SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 2023 08 03

Profile Type PERSON
Name AUNG KYAW MIN
AUNG KYAW MIN
Last Name AUNG KYAW MIN
AUNG KYAW MIN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1958
Birth-Place MYANMAR/BIRMANIE
Position MEMBER OF STATE ADMINISTRATION COUNCIL SINCE 1 FEBRUARY 2023; FORMER CHIEF-MINISTER OF RAKHINE STATE
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ETAT.
First Seen 2023-07-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2023-07-20
Modified At 2023-08-03
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes AUNG KYAW MIN HAS BEEN A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) SINCE 1 FEB 2023. HE IS ALSO THE FORMER CHIEF-MINISTER OF RAKHINE STATE. SAC IS LED BY COMMANDER IN CHIEF MIN AUNG HLAING, WHO TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 1 FEB 2021, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY-ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. AS MEMBER OF THE SAC, AUNG KYAW MIN HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC HAS ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS OF FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEB 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, AND HAVE RESTRICTED FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION. AS A MEMBER OF THE SAC, AUNG KYAW MIN IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS.
FUNCTION: MEMBER OF STATE ADMINISTRATION COUNCIL
AUNG KYAW MIN EST MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2023. IL EST éGALEMENT L’ANCIEN PREMIER MINISTRE (CHIEF MINISTER) DE L’ÉTAT DE RAKHINE. LE SAC EST DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING, QUI S’EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à PARTIR DU 1ER FéVRIER 2021, EMPêCHANT AINSI LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU DE S’ACQUITTER DE SON MANDAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, AUNG KYAW MIN A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC ONT COMMIS DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, ET EN RESTREIGNANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, AUNG KYAW MIN EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6789

6 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-07-31
Sanction Last Change 2023-07-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10432.72

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: Belgium

Entity: NK-QsYmcumM8sPiz7akhZoKEd

Program: MMR

Reason: 2023/1497 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1497
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-03
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 64340

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Switzerland

Entity: NK-QsYmcumM8sPiz7akhZoKEd

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-07-28
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10432.72

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: European Union

Entity: NK-QsYmcumM8sPiz7akhZoKEd

Program: MMR

Reason: 2023/1497 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1497
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-QsYmcumM8sPiz7akhZoKEd

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-07-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-QsYmcumM8sPiz7akhZoKEd

Program: (UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Aung Kyaw Min est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) depuis le 1er février 2023. Il est également l’ancien Premier ministre (Chief Minister) de l’État de Rakhine. Le SAC est dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 1er février 2021, empêchant ainsi le gouvernement démocratiquement élu de s’acquitter de son mandat. En sa qualité de membre du SAC, Aung Kyaw Min a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC ont commis de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, et en restreignant la liberté de réunion et d’expression. En sa qualité de membre du SAC, Aung Kyaw Min est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-QsYmcumM8sPiz7akhZoKEd

Provisions: (UE) 2023/1497 du 20/07/2023

Reason: Aung Kyaw Min est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) depuis le 1er février 2023. Il est également l’ancien Premier ministre (Chief Minister) de l’État de Rakhine. Le SAC est dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 1er février 2021, empêchant ainsi le gouvernement démocratiquement élu de s’acquitter de son mandat. En sa qualité de membre du SAC, Aung Kyaw Min a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC ont commis de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, et en restreignant la liberté de réunion et d’expression. En sa qualité de membre du SAC, Aung Kyaw Min est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name POREL AUNG THEIN
POREL AUNG THEIN
First Name POREL
Last Name POREL AUNG THEIN
POREL AUNG THEIN
AUNG THEIN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1969
1963
1970
1965
1966
1962
1968
1967
1960
1964
1961
Birth-Place MYANMAR/BIRMANIE
Position MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT.
MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) SINCE 1 FEBRUARY 2023. (MEMBER OF THE UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT PARTY (USDP)).
First Seen 2023-07-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2023-07-20
Modified At 2023-08-03
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes POREL AUNG THEIN HAS BEEN A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) SINCE 1 FEB 2023. HE IS ALSO A MEMBER OF A MILITARY-PROXY PARTY, UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT PARTY (USDP). SAC IS LED BY COMMANDER IN CHIEF MIN AUNG HLAING AND TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 1 FEB 2021, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. AS MEMBER OF THE SAC, POREL AUNG THEIN HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS OF FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEB 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, AND RESTRICTED FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION. AS MEMBER OF THE SAC, POREL AUNG THEIN IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS.
DATE OF BIRTH: 1960S-1970S (APPROX. 50 YEARS OLD)
FUNCTION: MEMBER OF STATE ADMINISTRATION COUNCIL
POREL AUNG THEIN EST MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2023. IL EST éGALEMENT MEMBRE DU PARTI DE LA SOLIDARITé ET DU DéVELOPPEMENT DE L’UNION (PSDU), SOUTENU PAR L’ARMéE. LE SAC EST DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING ET S’EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à PARTIR DU 1ER FéVRIER 2021, EMPêCHANT AINSI LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU DE S’ACQUITTER DE SON MANDAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, POREL AUNG THEIN A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC ONT COMMIS DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS ET ONT RESTREINT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, POREL AUNG THEIN EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6792

7 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-07-31
Sanction Last Change 2023-07-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10436.68

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: Belgium

Entity: NK-a3JqSE9iZcvMk6NUfS2tJr

Program: MMR

Reason: 2023/1497 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1497
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 122

Country: Canada

Entity: NK-a3JqSE9iZcvMk6NUfS2tJr

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-03
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 64373

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Switzerland

Entity: NK-a3JqSE9iZcvMk6NUfS2tJr

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-07-28
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10436.68

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: European Union

Entity: NK-a3JqSE9iZcvMk6NUfS2tJr

Program: MMR

Reason: 2023/1497 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1497
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-a3JqSE9iZcvMk6NUfS2tJr

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-07-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-a3JqSE9iZcvMk6NUfS2tJr

Program: (UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Porel Aung Thein est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) depuis le 1er février 2023. Il est également membre du Parti de la solidarité et du développement de l’Union (PSDU), soutenu par l’armée. Le SAC est dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing et s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 1er février 2021, empêchant ainsi le gouvernement démocratiquement élu de s’acquitter de son mandat. En sa qualité de membre du SAC, Porel Aung Thein a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC ont commis de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés et ont restreint la liberté de réunion et d’expression. En sa qualité de membre du SAC, Porel Aung Thein est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-a3JqSE9iZcvMk6NUfS2tJr

Provisions: (UE) 2023/1497 du 20/07/2023

Reason: Porel Aung Thein est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) depuis le 1er février 2023. Il est également membre du Parti de la solidarité et du développement de l’Union (PSDU), soutenu par l’armée. Le SAC est dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing et s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 1er février 2021, empêchant ainsi le gouvernement démocratiquement élu de s’acquitter de son mandat. En sa qualité de membre du SAC, Porel Aung Thein a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC ont commis de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés et ont restreint la liberté de réunion et d’expression. En sa qualité de membre du SAC, Porel Aung Thein est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias PWINT HSAN
ID Number 12MARAKAN007186
Profile Type PERSON
Name PWINT SAN
SAN, PWINT
PWINT SAN
First Name PWINT
PWINT
Last Name SAN
HSAN
SAN
PWINT SAN
PWINT SAN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1961-07-13
Birth-Place RANGOON, BURMA
MYANMAR/BIRMANIE
Position MINISTRE DU TRAVAIL DE L’UNION.
UNION MINISTER OF COMMERCE
UNION MINISTER OF LABOUR SINCE 19 AUGUST 2022; UNION MINISTER OF COMMENCE FROM 3 FEBRUARY 2021 TO 19 AUGUST 2022
MINISTRE DU TRAVAIL DE L’UNION
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2021-05-19
Modified At 2023-08-03
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address ZAYAR SHWE PYI ROAD, NAYPYITAW
NAYPYITAW, MMR
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes PWINT SAN HAS BEEN UNION MINISTER OF LABOUR SINCE 19 AUG 2022. HE WAS APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC), LED BY COMMANDER IN CHIEF MIN AUNG HLAING, WHICH TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 2 FEB 2021. HIS POSITION AS THE UNION MINISTER FOR LABOUR WAS CONFIRMED AGAIN ON 1 FEB 2023. HE WAS PREVIOUSLY APPOINTED AS UNION MINISTER OF COMMERCE FROM THE PERIOD OF 3 FEB 2021 TO 19 AUG 2022. AS A GOVERNMENT MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER IN A MILITARY COUP AND OVERTHROWN THE LEGITIMATELY ELECTED LEADERS OF MYANMAR/BURMA. UNDER HIS AUTHORITY, WORKERS’ RIGHTS, ESPECIALLY THE RIGHTS OF WORKERS AFFILIATED WITH THE OPPOSITION MOVEMENT, ARE BEING SYSTEMATICALLY VIOLATED. AS MINISTER OF COMMERCE, PWINT SAN FACILITATED THE IMPORTATION OF GOODS NECESSARY TO SUSTAIN THE REGIME’S POWER (E.G. FUEL OIL IMPORTATION). FURTHERMORE, THROUGH HIS NATIONAL ACTIVITIES AND INTERNATIONAL CONTACTS, HE CONTRIBUTES TO FURTHER STABILISING THE ILLEGITIMATE POWER OF THE MILITARY REGIME. AT THE SAME TIME, THE MINISTRY UNDER HIS AUTHORITY AGGRAVATES SUPPLY DISRUPTIONS WITHIN THE COUNTRY BY IMPOSING IMPORT CONTROLS AND RESTRICTING THE TRANSFER OF REMITTANCES. PWINT SAN IS THEREFORE A NATURAL PERSON WHOSE ACTIONS, POLICIES AND ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA AND WHO IS ENGAGED IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
PWINT SAN EST MINISTRE DU TRAVAIL DE L’UNION DEPUIS LE 19 AOûT 2022. IL A éTé NOMMé PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC), DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING, QUI S’EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à PARTIR DU 2 FéVRIER 2021. SA FONCTION DE MINISTRE DU TRAVAIL DE L’UNION A DE NOUVEAU éTé CONFIRMéE LE 1ER FéVRIER 2023. IL A éTé PRéCéDEMMENT NOMMé MINISTRE DU COMMERCE DE L’UNION POUR LA PéRIODE ALLANT DU 3 FéVRIER 2021 AU 19 AOûT 2022. EN SA QUALITé DE MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. SOUS SON AUTORITé, LES DROITS DES TRAVAILLEURS, EN PARTICULIER CEUX DES TRAVAILLEURS AFFILIéS AU MOUVEMENT D’OPPOSITION, SONT SYSTéMATIQUEMENT VIOLéS. EN TANT QUE MINISTRE DU COMMERCE, PWINT SAN A FACILITé L’IMPORTATION DE MARCHANDISES NéCESSAIRES AU MAINTIEN DU POUVOIR DU RéGIME (PAR EXEMPLE, L’IMPORTATION DE MAZOUT). EN OUTRE, PAR SES ACTIVITéS NATIONALES ET SES CONTACTS INTERNATIONAUX, IL CONTRIBUE à STABILISER DAVANTAGE LE POUVOIR ILLéGITIME DU RéGIME MILITAIRE. DANS LE MêME TEMPS, LE MINISTèRE PLACé SOUS SON AUTORITé AGGRAVE LES RUPTURES D’APPROVISIONNEMENT à L’INTéRIEUR DU PAYS EN IMPOSANT DES CONTRôLES à L’IMPORTATION ET EN LIMITANT LE TRANSFERT D’ENVOIS DE FONDS. PAR CONSéQUENT, PWINT SAN EST UNE PERSONNE PHYSIQUE DONT LES ACTIONS, POLITIQUES ET ACTIVITéS PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE ET QUI MèNE DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
FUNCTION: UNION MINISTER OF LABOUR
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31927
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6793

8 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-07-31
Sanction Last Change 2023-07-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10437.67

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: Belgium

Entity: NK-b7SKsfpjyL4HQFhXaLst2f

Program: MMR

Reason: 2023/1497 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1497
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-03
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 64384

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Switzerland

Entity: NK-b7SKsfpjyL4HQFhXaLst2f

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-07-28
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10437.67

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: European Union

Entity: NK-b7SKsfpjyL4HQFhXaLst2f

Program: MMR

Reason: 2023/1497 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1497
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-b7SKsfpjyL4HQFhXaLst2f

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-07-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-b7SKsfpjyL4HQFhXaLst2f

Program: (UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Pwint San est ministre du travail de l’Union depuis le 19 août 2022. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. Sa fonction de ministre du travail de l’Union a de nouveau été confirmée le 1er février 2023. Il a été précédemment nommé ministre du commerce de l’Union pour la période allant du 3 février 2021 au 19 août 2022. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Sous son autorité, les droits des travailleurs, en particulier ceux des travailleurs affiliés au mouvement d’opposition, sont systématiquement violés. En tant que ministre du commerce, Pwint San a facilité l’importation de marchandises nécessaires au maintien du pouvoir du régime (par exemple, l’importation de mazout). En outre, par ses activités nationales et ses contacts internationaux, il contribue à stabiliser davantage le pouvoir illégitime du régime militaire. Dans le même temps, le ministère placé sous son autorité aggrave les ruptures d’approvisionnement à l’intérieur du pays en imposant des contrôles à l’importation et en limitant le transfert d’envois de fonds. Par conséquent, Pwint San est une personne physique dont les actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie et qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-b7SKsfpjyL4HQFhXaLst2f

Provisions: (UE) 2023/1497 du 20/07/2023

Reason: Pwint San est ministre du travail de l’Union depuis le 19 août 2022. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. Sa fonction de ministre du travail de l’Union a de nouveau été confirmée le 1er février 2023. Il a été précédemment nommé ministre du commerce de l’Union pour la période allant du 3 février 2021au 19 août 2022. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Sous son autorité, les droits des travailleurs, en particulier ceux des travailleurs affiliés au mouvement d’opposition, sont systématiquement violés. En tant que ministre du commerce, Pwint San a facilité l’importation de marchandises nécessaires au maintien du pouvoir du régime (par exemple, l’importation de mazout). En outre, par ses activités nationales et ses contacts internationaux, il contribue à stabiliser davantage le pouvoir illégitime du régime militaire. Dans le même temps, le ministère placé sous son autorité aggrave les ruptures d’approvisionnement à l’intérieur du pays en imposant des contrôles à l’importation et en limitant le transfert d’envois de fonds. Par conséquent, Pwint San est une personne physique dont les actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie et qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 31927

Country: United States

Entity: NK-b7SKsfpjyL4HQFhXaLst2f

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRH22DG

Start Date: 2021-05-17
Listing Date: 2021-05-19
Country: United States

Entity: NK-b7SKsfpjyL4HQFhXaLst2f

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias THET KAING WIN
ID Number 12KAMATAN043299
Title DR
Profile Type PERSON
Name THET KHAING WIN
THET KHAING WIN
WIN, THET KHAING
First Name THET
THET KHAING
Middle Name KHAING
KAING
Last Name WIN
WIN
THET KHAING WIN
THET KHAING WIN
KHAING WIN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1961-07-13
1961-11-14
Birth-Place RANGOON, BURMA
MYANMAR/BIRMANIE
Position MINISTER OF HEALTH AND SPORTS
MINISTRE DE LA SANTé DE L’UNION
UNION MINISTER FOR HEALTH AND SPORT SINCE 1 FEBRUARY 2021; FORMER PERMANENT SECRETARY OF THE MINISTRY OF HEALTH AND SPORT
MINISTRE DE LA SANTé DE L’UNION.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-05-19
Modified At 2023-08-03
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address C 541, 1, YAN MYO THANT ZIN STREET, ZAYA THEIKDI QUARTER, NAYPYITAW
NAYPYITAW, MMR
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DR THET KHAING WIN HAS BEEN THE MINISTER FOR HEALTH AND SPORT SINCE 1 FEB 2021. HE WAS APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC), LED BY COMMANDER IN CHIEF MIN AUNG HLAING, WHICH TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 2 FEB 2021. HIS POSITION AS THE UNION MINISTER FOR HEALTH WAS CONFIRMED ON 1 FEB 2023. BEFORE THE COUP, HE WAS THE PERMANENT SECRETARY OF THE MINISTRY OF HEALTH AND SPORT AS A GOVERNMENT MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER IN A MILITARY COUP AND OVERTHROWN THE LEGITIMATELY ELECTED LEADERS OF MYANMAR/BURMA. UNDER HIS AUTHORITY, HUNDREDS OF DOCTORS HAVE BEEN FIRED FOR POLITICAL REASONS AND HAD THEIR LICENSES REVOKED. HE ALSO REBUFFED UN-OCHA’S REQUESTS FOR EXPANDED AID ACCESS AMID THE PANDEMIC. UNDER HIS AUTHORITY, PRIVATE HOSPITALS WERE URGED NOT TO HIRE DOCTORS WHO REFUSED TO WORK IN PUBLIC HOSPITALS UNDER THE MILITARY REGIME. DR THET KHAING WIN IS THEREFORE A NATURAL PERSON WHOSE ACTIONS, POLICIES AND ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AND WHO IS ENGAGED IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
THET KHAING WIN EST MINISTRE DE LA SANTé ET DES SPORTS DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021. IL A éTé NOMMé PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC), DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING, QUI S’EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à PARTIR DU 2 FéVRIER 2021. SA FONCTION DE MINISTRE DE LA SANTé DE L’UNION A éTé CONFIRMéE LE 1ER FéVRIER 2023. AVANT LE COUP D’ÉTAT, IL éTAIT LE SECRéTAIRE PERMANENT DU MINISTèRE DE LA SANTé ET DES SPORTS. EN SA QUALITé DE MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. SOUS SON AUTORITé, DES CENTAINES DE MéDECINS ONT éTé LICENCIéS POUR DES RAISONS POLITIQUES ET LEURS LICENCES ONT éTé RéVOQUéES. IL A éGALEMENT REJETé LES DEMANDES DU BUREAU DE LA COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES (OCHA) DES NATIONS UNIES VISANT à éLARGIR L’ACCèS à L’AIDE PENDANT LA PANDéMIE. SOUS SON AUTORITé, LES HôPITAUX PRIVéS ONT éTé EXHORTéS à NE PAS ENGAGER DE MéDECINS REFUSANT DE TRAVAILLER DANS DES HôPITAUX PUBLICS SOUS LE RéGIME MILITAIRE. PAR CONSéQUENT, THET KHAING WIN EST UNE PERSONNE PHYSIQUE DONT LES ACTIONS, POLITIQUES ET ACTIVITéS PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, ET QUI MèNE DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
FUNCTION: UNION MINISTER OF HEALTH
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31923
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6794

9 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-07-31
Sanction Last Change 2023-07-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10438.66

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: Belgium

Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm

Program: MMR

Reason: 2023/1497 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1497
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 121

Country: Canada

Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-03
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 64292

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Switzerland

Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-07-28
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10438.66

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: European Union

Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm

Program: MMR

Reason: 2023/1497 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1497
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-07-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm

Program: (UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Thet Khaing Win est ministre de la santé et des sports depuis le 1er février 2021. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. Sa fonction de ministre de la santé de l’Union a été confirmée le 1er février 2023. Avant le coup d’État, il était le secrétaire permanent du ministère de la santé et des sports. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Sous son autorité, des centaines de médecins ont été licenciés pour des raisons politiques et leurs licences ont été révoquées. Il a également rejeté les demandes du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies visant à élargir l’accès à l’aide pendant la pandémie. Sous son autorité, les hôpitaux privés ont été exhortés à ne pas engager de médecins refusant de travailler dans des hôpitaux publics sous le régime militaire. Par conséquent, Thet Khaing Win est une personne physique dont les actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm

Provisions: (UE) 2023/1497 du 20/07/2023

Reason: Thet Khaing Win est ministre de la santé et des sports depuis le 1er février 2021. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. Sa fonction de ministre de la santé de l’Union a été confirmée le 1er février 2023. Avant le coup d’État, il était le secrétaire permanent du ministère de la santé et des sports. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Sous son autorité, des centaines de médecins ont été licenciés pour des raisons politiques et leurs licences ont été révoquées. Il a également rejeté les demandes du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies visant à élargir l’accès à l’aide pendant la pandémie. Sous son autorité, les hôpitaux privés ont été exhortés à ne pas engager de médecins refusant de travailler dans des hôpitaux publics sous le régime militaire. Par conséquent, Thet Khaing Win est une personne physique dont les actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 31923

Country: United States

Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRH22DC

Start Date: 2021-05-17
Listing Date: 2021-05-19
Country: United States

Entity: NK-eXxgk5eYFfPWAzQZCrydUm

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias سقایی فریدون محمدی
Profile Type PERSON
Name FEREYDOUN MOHAMMADI SAGHAEI
فریدون محمدی سقایی
SAGHAEI FEREYDOUN MOHAMMADI
First Name FEREYDOUN MOHAMMADI
فریدون
FEREYDOUN
Last Name سقایی
SAGHAEI
SAGHAEI
Nationality IRAN
Birth Date 1964
Position DEPUTY COMMANDER OF THE [IRANIAN] ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) AEROSPACE FORCE .
First Seen 2023-07-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2023-07-20
Modified At 2023-08-03
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FEREYDOUN MOHAMMADI SAGHAEI IS DEPUTY COMMANDER OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) AEROSPACE FORCE. HE IS IN CHARGE OF THE IRGC’S AIR DEFENCE PROJECT IN SYRIA. THAT PROJECT TAKES PLACE WITHIN THE CONTEXT OF IRAN SUPPORTING THE SYRIAN REGIME BY SENDING MILITARY EQUIPMENT AND PERSONNEL TO SYRIA. THEREFORE, FEREYDOUN MOHAMMADI SAGHAEI IS SUPPORTING THE SYRIAN REGIME.
FEREYDOUN MOHAMMADI SAGHAEI EST LE COMMANDANT ADJOINT DE LA FORCE AéROSPATIALE DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE. IL A SOUS SA RESPONSABILITé LE PROJET DE DéFENSE AéRIENNE DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE EN SYRIE. LEDIT PROJET S’INSCRIT DANS LE CADRE DU SOUTIEN QUE L’IRAN APPORTE AU RéGIME SYRIEN EN ENVOYANT DES éQUIPEMENTS ET DU PERSONNEL MILITAIRES EN SYRIE. PAR CONSéQUENT, FEREYDOUN MOHAMMADI SAGHAEI SOUTIENT LE RéGIME SYRIEN.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6788

6 Sanctions

Sanction Caption SYR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-07-31
Sanction Last Change 2023-07-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10472.45

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: Belgium

Entity: NK-nThRWpzubbEDHuJBZLJ4HV

Program: SYR

Reason: 2023/1498 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1498
Sanction Caption Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-03
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 64320

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Switzerland

Entity: NK-nThRWpzubbEDHuJBZLJ4HV

Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SYR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-07-28
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10472.45

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: European Union

Entity: NK-nThRWpzubbEDHuJBZLJ4HV

Program: SYR

Reason: 2023/1498 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1498
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-nThRWpzubbEDHuJBZLJ4HV

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529
Sanction Caption (UE) 2023/1498 du 20/07/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-07-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-nThRWpzubbEDHuJBZLJ4HV

Program: (UE) 2023/1498 du 20/07/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )

Reason: Fereydoun Mohammadi Saghaei est le commandant adjoint de la force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique. Il a sous sa responsabilité le projet de défense aérienne du Corps des gardiens de la révolution islamique en Syrie. Ledit projet s’inscrit dans le cadre du soutien que l’Iran apporte au régime syrien en envoyant des équipements et du personnel militaires en Syrie. Par conséquent, Fereydoun Mohammadi Saghaei soutient le régime syrien.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-nThRWpzubbEDHuJBZLJ4HV

Provisions: (UE) 2023/1498 du 20/07/2023

Reason: Fereydoun Mohammadi Saghaei est le commandant adjoint de la force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique. Il a sous sa responsabilité le projet de défense aérienne du Corps des gardiens de la révolution islamique en Syrie. Ledit projet s’inscrit dans le cadre du soutien que l’Iran apporte au régime syrien en envoyant des équipements et du personnel militaires en Syrie. Par conséquent, Fereydoun Mohammadi Saghaei soutient le régime syrien.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/