SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Saghaei

Alias سقایی فریدون محمدی
Profile Type PERSON
Name FEREYDOUN MOHAMMADI SAGHAEI
فریدون محمدی سقایی
SAGHAEI FEREYDOUN MOHAMMADI
First Name FEREYDOUN MOHAMMADI
فریدون
FEREYDOUN
Last Name سقایی
SAGHAEI
SAGHAEI
Nationality IRAN
Birth Date 1964
Position DEPUTY COMMANDER OF THE [IRANIAN] ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) AEROSPACE FORCE .
First Seen 2023-07-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2023-07-20
Modified At 2023-08-03
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FEREYDOUN MOHAMMADI SAGHAEI IS DEPUTY COMMANDER OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) AEROSPACE FORCE. HE IS IN CHARGE OF THE IRGC’S AIR DEFENCE PROJECT IN SYRIA. THAT PROJECT TAKES PLACE WITHIN THE CONTEXT OF IRAN SUPPORTING THE SYRIAN REGIME BY SENDING MILITARY EQUIPMENT AND PERSONNEL TO SYRIA. THEREFORE, FEREYDOUN MOHAMMADI SAGHAEI IS SUPPORTING THE SYRIAN REGIME.
FEREYDOUN MOHAMMADI SAGHAEI EST LE COMMANDANT ADJOINT DE LA FORCE AéROSPATIALE DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE. IL A SOUS SA RESPONSABILITé LE PROJET DE DéFENSE AéRIENNE DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE EN SYRIE. LEDIT PROJET S’INSCRIT DANS LE CADRE DU SOUTIEN QUE L’IRAN APPORTE AU RéGIME SYRIEN EN ENVOYANT DES éQUIPEMENTS ET DU PERSONNEL MILITAIRES EN SYRIE. PAR CONSéQUENT, FEREYDOUN MOHAMMADI SAGHAEI SOUTIENT LE RéGIME SYRIEN.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6788

6 Sanctions

Sanction Caption SYR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-07-31
Sanction Last Change 2023-07-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10472.45

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: Belgium

Entity: NK-nThRWpzubbEDHuJBZLJ4HV

Program: SYR

Reason: 2023/1498 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1498
Sanction Caption Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-03
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 64320

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Switzerland

Entity: NK-nThRWpzubbEDHuJBZLJ4HV

Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SYR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-07-28
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10472.45

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: European Union

Entity: NK-nThRWpzubbEDHuJBZLJ4HV

Program: SYR

Reason: 2023/1498 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1498
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-nThRWpzubbEDHuJBZLJ4HV

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529
Sanction Caption (UE) 2023/1498 du 20/07/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-07-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-nThRWpzubbEDHuJBZLJ4HV

Program: (UE) 2023/1498 du 20/07/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )

Reason: Fereydoun Mohammadi Saghaei est le commandant adjoint de la force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique. Il a sous sa responsabilité le projet de défense aérienne du Corps des gardiens de la révolution islamique en Syrie. Ledit projet s’inscrit dans le cadre du soutien que l’Iran apporte au régime syrien en envoyant des équipements et du personnel militaires en Syrie. Par conséquent, Fereydoun Mohammadi Saghaei soutient le régime syrien.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-nThRWpzubbEDHuJBZLJ4HV

Provisions: (UE) 2023/1498 du 20/07/2023

Reason: Fereydoun Mohammadi Saghaei est le commandant adjoint de la force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique. Il a sous sa responsabilité le projet de défense aérienne du Corps des gardiens de la révolution islamique en Syrie. Ledit projet s’inscrit dans le cadre du soutien que l’Iran apporte au régime syrien en envoyant des équipements et du personnel militaires en Syrie. Par conséquent, Fereydoun Mohammadi Saghaei soutient le régime syrien.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/