SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1962

Alias LUISA DE FATIMA GEOVETTY
Profile Type PERSON
Name LUISA DE FATIMA GIOVETTY
GIOVETTY, LUISA DE FATIMA
First Name LUISA
Middle Name DE FATIMA
Last Name GIOVETTY
GEOVETTY
Country ANGOLA
Nationality ANGOLA
Birth Date 1962-07-14
Birth-Place SAMBINZANGA, ANGOLA
LUANDA, ANGOLA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Gender FEMALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
Address AVENIDA 4 DE FEVEREIRO, NO. 32, 5 ESQUERDO, BAIRRO MARGINAL, MUNICIPIO DE INGOMBATA, LUANDA
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34137

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 34137

Country: United States

Entity: NK-2GxZti9s2Kvq7tnVZqtGKx

Program: SDN List

Provisions: GLOMAG
Block

Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen 2023-10-18
Sanction Last Change 2023-10-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: US State Department

Country: United States

Entity: NK-2GxZti9s2Kvq7tnVZqtGKx

Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights

Reason: (1)(B) Public Designation. Luisa de Fatima Giovetty is the spouse of Manuel Helder Vieira Dias Junior.

Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/
https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-2GxZti9s2Kvq7tnVZqtGKx

Object Object Caption: Baia Consulting Limited
Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List

Object Dates Object First Seen: 2023-04-20
Object Last Change: 2024-05-07
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Avenidada Praia Grande, No. 763, Edificio Lun Pong, 7 Andara
7th Floor, Lun Pong Building, No. 763 Avenida da Praia Grande

Alias: Consultadoria Baia Limitada

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34138
Alias EDUARDO GONZALEZ QUIRARTE
JOSE GONZALEZ QUIRARTE
GREGORIO GONZALEZ LOPEZ
GREGORIO GONZALEZ LOPEZ
JOSE GONZALEZ QUIRARTE
GABRIEL GOMEZ CHAVEZ
GABRIEL GOMEZ CHAVEZ
HECTOR MANUEL ORELLANA ERAZO
HECTOR MANUEL ORELLANA ERAZO
LALO GONZALEZ QUIRARTE
ID Number 550-63-9593
Profile Type PERSON
Name LALO GONZALEZ QUIRARTE
EDUARDO GONZALEZ QUIRARTE
GONZALEZ QUIRARTE, EDUARDO
First Name LALO
JOSE
GREGORIO
GABRIEL
LALO
HECTOR MANUEL
EDUARDO
Last Name ORELLANA ERAZO
GONZALEZ QUIRARTE
GOMEZ CHAVEZ
GONZALEZ LOPEZ
Country UNITED STATES
MEXICO
Birth Date 1962-08-20
1962-08-28
Birth-Place JALISCO MEXICO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2005-05-25
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7221

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 7221

Country: United States

Entity: NK-2NkqjFdp5FErUdaaGEZZcM

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3QS23

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-2NkqjFdp5FErUdaaGEZZcM

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Котов Сергій Олексійович
KOTOV SERGEI
Котов Сергей Алексеевич
Inn-Code 702436293566
Profile Type PERSON
Name Котов Сергій Олексійович
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КОТОВ
KOTOV SERHII OLEKSIIOVYCH
First Name СЕРГЕЙ
Last Name КОТОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1962-04-29
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 75/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-12
End Date: 2073-02-12
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-2etAQkfCcaRyNA6vGiJgGR

Program: 75/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number YDANLXGP28A8
Alias PAK HWA-SONG
박화성
ID Number 654331357
Profile Type PERSON
Name PAK HWA SONG
PAK HWA SONG
HWA SONG PAK
HWA SONG PAK
HWA SONG PAK
PAK, HWA SONG
화성 박
PAK HWA-SONG
박화성
First Name 화성
HWA SONG
HWA SONG
Last Name PAK
PAK
박
Country NORTH KOREA
CONGO - KINSHASA
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1962-10-13
Birth-Place RPDC
PYONGYANG, NORTH KOREA
Position CO-FOUNDER OF THE CONGO ACONDE COMPANY
COFONDATEUR DE LA SOCIéTé CONGO ACONDE
COFONDATEUR DE LA SOCIéTé CONGO ACONDE.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2022-08-01
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
DPRK REPORTS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 1041 AVENUE ULINDI, QUARTIER GOLF, LUBUMBASHI
LUBUMBASHI, COD
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes PAK HWA SONG PARTICIPE AU CONTOURNEMENT DES SANCTIONS ET APPORTE UN SOUTIEN FINANCIER AUX PROGRAMMES NUCLéAIRES ET BALISTIQUES DE LA RPDC. IL EST UN COFONDATEUR DE LA SOCIéTé CONGO ACONDE, UNE SOCIéTé-éCRAN DE LA PAEKHO TRADING CORPORATION. LA PAEKHO PARTICIPE à L'EXPORTATION DE STATUES VERS PLUSIEURS PAYS SUBSAHARIENS EN VIOLATION DES SANCTIONS DES NATIONS UNIES. PAK A éGALEMENT OUVERT UN COMPTE BANCAIRE DANS UNE SUCCURSALE DE LUBUMBASHI D'UNE BANQUE éTABLIE AU CAMEROUN, EN VIOLATION DES RéSOLUTIONS DU CSNU. PAK TRAVAILLE AVEC HWANG KIL SU. IL FOURNIT DES SERVICES FINANCIERS EN SOUTIEN AU RéGIME ET AUX PROGRAMMES NUCLéAIRES DE LA RPDC.
NUMéRO DE PASSEPORT: 654331357 ADRESSE: RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
Description REGISTERED THE COMPANY CONGO ACONDE SARL AROUND FEBRUARY 2018 FOR THE PURPOSE OF FACILITATING CONSTRUCTION PROJECTS IN SEVERAL PROVINCES OF THE DR CONGO. SOME OF THESE PROJECTS ARE SUSPECTED TO BE VIOLATIONS OF UNITED NATIONS SANCTIONS, INCLUDING VIOLATIONS OF PARAGRAPH 29 OF RESOLUTION 2321 (2016). OPENED A BANK ACCOUNT AT THE CONGOLESE BRANCH OF AFRILAND FIRST BANK IN 2019. KNOWN TO HAVE BEEN INVOLVED IN CONSTRUCTION-RELATED PROJECTS IN CAMEROON, WHICH THE UN PANEL OF EXPERTS IS CURRENTLY INVESTIGATING. THE PANEL IS ALSO INVESTIGATING SIMILAR ACTIVITIES LINKED TO THE KOREA PAEKHO TRADING CORPORATION AND ITS AFFILIATES THROUGHOUT RWANDA, NIGERIA AND GHANA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4754
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40937

7 Sanctions

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8116.59

Start Date: 2022-08-02
Listing Date: 2022-08-01
Country: Belgium

Entity: NK-2oH5jfdfjrYmaW2nx8HpPP

Program: PRK

Reason: 2022/1331 (OJ L201)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8116.59

Start Date: 2022-08-02
Listing Date: 2022-08-01
Country: European Union

Entity: NK-2oH5jfdfjrYmaW2nx8HpPP

Program: PRK

Reason: 2022/1331 (OJ L201)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-2oH5jfdfjrYmaW2nx8HpPP

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-2oH5jfdfjrYmaW2nx8HpPP

Program: (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2022/659 du 21/04/2022 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)

Reason: Pak Hwa Song participe au contournement des sanctions et apporte un soutien financier aux programmes nucléaires et balistiques de la RPDC. Il est un cofondateur de la société CONGO ACONDE, une société-écran de la PAEKHO TRADING CORPORATION. La PAEKHO participe à l'exportation de statues vers plusieurs pays subsahariens en violation des sanctions des Nations unies. Pak a également ouvert un compte bancaire dans une succursale de Lubumbashi d'une banque établie au Cameroun, en violation des résolutions du CSNU. Pak travaille avec Hwang Kil Su. Il fournit des services financiers en soutien au régime et aux programmes nucléaires de la RPDC.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-2oH5jfdfjrYmaW2nx8HpPP

Provisions: (UE) 2022/659 du 21/04/2022,; (UE) 2022/1331 du 28/07/2022

Reason: Pak Hwa Song participe au contournement des sanctions et apporte un soutien financier aux programmes nucléaires et balistiques de la RPDC. Il est un cofondateur de la société CONGO ACONDE, une société-écran de la PAEKHO TRADING CORPORATION. La PAEKHO participe à l’exportation de statues vers plusieurs pays subsahariens en violation des sanctions des Nations unies. Pak a également ouvert un compte bancaire dans une succursale de Lubumbashi d’une banque établie au Cameroun, en violation des résolutions du CSNU. Pak travaille avec Hwang Kil Su. Il fournit des services financiers en soutien au régime et aux programmes nucléaires de la RPDC.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40937

Country: United States

Entity: NK-2oH5jfdfjrYmaW2nx8HpPP

Program: SDN List

Provisions: DPRK4
Block

Reason: Executive Order 13810 (North Korea)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPC34K

Start Date: 2023-03-01
Listing Date: 2023-03-31
Country: United States

Entity: NK-2oH5jfdfjrYmaW2nx8HpPP

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias GOSTEV OLEG
Гостев Олег Александрович
Profile Type PERSON
Name HOSTIEV OLEH OLEKSANDROVYCH
Гостєв Олег Олександрович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1962-05-31
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-25
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

4 Sanctions

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-2wAWVXRUbGWUJt5wWktkeB

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-2wAWVXRUbGWUJt5wWktkeB

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-30
Sanction Last Change 2024-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-2wAWVXRUbGWUJt5wWktkeB

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-2wAWVXRUbGWUJt5wWktkeB

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias Дергачов Олександр Анатолійович
DERGACHEV ALEKSANDR
Дергачёв Александр Анатольевич
Profile Type PERSON
Name Дергачов Олександр Анатолійович
DERHACHOV OLEKSANDR ANATOLIIOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1962-01-14
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-383nq5dXJVf2VbwnUzxgVJ

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ALEIDA RUIZ ZAVALA
ALEIDA RUIZ ZAVALA
ID Number RZZVAL62051010M200
RUZA620510MDGZVL04
Profile Type PERSON
Name ALEYDA RUIZ ZAVALA
ALEYDA RUIZ ZAVALA
RUIZ ZAVALA, ALEYDA
First Name ALEYDA
ALEYDA
ALEIDA
Last Name RUIZ ZAVALA
Country MEXICO
Nationality MEXICO
Birth Date 1962-05-10
Birth-Place TAMAZULA, DURANGO, MEXICO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2007-12-12
Tax Number RUZA6205108L5
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address CALLE CERRO DE LA MEMORIA NO. 1976, FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SAN MIGUEL, CULIACAN
C/O SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., MEXICO
C/O TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., TIJUANA
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEX
C/O COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V., CULIACAN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10629

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 10629

Country: United States

Entity: NK-3AGLXoPM9qZsdtejVotZu9

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PW23

Listing Date: 2007-12-12
Country: United States

Entity: NK-3AGLXoPM9qZsdtejVotZu9

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ARMANDO GONZALEZ APUSHANA
AMAURY GONZALEZ POLANCO
AMAURY GONZALEZ POLANCO
ARMANDO GONZALEZ APUSHANA
Weak Alias GORDITO POLANCO
EL GORDO BAEZ
MILCIADES
UNCLE TOLI
ID Number 7789819
84041400
Profile Type PERSON
Name GONZALEZ POLANCO, HERMAGORAS
HERMAGORAS GONZALEZ POLANCO
HERMAGORAS GONZALEZ POLANCO
First Name HERMAGORAS
HERMAGORAS
ARMANDO
AMAURY
Last Name GONZALEZ APUSHANA
GONZALEZ POLANCO
Country VENEZUELA
ARUBA
COLOMBIA
Nationality VENEZUELA
COLOMBIA
Birth Date 1959-10-19
1962-10-19
Birth-Place MAICAO, GUAJIRA, COLOMBIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2008-06-04
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address MERIDA
MARACAIBO, ZULIA, VEN
KARLA KAROLIN PENTHOUSE, AVENIDA 3 ENTRE 76 Y 77, MARACAIBO
CAJA SECA
MARACAIBO
AVENIDA EL MILAGRO, EDIFICIO VILLA VIRGINIA, MARACAIBO
MAICAO
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10901

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 10901

Country: United States

Entity: NK-3HnvYa3BBc6DTJMDpALkNh

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3R1KY

Listing Date: 2008-06-04
Country: United States

Entity: NK-3HnvYa3BBc6DTJMDpALkNh

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name ZAGARIA, ANTONIO
ANTONIO ZAGARIA
ANTONIO ZAGARIA
First Name ANTONIO
ANTONIO
Last Name ZAGARIA
Birth Date 1962-06-29
Birth-Place SAN CIPRIANO D'AVERSA, ITALY
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2013-01-23
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15595

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 15595

Country: United States

Entity: NK-3P3J9wx9wyZqTzhbCPgEky

Program: SDN List

Provisions: Block
TCO

Reason: Executive Order 13581 (TCO)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR47M7W

Listing Date: 2013-01-23
Country: United States

Entity: NK-3P3J9wx9wyZqTzhbCPgEky

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Михелашвили Тенгиз Шалвович
MIKHELASHVILI TENGIZ
Міхелашвілі Тенгіз Шалвович
Inn-Code 781490609591
Profile Type PERSON
Name MIKHELASHVILI TENHIZ SHALVOVYCH
Міхелашвілі Тенгіз Шалвович
ТЕНГИЗ ШАЛВОВИЧ МИХЕЛАШВИЛИ
First Name ТЕНГИЗ
Last Name МИХЕЛАШВИЛИ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1962-02-26
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3foX6wujdLLchFAjeNHYzr

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active