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10 SapherCheck records found for Person 2024 10 10

Alias	Пащенко Наталія Олександрівна ПАЩЕНКО Наталья Александровна Наталья Александровна Пащенко Наталия Пащенко Наталья Пащенко NATALIA ALEXANDROVNA PASHCHENKO Пащенко Наталия Александровна PASHCHENKO NATALIA ПАЩЕНКО Наталия Александровна
Profile Type	PERSON
Name	Пащенко Наталія Олександрівна PASHCHENKO NATALIIA OLEKSANDRIVNA NATALIYA(NATALIA) PASHCHENKO ナタリヤ・パシェンコ PASHCHENKO NATALYA ALEXANDROVNA NATALIA ALEXANDROVNA PASHCHENKO NATALYA ALEXANDROVNA PASHCHENKO Наталия Александровна Пащенко Наталия Александровна ПАЩЕНКО NATALIJA ALEKSANDROVNA PASJTENKO PASHCHENKO NATALIA ALEXANDROVNA
First Name	NATALYA Наталия NATALYA ALEXANDROVNA NATALIA NATALIA
Middle Name	ALEXANDROVNA
Last Name	PASHCHENKO PASHCHENKO ПАЩЕНКО
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE LUHANSK (OCCUPIED UKRAINE)
Birth Date	1975-10-10
Birth-Place	KADIIVKA
Position	SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF HEALTH OF THE LUHANSK (LUGANSK) PEOPLE’S REPUBLIC” Так званий «міністр охорони здоров'я ЛНР». 「ルハンスク人民共和国保健相」（自称） SO-CALLED ‘MINISTER OF HEALTH’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC’
First Seen	2022-05-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-08
Modified At	2024-10-10
Gender	FEMALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	3 SQUARE OF HEROES OF THE GREAT PATRIOTIC WAR, LUHANSK, UKRAINE
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSISCH POLITICA SO-CALLED ‘MINISTER OF HEALTH’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC’. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, SHE HAS ACTIVELY UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MINISTER OF HEALTH OF THE SO-CALLED LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. IN HER POSITION, SHE ASSISTS RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY. SOI-DISANT "MINISTRE DE LA SANTé" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK". EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, ELLE A ACTIVEMENT COMPROMIS L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE SO-CALLED ‘MINISTER OF HEALTH’ OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S REPUBLIC OF LUHANSK’
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4732

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-04 Country: Australia Entity: Q110070308 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 14) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7922.19 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: Q110070308 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53368 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q110070308 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7922.19 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: Q110070308 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q110070308 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q110070308 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Soi-disant "ministre de la santé" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant cette fonction et en cette qualité, elle a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1161 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: Q110070308 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1161 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q110070308 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 105 Start Date: 2022-03-03 2022-05-27 Country: Japan Entity: Q110070308 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q110070308 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Soi-disant "ministre de la santé" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant cette fonction et en cette qualité, elle a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-08-23 Country: New Zealand Entity: Q110070308 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q110070308 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Hirofumi Hashimoto

Alias	HIROFUMI KYO HIROFUMI KYO HONG-MUN KANG HIROFUMI KYO KANG HONG-MUN 姜弘文 HONG-MUN KANG Хирофуми Хасимото
Profile Type	PERSON
Name	Хасимото, Хирофуми HIROFUMI HASHIMOTO HIROFUMI HASHIMOTO HIROFUMI HASHIMOTO 강홍문 橋本弘文 HASHIMOTO, HIROFUMI
First Name	HIROFUMI HIROFUMI HONG-MUN
Last Name	KANG HASHIMOTO HASHIMOTO KYO
Nationality	SOUTH KOREA
Birth Date	1947-01-08
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2013-12-20
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	KOREAN YAKUZA, MEMBER OF YAMAGUCHI-GUMI
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16415

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16415 Country: United States Entity: Q11543933 Program: SDN List Provisions: Block TCO Reason: Executive Order 13581 (TCO) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4CFJ1 Listing Date: 2013-12-20 Country: United States Entity: Q11543933 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Htun Aung

Alias	ဗိုလ်ချုပ်ဇေယျာကျော်တင်ထွန်းအောင် ထွန်းအောင် თუნ აუნგ TUN AUNG ზაიია კიოხტინ ტუნ აუკ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းအောင် გენერალი ზაიია კယოხტინ ჰტუნ აუკ ZAYYA KYAWHTIN HTUN AUNG ZAYYA KYAWHTIN TUN AUNG გენერალი თუნ აუნგ လေတပ်ဦးစီးချုပ်ထွန်းအောင် კიოხტინ ჰტუნ აუკ GENERAL ZAYYA KYAWHTIN HTUN AUNG გენერალი ჰტუნ აუნგ ဇေယျာကျော်တင်ထွန်းအောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင် GENERAL HTUN AUNG GENERAL ZAYYA KYAWHTIN TUN AUNG GENERAL TUN AUNG HTUN AUNG လေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇေယျာကျော်တင်ထွန်းအောင်
Title	GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	HTUN AUNG ჰტუნ აუნგ HTUN AUNG ထွန်းအောင် AUNG, HTUN
First Name	TUN HTUN
Last Name	HTUN AUNG HTUN AUNG AUNG
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1967
Birth-Place	MYANMAR
Position	GéNéRAL GENERAL COMMANDANT EN CHEF DE L’ARMéE DE L’AIR DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR AIR FORCE; TAKES PART IN THE GOVERNANCE OF MEHL, A MILITARY-OWNED CONGLOMERATE GéNéRAL, COMMANDANT EN CHEF DE L’ARMéE DE L’AIR DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE MYANMAR AIR FORCE (2022-) COMMANDER-IN-CHIEF (AIR)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-25
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	LE GéNéRAL HTUN AUNG EST LE COMMANDANT EN CHEF DE L’ARMéE DE L’AIR DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE, NOMMé PAR LE COMMANDANT EN CHEF DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING, LE 12 JANVIER 2022. EN CETTE QUALITé, HTUN AUNG COMMANDE ET CONTRôLE L’ARMéE DE L’AIR AU MYANMAR/EN BIRMANIE. L’ARMéE DE L’AIR DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE A PERPéTRé DES ATTAQUES CONTRE DES CIBLES CIVILES DANS TOUT LE PAYS, TUANT ET BLESSANT DES CIVILS, Y COMPRIS DES ENFANTS ET DES PERSONNES APPARTENANT à DES MINORITéS ETHNIQUES ET RELIGIEUSES. DES éCOLES, DES LIEUX DE CULTE ET DES éTABLISSEMENTS DE SANTé PUBLIQUE ONT éGALEMENT éTé CIBLéS. EN SA QUALITé DE COMMANDANT EN CHEF DE L’ARMéE DE L’AIR DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE, LE GéNéRAL HTUN AUNG EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, D’ACTIVITéS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QUE D’ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. EN OUTRE, LE GéNéRAL HTUN AUNG PARTICIPE à LA GOUVERNANCE DE MEHL, UN CONGLOMéRAT APPARTENANT à L’ARMéE QUI FOURNIT à L’ARMéE DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE DES RESSOURCES éCONOMIQUES ET MATéRIELLES NéCESSAIRES à SES OPéRATIONS. PAR CONSéQUENT, IL SOUTIENT DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. GENERAL HTUN AUNG IS THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR AIR FORCE, APPOINTED BY THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR ARMED FORCES, SENIOR-GENERAL MIN AUNG HLAING ON 12 JANUARY 2022. IN THAT CAPACITY, HTUN AUNG COMMANDS AND CONTROLS THE AIR FORCES IN MYANMAR. THE MYANMAR AIR FORCE COMMITTED ATTACKS AGAINST CIVILIAN TARGETS ACROSS MYANMAR, KILLING AND HARMING CIVILIANS, INCLUDING CHILDREN AND PEOPLE BELONGING TO ETHNIC AND RELIGIOUS MINORITIES. SCHOOLS, PLACES OF WORSHIP AND PUBLIC HEALTH FACILITIES WERE ALSO TARGETED. IN HIS POSITION AS COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR AIR FORCE, GENERAL HTUN AUNG IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, FOR ACTIVITIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AS WELL AS FOR ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/ BURMA. FURTHERMORE, GENERAL HTUN AUNG TAKES PART IN THE GOVERNANCE OF MEHL, A MILITARY-OWNED CONGLOMERATE THAT PROVIDES THE MYANMAR MILITARY WITH ECONOMIC AND MATERIAL RESOURCES ENABLING THEIR OPERATIONS. THEREFORE, HE PROVIDES SUPPORT FOR ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR AIR FORCE AND BURMESE AIR FORCE OFFICER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40479 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5040

10 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9038.71 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: Belgium Entity: Q116822395 Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 77 Country: Canada Entity: Q116822395 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57442 Start Date: 2022-11-22 Listing Date: 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: Q116822395 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9038.71 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: European Union Entity: Q116822395 Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q116822395 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2177 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q116822395 Program: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général Htun Aung est le commandant en chef de l’armée de l’air du Myanmar/de la Birmanie, nommé par le commandant en chef des forces armées du Myanmar/de la Birmanie, le généralissime Min Aung Hlaing, le 12 janvier 2022. En cette qualité, Htun Aung commande et contrôle l’armée de l’air au Myanmar/en Birmanie. L’armée de l’air du Myanmar/de la Birmanie a perpétré des attaques contre des cibles civiles dans tout le pays, tuant et blessant des civils, y compris des enfants et des personnes appartenant à des minorités ethniques et religieuses. Des écoles, des lieux de culte et des établissements de santé publique ont également été ciblés. En sa qualité de commandant en chef de l’armée de l’air du Myanmar/de la Birmanie, le général Htun Aung est responsable de graves violations des droits de l’homme, d’activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que d’actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En outre, le général Htun Aung participe à la gouvernance de MEHL, un conglomérat appartenant à l’armée qui fournit à l’armée du Myanmar/de la Birmanie des ressources économiques et matérielles nécessaires à ses opérations. Par conséquent, il soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0040 Start Date: 2022-03-25 Modified At: 2022-04-19 Country: United Kingdom Entity: Q116822395 Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: On 1 February 2021 the Myanmar military (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup and transferred powers to the State Administration Council (SAC). The SAC is responsible for undermining democracy and the rule of law in its seizure of power from the democratically elected government. The Myanmar Security Forces, acting under the direction of the SAC and senior Generals, have committed serious human rights violations since 1 February 2021: killing protestors, restricting freedom of assembly and expression including through restricting internet access, arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponents of the coup. The SAC has adopted legislation violating the right to privacy and the right not to be subject to arbitrary detention in Myanmar. As a member of the SAC, Htun Aung shares responsibility with its other members for the actions of the SAC. Further, and/or alternatively, Htun Aung is a senior general in the Myanmar Air Force. He is also associated with Commander in Chief General Min Aung Hlaing who is a designated person under the Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 and the Global Human Rights (Sanctions) Regulations 2020 in respect of actions related to the February 2021 coup and serious human rights violations in Rakhine, and elsewhere. Further, and/or alternatively, General Htun Aung is a Director of, and therefore associated with, Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd an entity designated under the Global Human Rights (Sanctions) Regulations and owned by the Myanmar military. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0040 Start Date: 2022-03-25 Modified At: 2022-03-25 Listing Date: 2022-03-25 Country: United Kingdom Entity: Q116822395 Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: On 1 February 2021 the Myanmar military (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup and transferred powers to the State Administration Council (SAC). The SAC is responsible for undermining democracy and the rule of law in its seizure of power from the democratically elected government. The Myanmar Security Forces, acting under the direction of the SAC and senior Generals, have committed serious human rights violations since 1 February 2021: killing protestors, restricting freedom of assembly and expression including through restricting internet access, arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponents of the coup. The SAC has adopted legislation violating the right to privacy and the right not to be subject to arbitrary detention in Myanmar. As a member of the SAC, Htun Aung shares responsibility with its other members for the actions of the SAC. Further, and/or alternatively, Htun Aung is a senior general in the Myanmar Air Force. He is also associated with Commander in Chief General Min Aung Hlaing who is a designated person under the Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 and the Global Human Rights (Sanctions) Regulations 2020 in respect of actions related to the February 2021 coup and serious human rights violations in Rakhine, and elsewhere. Further, and/or alternatively, General Htun Aung is a Director of, and therefore associated with, Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd an entity designated under the Global Human Rights (Sanctions) Regulations and owned by the Myanmar military. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q116822395 Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 Reason: Le général Htun Aung est le commandant en chef de l’armée de l’air du Myanmar/de la Birmanie, nommé par le commandant en chef des forces armées du Myanmar/de la Birmanie, le généralissime Min Aung Hlaing, le 12 janvier 2022. En cette qualité, Htun Aung commande et contrôle l’armée de l’air au Myanmar/en Birmanie. L’armée de l’air du Myanmar/de la Birmanie a perpétré des attaques contre des cibles civiles dans tout le pays, tuant et blessant des civils, y compris des enfants et des personnes appartenant à des minorités ethniques et religieuses. Des écoles, des lieux de culte et des établissements de santé publique ont également été ciblés. En sa qualité de commandant en chef de l’armée de l’air du Myanmar/de la Birmanie, le général Htun Aung est responsable de graves violations des droits de l’homme, d’activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que d’actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En outre, le général Htun Aung participe à la gouvernance de MEHL, un conglomérat appartenant à l’armée qui fournit à l’armée du Myanmar/de la Birmanie des ressources économiques et matérielles nécessaires à ses opérations. Par conséquent, il soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40479 Country: United States Entity: Q116822395 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Vyacheslav Shtyrov

Alias	維亞切斯拉夫·阿納托利耶維奇·什特羅夫 Вячеслав Штыров VYACHESLAV ANATOLYEVICH SHTYROV Штыров VJATSHESLAV SHTYROV Штыров Вячеслав Анатольевич WJATSCHESLAW SCHTYROW Штиров В’ячеслав Анатолійович Вячеслав Анатольевич Штыров Штыров, Вячеслав Штыров, Вячеслав Анатольевич
Profile Type	PERSON
Name	ヴャチェスラフ・シュティロフ VJATšESLAV ŠTõROV VJATSJESLAV ANATOLEVITSJ SJTIROV VJATšESLAV ŠTYROV WJATSCHESLAW ANATOLJEWITSCH SCHTYROW Вјачеслав Штиров 뱌체슬라프 시티로프 VYACHESLAV SHTYROV Вячаслаў Анатольевіч Штыроў SHTYROV VIACHESLAV ANATOLIIOVYCH Штиров В’ячеслав Анатолійович Вячеслав Анатольевич Штыров Штиров В'ячеслав Анатолійович 維亞切斯拉夫·什特羅夫 VJAčESLAV ANATOL'EVIč ŠTYROV فياتشيسلاف شتيروف ویاچسلاو اشتیروف
First Name	VYACHESLAV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1953-05-23
Birth-Place	KHANDYGA смт Хандига Якутської АРСР
Position	PRESIDENT OF THE SAKHA REPUBLIC у 2014 р. – заступник голови Ради федерації у 2014 році - заступник голови Ради федерації MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2010-2018) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA представник у Раді федерації від виконавчого органу державної влади Республіки Саха (Якутія)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1192630 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1192630 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

5. Vitelhomme Innocent

Alias	VITEL HOMME INNOCENT INNOCENT VITEL'HOMME VITELHOMME INNOCENT
Weak Alias	VITEL HOMME
ID Number	004-341-263-3 004-341-263-3(ハイチ共和国)
Profile Type	PERSON
Name	VITELHOMME INNOCENT VITEL'HOMME INNOCENT VITEL'HOMME INNOCENT VITEL’HOMME INNOCENT VITELHOMME INNOCENT INNOCENT, VITEL'HOMME ヴィトロム・イノソン VITEL'HOMME INNOCENT 维泰洛姆·伊诺桑 VITELHOMME INNOCENT
First Name	VITEL'HOMME INNOCENT VITELHOMME VITELHOMME VITEL VITEL’HOMME
Middle Name	HOMME
Last Name	INNOCENT VITELHOMME INNOCENT VITEL'HOMME
Country	CHINA HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1986-03-17 1986-11-07 1985-11-08 1986-03-27
Birth-Place	PORT-AU-PRINCE : HAÏTI ポルトープランス、ハイチ共和国 PORT-AU-PRINCE PORT-AU-PRINCE, HAITI PORT-AU-PRINCE HAITI HAITI PORT-AU-PRINCE, HAITI
Position	CHEF DE LA BANDE ORGANISéE « KRAZE BARYE » CHEF DE LA BANDE ORGANISéE “KRAZE BARYE” LEADER OF KRAZE BARYE GANG
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-08
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Weight	150 POUNDS
Hair-Color	BLACK
Height	5'7" TO 5'10"
Eye-Color	BROWN
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	64, SOISSON, TABARRE 49, PORT-AU-PRINCE, HAITI 64, SOISSON, TABARRE 49, PORT-AU-PRINCE (HAïTI) PORT-AU-PRINCE 64, SOISSON, TABARRE 49, PORT-AU-PRINCE
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	HAITIAN GANG LEADER NATIONAL IDENTIFICATION NO: HAITI 004-341-263-3 NUMéRO HAïTIEN D’IDENTIFICATION 004-341-263-3 GENDER: MALE VITELHOMME INNOCENT EST LE CHEF DE KRAZE BARYE, QUI EST DEVENUE L’UNE DES BANDES ORGANISéES LES PLUS PUISSANTES DE LA RéGION MéTROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE ET QUI COMPTE DE PLUS EN PLUS DE COMBATTANTS ET D’ARMES SEMI-AUTOMATIQUES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 66). INNOCENT A PARTICIPé à DES ACTIVITéS QUI FONT PESER UNE MENACE SUR LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé EN HAïTI. SOUS LA DIRECTION D’INNOCENT, KRAZE BARYE A COMMIS DES ATTEINTES AUX DROITS HUMAINS, COMPRENANT DES MEURTRES, DES VIOLS, L’ENRôLEMENT D’ENFANTS ET DES ENLèVEMENTS CONTRE RANçON, AINSI QUE DES CRIMES TELS QUE DES VOLS à MAIN ARMéE, LE VOL DE VéHICULES, LA SPOLIATION DE TERRES ET LA DESTRUCTION DE BIENS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 141 ET ANNEXE 4). INNOCENT EST éGALEMENT RECHERCHé PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI POUR ASSASSINAT, TENTATIVE D’ASSASSINAT, VIOL, VOL à MAIN ARMéE, VOL DE VéHICULE ET ENLèVEMENT (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 19). KRAZE BARYE S’EST ATTAQUé à LA POLICE NATIONALE D’HAïTI à PLUSIEURS REPRISES, CAUSANT LA MORT DE PLUSIEURS AGENTS ET ENDOMMAGEANT DES POSTES DE POLICE. LES POPULATIONS DES COMMUNES DE PéTION-VILLE, KENSCOFF, TABARRE, CROIX-DES-BOUQUETS ET DELMAS ONT éGALEMENT SUBI DES ATTAQUES RéPéTéES DE LA PART DE LA BANDE DIRIGéE PAR INNOCENT AU COURS DES TROIS DERNIèRES ANNéES, CE QUI A CONTRIBUé AU DéPLACEMENT DE MILLIERS DE PERSONNES. INNOCENT A CONTINUé DE S’EN PRENDRE à LA POLICE ET à LA POPULATION, NOTAMMENT PAR LE VOL DE TERRES ET DE BIENS, LES MEURTRES, LES PILLAGES, LES VOLS ET L’ENLèVEMENT DE PERSONNES INFLUENTES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 66). EN JUILLET 2023, KRAZE BARYE A CONTINUé D’ATTAQUER, DE TUER OU DE VIOLER DES HABITANTS DE FORT-JACQUES, DE TRUITIER ET DE DUMORNAY. AU 10 AOûT 2023, LES ATTAQUES DE LA BANDE AVAIENT ENTRAîNé LE DéPLACEMENT D’ENVIRON 2 000 PERSONNES, DONT 229 MINEURS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 151). INNOCENT S’EST LIVRé à DES ENLèVEMENTS CIBLéS DE PERSONNALITéS TELLES QUE LE DIRECTEUR RéGIONAL DU PORT DE L’AUTORITé PORTUAIRE NATIONALE DE CAP-HAïTIEN, LE DIRECTEUR D’UNE CHAîNE DE TéLéVISION PRIVéE SUR LA “ROUTE DES FRèRES”, LE DIRECTEUR DE LA RADIO COMMERCIALE D’HAïTI, AINSI QU’UN JOURNALISTE CéLèBRE ET L’ANCIEN PRéSIDENT DE LA COMMISSION éLECTORALE PROVISOIRE (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 22). INNOCENT A éGALEMENT éTé INCULPé DANS L’AFFAIRE DE L’ENLèVEMENT à MAIN ARMéE DE DEUX CITOYENS AMéRICAINS EN HAïTI EN OCTOBRE 2022, L’UNE DES VICTIMES AYANT TROUVé LA MORT PENDANT L’ATTAQUE (COMMUNIQUé DE PRESSE DU BUREAU DU PROCUREUR GéNéRAL DES ÉTATS-UNIS, DISTRICT DE COLUMBIA, 24 OCTOBRE 2023). 11.12.2023 UNLI HAITI VITEL'HOMME INNOCENT, AS LEADER OF THE GANG KRAZE BARYE, ALLEGEDLY WORKED TOGETHER WITH THE GANG 400 MAWOZO, IN THE OCTOBER 2021, KIDNAPPING OF 17 CHRISTIAN MISSIONARIES IN HAITI, INCLUDING FIVE CHILDREN, ONE AS YOUNG AS 8 MONTHS OLD. THE HOSTAGES WERE ALLEGEDLY HELD AT GUNPOINT AND MOST REMAINED CAPTIVE FOR 61 DAYS. THE GANGS DEMANDED RANSOM PAYMENT FOR EACH OF THE VICTIMS. ADDITIONALLY, UNDER THE DIRECTION OF INNOCENT, IT IS ALLEGED THAT IN OCTOBER 2022, THE KRAZE BARYE GANG KIDNAPPED A UNITED STATES CITIZEN IN HAITI AND KILLED A SECOND UNITED STATES CITIZEN DURING THE KIDNAPPING ATTEMPT. DESIGNATION: LEADER OF KRAZE BARYE GANG 「KRAZE BARYE」ギャングは様々な機会で、ハイチ国家警察を標的とし、複数名の警官の殺害及び警察署の損壊を行った。過去3年間、首都圏近郊の自治体にて繰り返し攻撃を行い、数千名の市民が避難を余儀なくされた。同人は、政府主要人物及び著名な記者等を標的とした誘拐を企図した。ヴィトロム・イノソンは、首都圏で最も力を有するギャングの一つである「KRAZE BARYE」ギャングの指導者であり、ハイチの安全及び安定を脅かす様々な活動に関与した。同人の指導の下、「KRAZE BARYE」ギャングによる基本的人権への侵害及び殺人、強姦、子どもの徴用、武器の略奪、財産の略奪及び破壊、身代金誘拐、車両窃盗及び土地の接収を含め犯罪行為が行われた。同人は、ハイチ国家警察より指名手配を受けている。
SourceUrl	https://www.fbi.gov/wanted/topten/vitelhomme-innocent https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6925 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46476

15 Sanctions

1. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10855.43 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: Belgium Entity: Q123588022 Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

2. Sanction Caption: Haiti / Haïti

Sanction Caption	Haiti / Haïti
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 2 Country: Canada Entity: Q123588022 Program: Haiti / Haïti Reason: Part 3 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 D...

Sanction Caption	Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 68812 Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-11 Country: Switzerland Entity: Q123588022 Program: Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-16
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10855.43 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: European Union Entity: Q123588022 Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q123588022 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022D2319-20240626

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q123588022 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401968

7. Sanction Caption: (UE) 2024/291 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q123588022 Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 08/12/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) (UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) Reason: Vitelhomme Innocent est le chef de Kraze Barye, qui est devenue l’une des bandes organisées les plus puissantes de la région métropolitaine de Port-au-Prince et qui compte de plus en plus de combattants et d’armes semi-automatiques (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). Innocent a participé à des activités qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti. Sous la direction d’Innocent, Kraze Barye a commis des atteintes aux droits humains, comprenant des meurtres, des viols, l’enrôlement d’enfants et des enlèvements contre rançon, ainsi que des crimes tels que des vols à main armée, le vol de véhicules, la spoliation de terres et la destruction de biens (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 141 et annexe 4). Innocent est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, viol, vol à main armée, vol de véhicule et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 19). Kraze Barye s’est attaqué à la Police nationale d’Haïti à plusieurs reprises, causant la mort de plusieurs agents et endommageant des postes de police. Les populations des communes de Pétion-Ville, Kenscoff, Tabarre, Croix-des-Bouquets et Delmas ont également subi des attaques répétées de la part de la bande dirigée par Innocent au cours des trois dernières années, ce qui a contribué au déplacement de milliers de personnes. Innocent a continué de s’en prendre à la police et à la population, notamment par le vol de terres et de biens, les meurtres, les pillages, les vols et l’enlèvement de personnes influentes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). En juillet 2023, Kraze Barye a continué d’attaquer, de tuer ou de violer des habitants de Fort-Jacques, de Truitier et de Dumornay. Au 10 août 2023, les attaques de la bande avaient entraîné le déplacement d’environ 2 000 personnes, dont 229 mineurs (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 151). Innocent s’est livré à des enlèvements ciblés de personnalités telles que le directeur régional du port de l’Autorité portuaire nationale de Cap-Haïtien, le directeur d’une chaîne de télévision privée sur la “Route des Frères”, le directeur de la Radio commerciale d’Haïti, ainsi qu’un journaliste célèbre et l’ancien président de la Commission électorale provisoire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 22). Innocent a également été inculpé dans l’affaire de l’enlèvement à main armée de deux citoyens américains en Haïti en octobre 2022, l’une des victimes ayant trouvé la mort pendant l’attaque (communiqué de presse du Bureau du Procureur général des États-Unis, district de Columbia, 24 octobre 2023). UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Haiti (Sancti...

Sanction Caption	The Haiti (Sanctions) Regulations 2022
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: HAI0006 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: Q123588022 Program: The Haiti (Sanctions) Regulations 2022 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK and UN Authority ID: HAI0006 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: Q123588022 Program: Haiti Provisions: Asset freeze UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-01-26
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 5 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2023-12-08 Country: Japan Entity: Q123588022 Program: ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q123588022 Provisions: Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 08/12/2023; (UE) 2024/291 du 12/01/2024 Reason: Vitelhomme Innocent est le chef de Kraze Barye, qui est devenue l’une des bandes organisées les plus puissantes de la région métropolitaine de Port-au-Prince et qui compte de plus en plus de combattants et d’armes semi-automatiques (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). Innocent a participé à des activités qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti. Sous la direction d’Innocent, Kraze Barye a commis des atteintes aux droits humains, comprenant des meurtres, des viols, l’enrôlement d’enfants et des enlèvements contre rançon, ainsi que des crimes tels que des vols à main armée, le vol de véhicules, la spoliation de terres et la destruction de biens (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 141 et annexe 4). Innocent est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, viol, vol à main armée, vol de véhicule et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 19). Kraze Barye s’est attaqué à la Police nationale d’Haïti à plusieurs reprises, causant la mort de plusieurs agents et endommageant des postes de police. Les populations des communes de Pétion-Ville, Kenscoff, Tabarre, Croix-des- Bouquets et Delmas ont également subi des attaques répétées de la part de la bande dirigée par Innocent au cours des trois dernières années, ce qui a contribué au déplacement de milliers de personnes. Innocent a continué de s’en prendre à la police et à la population, notamment par le vol de terres et de biens, les meurtres, les pillages, les vols et l’enlèvement de personnes influentes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). En juillet 2023, Kraze Barye a continué d’attaquer, de tuer ou de violer des habitants de Fort-Jacques, de Truitier et de Dumornay. Au 10 août 2023, les attaques de la bande avaient entraîné le déplacement d’environ 2 000 personnes, dont 229 mineurs (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 151). Innocent s’est livré à des enlèvements ciblés de personnalités telles que le directeur régional du port de l’Autorité portuaire nationale de Cap-Haïtien, le directeur d’une chaîne de télévision privée sur la “Route des Frères”, le directeur de la Radio commerciale d’Haïti, ainsi qu’un journaliste célèbre et l’ancien président de la Commission électorale provisoire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 22). Innocent a également été inculpé dans l’affaire de l’enlèvement à main armée de deux citoyens américains en Haïti en octobre 2022, l’une des victimes ayant trouvé la mort pendant l’attaque (communiqué de presse du Bureau du Procureur général des États-Unis, district de Columbia, 24 octobre 2023). Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46476 Country: United States Entity: Q123588022 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

13. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 2653 (2022))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: Ukraine Entity: Q123588022 Program: РБ ООН (Комітет 2653 (2022)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

14. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Entity: Q123588022 Program: Haiti UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2023-12-08 Country: South Africa Entity: Q123588022 UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

6. Sean Gerard MCGOVERN

Registration Number	LCXTTE34SEF5
Alias	SEAN GERARD MCGOVERN
Profile Type	PERSON
Name	SEAN GERARD MCGOVERN SEAN MCGOVERN SEAN GERARD MCGOVERN MCGOVERN, SEAN GERARD
First Name	SEAN GERARD SEáN SEAN GERARD
Middle Name	GERARD
Last Name	MCGOVERN MCGOVERN
Country	IRELAND UNITED ARAB EMIRATES
Nationality	IRELAND
Birth Date	1986-02-12
Birth-Place	DUBLIN, IRELAND
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2022-12-06
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	DUBAI, ARE DUBAI
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IRISH CRIMINAL
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34994

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34994 Country: United States Entity: Q130478728 Program: SDN List Provisions: Block TCO Reason: Executive Order 13581 (TCO) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93PT Start Date: 2022-04-11 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q130478728 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Associate Of Subject: Q130478728 Object Object Caption: Daniel Kinahan Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) Wikidata Wikidata Persons in Relevant Categories Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-11 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: DUBAI, ARE Avda Juan Ramon Jimenez 2, Urbanizacion Cortijo Blanco, 29670 San Pedro de Alcantaras 14 Palm Jumeirah, 378149 Dubai Calle Galicia No 71 A, Guadalmina Baja, Estepona Alias: Daniel Joseph Kinahan Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34982

7. Ismail Haniyeh

Alias	איסמעיל הנייה ISMAIL HANIYAH اسماعيل هنيه ISMAIL HANIYA Хания, Исмаил HANIYAH İSMAIL ABDEL SALAM AHMED HANIYEH 이스마일 하니야 איסמאעיל הניה ISMAíL HANíJA ISMAïL HANIYEH 哈尼亞哈尼亚 ISMAíL HANIYEH イスマイル・ハニーヤ HANIYYA HANIYA Хания И. ISMAIL HANIJEH ISMAIL HANIYYAH ISMOIL ABDUSALOM AHMAD HANIYA ISMAIL ABDUL SALAM AHMAD HANIYYAH ISMAIL HANIYEH אסמעיל הנייה איסמאיל הנייה إسماعيل هنيه HANIJE ISMAIL HANIYE ISMOIL XANIYA ISMAïL HANYIEH HANIJA ISMA'IL HANIYA ISMAIL HANIA ISMAIL ABDEL SALAM AHMED HANIYEH HANIYEH Хания Исмаил ISMAEL HANIYAH ISMAYIL HANIYEH איסמעיל הניה איסמאעיל הנייה ISMAEL HANIYA ISMAIL HANYEH ISMAIL HANIEH ISMAIL HANIYYA ISMA'IL HANIYYA ISMAIL HANIJA اسماعيل هنية أبو العبد ISMAIL HANIE ISMAIL ABDUL SALAH HANIYA ISMAEL HANIYEH إسماعيل عبد السلام أحمد هنية
Profile Type	PERSON
Name	ISMAëL HANIYEH 이스마일 하니예 Исмаил Ханије Исмаил Хания Ісмаїл Ханія İSMAIL HANIYE ISMAIL HANIYA ISMAIL HANIYA HANIYEH, ISMAIL इस्माइल हनीयेह ISMA’IL HANIYYA اسماعیل هنیه אסמאעיל הנייה ISMAIL HANIYEH ისმაილ ჰანია ISMAIL HANIYEH اسماعیل ہانیہ ISMA’IL HANIJJA ISMAILS HANIJA Ісмаіл Ханія イスマーイール・ハニーヤ إسماعيل هنية ISMA'IL HANIYEH ISMAIL HANIEH İSMAYıL HəNIYYə 伊斯梅尔·哈尼亚 ISMAIL HANIJA ISMOIL HANIYA Իսմայիլ Հանիա ISMáíL HANíJA ISMAIL HANIYYA Ισμαήλ Χανίγια ISZMáíL HANIJE
First Name	ISMAIL ISMAIL ISMAYIL ISMAEL
Middle Name	ABDEL SALAM AHMED
Last Name	HANIYEH HANIYA HANIEH HANIYAH HANIYYAH HANIYEH HANIYA
Nationality	PALESTINIAN TERRITORIES
Birth Date	1963-01-29 1963-05-08 1962-01-29
Birth-Place	AL-SHATI REFUGEE CAMP SHATI REFUGEE CAMP, GAZA STRIP
Position	CHIEF MANAGER (2017-2024) PRIME MINISTER OF THE PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY (2006-2007) PRIME MINISTER OF THE PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY (2007-2007)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2017-02-03
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PALESTINIAN POLITICIAN AND HAMAS LEADER (2017–2024)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23627

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23627 Country: United States Entity: Q152378 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5D014 Start Date: 2006-04-12 Listing Date: 2017-02-03 Country: United States Entity: Q152378 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HJ2Y Start Date: 2018-01-31 Listing Date: 2018-06-21 Country: United States Entity: Q152378 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Regina Todorenko

Alias	Тодоренко Регина Петровна Регіна Петрівна Тодоренко TODORENKO REHINA Тодоренко Регіна Петрівна REGINA PETROVNA TODORENKO REHINA TODORENKO REGHINA PETROVNA TODORENKO Тодоренко, Регина Петровна REGINA TODORENKO REHINA PETRIWNA TODORENKO REGINA PETROVA TODORENKO Тодоренко Регіна REGINA PETRIVNA TODORENKO 레히나 페트리우나 토도렌코 Регіна Тодоренко Тодоренко Регина
Profile Type	PERSON
Name	رجینا تورنکو Реџина Тодоренко リェギナ・トドリェンコ Тодоренко Ригіна Петрівна 列吉纳·托多连科 Тодоренко Регіна Петрівна REGīNA TODORENKO Реджина Тодоренко Регина Тодоренко 레히나 토도렌코 REGINA TODORENKO TODORENKO REHINA PETRIVNA Ռեգինա Տոդորենկո REGHINA TODORENKO რეგინა ტოდორენკო
First Name	REGINA
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1990-06-14
Birth-Place	ODESA
Position	автор пісень акторка українська та російська поп-співачка
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Modified At	2024-10-10
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, м. Москва Україна, м. Одеса
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	UKRAINIAN ACTRESS, PRESENTER AND SINGER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q19694388 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Soe Win

Alias	ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း VICE-SENIOR GENERAL SOE WIN ဦးစိုးဝင်း ဒုချုပ်စိုးဝင်း វិធានការណ៍ស្ថានសិបជាដើម SOE WIN ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း ვაის-სენიორ ჯენერალი სო ვინი ソー・ウィン U SOE WIN BAşKAN YARDıMCıSı SOE WIN GENERAL SOE WIN ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်း VICE-SENIORGENERAAL SOE WIN VICE SENIOR GENERAL SOE WIN SOE WIN BOGYOKE SOE WIN BOGYOKEGYI SOE WIN WAKIL JENDERAL SENIOR SOE WIN VICEGENERALE SENIOR SOE WIN 副資深將軍蘇溫 စိုး၀င်း VICEGENERAL SéNIOR SOE WIN Заместитель генерального сенатора Со Вин
Profile Type	PERSON
Name	Со Вин 梭温 SOE WIN WIN, SOE SOE WIN ソウ・ウイン សូ វីន စိုးဝင်း სოე ვინ
First Name	SOE SOE SOE
Last Name	SOE WIN SOE WIN WIN WIN
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1960-03-01
Birth-Place	MANDALAY MYANMAR
Position	VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC) ET MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC). COMMANDANT EN CHEF ADJOINT DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DEPUIS 2011. DEPUTY-COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) SINCE 2011. VICE-CHAIRMAN OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) AND MEMBER OF THE NATIONAL DEFENCE AND SECURITY COUNCIL (NDSC). SOE WIN EST LE COMMANDANT EN CHEF ADJOINT DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DEPUIS 2011. IL EST VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) ET MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC). SECOND IN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) DEPUTY PRIME MINISTER OF MYANMAR (2021-) COMMANDER-IN-CHIEF OF MYANMAR ARMY (2011-) DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES (2021-) VICE-CHAIRMAN OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (2021-)
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2020-07-06
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	SOE WIN HAS BEEN THE DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) SINCE 2011. HE IS VICE-CHAIRMAN OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) AND MEMBER OF THE NATIONAL DEFENCE AND SECURITY COUNCIL (NDSC). ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. SOE WIN PARTICIPATED IN THE MEETING OF THE NDSC ON 31 JANUARY 2022, WHICH EXTENDED THE STATE OF EMERGENCY UNTIL 31 JULY 2022. AS VICE-CHAIRMAN OF THE SAC, DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF SOE WIN HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEBRUARY 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. AS VICE-CHAIRMAN OF THE SAC, DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF SOE WIN IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. IN 2018, THE UNITED NATIONS AS WELL AS INTERNATIONAL CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS REPORTED GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND SERIOUS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW COMMITTED IN KACHIN, RAKHINE AND SHAN STATES AGAINST THE ROHINGYA POPULATION BY THE MILITARY AND POLICE FORCES SINCE 2011 AND CONCLUDED THAT MANY OF THOSE VIOLATIONS AMOUNT TO THE GRAVEST CRIMES UNDER INTERNATIONAL LAW. AS DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE TATMADAW SINCE 2011, SOE WIN IS RESPONSIBLE FOR THOSE SERIOUS VIOLATIONS AND ABUSES AGAINST THE ROHINGYA POPULATION. SOE WIN EST LE COMMANDANT EN CHEF ADJOINT DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DEPUIS 2011. IL EST VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) ET MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC). LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. SOE WIN A PARTICIPé à LA RéUNION DU NDSC DU 31 JANVIER 2022, LORS DE LAQUELLE L’éTAT D’URGENCE A éTé PROROGé JUSQU’AU 31 JUILLET 2022. EN SA QUALITé DE VICE-PRéSIDENT DU SAC, LE COMMANDANT EN CHEF ADJOINT SOE WIN A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L’ACCèS à L’INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET D’OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. EN SA QUALITé DE VICE-PRéSIDENT DU SAC, LE COMMANDANT EN CHEF ADJOINT SOE WIN EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. EN 2018, LES NATIONS UNIES AINSI QUE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE LA SOCIéTé CIVILE ONT FAIT éTAT DE VIOLATIONS FLAGRANTES DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES AU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES DEPUIS 2011 PAR L’ARMéE ET LA POLICE CONTRE LES ROHINGYAS DANS L’ÉTAT KACHIN, L’ÉTAT SHAN ET L’ÉTAT DE RAKHINE, ET ELLES SONT PARVENUES à LA CONCLUSION QUE NOMBRE DE CES VIOLATIONS CONSTITUAIENT DES CRIMES DE LA PLUS HAUTE GRAVITé EN DROIT INTERNATIONAL. EN SA QUALITé DE COMMANDANT EN CHEF ADJOINT DE LA TATMADAW DEPUIS 2011, SOE WIN EST RESPONSABLE DE CES GRAVES ATTEINTES ET EXACTIONS CONTRE LES ROHINGYAS. DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF MYANMAR ARMED FORCES; COMMANDER-IN-CHIEF (ARMY); VICE CHAIR OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL DEPUTY PRIME MINISTER OF MYANMAR SINCE 2021
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27226 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3504

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: Q19702386 Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6232.34 Start Date: 2022-04-23 Listing Date: 2022-04-22 Country: Belgium Entity: Q19702386 Program: MMR Reason: 2022/662 (OJ L121) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC

3. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 47 Country: Canada Entity: Q19702386 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44831 Start Date: 2021-03-31 2022-11-22 Listing Date: 2021-03-31 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: Q19702386 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6232.34 Start Date: 2022-04-23 Listing Date: 2022-04-22 Country: European Union Entity: Q19702386 Program: MMR Reason: 2022/662 (OJ L121) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q19702386 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

7. Sanction Caption: (UE) 2021/480 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6232.34 Country: France Entity: Q19702386 Program: (UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Soe Win est le commandant en chef adjoint des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) depuis 2011. Il est vice-président du Conseil d’administration de l’État (SAC) et membre du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC). Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Soe Win a participé à la réunion du NDSC du 31 janvier 2022, lors de laquelle l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2022. En sa qualité de vice-président du SAC, le commandant en chef adjoint Soe Win a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. En sa qualité de vice-président du SAC, le commandant en chef adjoint Soe Win est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. En 2018, les Nations unies ainsi que des organisations internationales de la société civile ont fait état de violations flagrantes des droits de l’homme et de graves atteintes au droit international humanitaire commises depuis 2011 par l’armée et la police contre les Rohingyas dans l’État Kachin, l’État Shan et l’État de Rakhine, et elles sont parvenues à la conclusion que nombre de ces violations constituaient des crimes de la plus haute gravité en droit international. En sa qualité de commandant en chef adjoint de la Tatmadaw depuis 2011, Soe Win est responsable de ces graves atteintes et exactions contre les Rohingyas. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0047 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q19702386 Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Vice Senior General Soe Win, as Deputy Commander-in-Chief of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) and Commander-in-Chief of the Myanmar Army, had responsibility for the Tatmadaw troops who carried out serious human rights violations against the Rohingya population in Rakhine State in 2017 and 2019 including unlawful killings, torture, forced labour, systematic rape and other forms of targeted sexual violence. Soe Win was also involved in the financing of the Tatmadaw military operations in Rakhine State during which these violations took place, knowing that this financing would contribute to the commission of these violations. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0047 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2020-07-06 Country: United Kingdom Entity: Q19702386 Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Vice Senior General Soe Win, as Deputy Commander-in-Chief of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) and Commander-in-Chief of the Myanmar Army, had responsibility for the Tatmadaw troops who carried out serious human rights violations against the Rohingya population in Rakhine State in 2017 and 2019 including unlawful killings, torture, forced labour, systematic rape and other forms of targeted sexual violence. Soe Win was also involved in the financing of the Tatmadaw military operations in Rakhine State during which these violations took place, knowing that this financing would contribute to the commission of these violations. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q19702386 Provisions: (UE) 2021/480 du 22/03/2021; (UE) 2022/662 du 21/04/2022 Reason: Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Soe Win a participé à la réunion du NDSC du 31 janvier 2022, lors de laquelle l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2022. En sa qualité de vice-président du SAC, le commandant en chef adjoint Soe Win a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. En sa qualité de vice-président du SAC, le commandant en chef adjoint Soe Win est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. En 2018, les Nations unies ainsi que des organisations internationales de la société civile ont fait état de violations flagrantes des droits de l’homme et de graves atteintes au droit international humanitaire commises depuis 2011 par l’armée et la police contre les Rohingyas dans l’État Kachin, l’État Shan et l’État de Rakhine, et elles sont parvenues à la conclusion que nombre de ces violations constituaient des crimes de la plus haute gravité en droit international. En sa qualité de commandant en chef adjoint de la Tatmadaw depuis 2011, Soe Win est responsable de ces graves atteintes et exactions contre les Rohingyas. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27226 Country: United States Entity: Q19702386 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 GLOMAG Block Reason: Executive Order 14014 Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q19702386 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights Reason: (1)(B) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2019/

10. Salih al-Aruri

Alias	SALEH MOHAMMAD SULEIMAN AL-AROURI SALEH AROURI SALIH MUHAMMAD SULAYMAN サレハ・ムハンマド・スレイマン・アル＝アルーリサレハ・アロウリ SALEH AL-ARURI SALEH MUHAMMAD SULEIMAN AL-AROURI SALAH AL-ARURI SALIH MUHAMMAD SULAYMAN AL-ARURI 薩勒·阿爾-阿魯里 SALEH MUHAMMAD SULEIMAN AL-AARURI サレハ・ムハンマド・スレイマン・アル＝アロウリ SALIH AL-ARORI صالح محمد سليمان العاروري サレハ・アル＝アロウリ SALAH AL-AROURI SALEH AL-AROURI SALEH MUHAMMAD SULAYMAN AL-AROURI サレハ・アルーリ
Weak Alias	SALIH SULEIMAN ABU MUHAMMAD SALIH DAR SULAIMAN
Profile Type	PERSON
Name	AL-ARURI, SALIH סאלח אל-עארורי صالح العاروری सालेह अल-अरौरी SALEH AL-AARURI صالح العاروري SáLIH ARúRí 萨利赫·阿鲁里 SALIH AL-ARURI SALEH AL-ARURI サレハ・アル＝アルーリ Салех аль-Арури Салех аль-Арурі SALEH AL AROURI Солеҳ Орурӣ SALEH AL-AROURI SāLAHS EL ARūRI SALIH EL-ARURI SALEH əL-ARURI
First Name	SALIH SALEH SALAH
Middle Name	MUHAMMAD SULEIMAN MUHAMMAD MUHAMMAD SULAYMAN
Last Name	AL-ARORI AL-ARURI AL-AROURI SULAYMAN
Country	PALESTINIAN TERRITORIES
Nationality	JORDAN PALESTINIAN TERRITORIES
Birth Date	1966-08-19
Birth-Place	'ARURA RAMALLAH, WEST BANK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SENIOR LEADER OF HAMAS (1966-2024)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18530

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 18530 Country: United States Entity: Q20049447 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx