Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Sergei aksenov

Alias	Аксёнов Сергей Валериевич SERGEJ AKSJONOV SERGUEï AXIONOV SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV SERHIY VALERIYOVYCH AKSENOV SERGEJ VALER'EVIč AKSëNOV Аксёнов Сергей Валерьевич Аксёнов, Сергей Валерьевич SERGEI AKSENOV СергIй ВалерIйович АКСЬОНОВ SERHIJ AKS'ONOV SERHII VELERIIOVICH AKSONOV SERGEI AKSYONOV SERGEY AKSYONOV Сергей Валерьевич Аксёнов SERGUEI AKSIONOV SERGIY AKSYONOV SERGEI VALERIEVICH AKSENOV SERGIY AKSYONOV Серге́й Вале́рьевич Аксёнов Аксьонов Сергій Валерійович SERHIY VALERYEVICH AKSYONOV АКСЬОНОВ СергIй ВалерIйович АКСЁНОВ Сергей Валерьевич SERHIY VALERIYOVYCH AKSYONOV SERGEJ AXJONOW SERGIY VALERIYOVICH AKSONOV SERHIJ VALERIJOVYč AKS'ONOV SERGHEI VALERIEVICI AKSIONOV セルゲイ・アショノフ SERGEI AKSJONOW AKSENOV SERGEI VALERIEVICH SERGEI VALERIEVICH AKSYONOV SERGEY VALERIYEVIç AKSYONOV SERHIY VALERIYOVYCH AKSYONOV SERHIY VALERYEVICH AKSYONOV SERGEJ VALERJEVIč AKSJONOV SIERGIEJ WALERJEWICZ AKSIONOW SERGEI VALERIEVICH AKSENOV AKSONOV SERHII SERGEJ VALERJEVITJ AKSIONOV SERGEI AKSENOV Сергей Валерьевич АКСЁНОВ Cергій Валерійович АКСЬОНОВ SERGEI AKSYONOV Сергій Валерійович Аксьонов AKSYONOV SERHIY VALERIYOVYCH SERGEY VALERYEVICH AKSENOV SERGEY AKSYONOV
Profile Type	PERSON
Name	SIERGIEJ AKSJONOW SERGEI AKSJONOV SERGEJ AKSJONOV סרגיי אקסיונוב SERGHEI AKSIONOV 謝爾蓋·阿克肖諾夫 SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV Сяргей Валер’евіч Аксёнаў SERGEJ AKSëNOV SERHIY VALERIYOVYCH AKSENOV SZERGEJ VALERJEVICS AKSZJONOV СергIй ВалерIйович АКСЬОНОВ SERGEI AKSYONOV AKSYONOV, SERGEY VALERYEVICH 세르게이 악쇼노프 Сергей Валерьевич Аксёнов SERGIY VALERIYOVICH AKSONOV SERHIY VALERIYOVICH AKSYONOV Аксьонов Сергій Валерійович SERGEI VALERIEVICH AKSENOV SERGEY(SERGEI) AKSYONOV(AKSENOV) SERHIJ VALERIJOVYTJ AKSIONOV AKSYONOV SERGEY VALERYEVICH SERGEI WALERJEWITSCH AKSJONOW AKSONOV SERHII VALERIIOVYCH SERHIY VALERIYOVYCH AKSYONOV SERGEJ AKSIONOV SERGEY VALERYEVICH AKSENOV SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV Сергей Аксьонов セルゲイ・アクショーノフ SERGEJ VALERJEVITJ AKSIONOV SERGUéI AKSIóNOV SERGUEI AKSIóNOV Սերգեյ Ակսյոնով SERGEI VALERIEVICH AKSYONOV سيرغي أكسيونوف SERHIY VALERIYOVYCH AKSYONOV SERGEJ VALERJEVIč AKSJONOV SERGUEï AKSIONOV Σεργκέι Αξιόνοφ Сергей Валерьевич АКСЁНОВ SIERGIEJ AKSIONOW SERGEI VALERIEVICH AKSENOV SERGEY AKSYONOV სერგეი აქსეონოვი
First Name	SERHIJ SERGEJ SERHIY VALERIYOVICH SERGEY VALERYEVICH Сергей SERGEI SERGEY VALERYEVICH SIERGIEJ SERHIY SERGIY СергIй SERGEY
Middle Name	ВалерIйович VALERJEVITJ VALERIYOVYCH VALERYEVICH VALERIJOVYTJ Валерьевич VALERIEVICH
Last Name	AKSONOV AKSONOV AKSYONOV AKSENOV AKSIONOV AKSENOV AKSYONOV AKSIONOV АКСЁНОВ Аксьонов АКСЬОНОВ AKSJONOV AKSJONOW
Country	CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE) RUSSIA UKRAINE MOLDOVA
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1972-11-26
Birth-Place	BELTSY, MOLDOVA, REPUBLIC OF BELTSY (BăLțI), NOW REPUBLIC OF MOLDOVA BELTSY (BăLțI) BăLțI BELTSY (BALTI) MOLDOVIAN SSR (NOW REPUBLIC OF MOLDOVIA) BăLțI, MOLDOVA, REPUBLIC OF BELTSY (BALTI) ベリツィ(モルドバ) BELTSY, MOLDOVA м. Бєльці, Молдавська РСР BALTI, MOLDOVA BELTSY : MOLDAVIE
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES PRIME MINISTER OF CRIMEA (2014-2019) HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA (2014-) “ACTING HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA” REGION HEADS «прем’єр-міністр Республіки Крим» PREMIER MINISTRE DE CRIMéE 「クリミア共和国首長代行」 PREMIER MINISTRE DE CRIMéE DEPUIS LE 1ER MARS 2014 Главы регионов Функционеры «Единой России» Очолює окупаційну адміністрацію РФ, що здійснює управління тимчасово окупованою територією України в АР Крим, як т. зв. "глава Республіки Крим" FORMER "PRIME MINISTER OF CRIMEA” (2014). SINCE 9 OCTOBER 2014, 'HEAD' OF THE SO-CALLED 'REPUBLIC OF CRIMEA. MEMBER OF THE RUSSIA STATE COUNCIL.
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2014-03-18
Modified At	2024-08-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	АР Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, 35, кв. 231 THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE АР Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, буд. 35 (кв. 231)
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Особа, яка переховується від органів досудового слідства, суду, розшукується за ч.1 ст.109, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України CRIMEAN POLITICIAN HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA (UNDER RUSSIAN OCCUPATION). MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINES OR THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA (UNDER RUSSIAN OCCUPATION). ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY. MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL, THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL AND (UNTIL DECEMBER 2022) THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE." SERGEY AKSYONOV WAS ELECTED “PRIME MINISTER OF CRIMEA” IN THE CRIMEAN VERKHOVNA RADA ON 27 FEB 2014 IN THE PRESENCE OF PRO-RUSSIAN GUNMEN. HIS “ELECTION” WAS DECREED UNCONSTITUTIONAL BY THE ACTING UKRAINIAN PRESIDENT OLEKSANDR TURCHYNOV ON 1 MAR 2014. HE ACTIVELY LOBBIED FOR THE “REFERENDUM” OF 16 MAR 2014 AND WAS ONE OF THE CO-SIGNATORIES OF THE “TREATY ON CRIMEA’S ACCESSION TO THE RUSSIAN FEDERATION” OF 18 MAR 2014. ON 9 APR 2014, HE WAS APPOINTED ACTING “HEAD” OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA” BY THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. ON 9 OCT 2014, HE WAS FORMALLY “ELECTED” “HEAD” OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA”. “RE-ELECTED” IN THIS POSITION IN SEP 2019. FOLLOWING THE BEGINNING OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, HE HAS REMAINED ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS AND POLICIES, INCLUDING THE “NATIONALISATION” OF ASSETS OF UKRAINIAN POLITICIANS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. MEMBER OF THE RUSSIA STATE COUNCIL. SINCE JAN 2017, MEMBER OF THE HIGH COUNCIL OF UNITED RUSSIA PARTY. FOR HIS INVOLVEMENT IN THE ANNEXATION PROCESS HE HAS BEEN AWARDED WITH RUSSIAN STATE ORDER “FOR MERIT TO THE FATHERLAND” – FIRST DEGREE. ELECTED ‘PRIME MINISTER OF CRIMEA’ IN THE CRIMEAN PARLIAMENT ON 27 FEBRUARY 2014 IN THE PRESENCE OF PRO-RUSSIAN GUNMEN. ACTIVELY LOBBIED FOR THE REFERENDUM OF 16 MARCH 2014. RE-ELECTED AS THE HEAD OF SO-CALLED ‘REPUBLIC OF CRIMEA’ IN SEPTEMBER 2019 FOR A SECOND FIVE-YEAR TERM (UNTIL 2024). COMBINES THE POST WITH THAT OF THE ‘PRIME MINISTER OF CRIMEA’. MEMBER OF THE RUSSIA STATE COUNCIL. DATE OF LISTING: 17/03/2014 SERGEY AKSYONOV A éTé éLU “PREMIER MINISTRE DE CRIMéE” LE 27 FéVRIER 2014 AU SEIN DE LA VERKHOVNA RADA CRIMéENNE EN PRéSENCE D’HOMMES ARMéS PRORUSSES. SON “éLECTION” A éTé DéCRéTéE INCONSTITUTIONNELLE LE 1ER MARS 2014 PAR LE PRéSIDENT UKRAINIEN PAR INTéRIM OLEKSANDR TURCHYNOV (ALEXANDRE TOURCHINOV). AKSYONOV A MENé UNE CAMPAGNE ACTIVE EN FAVEUR DE L’ORGANISATION DU “RéFéRENDUM” DU 16 MARS 2014 ET A éTé L’UN DES COSIGNATAIRES DU “TRAITé D’ADHéSION DE LA CRIMéE à LA FéDéRATION DE RUSSIE” DU 18 MARS 2014. LE 9 AVRIL 2014, IL A éTé NOMMé “CHEF” PAR INTéRIM DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” PAR LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. LE 9 OCTOBRE 2014, IL A éTé OFFICIELLEMENT “éLU”“CHEF” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. “RééLU” à CETTE FONCTION EN SEPTEMBRE 2019. MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTAT RUSSE. DEPUIS JANVIER 2017, MEMBRE DU HAUT CONSEIL DU PARTI RUSSIE UNIE. POUR SA PARTICIPATION AU PROCESSUS D’ANNEXION, IL A éTé DéCORé DE LA MéDAILLE DE PREMIèRE CLASSE DE L’ORDRE D’ÉTAT RUSSE DU “MéRITE POUR LA PATRIE”. APRèS LE DéBUT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, IL A CONTINUé DE SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS ET LES POLITIQUES SéPARATISTES, Y COMPRIS LA “NATIONALISATION” DES AVOIRS DES RESPONSABLES POLITIQUES UKRAINIENS EN RéPUBLIQUE DE CRIMéE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1558 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16642

23 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q15838823 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4230.31 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q15838823 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1 Country: Canada Entity: Q15838823 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27287 Start Date: 2017-09-26 2016-03-23 2015-10-06 2014-04-02 2015-04-02 2023-11-02 2020-04-02 Listing Date: 2017-09-26 2016-03-23 2014-04-02 2015-10-06 2015-04-02 2023-11-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q15838823 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4230.31 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q15838823 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15838823 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 269/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q15838823 Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Sergey Aksyonov a été élu “Premier ministre de Crimée” le 27 février 2014 au sein de la Verkhovna Rada criméenne en présence d’hommes armés prorusses. Son “élection” a été décrétée inconstitutionnelle le 1er mars 2014 par le président ukrainien par intérim Oleksandr Turchynov (Alexandre Tourchinov). Aksyonov a mené une campagne active en faveur de l’organisation du “référendum” du 16 mars 2014 et a été l’un des cosignataires du “traité d’adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie” du 18 mars 2014. Le 9 avril 2014, il a été nommé “chef” par intérim de la soi-disant “République de Crimée” par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Le 9 octobre 2014, il a été officiellement “élu”“chef” de la soi-disant “République de Crimée”. “Réélu” à cette fonction en septembre 2019. Membre du Conseil d’État russe. Depuis janvier 2017, membre du haut conseil du parti Russie unie. Pour sa participation au processus d’annexion, il a été décoré de la médaille de première classe de l’ordre d’État russe du “Mérite pour la patrie”. Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il a continué de soutenir activement les actions et les politiques séparatistes, y compris la “nationalisation” des avoirs des responsables politiques ukrainiens en République de Crimée. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0064 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q15838823 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Aksyonov was elected "Prime Minister of Crimea" in the Crimean Verkhovna Rada on 27 February 2014 in the presence of pro-Russian gunmen. His "election" was decreed unconstitutional by Oleksandr Turchynov on 1 March. He actively lobbied for the "referendum" of Russian Federation" of 16 March 2014, and was one of the co-signatories of the "treaty on Crimean's accession to the Russian Federation" of 18 March 2014. On 9 April 2014, he was appointed acting "Head" of the "Head" of the so-called "Republic of Crimea" by President Putin. On 9 October 2014, he was formally "elected" "Head" of the so-called "Republic of Crimea." Aksyonov subsequently decreed that the offices of "Head" and "Prime Minister" be combined. Member of the Russia State Council. Since January 2017, member of the High Council of United Russia Party. For his involvement in the annexation process, he has been arwarded with Russian State Order "For Merit to the Fatherland" - first degree. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0064 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-18 Country: United Kingdom Entity: Q15838823 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Aksyonov was elected "Prime Minister of Crimea" in the Crimean Verkhovna Rada on 27 February 2014 in the presence of pro-Russian gunmen. His "election" was decreed unconstitutional by Oleksandr Turchynov on 1 March. He actively lobbied for the "referendum" of Russian Federation" of 16 March 2014, and was one of the co-signatories of the "treaty on Crimean's accession to the Russian Federation" of 18 March 2014. On 9 April 2014, he was appointed acting "Head" of the "Head" of the so-called "Republic of Crimea" by President Putin. On 9 October 2014, he was formally "elected" "Head" of the so-called "Republic of Crimea." Aksyonov subsequently decreed that the offices of "Head" and "Prime Minister" be combined. Member of the Russia State Council. Since January 2017, member of the High Council of United Russia Party. For his involvement in the annexation process, he has been arwarded with Russian State Order "For Merit to the Fatherland" - first degree. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 2 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q15838823 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q15838823 Provisions: (UE) 269/2014 du 17/03/2014,; (UE) 2016/353 du 10/03/2016,; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Aksyonov a été élu "Premier ministre de Crimée"le 27 février 2014 au sein de la Verkhovna Rada criméenne en présence d'hommes armés prorusses. Cette "élection" a été décrétée inconstitutionnelle le 1er mars 2014 par le président ukrainien par intérim Oleksandr TURCHYNOV. Aksyonov a mené une campagne active en faveur de l'organisation du "référendum" du 16 mars 2014 et a été l'un des cosignataires du "traité d'adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie" du 18 mars 2014. Le 9 avril 2014, il a été nommé "chef" par intérim de la soi-disant "République de Crimée" par le président Poutine. Le 9 octobre 2014, il a été officiellement "élu""chef" de la soi-disant "République de Crimée". "Réélu" à cette fonction en septembre 2019. Membre du Conseil d'État russe. Depuis janvier 2017, membre du haut conseil du parti Russie unie. Pour sa participation au processus d'annexion, il a été décoré de la médaille de première classe de l'ordre d'État russe du "Mérite pour la patrie". Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il a continué de soutenir activement les actions et les politiques séparatistes, y compris la “nationalisation” des avoirs des responsables politiques ukrainiens en République de Crimée. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16642 Country: United States Entity: Q15838823 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 758/2023

Sanction Caption	758/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2033-11-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 758/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 758/2023

Sanction Caption	758/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-28
Sanction Last Change	2024-03-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 758/2023 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 203/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

20. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

23. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF19 Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q15838823 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view