Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Simféropol

Alias	КОНСТАНТИН БАХАРЕВ Костянтин Михайлович Бахарєв KONSTANTIN BAKHAREV Бахарєв Костянтин Михайлович BAKHAREV KONSTANTIN KONSTIANTYN BAKHARIEV Константин Михайлович Бахарев BAKHAREV KONSTANTIN BAKHARIEV KOSTIANTYN Бахарев Константин Михайлович KOSTYANTYN MYKHAYLOVYCH BAKHARYEV Константин Михайлович БАХАРЕВ Бахарев, Константин Михайлович БАХАРЕВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ KONSTANTIN MIKHAILOVICH BAKHAREV KONSTANTIN MIKHAYLOVICH BAKHAREV
Inn-Code	2659103592
Profile Type	PERSON
Name	Костянтин Михайлович Бахарєв Бахарєв Костянтин Михайлович KONSTANTIN MICHAJLOVITJ BACHAREV Бахарев, Константин Михайлович コンスタンチン・バハレフ KONSTANTIN BAKHAREV BAKHAREV KONSTANTIN KONSTANTIN MIKHAILOVICI BAHAREV Константин Михайлович Бахарев 康斯坦丁·巴哈列夫 BAKHARIEV KOSTIANTYN MYKHAILOVYCH BAKHAREV KONSTANTIN MIKHAILOVICH KONSTANTIN MIKHAILOVICH BAKHAREV KONSTANTIN BACHAREV KONSTANTIN MIKHAILOVICH BAKHAREV KONSTANTIN MIKHAILOVICH BAKHAREV BAKHAREV, KONSTANTIN MIKHAILOVICH Бахарев Константин Михайлович Константин Михайлович БАХАРЕВ
First Name	KONSTANTIN MIKHAILOVICH KONSTANTIN MIKHAILOVICH Константин KONSTANTIN KONSTANTIN MIKHAILOVICH
Middle Name	Михайлович MIKHAILOVICI MIKHAILOVICH MICHAJLOVITJ MIKHAYLOVICH
Last Name	BACHAREV BAKHAREV BACHAREV BAHAREV BAKHAREV Бахарев BAKHAREV
Country	CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE) RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1972-10-20
Birth-Place	м. Сімферополь, Крим АР Крим, м. Сімферополь SIMFéROPOL SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE SIMFEROPOL, UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE) Російська Федерація SIMFEROPOL SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFéROPOL : UKRAINE SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL
Position	MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT, éLU DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” ILLéGALEMENT ANNEXéE “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBER OF THE STATE DUMA кандидат від всеросійської політичної партії "Єдина Росія" по так званому "Керченському одномандатному виборчому округу № 20" MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, член політичної партії "Єдина Росія" депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» Депутаты и сенаторы ロシア連邦国家院議員 Функционеры «Единой России» VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION DES MARCHéS FINANCIERS DE LA DOUMA MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA, ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS 'REPUBLIC OF CRIMEA'. VICE CHAIRMAN OF THE DUMA COMMITTEE ON FINANCIAL MARKETS. IN MARCH 2014, BAKHAREV WAS APPOINTED AS A DEPUTY CHAIRPERSON OF THE STATE COUNCIL OF THE SO-CALLED 'REPUBLIC OF CRIMEA', AND IN AUGUST 2014 AS FIRST DEPUTY CHAIRPERSON OF THAT BODY. «перший заступник голови Державної Ради Республіки Крим» DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2016-11-09
Modified At	2024-04-13
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE АР Крим, м. Сімферополь, бул. Франка, буд. 4 (кв. 21)
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA, ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS "REPUBLIC OF CRIMEA". VICE CHAIRMAN OF THE DUMA COMMITTEE ON FINANCIAL MARKETS. IN MAR 2014, BAKHAREV WAS APPOINTED AS A DEPUTY CHAIRPERSON OF THE STATE COUNCIL OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA”, AND IN AUGUST 2014 AS FIRST DEPUTY CHAIRPERSON OF THAT BODY. HE HAS ADMITTED HIS PERSONAL INVOLVEMENT IN THE EVENTS OF 2014 THAT LED TO THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL, WHICH HE PUBLICLY SUPPORTED, INCLUDING IN AN INTERVIEW PUBLISHED ON GAZETAKRIMEA.RU WEBSITE ON 22 MAR 2016 AND C-PRAVDA.RU WEBSITE ON 23 AUG 2016. HE WAS AWARDED WITH THE ORDER “FOR LOYALTY TO DUTY” BY THE “AUTHORITIES” OF THE “REPUBLIC OF CRIMEA”. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS AND POLICIES. UKRAINIAN JOURNALIST MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT, éLU DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” ILLéGALEMENT ANNEXéE. VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION DES MARCHéS FINANCIERS DE LA DOUMA. EN MARS 2014, BAKHAREV A éTé NOMMé VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL D’ÉTAT DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE”, ORGANE DONT IL A éTé NOMMé PREMIER VICE-PRéSIDENT EN AOûT 2014. IL A RECONNU AVOIR PERSONNELLEMENT PARTICIPé AUX éVéNEMENTS DE 2014 QUI ONT CONDUIT à L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL, QU’IL A PUBLIQUEMENT SOUTENUE, NOTAMMENT DANS UNE INTERVIEW PUBLIéE SUR LE SITE INTERNET GAZETAKRIMEA.RU LE 22 MARS 2016 ET SUR LE SITE INTERNET C-PRAVDA.RU LE 23 AOûT 2016. IL A éTé DéCORé PAR LES “AUTORITéS” DE LA “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” DE L’ORDRE “POUR LA FIDéLITé AU DEVOIR”. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS ET LES POLITIQUES SéPARATISTES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1043 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20922

24 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q4079782 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3943.69 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4079782 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 151 Country: Canada Entity: Q4079782 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 35251 Start Date: 2020-09-29 2016-11-17 2023-11-02 2020-04-02 2018-03-21 Listing Date: 2020-09-29 2016-11-17 2023-11-02 2020-04-02 2018-03-21 Country: Switzerland Entity: Q4079782 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3943.69 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4079782 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4079782 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2020/1267 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3943.69 Country: France Entity: Q4079782 Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1955 du 08/11/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d’État, élu de la “République autonome de Crimée” illégalement annexée. Vice-président de la commission des marchés financiers de la Douma. En mars 2014, Bakharev a été nommé vice-président du Conseil d’État de la soi-disant “République de Crimée”, organe dont il a été nommé premier vice-président en août 2014. Il a reconnu avoir personnellement participé aux événements de 2014 qui ont conduit à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol, qu’il a publiquement soutenue, notamment dans une interview publiée sur le site internet gazetakrimea.ru le 22 mars 2016 et sur le site internet c-pravda.ru le 23 août 2016. Il a été décoré par les “autorités” de la “République de Crimée” de l’ordre “Pour la fidélité au devoir”. Continue à soutenir activement les actions et les politiques séparatistes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0068 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4079782 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma, elected from the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Member of the Duma Committee on Control and Regulation. In March 2014 was appointed Deputy Chairperson of the State Council of the so-called “Republic of Crimea”, and in August 2014 as First Deputy Chairperson of that body. He has admitted to personal involvement in the events of 2014 that led to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol which he publicly supported, including an interview published on gazetakrimea.ru website on 22 March 2016 and c-pravda.ru website on 23 August 2016. He was awarded with the order “to loyalty to duty” by the “authorities” of “Republic of Crimea”. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0068 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2016-11-09 Country: United Kingdom Entity: Q4079782 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma, elected from the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Member of the Duma Committee on Control and Regulation. In March 2014 was appointed Deputy Chairperson of the State Council of the so-called “Republic of Crimea”, and in August 2014 as First Deputy Chairperson of that body. He has admitted to personal involvement in the events of 2014 that led to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol which he publicly supported, including an interview published on gazetakrimea.ru website on 22 March 2016 and c-pravda.ru website on 23 August 2016. He was awarded with the order “to loyalty to duty” by the “authorities” of “Republic of Crimea”. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 132 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q4079782 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4079782 Provisions: (UE) 2016/1955 du 08/11/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2018/388 du 12/03/2018; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Membre de la Douma d'État, élu de la "République autonome de Crimée" illégalement annexée. Vice-président de la commission des marchés financiers de la Douma. En mars 2014, Bakharev a été nommé vice-président du Conseil d’État de la soi-disant “République de Crimée”, organe dont il a été nommé premier vice-président en août 2014. Il a reconnu avoir personnellement participé aux événements de 2014 qui ont conduit à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol, qu’il a publiquement soutenue, notamment dans une interview publiée sur le site internet gazetakrimea.ru le 22 mars 2016 et sur le site internet c-pravda.ru le 23 août 2016. Il a été décoré par les “autorités” de la “République de Crimée” de l’ordre “Pour la fidélité au devoir”. Continue à soutenir activement les actions et les politiques séparatistes. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q4079782 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 20922 Country: United States Entity: Q4079782 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13660 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4079782 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: excluded

15. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4079782 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q4079782 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4079782 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2029-03-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4079782 Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4079782 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

20. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4079782 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

21. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4079782 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

22. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4079782 Program: 265/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

23. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4079782 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

24. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CTL1 Start Date: 2016-11-14 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: Q4079782 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Andrei Dmitrievich KOZENKO

Alias	KOZENKO ANDRII Андрей Козенко ANDREI DMITRIEVICH KOZENKO Козенко, Андрей Дмитриевич ANDREY DMITRYEVICH KOZENKO ANDREI KOZENKO ANDRII DMYTROVYCH KOZENKO ANDRII DMYTROVYCH KOZENKO Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО Козенко Андрій Дмитрович Козенко Андрей Дмитревич Козенко Андрей Дмитриевич Андрій Дмитрович Козенко
Profile Type	PERSON
Name	ANDREY DMITRIEVICH KOZENKO ANDREJ DMITRIJEVITJ KOZENKO Андрей Дмитриевич Козенко KOZENKO ANDREI DMITRIEVICH ANDREI DMITRIEVICH KOZENKO KOZENKO, ANDREY DMITRIEVICH KOZENKO ANDRII DMYTROVYCH ANDREY KOZENKO ANDREY DMITRIEVICH KOZENKO Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО 安德烈·科津科 Козенко Андрій Дмитрович Козенко Андрей Дмитриевич ANDREI DMITRIEVICH KOZENKO ANDREY DMITRIEVICH KOZENKO ANDREJ KOZENKO
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY DMITRIEVICH ANDRII Андрій ANDREI ANDREI DMITRIEVICH
Middle Name	Дмитрович Дмитриевич DMITRIJEVITJ DMYTROVYCH DMITRIEVICH
Last Name	KOZENKO КОЗЕНКО KOZENKO Козенко
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1981-08-03
Birth-Place	SIMFéROPOL SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE SIMFEROPOL, UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE) SIMFEROPOL SIMFEROPOL, UKRAINE Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL SIMFéROPOL : UKRAINE м. Сімферополь, АР Крим SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE)
Position	CURRENT OR FORMER MEMEBER OF THE STATE DUMA. «заступник голови державної ради Республіки Крим» MEMBER OF THE STATE DUMA COORDINATEUR DE LA COMMISSION D’INTéGRATION “RUSSIE-DONBASS” член партії «Русское единство», має медаль «За защиту Республики Крым» (13.03.2015) депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» SINCE JULY 2022, SO-CALLED “DEPUTY HEAD” OF THE SO-CALLED “ZAPORIZHZHIA REGIONAL ADMINISTRATION” ESTABLISHED BY RUSSIAN FORCES IN OCCUPIED MELITOPOL, UKRAINE. COORDINATOR OF THE INTEGRATION COMMITTEE ‘RUSSIA-DONBASS’. FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA; FORMER MEMBER OF DUMA COMMITTEE ON FINANCIAL MARKETS. ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION DES MARCHéS FINANCIERS DE LA DOUMA MEMBER OF THE STATE DUMA. MEMBER OF DUMA COMMITTEE ON FINANCIAL MARKETS. ANCIEN DéPUTé à LA DOUMA D'ÉTAT, éLU DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” ILLéGALEMENT ANNEXéE DUMA (MEMBER, 2016-) екс-заступник прем'єр-міністра Автономної Республіки Крим (2010)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2016-11-09
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA, ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS "REPUBLIC OF CRIMEA". FORMER MEMBER OF DUMA COMMITTEE ON FINANCIAL MARKETS. IN MAR 2014, KOZENKO WAS APPOINTED AS A DEPUTY CHAIRPERSON OF THE STATE COUNCIL OF THE SO-CALLED "REPUBLIC OF CRIMEA". HE HAS PUBLICLY ADMITTED HIS INVOLVEMENT IN THE EVENTS OF 2014 THAT LED TO THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL, WHICH HE HAS PUBLICLY DEFENDED, INCLUDING IN AN INTERVIEW PUBLISHED ON GAZETACRIMEA.RU WEBSITE ON 12 MAR 2016. FOR HIS INVOLVEMENT IN THE ANNEXATION PROCESS HE HAS BEEN AWARDED WITH A MEDAL "FOR THE DEFENCE OF "REPUBLIC OF CRIMEA" BY THE LOCAL "AUTHORITIES". HE IS THE COORDINATOR OF THE INTEGRATION COMMITTEE “RUSSIA-DONBAS”. SINCE JUL 2022, HE IS THE SO-CALLED “DEPUTY HEAD” OF THE SO-CALLED “ZAPORIZHZHIA REGIONAL ADMINISTRATION” ESTABLISHED BY RUSSIAN FORCES IN OCCUPIED MELITOPOL. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS AND POLICIES. ANCIEN DéPUTé à LA DOUMA D’ÉTAT, éLU DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” ILLéGALEMENT ANNEXéE. ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION DES MARCHéS FINANCIERS DE LA DOUMA. EN MARS 2014, KOZENKO A éTé NOMMé VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL D’ÉTAT DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. IL A PUBLIQUEMENT RECONNU AVOIR PARTICIPé AUX éVéNEMENTS DE 2014 AYANT CONDUIT à L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL, QU’IL A DéFENDUE PUBLIQUEMENT, NOTAMMENT DANS UNE INTERVIEW PUBLIéE LE 12 MARS 2016 SUR LE SITE INTERNET GAZETACRIMEA.RU. POUR SA PARTICIPATION AU PROCESSUS D’ANNEXION, IL A éTé DéCORé DE LA MéDAILLE “POUR LA DéFENSE DE LA ‘RéPUBLIQUE DE CRIMéE’” PAR LES “AUTORITéS” LOCALES. IL EST COORDINATEUR DE LA COMMISSION D’INTéGRATION “RUSSIE-DONBASS”. DEPUIS JUILLET 2022, IL EST LE SOI-DISANT “CHEF ADJOINT” DE LA SOI-DISANT “ADMINISTRATION RéGIONALE DE ZAPORIJJIA”, CRééE PAR LES FORCES RUSSES DANS LA VILLE OCCUPéE DE MéLITOPOL. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS ET LES POLITIQUES SéPARATISTES. RUSSIAN POLITICIAN APPOINTED DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION OF ZAPORIZHIA
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20921 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1527

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q4226535 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3945.96 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4226535 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 35269 Start Date: 2016-11-17 2023-11-02 2020-04-02 2022-03-16 Listing Date: 2016-11-17 2023-11-02 2020-04-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q4226535 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3945.96 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4226535 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4226535 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3945.96 Country: France Entity: Q4226535 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1955 du 08/11/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien député à la Douma d’État, élu de la “République autonome de Crimée” illégalement annexée. Ancien membre de la commission des marchés financiers de la Douma. En mars 2014, Kozenko a été nommé vice-président du Conseil d’État de la soi-disant “République de Crimée”. Il a publiquement reconnu avoir participé aux événements de 2014 ayant conduit à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol, qu’il a défendue publiquement, notamment dans une interview publiée le 12 mars 2016 sur le site internet gazetacrimea.ru. Pour sa participation au processus d’annexion, il a été décoré de la médaille “Pour la défense de la ‘République de Crimée’” par les “autorités” locales. Il est coordinateur de la commission d’intégration “Russie-Donbass”. Depuis juillet 2022, il est le soi-disant “chef adjoint” de la soi-disant “administration régionale de Zaporijjia”, créée par les forces russes dans la ville occupée de Mélitopol. Continue à soutenir activement les actions et les politiques séparatistes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0010 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4226535 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Current or Former Member of the State Duma, elected from the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Former member of the Duma Committee on Financial Markets and coordinator of the Interparliamentary Group on interaction with Parliament of the People's Republic of Bangladesh. In March 2014 Kozenko was appointed as Deputy Chairperson of the State Council of the socalled “Republic of Crimea”. For his involvement in the annexation process he has been awarded with a medal “For the defence of Republic of Crimea” by the local “authorities”. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0010 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2016-11-09 Country: United Kingdom Entity: Q4226535 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Current or Former Member of the State Duma, elected from the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Former member of the Duma Committee on Financial Markets and coordinator of the Interparliamentary Group on interaction with Parliament of the People's Republic of Bangladesh. In March 2014 Kozenko was appointed as Deputy Chairperson of the State Council of the socalled “Republic of Crimea”. For his involvement in the annexation process he has been awarded with a medal “For the defence of Republic of Crimea” by the local “authorities”. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4226535 Provisions: (UE) 2016/1955 du 08/11/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Ancien député à la Douma d’État, élu de la “République autonome de Crimée” illégalement annexée. Ancien membre de la commission des marchés financiers de la Douma. En mars 2014, Kozenko a été nommé vice-président du Conseil d’État de la soi-disant “République de Crimée”. Il a publiquement reconnu avoir participé aux événements de 2014 ayant conduit à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol, qu’il a défendue publiquement, notamment dans une interview publiée le 12 mars 2016sur le site internet gazetacrimea.ru. Pour sa participation au processus d’annexion, il a été décoré de la médaille “Pour la défense de la ‘République de Crimée’” par les “autorités” locales. Il est coordinateur de la commission d’intégration “Russie-Donbass”. Depuis juillet 2022, il est le soi-disant “chef adjoint” de la soi-disant “administration régionale de Zaporijjia”, créée par les forces russes dans la ville occupée de Mélitopol. Continue à soutenir activement les actions et les politiques séparatistes. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-08-23 Country: New Zealand Entity: Q4226535 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 20921 Country: United States Entity: Q4226535 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block RUSSIA-EO14024 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4226535 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4226535 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4226535 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CTL0 Start Date: 2016-11-14 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: Q4226535 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Sergey Pavlovych TSEKOV

Alias	TSEKOV SERHII PAVLOVYCH ЦЕКОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ SERHIY PAVLOVYCH TSEKOV SERGEY PAVLOVICH TSEKOV Цеков Сергей Павлович TSEKOV SERHIY PAVLOVYCH SERGEY PAVLOVICH TSEKOV SERGEY TSEKOV СергIй Павлович ЦЕКОВ SERGEI PAVLOVICH TSEKOV Сергей Павлович ЦЕКОВ Цеков Сергій Павлович SERHIY PAVLOVYCH TSEKOV TSEKOV SERHII SERGEI TSEKOV
Profile Type	PERSON
Name	TSEKOV SERHII PAVLOVYCH SERHIY PAVLOVYCH TSEKOV SIERGIEJ CEKOW SERGEY PAVLOVICH TSEKOV SERGEY PAVLOVYCH TSEKOV セルゲイ・ツェコフ Цеков Сергій Павлович SERGEI PAWLOWITSCH ZEKOW SERGEJ PAVLOVITJ TSEKOV SERGEJ CEKOV TSEKOV SERGEY PAVLOVICH SERHIY PAVLOVYCH TSEKOV SERGEY PAVLOVYCH TSEKOV SERGEY(SERGEI) TSEKOV 谢尔盖·采科夫 SERHIY PAVLOVICH TSEKOV SERGEI PAVLOVYCH TSEKOV SERGEY TSEKOV TSEKOV, SERHIY PAVLOVICH SERHIJ PAVLOVYTJ TSEKOV Сергей Павлович Цеков СергIй Павлович ЦЕКОВ Сергей Павлович ЦЕКОВ SERGEI TSEKOV TSEKOV SERGEY PAVLOVYCH
First Name	Сергій SERHIJ SERGEJ Сергей SERGEI SERGEY PAVLOVYCH SIERGIEJ SERHIY SERGEY PAVLOVICH СергIй SERGEY
Middle Name	PAVLOVITJ PAVLOVYCH PAVLOVICH Павлович PAVLOVYTJ
Last Name	Цеков CEKOV TSEKOV CEKOW TSEKOV ЦЕКОВ
Country	CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE) RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1953-09-29 1953-08-28 1953-03-28 1953-09-28
Birth-Place	SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMEA SIMFEROPOL SIMFEROPOL, UKRAINE Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL SIMFéROPOL : UKRAINE м. Сімферополь, АР Крим
Position	MEMBRE DU CONSEIL DE FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, éLU DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” DEPUIS 2014 "представник в Раді Федерації від законодавчої влади Республіки Крим" MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION ロシア連邦院議員(「クリミア共和国」選出) Після анексії Автономної Республіки Крим обраний "заступником голови Державної ради Республіки Крим у складі Російської Федерації" сенатор Російської Федерації після анексії обраний заступником голови державної ради Республіки Крим в складі Російської Федерації Депутаты и сенаторы MEMBRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES éTRANGèRES DU CONSEIL DE LA FéDéRATION з березня 2014 р. «член Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації від законодавчої влади Республіки Крим у складі Російської Федерації» MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2014-) (FROM “THE REPUBLIC OF CRIMEA”) З березня 2014 р. – "член Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації від законодавчої влади Республіки Крим у складі Російської Федерації", член Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ,"представник від законодавчого (представницького) органу державної влади Республіки Крим" до 2024 року PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (1990-1994) VICE-PRéSIDENT DE LA VERKHOVNA RADA DE CRIMéE заступник голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE VICE SPEAKER OF THE VERKHOVNA RADA OF CRIMEA; MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION FROM THE SO-CALLED ‘REPUBLIC OF CRIMEA’ SINCE 2014, REAPPOINTED IN SEPTEMBER 2019. MEMBER OF THE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION'S COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS. після анексії Автономної Республіки Крим обраний «заступником голови державної ради Республіки Крим у складі Російської Федерації»
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2014-03-18
Modified At	2024-09-24
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICIAN AS VICE SPEAKER OF THE VERKHOVNA RADA OF CRIMEA, SERGEY TSEKOV INITIATED, TOGETHER WITH SERGEY AKSYONOV, THE UNLAWFUL DISMISSAL OF THE GOVERNMENT OF THE AUTONOMOUS “REPUBLIC OF CRIMEA” (ARC). HE DREW VLADIMIR KONSTANTINOV INTO THIS ENDEAVOUR, THREATENING HIM WITH DISMISSAL. HE PUBLICLY RECOGNISED THAT THE MPS FROM CRIMEA WERE THE INITIATORS OF INVITING RUSSIAN SOLDIERS TO TAKE OVER THE VERKHOVNA RADA OF CRIMEA. HE WAS ONE OF THE FIRST CRIMEAN LEADERS TO ASK IN PUBLIC FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA TO RUSSIA. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION FROM THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA” SINCE 2014, REAPPOINTED IN SEP 2019. MEMBER OF THE COUNCIL OF THE FEDERATION COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS. FOLLOWING THE BEGINNING OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, HE HAS REMAINED ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS AND POLICIES, INCLUDING THE “NATIONALISATION” OF ASSETS OF UKRAINIAN POLITICIANS IN THE “REPUBLIC OF CRIMEA”. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. EN TANT QUE VICE-PRéSIDENT DE LA VERKHOVNA RADA DE CRIMéE, SERGEY TSEKOV A éTé à L’ORIGINE, AVEC SERGEY AKSYONOV, DE LA DISSOLUTION ILLéGALE DU GOUVERNEMENT DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE”. IL A ENTRAîNé DANS CETTE ENTREPRISE VLADIMIR KONSTANTINOV EN LE MENAçANT DE DESTITUTION. IL A PUBLIQUEMENT ADMIS QUE C’éTAIENT LES DéPUTéS DE CRIMéE QUI AVAIENT INVITé LES SOLDATS RUSSES à S’EMPARER DE LA VERKHOVNA RADA DE LA CRIMéE. IL A éTé L’UN DES PREMIERS DIRIGEANTS CRIMéENS à DEMANDER PUBLIQUEMENT L’ANNEXION DE LA CRIMéE PAR LA RUSSIE. MEMBRE DU CONSEIL DE FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, éLU DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” DEPUIS 2014; MANDAT RENOUVELé EN SEPTEMBRE 2019. MEMBRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES éTRANGèRES DU CONSEIL DE LA FéDéRATION. APRèS LE DéBUT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, IL A CONTINUé DE SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS ET LES POLITIQUES SéPARATISTES, Y COMPRIS LA “NATIONALISATION” DES AVOIRS DES RESPONSABLES POLITIQUES UKRAINIENS EN “RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. зміна громадянства: після окупації Автономної Республіки Крим прийняв громадянство Російської Федерації RE-APPOINTED IN SEPTEMBER 2019 AS MEMBER OF THE FEDERAL COUNCIL OF RUSSIA REPRESENTING THE STATE COUNCIL OF CRIMEA FOR A SECOND FIVE-YEAR TERM (UNTIL 2024). FORMER VICE SPEAKER OF THE CRIMEAN PARLIAMENT. INITIATED, TOGETHER WITH SERGEY AKSYONOV, THE UNLAWFUL DISMISSAL OF THE GOVERNMENT OF THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA. ONE OF THE FIRST CRIMEAN LEADERS TO ASK IN PUBLIC FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA TO RUSSIA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1277 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16760

23 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q4503713 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3644.42 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4503713 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 9 Country: Canada Entity: Q4503713 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27320 Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2016-03-23 2014-04-02 2015-10-06 2022-03-16 2023-11-02 2020-04-02 Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2016-03-23 2014-04-02 2015-10-06 2022-03-16 2023-11-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q4503713 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3644.42 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4503713 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4503713 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 269/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4503713 Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: En tant que vice-président de la Verkhovna Rada de Crimée, Sergey Tsekov a été à l’origine, avec Sergey Aksyonov, de la dissolution illégale du gouvernement de la “République autonome de Crimée”. Il a entraîné dans cette entreprise Vladimir Konstantinov en le menaçant de destitution. Il a publiquement admis que c’étaient les députés de Crimée qui avaient invité les soldats russes à s’emparer de la Verkhovna Rada de la Crimée. Il a été l’un des premiers dirigeants criméens à demander publiquement l’annexion de la Crimée par la Russie. Membre du Conseil de Fédération de la Fédération de Russie, élu de la soi-disant “République de Crimée” depuis 2014; mandat renouvelé en septembre 2019. Membre de la commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération. Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il a continué de soutenir activement les actions et les politiques séparatistes, y compris la “nationalisation” des avoirs des responsables politiques ukrainiens en “République de Crimée”. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0148 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4503713 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As Vice Speaker of the Verkhovna Rada of Crimea, Tsekov initiated, together with Sergei Aksyonov, the unlawful dismissal of the government of the Autonomous Republic of Crimea (ARC). He drew Vladimir Konstantinov into this endeavour, threatening him with dismissal. He publicly recognised that the MPs from Crimea were the initiators of inviting Russian soldiers to take over the Verkhovna Rada of Crimea. He was one of the first Crimean Leaders to ask in public for the annexation of Crimea to Russia. Member of the Federation Council of the Russian Federation from the so-called “Republic of Crimea” since 2014 and reappointed in 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0148 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-18 Country: United Kingdom Entity: Q4503713 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As Vice Speaker of the Verkhovna Rada of Crimea, Tsekov initiated, together with Sergei Aksyonov, the unlawful dismissal of the government of the Autonomous Republic of Crimea (ARC). He drew Vladimir Konstantinov into this endeavour, threatening him with dismissal. He publicly recognised that the MPs from Crimea were the initiators of inviting Russian soldiers to take over the Verkhovna Rada of Crimea. He was one of the first Crimean Leaders to ask in public for the annexation of Crimea to Russia. Member of the Federation Council of the Russian Federation from the so-called “Republic of Crimea” since 2014 and reappointed in 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 9 Start Date: 2014-08-05 2022-05-27 Country: Japan Entity: Q4503713 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4503713 Provisions: (UE) 269/2014 du 17/03/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: En tant que vice-président de la Verkhovna Rada de Crimée, M. Tsekov a été à l’origine, avec M. Sergey AKSYONOV, de la dissolution illégale du gouvernement de la “République autonome de Crimée”. Il a entraîné dans cette entreprise M. Vladimir KONSTANTINOV en le menaçant de destitution. Il a publiquement admis que c’était les députés de Crimée qui avaient invité les soldats russes à s’emparer de la Verkhovna Rada de la Crimée. Il a été l’un des premiers dirigeants criméens à demander publiquement l’annexion de la Crimée par la Russie. Membre du Conseil de Fédération de la Fédération de Russie, élu de la soi-disant “République de Crimée” depuis 2014; mandat renouvelé en septembre 2019. Membre de la commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération. Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il a continué de soutenir activement les actions et les politiques séparatistes, y compris la “nationalisation” des avoirs des responsables politiques ukrainiens en “République de Crimée”. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4503713 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16760 Country: United States Entity: Q4503713 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13660 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4503713 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-30
Sanction Last Change	2024-03-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q4503713 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4503713 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4503713 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4503713 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: excluded

19. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4503713 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4503713 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

21. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4503713 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4503713 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

23. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DQ2H Listing Date: 2014-04-14 Country: United States Entity: Q4503713 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Pavel Valentinovich Shperov

Alias	PAVEL VALENTINOVICH SHPEROV Шперов Павел Валентинович PAVEL VELENTOVICH SHPEROV PAVLO VALENTYNOVYCH SHPEROV
Profile Type	PERSON
Name	Шперов Павел Валентинович PAVEL VALENTINOVICH SHPEROV Павел Валентинович ШПЕРОВ PAVEL VALENTINOVICH SHPEROV PAVEL SHPEROV SHPEROV PAVLO VALENTYNOVYCH SHPEROV PAVEL VALENTINOVICH Шперов Павло Валентинович PAVEL VALENTINOVITJ SJPEROV PAVEL VALENTINOVICH SHPEROV SHPEROV, PAVEL VALENTINOVICH 帕维尔·什佩罗夫 Шперов, Павел Валентинович
First Name	PAVEL VALENTINOVICH Павел PAVEL VALENTINOVICH PAVEL VALENTINOVICH PAVEL
Middle Name	VALENTINOVICH
Last Name	Шперов SHPEROV SHPEROV
Country	CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE) RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1971-07-04
Birth-Place	UKRAINE SIMFéROPOL, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D’UKRAINE SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE SIMFEROPOL, UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE) SIMFEROPOL SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFéROPOL : UKRAINE
Position	ANCIEN DéPUTé à LA DOUMA D’ÉTAT, éLU DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” ILLéGALEMENT ANNEXéE «депутат Державної Ради Республіки Крим першого скликання» MEMBER OF THE STATE DUMA «член комітету з промислової політики, транспорту і паливно-енергетичного комплексу Державної Ради Республіки Крим» «депутат Державної Ради Республіки Крим першого скликання» MEMBER OF THE STATE DUMA, ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA. MEMBER OF DUMA COMMITTEE ON COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES (CIS) AFFAIRS, EURASIAN INTEGRATION AND LINKS WITH COMPATRIOTS. FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA; FORMER MEMBER OF THE DUMA COMMITTEE FOR CIS AFFAIRS, EURASIAN INTEGRATION AND RELATIONS WITH COMPATRIOTS. «член комітету з промислової політики, транспорту і паливно-енергетичного комплексу Державної Ради Республіки Крим» ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION DE LA DOUMA POUR LES AFFAIRES DE LA CEI, L’INTéGRATION EURASIENNE ET LES RELATIONS AVEC LES COMPATRIOTES MEMBER OF THE STATE DUMA, ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2016-11-09
Modified At	2024-09-17
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	HE HAS PUBLICLY ADMITTED, INCLUDING IN AN INTERVIEW PUBLISHED ON LDPR-RK.RU WEBSITE ON 3 SEP 2016, HIS ROLE IN THE EVENTS OF 2014 THAT LED TO THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL AND IN PARTICULAR HIS ROLE IN THE ORGANISATION OF THE ILLEGAL REFERENDUM ON THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE PENINSULA. FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA, ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS "REPUBLIC OF CRIMEA". FORMER MEMBER OF THE DUMA COMMITTEE FOR CIS AFFAIRS, EURASIAN INTEGRATION AND RELATIONS WITH COMPATRIOTS. IN SEP 2014, SHPEROV WAS ELECTED TO THE STATE COUNCIL OF THE SO-CALLED "REPUBLIC OF CRIMEA". ANCIEN DéPUTé à LA DOUMA D’ÉTAT, éLU DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” ILLéGALEMENT ANNEXéE. ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION DE LA DOUMA POUR LES AFFAIRES DE LA CEI, L’INTéGRATION EURASIENNE ET LES RELATIONS AVEC LES COMPATRIOTES. EN SEPTEMBRE 2014, M. SHPEROV A éTé éLU AU CONSEIL D’ÉTAT DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. IL A PUBLIQUEMENT RECONNU, NOTAMMENT DANS UNE INTERVIEW PUBLIéE LE 3 SEPTEMBRE 2016 SUR LE SITE INTERNET LDPR-RK.RU, SON RôLE DANS LES éVéNEMENTS DE 2014 QUI ONT CONDUIT à L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL, ET PLUS PARTICULIèREMENT SON RôLE DANS L’ORGANISATION DU RéFéRENDUM ILLéGAL SUR L’ANNEXION ILLéGALE DE LA PéNINSULE. RUSSIAN POLITICIAN PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2017 (NO 2) [F2017L01118]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20969 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1040

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q62713642 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3947.26 Start Date: 2022-03-12 Listing Date: 2022-03-11 Country: Belgium Entity: Q62713642 Program: UKR Reason: 2022/408 (OJ L84) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 106 Country: Canada Entity: Q62713642 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 35286 Start Date: 2016-11-17 2017-03-24 2020-04-02 2022-03-16 Listing Date: 2016-11-17 2017-03-24 2020-04-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q62713642 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3947.26 Start Date: 2022-03-12 Listing Date: 2022-03-11 Country: European Union Entity: Q62713642 Program: UKR Reason: 2022/408 (OJ L84) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q62713642 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2020/398 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q62713642 Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1955 du 08/11/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien député à la Douma d’État, élu de la “République autonome de Crimée” illégalement annexée. Ancien membre de la commission de la Douma pour les affaires de la CEI, l’intégration eurasienne et les relations avec les compatriotes. En septembre 2014, M. Shperov a été élu au Conseil d’État de la soi-disant “République de Crimée”. Il a publiquement reconnu, notamment dans une interview publiée le 3 septembre 2016 sur le site internet ldpr-rk.ru, son rôle dans les événements de 2014 qui ont conduit à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol, et plus particulièrement son rôle dans l’organisation du référendum illégal sur l’annexion illégale de la péninsule. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0133 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q62713642 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma, elected from the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Member of the Duma Committee for CIS Affairs, Eurasian Integration and Relations with Compatriots. By taking an active part in separatist activity – including as a member of the self-defence forces of Crimea - he supported actions which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine and further destabilise Ukraine. In September 2014 Shperov was elected to the State Council of the so-called 'Republic of Crimea.' He has publicly admitted, including in an interview published on ldpr-rk.rk website on 3 September 2016, his role in the events of 2014 that led to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol and in particular his role in the organisation of the illegal referendum of the peninsula. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0133 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2016-11-09 Country: United Kingdom Entity: Q62713642 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma, elected from the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Member of the Duma Committee for CIS Affairs, Eurasian Integration and Relations with Compatriots. By taking an active part in separatist activity – including as a member of the self-defence forces of Crimea - he supported actions which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine and further destabilise Ukraine. In September 2014 Shperov was elected to the State Council of the so-called 'Republic of Crimea.' He has publicly admitted, including in an interview published on ldpr-rk.rk website on 3 September 2016, his role in the events of 2014 that led to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol and in particular his role in the organisation of the illegal referendum of the peninsula. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q62713642 Provisions: (UE) 2016/1955 du 08/11/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2022/408 du 10/03/2022 Reason: Ancien député à la Douma d’État, élu de la “République autonome de Crimée” illégalement annexée. Ancien membre de la commission de la Douma pour les affaires de la CEI, l’intégration eurasienne et les relations avec les compatriotes. En septembre 2014, M. Shperov a été élu au Conseil d’État de la soi-disant “République de Crimée”. Il a publiquement reconnu, notamment dans une interview publiée le 3 septembre 2016 sur le site internet ldpr-rk.ru, son rôle dans les événements de 2014 qui ont conduit à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol, et plus particulièrement son rôle dans l’organisation du référendum illégal sur l’annexion illégale de la péninsule. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 20969 Country: United States Entity: Q62713642 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

12. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q62713642 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q62713642 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q62713642 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

15. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q62713642 Program: 265/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q62713642 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q62713642 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CSGB Start Date: 2016-11-14 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: Q62713642 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view