Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Siergiej

Alias	Сергей Николаевич КОРЖОВ
Profile Type	PERSON
Name	Сергей Николаевич КОРЖОВ SERGEJ NIKOLAJEVIč KORžOV SERGEI NIKOLAJEVITš KORžOV SERGEY NIKOLAEVICH KORZHOV SIERGIEJ NIKOłAJEWICZ KORZHOV SERGEY NIKOLAEVICH KORZHOV
First Name	SERGEY NIKOLAEVICH SERGEJ Сергей SERGEI SIERGIEJ SERGEY
Middle Name	NIKOLAJEVITš NIKOłAJEWICZ NIKOLAEVICH NIKOLAJEVIč Николаевич
Last Name	KORžOV KORZHOV KORZHOV КОРЖОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth-Place	RUSSIE
Position	CHEF ADJOINT DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3 DEPUTY HEAD OF ARCTIC PENAL COLONY IK-3 DEPUTY HEAD OF IK-3 PENAL COLONY (RUSSIA)
First Seen	2024-02-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2024-02-21
Modified At	2024-02-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	GAGARIN ST 1, KHARP VILLAGE, PRIURALISKY DISTRICT, YAMALO-NENETS AUTONOMOUS OKRUG, RUSSIA, 629420
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SERGEY NIKOLAEVICH KORZHOV EST CHEF ADJOINT DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3. DANS LA CHAîNE DE COMMANDEMENT AU SEIN DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3, Où IL FAIT OFFICIELLEMENT PARTIE DU “PERSONNEL D’ENCADREMENT SUPéRIEUR” DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL RUSSE (FSIN) ET ASSUME UN RôLE DE GESTIONNAIRE, IL EST DIRECTEMENT CHARGé DES DéCISIONS EXéCUTIVES ET EST PAR CONSéQUENT RESPONSABLE DES CONDITIONS GéNéRALES D’INCARCéRATION DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3. LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3, COMMUNéMENT APPELéE “LOUP POLAIRE”, EST LE LIEU Où L’OPPOSANT POLITIQUE INCARCéRé ALEXEï NAVALNY EST DéCéDé DANS DES CIRCONSTANCES INCONNUES. LES CONDITIONS D’INCARCéRATION DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3 COMPRENAIENT DES ACTES DE VIOLENCE PHYSIQUE TELS QUE DES ACTES DE TORTURE, LA PRIVATION D’EAU CHAUDE ET DE VêTEMENTS ADéQUATS EN HIVER, LA NON-ASSISTANCE MéDICALE ET LA PRIVATION DE NOURRITURE ET D’EAU. PAR CONSéQUENT, SERGEY NIKOLAEVICH KORZHOV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D’ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7353

7 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11416.21 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-QvdUsYGqrmPQGm78auE4Rk Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11416.21 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-QvdUsYGqrmPQGm78auE4Rk Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-QvdUsYGqrmPQGm78auE4Rk Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-QvdUsYGqrmPQGm78auE4Rk Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Sergey Nikolaevich Korzhov est chef adjoint de la colonie pénitentiaire IK-3. Dans la chaîne de commandement au sein de la colonie pénitentiaire IK-3, où il fait officiellement partie du “personnel d’encadrement supérieur” du service pénitentiaire fédéral russe (FSIN) et assume un rôle de gestionnaire, il est directement chargé des décisions exécutives et est par conséquent responsable des conditions générales d’incarcération dans la colonie pénitentiaire IK-3. La colonie pénitentiaire IK-3, communément appelée “Loup polaire”, est le lieu où l’opposant politique incarcéré Alexeï Navalny est décédé dans des circonstances inconnues. Les conditions d’incarcération dans la colonie pénitentiaire IK-3 comprenaient des actes de violence physique tels que des actes de torture, la privation d’eau chaude et de vêtements adéquats en hiver, la non-assistance médicale et la privation de nourriture et d’eau. Par conséquent, Sergey Nikolaevich Korzhov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0118 Start Date: 2024-02-21 Modified At: 2024-02-20 Country: United Kingdom Entity: NK-QvdUsYGqrmPQGm78auE4Rk Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Lieutenant Colonel Sergey Nikolaevich KORZHOV (‘KORZHOV’) is and/or has been responsible for activities that amount to serious violations of the right not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and the right to life. Namely, KORZHOV as Deputy Head of the Arctic Penal Colony IK-3, is responsible for the mistreatment of prisoners through the operations and conditions at Arctic Penal Colony IK-3. This mistreatment likely contributed to the death of Alexei Navalny, including the failure to ensure the provision of adequate medical treatment and/or the failure to provide, timely access for emergency services to provide treatment. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-02-21
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0118 Start Date: 2024-02-21 Modified At: 2024-02-21 Listing Date: 2024-02-21 Country: United Kingdom Entity: NK-QvdUsYGqrmPQGm78auE4Rk Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Lieutenant Colonel Sergey Nikolaevich KORZHOV (‘KORZHOV’) is and/or has been responsible for activities that amount to serious violations of the right not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and the right to life. Namely, KORZHOV as Deputy Head of the Arctic Penal Colony IK-3, is responsible for the mistreatment of prisoners through the operations and conditions at Arctic Penal Colony IK-3. This mistreatment likely contributed to the death of Alexei Navalny, including the failure to ensure the provision of adequate medical treatment and/or the failure to provide, timely access for emergency services to provide treatment. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-QvdUsYGqrmPQGm78auE4Rk Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Sergey Nikolaevich Korzhov est chef adjoint de la colonie pénitentiaire IK-3. Dans la chaîne de commandement au sein de la colonie pénitentiaire IK-3, où il fait officiellement partie du “personnel d’encadrement supérieur” du service pénitentiaire fédéral russe (FSIN) et assume un rôle de gestionnaire, il est directement chargé des décisions exécutives et est par conséquent responsable des conditions générales d’incarcération dans la colonie pénitentiaire IK-3. La colonie pénitentiaire IK-3, communément appelée “Loup polaire”, est le lieu où l’opposant politique incarcéré Alexeï Navalny est décédé dans des circonstances inconnues. Les conditions d’incarcération dans la colonie pénitentiaire IK-3 comprenaient des actes de violence physique tels que des actes de torture, la privation d’eau chaude et de vêtements adéquats en hiver, la non-assistance médicale et la privation de nourriture et d’eau. Par conséquent, Sergey Nikolaevich Korzhov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Sergey Valeryevich Aksyonov

Alias	Аксёнов Сергей Валериевич SERGEJ AKSJONOV SERGUEï AXIONOV SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV SERHIY VALERIYOVYCH AKSENOV SERGEJ VALER'EVIč AKSëNOV Аксёнов Сергей Валерьевич Аксёнов, Сергей Валерьевич SERGEI AKSENOV СергIй ВалерIйович АКСЬОНОВ SERHIJ AKS'ONOV SERHII VELERIIOVICH AKSONOV SERGEI AKSYONOV SERGEY AKSYONOV Сергей Валерьевич Аксёнов SERGUEI AKSIONOV SERGIY AKSYONOV SERGEI VALERIEVICH AKSENOV SERGIY AKSYONOV Серге́й Вале́рьевич Аксёнов Аксьонов Сергій Валерійович SERHIY VALERYEVICH AKSYONOV АКСЬОНОВ СергIй ВалерIйович АКСЁНОВ Сергей Валерьевич SERHIY VALERIYOVYCH AKSYONOV SERGEJ AXJONOW SERGIY VALERIYOVICH AKSONOV SERHIJ VALERIJOVYč AKS'ONOV SERGHEI VALERIEVICI AKSIONOV セルゲイ・アショノフ SERGEI AKSJONOW AKSENOV SERGEI VALERIEVICH SERGEI VALERIEVICH AKSYONOV SERGEY VALERIYEVIç AKSYONOV SERHIY VALERIYOVYCH AKSYONOV SERHIY VALERYEVICH AKSYONOV SERGEJ VALERJEVIč AKSJONOV SIERGIEJ WALERJEWICZ AKSIONOW SERGEI VALERIEVICH AKSENOV AKSONOV SERHII SERGEJ VALERJEVITJ AKSIONOV SERGEI AKSENOV Сергей Валерьевич АКСЁНОВ Cергій Валерійович АКСЬОНОВ SERGEI AKSYONOV Сергій Валерійович Аксьонов AKSYONOV SERHIY VALERIYOVYCH SERGEY VALERYEVICH AKSENOV SERGEY AKSYONOV
Profile Type	PERSON
Name	SIERGIEJ AKSJONOW SERGEI AKSJONOV SERGEJ AKSJONOV סרגיי אקסיונוב SERGHEI AKSIONOV 謝爾蓋·阿克肖諾夫 SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV Сяргей Валер’евіч Аксёнаў SERGEJ AKSëNOV SERHIY VALERIYOVYCH AKSENOV SZERGEJ VALERJEVICS AKSZJONOV СергIй ВалерIйович АКСЬОНОВ SERGEI AKSYONOV AKSYONOV, SERGEY VALERYEVICH 세르게이 악쇼노프 Сергей Валерьевич Аксёнов SERGIY VALERIYOVICH AKSONOV SERHIY VALERIYOVICH AKSYONOV Аксьонов Сергій Валерійович SERGEI VALERIEVICH AKSENOV SERGEY(SERGEI) AKSYONOV(AKSENOV) SERHIJ VALERIJOVYTJ AKSIONOV AKSYONOV SERGEY VALERYEVICH SERGEI WALERJEWITSCH AKSJONOW AKSONOV SERHII VALERIIOVYCH SERHIY VALERIYOVYCH AKSYONOV SERGEJ AKSIONOV SERGEY VALERYEVICH AKSENOV SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV Сергей Аксьонов セルゲイ・アクショーノフ SERGEJ VALERJEVITJ AKSIONOV SERGUéI AKSIóNOV SERGUEI AKSIóNOV Սերգեյ Ակսյոնով SERGEI VALERIEVICH AKSYONOV سيرغي أكسيونوف SERHIY VALERIYOVYCH AKSYONOV SERGEJ VALERJEVIč AKSJONOV SERGUEï AKSIONOV Σεργκέι Αξιόνοφ Сергей Валерьевич АКСЁНОВ SIERGIEJ AKSIONOW SERGEI VALERIEVICH AKSENOV SERGEY AKSYONOV სერგეი აქსეონოვი
First Name	SERHIJ SERGEJ SERHIY VALERIYOVICH SERGEY VALERYEVICH Сергей SERGEI SERGEY VALERYEVICH SIERGIEJ SERHIY SERGIY СергIй SERGEY
Middle Name	ВалерIйович VALERJEVITJ VALERIYOVYCH VALERYEVICH VALERIJOVYTJ Валерьевич VALERIEVICH
Last Name	AKSONOV AKSONOV AKSYONOV AKSENOV AKSIONOV AKSENOV AKSYONOV AKSIONOV АКСЁНОВ Аксьонов АКСЬОНОВ AKSJONOV AKSJONOW
Country	CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE) RUSSIA UKRAINE MOLDOVA
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1972-11-26
Birth-Place	BELTSY, MOLDOVA, REPUBLIC OF BELTSY (BăLțI), NOW REPUBLIC OF MOLDOVA BELTSY (BăLțI) BăLțI BELTSY (BALTI) MOLDOVIAN SSR (NOW REPUBLIC OF MOLDOVIA) BăLțI, MOLDOVA, REPUBLIC OF BELTSY (BALTI) ベリツィ(モルドバ) BELTSY, MOLDOVA м. Бєльці, Молдавська РСР BALTI, MOLDOVA BELTSY : MOLDAVIE
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES PRIME MINISTER OF CRIMEA (2014-2019) HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA (2014-) “ACTING HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA” REGION HEADS «прем’єр-міністр Республіки Крим» PREMIER MINISTRE DE CRIMéE 「クリミア共和国首長代行」 PREMIER MINISTRE DE CRIMéE DEPUIS LE 1ER MARS 2014 Главы регионов Функционеры «Единой России» Очолює окупаційну адміністрацію РФ, що здійснює управління тимчасово окупованою територією України в АР Крим, як т. зв. "глава Республіки Крим" FORMER "PRIME MINISTER OF CRIMEA” (2014). SINCE 9 OCTOBER 2014, 'HEAD' OF THE SO-CALLED 'REPUBLIC OF CRIMEA. MEMBER OF THE RUSSIA STATE COUNCIL.
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2014-03-18
Modified At	2024-08-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	АР Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, 35, кв. 231 THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE АР Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, буд. 35 (кв. 231)
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Особа, яка переховується від органів досудового слідства, суду, розшукується за ч.1 ст.109, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України CRIMEAN POLITICIAN HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA (UNDER RUSSIAN OCCUPATION). MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINES OR THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA (UNDER RUSSIAN OCCUPATION). ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY. MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL, THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL AND (UNTIL DECEMBER 2022) THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE." SERGEY AKSYONOV WAS ELECTED “PRIME MINISTER OF CRIMEA” IN THE CRIMEAN VERKHOVNA RADA ON 27 FEB 2014 IN THE PRESENCE OF PRO-RUSSIAN GUNMEN. HIS “ELECTION” WAS DECREED UNCONSTITUTIONAL BY THE ACTING UKRAINIAN PRESIDENT OLEKSANDR TURCHYNOV ON 1 MAR 2014. HE ACTIVELY LOBBIED FOR THE “REFERENDUM” OF 16 MAR 2014 AND WAS ONE OF THE CO-SIGNATORIES OF THE “TREATY ON CRIMEA’S ACCESSION TO THE RUSSIAN FEDERATION” OF 18 MAR 2014. ON 9 APR 2014, HE WAS APPOINTED ACTING “HEAD” OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA” BY THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. ON 9 OCT 2014, HE WAS FORMALLY “ELECTED” “HEAD” OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA”. “RE-ELECTED” IN THIS POSITION IN SEP 2019. FOLLOWING THE BEGINNING OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, HE HAS REMAINED ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS AND POLICIES, INCLUDING THE “NATIONALISATION” OF ASSETS OF UKRAINIAN POLITICIANS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. MEMBER OF THE RUSSIA STATE COUNCIL. SINCE JAN 2017, MEMBER OF THE HIGH COUNCIL OF UNITED RUSSIA PARTY. FOR HIS INVOLVEMENT IN THE ANNEXATION PROCESS HE HAS BEEN AWARDED WITH RUSSIAN STATE ORDER “FOR MERIT TO THE FATHERLAND” – FIRST DEGREE. ELECTED ‘PRIME MINISTER OF CRIMEA’ IN THE CRIMEAN PARLIAMENT ON 27 FEBRUARY 2014 IN THE PRESENCE OF PRO-RUSSIAN GUNMEN. ACTIVELY LOBBIED FOR THE REFERENDUM OF 16 MARCH 2014. RE-ELECTED AS THE HEAD OF SO-CALLED ‘REPUBLIC OF CRIMEA’ IN SEPTEMBER 2019 FOR A SECOND FIVE-YEAR TERM (UNTIL 2024). COMBINES THE POST WITH THAT OF THE ‘PRIME MINISTER OF CRIMEA’. MEMBER OF THE RUSSIA STATE COUNCIL. DATE OF LISTING: 17/03/2014 SERGEY AKSYONOV A éTé éLU “PREMIER MINISTRE DE CRIMéE” LE 27 FéVRIER 2014 AU SEIN DE LA VERKHOVNA RADA CRIMéENNE EN PRéSENCE D’HOMMES ARMéS PRORUSSES. SON “éLECTION” A éTé DéCRéTéE INCONSTITUTIONNELLE LE 1ER MARS 2014 PAR LE PRéSIDENT UKRAINIEN PAR INTéRIM OLEKSANDR TURCHYNOV (ALEXANDRE TOURCHINOV). AKSYONOV A MENé UNE CAMPAGNE ACTIVE EN FAVEUR DE L’ORGANISATION DU “RéFéRENDUM” DU 16 MARS 2014 ET A éTé L’UN DES COSIGNATAIRES DU “TRAITé D’ADHéSION DE LA CRIMéE à LA FéDéRATION DE RUSSIE” DU 18 MARS 2014. LE 9 AVRIL 2014, IL A éTé NOMMé “CHEF” PAR INTéRIM DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” PAR LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. LE 9 OCTOBRE 2014, IL A éTé OFFICIELLEMENT “éLU”“CHEF” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. “RééLU” à CETTE FONCTION EN SEPTEMBRE 2019. MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTAT RUSSE. DEPUIS JANVIER 2017, MEMBRE DU HAUT CONSEIL DU PARTI RUSSIE UNIE. POUR SA PARTICIPATION AU PROCESSUS D’ANNEXION, IL A éTé DéCORé DE LA MéDAILLE DE PREMIèRE CLASSE DE L’ORDRE D’ÉTAT RUSSE DU “MéRITE POUR LA PATRIE”. APRèS LE DéBUT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, IL A CONTINUé DE SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS ET LES POLITIQUES SéPARATISTES, Y COMPRIS LA “NATIONALISATION” DES AVOIRS DES RESPONSABLES POLITIQUES UKRAINIENS EN RéPUBLIQUE DE CRIMéE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1558 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16642

23 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q15838823 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4230.31 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q15838823 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1 Country: Canada Entity: Q15838823 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27287 Start Date: 2017-09-26 2016-03-23 2015-10-06 2014-04-02 2015-04-02 2023-11-02 2020-04-02 Listing Date: 2017-09-26 2016-03-23 2014-04-02 2015-10-06 2015-04-02 2023-11-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q15838823 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4230.31 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q15838823 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15838823 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 269/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q15838823 Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Sergey Aksyonov a été élu “Premier ministre de Crimée” le 27 février 2014 au sein de la Verkhovna Rada criméenne en présence d’hommes armés prorusses. Son “élection” a été décrétée inconstitutionnelle le 1er mars 2014 par le président ukrainien par intérim Oleksandr Turchynov (Alexandre Tourchinov). Aksyonov a mené une campagne active en faveur de l’organisation du “référendum” du 16 mars 2014 et a été l’un des cosignataires du “traité d’adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie” du 18 mars 2014. Le 9 avril 2014, il a été nommé “chef” par intérim de la soi-disant “République de Crimée” par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Le 9 octobre 2014, il a été officiellement “élu”“chef” de la soi-disant “République de Crimée”. “Réélu” à cette fonction en septembre 2019. Membre du Conseil d’État russe. Depuis janvier 2017, membre du haut conseil du parti Russie unie. Pour sa participation au processus d’annexion, il a été décoré de la médaille de première classe de l’ordre d’État russe du “Mérite pour la patrie”. Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il a continué de soutenir activement les actions et les politiques séparatistes, y compris la “nationalisation” des avoirs des responsables politiques ukrainiens en République de Crimée. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0064 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q15838823 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Aksyonov was elected "Prime Minister of Crimea" in the Crimean Verkhovna Rada on 27 February 2014 in the presence of pro-Russian gunmen. His "election" was decreed unconstitutional by Oleksandr Turchynov on 1 March. He actively lobbied for the "referendum" of Russian Federation" of 16 March 2014, and was one of the co-signatories of the "treaty on Crimean's accession to the Russian Federation" of 18 March 2014. On 9 April 2014, he was appointed acting "Head" of the "Head" of the so-called "Republic of Crimea" by President Putin. On 9 October 2014, he was formally "elected" "Head" of the so-called "Republic of Crimea." Aksyonov subsequently decreed that the offices of "Head" and "Prime Minister" be combined. Member of the Russia State Council. Since January 2017, member of the High Council of United Russia Party. For his involvement in the annexation process, he has been arwarded with Russian State Order "For Merit to the Fatherland" - first degree. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0064 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-18 Country: United Kingdom Entity: Q15838823 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Aksyonov was elected "Prime Minister of Crimea" in the Crimean Verkhovna Rada on 27 February 2014 in the presence of pro-Russian gunmen. His "election" was decreed unconstitutional by Oleksandr Turchynov on 1 March. He actively lobbied for the "referendum" of Russian Federation" of 16 March 2014, and was one of the co-signatories of the "treaty on Crimean's accession to the Russian Federation" of 18 March 2014. On 9 April 2014, he was appointed acting "Head" of the "Head" of the so-called "Republic of Crimea" by President Putin. On 9 October 2014, he was formally "elected" "Head" of the so-called "Republic of Crimea." Aksyonov subsequently decreed that the offices of "Head" and "Prime Minister" be combined. Member of the Russia State Council. Since January 2017, member of the High Council of United Russia Party. For his involvement in the annexation process, he has been arwarded with Russian State Order "For Merit to the Fatherland" - first degree. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 2 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q15838823 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q15838823 Provisions: (UE) 269/2014 du 17/03/2014,; (UE) 2016/353 du 10/03/2016,; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Aksyonov a été élu "Premier ministre de Crimée"le 27 février 2014 au sein de la Verkhovna Rada criméenne en présence d'hommes armés prorusses. Cette "élection" a été décrétée inconstitutionnelle le 1er mars 2014 par le président ukrainien par intérim Oleksandr TURCHYNOV. Aksyonov a mené une campagne active en faveur de l'organisation du "référendum" du 16 mars 2014 et a été l'un des cosignataires du "traité d'adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie" du 18 mars 2014. Le 9 avril 2014, il a été nommé "chef" par intérim de la soi-disant "République de Crimée" par le président Poutine. Le 9 octobre 2014, il a été officiellement "élu""chef" de la soi-disant "République de Crimée". "Réélu" à cette fonction en septembre 2019. Membre du Conseil d'État russe. Depuis janvier 2017, membre du haut conseil du parti Russie unie. Pour sa participation au processus d'annexion, il a été décoré de la médaille de première classe de l'ordre d'État russe du "Mérite pour la patrie". Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il a continué de soutenir activement les actions et les politiques séparatistes, y compris la “nationalisation” des avoirs des responsables politiques ukrainiens en République de Crimée. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16642 Country: United States Entity: Q15838823 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 758/2023

Sanction Caption	758/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2033-11-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 758/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 758/2023

Sanction Caption	758/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-28
Sanction Last Change	2024-03-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 758/2023 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 203/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

20. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

23. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF19 Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q15838823 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Sergej Surovikin

Alias	SERGEI WLADIMIROWITSCH SUROWIKIN SIERGIEJ WłADIMIROWICZ SUROWIKIN SERGEY VLADIMIROVITSJ SOEROVIKIN SUROVIKIN SERGEY 谢尔盖·苏罗维金セルゲイ・スロブキン СУРОВИКИН Сергей SUROVIKIN SERGEI SERGEJ SUROVIKIN Сергей Владимирович Суровикин セルゲイ・ヴラジーミロヴィッチ・スロヴィキン Суровикин Сергей Владимирович СУРОВИКИН Сергей Владимирович SERGEI VLADIMIROVICH SUROVIKIN SERGEY VLADIMIROVIç SUROVIKIN Cергей СУРОВИКИН SERGEI SUROVIKIN セルゲイ・ヴラジーミロヴィチ・スロヴィキン GENERAL ARMAGEDDON Сяргей Суравікін Суровікін Сергій Володимирович SERGEY SUROVIKIN SERGEJ VLADIMIROVITJ SUROVIKIN セルゲイ・スロビキン
Inn-Code	360306966285
Title	ARMY GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	סרגיי סורוביקין Cергей Владимирович СУРОВИКИН Сергей Суровикин SERGUEï SOUROVIKINE SIERGIEJ SUROWIKIN SERGEI (SERGEY) SUROVIKIN Σεργκέι Σουροβίκιν SUROVIKIN SERGEI SERGEI VLADIMIROVICH SUROVIKIN SERGEJ SUROVIKIN セルゲイ・スロヴィキン谢尔盖·弗拉基米罗维奇·苏罗维金 سرگئی سوروویکین SERGEJ SOEROVIKIN SERGEI VLADIMIROVICH SUROVIKIN Сергеј Суровикин SERGEJ SUROVIKIN Cергей СУРОВИКИН SUROVIKIN SERHII VOLODYMYROVYCH SERGEJS SUROVIKINS SERGEI SUROVIKIN SERGUéI SUROVIKIN SERGEI SUROVIKIN SUROVIKIN SERGEY VLADIMIROVICH SERGEJ VLADIMIROVIč SUROVIKIN SZERGEJ VLAGYIMIROVICS SZUROVIKIN Суровикин, Сергей Владимирович SERGEI SUROWIKIN Суровікін Сергій Володимирович SERGEY SUROVIKIN سيرغي سوروفيكين Сяргей Уладзіміравіч Суравікін СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СУРОВИКИН सर्गेई सुरोविकिन
First Name	SERGEI VLADIMIROVICH SERGEJ Сергей SERGEI Cергей SIERGIEJ СЕРГЕЙ SERGEY
Middle Name	VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	СУРОВИКИН SUROVIKIN SUROWIKIN SUROVIKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-10-11
Birth-Place	NOVOSIBIRSK, RUSSIAN FEDERATION NOVOSIBIRSK NOVOSIBIRSK RUSSIA NOVOSIBIRSK, RUSSIAN FEDERATION NOVOSIBIRSK, RUSSIA NOVOSIBIRSK : RUSSIE NOVOSIBIRSK, URSS
Position	ANCIEN COMMANDANT EN CHEF DES FORCES AéROSPATIALES RUSSES, GéNéRAL D’ARMéE ANCIEN COMMANDANT EN CHEF DES FORCES AéROSPATIALES RUSSES ロシア連邦航空宇宙軍総司令官 COMMANDER OF THE AEROSPACE FORCES (2017-2023) COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES COMMANDER-IN-CHIEF AEROSPACE FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION FORMER COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES (31.10.2017-SUMMER 2023) GéNéRAL D'ARMéE Генерал армії Збройних сил Російської Федерації, командувач аерокосмічними силами
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-13
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. COMMANDER OF THE AEROSPACE FORCES. HOLDS A SENIOR POSITION IN THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES AGAINST UKRAINE. HEADS LARGE DIVISIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. COMMANDS THE RUSSIAN GROUPING OF TROOPS SOUTH (YUG) DURING THE AGGRESSION AGAINST UKRAINE. COMMANDS THE RUSSIAN GROUPING OF TROOPS SOUTH (YUG) DURING THE MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE. COMMANDER OF THE JOINT GROUPING OF RUSSIAN INVASION FORCES IN UKRAINE FROM OCTOBER 8, 2022 TO JANUARY 11, 2023. SINCE JANUARY 11, 2023 - DEPUTY COMMANDER OF THE JOINT GROUPING OF RUSSIAN INVASION FORCES IN UKRAINE. ASSOCIATED ENTITIES: RUSSIAN AEROSPACE FORCES – MINISTRY OF DEFENCE ASSOCIATED ENTITIES: RUSSIAN AEROSPACE FORCES – MINISTRY OF DEFENCE RANK: ARMY GENERAL ENTITéS ASSOCIéES: FORCES AéROSPATIALES RUSSES — MINISTèRE DE LA DéFENSE - LE GéNéRAL D’ARMéE SERGEI SUROVIKIN A éTé COMMANDANT EN CHEF DES FORCES AéROSPATIALES RUSSES ENTRE LE 31 OCTOBRE 2017 ET L’éTé 2023. À CE TITRE, IL éTAIT RESPONSABLE DES OPéRATIONS AéRIENNES EN UKRAINE OU VISANT CELLE-CI. IL A éTé COMMANDANT DE TOUTES LES FORCES RUSSES DANS LE CADRE DE L’INVASION RUSSE CONTRE L’UKRAINE D’OCTOBRE 2022 à JANVIER 2023. AU COURS DE CETTE PéRIODE, LES FORCES RUSSES ONT LANCé DE LOURDES ATTAQUES CONTRE DES CIBLES CIVILES, Y COMPRIS LES INFRASTRUCTURES éNERGéTIQUES UKRAINIENNES. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. RUSSIAN GENERAL (BORN 1966) HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. ARMY GENERAL SERGEI SUROVIKIN WAS COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES BETWEEN 31 OCTOBER 2017 AND SUMMER 2023. AS SUCH, HE WAS RESPONSIBLE FOR AIR OPERATIONS IN OR TO UKRAINE. HE WAS THE COMMANDER OF ALL RUSSIAN FORCES IN THE RUSSIAN INVASION AGAINST UKRAINE FROM OCTOBER 2022 TO JANUARY 2023. DURING THAT PERIOD, RUSSIAN FORCES LAUNCHED HEAVY ATTACKS AGAINST CIVILIAN TARGETS, INCLUDING UKRAINE’S ENERGY INFRASTRUCTURE. ENTITéS ASSOCIéES: FORCES AéROSPATIALES RUSSES – MINISTèRE DE LA DéFENSE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES FUNCTION: FORMER COMMANDER-IN-CHIEF OF THE AEROSPACE FORCES
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3825

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-08 Country: Australia Entity: Q4446583 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7379.94 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q4446583 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 551 Country: Canada Entity: Q4446583 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47930 Start Date: 2023-11-02 2022-02-25 2024-03-22 Listing Date: 2023-11-02 2022-02-25 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q4446583 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7379.94 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q4446583 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4446583 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7379.94 Country: France Entity: Q4446583 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Entités associées: forces aérospatiales russes — ministère de la défense - Le général d’armée Sergei Surovikin a été commandant en chef des forces aérospatiales russes entre le 31 octobre 2017 et l’été 2023. À ce titre, il était responsable des opérations aériennes en Ukraine ou visant celle-ci. Il a été commandant de toutes les forces russes dans le cadre de l’invasion russe contre l’Ukraine d’octobre 2022 à janvier 2023. Au cours de cette période, les forces russes ont lancé de lourdes attaques contre des cibles civiles, y compris les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Il est donc responsable de soutenir activement et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0698 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q4446583 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: General of the Army Sergey Vladimirovich SUROVIKIN is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Commander-in-Chief of the Aerospace Forces. He is considered to have been in direct command of or otherwise involved in the deployment of Russian forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0698 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4446583 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: General of the Army Sergey Vladimirovich SUROVIKIN is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Commander-in-Chief of the Aerospace Forces. He is considered to have been in direct command of or otherwise involved in the deployment of Russian forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 490 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q4446583 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4446583 Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Le général d’armée Sergei Surovikin a été commandant en chef des forces aérospatiales russes entre le 31 octobre 2017 et l’été 2023. À ce titre, il était responsable des opérations aériennes en Ukraine ou visant celle-ci. Il a été commandant de toutes les forces russes dans le cadre de l’invasion russe contre l’Ukraine d’octobre 2022 à janvier 2023. Au cours de cette période, les forces russes ont lancé de lourdes attaques contre des cibles civiles, y compris les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Il est donc responsable de soutenir activement et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4446583 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4446583 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sergey Pavlovych TSEKOV

Alias	TSEKOV SERHII PAVLOVYCH ЦЕКОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ SERHIY PAVLOVYCH TSEKOV SERGEY PAVLOVICH TSEKOV Цеков Сергей Павлович TSEKOV SERHIY PAVLOVYCH SERGEY PAVLOVICH TSEKOV SERGEY TSEKOV СергIй Павлович ЦЕКОВ SERGEI PAVLOVICH TSEKOV Сергей Павлович ЦЕКОВ Цеков Сергій Павлович SERHIY PAVLOVYCH TSEKOV TSEKOV SERHII SERGEI TSEKOV
Profile Type	PERSON
Name	TSEKOV SERHII PAVLOVYCH SERHIY PAVLOVYCH TSEKOV SIERGIEJ CEKOW SERGEY PAVLOVICH TSEKOV SERGEY PAVLOVYCH TSEKOV セルゲイ・ツェコフ Цеков Сергій Павлович SERGEI PAWLOWITSCH ZEKOW SERGEJ PAVLOVITJ TSEKOV SERGEJ CEKOV TSEKOV SERGEY PAVLOVICH SERHIY PAVLOVYCH TSEKOV SERGEY PAVLOVYCH TSEKOV SERGEY(SERGEI) TSEKOV 谢尔盖·采科夫 SERHIY PAVLOVICH TSEKOV SERGEI PAVLOVYCH TSEKOV SERGEY TSEKOV TSEKOV, SERHIY PAVLOVICH SERHIJ PAVLOVYTJ TSEKOV Сергей Павлович Цеков СергIй Павлович ЦЕКОВ Сергей Павлович ЦЕКОВ SERGEI TSEKOV TSEKOV SERGEY PAVLOVYCH
First Name	Сергій SERHIJ SERGEJ Сергей SERGEI SERGEY PAVLOVYCH SIERGIEJ SERHIY SERGEY PAVLOVICH СергIй SERGEY
Middle Name	PAVLOVITJ PAVLOVYCH PAVLOVICH Павлович PAVLOVYTJ
Last Name	Цеков CEKOV TSEKOV CEKOW TSEKOV ЦЕКОВ
Country	CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE) RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1953-09-29 1953-08-28 1953-03-28 1953-09-28
Birth-Place	SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMEA SIMFEROPOL SIMFEROPOL, UKRAINE Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL SIMFéROPOL : UKRAINE м. Сімферополь, АР Крим
Position	MEMBRE DU CONSEIL DE FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, éLU DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” DEPUIS 2014 "представник в Раді Федерації від законодавчої влади Республіки Крим" MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION ロシア連邦院議員(「クリミア共和国」選出) Після анексії Автономної Республіки Крим обраний "заступником голови Державної ради Республіки Крим у складі Російської Федерації" сенатор Російської Федерації після анексії обраний заступником голови державної ради Республіки Крим в складі Російської Федерації Депутаты и сенаторы MEMBRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES éTRANGèRES DU CONSEIL DE LA FéDéRATION з березня 2014 р. «член Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації від законодавчої влади Республіки Крим у складі Російської Федерації» MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2014-) (FROM “THE REPUBLIC OF CRIMEA”) З березня 2014 р. – "член Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації від законодавчої влади Республіки Крим у складі Російської Федерації", член Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ,"представник від законодавчого (представницького) органу державної влади Республіки Крим" до 2024 року PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (1990-1994) VICE-PRéSIDENT DE LA VERKHOVNA RADA DE CRIMéE заступник голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE VICE SPEAKER OF THE VERKHOVNA RADA OF CRIMEA; MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION FROM THE SO-CALLED ‘REPUBLIC OF CRIMEA’ SINCE 2014, REAPPOINTED IN SEPTEMBER 2019. MEMBER OF THE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION'S COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS. після анексії Автономної Республіки Крим обраний «заступником голови державної ради Республіки Крим у складі Російської Федерації»
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2014-03-18
Modified At	2024-09-24
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICIAN AS VICE SPEAKER OF THE VERKHOVNA RADA OF CRIMEA, SERGEY TSEKOV INITIATED, TOGETHER WITH SERGEY AKSYONOV, THE UNLAWFUL DISMISSAL OF THE GOVERNMENT OF THE AUTONOMOUS “REPUBLIC OF CRIMEA” (ARC). HE DREW VLADIMIR KONSTANTINOV INTO THIS ENDEAVOUR, THREATENING HIM WITH DISMISSAL. HE PUBLICLY RECOGNISED THAT THE MPS FROM CRIMEA WERE THE INITIATORS OF INVITING RUSSIAN SOLDIERS TO TAKE OVER THE VERKHOVNA RADA OF CRIMEA. HE WAS ONE OF THE FIRST CRIMEAN LEADERS TO ASK IN PUBLIC FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA TO RUSSIA. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION FROM THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA” SINCE 2014, REAPPOINTED IN SEP 2019. MEMBER OF THE COUNCIL OF THE FEDERATION COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS. FOLLOWING THE BEGINNING OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, HE HAS REMAINED ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS AND POLICIES, INCLUDING THE “NATIONALISATION” OF ASSETS OF UKRAINIAN POLITICIANS IN THE “REPUBLIC OF CRIMEA”. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. EN TANT QUE VICE-PRéSIDENT DE LA VERKHOVNA RADA DE CRIMéE, SERGEY TSEKOV A éTé à L’ORIGINE, AVEC SERGEY AKSYONOV, DE LA DISSOLUTION ILLéGALE DU GOUVERNEMENT DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE”. IL A ENTRAîNé DANS CETTE ENTREPRISE VLADIMIR KONSTANTINOV EN LE MENAçANT DE DESTITUTION. IL A PUBLIQUEMENT ADMIS QUE C’éTAIENT LES DéPUTéS DE CRIMéE QUI AVAIENT INVITé LES SOLDATS RUSSES à S’EMPARER DE LA VERKHOVNA RADA DE LA CRIMéE. IL A éTé L’UN DES PREMIERS DIRIGEANTS CRIMéENS à DEMANDER PUBLIQUEMENT L’ANNEXION DE LA CRIMéE PAR LA RUSSIE. MEMBRE DU CONSEIL DE FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, éLU DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” DEPUIS 2014; MANDAT RENOUVELé EN SEPTEMBRE 2019. MEMBRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES éTRANGèRES DU CONSEIL DE LA FéDéRATION. APRèS LE DéBUT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, IL A CONTINUé DE SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS ET LES POLITIQUES SéPARATISTES, Y COMPRIS LA “NATIONALISATION” DES AVOIRS DES RESPONSABLES POLITIQUES UKRAINIENS EN “RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. зміна громадянства: після окупації Автономної Республіки Крим прийняв громадянство Російської Федерації RE-APPOINTED IN SEPTEMBER 2019 AS MEMBER OF THE FEDERAL COUNCIL OF RUSSIA REPRESENTING THE STATE COUNCIL OF CRIMEA FOR A SECOND FIVE-YEAR TERM (UNTIL 2024). FORMER VICE SPEAKER OF THE CRIMEAN PARLIAMENT. INITIATED, TOGETHER WITH SERGEY AKSYONOV, THE UNLAWFUL DISMISSAL OF THE GOVERNMENT OF THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA. ONE OF THE FIRST CRIMEAN LEADERS TO ASK IN PUBLIC FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA TO RUSSIA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1277 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16760

23 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q4503713 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3644.42 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4503713 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 9 Country: Canada Entity: Q4503713 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27320 Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2016-03-23 2014-04-02 2015-10-06 2022-03-16 2023-11-02 2020-04-02 Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2016-03-23 2014-04-02 2015-10-06 2022-03-16 2023-11-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q4503713 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3644.42 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4503713 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4503713 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 269/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4503713 Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: En tant que vice-président de la Verkhovna Rada de Crimée, Sergey Tsekov a été à l’origine, avec Sergey Aksyonov, de la dissolution illégale du gouvernement de la “République autonome de Crimée”. Il a entraîné dans cette entreprise Vladimir Konstantinov en le menaçant de destitution. Il a publiquement admis que c’étaient les députés de Crimée qui avaient invité les soldats russes à s’emparer de la Verkhovna Rada de la Crimée. Il a été l’un des premiers dirigeants criméens à demander publiquement l’annexion de la Crimée par la Russie. Membre du Conseil de Fédération de la Fédération de Russie, élu de la soi-disant “République de Crimée” depuis 2014; mandat renouvelé en septembre 2019. Membre de la commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération. Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il a continué de soutenir activement les actions et les politiques séparatistes, y compris la “nationalisation” des avoirs des responsables politiques ukrainiens en “République de Crimée”. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0148 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4503713 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As Vice Speaker of the Verkhovna Rada of Crimea, Tsekov initiated, together with Sergei Aksyonov, the unlawful dismissal of the government of the Autonomous Republic of Crimea (ARC). He drew Vladimir Konstantinov into this endeavour, threatening him with dismissal. He publicly recognised that the MPs from Crimea were the initiators of inviting Russian soldiers to take over the Verkhovna Rada of Crimea. He was one of the first Crimean Leaders to ask in public for the annexation of Crimea to Russia. Member of the Federation Council of the Russian Federation from the so-called “Republic of Crimea” since 2014 and reappointed in 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0148 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-18 Country: United Kingdom Entity: Q4503713 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As Vice Speaker of the Verkhovna Rada of Crimea, Tsekov initiated, together with Sergei Aksyonov, the unlawful dismissal of the government of the Autonomous Republic of Crimea (ARC). He drew Vladimir Konstantinov into this endeavour, threatening him with dismissal. He publicly recognised that the MPs from Crimea were the initiators of inviting Russian soldiers to take over the Verkhovna Rada of Crimea. He was one of the first Crimean Leaders to ask in public for the annexation of Crimea to Russia. Member of the Federation Council of the Russian Federation from the so-called “Republic of Crimea” since 2014 and reappointed in 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 9 Start Date: 2014-08-05 2022-05-27 Country: Japan Entity: Q4503713 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4503713 Provisions: (UE) 269/2014 du 17/03/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: En tant que vice-président de la Verkhovna Rada de Crimée, M. Tsekov a été à l’origine, avec M. Sergey AKSYONOV, de la dissolution illégale du gouvernement de la “République autonome de Crimée”. Il a entraîné dans cette entreprise M. Vladimir KONSTANTINOV en le menaçant de destitution. Il a publiquement admis que c’était les députés de Crimée qui avaient invité les soldats russes à s’emparer de la Verkhovna Rada de la Crimée. Il a été l’un des premiers dirigeants criméens à demander publiquement l’annexion de la Crimée par la Russie. Membre du Conseil de Fédération de la Fédération de Russie, élu de la soi-disant “République de Crimée” depuis 2014; mandat renouvelé en septembre 2019. Membre de la commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération. Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il a continué de soutenir activement les actions et les politiques séparatistes, y compris la “nationalisation” des avoirs des responsables politiques ukrainiens en “République de Crimée”. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4503713 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16760 Country: United States Entity: Q4503713 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13660 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4503713 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-30
Sanction Last Change	2024-03-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q4503713 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4503713 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4503713 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4503713 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: excluded

19. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4503713 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4503713 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

21. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4503713 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4503713 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

23. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DQ2H Listing Date: 2014-04-14 Country: United States Entity: Q4503713 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view