Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Aung

Alias	DAW THET THET AUNG
ID Number	9MAHTALAN230610
Profile Type	PERSON
Name	THET THET AUNG THET THET AUNG AUNG, THET THET
First Name	THET THET THET DAW THET
Middle Name	THET
Last Name	AUNG AUNG
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1961-12-22
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-09-15
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32359

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32359 Country: United States Entity: NK-3c62mTZRwPyMqgYk8JbM5L Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BG1 Start Date: 2021-07-02 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: NK-3c62mTZRwPyMqgYk8JbM5L Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Swe Swe Aung

Alias	DR SWE SWE AUNG DR. SWE SWE AUNG
Title	DR.
Profile Type	PERSON
Name	AUNG, SWE SWE DR. SWE SWE AUNG SWE SWE AUNG SWE SWE AUNG
First Name	SWE SWE
Last Name	AUNG SWE SWE AUNG SWE SWE AUNG
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1960
Position	DIRECTOR-GENERAL OF THE PROSECUTION DEPARTMENT IN THE MINISTRY OF LEGAL AFFAIRS DIRECTRICE GéNéRALE DES SERVICES DU MINISTèRE PUBLIC AU MINISTèRE DES AFFAIRES JURIDIQUES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2022-11-08
Modified At	2022-11-22
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SWE SWE AUNG EST LA DIRECTRICE GéNéRALE DES SERVICES DU MINISTèRE PUBLIC AU MINISTèRE DES AFFAIRES JURIDIQUES, NOMMéE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) LE 31 MARS 2022. LES SERVICES DU MINISTèRE PUBLIC, PLACéS SOUS LA DIRECTION DE SWE SWE AUNG, ONT éTé IMPLIQUéS DANS PLUSIEURS DOSSIERS JUDICIAIRES OUVERTS CONTRE DES DIRIGEANTS DéMOCRATIQUEMENT éLUS ET DES PERSONNALITéS DE L’OPPOSITION ET TRAITéS EN VIOLATION DES DROITS DE LA DéFENSE ET DU DROIT à ACCéDER à UN TRIBUNAL IMPARTIAL, Y COMPRIS LES PROCéDURES AYANT ABOUTI à L’EXéCUTION DE QUATRE PERSONNALITéS PRO-DéMOCRATIE. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE DIRECTRICE GéNéRALE DES SERVICES DU MINISTèRE PUBLIC, SWE SWE AUNG PREND PART à DES ACTIVITéS QUI PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, SWE SWE AUNG EST ASSOCIéE à PLUSIEURS PERSONNALITéS ET DIRIGEANTS NOMMéS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT ET L’ARMéE, TELS QUE LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING ET LE PROCUREUR GéNéRAL DR. THIDA OO. SWE SWE AUNG IS THE DIRECTOR-GENERAL OF THE PROSECUTION DEPARTMENT IN THE MINISTRY OF LEGAL AFFAIRS, APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) ON 31 MARCH 2022. THE PROSECUTION DEPARTMENT, UNDER SWE SWE AUNG’S LEADERSHIP, HAS BEEN INVOLVED IN SEVERAL JUDICIAL CASES AGAINST DEMOCRATICALLY ELECTED LEADERS AND OPPOSITION FIGURES THAT WERE CONDUCTED IN VIOLATION OF RIGHTS OF DEFENSE AND RIGHT TO A FAIR TRIAL, INCLUDING THE PROCEEDINGS LEADING TO THE EXECUTION OF FOUR PRO-DEMOCRACY FIGURES. THEREFORE, IN HER CAPACITY AS DIRECTOR-GENERAL OF THE PROSECUTION DEPARTMENT, SWE SWE AUNG IS ENGAGED IN ACTIVITIES THAT UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, SWE SWE AUNG IS ASSOCIATED WITH SEVERAL STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL AND MILITARY-APPOINTED FIGURES AND LEADERS SUCH AS COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING AND ATTORNEY GENERAL DR THIDA OO.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45814 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5034

7 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9032.77 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: Belgium Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57400 Start Date: 2022-11-22 Listing Date: 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9032.77 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: European Union Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2177 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Program: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Swe Swe Aung est la directrice générale des services du ministère public au ministère des affaires juridiques, nommée par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 31 mars 2022. Les services du ministère public, placés sous la direction de Swe Swe Aung, ont été impliqués dans plusieurs dossiers judiciaires ouverts contre des dirigeants démocratiquement élus et des personnalités de l’opposition et traités en violation des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial, y compris les procédures ayant abouti à l’exécution de quatre personnalités pro-démocratie. Par conséquent, en sa qualité de directrice générale des services du ministère public, Swe Swe Aung prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, Swe Swe Aung est associée à plusieurs personnalités et dirigeants nommés par le Conseil d’administration de l’État et l’armée, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le procureur général Dr. Thida Oo. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 Reason: Swe Swe Aung est la directrice générale des services du ministère public au ministère des affaires juridiques, nommée par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 31 mars 2022. Les services du ministère public, placés sous la direction de Swe Swe Aung, ont été impliqués dansplusieurs dossiers judiciaires ouverts contre des dirigeants démocratiquement élus et des personnalités de l’opposition et traités en violation des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial, y compris les procédures ayant abouti à l’exécution de quatre personnalités pro-démocratie. Par conséquent, en sa qualité de directrice générale des services du ministère public, Swe Swe Aung prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, Swe Swe Aung est associée à plusieurs personnalités et dirigeants nommés par le Conseil d’administration de l’État et l’armée, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le procureur général Dr. Thida Oo. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-10-31
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45814 Country: United States Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Aung Saw Win

Alias	U AUNG SAW WIN
Profile Type	PERSON
Name	U AUNG SAW WIN AUNG SAW WIN AUNG SAW WIN
First Name	AUNG
Last Name	SAW WIN AUNG SAW WIN AUNG SAW WIN
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Position	NOMINATED AS A MEMBER THE UNION ELECTION COMMISSION (UEC) ON 2 FEBRUARY 2021
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Created At	2022-02-21
Modified At	2022-03-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	AUNG SAW WIN WAS NOMINATED AS A MEMBER OF THE UNION ELECTION COMMISSION (UEC) ON 2 FEB 2021. BY ACCEPTING THIS NOMINATION IN THE AFTERMATH OF THE MILITARY COUP OF 1 FEB 2021, AND THROUGH HIS ACTIONS AS A MEMBER OF THE UEC, NOTABLY THE ANNULMENT OF THE RESULTS OF THE NOV 2020 ELECTIONS WITHOUT ANY PROVEN EVIDENCE OF FRAUD, THE FILING OF CHARGES FOR ELECTORAL FRAUD FOR THE SAME ELECTIONS, AND THE REPRESSION AGAINST FORMER MEMBERS OF THE UEC, AUNG SAW WIN HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN ACTIONS UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. AUNG SAW WIN A éTé NOMMé MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE L'UNION DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (UEC) LE 2 FéVRIER 2021. EN ACCEPTANT CETTE NOMINATION AU LENDEMAIN DU COUP D'ÉTAT MILITAIRE DU 1ER FéVRIER 2021, ET PAR SES AGISSEMENTS EN QUALITé DE MEMBRE DE L'UEC, NOTAMMENT L'ANNULATION DES RéSULTATS DES éLECTIONS DE NOVEMBRE 2020 SANS QU'IL Y AIT LE MOINDRE éLéMENT DE PREUVE AVéRé DE FRAUDE, AINSI QUE LE DéPôT D'ACCUSATIONS DE FRAUDE éLECTORALE POUR LES MêMES éLECTIONS, ET LA RéPRESSION à L'ENCONTRE D'ANCIENS MEMBRES DE L'UEC, AUNG SAW WIN EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS DES ACTIONS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3788

7 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6921.32 Start Date: 2022-02-21 Listing Date: 2022-02-21 Country: Belgium Entity: NK-8fu9MGHepZ2dQcWUBFbkr5 Program: MMR Reason: 2022/239 (OJ L40) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 110 Country: Canada Entity: NK-8fu9MGHepZ2dQcWUBFbkr5 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47697 Start Date: 2022-03-07 Listing Date: 2022-03-07 Country: Switzerland Entity: NK-8fu9MGHepZ2dQcWUBFbkr5 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6921.32 Start Date: 2022-02-21 Listing Date: 2022-02-21 Country: European Union Entity: NK-8fu9MGHepZ2dQcWUBFbkr5 Program: MMR Reason: 2022/239 (OJ L40) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-8fu9MGHepZ2dQcWUBFbkr5 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2022/239 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-8fu9MGHepZ2dQcWUBFbkr5 Program: (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Aung Saw Win a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Aung Saw Win est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-8fu9MGHepZ2dQcWUBFbkr5 Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022 Reason: Aung Saw Win a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Aung Saw Win est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Moe Aung

Title	ADMIRAL
Profile Type	PERSON
Name	MOE AUNG MOE AUNG
Last Name	MOE AUNG MOE AUNG
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth-Place	MYANMAR/BIRMANIE
Position	MINISTRE AU MINISTèRE 4 AUPRèS DU CABINET DU PRéSIDENT DU SAC DEPUIS LE 8 JANVIER 2024 MINISTER OF MINISTRY 4 AT THE OFFICE OF THE CHAIRMAN OF THE SAC AND NATIONAL SECURITY ADVISER (SINCE 8 JANUARY 2024). FORMER COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR NAVY. CONSEILLER à LA SéCURITé NATIONALE DEPUIS LE 8 JANVIER 2024 COMMANDANT EN CHEF DE LA MARINE DU MYANMAR/BIRMANIE AMIRAL
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2023-03-02
Modified At	2024-05-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ADMIRAL MOE AUNG WAS THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR NAVY. HE IS ONE OF THE HIGHEST-RANKING OFFICERS IN THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), CLOSELY ASSOCIATED WITH THE REGIME’S STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL INCLUDING COMMANDER- IN-CHIEF MIN AUNG HLAING AND DEPUTY-COMMANDER-IN-CHIEF SOE WIN AND THE GOVERNMENT. SINCE 8 JANUARY 2024, HE IS MINISTER OF MINISTRY 4 AT THE OFFICE OF THE CHAIRMAN OF THE SAC AND NATIONAL SECURITY ADVISER. MOE AUNG ALSO TAKES PART IN THE GOVERNANCE OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (MEHL) AND MYANMAR ECONOMIC CORPORATION LIMITED (MEC), TWO MILITARY-OWNED CONGLOMERATES THAT PROVIDE THE MILITARY WITH ECONOMIC AND MATERIAL RESOURCES FACILITATING THEIR ACTIONS. UNDER HIS AUTHORITY AND IN COOPERATION WITH THE MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS, SOLDIERS AND WEAPONS WERE TRANSPORTED BY BOATS/SHIPS TO THE NORTHERN PART OF THE COUNTRY BY WATERWAY. AS A MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER IN A MILITARY COUP AND OVERTHROWN THE LEGITIMATELY ELECTED LEADERS OF MYANMAR/BURMA. MOE AUNG IS THEREFORE A NATURAL PERSON WHOSE ACTIONS, POLICIES OR ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY OR THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, OR WHO ENGAGES IN, OR PROVIDES SUPPORT FOR, ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY OR STABILITY OF MYANMAR/BURMA. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR NUMEROUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. RANK: ADMIRAL L’AMIRAL MOE AUNG éTAIT LE COMMANDANT EN CHEF DE LA MARINE DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. IL EST L’UN DES OFFICIERS LES PLUS GRADéS DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), éTROITEMENT ASSOCIé AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT DU RéGIME, DONT FONT PARTIE LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING ET LE COMMANDANT EN CHEF ADJOINT SOE WIN, AINSI QU’AU GOUVERNEMENT. DEPUIS LE 8 JANVIER 2024, IL EST MINISTRE AU MINISTèRE 4 AUPRèS DU CABINET DU PRéSIDENT DU SAC ET CONSEILLER à LA SéCURITé NATIONALE. MOE AUNG PARTICIPE éGALEMENT à LA GOUVERNANCE DE LA MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (MEHL) ET DE LA MYANMAR ECONOMIC CORPORATION LIMITED (MEC), DEUX CONGLOMéRATS APPARTENANT à L’ARMéE QUI FOURNISSENT à L’ARMéE DES RESSOURCES éCONOMIQUES ET MATéRIELLES QUI FACILITENT SES ACTIONS. SOUS SON AUTORITé ET EN COOPéRATION AVEC LE MINISTèRE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS, DES SOLDATS ET DES ARMES ONT éTé TRANSPORTéS PAR BATEAUX/NAVIRES DANS LA PARTIE NORD DU PAYS PAR VOIE NAVIGABLE. EN SA QUALITé DE MINISTRE, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. MOE AUNG EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE DONT LES ACTIONS, LES POLITIQUES OU LES ACTIVITéS COMPROMETTENT LA DéMOCRATIE OU L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, OU QUI MèNE OU SOUTIENT DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE DE NOMBREUSES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6381

6 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9596.29 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-AJKu2vCNpP75JkgPBa3K8V Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60130 Start Date: 2024-05-14 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 2024-05-14 Country: Switzerland Entity: NK-AJKu2vCNpP75JkgPBa3K8V Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9596.29 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-AJKu2vCNpP75JkgPBa3K8V Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-AJKu2vCNpP75JkgPBa3K8V Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1249 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9596.29 Country: France Entity: NK-AJKu2vCNpP75JkgPBa3K8V Program: (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: L’amiral Moe Aung était le commandant en chef de la marine du Myanmar/de la Birmanie. Il est l’un des officiers les plus gradés des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), étroitement associé au Conseil d’administration de l’État du régime, dont font partie le commandant en chef Min Aung Hlaing et le commandant en chef adjoint Soe Win, ainsi qu’au gouvernement. Depuis le 8 janvier 2024, il est ministre au ministère 4 auprès du cabinet du président du SAC et conseiller à la sécurité nationale. Moe Aung participe également à la gouvernance de la Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) et de la Myanmar Economic Corporation Limited (MEC), deux conglomérats appartenant à l’armée qui fournissent à l’armée des ressources économiques et matérielles qui facilitent ses actions. Sous son autorité et en coopération avec le ministère des transports et des communications, des soldats et des armes ont été transportés par bateaux/navires dans la partie nord du pays par voie navigable. En sa qualité de ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Moe Aung est donc une personne physique dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mène ou soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Il est également responsable de nombreuses violations des droits de l’homme. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-AJKu2vCNpP75JkgPBa3K8V Provisions: (UE) 2023/378 du 20/02/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: L’amiral Moe Aung était le commandant en chef de la marine du Myanmar/de la Birmanie. Il est l’un des officiers les plus gradés des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), étroitement associé au Conseil d’administration de l’État du régime, dont font partie le commandant en chef Min Aung Hlaing et le commandant en chef adjoint Soe Win, ainsi qu’au gouvernement. Depuis le 8 janvier 2024, il est ministre au ministère 4 auprès du cabinet du président du SAC et conseiller à la sécurité nationale. Moe Aung participe également à la gouvernance de la Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) et de la Myanmar Economic Corporation Limited (MEC), deux conglomérats appartenant à l’armée qui fournissent à l’armée des ressources économiques et matérielles qui facilitent ses actions. Sous son autorité et en coopération avec le ministère des transports et des communications, des soldats et des armes ont été transportés par bateaux/navires dans la partie nord du pays par voie navigable. En sa qualité de ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Moe Aung est donc une personne physique dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mène ou soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Il est également responsable de nombreuses violations des droits de l’homme. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Aung Kyaw Zaw

Alias	AUNG KYAW ZAWW AUNG KYAW ZAW AUNG KYAW ZAWW
ID Number	DM000826 BC 17444
Profile Type	PERSON
Name	ZAW, AUNG KYAW AUNG KYAW ZAW AUNG KYAW ZAWW AUNG KYAW ZAW
First Name	AUNG AUNG KYAW
Last Name	ZAWW AUNG KYAW ZAWW AUNG KYAW ZAW AUNG KYAW ZAW ZAW
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1961-08-20
Position	LIEUTENANT GENERAL AUNG KYAW ZAW WAS THE COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO. 3 OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) FROM AUGUST 2015 TO THE END OF 2017. GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE CHIEF OF NO 3 AND NO 5 BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS, OFFICE OF THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE DEFENSE SERVICES, MYANMAR ARMY CHIEF OF NO 3 AND NO 5 BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS, OFFICE OF THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE DEFENSE SERVICES, MYANMAR ARMY\|CURRENTLY CHIEF OF BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO 6
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-06-26
Modified At	2022-11-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	NAY PYI TAW, MYANMAR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	N° PASSEPORT : DM000826 : DéLIVRé LE 22 .11.2011 DATE D'EXPIRATION : 21.11.2021, AUTRE IDENTITé : BC 17444 : N°D'IDENTIFICATION MILITAIRE PASSPORT NO: DM000826. DATE OF ISSUE: 22 N OV. 2011. DATE OF EXPIRY: 21 NOV. 2021. MILITARY SERVICE NUMBER: BC17444. MILITARY RANK: LIEUTENANT GENERAL. COMMANDER OF THE BUEREAU OF SPECIAL OPERATIONS FROM NO. 3 OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) FROM AUGUST 2015 TO END OF 2017. CONTROLLED MILITARY AND BORDER GUARD POLICE OPERATIONS IN WESTERN, SOUTHERN, AND SOUTHWESTERN COMMANDS FROM 2015 TO EARLY 2018. AUNG KYAW ZAW A éTé LE COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 3 DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) D'AOûT 2015 à LA FIN DE 2017. LE BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 3 SUPERVISAIT LE COMMANDEMENT OCCIDENTAL ET, DANS CE CONTEXTE, LE GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE AUNG KYAW ZAW EST RESPONSABLE DES ATROCITéS ET DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME COMMISES CONTRE LA POPULATION DES ROHINGYAS DANS L'ÉTAT DE RAKHINE PAR LE COMMANDEMENT OCCIDENTAL AU COURS DE CETTE PéRIODE. CES ACTES COMPRENNENT DES EXéCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES, DES VIOLENCES SEXUELLES ET L'INCENDIE SYSTéMATIQUE DES MAISONS ET DES BâTIMENTS DES ROHINGYAS. LIEUTENANT GENERAL AUNG KYAW ZAW WAS THE COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO 3 OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) FROM AUG 2015 TO THE END OF 2017. THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO 3 OVERSAW THE WESTERN COMMAND AND, IN THAT CONTEXT, LIEUTENANT GENERAL AUNG KYAW ZAW IS RESPONSIBLE FOR THE ATROCITIES AND SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED AGAINST THE ROHINGYA POPULATION IN RAKHINE STATE BY THE WESTERN COMMAND DURING THAT PERIOD. THESE INCLUDE UNLAWFUL KILLINGS, SEXUAL VIOLENCE AND THE SYSTEMATIC BURNING OF ROHINGYA HOUSES AND BUILDINGS. MILITARY IDENTIFICATION NUMBER: BC 17444
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24808 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1140

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-19
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-09-19 Country: Australia Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 5 Oct. 2018 Last listed on 19 Sep 2024

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4621.29 Start Date: 2019-05-01 Listing Date: 2019-04-30 Country: Belgium Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B Program: MMR Reason: 2019/672 (OJ L114) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN

3. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 39 Country: Canada Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39366 Start Date: 2018-10-17 2019-05-21 Listing Date: 2018-10-17 2019-05-21 Country: Switzerland Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4621.29 Start Date: 2019-05-01 Listing Date: 2019-04-30 Country: European Union Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B Program: MMR Reason: 2019/672 (OJ L114) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

7. Sanction Caption: (UE) 2018/898 du ...

Sanction Caption	(UE) 2018/898 du 25/06/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4621.29 Country: France Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B Program: (UE) 2018/898 du 25/06/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2018/1117 du 10/08/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Aung Kyaw Zaw a été le commandant du Bureau des opérations spéciales no 3 des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) d'août 2015 à la fin de 2017. Le Bureau des opérations spéciales no 3 supervisait le Commandement occidental et, dans ce contexte, le général de corps d'armée Aung Kyaw Zaw est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par le Commandement occidental au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0002 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Lieutenant General Aung Kyaw Zaw, commander of the Myanmar Army’s Bureau of Special Operations 3. Oversaw the Myanmar Army’s Western Command, which committed atrocities and serious human rights violations, repression of the civilian population, and actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar against the Rohingya population in Rakhine state. Senior responsibility for abuses including extra judicial killings, repression of the civilian population, sexual violence and systematic burning of Rohingya houses and buildings. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0002 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2018-06-26 Country: United Kingdom Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Lieutenant General Aung Kyaw Zaw, commander of the Myanmar Army’s Bureau of Special Operations 3. Oversaw the Myanmar Army’s Western Command, which committed atrocities and serious human rights violations, repression of the civilian population, and actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar against the Rohingya population in Rakhine state. Senior responsibility for abuses including extra judicial killings, repression of the civilian population, sexual violence and systematic burning of Rohingya houses and buildings. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B Provisions: (UE) 2018/898 du 25/06/2018,; (UE) 2018/1117 du 10/08/2018,; (UE) 2019/672 du 29/04/2019 Reason: Aung Kyaw Zaw a été le commandant du Bureau des opérations spéciales no 3 des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) d'août 2015 à la fin de 2017. Le Bureau des opérations spéciales no 3 supervisait le Commandement occidental et, dans ce contexte, le général de corps d'armée Aung Kyaw Zaw est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par le Commandement occidental au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24808 Country: United States Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6NHQK Start Date: 2018-08-17 Listing Date: 2018-08-23 Country: United States Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6NJ75 Start Date: 2018-08-17 Listing Date: 2018-08-23 Country: United States Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Aung Moe Myint

Alias	U AUNG MOE MYINT
ID Number	12/YAKANA(N)006981
Profile Type	PERSON
Name	AUNG MOE MYINT AUNG MOE MYINT
Last Name	AUNG MOE MYINT AUNG MOE MYINT
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1971-06-09 1969-09-28
Position	DIRECTEUR DE DYNASTY INTERNATIONAL COMPANY LTD (DICL) DIRECTOR OF DYNASTY INTERNATIONAL COMPANY LTD (DICL) OPERATING IN THE TRADING SECTOR. HONORARY CONSUL OF THE REPUBLIC OF BELARUS TO MYANMAR.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-11-08
Modified At	2022-11-22
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO DE PASSEPORT: 12/YAKANA (N)006981 AUNG MOE MYINT EST LE DIRECTEUR DE DYNASTY INTERNATIONAL COMPANY LTD (DICL) OPéRANT DANS LE SECTEUR COMMERCIAL. IL EST CONSUL HONORAIRE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE AU MYANMAR/EN BIRMANIE. SUR LA BASE DE SA POSITION COMMERCIALE ET PERSONNELLE, Y COMPRIS DE SES LIENS POLITIQUES ET COMMERCIAUX éTROITS AVEC LA BIéLORUSSIE, AUNG MOE MYINT A FACILITé L’ACHAT D’ARMEMENTS, D’ARMES, DE BIENS FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS ET à DOUBLE USAGE POUR L’ARMéE DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE, QUI ONT éTé UTILISéS CONTRE LA POPULATION CIVILE ET LES MANIFESTANTS à TRAVERS TOUT LE PAYS. EN CONTRIBUANT à LA CAPACITé DE L’ARMéE à COMMETTRE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET à RéPRIMER LA POPULATION CIVILE, AINSI QU’à MENER DES ACTIVITéS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AUNG MOE MYINT A APPORTé UN SOUTIEN à LA TATMADAW ET PARTICIPé à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. AUNG MOE MYINT IS THE DIRECTOR OF DYNASTY INTERNATIONAL COMPANY LTD (DICL) OPERATING IN THE TRADING SECTOR. HE IS THE HONORARY CONSUL OF THE REPUBLIC OF BELARUS TO MYANMAR. BASED ON HIS COMMERCIAL AND PERSONAL POSITION, INCLUDING HIS CLOSE POLITICAL AND COMMERCIAL TIES WITH BELARUS, AUNG MOE MYINT HAS FACILITATED THE PROCUREMENT OF ARMS, WEAPONS, RESTRICTED AND DUAL-USE GOODS FOR THE MYANMAR MILITARY, WHICH WERE USED AGAINST THE CIVILIAN POPULATION AND PROTESTERS ALL ACROSS THE COUNTRY. BY CONTRIBUTING TO THE MILITARY’S CAPABILITIES TO COMMIT SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND THE REPRESSION OF THE CIVILIAN POPULATION, AS WELL AS TO CARRY OUT ACTIVITIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AUNG MOE MYINT PROVIDED SUPPORT TO THE TATMADAW AND ENGAGED IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY OR STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5049

7 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9047.41 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: Belgium Entity: NK-EfT53SheSm3SjTkZM2u7js Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57503 Start Date: 2022-11-22 Listing Date: 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: NK-EfT53SheSm3SjTkZM2u7js Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9047.41 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: European Union Entity: NK-EfT53SheSm3SjTkZM2u7js Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-EfT53SheSm3SjTkZM2u7js Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2177 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-EfT53SheSm3SjTkZM2u7js Program: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Aung Moe Myint est le directeur de Dynasty International Company Ltd (DICL) opérant dans le secteur commercial. Il est consul honoraire de la République de Biélorussie au Myanmar/en Birmanie. Sur la base de sa position commerciale et personnelle, y compris de ses liens politiques et commerciaux étroits avec la Biélorussie, Aung Moe Myint a facilité l’achat d’armements, d’armes, de biens faisant l’objet de restrictions et à double usage pour l’armée du Myanmar/de la Birmanie, qui ont été utilisés contre la population civile et les manifestants à travers tout le pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, Aung Moe Myint a apporté un soutien à la Tatmadaw et participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-EfT53SheSm3SjTkZM2u7js Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022 Reason: Aung Moe Myint a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 23 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, Aung Moe Myint est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-EfT53SheSm3SjTkZM2u7js Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 Reason: Aung Moe Myint est le directeur de Dynasty International Company Ltd (DICL) opérant dans le secteur commercial. Il est consul honoraire de la République de Biélorussie au Myanmar/en Birmanie. Sur la base de sa position commerciale et personnelle, y compris de ses liens politiques et commerciaux étroits avec la Biélorussie, Aung Moe Myint a facilité l’achat d’armements, d’armes, de biens faisant l’objet de restrictions et à double usage pour l’armée du Myanmar/de la Birmanie, qui ont été utilisés contre la population civile et les manifestants à travers tout le pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, Aung Moe Myint a apporté un soutien à la Tatmadaw et participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Banyar Aung Moe

Alias	BANYA AUNG MOE NAI BANYAR AUNG MOE NAI BANYA AUNG MOE NAI BANYAR ONG MOE BANYA ONG MOE BANYAR ONG MOE NAI BANYA ONG MOE AUNG MOE BANYAR
ID Number	EYE089248 10RAMANAN202348
Title	DR
Profile Type	PERSON
Name	BANYA AUNG MOE BANYAR AUNG MOE DR BANYAR AUNG MOE BANYAR AUNG MOE MOE, BANYAR AUNG DR BANYAR AUNG MOE
First Name	BANYAR BANYAR AUNG NAI BANYAR AUNG NAI BANYA BANYA BANYA AUNG NAI
Middle Name	MOE BANYAR AUNG AUNG ONG
Last Name	BANYAR DR BANYAR AUNG MOE MOE MOE DR BANYAR AUNG MOE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1947-08-14
Birth-Place	YE, BURMA
Position	MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC). MEMBER OF THE SAC’S CENTRAL ADVISORY BODY. MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL MEMBER MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-04-30
Modified At	2024-05-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL BANYAR AUNG MOE IS A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY. ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER- IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. AS A MEMBER OF THE SAC AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY, BANYAR AUNG MOE HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEBRUARY 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. FURTHERMORE, THE SAC HAS IMPOSED MARTIAL LAW IN PARTS OF THE COUNTRY ALLOWING THE MILITARY COMPLETE AUTHORITY OVER THE SPECIFIED AREAS, INCLUDING ADMINISTRATIVE, JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT FUNCTIONS. IN THE AREAS UNDER MARTIAL LAW, CIVILIANS, INCLUDING JOURNALISTS AND PEACEFUL PROTESTERS, ARE PROSECUTED BY MILITARY COURTS, EFFECTIVELY DEPRIVING THEM OF THE RIGHT TO DUE PROCESS, INCLUDING THE RIGHT TO APPEAL. VIOLENT ACTIONS BY MILITARY AND POLICE FORCES THREATENING PEACE, SECURITY AND STABILITY HAVE INCREASED SIGNIFICANTLY IN AREAS WHERE MARTIAL LAW HAS BEEN DECLARED. AS A MEMBER OF THE SAC AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY, BANYAR AUNG MOE IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL: 10RAMANAN202348 FUNCTION: MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL BANYAR AUNG MOE EST MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL, BANYAR AUNG MOE A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L’ACCèS à L’INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET D’OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. PAR AILLEURS, LE SAC A IMPOSé LA LOI MARTIALE DANS CERTAINES PARTIES DU PAYS, CONFéRANT à L’ARMéE LA PLEINE AUTORITé SUR LES ZONES CONCERNéES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE L’EXERCICE DE FONCTIONS ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES ET RéPRESSIVES. DANS LES ZONES SOUMISES à LA LOI MARTIALE, DES CIVILS, Y COMPRIS DES JOURNALISTES ET DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, FONT L’OBJET DE POURSUITES MENéES PAR DES JURIDICTIONS MILITAIRES, CE QUI LES PRIVE EFFECTIVEMENT DU DROIT à UN PROCèS éQUITABLE, NOTAMMENT DU DROIT DE RECOURS. LES ACTIONS VIOLENTES MENéES PAR DES FORCES MILITAIRES ET DE POLICE QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé SE SONT SENSIBLEMENT ACCRUES DANS LES ZONES Où LA LOI MARTIALE A éTé DéCRéTéE. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL, BANYAR AUNG MOE EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3544 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32232

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6300.41 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

3. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 68 Country: Canada Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45064 Start Date: 2024-05-14 2021-04-30 2023-05-10 Listing Date: 2024-05-14 2021-04-30 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6300.41 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

7. Sanction Caption: (UE) 2021/638 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6300.41 Country: France Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Program: (UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Banyar Aung Moe est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Provisions: (UE) 2021/638 du 19/04/2021; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: Banyar Aung Moe est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32232 Country: United States Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BFB Start Date: 2021-07-02 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Phyo Arkar Aung

Alias	U PHYO AKAR AUNG
ID Number	9PAOULAN013500
Profile Type	PERSON
Name	AUNG, PHYO ARKAR PHYO ARKAR AUNG PHYO ARKAR AUNG
First Name	PHYO PHYO ARKAR U PHYO AKAR
Middle Name	ARKAR
Last Name	AUNG AUNG
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1995-04-30
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-09-15
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32371

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32371 Country: United States Entity: NK-GLHjqVafQEVW6QCFHNehpY Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BGF Start Date: 2021-07-02 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: NK-GLHjqVafQEVW6QCFHNehpY Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Naing Htut Aung

Registration Number	M7D8DJB5DHX3
ID Number	12/MAKAYA 118765
Profile Type	PERSON
Name	AUNG, NAING HTUT NAING HTUT AUNG NAING HTUT AUNG
First Name	NAING NAING HTUT
Middle Name	HTUT
Last Name	NAING HTUT AUNG AUNG AUNG NAING HTUT AUNG HTUT AUNG
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1968-01-27
Position	DIRECTEUR DE L’INTERNATIONAL GROUP OF COMPANIES (IGGC) DIRECTOR OF INTERNATIONAL GROUP OF COMPANIES (IGGC) OPERATING IN THE TRADING SECTOR DIRECTEUR DE L'INTERNATIONAL GROUP OF COMPANIES (IGGC)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-22
Modified At	2023-11-28
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SOLE SHAREHOLDER OF IGGC NAING HTUT AUNG IS A DIRECTOR AND SOLE SHAREHOLDER OF INTERNATIONAL GATEWAYS GROUP OF COMPANY LIMITED (IGGC) OPERATING IN THE TRADING SECTOR. HE HAS STRONG TIES WITH THE MILITARY LEADERSHIP IN MYANMAR. THROUGH IGGC, NAING HTUT AUNG PROVIDED FINANCIAL SUPPORT TO THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) IN 2017 AT A FUNDRAISING EVENT IN CONNECTION WITH THE RAKHINE ‘CLEARANCE OPERATIONS’, AND DONATED TO THE TATMADAW IN 2023 ON THE OCCASION OF THE ARMED FORCES DAY. ADDITIONALLY, NAING HTUT AUNG WAS IDENTIFIED AS AN IMPORTER AND BROKER OF ARMS, MILITARY EQUIPMENT AND DUAL- USE GOODS FOR THE TATMADAW, WHICH WERE USED AGAINST THE CIVILIAN POPULATION AND PROTESTERS ALL ACROSS THE COUNTRY. BY CONTRIBUTING TO THE MILITARY’S CAPABILITIES TO COMMIT SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND THE REPRESSION OF THE CIVILIAN POPULATION, AS WELL AS TO CARRY OUT ACTIVITIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, NAING HTUT AUNG PROVIDED SUPPORT TO THE TATMADAW AND ENGAGED IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY OR STABILITY OF MYANMAR/BURMA. NAING HTUT AUNG EST LE DIRECTEUR ET UNIQUE ACTIONNAIRE DU GROUPE INTERNATIONAL GATEWAYS GROUP OF COMPANY LIMITED (IGGC) EXERçANT SES ACTIVITéS DANS LE SECTEUR DU COMMERCE. IL ENTRETIENT DES LIENS éTROITS AVEC LES DIRIGEANTS MILITAIRES DU MYANMAR. PAR L’INTERMéDIAIRE DE L’IGGC, NAING HTUT AUNG A APPORTé UN SOUTIEN FINANCIER AUX FORCES ARMéES DU MYANMAR (TATMADAW) EN 2017 LORS D’UNE COLLECTE DE FONDS DANS LE CADRE DES “OPéRATIONS DE NETTOYAGE” DANS L’ÉTAT DE RAKHINE, ET A FAIT DES DONS à LA TATMADAW EN 2023 à L’OCCASION DE LA JOURNéE DES FORCES ARMéES. EN OUTRE, NAING HTUT AUNG A éTé IDENTIFIé COMME éTANT UN IMPORTATEUR ET UN COURTIER EN ARMES, EN MATéRIEL MILITAIRE ET EN BIENS à DOUBLE USAGE DESTINéS à LA TATMADAW, QUI ONT éTé UTILISéS CONTRE LA POPULATION CIVILE ET LES MANIFESTANTS DANS L’ENSEMBLE DU PAYS. EN CONTRIBUANT à LA CAPACITé DE L’ARMéE à COMMETTRE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET à RéPRIMER LA POPULATION CIVILE, AINSI QU’à MENER DES ACTIVITéS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, NAING HTUT AUNG A APPORTé UN SOUTIEN à LA TATMADAW ET A PARTICIPé à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5050 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35741

9 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9048.40 Start Date: 2023-10-28 Listing Date: 2023-10-27 Country: Belgium Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: MMR Reason: 2023/2435 (OJ L27102023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302435

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 118 Country: Canada Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57512 Start Date: 2023-11-28 2022-11-22 Listing Date: 2023-11-28 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-10-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9048.40 Start Date: 2023-10-28 Listing Date: 2023-10-27 Country: European Union Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: MMR Reason: 2023/2435 (OJ L27102023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302435

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2177 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: (UE) 2023/2435 du 26/10/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Naing Htut Aung est le directeur et unique actionnaire du groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) exerçant ses activités dans le secteur du commerce. Il entretient des liens étroits avec les dirigeants militaires du Myanmar. Par l’intermédiaire de l’IGGC, Naing Htut Aung a apporté un soutien financier aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw) en 2017 lors d’une collecte de fonds dans le cadre des “opérations de nettoyage” dans l’État de Rakhine, et a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées. En outre, Naing Htut Aung a été identifié comme étant un importateur et un courtier en armes, en matériel militaire et en biens à double usage destinés à la Tatmadaw, qui ont été utilisés contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, Naing Htut Aung a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022; (UE) 2023/2435 du 26/10/2023 Reason: Naing Htut Aung est le directeur et unique actionnaire du groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) exerçant ses activités dans le secteur du commerce. Il entretient des liens étroits avec les dirigeants militaires du Myanmar. Par l’intermédiaire de l’IGGC, Naing Htut Aung a apporté un soutien financier aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw) en 2017 lors d’une collecte de fonds dans le cadre des “opérations de nettoyage” dans l’État de Rakhine, et a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées. En outre, Naing Htut Aung a été identifié comme étant un importateur et un courtier en armes, en matériel militaire et en biens à double usage destinés à la Tatmadaw, qui ont été utilisés contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, Naing Htut Aung a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35741 Country: United States Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN943H Start Date: 2022-03-25 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Aung Myo Thu

Profile Type	PERSON
Name	AUNG MYO THU AUNG MYO THU
First Name	AUNG
Last Name	AUNG MYO THU AUNG MYO THU THU
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Position	COMMANDANT D'UNE UNITé DE CAMPAGNE DE LA 33E DIVISION D'INFANTERIE LéGèRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) MAJOR AUNG MYO THU IS THE FIELD UNIT COMMANDER OF 33RD LIGHT INFANTRY DIVISION (LID) OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). FIELD UNIT COMMANDER OF 33RD LIGHT INFANTRY DIVISION (LID) OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-12-24
Modified At	2022-11-11
Gender	MALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EN TANT QUE COMMANDANT D'UNE UNITé DE CAMPAGNE DE LA 33E DIVISION D'INFANTERIE LéGèRE, IL A SUPERVISé DES OPéRATIONS MILITAIRES DANS L'ÉTAT DE RAKHINE EN 2017. DANS CE CONTEXTE, IL EST RESPONSABLE DES ATROCITéS ET DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME COMMISES CONTRE LES ROHINGYAS DANS L'ÉTAT DE RAKHINE AU COURS DU DEUXIèME SEMESTRE DE 2017 PAR LA 33E DIVISION D'INFANTERIE LéGèRE. CES ACTES COMPRENNENT DES EXéCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES, DES VIOLENCES SEXUELLES ET LA DéTENTION FORCéE MAJOR AUNG MYO THU IS THE FIELD UNIT COMMANDER OF 33RD LIGHT INFANTRY DIVISION (LID) OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). AS THE FIELD UNIT COMMANDER OF THE 33RD LID HE OVERSAW MILITARY OPERATIONS CARRIED OUT IN RAKHINE STATE IN 2017. IN THAT CONTEXT, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ATROCITIES AND SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED AGAINST THE ROHINGYA POPULATION IN RAKHINE STATE IN THE SECOND HALF OF 2017 BY THE 33RD LID. THESE INCLUDE UNLAWFUL KILLINGS, SEXUAL VIOLENCE AND FORCED DETENTION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1699

8 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4864.17 Start Date: 2019-05-01 Listing Date: 2019-04-30 Country: Belgium Entity: NK-KmpUhrfUkr8DHF6vorF4mk Program: MMR Reason: 2019/672 (OJ L114) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39993 Start Date: 2019-01-18 2019-05-21 Listing Date: 2019-01-18 2019-05-21 Country: Switzerland Entity: NK-KmpUhrfUkr8DHF6vorF4mk Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4864.17 Start Date: 2019-05-01 Listing Date: 2019-04-30 Country: European Union Entity: NK-KmpUhrfUkr8DHF6vorF4mk Program: MMR Reason: 2019/672 (OJ L114) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-KmpUhrfUkr8DHF6vorF4mk Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2019/672 du ...

Sanction Caption	(UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4864.17 Country: France Entity: NK-KmpUhrfUkr8DHF6vorF4mk Program: (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2018/2053 du 21/12/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: En tant que commandant d'une unité de campagne de la 33e division d'infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l'État de Rakhine en 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 33e division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et la détention forcée Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0009 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-KmpUhrfUkr8DHF6vorF4mk Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Major Aung Myo Thu, Field Unit Commander of the 33rd LID, oversaw military operations carried out in Rakhine state in 2017. In that context, he is responsible for atrocities and serious human rights violations, repression of the civilian population, and actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar. These include unlawful killings, forced detainment, sexual violence, and systematic burning of villages. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0009 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2018-12-24 Country: United Kingdom Entity: NK-KmpUhrfUkr8DHF6vorF4mk Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Major Aung Myo Thu, Field Unit Commander of the 33rd LID, oversaw military operations carried out in Rakhine state in 2017. In that context, he is responsible for atrocities and serious human rights violations, repression of the civilian population, and actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar. These include unlawful killings, forced detainment, sexual violence, and systematic burning of villages. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-KmpUhrfUkr8DHF6vorF4mk Provisions: (UE) 2018/2053 du 21/12/2018,; (UE) 2019/672 du 29/04/2019 Reason: En tant que commandant d'une unité de campagne de la 33e division d'infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l'État de Rakhine en 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 33e division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et la détention forcée Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/