Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Haniya

Alias	DZHANIYAN ARMAN Джанинян Арман
Profile Type	PERSON
Name	Джанинян Арман DZHANYNIAN ARMAN
Nationality	ARMENIA
Birth Date	1977-03-19
Birth-Place	Республіка Вірменія
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-bL7aDg62hNXZQuWTd7p8c5 Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Ismail Abdul Salah HANIYA

Alias	ISMAEEL HANIYYA ISMAEEL HANIYYA ISMAIL HANIYA ISMAIL HANIYA
Profile Type	PERSON
Name	ISMAIL ABDUL SALAH HANIYA ISMAIL ABDUL SALAH HANIYA
First Name	ISMAIL ISMAEEL ISMAIL ABDUL SALAH ISMAIL ABDUL SALAH
Last Name	HANIYYA HANIYA
Birth Date	1962
Birth-Place	SHATI
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2017-01-26
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC CONSOLIDATED (NON-SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9639

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Non-SDN Palestini...

Sanction Caption	Non-SDN Palestinian Legislative Council List
Sanction Datasets	US OFAC Consolidated (non-SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 9639 Country: United States Entity: NK-h7z5rFCjMxwzJxiqfYHviL Program: Non-SDN Palestinian Legislative Council List Provisions: Reject NS-PLC Reason: General License 4 Under EO 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Consolidated List

Sanction Caption	Consolidated List
Sanction Datasets	US OFAC Consolidated (non-SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 9639 Country: United States Entity: NK-h7z5rFCjMxwzJxiqfYHviL Program: Consolidated List Provisions: Reject NS-PLC Reason: General License 4 Under EO 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CTPW Start Date: 2006-04-12 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: NK-h7z5rFCjMxwzJxiqfYHviL Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CSK5 Start Date: 2006-04-12 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: NK-h7z5rFCjMxwzJxiqfYHviL Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Ismail Haniyeh

Alias	איסמעיל הנייה ISMAIL HANIYAH اسماعيل هنيه ISMAIL HANIYA Хания, Исмаил HANIYAH İSMAIL ABDEL SALAM AHMED HANIYEH 이스마일 하니야 איסמאעיל הניה ISMAíL HANíJA ISMAïL HANIYEH 哈尼亞哈尼亚 ISMAíL HANIYEH イスマイル・ハニーヤ HANIYYA HANIYA Хания И. ISMAIL HANIJEH ISMAIL HANIYYAH ISMOIL ABDUSALOM AHMAD HANIYA ISMAIL ABDUL SALAM AHMAD HANIYYAH ISMAIL HANIYEH אסמעיל הנייה איסמאיל הנייה إسماعيل هنيه HANIJE ISMAIL HANIYE ISMOIL XANIYA ISMAïL HANYIEH HANIJA ISMA'IL HANIYA ISMAIL HANIA ISMAIL ABDEL SALAM AHMED HANIYEH HANIYEH Хания Исмаил ISMAEL HANIYAH ISMAYIL HANIYEH איסמעיל הניה איסמאעיל הנייה ISMAEL HANIYA ISMAIL HANYEH ISMAIL HANIEH ISMAIL HANIYYA ISMA'IL HANIYYA ISMAIL HANIJA اسماعيل هنية أبو العبد ISMAIL HANIE ISMAIL ABDUL SALAH HANIYA ISMAEL HANIYEH إسماعيل عبد السلام أحمد هنية
Profile Type	PERSON
Name	ISMAëL HANIYEH 이스마일 하니예 Исмаил Ханије Исмаил Хания Ісмаїл Ханія İSMAIL HANIYE ISMAIL HANIYA ISMAIL HANIYA HANIYEH, ISMAIL इस्माइल हनीयेह ISMA’IL HANIYYA اسماعیل هنیه אסמאעיל הנייה ISMAIL HANIYEH ისმაილ ჰანია ISMAIL HANIYEH اسماعیل ہانیہ ISMA’IL HANIJJA ISMAILS HANIJA Ісмаіл Ханія イスマーイール・ハニーヤ إسماعيل هنية ISMA'IL HANIYEH ISMAIL HANIEH İSMAYıL HəNIYYə 伊斯梅尔·哈尼亚 ISMAIL HANIJA ISMOIL HANIYA Իսմայիլ Հանիա ISMáíL HANíJA ISMAIL HANIYYA Ισμαήλ Χανίγια ISZMáíL HANIJE
First Name	ISMAIL ISMAIL ISMAYIL ISMAEL
Middle Name	ABDEL SALAM AHMED
Last Name	HANIYEH HANIYA HANIEH HANIYAH HANIYYAH HANIYEH HANIYA
Nationality	PALESTINIAN TERRITORIES
Birth Date	1963-01-29 1963-05-08 1962-01-29
Birth-Place	AL-SHATI REFUGEE CAMP SHATI REFUGEE CAMP, GAZA STRIP
Position	CHIEF MANAGER (2017-2024) PRIME MINISTER OF THE PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY (2006-2007) PRIME MINISTER OF THE PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY (2007-2007)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2017-02-03
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PALESTINIAN POLITICIAN AND HAMAS LEADER (2017–2024)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23627

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23627 Country: United States Entity: Q152378 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5D014 Start Date: 2006-04-12 Listing Date: 2017-02-03 Country: United States Entity: Q152378 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HJ2Y Start Date: 2018-01-31 Listing Date: 2018-06-21 Country: United States Entity: Q152378 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. ISMAEEL HANIYYA

Alias	ISMAIL ABDUL SALAH HANIYA
Profile Type	PERSON
Name	ISMAEEL HANIYYA
First Name	ISMAEEL
Last Name	HANIYYA
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2017-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5D015 Start Date: 2006-04-12 Listing Date: 2017-02-03 Country: United States Entity: usgsa-s4mr5d015 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view