUNKEVICH EST CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION GéNéRALE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET LA CORRUPTION (GUBOPIK) AU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR ET CHEF DE LA TROISIèME DIRECTION DU GUBOPIK, CHARGéE DE LA LUTTE CONTRE L'EXTRéMISME. LE GUBOPIK EST L'UN DES PRINCIPAUX ORGANES RESPONSABLES DES PERSéCUTIONS POLITIQUES EN BIéLORUSSIE, NOTAMMENT D'ARRESTATIONS ILLéGALES ET ARBITRAIRES ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE, DE MILITANTS ET DE MEMBRES DE LA SOCIéTé CIVILE. LE GUBOPIK A PUBLIé DES VIDéOS D'AVEUX EXTORQUéS à DES MILITANTS ET CITOYENS BIéLORUSSES, LES EXPOSANT AU PUBLIC BIéLORUSSE ET LES UTILISANT COMME OUTIL DE PRESSION POLITIQUE. DE PAR SES FONCTIONS, MIKHAIL BYADUNKEVICH EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE EN BIéLORUSSIE. EN OUTRE, IL SOUTIENT LE RéGIME DE LOUKACHENKA
DATE OF LISTING: 5.8.2024
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7634
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33022

9 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.12153.55

Start Date: 2024-08-05
Listing Date: 2024-07-26
Country: Belgium

Entity: NK-GwT9GC8wjKpiNZ6LHaR6cU

Program: BLR

Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 90

Country: Canada

Entity: NK-GwT9GC8wjKpiNZ6LHaR6cU

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-14
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 77692

Start Date: 2024-08-14
Listing Date: 2024-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-GwT9GC8wjKpiNZ6LHaR6cU

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: NK-GwT9GC8wjKpiNZ6LHaR6cU

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-08-07
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.12153.55

Start Date: 2024-08-05
Listing Date: 2024-07-26
Country: European Union

Entity: NK-GwT9GC8wjKpiNZ6LHaR6cU

Program: BLR

Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113
Sanction Caption (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-08-05
Sanction Last Change 2024-08-22
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.12153.55

Country: France

Entity: NK-GwT9GC8wjKpiNZ6LHaR6cU

Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Mikhail Byadunkevich est chef adjoint de la direction générale de lutte contre la criminalité organisée et la corruption (GUBOPiK) au ministère de l'intérieur et chef de la troisième direction du GUBOPiK, chargée de la lutte contre l'extrémisme. Le GUBOPiK est l'un des principaux organes responsables des persécutions politiques en Biélorussie, notamment d'arrestations illégales et arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de militants et de membres de la société civile. Le GUBOPiK a publié des vidéos d'aveux extorqués à des militants et citoyens biélorusses, les exposant au public biélorusse et les utilisant comme outil de pression politique. De par ses fonctions, Mikhail Byadunkevich est responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. En outre, il soutient le régime de Loukachenka

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2026-03-24
Country: Lithuania

Entity: NK-GwT9GC8wjKpiNZ6LHaR6cU

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-GwT9GC8wjKpiNZ6LHaR6cU

Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024

Reason: Mikhail Byadunkevich est chef adjoint de la direction générale de lutte contre la criminalité organisée et la corruption (GUBOPiK) au ministère de l’intérieur et chef de la troisième direction du GUBOPiK, chargée de la lutte contre l’extrémisme. Le GUBOPiK est l’un des principaux organes responsables des persécutions politiques en Biélorussie, notamment d’arrestations illégales et arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de militants et de membres de la société civile. Le GUBOPiK a publié des vidéos d’aveux extorqués à des militants et citoyens biélorusses, les exposant au public biélorusse et les utilisant comme outil de pression politique. De par ses fonctions, Mikhail Byadunkevich est responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. En outre, il soutient le régime de Loukachenka.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 33022

Country: United States

Entity: NK-GwT9GC8wjKpiNZ6LHaR6cU

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Alias Бобровский Андрей Валерьевич
BOBROVSKIY ANDREY
Бобровський Андрій Валерійович
БОБРОВСКИЙ Андрей
Profile Type PERSON
Name Андрей БОБРОВСКИЙ
ANDREJ BOBROVSKIJ
ANDREY BOBROVSKIY
BOBROVSKYI ANDRII VALERIIOVYCH
BOBROVSKIY ANDREY
Бобровський Андрій Валерійович
First Name Андрей
ANDREY
Last Name BOBROVSKIY
БОБРОВСКИЙ
BOBROVSKIY
Country BELARUS
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-01-05
Birth-Place MINSK : BIÉLORUSSIE
MINSK
BELARUS, MINSK
BELARUS, MINSK
Position A MEMBER OF THE NATIONALIST MOTORCYCLE CLUB NIGHTWOLVES MC AND LEADER OF THE “ROADS FOR VICTORY” BRANCH OF NIGHTWOLVES MC
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2022-07-21
Modified At 2022-07-29
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address Республіка Білорусь, м. Мінськ
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ANDREY BOBROWSKIY IS A MEMBER OF THE NATIONALIST MOTORCYCLE CLUB NIGHTWOLVES MC AND LEADER OF THE “ROADS FOR VICTORY” BRANCH OF NIGHTWOLVES MC. IN HIS POSITION AS LEADER OF THE “ROADS FOR VICTORY” BRANCH, BOBROWSKIY HAS ORGANISED SEVERAL NIGHTWOLVES RALLIES IN BERLIN, POLAND AND RUSSIA. SINCE THE RUSSIAN ATTACK ON UKRAINE IN FEB 2022, THE PURPOSE OF THE RALLIES HAS BEEN TO ACTIVELY SUPPORT THE RUSSIAN WAR ON UKRAINE AND TO PUBLICLY DENY UKRAINE’S RIGHT TO STATEHOOD AND CALLING FOR THE ‘DENAZIFICATION’ OF THE COUNTRY AND PROMOTING THE IDEA THAT UKRAINE SHOULD BE AN INTEGRAL PART OF RUSSIA. BOBROWSKIY HAS THEREFORE ACTIVELY AND PUBLICLY SUPPORTED RUSSIAN STATE PROPAGANDA. ANDREY BOBROWSKIY IS A MEMBER OF THE NIGHTWOLVES MC, WHICH IS RESPONSIBLE FOR MATERIALLY SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS THE STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
ANDREY BOBROWSKIY EST UN MEMBRE DU CLUB DE MOTO NATIONALISTE DES "LOUPS DE LA NUIT" (NIGHTWOLVES MC) ET DIRIGE LA SECTION "ROADS FOR VICTORY" DES LOUPS DE LA NUIT. EN SA QUALITé DE CHEF DE LA SECTION "ROADS FOR VICTORY", BOBROWSKIY A ORGANISé PLUSIEURS RASSEMBLEMENTS DES LOUPS DE LA NUIT à BERLIN, EN POLOGNE ET EN RUSSIE. DEPUIS L'ATTAQUE DE LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE EN FéVRIER 2022, L'OBJECTIF DES RASSEMBLEMENTS EST DE SOUTENIR ACTIVEMENT LA GUERRE MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, DE NIER PUBLIQUEMENT LE DROIT DE L'UKRAINE AU STATUT D'ÉTAT ET D'APPELER à LA "DéNAZIFICATION" DU PAYS, AINSI QUE DE PROMOUVOIR L'IDéE SELON LAQUELLE L'UKRAINE DEVRAIT FAIRE PARTIE INTéGRANTE DE LA RUSSIE. BOBROWSKIY A DONC SOUTENU ACTIVEMENT ET PUBLIQUEMENT LA PROPAGANDE D'ÉTAT RUSSE. ANDREY BOBROWSKIY EST UN MEMBRE DES LOUPS DE LA NUIT, RESPONSABLE DU SOUTIEN MATéRIEL APPORTé à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. EN OUTRE, IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET QUI SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4930

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8640.17

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: Belgium

Entity: NK-JaNvXtYCeSEQ8MkpiDFwiD

Program: UKR

Reason: 2022/1270 (OJ L193)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56199

Start Date: 2022-07-29
Listing Date: 2022-07-29
Country: Switzerland

Entity: NK-JaNvXtYCeSEQ8MkpiDFwiD

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8640.17

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: European Union

Entity: NK-JaNvXtYCeSEQ8MkpiDFwiD

Program: UKR

Reason: 2022/1270 (OJ L193)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-JaNvXtYCeSEQ8MkpiDFwiD

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-JaNvXtYCeSEQ8MkpiDFwiD

Program: (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Andrey Bobrowskiy est un membre du club de moto nationaliste des "Loups de la nuit" (Nightwolves MC) et dirige la section "Roads for Victory" des Loups de la nuit. En sa qualité de chef de la section "Roads for Victory", Bobrowskiy a organisé plusieurs rassemblements des Loups de la nuit à Berlin, en Pologne et en Russie. Depuis l'attaque de la Russie contre l'Ukraine en février 2022, l'objectif des rassemblements est de soutenir activement la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, de nier publiquement le droit de l'Ukraine au statut d'État et d'appeler à la "dénazification" du pays, ainsi que de promouvoir l'idée selon laquelle l'Ukraine devrait faire partie intégrante de la Russie. Bobrowskiy a donc soutenu activement et publiquement la propagande d'État russe. Andrey Bobrowskiy est un membre des Loups de la nuit, responsable du soutien matériel apporté à des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, il est une personne physique responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et qui soutient et met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-JaNvXtYCeSEQ8MkpiDFwiD

Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022

Reason: Andrey Bobrowskiy est un membre du club de moto nationaliste des "Loups de la nuit" (Nightwolves MC) et dirige la section "Roads for Victory" des Loups de la nuit. En sa qualité de chef de la section "Roads for Victory", Bobrowskiy a organisé plusieurs rassemblements des Loups de la nuit à Berlin, en Pologne et en Russie. Depuis l'attaque de la Russie contre l'Ukraine en février 2022, l'objectif des rassemblements est de soutenir activement la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, de nier publiquement le droit de l'Ukraine au statut d'État et d'appeler à la "dénazification" du pays, ainsi que de promouvoir l'idée selon laquelle l'Ukraine devrait faire partie intégrante de la Russie. Bobrowskiy a donc soutenu activement et publiquement la propagande d'État russe. Andrey Bobrowskiy est un membre des Loups de la nuit, responsable du soutien matériel apporté à des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, il est une personne physique responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et qui soutient et met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-JaNvXtYCeSEQ8MkpiDFwiD

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ACHALOVA ANASTASIA VASILIEVNA
АЧАЛАВА АнастасIя ВасIльеўна
АЧАЛОВА Анастасия Васильевна
ANASTASIA VASILIEVNA ACHALOVA
Profile Type PERSON
Name Анастасія Васільеўна АЧАЛАВА
ANASTASIJA VASILJEUNA ATJALAVA
ANASTASIA VASILIEVNA ACHALOVA
ACHALAVA ANASTASIYA
ANASTASIA VASILEUNA ACHALAVA
ANASTASIJA VASILJEVNA ATJALOVA
ACHALAVA ANASTASIA VASILEUNA
Анастасия Васильевна АЧАЛОВА
First Name ANASTASIA
Анастасия
АнастасIя
ANASTASIA VASILEUNA
Last Name АЧАЛОВА
ACHALOVA
ACHALAVA
АЧАЛАВА
ACHALAVA
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1992-10-15
Birth-Place MINSK : BIÉLORUSSIE
MINSK
BELARUS, MINSK
BELARUS, MINSK
Position JUDGE AT THE LENINSKY DISTRICT COURT IN MINSK
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-30
Created At 2021-06-21
Modified At 2021-07-07
Gender FEMALE
Datasets POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT LENINSKY à MINSK, ANASTASSIA ATCHALAVA EST RESPONSABLE D’UN GRAND NOMBRE DE DéCISIONS PRONONCéES POUR DES MOTIFS POLITIQUES CONTRE DES JOURNALISTES, DES MILITANTS ET DES PROTESTATAIRES. ELLE A NOTAMMENT CONDAMNé DZMITRY KROUK, MEMBRE DU CONSEIL DE COORDINATION, AINSI QUE DES PERSONNES EXERçANT DES PROFESSIONS MéDICALES ET DES PERSONNES âGéES. IL A éTé SIGNALé QUE DES DéCLARATIONS DE TéMOINS ANONYMES ONT éTé PRISES EN COMPTE LORS DE PROCèS MENéS SOUS SA SUPERVISION. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE.
IN HER POSITION AS JUDGE OF THE LENINSKY DISTRICT COURT IN MINSK, ANASTASIA ACHALAVA IS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED RULINGS AGAINST JOURNALISTS, ACTIVISTS AND PROTESTERS, IN PARTICULAR THE SENTENCING OF COORDINATION COUNCIL MEMBER DZMITRY KRUK, AS WELL AS AGAINST MEDICAL PERSONNEL AND SENIOR CITIZENS. RELIANCE ON STATEMENTS OF ANONYMOUS WITNESSES WAS REPORTED DURING TRIALS CONDUCTED UNDER HER SUPERVISION. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION.
ANASTASIYA ACHALAVA JEST SęDZIą LENIOWSKIEGO SąDU REJONOWEGO W MIńSKU, ZAANGAżOWANą W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA NA BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.
JUDGE AT THE LENINSKY DISTRICT COURT IN MINSK
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3568

6 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6335.40

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: Belgium

Entity: NK-PTNQFekDEnzue88JBhVbhs

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45449

Start Date: 2021-07-07
Listing Date: 2021-07-07
Country: Switzerland

Entity: NK-PTNQFekDEnzue88JBhVbhs

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6335.40

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: European Union

Entity: NK-PTNQFekDEnzue88JBhVbhs

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption (UE)2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-PTNQFekDEnzue88JBhVbhs

Program: (UE)2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district Leninsky à Minsk, Anastassia Atchalava est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées pour des motifs politiques contre des journalistes, des militants et des protestataires. Elle a notamment condamné Dzmitry Krouk, membre du conseil de coordination, ainsi que des personnes exerçant des professions médicales et des personnes âgées. Il a été signalé que des déclarations de témoins anonymes ont été prises en compte lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-PTNQFekDEnzue88JBhVbhs

Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021

Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district Leninsky à Minsk, Anastassia Atchalava est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées pour des motifs politiques contre des journalistes, des militants et des protestataires. Elle a notamment condamné Dzmitry Krouk, membre du conseil de coordination, ainsi que des personnes exerçant des professions médicales et des personnes âgées. Il a été signalé que des déclarations de témoins anonymes ont été prises en compte lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2023-05-30
Country: Poland

Entity: NK-PTNQFekDEnzue88JBhVbhs

Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Alias Валерий Петрович ШАТИЛО
SHATILO VALERY PETROVICH
VALERY PETROVICH SHATILO
ШАТИЛО Валерий Петрович
Валерій Петрович ШАТІЛО
ШАТІЛО Валерій Петрович
Profile Type PERSON
Name Валерий Петрович ШАТИЛО
VALERIJ ŠATILO
VALERIY PETROVICH SHATILO
VALERY PETROVICH SHATILO
Валерій Петрович ШАТІЛО
SHATILO VALERIY PETROVICH
First Name Валерій
VALERIY PETROVICH
Валерий
VALERY
VALERIY
Middle Name PETROVICH
Last Name SHATILO
ШАТІЛО
ШАТИЛО
SHATILO
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1959-03-21
Birth-Place MINSK : BIÉLORUSSIE
MINSK
BELARUS, MINSK
BELARUS, MINSK
Position DIRECTEUR DE L’OJSC “2566 PLANT FOR THE REPAIR OF RADIO-ELECTRONIC WEAPONS” (UNP 600012284)
DIRECTOR OF OJSC "2566 PLANT FOR THE REPAIR OF RADIO-ELECTRONIC WEAPONS" (UNP 600012284)
DIRECTEUR DE L’OJSC “2566 PLANT FOR THE REPAIR OF RADIO-ELECTRONIC WEAPONS” (UNP 600012284)
First Seen 2024-02-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes VALERIY SHATILO IS THE DIRECTOR OF OJSC 2566 PLANT FOR THE REPAIR OF RADIO-ELECTRONIC WEAPONS. THE ENTERPRISE SPECIALISES IN THE REPAIR AND MODERNISATION OF WEAPONS AND AIR DEFENCE EQUIPMENT, AS WELL AS OTHER COMPLEX RADIO-ELECTRONIC EQUIPMENT AND MILITARY PRODUCTS. OJSC 2566 RADIOELECTRONIC ARMAMENT REPAIR PLANT IS PROVIDING MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES TO THE RUSSIAN ARMED FORCES. IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF OJSC 2566 PLANT FOR THE REPAIR OF RADIO-ELECTRONIC WEAPONS, VALERIY SHATILO IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
VALERIY SHATILO EST DIRECTEUR DE L’OJSC 2566 PLANT FOR THE REPAIR OF RADIO-ELECTRONIC WEAPONS. L’ENTREPRISE EST SPéCIALISéE DANS LA RéPARATION ET LA MODERNISATION D’ARMES ET D’éQUIPEMENTS DE DéFENSE AéRIENNE, AINSI QUE D’AUTRES éQUIPEMENTS RADIOéLECTRONIQUES COMPLEXES ET PRODUITS MILITAIRES. OJSC 2566 RADIOELECTRONIC ARMAMENT REPAIR PLANT FOURNIT DES SERVICES D’ENTRETIEN ET DE RéPARATION AUX FORCES ARMéES RUSSES. EN SA QUALITé DE DIRECTEUR DE L’OJSC 2566 PLANT FOR THE REPAIR OF RADIO-ELECTRONIC WEAPONS, VALERIY SHATILO APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT.
FUNCTION: DIRECTOR OF OJSC 2566 PLANT FOR THE REPAIR OF RADIO-ELECTRONIC WEAPONS (UNP 600012284)
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7176

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11316.12

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-WkKF4oE4gJjBaYXmhmqcNy

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72580

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-WkKF4oE4gJjBaYXmhmqcNy

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11316.12

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-WkKF4oE4gJjBaYXmhmqcNy

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-WkKF4oE4gJjBaYXmhmqcNy

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-27
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-WkKF4oE4gJjBaYXmhmqcNy

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Valeriy Shatilo est directeur de l’OJSC 2566 Plant for the Repair of Radio-Electronic Weapons. L’entreprise est spécialisée dans la réparation et la modernisation d’armes et d’équipements de défense aérienne, ainsi que d’autres équipements radioélectroniques complexes et produits militaires. OJSC 2566 Radioelectronic Armament Repair Plant fournit des services d’entretien et de réparation aux forces armées russes. En sa qualité de directeur de l’OJSC 2566 Plant for the Repair of Radio-Electronic Weapons, Valeriy Shatilo apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-WkKF4oE4gJjBaYXmhmqcNy

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Valeriy Shatilo est directeur de l’OJSC 2566 Plant for the Repair of Radio-Electronic Weapons. L’entreprise est spécialisée dans la réparation et la modernisation d’armes et d’équipements de défense aérienne, ainsi que d’autres équipements radioélectroniques complexes et produits militaires. OJSC 2566 Radioelectronic Armament Repair Plant fournit des services d’entretien et de réparation aux forces armées russes. En sa qualité de directeur de l’OJSC 2566 Plant for the Repair of Radio-Electronic Weapons, Valeriy Shatilo apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias TSEDRIK ANDREY MIKHAILOVICH
ANDREY MIKHAILOVICH TSEDRIK
Андрэй Міхайлавіч ЦЭДРЫК
ЦЕДРИК Андрей Михайлович
ЦЭДРЫК Андрэй Міхайлавіч
Андрей Михайлович ЦЕДРИК
ID Number 3200478A058PB3
NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3200478A058PB3
Profile Type PERSON
Name ANDREJ CEDRYK
ANDREY MIKHAILOVICH TSEDRIK
TSEDRYK ANDREI MIKHAILOVICH
ANDREI MIKHAILOVICH TSEDRYK
Андрэй Міхайлавіч ЦЭДРЫК
ANDREJ CEDRIK
Андрей Михайлович ЦЕДРИК
First Name ANDREJ
Андрэй
Андрей
ANDREY
ANDREI
ANDREI MIKHAILOVICH
Last Name TSEDRYK
TSEDRIK
CEDRYK
TSEDRYK
CEDRIK
ЦЕДРИК
ЦЭДРЫК
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1978-04-20
Birth-Place BELARUS, MINSK
MINSK : BIÉLORUSSIE
MINSK
Position CHEF DU CENTRE DE DéTENTION PROVISOIRE N° 1; COLONEL DU SERVICE INTERNE
HEAD OF PRE-TRIAL DETENTION CENTRE NO 1; COLONEL OF THE INTERNAL SERVICE.
CHEF DU CENTRE DE DéTENTION PROVISOIRE NO 1; COLONEL DU SERVICE INTERNE
First Seen 2024-08-05
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2024-07-26
Modified At 2024-08-14
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes PERSONAL ID: 3200478A058PB3
ANDREI TSEDRYK IS THE HEAD OF PRE-TRIAL DETENTION CENTRE NO 1 IN MINSK, WHICH IS ALSO KNOWN AS “VOLDARKA”. MANY POLITICAL PRISONERS, INCLUDING ALES PUSHKIN, HAVE GONE THROUGH THAT CENTRE AND HAVE TESTIFIED THAT THE CONDITIONS IN THE CENTRE ARE INHUMANE. ALES BIALIATSKI IS BEING HELD IN CUSTODY THERE. THE CENTRE ALSO LACKS A PROPER HOSPITAL. ANDREI TSEDRYK IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN BELARUS.
ANDREI TSEDRYK EST LE CHEF DU CENTRE DE DéTENTION PROVISOIRE NO 1 DE MINSK, éGALEMENT CONNU SOUS LE NOM DE “VOLDARKA”. DE NOMBREUX PRISONNIERS POLITIQUES, DONT ALES PUSHKIN, SONT PASSéS PAR CE CENTRE ET ONT TéMOIGNé DES CONDITIONS INHUMAINES QUI Y RèGNENT. ALES BIALIATSKI Y EST ACTUELLEMENT DéTENU. PAR AILLEURS, LE CENTRE NE DISPOSE PAS D’UN HôPITAL DIGNE DE CE NOM. ANDREI TSEDRYK EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN BIéLORUSSIE.
NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3200478A058PB3
HEAD OF PRE-TRIAL DETENTION CENTRE NO 1; COLONEL OF THE INTERNAL SERVICE
DATE OF LISTING: 5.8.2024
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7640

5 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.12161.26

Start Date: 2024-08-05
Listing Date: 2024-07-26
Country: Belgium

Entity: NK-XUXHjXAQJ4cFKXuuTxa9k9

Program: BLR

Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-14
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 77770

Start Date: 2024-08-14
Listing Date: 2024-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-XUXHjXAQJ4cFKXuuTxa9k9

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-08-07
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.12161.26

Start Date: 2024-08-05
Listing Date: 2024-07-26
Country: European Union

Entity: NK-XUXHjXAQJ4cFKXuuTxa9k9

Program: BLR

Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113
Sanction Caption (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-08-05
Sanction Last Change 2024-08-05
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-XUXHjXAQJ4cFKXuuTxa9k9

Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Andrei Tsedryk est le chef du centre de détention provisoire no 1 de Minsk, également connu sous le nom de “Voldarka”. De nombreux prisonniers politiques, dont Ales Pushkin, sont passés par ce centre et ont témoigné des conditions inhumaines qui y règnent. Ales Bialiatski y est actuellement détenu. Par ailleurs, le centre ne dispose pas d’un hôpital digne de ce nom. Andrei Tsedryk est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Biélorussie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-XUXHjXAQJ4cFKXuuTxa9k9

Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024

Reason: Andrei Tsedryk est le chef du centre de détention provisoire no 1 de Minsk, également connu sous le nom de “Voldarka”. De nombreux prisonniers politiques, dont Ales Pushkin, sont passés par ce centre et ont témoigné des conditions inhumaines qui y règnent. Ales Bialiatski y est actuellement détenu. Par ailleurs, le centre ne dispose pas d’un hôpital digne de ce nom. Andrei Tsedryk est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Biélorussie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias КРАКВIН Аляксей Юр’евіч
Аляксей Юр’евіч КРАКВIН
Алексей Юрьевич КРЯКВИН
ALEXEY YUREVICH KRIAKVIN
КРЯКВИН Алексей Юрьевич
KRIAKVIN ALEXEY YUREVICH
Profile Type PERSON
Name ALJAKSEJ KRAKVIN
Аляксей Юр’евіч КРАКВIН
Алексей Юрьевич КРЯКВИН
ALEXEY YUREVICH KRIAKVIN
ALEXEJ KRIAKVIN
KRIAKVIN ALIAKSEI IURIEVICH
ALIAKSEI IURIEVICH KRIAKVIN
First Name Аляксей
ALIAKSEI IURIEVICH
ALJAKSEJ
ALEXEJ
ALEXEY
ALIAKSEI
Алексей
Last Name KRIAKVIN
KRIAKVIN
KRAKVIN
КРАКВIН
КРЯКВИН
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1984-11-09
Birth-Place MINSK : BIÉLORUSSIE
MINSK
BELARUS, MINSK
BELARUS, MINSK
Position PROPAGANDISTE SUR LA CHAîNE DE TéLéVISION “ALL-NATIONAL TELEVISION” (ONT)
PROPAGANDISTE SUR LA CHAîNE DE TéLéVISION “ALL-NATIONAL TELEVISION” (ONT)
PROPAGANDIST ON THE ALL-NATIONAL TELEVISION (ONT) TV CHANNEL.
First Seen 2024-08-05
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2024-07-26
Modified At 2024-08-14
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ALIAKSEI KRIAKVIN EST UN PROPAGANDISTE DE LA CHAîNE DE TéLéVISION PUBLIQUE ONT, ET IL PARTICIPE à LA PRODUCTION DE MATéRIEL DE PROPAGANDE EN FAVEUR DU RéGIME DE LOUKACHENKA. EN PARTICULIER, IL A PARTICIPé DIRECTEMENT AUX TRAVAUX RELATIFS à L’“ENQUêTE SPéCIALE” DE L’ONT CONCERNANT L’AFFAIRE PéNALE DE VIKTOR BABARIKO, DANS LE CADRE DE LAQUELLE DES DONNéES DE L’ENQUêTE PRéLIMINAIRE ONT éTé DIVULGUéES. IL INTERVIENT DANS DES PROGRAMMES TéLéVISéS, Où IL CRITIQUE RéGULIèREMENT LES ACTIONS DES OPPOSANTS AU RéGIME DE LOUKACHENKA ET éVOQUE L’IMPLICATION DE L’OCCIDENT DANS LES TROUBLES POPULAIRES BIéLORUSSES. IL SOUTIENT DONC LE RéGIME DE LOUKACHENKA
PROPAGANDIST ON THE ALL-NATIONAL TELEVISION (ONT) TV CHANNEL
ALIAKSEI KRIAKVIN IS A PROPAGANDIST FOR THE STATE-OWNED ONT TV CHANNEL AND IS ENGAGED IN THE PRODUCTION OF PROPAGANDA MATERIAL IN SUPPORT OF THE LUKASHENKA REGIME. IN PARTICULAR, HE WAS DIRECTLY INVOLVED IN THE WORK ON ONT’S “SPECIAL INVESTIGATION” ABOUT THE CRIMINAL CASE OF VIKTOR BABARIKO, IN WHICH DATA FROM THE PRELIMINARY INVESTIGATION WERE DISCLOSED. HE APPEARS IN TELEVISION PROGRAMMES, REGULARLY CRITICISING THE ACTIONS OF OPPONENTS OF THE LUKASHENKA REGIME AND TALKING ABOUT THE INVOLVEMENT OF THE WEST IN POPULAR UNREST IN BELARUS. HE IS THEREFORE SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7655

5 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.12178.85

Start Date: 2024-08-05
Listing Date: 2024-07-26
Country: Belgium

Entity: NK-e5TeM6s4dWe4JkXFE5LQAH

Program: BLR

Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-14
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 77901

Start Date: 2024-08-14
Listing Date: 2024-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-e5TeM6s4dWe4JkXFE5LQAH

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-08-07
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.12178.85

Start Date: 2024-08-05
Listing Date: 2024-07-26
Country: European Union

Entity: NK-e5TeM6s4dWe4JkXFE5LQAH

Program: BLR

Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113
Sanction Caption (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-08-05
Sanction Last Change 2024-08-05
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-e5TeM6s4dWe4JkXFE5LQAH

Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Aliaksei Kriakvin est un propagandiste de la chaîne de télévision publique ONT, et il participe à la production de matériel de propagande en faveur du régime de Loukachenka. En particulier, il a participé directement aux travaux relatifs à l’“enquête spéciale” de l’ONT concernant l’affaire pénale de Viktor Babariko, dans le cadre de laquelle des données de l’enquête préliminaire ont été divulguées. Il intervient dans des programmes télévisés, où il critique régulièrement les actions des opposants au régime de Loukachenka et évoque l’implication de l’Occident dans les troubles populaires biélorusses. Il soutient donc le régime de Loukachenka

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-e5TeM6s4dWe4JkXFE5LQAH

Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024

Reason: Aliaksei Kriakvin est un propagandiste de la chaîne de télévision publique ONT, et il participe à la production de matériel de propagande en faveur du régime de Loukachenka. En particulier, il a participé directement aux travaux relatifs à l’“enquête spéciale” de l’ONT concernant l’affaire pénale de Viktor Babariko, dans le cadre de laquelle des données de l’enquête préliminaire ont été divulguées. Il intervient dans des programmes télévisés, où il critique régulièrement les actions des opposants au régime de Loukachenka et évoque l’implication de l’Occident dans les troubles populaires biélorusses. Il soutient donc le régime de Loukachenka.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias АНАНЕНКО Андрій Валерійович
Андрей Валерьевич АНАНЕНКО
АНАНЕНКО Андрей Валерьевич
Андрій Валерійович АНАНЕНКО
ANANENKO ANDREI VALERIEVICH
ANDREI VALERIEVICH ANANENKO
Profile Type PERSON
Name ANDRIJ ANANěNKO
ANDRII VALERIOVICH ANANENKO
ANDREJ ANANENKO
Андрей Валерьевич АНАНЕНКО
Андрій Валерійович АНАНЕНКО
ANANENKO ANDRII VALERIOVICH
ANDREI VALERIEVICH ANANENKO
First Name ANDREJ
Андрей
ANDRII VALERIOVICH
ANDRIJ
ANDRII
Андрій
ANDREI
Last Name АНАНЕНКО
ANANENKO
ANANENKO
ANANěNKO
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1977-10-13
Birth-Place MINSK : BIÉLORUSSIE
BELARUS, MINSK
BELARUS, MINSK
MINSK
Position HEAD OF THE MAIN DEPARTMENT FOR COMBATING ORGANISED CRIME AND CORRUPTION (GUBOPIK) OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET LA CORRUPTION (GUBOPIK) AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR
CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET LA CORRUPTION (GUBOPIK) AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR
First Seen 2024-08-05
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2024-07-26
Modified At 2024-08-14
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ANDRII ANANENKO IS THE HEAD OF THE MAIN DEPARTMENT FOR COMBATING ORGANISED CRIME AND CORRUPTION (GUBOPIK) OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS. GUBOPIK IS ONE OF THE MAIN BODIES RESPONSIBLE FOR POLITICAL PERSECUTION IN BELARUS, INCLUDING ARBITRARY AND UNLAWFUL ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF ACTIVISTS AND MEMBERS OF CIVIL SOCIETY. GUBOPIK HAS PUBLISHED VIDEOS OF FORCED CONFESSIONS BY BELARUSIAN ACTIVISTS AND ORDINARY CITIZENS, EXPOSING THEM TO THE BELARUSIAN GENERAL PUBLIC AND USING THEM AS A TOOL FOR POLITICAL PRESSURE. IN HIS POSITION, ANDRII ANANENKO IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN BELARUS. FURTHERMORE, HE IS SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME.
HEAD OF THE MAIN DEPARTMENT FOR COMBATING ORGANISED CRIME AND CORRUPTION (GUBOPIK) OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
ANDRII ANANENKO EST LE CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET LA CORRUPTION (GUBOPIK) AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR. LE GUBOPIK EST L’UN DES PRINCIPAUX ORGANES RESPONSABLES DES PERSéCUTIONS POLITIQUES EN BIéLORUSSIE, NOTAMMENT D’ARRESTATIONS ILLéGALES ET ARBITRAIRES ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE, DE MILITANTS ET DE MEMBRES DE LA SOCIéTé CIVILE. LE GUBOPIK A PUBLIé DES VIDéOS D’AVEUX EXTORQUéS à DES MILITANTS ET CITOYENS BIéLORUSSES, LES EXPOSANT AU PUBLIC BIéLORUSSE ET LES UTILISANT COMME OUTIL DE PRESSION POLITIQUE. DE PAR SES FONCTIONS, ANDRII ANANENKO EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE EN BIéLORUSSIE. EN OUTRE, IL SOUTIENT LE RéGIME DE LOUKACHENKA
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7633

5 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.12152.56

Start Date: 2024-08-05
Listing Date: 2024-07-26
Country: Belgium

Entity: NK-f35x8igMyHmAzRaj8SVtJU

Program: BLR

Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-14
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 77682

Start Date: 2024-08-14
Listing Date: 2024-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-f35x8igMyHmAzRaj8SVtJU

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-09-05
Sanction Last Change 2024-09-05
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.12212.92

Start Date: 2024-08-05
Listing Date: 2024-07-26
Country: European Union

Entity: NK-f35x8igMyHmAzRaj8SVtJU

Program: BLR

Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113
Sanction Caption (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-08-05
Sanction Last Change 2024-08-05
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-f35x8igMyHmAzRaj8SVtJU

Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Andrii Ananenko est le chef de la direction générale de lutte contre la criminalité organisée et la corruption (GUBOPiK) au ministère de l’intérieur. Le GUBOPiK est l’un des principaux organes responsables des persécutions politiques en Biélorussie, notamment d’arrestations illégales et arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de militants et de membres de la société civile. Le GUBOPiK a publié des vidéos d’aveux extorqués à des militants et citoyens biélorusses, les exposant au public biélorusse et les utilisant comme outil de pression politique. De par ses fonctions, Andrii Ananenko est responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. En outre, il soutient le régime de Loukachenka

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-f35x8igMyHmAzRaj8SVtJU

Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024

Reason: Andrii Ananenko est le chef de la direction générale de lutte contre la criminalité organisée et la corruption (GUBOPiK) au ministère de l’intérieur. Le GUBOPiK est l’un des principaux organes responsables des persécutions politiques en Biélorussie, notamment d’arrestations illégales et arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de militants et de membres de la société civile. Le GUBOPiK a publié des vidéos d’aveux extorqués à des militants et citoyens biélorusses, les exposant au public biélorusse et les utilisant comme outil de pression politique. De par ses fonctions, Andrii Ananenko est responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. En outre, il soutient le régime de Loukachenka.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Сергей Иванович АСТАФУРОВ
АСТАФУРОВ Сергей Иванович
ID Number 770970715859
Inn-Code 770970715859
Profile Type PERSON
Name SERGEY IVANOVICH ASTAFUROV
SERGEJ ASTAFUROV
Сергей Иванович АСТАФУРОВ
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ АСТАФУРОВ
ASTAFUROV SERGEY IVANOVICH
First Name СЕРГЕЙ
Сергей
SERGEY IVANOVICH
SERGEY
Middle Name IVANOVICH
Last Name ASTAFUROV
ASTAFUROV
АСТАФУРОВ
Country RUSSIA
BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1953-01-25
Birth-Place MINSK : BIÉLORUSSIE
MINSK
BELARUS, MINSK
BELARUS, MINSK
Position DIRECTOR OF JSC STC PROMTEKHAERO (A.K.A. SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTER FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGIES AND AIR NAVIGATION SYSTEMS)
DIRECTEUR DE JSC STC PROMTEKHAERO (éGALEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTER FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGIES AND AIR NAVIGATION SYSTEMS
DIRECTEUR DE JSC STC PROMTEKHAERO (éGALEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTER FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGIES AND AIR NAVIGATION SYSTEMS)
First Seen 2023-08-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Tax Number 770970715859
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address LOCALISATION PRéSUMéE: FéDéRATION DE RUSSIE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes TAX IDENTIFICATION NUMBER: 770970715859
SERGEY ASTAFUROV EST LE DIRECTEUR DE JSC STC PROMTEKHAERO (éGALEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTER FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGIES AND AIR NAVIGATION SYSTEMS). JSC STC PROMTEKHAERO EST UNE ENTREPRISE D’ÉTAT MILITARO-INDUSTRIELLE RUSSE QUI MET AU POINT DES éQUIPEMENTS DE TRANSMISSION ET DE NAVIGATION RADIO DéPLOYéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES. EN OUTRE, JSC STC PROMTEKHAERO FAIT PARTIE DE LA JOINT STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION, UN FABRICANT PUBLIC RUSSE D’ARMES QUI MET AU POINT DES SYSTèMES DE DéFENSE ANTIAéRIENNE ET DE MISSILES DE CROISIèRE POUR L’ARMéE RUSSE. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR DE JSC STC PROMTEKHAERO, SERGEY IVANOVICH ASTAFUROV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. EN OUTRE, IL APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. DE PLUS, SERGEY ASTAFUROV EST ASSOCIé à LA JOINT STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION.
SERGEY ASTAFUROV IS THE DIRECTOR OF JSC STC PROMTEKHAERO (A.K.A. SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTER FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGIES AND AIR NAVIGATION SYSTEMS). JSC STC PROMTEKHAERO IS A RUSSIAN MILITARY-INDUSTRIAL STATE ENTERPRISE THAT DEVELOPS RADIO TRANSMISSION AND NAVIGATION EQUIPMENT DEPLOYED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES. MOREOVER, JSC STC PROMTEKHAERO IS PART OF THE JOINT STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION, A RUSSIAN STATE-OWNED ARMS MANUFACTURER THAT DEVELOPS ANTI-AIRCRAFT DEFENCE AND CRUISE MISSILE SYSTEMS FOR THE RUSSIAN MILITARY. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF JSC STC PROMTEKHAERO, SERGEY IVANOVICH ASTAFUROV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ADDITIONALLY, HE SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, SERGEY ASTAFUROV IS ASSOCIATED WITH THE JOINT STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION.
SUSPECTED LOCATION: RUSSIAN FEDERATION
FUNCTION: DIRECTOR OF JSC STC PROMTEKHAERO (A.K.A. SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTER FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGIES AND AIR NAVIGATION SYSTEMS)
LOCALISATION PRéSUMéE : FéDéRATION DE RUSSIE NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 770970715859
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7265

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11315.13

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-nRSf8oSMs3LZ63rgQWTKTU

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 73305

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-nRSf8oSMs3LZ63rgQWTKTU

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11315.13

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-nRSf8oSMs3LZ63rgQWTKTU

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-nRSf8oSMs3LZ63rgQWTKTU

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-nRSf8oSMs3LZ63rgQWTKTU

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Sergey Astafurov est le directeur de JSC STC Promtekhaero (également connue sous le nom de Scientific and Technical Center for Industrial Technologies and Air Navigation Systems). JSC STC Promtekhaero est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des équipements de transmission et de navigation radio déployés par les forces armées russes. En outre, JSC STC Promtekhaero fait partie de la Joint Stock Company Almaz-Antey air and space defence corporation, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense antiaérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa qualité de directeur de JSC STC Promtekhaero, Sergey Ivanovich Astafurov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En outre, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. De plus, Sergey Astafurov est associé à la Joint Stock Company Almaz-Antey air and space defence corporation.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-nRSf8oSMs3LZ63rgQWTKTU

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Sergey Astafurov est le directeur de JSC STC Promtekhaero (également connue sous le nom de Scientific and Technical Center for Industrial Technologies and Air Navigation Systems). JSC STC Promtekhaero est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des équipements de transmission et de navigation radio déployés par les forces armées russes. En outre, JSC STC Promtekhaero fait partie de la Joint Stock Company Almaz-Antey air and space defence corporation, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense antiaérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa qualité de directeur de JSC STC Promtekhaero, Sergey Ivanovich Astafurov soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En outre, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. De plus, Sergey Astafurov est associé à la Joint Stock Company Almaz-Antey air and space defence corporation.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Мікіта Святаслававіч РАЧЫЛОЎСКI
РАЧИЛОВСКИЙ Никита Святославович
РАЧЫЛОЎСКI Мікіта Святаслававіч
NIKITA SVIATOSLAVOVICH RACHILOVSKYI
Никита Святославович РАЧИЛОВСКИЙ
RACHILOVSKYI NIKITA SVIATOSLAVOVICH
Profile Type PERSON
Name Мікіта Святаслававіч РАЧЫЛОЎСКI
MIKITA RAčYLOUSKI
RACHYLOUSKI MIKITA SVIATOSLAVOVICH
NIKITA SVIATOSLAVOVICH RACHILOVSKYI
Никита Святославович РАЧИЛОВСКИЙ
MIKITA SVIATOSLAVOVICH RACHYLOUSKI
NIKITA RAčILOVSKIJ
First Name MIKITA SVIATOSLAVOVICH
MIKITA
Мікіта
Никита
NIKITA
Last Name RAčYLOUSKI
РАЧИЛОВСКИЙ
RACHILOVSKYI
RAčILOVSKIJ
РАЧЫЛОЎСКI
RACHYLOUSKI
RACHYLOUSKI
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1997-07-28
Birth-Place MINSK : BIÉLORUSSIE
MINSK
BELARUS, MINSK
BELARUS, MINSK
Position ANIMATEUR D’UN PROGRAMME TéLéVISé, “SéNAT”, SUR LA CHAîNE STV (CTB); PRéSIDENT DU CONSEIL DE LA JEUNESSE (PARLEMENT DES JEUNES à L’ASSEMBLéE NATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE); MEMBRE DE LA COMMISSION DU TOURISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CHAMBRE DE LA JEUNESSE à L’ASSEMBLéE PARLEMENTAIRE DE L’ÉTAT DE L’UNION DE LA BIéLORUSSIE ET DE LA RUSSIE; PRéSIDENT DE L’ALLIANCE CIVIQUE POUR LA JEUNESSE “EN AVANT”
HOST OF THE “SENATE” TELEVISION PROGRAMME ON THE STV (СТВ) CHANNEL; CHAIRMAN OF THE YOUTH COUNCIL (YOUTH PARLIAMENT AT THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BELARUS); MEMBER OF THE YOUTH CHAMBER COMMISSION ON TOURISM AND ENVIRONMENT AT THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE UNION STATE OF BELARUS AND RUSSIA; CHAIRMAN OF THE YOUTH CIVIC ALLIANCE MOVING FORWARD
PRéSIDENT DE L’ALLIANCE CIVIQUE POUR LA JEUNESSE “EN AVANT”
MEMBRE DE LA COMMISSION DU TOURISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CHAMBRE DE LA JEUNESSE à L’ASSEMBLéE PARLEMENTAIRE DE L’ÉTAT DE L’UNION DE LA BIéLORUSSIE ET DE LA RUSSIE;
PRéSIDENT DU CONSEIL DE LA JEUNESSE (PARLEMENT DES JEUNES à L’ASSEMBLéE NATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE);
ANIMATEUR D’UN PROGRAMME TéLéVISé, “SéNAT”, SUR LA CHAîNE STV (CTB);
First Seen 2024-08-05
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2024-07-26
Modified At 2024-08-14
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MIKITA RACHYLOUSKI OCCUPE DES POSTES DE HAUT NIVEAU AU SEIN DE L’INSTITUTION GOUVERNEMENTALE “CONSEIL DES JEUNES”, DE L’ONGOG “EN AVANT” ET DE MéDIAS (PROGRAMME TéLéVISé “SéNAT”). GRâCE à CES POSITIONS, MYKYTA RACHYLOUSKI A DéNIGRé DES CITOYENS BIéLORUSSES POUR AVOIR CRITIQUé LE GOUVERNEMENT, PARTICIPé à DES MANIFESTATIONS EN 2020 ET EXPRIMé DES OPINIONS DIVERGENTES. IL S’EST MONTRé PARTICULIèREMENT DéSIREUX DE CHERCHER à FAIRE PUNIR ET à PERSéCUTER UN CéLèBRE BLOGUEUR, KOKOBAY, AINSI QUE LE GROUPE DE MUSIQUE “DROZDY” ET D’AUTRES. SES DéCLARATIONS INCITENT à LA PERSéCUTION ET ENCOURAGENT LA HAINE à L’éGARD DES CRITIQUES DU RéGIME. LORS DE L’UNE DE SES NOMBREUSES INTERVENTIONS à LA TéLéVISION, IL A PLAIDé EN FAVEUR DU “NETTOYAGE” DU PERSONNEL DES FACULTéS D’HISTOIRE DANS LES UNIVERSITéS BIéLORUSSES. IL A EXPRIMé à DE NOMBREUSES REPRISES SON SOUTIEN AU GOUVERNEMENT BIéLORUSSE ET à ALIAKSANDR LOUKACHENKA. IL SOUTIENT DONC LE RéGIME DE LOUKACHENKA.
MIKITA RACHYLOUSKI HOLDS SENIOR POSITIONS IN THE GOVERNMENT INSTITUTION THE YOUTH COUNCIL, THE GONGO MOVING FORWARD AND THE MEDIA (THE “SENATE” TELEVISION PROGRAMME). USING THOSE POSITIONS, MYKYTA RACHYLOUSKI HAS SPOKEN OUT AGAINST BELARUSIAN CITIZENS FOR CRITICISING THE GOVERNMENT, PARTICIPATING IN PROTESTS IN 2020 AND HAVING OPPOSING VIEWS. HE HAS BEEN ESPECIALLY VOCAL IN SEEKING PUNISHMENT AND PERSECUTION FOR THE BLOGGER KOKOBAY, AS WELL AS THE MUSIC BAND DROZDY AND OTHERS. HIS STATEMENTS INCITE PERSECUTION AND PROMOTE HATRED TOWARDS CRITICS OF THE REGIME. DURING ONE OF HIS NUMEROUS TELEVISION APPEARANCES, HE ADVOCATED FOR THE REMOVAL OF HISTORY FACULTY STAFF AT BELARUSIAN UNIVERSITIES. HE HAS, ON NUMEROUS OCCASIONS, EXPRESSED SUPPORT FOR THE BELARUSIAN GOVERNMENT AND FOR ALIAKSANDR LUKASHENKA. HE IS THEREFORE SUPPORTING LUKASHENKA REGIME.
HOST OF THE “SENATE” TELEVISION PROGRAMME ON THE STV (СТВ) CHANNEL; CHAIRMAN OF THE YOUTH COUNCIL (YOUTH PARLIAMENT AT THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BELARUS); MEMBER OF THE YOUTH CHAMBER COMMISSION ON TOURISM AND ENVIRONMENT AT THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE UNION STATE OF BELARUS AND RUSSIA; CHAIRMAN OF THE YOUTH CIVIC ALLIANCE MOVING FORWARD
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7642

5 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.12163.24

Start Date: 2024-08-05
Listing Date: 2024-07-26
Country: Belgium

Entity: NK-nzry8cp5u8CszPBXQKomEd

Program: BLR

Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-14
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 77803

Start Date: 2024-08-14
Listing Date: 2024-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-nzry8cp5u8CszPBXQKomEd

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-08-07
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.12163.24

Start Date: 2024-08-05
Listing Date: 2024-07-26
Country: European Union

Entity: NK-nzry8cp5u8CszPBXQKomEd

Program: BLR

Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113
Sanction Caption (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-08-05
Sanction Last Change 2024-08-05
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-nzry8cp5u8CszPBXQKomEd

Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Mikita Rachylouski occupe des postes de haut niveau au sein de l’institution gouvernementale “Conseil des jeunes”, de l’ONGOG “En avant” et de médias (programme télévisé “Sénat”). Grâce à ces positions, Mykyta Rachylouski a dénigré des citoyens biélorusses pour avoir critiqué le gouvernement, participé à des manifestations en 2020 et exprimé des opinions divergentes. Il s’est montré particulièrement désireux de chercher à faire punir et à persécuter un célèbre blogueur, Kokobay, ainsi que le groupe de musique “Drozdy” et d’autres. Ses déclarations incitent à la persécution et encouragent la haine à l’égard des critiques du régime. Lors de l’une de ses nombreuses interventions à la télévision, il a plaidé en faveur du “nettoyage” du personnel des facultés d’histoire dans les universités biélorusses. Il a exprimé à de nombreuses reprises son soutien au gouvernement biélorusse et à Aliaksandr Loukachenka. Il soutient donc le régime de Loukachenka.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-nzry8cp5u8CszPBXQKomEd

Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024

Reason: Mikita Rachylouski occupe des postes de haut niveau au sein de l’institution gouvernementale “Conseil des jeunes”, de l’ONGOG “En avant” et de médias (programme télévisé “Sénat”). Grâce à ces positions, Mykyta Rachylouski a dénigré des citoyens biélorusses pour avoir critiqué le gouvernement, participé à des manifestations en 2020 et exprimé des opinions divergentes. Il s’est montré particulièrement désireux de chercher à faire punir et à persécuter un célèbre blogueur, Kokobay, ainsi que le groupe de musique “Drozdy” et d’autres. Ses déclarations incitent à la persécution et encouragent la haine à l’égard des critiques du régime. Lors de l’une de ses nombreuses interventions à la télévision, il a plaidé en faveur du “nettoyage” du personnel des facultés d’histoire dans les universités biélorusses. Il a exprimé à de nombreuses reprises son soutien au gouvernement biélorusse et à Aliaksandr Loukachenka. Il soutient donc le régime de Loukachenka.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias БАЛАБА ДзмIтрый УладзIмIравIч
DZMITRIY ULADZIMIRAVICH BALABA
Дмитрий Балаба
Дзмітрый Уладзіміравіч Балаба
DMITRIY VLADIMIROVICH BALABA
BALABA DMITRY VLADMIROVICH
DMITRY VLADIMIROVICH BALABA
БАЛАБА Дмитрий Владимирович
BALABA DMITRY VLADIMIROVICH
БАЛАБА, ДзмIтрый УладзIмIравIч
Дзмітрый Балаба
DZMITRY ULADZIMIRAVICH BALABA
DMITRY BALABA
DMITRY BALABA
DMITRIY VLADIMIROVICH BALABA
БАЛАБА, Дмитрий Владимирович
DMITRY VLADIMIROVICH BALABA
DZMITRY VLADZIMIRAVICH BALABA
Дмитрий Владимирович Балаба
Profile Type PERSON
Name DMITRIJ VLADIMIROVITJ BALABA
DMITRY BALABA
BALABA, DZMITRIY ULADZIMIRAVICH
DZMITRYJ ULADZIMIRAVITJ BALABA
Дзмітрый Уладзіміравіч Балаба
Дмитрий Владимирович БАЛАБА
DMITRY VLADIMIROVICH BALABA
DZMITRIY ULADZIMIRAVICH BALABA
DZMITRY ULADZIMIRAVICH BALABA
DMITRY VLADMIROVICH BALABA
DZMITRY ULADZIMIRAVICH BALABA
DMITRY BALABA
Балаба, Дмитрий Владимирович
DZMITRIY ULADZIMIRAVICH BALABA
DZMITRY BALABA
DMITRY VLADIMIROVICH BALABA
DZMITRY VLADZIMIRAVICH BALABA
BALABA DZMITRY ULADZIMIRAVICH
Дзмітрый Уладзіміравіч БАЛАБА
First Name DMITRIY
DMITRY
Дзмітрый
ДзмIтрый
DZMITRY ULADZIMIRAVICH
DZMITRY
DZMITRIY
Дмитрий
DMITRY VLADIMIROVICH
DZMITRIY ULADZIMIRAVICH
Middle Name ULADZIMIRAVICH
Владимирович
VLADIMIROVICH
Уладзіміравіч
Last Name БАЛАБА
BALABA
Балаба
BALABA
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1972-06-01
Birth-Place VILLAGE DE GORODILOVO, RéGION DE MINSK : BIÉLORUSSIE
BELARUS, VILLAGE OF GORODILOVO
BELARUS, VILLAGE OF GORODILOVO
VILLAGE DE GORODILOVO, RéGION DE MINSK
HARADZILAVA, MINSK OBLAST, BELARUS
MOLODENCHENSKY DISTRICT GORODILOVO MINSK REGION
HARADZILAVA
MOLODENCHENSKY DISTRICT GORODILOVO MINSK REGION BELARUS
Position HEAD OF OMON (‘SPECIAL PURPOSE PO­LICE DETACHMENT’) FOR THE MINSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE
CHEF DE L’OMON (“DéTACHEMENT SPéCIAL DE LA MILICE”) POUR LE COMITé EXéCUTIF DE LA VILLE DE MINSK
COMMANDER OF THE SPECIAL PURPOSE POLICE UNIT OF MINSK (OMON)
CHEF DE L'OMON (“DéTACHEMENT SPéCIAL DE LA MILICE”) POUR LE COMITé EXéCUTIF DE LA VILLE DE MINSK
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2020-09-29
Modified At 2023-03-06
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
WIKIDATA
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address BLR, MINSK
MINSK
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes IN HIS COMMAND POSITION OVER OMON FORCES IN MINSK, HE IS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY OMON FORCES IN MINSK IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR ARBITRARY ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF PEACEFUL DEMONSTRATORS AS WELL AS INTIMIDATION AND VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS.
BELARUSIAN MILITARY PERSONNEL
LISTED UNDER THE BELARUS AND GLOBAL HUMAN RIGHTS SANCTIONS REGIMES.
DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS DE COMMANDEMENT SUR LES FORCES DE L'OMON à MINSK, IL EST RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D'INTIMIDATION MENéE PAR LES FORCES DE L'OMON à MINSK à LA SUITE DE L'éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER D'ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE, DE MANIFESTANTS PACIFIQUES, AINSI QUE D'INTIMIDATIONS ET DE VIOLENCES à L'ENCONTRE DE JOURNALISTES.
HEAD OF OMON (‘SPECIAL PURPOSE POLICE DETACHMENT’) FOR THE MINSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29664
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2652

12 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5760.0

Start Date: 2021-02-27
Listing Date: 2021-02-26
Country: Belgium

Entity: Q100983102

Program: BLR

Reason: 2021/339 (OJ L68)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 2

Country: Canada

Entity: Q100983102

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 43501

Start Date: 2021-03-22 2020-10-13
Listing Date: 2021-03-22 2020-10-13
Country: Switzerland

Entity: Q100983102

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: Q100983102

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5760.0

Start Date: 2021-02-27
Listing Date: 2021-02-26
Country: European Union

Entity: Q100983102

Program: BLR

Reason: 2021/339 (OJ L68)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
Sanction Caption (UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.5760.0

Country: France

Entity: Q100983102

Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Dans le cadre de ses fonctions de commandement sur les forces de l'OMON à Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces de l'OMON à Minsk à la suite de l'élection présidentielle de 2020, en particulier d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d'intimidations et de violences à l'encontre de journalistes.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: BEL0013

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-17
Country: United Kingdom

Entity: Q100983102

Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Dmitry Balaba is Commander of the Special Purpose Police Unit of Minsk (OMON). In his role as Commander, Balaba is responsible for the actions of OMON officers in Minsk. Balaba bears responsibility for the serious human rights violations that were carried out by OMON officers following the election of 9 August, in particular arbitrary arrests and ill‐treatment, including torture, of peaceful demonstrators as well as intimidation and violence against journalists

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Global Human Rights
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: BEL0013 and GHR0054

Start Date: 2020-09-29 2020-12-31
Modified At: 2022-03-18
Listing Date: 2020-10-05 2020-09-29
Country: United Kingdom

Entity: Q100983102

Program: Belarus
Global Human Rights

Provisions: Asset freeze

Reason: Dmitry Balaba is Commander of the Special Purpose Police Unit of Minsk (OMON). In his role as Commander, Balaba is responsible for the actions of OMON in Minsk. Balaba is therefore responsible for the serious violations of the right not to be subject to CIDT or torture of detained protestors, carried out by OMON following the election of 9 August. In his role as Commander, Balaba is responsible for the actions of OMON officers in Minsk. Balaba bears responsibility for the serious human rights violations that were carried out by OMON officers following the election of 9 August, in particular arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators as well as intimidation and violence against journalists.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2025-09-25
Country: Lithuania

Entity: Q100983102

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q100983102

Provisions: (UE) 2020/1387 du 02/10/2020,; (UE) 2021/339 du 25/02/2021

Reason: Dans le cadre de ses fonctions de commandement sur les forces de l’OMON à Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de l’OMON à Minsk à la suite de l’élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l’encontre de journalistes.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 29664

Country: United States

Entity: Q100983102

Program: SDN List

Provisions: BELARUS
Block

Reason: Executive Order 13405 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRDWK5Q

Start Date: 2020-10-02
Listing Date: 2020-10-05
Country: United States

Entity: Q100983102

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view