Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1961 07 13

1. Pwint San

Alias	PWINT HSAN
ID Number	12MARAKAN007186
Profile Type	PERSON
Name	PWINT SAN SAN, PWINT PWINT SAN
First Name	PWINT PWINT
Last Name	SAN HSAN SAN PWINT SAN PWINT SAN
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1961-07-13
Birth-Place	RANGOON, BURMA MYANMAR/BIRMANIE
Position	MINISTRE DU TRAVAIL DE L’UNION. UNION MINISTER OF COMMERCE UNION MINISTER OF LABOUR SINCE 19 AUGUST 2022; UNION MINISTER OF COMMENCE FROM 3 FEBRUARY 2021 TO 19 AUGUST 2022 MINISTRE DU TRAVAIL DE L’UNION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-05-19
Modified At	2023-08-03
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	ZAYAR SHWE PYI ROAD, NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PWINT SAN HAS BEEN UNION MINISTER OF LABOUR SINCE 19 AUG 2022. HE WAS APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC), LED BY COMMANDER IN CHIEF MIN AUNG HLAING, WHICH TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 2 FEB 2021. HIS POSITION AS THE UNION MINISTER FOR LABOUR WAS CONFIRMED AGAIN ON 1 FEB 2023. HE WAS PREVIOUSLY APPOINTED AS UNION MINISTER OF COMMERCE FROM THE PERIOD OF 3 FEB 2021 TO 19 AUG 2022. AS A GOVERNMENT MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER IN A MILITARY COUP AND OVERTHROWN THE LEGITIMATELY ELECTED LEADERS OF MYANMAR/BURMA. UNDER HIS AUTHORITY, WORKERS’ RIGHTS, ESPECIALLY THE RIGHTS OF WORKERS AFFILIATED WITH THE OPPOSITION MOVEMENT, ARE BEING SYSTEMATICALLY VIOLATED. AS MINISTER OF COMMERCE, PWINT SAN FACILITATED THE IMPORTATION OF GOODS NECESSARY TO SUSTAIN THE REGIME’S POWER (E.G. FUEL OIL IMPORTATION). FURTHERMORE, THROUGH HIS NATIONAL ACTIVITIES AND INTERNATIONAL CONTACTS, HE CONTRIBUTES TO FURTHER STABILISING THE ILLEGITIMATE POWER OF THE MILITARY REGIME. AT THE SAME TIME, THE MINISTRY UNDER HIS AUTHORITY AGGRAVATES SUPPLY DISRUPTIONS WITHIN THE COUNTRY BY IMPOSING IMPORT CONTROLS AND RESTRICTING THE TRANSFER OF REMITTANCES. PWINT SAN IS THEREFORE A NATURAL PERSON WHOSE ACTIONS, POLICIES AND ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA AND WHO IS ENGAGED IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. PWINT SAN EST MINISTRE DU TRAVAIL DE L’UNION DEPUIS LE 19 AOûT 2022. IL A éTé NOMMé PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC), DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING, QUI S’EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à PARTIR DU 2 FéVRIER 2021. SA FONCTION DE MINISTRE DU TRAVAIL DE L’UNION A DE NOUVEAU éTé CONFIRMéE LE 1ER FéVRIER 2023. IL A éTé PRéCéDEMMENT NOMMé MINISTRE DU COMMERCE DE L’UNION POUR LA PéRIODE ALLANT DU 3 FéVRIER 2021 AU 19 AOûT 2022. EN SA QUALITé DE MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. SOUS SON AUTORITé, LES DROITS DES TRAVAILLEURS, EN PARTICULIER CEUX DES TRAVAILLEURS AFFILIéS AU MOUVEMENT D’OPPOSITION, SONT SYSTéMATIQUEMENT VIOLéS. EN TANT QUE MINISTRE DU COMMERCE, PWINT SAN A FACILITé L’IMPORTATION DE MARCHANDISES NéCESSAIRES AU MAINTIEN DU POUVOIR DU RéGIME (PAR EXEMPLE, L’IMPORTATION DE MAZOUT). EN OUTRE, PAR SES ACTIVITéS NATIONALES ET SES CONTACTS INTERNATIONAUX, IL CONTRIBUE à STABILISER DAVANTAGE LE POUVOIR ILLéGITIME DU RéGIME MILITAIRE. DANS LE MêME TEMPS, LE MINISTèRE PLACé SOUS SON AUTORITé AGGRAVE LES RUPTURES D’APPROVISIONNEMENT à L’INTéRIEUR DU PAYS EN IMPOSANT DES CONTRôLES à L’IMPORTATION ET EN LIMITANT LE TRANSFERT D’ENVOIS DE FONDS. PAR CONSéQUENT, PWINT SAN EST UNE PERSONNE PHYSIQUE DONT LES ACTIONS, POLITIQUES ET ACTIVITéS PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE ET QUI MèNE DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. FUNCTION: UNION MINISTER OF LABOUR
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31927 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6793

8 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-07-31
Sanction Last Change	2023-07-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10437.67 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: Belgium Entity: NK-b7SKsfpjyL4HQFhXaLst2f Program: MMR Reason: 2023/1497 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1497

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-03
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 64384 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Switzerland Entity: NK-b7SKsfpjyL4HQFhXaLst2f Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10437.67 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: European Union Entity: NK-b7SKsfpjyL4HQFhXaLst2f Program: MMR Reason: 2023/1497 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1497

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-b7SKsfpjyL4HQFhXaLst2f Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1497 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-b7SKsfpjyL4HQFhXaLst2f Program: (UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Pwint San est ministre du travail de l’Union depuis le 19 août 2022. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. Sa fonction de ministre du travail de l’Union a de nouveau été confirmée le 1er février 2023. Il a été précédemment nommé ministre du commerce de l’Union pour la période allant du 3 février 2021 au 19 août 2022. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Sous son autorité, les droits des travailleurs, en particulier ceux des travailleurs affiliés au mouvement d’opposition, sont systématiquement violés. En tant que ministre du commerce, Pwint San a facilité l’importation de marchandises nécessaires au maintien du pouvoir du régime (par exemple, l’importation de mazout). En outre, par ses activités nationales et ses contacts internationaux, il contribue à stabiliser davantage le pouvoir illégitime du régime militaire. Dans le même temps, le ministère placé sous son autorité aggrave les ruptures d’approvisionnement à l’intérieur du pays en imposant des contrôles à l’importation et en limitant le transfert d’envois de fonds. Par conséquent, Pwint San est une personne physique dont les actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie et qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-b7SKsfpjyL4HQFhXaLst2f Provisions: (UE) 2023/1497 du 20/07/2023 Reason: Pwint San est ministre du travail de l’Union depuis le 19 août 2022. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. Sa fonction de ministre du travail de l’Union a de nouveau été confirmée le 1er février 2023. Il a été précédemment nommé ministre du commerce de l’Union pour la période allant du 3 février 2021au 19 août 2022. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Sous son autorité, les droits des travailleurs, en particulier ceux des travailleurs affiliés au mouvement d’opposition, sont systématiquement violés. En tant que ministre du commerce, Pwint San a facilité l’importation de marchandises nécessaires au maintien du pouvoir du régime (par exemple, l’importation de mazout). En outre, par ses activités nationales et ses contacts internationaux, il contribue à stabiliser davantage le pouvoir illégitime du régime militaire. Dans le même temps, le ministère placé sous son autorité aggrave les ruptures d’approvisionnement à l’intérieur du pays en imposant des contrôles à l’importation et en limitant le transfert d’envois de fonds. Par conséquent, Pwint San est une personne physique dont les actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie et qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31927 Country: United States Entity: NK-b7SKsfpjyL4HQFhXaLst2f Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH22DG Start Date: 2021-05-17 Listing Date: 2021-05-19 Country: United States Entity: NK-b7SKsfpjyL4HQFhXaLst2f Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Thet Khaing Win

Alias	THET KAING WIN
ID Number	12KAMATAN043299
Title	DR
Profile Type	PERSON
Name	THET KHAING WIN THET KHAING WIN WIN, THET KHAING
First Name	THET THET KHAING
Middle Name	KHAING KAING
Last Name	WIN WIN THET KHAING WIN THET KHAING WIN KHAING WIN
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1961-07-13 1961-11-14
Birth-Place	RANGOON, BURMA MYANMAR/BIRMANIE
Position	MINISTER OF HEALTH AND SPORTS MINISTRE DE LA SANTé DE L’UNION UNION MINISTER FOR HEALTH AND SPORT SINCE 1 FEBRUARY 2021; FORMER PERMANENT SECRETARY OF THE MINISTRY OF HEALTH AND SPORT MINISTRE DE LA SANTé DE L’UNION.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-19
Modified At	2023-08-03
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	C 541, 1, YAN MYO THANT ZIN STREET, ZAYA THEIKDI QUARTER, NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DR THET KHAING WIN HAS BEEN THE MINISTER FOR HEALTH AND SPORT SINCE 1 FEB 2021. HE WAS APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC), LED BY COMMANDER IN CHIEF MIN AUNG HLAING, WHICH TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 2 FEB 2021. HIS POSITION AS THE UNION MINISTER FOR HEALTH WAS CONFIRMED ON 1 FEB 2023. BEFORE THE COUP, HE WAS THE PERMANENT SECRETARY OF THE MINISTRY OF HEALTH AND SPORT AS A GOVERNMENT MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER IN A MILITARY COUP AND OVERTHROWN THE LEGITIMATELY ELECTED LEADERS OF MYANMAR/BURMA. UNDER HIS AUTHORITY, HUNDREDS OF DOCTORS HAVE BEEN FIRED FOR POLITICAL REASONS AND HAD THEIR LICENSES REVOKED. HE ALSO REBUFFED UN-OCHA’S REQUESTS FOR EXPANDED AID ACCESS AMID THE PANDEMIC. UNDER HIS AUTHORITY, PRIVATE HOSPITALS WERE URGED NOT TO HIRE DOCTORS WHO REFUSED TO WORK IN PUBLIC HOSPITALS UNDER THE MILITARY REGIME. DR THET KHAING WIN IS THEREFORE A NATURAL PERSON WHOSE ACTIONS, POLICIES AND ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AND WHO IS ENGAGED IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. THET KHAING WIN EST MINISTRE DE LA SANTé ET DES SPORTS DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021. IL A éTé NOMMé PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC), DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING, QUI S’EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à PARTIR DU 2 FéVRIER 2021. SA FONCTION DE MINISTRE DE LA SANTé DE L’UNION A éTé CONFIRMéE LE 1ER FéVRIER 2023. AVANT LE COUP D’ÉTAT, IL éTAIT LE SECRéTAIRE PERMANENT DU MINISTèRE DE LA SANTé ET DES SPORTS. EN SA QUALITé DE MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. SOUS SON AUTORITé, DES CENTAINES DE MéDECINS ONT éTé LICENCIéS POUR DES RAISONS POLITIQUES ET LEURS LICENCES ONT éTé RéVOQUéES. IL A éGALEMENT REJETé LES DEMANDES DU BUREAU DE LA COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES (OCHA) DES NATIONS UNIES VISANT à éLARGIR L’ACCèS à L’AIDE PENDANT LA PANDéMIE. SOUS SON AUTORITé, LES HôPITAUX PRIVéS ONT éTé EXHORTéS à NE PAS ENGAGER DE MéDECINS REFUSANT DE TRAVAILLER DANS DES HôPITAUX PUBLICS SOUS LE RéGIME MILITAIRE. PAR CONSéQUENT, THET KHAING WIN EST UNE PERSONNE PHYSIQUE DONT LES ACTIONS, POLITIQUES ET ACTIVITéS PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, ET QUI MèNE DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. FUNCTION: UNION MINISTER OF HEALTH
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31923 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6794

9 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-07-31
Sanction Last Change	2023-07-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10438.66 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: Belgium Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm Program: MMR Reason: 2023/1497 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1497

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 121 Country: Canada Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-03
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 64292 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Switzerland Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10438.66 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: European Union Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm Program: MMR Reason: 2023/1497 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1497

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1497 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm Program: (UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Thet Khaing Win est ministre de la santé et des sports depuis le 1er février 2021. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. Sa fonction de ministre de la santé de l’Union a été confirmée le 1er février 2023. Avant le coup d’État, il était le secrétaire permanent du ministère de la santé et des sports. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Sous son autorité, des centaines de médecins ont été licenciés pour des raisons politiques et leurs licences ont été révoquées. Il a également rejeté les demandes du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies visant à élargir l’accès à l’aide pendant la pandémie. Sous son autorité, les hôpitaux privés ont été exhortés à ne pas engager de médecins refusant de travailler dans des hôpitaux publics sous le régime militaire. Par conséquent, Thet Khaing Win est une personne physique dont les actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm Provisions: (UE) 2023/1497 du 20/07/2023 Reason: Thet Khaing Win est ministre de la santé et des sports depuis le 1er février 2021. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. Sa fonction de ministre de la santé de l’Union a été confirmée le 1er février 2023. Avant le coup d’État, il était le secrétaire permanent du ministère de la santé et des sports. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Sous son autorité, des centaines de médecins ont été licenciés pour des raisons politiques et leurs licences ont été révoquées. Il a également rejeté les demandes du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies visant à élargir l’accès à l’aide pendant la pandémie. Sous son autorité, les hôpitaux privés ont été exhortés à ne pas engager de médecins refusant de travailler dans des hôpitaux publics sous le régime militaire. Par conséquent, Thet Khaing Win est une personne physique dont les actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31923 Country: United States Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH22DC Start Date: 2021-05-17 Listing Date: 2021-05-19 Country: United States Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. JOHN GRIMALDI

Profile Type	PERSON
Name	JOHN GRIMALDI
First Name	JOHN
Last Name	GRIMALDI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1961-07-13
Position	PHARMACIST (PHARMACY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2003-10-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LAKE GEORGE, NY 11755, USA 23 ARBOR FIELD WAY, LAKE GEORGE, NY 11755
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2003-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-john-grimaldi-11755-lake-george Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MSHZ Start Date: 2003-08-20 Listing Date: 2003-10-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-john-grimaldi-11755-lake-george Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MSHZ Start Date: 2003-10-31 Listing Date: 2004-01-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-john-grimaldi-11755-lake-george Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

4. MUSA M ELSHINGETY

Profile Type	PERSON
Name	MUSA M. ELSHINGETY MUSA M ELSHINGETY
First Name	MUSA
Middle Name	M M.
Last Name	ELSHINGETY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1961-07-13
Position	OWNER/OPERATOR (TRANSPORTATION CO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2004-02-06
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 700, FCI, MINERSVILLE, PA 17954 MINERSVILLE, PA 17954, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-musa-m-elshingety-17954-minersville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MT4X Start Date: 2004-04-01 Listing Date: 2004-04-08 Country: United States Entity: us-fed-excl-musa-m-elshingety-17954-minersville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MW23 Start Date: 2004-01-20 Listing Date: 2004-02-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-musa-m-elshingety-17954-minersville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. NATALIE MARIA EVANS

Profile Type	PERSON
Name	NATALIE MARIA EVANS
First Name	NATALIE
Middle Name	MARIA
Last Name	EVANS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1961-07-13
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-07-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BRUCETON MILLS, WV 26525, USA P O BOX 3000, #97290-004, BRUCETON MILLS, WV 26525
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-07-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-natalie-maria-evans-26525-bruceton-mills Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RBG2 Start Date: 2012-07-19 Listing Date: 2012-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-natalie-maria-evans-26525-bruceton-mills Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. ROSE MARY RAY-VASSER

Profile Type	PERSON
Name	ROSE MARY RAY-VASSER
First Name	ROSE
Middle Name	MARY
Last Name	RAY-VASSER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1961-07-13
Position	HOME HEALTH AGENCY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-03-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LEXINGTON, KY 40512, USA P O BOX 14500, #37206-044, LEXINGTON, KY 40512
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rose-mary-ray-vasser-40512-lexington Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4DDPH Start Date: 2014-03-20 Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rose-mary-ray-vasser-40512-lexington Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).