Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1984 11 09

Registration Number	ETWXPJ7DL3X4
Alias	Фіров Алім Хажисмелович Фіров Алім Хазхісмелович Фиров Алим Хазхисмелович FIROV ALIM Фиров Алим Хажисмелович
Inn-Code	070704867644
Profile Type	PERSON
Name	Фіров Алім Хазхісмелович / Хажисмелович FIROV, ALIM KHAZKHISMELOVICH АЛИМ ХАЖИСМЕЛОВИЧ ФИРОВ ALIM KHAZKHISMELOVICH FIROV ALIM KHAZKHISMELOVICH FIROV FIROV ALIM KHAZKHISMELOVYCH / KHAZHYSMELOVYCH Алим Хажисмелович Фиров
First Name	ALIM ALIM KHAZKHISMELOVICH АЛИМ Алим
Middle Name	Хажисмелович KHAZKHISMELOVICH
Last Name	ФИРОВ FIROV Фиров FIROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1984-11-09
Birth-Place	KAKHUN, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-04-14
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42017

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42017 Country: United States Entity: NK-Qxn69vHmLjQJnyUxyEGAFD Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Qxn69vHmLjQJnyUxyEGAFD Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPH4PM Start Date: 2023-04-12 Listing Date: 2023-04-14 Country: United States Entity: NK-Qxn69vHmLjQJnyUxyEGAFD Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Arkhypov Roman Ihorovych

Alias	ARKHIPOV ROMAN Архипов Роман Игоревич Архипов Роман Ігорьович
Inn-Code	772484999148
Profile Type	PERSON
Name	ARKHYPOV ROMAN IHOROVYCH Архипов Роман Ігорьович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1984-11-09
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-U3nhJCwv85xpJMTUko5RUu Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Aliaksei Iurievich KRIAKVIN

Alias	КРАКВIН Аляксей Юр’евіч Аляксей Юр’евіч КРАКВIН Алексей Юрьевич КРЯКВИН ALEXEY YUREVICH KRIAKVIN КРЯКВИН Алексей Юрьевич KRIAKVIN ALEXEY YUREVICH
Profile Type	PERSON
Name	ALJAKSEJ KRAKVIN Аляксей Юр’евіч КРАКВIН Алексей Юрьевич КРЯКВИН ALEXEY YUREVICH KRIAKVIN ALEXEJ KRIAKVIN KRIAKVIN ALIAKSEI IURIEVICH ALIAKSEI IURIEVICH KRIAKVIN
First Name	Аляксей ALIAKSEI IURIEVICH ALJAKSEJ ALEXEJ ALEXEY ALIAKSEI Алексей
Last Name	KRIAKVIN KRIAKVIN KRAKVIN КРАКВIН КРЯКВИН
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1984-11-09
Birth-Place	MINSK : BIÉLORUSSIE MINSK BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK
Position	PROPAGANDISTE SUR LA CHAîNE DE TéLéVISION “ALL-NATIONAL TELEVISION” (ONT) PROPAGANDISTE SUR LA CHAîNE DE TéLéVISION “ALL-NATIONAL TELEVISION” (ONT) PROPAGANDIST ON THE ALL-NATIONAL TELEVISION (ONT) TV CHANNEL.
First Seen	2024-08-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ALIAKSEI KRIAKVIN EST UN PROPAGANDISTE DE LA CHAîNE DE TéLéVISION PUBLIQUE ONT, ET IL PARTICIPE à LA PRODUCTION DE MATéRIEL DE PROPAGANDE EN FAVEUR DU RéGIME DE LOUKACHENKA. EN PARTICULIER, IL A PARTICIPé DIRECTEMENT AUX TRAVAUX RELATIFS à L’“ENQUêTE SPéCIALE” DE L’ONT CONCERNANT L’AFFAIRE PéNALE DE VIKTOR BABARIKO, DANS LE CADRE DE LAQUELLE DES DONNéES DE L’ENQUêTE PRéLIMINAIRE ONT éTé DIVULGUéES. IL INTERVIENT DANS DES PROGRAMMES TéLéVISéS, Où IL CRITIQUE RéGULIèREMENT LES ACTIONS DES OPPOSANTS AU RéGIME DE LOUKACHENKA ET éVOQUE L’IMPLICATION DE L’OCCIDENT DANS LES TROUBLES POPULAIRES BIéLORUSSES. IL SOUTIENT DONC LE RéGIME DE LOUKACHENKA PROPAGANDIST ON THE ALL-NATIONAL TELEVISION (ONT) TV CHANNEL ALIAKSEI KRIAKVIN IS A PROPAGANDIST FOR THE STATE-OWNED ONT TV CHANNEL AND IS ENGAGED IN THE PRODUCTION OF PROPAGANDA MATERIAL IN SUPPORT OF THE LUKASHENKA REGIME. IN PARTICULAR, HE WAS DIRECTLY INVOLVED IN THE WORK ON ONT’S “SPECIAL INVESTIGATION” ABOUT THE CRIMINAL CASE OF VIKTOR BABARIKO, IN WHICH DATA FROM THE PRELIMINARY INVESTIGATION WERE DISCLOSED. HE APPEARS IN TELEVISION PROGRAMMES, REGULARLY CRITICISING THE ACTIONS OF OPPONENTS OF THE LUKASHENKA REGIME AND TALKING ABOUT THE INVOLVEMENT OF THE WEST IN POPULAR UNREST IN BELARUS. HE IS THEREFORE SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7655

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12178.85 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-e5TeM6s4dWe4JkXFE5LQAH Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-14
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77901 Start Date: 2024-08-14 Listing Date: 2024-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-e5TeM6s4dWe4JkXFE5LQAH Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12178.85 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-e5TeM6s4dWe4JkXFE5LQAH Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

4. Sanction Caption: (UE) 2024/2113 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-08-05
Sanction Last Change	2024-08-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-e5TeM6s4dWe4JkXFE5LQAH Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Aliaksei Kriakvin est un propagandiste de la chaîne de télévision publique ONT, et il participe à la production de matériel de propagande en faveur du régime de Loukachenka. En particulier, il a participé directement aux travaux relatifs à l’“enquête spéciale” de l’ONT concernant l’affaire pénale de Viktor Babariko, dans le cadre de laquelle des données de l’enquête préliminaire ont été divulguées. Il intervient dans des programmes télévisés, où il critique régulièrement les actions des opposants au régime de Loukachenka et évoque l’implication de l’Occident dans les troubles populaires biélorusses. Il soutient donc le régime de Loukachenka Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-e5TeM6s4dWe4JkXFE5LQAH Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 Reason: Aliaksei Kriakvin est un propagandiste de la chaîne de télévision publique ONT, et il participe à la production de matériel de propagande en faveur du régime de Loukachenka. En particulier, il a participé directement aux travaux relatifs à l’“enquête spéciale” de l’ONT concernant l’affaire pénale de Viktor Babariko, dans le cadre de laquelle des données de l’enquête préliminaire ont été divulguées. Il intervient dans des programmes télévisés, où il critique régulièrement les actions des opposants au régime de Loukachenka et évoque l’implication de l’Occident dans les troubles populaires biélorusses. Il soutient donc le régime de Loukachenka. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. MARET BOGATYREVA

Profile Type	PERSON
Name	MARET BOGATYREVA
First Name	MARET
Last Name	BOGATYREVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1984-11-09
Birth-Place	CITY OF TYUMEN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	FEMALE
Weight	0
Hair-Color	BROF
Height	1.70
Eye-Color	BROH
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-46058

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2018/46058 Country: Russia Entity: interpol-red-2018-46058 Program: Red Notice Reason: contribution to terrorist activity Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. IGOR MARMULEVSKIY

Profile Type	PERSON
Name	IGOR MARMULEVSKIY
First Name	IGOR
Last Name	MARMULEVSKIY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1984-11-09
Position	CLINIC (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2019-04-25
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BROOKLYN, NY 11224, USA 2775 W 5TH STREET, APT 7C, BROOKLYN, NY 11224
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-igor-marmulevskiy-11224-brooklyn Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR8PR8B Start Date: 2019-03-20 Listing Date: 2019-04-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-igor-marmulevskiy-11224-brooklyn Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. LAURA E MCKEE

Profile Type	PERSON
Name	LAURA E MCKEE
First Name	LAURA
Middle Name	E
Last Name	MCKEE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1984-11-09
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-02-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	EAST GREENWICH, RI 02818, USA 41 ELISHA STREET, EAST GREENWICH, RI 02818
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-laura-e-mckee-02818-east-greenwich Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR48041 Start Date: 2013-02-20 Listing Date: 2013-02-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-laura-e-mckee-02818-east-greenwich Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).