SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Romanov

Alias РОМАНОВ Аркадий Юрьевич
Profile Type PERSON
Name ARKADIY YUREVICH ROMANOV
First Name ARKADIY
Last Name ROMANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1969-04-08
Birth-Place MOSCOW
MOSCOW RUSSIA
Position DEPUTY COMMANDER OF THE BLACK SEA FLEET
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-21
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 14 KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1340

Start Date: 2022-04-21
Modified At: 2023-01-03
Country: United Kingdom

Entity: NK-ZHxgJdZDubadmqiQpQwypv

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Vice Admiral Arkadiy Yurevich ROMANOV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Deputy Commander of the Black Sea Fleet in the Navy of the Russian Federation. He is considered to have been either in direct command of or in a position to hold considerable situational awareness of troops involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1340

Start Date: 2022-04-21
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-21
Country: United Kingdom

Entity: NK-ZHxgJdZDubadmqiQpQwypv

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Vice Admiral Arkadiy Yurevich ROMANOV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Deputy Commander of the Black Sea Fleet in the Navy of the Russian Federation. He is considered to have been either in direct command of or in a position to hold considerable situational awareness of troops involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Alias Аркадій Юрійович РОМАНОВ
РОМАНОВ Аркадий Юрьевич
РОМАНОВ Аркадій Юрійович
Аркадій Романов
Романов Аркадий Юрьевич
Аркадій Юрійович Романов
Аркадий Юрьевич РОМАНОВ
ROMANOV ARKADY
ARKADY YURIYOVICH ROMANOV
Title VICE-ADMIRAL
Profile Type PERSON
Name Аркадій Юрійович РОМАНОВ
ROMANOV ARKADII YURIIOVYCH
VICEADMIRáL ARKADIJ ROMANOV
ARKADY YURIEVICH ROMANOV
ROMANOV ARKADY YURIEVICH
Аркадий Юрьевич РОМАНОВ
Романов Аркадій Юрійович
First Name ARKADY
ARKADY YURIEVICH
Аркадий
Аркадій
Middle Name YURIEVICH
Last Name РОМАНОВ
ROMANOV
ROMANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1969-04-08
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU, URSS
MOSCOU : RUSSIE
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW
Position COMMANDANT ADJOINT DE LA FLOTTE DE LA MER NOIRE DE LA MARINE RUSSE
COMMANDANT ADJOINT DE LA FLOTTE DE LA MER NOIRE DE LA MARINE RUSSE VICE-AMIRAL
DEPUTY COMMANDER OF THE BLACK SEA FLEET OF THE RUSSIAN NAVY
VICE-AMIRAL
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Gender MALE
Datasets NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address Російська Федерація, м. Москва
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes DEPUTY COMMANDER OF THE BLACK SEA FLEET
FUNCTION: DEPUTY COMMANDER OF THE BLACK SEA FLEET OF THE RUSSIAN NAVY
VICE-ADMIRAL ARKADY ROMANOV IS, SINCE OCTOBER 2021, THE DEPUTY COMMANDER OF THE BLACK SEA FLEET OF THE RUSSIAN NAVY, WHICH IS SUBORDINATE TO THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN ARMED FORCES, AND HAS BEEN INVOLVED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
DEPUIS OCTOBRE 2021, LE VICE-AMIRAL ARKADY ROMANOV EST LE COMMANDANT ADJOINT DE LA FLOTTE DE LA MER NOIRE DE LA MARINE RUSSE, QUI DéPEND DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL DES FORCES ARMéES RUSSES ET A PARTICIPé à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
російський морський офіцер
VICE-ADMIRAL
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7211

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11234.40

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: Q108872901

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72101

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: Q108872901

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11234.40

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: Q108872901

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q108872901

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q108872901

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Depuis octobre 2021, le vice-amiral Arkady Romanov est le commandant adjoint de la flotte de la mer Noire de la marine russe, qui dépend du district militaire méridional des Forces armées russes et a participé à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q108872901

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Depuis octobre 2021, le vice-amiral Arkady Romanov est le commandant adjoint de la flotte de la mer Noire de la marine russe, qui dépend du district militaire méridional des Forces armées russes et a participé à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actionset des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-11-22
Country: New Zealand

Entity: Q108872901

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q108872901

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number FRMQQ7JKPTA6
Alias OTAR PHARTSKHALADZE
ოთარ ფარცხალაძე
OTAR PARTSKHALADZE
ID Number 01008013231
Profile Type PERSON
Name OTAR ANZOROVICH PARTSKHALADZE
Отар Анзорович Романов Парцхаладзе
OTAR ANZOROVICH ROMANOV PARTSKHALADZE
ROMANOV PARTSKHALADZE, OTAR ANZOROVICH
ოთარ ფარცხალაძე
OTAR PARTSKHALADZE
First Name Отар
ოთარ
OTAR
OTAR ANZOROVICH
Middle Name ANZOROVICH
Анзорович
Last Name Романов Парцхаладзе
PARTSKHALADZE
ROMANOV PARTSKHALADZE
PHARTSKHALADZE
ფარცხალაძე
Country RUSSIA
GEORGIA
Nationality GEORGIA
Birth Date 1976-06-18
Birth-Place TBILISI, GEORGIA
First Seen 2023-09-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-09-19
Modified At 2022-11-02
Tax Number 710000237020
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes GEORGIAN POLITICIAN AND LAWYER
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45092

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-14
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45092

Country: United States

Entity: Q16373697

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQXF1M

Start Date: 2023-09-14
Listing Date: 2023-09-19
Country: United States

Entity: Q16373697

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number M6QAYAL2FSV5
Alias MIKHAIL ROMANOV
РОМАНОВ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Романов Михайло Валентинович
ROMANOV MIKHAIL
Романов Михаил Валентинович
Михаил Валентинович Романов
Profile Type PERSON
Name MIKHAIL VALENTINOVICH ROMANOV
MIKHAIL ROMANOV
Романов Михайло Валентинович
Михаил Валентинович РОМАНОВ
MIKHAIL VALENTINOVICH ROMANOV
ミハイル・ロマノフ
ROMANOV, MIKHAIL VALENTINOVICH
Романов Михаил Валентинович
米哈伊尔·瓦连京诺维奇·罗曼诺夫
Михаил Валентинович Романов
MICHAIL VALENTINOVITJ ROMANOV
MIKHAIL VALENTINOVICH ROMANOV
ROMANOV MIKHAIL VALENTINOVICH
ミハイル・ヴァレンティノヴィチ・ロマノフ
ROMANOV MYKHAILO VALENTYNOVYCH
First Name MIKHAIL
Михаил
MIKHAIL VALENTINOVICH
MIKHAIL VALENTINOVICH
Middle Name Валентинович
VALENTINOVICH
Last Name РОМАНОВ
ROMANOV
ROMANOV
Романов
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1984-11-03
Birth-Place SAINT PETERSBURG
Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
LENINGRAD/ST PETERSBURG
м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
LENINGRAD/ST PETERSBURG RUSSIA
Position MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія»
ロシア連邦国家院議員
Депутаты и сенаторы
DUMA (MEMBER, 2016-)
MEMBER OF THE STATE DUMA
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-09-03
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EVERY POLITICIAN
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 "ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION N° 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D’ÉTAT DE L’ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE.
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4173
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35714

16 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q28665491

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7366.31

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q28665491

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 382

Country: Canada

Entity: Q28665491

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 49745

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q28665491

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7366.31

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q28665491

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q28665491

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7366.31

Country: France

Entity: Q28665491

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0597

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q28665491

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0597

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q28665491

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 379

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q28665491

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q28665491

Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q28665491

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35714

Country: United States

Entity: Q28665491

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q28665491

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q28665491

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN9439

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q28665491

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias FELIKS VLADIMIROVICH EVTUSHENKOV
LEONID MYKHAILOVYCH ROMANOV
FELIX VLADIMIROVICH YEVTUSHENKOV
LEONYID ROMANOV
FELIKS VLADIMIROVICH YEVTUSHENKOV
РОМАНОВ Леонид Михайлович
FELIKS YEVTUSHENKOV
LEONID MICHAILOWITSCH ROMANOW
Леонид Михайлович Романов
ROMANOV LEONID
Евтушенков Феликс Владимирович
Романов Леонід Михайлович
LEONID ROMANOV
LEONID MICHAJLOVIč ROMANOV
Леонид Михайлович РОМАНОВ
Романов Леонид Михайлович
Inn-Code 774391580090
Profile Type PERSON
Name FELIKS VLADIMIROVICH YEVTUSHENKOV
FELIX VLADIMIROVICH YEVTUSHENKOV
LEONYID MIHAJLOVICS ROMANOV
LEONID MICHAJLOVIč ROMANOV
LEONID ROMàNOV
ROMANOV LEONID MIKHAILOVICH
LEONID ROMANOW
LEONID MICHAJLOVITJ ROMANOV
LEONID MIKHAILOVICH ROMANOV
Романов Леонід Михайлович
FELIKS VLADIMIROVICH EVTUSHENKOV
FELIX VLADIMIROVICH EVTUSHENKOV
ROMANOV LEONID MYKHAILOVYCH
Романов, Леонид Михайлович
لئونید رومانوف
LEONID ROMANOV
Леонид Михайлович РОМАНОВ
ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ
EVTUSHENKOV FELIX VLADIMIROVICH
First Name Феликс Владимирович
Леонид
FELIX VLADIMIROVIč
FELIX VLADIMIROVICH
LEONID MIKHAILOVICH
ЛЕОНИД
FELIKS
LEONID
FELIX
Middle Name Михайлович
MIKHAILOVICH
MICHAJLOVIč
VLADIMIROVICH
MICHAJLOVITJ
Last Name YEVTUSHENKO
РОМАНОВ
JEVTUŠENKOV
ЕВТУШЕНКОВ
JEVTUŠENKO
EVTUSHENKOV
EVTUSHENKOV
ROMANOV
YEVTUSHENKOV
ROMANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1978-11-14
1947-02-13
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU
MOSCOU : RUSSIE
MOSCOW, RUSSIA
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW
MOSCOW RUSSIA
Position DIRECTEUR GéNéRAL DE LA "EVGENY PRIMAKOV CHILDREN’S AID FOUNDATION" (FONDATION POUR L’AIDE à L’ENFANCE EVGENY PRIMAKOV)
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO HOLDING ERSO
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO AKTSIONERNAYA FINANSOVYA SISTEMA (SISTEMA)
ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS
DIRECTOR GENERAL OF THE EVGENY PRIMAKOV CHILDREN’S AID FOUNDATION
Организаторы политических репрессий
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OZON HOLDINGS PLC
DIRECTEUR GéNéRAL DE LA EVGENY PRIMAKOV CHILDREN’S AID FOUNDATION (FONDATION POUR L’AIDE à L’ENFANCE EVGENY PRIMAKOV)
NON-EXECUTIVE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MOBILE TELESYSTEMS PJSC (MTS)
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-16
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
CZECH REPUBLIC NATIONAL SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address APT 34, 52 3-YA, TVERSKAYA YAMSKA, MOSCOW, RUSSIA, 125047
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes SON OF VLADIMIR EVTUSHENKOV
ADRESA: APARTMENT 34, 52 3-YA, TVERSKAYA YAMSKA, RUSSIA, MOSCOW, 125047
LEONID ROMANOV IS A DIRECTOR GENERAL OF THE EVGENY PRIMAKOV CHILDREN’S AID FOUNDATION, WHICH IMPLEMENTS THE PROJECT “CHILDREN OF DONBAS”, UNDER WHICH UKRAINIAN CHILDREN FROM DONBAS ARE BEING RELOCATED TO THE TERRITORY OF THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND RUSSIA. ONE OF THE GOALS OF THE “CHILDREN OF DONBAS” PROJECT IS TO INTEGRATE CHILDREN FROM THE DONBAS REGION OF UKRAINE INTO LIFE IN RUSSIA. HE PARTICIPATED IN THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN FROM DONBAS TO A CAMP IN YEVPATORIA IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA. THE EVGENY PRIMAKOV CHILDREN’S AID FOUNDATION UNDER HIS MANAGEMENT HAS BEEN INVOLVED IN RUNNING TWO CENTERS LOCATED NEAR MOSCOW, WHERE CHILDREN FROM DONBAS ARE ACCOMMODATED AND SCHOOLED. HIS ACTIONS INFRINGE UKRAINE’S LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER, AND VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN. THEREFORE, LEONID ROMANOV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FUNCTION: DIRECTOR GENERAL OF THE EVGENY PRIMAKOV CHILDREN’S AID FOUNDATION
DIRECTOR GENERAL OF THE EVGENY PRIMAKOV CHILDREN’S AID FOUNDATION
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC "MTS" (MOBILE TELESYSTEMS) THIS PROVIDER FACILITATED THE INSTALLATION OF TSPU (DPI) ON ITS NETWORKS AND THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON THE SOVEREIGN RUNET, THE PURPOSE OF WHICH IS TO ISOLATE THE RUSSIAN SEGMENT OF THE INTERNET AND SIMPLIFY CENSORSHIP.
LEONID ROMANOV EST DIRECTEUR GéNéRAL DE LA FONDATION POUR L’AIDE à L’ENFANCE EVGENY PRIMAKOV, QUI MET EN œUVRE LE PROJET "CHILDREN OF DONBAS", DANS LE CADRE DUQUEL DES ENFANTS UKRAINIENS DU DONBASS SONT TRANSFéRéS VERS LE TERRITOIRE DE LA CRIMéE ILLéGALEMENT ANNEXéE ET DE LA RUSSIE. L’UN DES OBJECTIFS DU PROJET "CHILDREN OF DONBAS" EST D’INTéGRER LES ENFANTS DE LA RéGION UKRAINIENNE DU DONBASS à LA VIE EN RUSSIE. IL A PARTICIPé à LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS DU DONBASS VERS UN CAMP DE YEVPATORIA, EN CRIMéE ILLéGALEMENT ANNEXéE. LA FONDATION POUR L’AIDE à L’ENFANCE EVGENY PRIMAKOV, PLACéE SOUS SA DIRECTION, A ASSURé LA GESTION DE DEUX CENTRES SITUéS à PROXIMITé DE MOSCOU, Où DES ENFANTS DU DONBASS SONT HéBERGéS ET SCOLARISéS. PAR SES ACTES, IL ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS ET VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, LEONID ROMANOV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
TRANSPORT SANCTIONS: SHIPS OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL ARE PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK; MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP.
FENCER
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6734

13 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2024-02-24
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-02-23
Country: Australia

Entity: Q3830616

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10290.64

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: Q3830616

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 62820

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: Q3830616

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption čl. 1 odst. 1 písm. d) a e) a čl. 2 odst. 1 písm. f) a g) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Sanction Datasets Czech Republic National Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-06
Sanction Last Change 2024-07-06
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministr Zahraničních Věcí

Start Date: 2023-06-29
Country: Czech Republic

Entity: Q3830616

Program: čl. 1 odst. 1 písm. d) a e) a čl. 2 odst. 1 písm. f) a g) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Provisions: omezující opatření v rozsahu čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a § 8a písm. a) až c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

Reason: Felix Vladimirovič Jevtušenko se dopouští jednání postižitelného podle rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „rozhodnutí“), a nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Jako blízký rodinný příslušník předního ruského podnikatele Vladimíra Petroviče Jevtušenka má z vazby na něj finanční prospěch, protože pod hrozbou sankčních opatření od dubna 2022 Vladimír Petrovič Jevtušenko převedl na Felixe Vladimiroviče Jevtušenka část podílu ve společnosti JSFC Sistema ve výši přibližně 10 %. V této společnosti F. V. Jevtušenko zastává od roku 2018 významnou vedoucí funkci jako první zástupce předsedy představenstva. Jako fyzická osoba Felix Vladimirovič Jevtušenko tedy nese odpovědnost za poskytování finanční a materiální podpory vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tuto vládu prospěch. Je rovněž blízkým rodinným příslušníkem předního ruského podnikatele a má z této vazby prospěch. Tímto jednáním Felix Vladimirovič Jevtušenko naplňuje skutkovou podstatu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. d) a e) a čl. 2 odst. 1 písm. f) a g) rozhodnutí.

Reason: Usnesení vlády č. 499 ze dne 28.6.2023

Source URL: https://mzv.gov.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/sankcni_politika/sankcni_seznam_cr/vnitrostatni_sankcni_seznam.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10290.64

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: Q3830616

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q3830616

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q3830616

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Leonid Romanov est directeur général de la fondation pour l’aide à l’enfance Evgeny Primakov, qui met en œuvre le projet "Children of Donbas", dans le cadre duquel des enfants ukrainiens du Donbass sont transférés vers le territoire de la Crimée illégalement annexée et de la Russie. L’un des objectifs du projet "Children of Donbas" est d’intégrer les enfants de la région ukrainienne du Donbass à la vie en Russie. Il a participé à la déportation illégale d’enfants ukrainiens du Donbass vers un camp de Yevpatoria, en Crimée illégalement annexée. La fondation pour l’aide à l’enfance Evgeny Primakov, placée sous sa direction, a assuré la gestion de deux centres situés à proximité de Moscou, où des enfants du Donbass sont hébergés et scolarisés. Par ses actes, il enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens et viole les droits des enfants ukrainiens. Par conséquent, Leonid Romanov est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1823

Start Date: 2023-04-11
Modified At: 2023-04-13
Country: United Kingdom

Entity: Q3830616

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Trust Services Sanctions
Technical assistance related to aircraft
Transport sanctions: see "Other information"
Asset freeze

Reason: Felix Vladimirovich EVTUSHENKOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) EVTUSHENKOV is associated with a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, namely Vladimir Evtushenkov. Vladimir Evtushenkov is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of his ownership of Sistema JSFC, a conglomerate which has business interests in the Russian energy and information, communications and digital technologies sectors, which are sectors of strategic significance to the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1823

Start Date: 2023-04-11
Modified At: 2023-04-13
Listing Date: 2023-04-12
Country: United Kingdom

Entity: Q3830616

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Felix Vladimirovich EVTUSHENKOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) EVTUSHENKOV is associated with a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, namely Vladimir Evtushenkov. Vladimir Evtushenkov is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of his ownership of Sistema JSFC, a conglomerate which has business interests in the Russian energy and information, communications and digital technologies sectors, which are sectors of strategic significance to the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q3830616

Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023

Reason: Leonid Romanov est directeur général de la fondation pour l’aide à l’enfance Evgeny Primakov, qui met en oeuvre le projet Children of Donbas, dans le cadre duquel des enfants ukrainiens du Donbass sont transférés vers le territoire de la Crimée illégalement annexée et de la Russie. L’un des objectifs du projet Children of Donbas est d’intégrer les enfants de la région ukrainienne du Donbass à la vie en Russie. Il a participé à la déportation illégale d’enfants ukrainiens du Donbass vers un camp de Yevpatoria, en Crimée illégalement annexée. La fondation pour l’aide à l’enfance Evgeny Primakov, placée sous sa direction, a assuré la gestion de deux centres situés à proximité de Moscou, où des enfants du Donbass sont hébergés et scolarisés. Par ses actes, il enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens et viole les droits des enfants ukrainiens. Par conséquent, Leonid Romanov est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-03-01
Country: New Zealand

Entity: Q3830616

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-24
Country: New Zealand

Entity: Q3830616

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q3830616

Program: 772/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Валентин Степанович Романов
Романов, Валентин
Романов Валентин Степанович
Валентин Романов
Profile Type PERSON
Name VALENTIN STEPANOVITSJ ROMANOV
ROMANOV VALENTYN STEPANOVYCH
Романов Валентин Степанович
Романов, Валентин Степанович
First Name VALENTIN
Last Name ROMANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1937-10-29
Birth-Place VALDAY
м. Валдай, Новгородська область
Position MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007)
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-14
Modified At 2024-08-31
Gender MALE
Datasets WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4397135

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4397135

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Романов Петр Васильевич
Романов, Пётр Васильевич
PJOTR VASILEVITSJ ROMANOV
Петр Васильевич Романов
Пётр Васильевич Романов
Романов Петро Васильович
Романов Пётр Васильевич
Романов, Петр Васильевич
Profile Type PERSON
Name Романов Петр Васильевич
ROMANOV PETRO VASYLOVYCH
Романов, Пётр Васильевич
PJOTR VASILEVITSJ ROMANOV
Романов Петро Васильович
First Name PYOTR
Last Name ROMANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1943-07-21
Birth-Place KANSK
м. Канськ, Красноярський край
Position MEMBER OF THE STATE DUMA
DUMA (MEMBER, 2011-2016)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007)
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003)
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-07-21
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4397186

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4397186

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Романов Антон Васильевич
Романов Антон Васильович
Profile Type PERSON
Name ROMANOV ANTON VASYLOVYCH
Романов, Антон Васильевич
ANTON VASIL'EVIč ROMANOV
Романов Антон Васильевич
ANTON ROMANOV
Романов Антон Васильович
First Name ANTON
Last Name ROMANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1952-10-23
1952-11-23
Birth-Place IRKUTSK
м. Іркутськ, РФ
Position DUMA (MEMBER, 2011-2016)
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-23
Modified At 2024-10-10
Gender MALE
Datasets WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q65157691

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q65157691

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Сергей Михайлович Пинчук
Profile Type PERSON
Name ARKADIY YUREVICH ROMANOV
First Name ARKADIY YUREVICH
Last Name ROMANOV
Country RUSSIA
Birth Date 1973
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 554

Country: Canada

Entity: ca-sema-10b0dced958d1854458cc2894c3c3742a6b6aa1c

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Profile Type PERSON
Name SERHII ROMANOV
First Name SERHII
Last Name ROMANOV
Nationality UKRAINE
Birth Date 1981-01-27
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-56354

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2021/56354

Country: Poland

Entity: interpol-red-2021-56354

Program: Red Notice

Reason: participation in criminal organization; Possessing a firearm or ammunition without the licence

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices