SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1990 09 02

Registration Number 1990090200994
Alias ANDRIY TELIZHENKO
Андрій Григорович Теліженко
TELIZHENKO ANDRII
ANDRII GRYGOROVYCH TELIZHENKO
ID Number 3311706819
Inn-Code 3311706819
Profile Type PERSON
Name TELIZHENKO ANDRII HRYHOROVYCH
ANDRII TELIZHENKO
TELIZHENKO, ANDRII
ANDRII TELIZHENKO
Теліженко Андрій Григорович
Андрій ТЕЛІЖЕНКО
First Name ANDRIY
Андрій
ANDRII
ANDRII
Middle Name Григорович
GRYGOROVYCH
Last Name Теліженко
TELIZHENKO
ТЕЛІЖЕНКО
TELIZHENKO
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1990-09-02
Birth-Place KYIV, UKRAINE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-05-20
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address STEPANA RUDANSKOGO 3A, APARTMENT 170, 04112 KIEV
KIEV, 02068, UKR
7 KOSHYTSA STREET, APARTMENT 136, 02068 KIEV
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30875

4 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 30875

Country: United States

Entity: NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS

Program: SDN List

Provisions: ELECTION-EO13848
Block

Reason: Executive Order 13848 (Election)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 511/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-08-24
Sanction Last Change 2024-08-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-08-21
End Date: 2034-08-21
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS

Program: 511/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 378/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-08-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-08-21
End Date: 2024-08-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS

Program: 378/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3782021-39753
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRH263W

Start Date: 2021-01-11
Listing Date: 2021-05-20
Country: United States

Entity: NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR.
Profile Type PERSON
Name GHEORGHE CHIRIAC
First Name GHEORGHE
Last Name CHIRIAC
Nationality ROMANIA
Birth Date 1990-09-02
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 83 REDHILL ROAD, YARDLEY, BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM, B25 8HQ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 2 SEPTEMBER 1990 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/7AXBi3ptFDhRGxVe8jXLbKi8UB0

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-06-05
End Date: 2032-06-04
Listing Date: 2023-05-15
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-7axbi3ptfdhrgxve8jxlbki8ub0

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6672441

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name JOSUE AGUILAR CASTILLO
First Name JOSUE
Last Name AGUILAR CASTILLO
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1990-09-02
Birth-Place USULUTAN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 63
Hair-Color BLA
Height 1.75
Eye-Color BROD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-52072

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/52072

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2018-52072

Program: Red Notice

Reason: ORGANIZACIONES TERRORISTAS

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ZLATAN HARAMBASIC
First Name ZLATAN
Last Name HARAMBASIC
Country UNITED STATES
Birth Date 1990-09-02
Position PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 7814 ROUTE 116, ST GEORGE, VT 05495
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-zlatan-harambasic-05495-st-george

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp