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7 SapherCheck records found for Person Thet

Alias	DAW THET THET AUNG
ID Number	9MAHTALAN230610
Profile Type	PERSON
Name	THET THET AUNG THET THET AUNG AUNG, THET THET
First Name	THET THET THET DAW THET
Middle Name	THET
Last Name	AUNG AUNG
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1961-12-22
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-09-15
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32359

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32359 Country: United States Entity: NK-3c62mTZRwPyMqgYk8JbM5L Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BG1 Start Date: 2021-07-02 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: NK-3c62mTZRwPyMqgYk8JbM5L Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Khin Thiri Thet Mon

Alias	KHIN THIRI THET MON DAW KHIN THIRI THET MON
ID Number	12/MABANA(N)093656
Profile Type	PERSON
Name	MON, KHIN THIRI THET DAW KHIN THIRI THET MON KHIN THIRI THET MON
First Name	DAW KHIN THIRI THET DAW KHIN THIRI THET KHIN THIRI THET
Last Name	MON MON
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1981-12-05
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2021-03-30
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31316

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 70 Country: Canada Entity: NK-Dii3rPjYSGchXnZxCgRwcd Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31316 Country: United States Entity: NK-Dii3rPjYSGchXnZxCgRwcd Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGKRNT Start Date: 2021-03-10 Listing Date: 2021-03-30 Country: United States Entity: NK-Dii3rPjYSGchXnZxCgRwcd Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Thet Khaing Win

Alias	THET KAING WIN
ID Number	12KAMATAN043299
Title	DR
Profile Type	PERSON
Name	THET KHAING WIN THET KHAING WIN WIN, THET KHAING
First Name	THET THET KHAING
Middle Name	KHAING KAING
Last Name	WIN WIN THET KHAING WIN THET KHAING WIN KHAING WIN
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1961-07-13 1961-11-14
Birth-Place	RANGOON, BURMA MYANMAR/BIRMANIE
Position	MINISTER OF HEALTH AND SPORTS MINISTRE DE LA SANTé DE L’UNION UNION MINISTER FOR HEALTH AND SPORT SINCE 1 FEBRUARY 2021; FORMER PERMANENT SECRETARY OF THE MINISTRY OF HEALTH AND SPORT MINISTRE DE LA SANTé DE L’UNION.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-19
Modified At	2023-08-03
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	C 541, 1, YAN MYO THANT ZIN STREET, ZAYA THEIKDI QUARTER, NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DR THET KHAING WIN HAS BEEN THE MINISTER FOR HEALTH AND SPORT SINCE 1 FEB 2021. HE WAS APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC), LED BY COMMANDER IN CHIEF MIN AUNG HLAING, WHICH TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 2 FEB 2021. HIS POSITION AS THE UNION MINISTER FOR HEALTH WAS CONFIRMED ON 1 FEB 2023. BEFORE THE COUP, HE WAS THE PERMANENT SECRETARY OF THE MINISTRY OF HEALTH AND SPORT AS A GOVERNMENT MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER IN A MILITARY COUP AND OVERTHROWN THE LEGITIMATELY ELECTED LEADERS OF MYANMAR/BURMA. UNDER HIS AUTHORITY, HUNDREDS OF DOCTORS HAVE BEEN FIRED FOR POLITICAL REASONS AND HAD THEIR LICENSES REVOKED. HE ALSO REBUFFED UN-OCHA’S REQUESTS FOR EXPANDED AID ACCESS AMID THE PANDEMIC. UNDER HIS AUTHORITY, PRIVATE HOSPITALS WERE URGED NOT TO HIRE DOCTORS WHO REFUSED TO WORK IN PUBLIC HOSPITALS UNDER THE MILITARY REGIME. DR THET KHAING WIN IS THEREFORE A NATURAL PERSON WHOSE ACTIONS, POLICIES AND ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AND WHO IS ENGAGED IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. THET KHAING WIN EST MINISTRE DE LA SANTé ET DES SPORTS DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021. IL A éTé NOMMé PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC), DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING, QUI S’EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à PARTIR DU 2 FéVRIER 2021. SA FONCTION DE MINISTRE DE LA SANTé DE L’UNION A éTé CONFIRMéE LE 1ER FéVRIER 2023. AVANT LE COUP D’ÉTAT, IL éTAIT LE SECRéTAIRE PERMANENT DU MINISTèRE DE LA SANTé ET DES SPORTS. EN SA QUALITé DE MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. SOUS SON AUTORITé, DES CENTAINES DE MéDECINS ONT éTé LICENCIéS POUR DES RAISONS POLITIQUES ET LEURS LICENCES ONT éTé RéVOQUéES. IL A éGALEMENT REJETé LES DEMANDES DU BUREAU DE LA COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES (OCHA) DES NATIONS UNIES VISANT à éLARGIR L’ACCèS à L’AIDE PENDANT LA PANDéMIE. SOUS SON AUTORITé, LES HôPITAUX PRIVéS ONT éTé EXHORTéS à NE PAS ENGAGER DE MéDECINS REFUSANT DE TRAVAILLER DANS DES HôPITAUX PUBLICS SOUS LE RéGIME MILITAIRE. PAR CONSéQUENT, THET KHAING WIN EST UNE PERSONNE PHYSIQUE DONT LES ACTIONS, POLITIQUES ET ACTIVITéS PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, ET QUI MèNE DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. FUNCTION: UNION MINISTER OF HEALTH
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31923 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6794

9 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-07-31
Sanction Last Change	2023-07-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10438.66 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: Belgium Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm Program: MMR Reason: 2023/1497 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1497

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 121 Country: Canada Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-03
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 64292 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Switzerland Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10438.66 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: European Union Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm Program: MMR Reason: 2023/1497 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1497

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1497 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm Program: (UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Thet Khaing Win est ministre de la santé et des sports depuis le 1er février 2021. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. Sa fonction de ministre de la santé de l’Union a été confirmée le 1er février 2023. Avant le coup d’État, il était le secrétaire permanent du ministère de la santé et des sports. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Sous son autorité, des centaines de médecins ont été licenciés pour des raisons politiques et leurs licences ont été révoquées. Il a également rejeté les demandes du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies visant à élargir l’accès à l’aide pendant la pandémie. Sous son autorité, les hôpitaux privés ont été exhortés à ne pas engager de médecins refusant de travailler dans des hôpitaux publics sous le régime militaire. Par conséquent, Thet Khaing Win est une personne physique dont les actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm Provisions: (UE) 2023/1497 du 20/07/2023 Reason: Thet Khaing Win est ministre de la santé et des sports depuis le 1er février 2021. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. Sa fonction de ministre de la santé de l’Union a été confirmée le 1er février 2023. Avant le coup d’État, il était le secrétaire permanent du ministère de la santé et des sports. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Sous son autorité, des centaines de médecins ont été licenciés pour des raisons politiques et leurs licences ont été révoquées. Il a également rejeté les demandes du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies visant à élargir l’accès à l’aide pendant la pandémie. Sous son autorité, les hôpitaux privés ont été exhortés à ne pas engager de médecins refusant de travailler dans des hôpitaux publics sous le régime militaire. Par conséquent, Thet Khaing Win est une personne physique dont les actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31923 Country: United States Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH22DC Start Date: 2021-05-17 Listing Date: 2021-05-19 Country: United States Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Thet Pon

Title	LIEUTENANT GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	THET PON THET PON
First Name	THET
Last Name	THET PON PON THET PON
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Position	GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE. COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES N° 5 DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS 5 (BSO 5) OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). PREVIOUSLY, HE WAS COMMANDER OF THE NORTH WESTERN COMMAND AND THE YANGON REGIONAL COMMANDER. GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 5 DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DEPUIS JUIN 2020
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2022-11-08
Modified At	2022-11-22
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LIEUTENANT GENERAL THET PON IS THE COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS 5 (BSO 5) OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) SINCE JUNE 2020. PREVIOUSLY, HE WAS COMMANDER OF THE NORTH WESTERN COMMAND UNTIL 2017 AND THE YANGON REGIONAL COMMANDER BETWEEN 2017 AND JUNE 2020. AS COMMANDER OF BSO 5, THET PON COMMANDS AND CONTROLS THE MILITARY FORCES AND THE MILITARY TRIBUNALS IN THE YANGON REGION. IN MARCH 2021, THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL INTRODUCED MARTIAL LAW IN MYANMAR, TRANSFERRING EXECUTIVE AND JUDICIAL POWER TO THE HEAD OF THE RELEVANT REGIONAL MILITARY COMMANDS. BY JULY 2022, MILITARY TRIBUNALS IN THE YANGON REGION SENTENCED 119 INDIVIDUALS TO DEATH, MANY OF THEM FOR POLITICAL REASONS, INCLUDING FOUR MEMBERS OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION WHO WERE EXECUTED IN THE YANGON REGION. ADDITIONALLY, MILITARY FORCES IN THE YANGON REGION COMMITTED VIOLENT ACTS AND KILLINGS AGAINST PEACEFUL PROTESTORS, SUCH AS THE USE OF LETHAL FORCE DURING ANTI-JUNTA PROTESTS IN YANGON’S HLAING THARYAR TOWNSHIP ON 14 MARCH 2021. IN HIS CAPACITY AS COMMANDER OF BSO 5, THET PON IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHT VIOLATIONS, FOR ACTIVITIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AS WELL AS FOR ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE THET PON EST LE COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 5 DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DEPUIS JUIN 2020. AUPARAVANT, IL A éTé LE COMMANDANT DU COMMANDEMENT NORD-OUEST JUSQU’EN 2017 ET LE COMMANDANT RéGIONAL DE YANGON ENTRE 2017 ET JUIN 2020. EN TANT QUE COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 5, THET PON COMMANDE ET CONTRôLE LES FORCES MILITAIRES ET LES TRIBUNAUX MILITAIRES DE LA RéGION DE YANGON. EN MARS 2021, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT A INTRODUIT LA LOI MARTIALE AU MYANMAR/EN BIRMANIE, TRANSFéRANT LE POUVOIR EXéCUTIF ET JUDICIAIRE AU CHEF DE CHAQUE COMMANDEMENT MILITAIRE RéGIONAL CONCERNé. JUSQU’EN JUILLET 2022, LES TRIBUNAUX MILITAIRES DE LA RéGION DE YANGON ONT CONDAMNé à MORT 119 PERSONNES, DONT UN GRAND NOMBRE POUR DES RAISONS POLITIQUES, Y COMPRIS QUATRE MEMBRES DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE QUI ONT éTé EXéCUTéS DANS LA RéGION DE YANGON. EN OUTRE, LES FORCES MILITAIRES DE LA RéGION DE YANGON ONT COMMIS DES ACTES VIOLENTS ET DES MEURTRES CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, COMME LE RECOURS à LA FORCE LéTALE LORS DE MANIFESTATIONS ORGANISéES CONTRE LA JUNTE DANS LE CANTON DE HLAING THARYAR à YANGON LE 14 MARS 2021. EN SA QUALITé DE COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 5, THET PON EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, D’ACTIVITéS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QUE D’ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5043

7 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9041.47 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: Belgium Entity: NK-jxLXKJtsHoKdVpEdESzSSo Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 95 Country: Canada Entity: NK-jxLXKJtsHoKdVpEdESzSSo Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57463 Start Date: 2022-11-22 Listing Date: 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: NK-jxLXKJtsHoKdVpEdESzSSo Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9041.47 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: European Union Entity: NK-jxLXKJtsHoKdVpEdESzSSo Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-jxLXKJtsHoKdVpEdESzSSo Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2177 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-jxLXKJtsHoKdVpEdESzSSo Program: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général de corps d’armée Thet Pon est le commandant du Bureau des opérations spéciales no 5 des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) depuis juin 2020. Auparavant, il a été le commandant du commandement Nord-Ouest jusqu’en 2017 et le commandant régional de Yangon entre 2017 et juin 2020. En tant que commandant du Bureau des opérations spéciales no 5, Thet Pon commande et contrôle les forces militaires et les tribunaux militaires de la région de Yangon. En mars 2021, le Conseil d’administration de l’État a introduit la loi martiale au Myanmar/en Birmanie, transférant le pouvoir exécutif et judiciaire au chef de chaque commandement militaire régional concerné. Jusqu’en juillet 2022, les tribunaux militaires de la région de Yangon ont condamné à mort 119 personnes, dont un grand nombre pour des raisons politiques, y compris quatre membres de l’opposition démocratique qui ont été exécutés dans la région de Yangon. En outre, les forces militaires de la région de Yangon ont commis des actes violents et des meurtres contre des manifestants pacifiques, comme le recours à la force létale lors de manifestations organisées contre la junte dans le canton de Hlaing Tharyar à Yangon le 14 mars 2021. En sa qualité de commandant du Bureau des opérations spéciales no 5, Thet Pon est responsable de graves violations des droits de l’homme, d’activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que d’actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-jxLXKJtsHoKdVpEdESzSSo Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 Reason: Le général de corps d’armée Thet Pon est le commandant du Bureau des opérations spéciales n° 5 des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) depuis juin 2020. Auparavant, il a été le commandant du commandement Nord-Ouest jusqu’en 2017 et le commandant régional de Yangon entre 2017 et juin 2020. En tant que commandant du Bureau des opérations spéciales n° 5, Thet Pon commande et contrôle les forces militaires et les tribunaux militaires de la région de Yangon. En mars 2021, le Conseil d’administration de l’État a introduit la loi martiale au Myanmar/en Birmanie, transférant le pouvoir exécutif et judiciaire au chef de chaque commandement militaire régional concerné. Jusqu’en juillet 2022, les tribunaux militaires de la région de Yangon ont condamné à mort 119 personnes, dont un grand nombre pour des raisons politiques, y compris quatre membres de l’opposition démocratique qui ont été exécutés dans la région de Yangon. En outre, les forces militaires de la région de Yangon ont commis des actes violents et des meurtres contre des manifestants pacifiques, comme le recours à la force létale lors de manifestations organisées contre la junte dans le canton de Hlaing Tharyar à Yangon le 14 mars 2021. En sa qualité de commandant du Bureau des opérations spéciales n° 5, Thet Pon est responsable de graves violations des droits de l’homme, d’activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que d’actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Thet Thet Khine

Alias	THET THET KHAING DAW THET THET KHINE
ID Number	MB132403 9MAKANAN034200
Profile Type	PERSON
Name	THET THET KHINE THET THET KHINE KHINE, THET THET
First Name	DAW THET THET THET THET THET
Middle Name	THET
Last Name	THET THET KHINE KHINE KHAING THET THET KHINE KHINE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1967-08-19
Birth-Place	MOGOK, BURMA MOGOK: MYANMAR/BIRMANIE MOGOK, MYANMAR MOGOK MOGOK, MYANMAR
Position	MINISTER FOR HOTELS AND TOURISM (SINCE 3 AUGUST 2023). FORMER MINISTER OF SOCIAL WELFARE, RELIEF AND RESETTLEMENT (4 FEBRUARY 2021-3 AUGUST 2023) MINISTER OF SOCIAL WELFARE, RELIEF, AND RESETTLEMENT MINISTRE DE L’HôTELLERIE ET DU TOURISME DEPUIS LE 3 AOûT 2023 MINISTRE DE LA PROTECTION SOCIALE, DES SECOURS ET DE LA RéINSTALLATION DU 4 FéVRIER 2021 AU 3 AOûT 2023
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-09-15
Modified At	2024-05-14
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	RANGOON, MMR 127A DHAMAZADEI ROAD, KAMAYUT, YANGON 127A DHAMAZADEI ROAD, KAMAYUT, YANGON, MYANMAR/BIRMANIE 127A DHAMAZADEI ROAD, KAMAYUT, RANGOON
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	THET THET KHINE A éTé MINISTRE DE LA PROTECTION SOCIALE, DES SECOURS ET DE LA RéINSTALLATION DU 4 FéVRIER 2021 AU 3 AOûT 2023, ET EST MINISTRE DE L'HôTELLERIE ET DU TOURISME DEPUIS LE 3 AOûT 2023. ELLE A éTé NOMMéE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC), DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING, QUI S'EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L'ÉTAT à PARTIR DU 2 FéVRIER 2021. ELLE A SOUTENU PUBLIQUEMENT ET à PLUSIEURS REPRISES LE COUP D'ÉTAT. EN SA QUALITé DE MINISTRE DU GOUVERNEMENT, ELLE FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D'UN COUP D'ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. DANS SES DéCLARATIONS ET PAR SES ACTES, ELLE A SOUTENU PUBLIQUEMENT LE COUP D'ÉTAT ET LE RéGIME MILITAIRE, Y COMPRIS EN DéCLARANT QUE L'ARMéE AVAIT ORGANISé LE COUP D'ÉTAT EN RéPONSE à UNE FRAUDE éLECTORALE. EN OUTRE, ELLE A NIé QUE L'ARMéE AIT COMMIS UN GéNOCIDE CONTRE LA POPULATION DES ROHINGYAS. PAR CONSéQUENT, ELLE PARTICIPE ET APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS ET POLITIQUES QUI PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QU'à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. THET THET KHINE WAS THE MINISTER OF SOCIAL WELFARE, RELIEF AND RESETTLEMENT FROM 4 FEBRUARY 2021 UNTIL 3 AUGUST 2023, AND IS THE MINISTER FOR HOTELS AND TOURISM SINCE 3 AUGUST 2023. SHE WAS APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, WHICH TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 2 FEBRUARY 2021. SHE HAS REPEATEDLY SUPPORTED THE COUP PUBLICLY. AS GOVERNMENT MINISTER, SHE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER DURING A MILITARY COUP AND OVERTHREW LEGITIMATELY ELECTED LEADERS IN MYANMAR/BURMA. IN HER STATEMENTS AND ACTS, SHE HAS PUBLICLY SUPPORTED THE COUP AND THE MILITARY REGIME, INCLUDING HER STATEMENT THAT THE MILITARY STAGED THE COUP IN RESPONSE TO ELECTORAL FRAUD. ADDITIONALLY, SHE DISMISSED THAT THE MILITARY COMMITTED GENOCIDE AGAINST THE ROHINGYA POPULATION. THEREFORE, SHE IS ENGAGED IN AND PROVIDES SUPPORT TO ACTIONS AND POLICIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AS WELL AS ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. NUMéRO D'IDENTIFICATION NATIONAL: 9MAKANAN034200
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3781 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32294

8 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6915.59 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: Q114269101 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47649 Start Date: 2024-05-14 2022-03-07 2023-05-10 Listing Date: 2024-05-14 2022-03-07 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: Q114269101 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6915.59 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: Q114269101 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q114269101 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2023/886 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6915.59 Country: France Entity: Q114269101 Program: (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Thet Thet Khine a été ministre de la protection sociale, des secours et de la réinstallation du 4 février 2021 au 3 août 2023, et est ministre de l'hôtellerie et du tourisme depuis le 3 août 2023. Elle a été nommée par le Conseil d'administration de l'État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s'est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l'État à partir du 2 février 2021. Elle a soutenu publiquement et à plusieurs reprises le coup d'État. En sa qualité de ministre du gouvernement, elle fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d'un coup d'État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Dans ses déclarations et par ses actes, elle a soutenu publiquement le coup d'État et le régime militaire, y compris en déclarant que l'armée avait organisé le coup d'État en réponse à une fraude électorale. En outre, elle a nié que l'armée ait commis un génocide contre la population des Rohingyas. Par conséquent, elle participe et apporte un soutien à des actions et politiques qui portent atteinte à la démocratie et à l'État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi qu'à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q114269101 Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: Thet Thet Khine a été ministre de la protection sociale, des secours et de la réinstallation du 4 février 2021 au 3 août 2023, et est ministre de l’hôtellerie et du tourisme depuis le 3 août 2023. Elle a été nommée par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. Elle a soutenu publiquement et à plusieurs reprises le coup d’État. En sa qualité de ministre du gouvernement, elle fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Dans ses déclarations et par ses actes, elle a soutenu publiquement le coup d’État et le régime militaire, y compris en déclarant que l’armée avait organisé le coup d’État en réponse à une fraude électorale. En outre, elle a nié que l’armée ait commis un génocide contre la population des Rohingyas. Par conséquent, elle participe et apporte un soutien à des actions et politiques qui portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi qu’à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32294 Country: United States Entity: Q114269101 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BFK Start Date: 2021-07-02 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: Q114269101 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Aung Thet Mann

Alias	SHWE MANN KO KO
Profile Type	PERSON
Name	AUNG THET MANN Аунг Тэт Ман အောင်သက်မန်း
First Name	AUNG THET
Last Name	MANN
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1977-06-19
First Seen	2023-07-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	BURMESE BUSINESSMAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 4 Country: Canada Entity: Q20675922 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

7. KHIN THIRI THET MON

Alias	DAW KHIN THIRI THET MON
Profile Type	PERSON
Name	KHIN THIRI THET MON
First Name	KHIN THIRI THET
Last Name	MON
Country	MYANMAR (BURMA)
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2021-03-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGKLT0 Start Date: 2021-03-10 Listing Date: 2021-03-29 Country: United States Entity: usgsa-s4mrgklt0 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view