Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1990 06 14

1. Regina Todorenko

Alias	Тодоренко Регина Петровна Регіна Петрівна Тодоренко TODORENKO REHINA Тодоренко Регіна Петрівна REGINA PETROVNA TODORENKO REHINA TODORENKO REGHINA PETROVNA TODORENKO Тодоренко, Регина Петровна REGINA TODORENKO REHINA PETRIWNA TODORENKO REGINA PETROVA TODORENKO Тодоренко Регіна REGINA PETRIVNA TODORENKO 레히나 페트리우나 토도렌코 Регіна Тодоренко Тодоренко Регина
Profile Type	PERSON
Name	رجینا تورنکو Реџина Тодоренко リェギナ・トドリェンコ Тодоренко Ригіна Петрівна 列吉纳·托多连科 Тодоренко Регіна Петрівна REGīNA TODORENKO Реджина Тодоренко Регина Тодоренко 레히나 토도렌코 REGINA TODORENKO TODORENKO REHINA PETRIVNA Ռեգինա Տոդորենկո REGHINA TODORENKO რეგინა ტოდორენკო
First Name	REGINA
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1990-06-14
Birth-Place	ODESA
Position	автор пісень акторка українська та російська поп-співачка
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Modified At	2024-10-10
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, м. Москва Україна, м. Одеса
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	UKRAINIAN ACTRESS, PRESENTER AND SINGER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q19694388 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

ID Number	90.06.14-275.73
Profile Type	PERSON
Name	HAMSA NMILI
Middle Name	HAMSA
Last Name	NMILI
Birth Date	1990-06-14
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-07-27
Gender	MALE
Datasets	BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: BE

Sanction Caption	BE
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Start Date: 2017-07-27 Listing Date: 2017-07-27 Country: Belgium Entity: be-fod-logical-90061427573 Program: BE Reason: 2017/20508 Source URL: https://www.stradalex.com/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&nav=monitorHome&goto=2017020508&lang=fr&redirect_counter=1

3. ASKERBIY ALIEV

Profile Type	PERSON
Name	ASKERBIY ALIEV
First Name	ASKERBIY
Last Name	ALIEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1990-06-14
Birth-Place	KUMLI SETTLEMENT/ DAGESTAN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BRO
Height	1.75
Eye-Color	BROH
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-60639

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/60639 Country: Russia Entity: interpol-red-2016-60639 Program: Red Notice Reason: Participation in illegal armed formation. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. SPENCER KYLE WOODRUFF

Profile Type	PERSON
Name	SPENCER KYLE WOODRUFF
First Name	SPENCER
Middle Name	KYLE
Last Name	WOODRUFF
Country	UNITED STATES
Birth Date	1990-06-14
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2011-09-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 900, #349986, SHELTON, WA 98584 SHELTON, WA 98584, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-spencer-kyle-woodruff-98584-shelton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R24D Start Date: 2011-09-20 Listing Date: 2011-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-spencer-kyle-woodruff-98584-shelton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).