Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1962 01 14

Alias	Дергачов Олександр Анатолійович DERGACHEV ALEKSANDR Дергачёв Александр Анатольевич
Profile Type	PERSON
Name	Дергачов Олександр Анатолійович DERHACHOV OLEKSANDR ANATOLIIOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1962-01-14
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-383nq5dXJVf2VbwnUzxgVJ Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Rabadanov Murtazali Khullataiovych

Alias	Рабаданов Муртазали Хуллатаевич Рабаданов Муртазалі Хуллатайович RABADANOV MURTAZALI
Profile Type	PERSON
Name	RABADANOV MURTAZALI KHULLATAIOVYCH Рабаданов Муртазалі Хуллатайович RABADANOV MURTAZALI KHULLATAYEVICH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1962-01-14
Position	ректор Дагестанського державного університету
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECTOR OF THE DAGESTAN STATE UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE. національність – даргинець

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-md6hAEQ6t4amvGyBNBJwqh Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Michael McCaul

Alias	麥考爾 MCCAUL Майкл Маккол MICHAEL MCCAUL MCCAUL, MICHAEL マイケル・マッコールマイケル・マコール迈克·麦考尔 MICHAEL THOMAS MCCAUL Майкл Томас Маккол מייקל מקאול 邁克爾·麥考爾 مایکل مکول 麥克·麥克考
Title	MR.
Profile Type	PERSON
Name	MICHAEL T. MCCAUL 마이클 매콜 Майкл Маккол MICHAEL MCCAUL マイケル・マコール麥克·麥克考 مایکل مکول מייקל מקאול
First Name	THOMAS MICHAEL
Middle Name	T.
Last Name	MCCAUL
Country	UNITED STATES
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1962-01-14
Birth-Place	DALLAS
Position	UNITED STATES REPRESENTATIVE (2007-2009) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2007-2009) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2013-2015) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2017-2019) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2009-2011) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2017-2019) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2005-2007) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2005-2007) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2015-2017) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2013-2015) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2021-) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2009-2011) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2011-2013) UNITED STATES REPRESENTATIVE UNITED STATES REPRESENTATIVE (2011-2013) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2019-2021) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2019-) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2015-2017) DEPUTY ATTORNEY GENERAL
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-01
Gender	MALE
Datasets	CHINA SANCTIONS RESEARCH WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US MEMBERS OF THE CONGRESS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	U.S. REPRESENTATIVE FROM TEXAS US CONGRESSMAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: AFSL

Sanction Caption	AFSL
Sanction Datasets	China Sanctions Research
Sanction First Seen	2024-03-08
Sanction Last Change	2024-05-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs Start Date: 2023-04-13 Entity: Q539509 Program: AFSL Source URL: https://www.mfa.gov.cn/wjb_673085/zfxxgk_674865/gknrlb/fzcqdcs/202304/t20230413_11058780.shtml https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhQqlm2MHv3VpVjEJGstbBWlHV0eBJo-omMwn26TQw4/edit#gid=1070466538

4. Philip Nigel HILL

Profile Type	PERSON
Name	PHILIP NIGEL HILL
First Name	PHILIP
Middle Name	NIGEL
Last Name	HILL
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1962-01-14
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	37 COPPINGFORD CLOSE, ROCHDALE, LANCASHIRE, UNITED KINGDOM, OL12 7PR
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 14 JANUARY 1962 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/X1xwtpzNaAU5Oqe51-UDQVH1TQY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-10-12 End Date: 2031-10-11 Listing Date: 2022-09-21 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-x1xwtpznaau5oqe51-udqvh1tqy Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5946059 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. BILLY JACK KRIGBAUM

Profile Type	PERSON
Name	BILLY JACK KRIGBAUM
First Name	BILLY
Middle Name	JACK
Last Name	KRIGBAUM
Country	UNITED STATES
Birth Date	1962-01-14
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2404 GRANT 13, SHERIDAN, AR 72150 SHERIDAN, AR 72150, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-billy-jack-krigbaum-72150-sheridan Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PJGQ Start Date: 2006-09-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-billy-jack-krigbaum-72150-sheridan Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. FADI GEORGES GHANEM

Registration Number	RVWCJ262RAZ1
Profile Type	PERSON
Name	FADI GEORGES GHANEM
First Name	FADI
Middle Name	GEORGES
Last Name	GHANEM
Country	UNITED STATES
Birth Date	1962-01-14
Position	FAMILY PRACTICE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-07-31
Npi Code	1093700932
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1 CASSOWARY LANE, SPRING, TX 77380 SPRING, TX 77380, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-fadi-georges-ghanem-77380-spring Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRQG2WT Start Date: 2023-07-27 Listing Date: 2023-07-31 Country: United States Entity: us-fed-excl-fadi-georges-ghanem-77380-spring Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

7. KONSTANTINOS ARABATZIS

Profile Type	PERSON
Name	KONSTANTINOS ARABATZIS
First Name	KONSTANTINOS
Last Name	ARABATZIS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1962-01-14
Position	INSURANCE COMPANY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2012-06-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ALLEGANY, NY 14706, USA 91 HAWTHORNE LANE, ALLEGANY, NY 14706
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-konstantinos-arabatzis-14706-allegany Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RP5S Start Date: 2012-06-20 Listing Date: 2012-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-konstantinos-arabatzis-14706-allegany Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. NATALIE MAULDIN

Profile Type	PERSON
Name	NATALIE MAULDIN
First Name	NATALIE
Last Name	MAULDIN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1962-01-14
Position	HEALTH CARE AIDE (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	20007 LANBURY AVENUE, WARRENSVILLE HTS, OH 44122
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-natalie-mauldin-44122-warrensville-hts Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

9. PAULA JACKSON

Profile Type	PERSON
Name	PAULA JACKSON
First Name	PAULA
Last Name	JACKSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1962-01-14
Position	RECIPT/BENEFICIARY (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	930 SUMMIT AVENUE, APT 204, SOUTH SAINT PAUL, MN 55075
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-paula-jackson-55075-south-saint-paul Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp