SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Naing

Registration Number M7D8DJB5DHX3
ID Number 12/MAKAYA 118765
Profile Type PERSON
Name AUNG, NAING HTUT
NAING HTUT AUNG
NAING HTUT AUNG
First Name NAING
NAING HTUT
Middle Name HTUT
Last Name NAING HTUT AUNG
AUNG
AUNG
NAING HTUT AUNG
HTUT AUNG
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1968-01-27
Position DIRECTEUR DE L’INTERNATIONAL GROUP OF COMPANIES (IGGC)
DIRECTOR OF INTERNATIONAL GROUP OF COMPANIES (IGGC) OPERATING IN THE TRADING SECTOR
DIRECTEUR DE L'INTERNATIONAL GROUP OF COMPANIES (IGGC)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-11-22
Modified At 2023-11-28
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SOLE SHAREHOLDER OF IGGC
NAING HTUT AUNG IS A DIRECTOR AND SOLE SHAREHOLDER OF INTERNATIONAL GATEWAYS GROUP OF COMPANY LIMITED (IGGC) OPERATING IN THE TRADING SECTOR. HE HAS STRONG TIES WITH THE MILITARY LEADERSHIP IN MYANMAR. THROUGH IGGC, NAING HTUT AUNG PROVIDED FINANCIAL SUPPORT TO THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) IN 2017 AT A FUNDRAISING EVENT IN CONNECTION WITH THE RAKHINE ‘CLEARANCE OPERATIONS’, AND DONATED TO THE TATMADAW IN 2023 ON THE OCCASION OF THE ARMED FORCES DAY. ADDITIONALLY, NAING HTUT AUNG WAS IDENTIFIED AS AN IMPORTER AND BROKER OF ARMS, MILITARY EQUIPMENT AND DUAL- USE GOODS FOR THE TATMADAW, WHICH WERE USED AGAINST THE CIVILIAN POPULATION AND PROTESTERS ALL ACROSS THE COUNTRY. BY CONTRIBUTING TO THE MILITARY’S CAPABILITIES TO COMMIT SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND THE REPRESSION OF THE CIVILIAN POPULATION, AS WELL AS TO CARRY OUT ACTIVITIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, NAING HTUT AUNG PROVIDED SUPPORT TO THE TATMADAW AND ENGAGED IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY OR STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
NAING HTUT AUNG EST LE DIRECTEUR ET UNIQUE ACTIONNAIRE DU GROUPE INTERNATIONAL GATEWAYS GROUP OF COMPANY LIMITED (IGGC) EXERçANT SES ACTIVITéS DANS LE SECTEUR DU COMMERCE. IL ENTRETIENT DES LIENS éTROITS AVEC LES DIRIGEANTS MILITAIRES DU MYANMAR. PAR L’INTERMéDIAIRE DE L’IGGC, NAING HTUT AUNG A APPORTé UN SOUTIEN FINANCIER AUX FORCES ARMéES DU MYANMAR (TATMADAW) EN 2017 LORS D’UNE COLLECTE DE FONDS DANS LE CADRE DES “OPéRATIONS DE NETTOYAGE” DANS L’ÉTAT DE RAKHINE, ET A FAIT DES DONS à LA TATMADAW EN 2023 à L’OCCASION DE LA JOURNéE DES FORCES ARMéES. EN OUTRE, NAING HTUT AUNG A éTé IDENTIFIé COMME éTANT UN IMPORTATEUR ET UN COURTIER EN ARMES, EN MATéRIEL MILITAIRE ET EN BIENS à DOUBLE USAGE DESTINéS à LA TATMADAW, QUI ONT éTé UTILISéS CONTRE LA POPULATION CIVILE ET LES MANIFESTANTS DANS L’ENSEMBLE DU PAYS. EN CONTRIBUANT à LA CAPACITé DE L’ARMéE à COMMETTRE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET à RéPRIMER LA POPULATION CIVILE, AINSI QU’à MENER DES ACTIVITéS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, NAING HTUT AUNG A APPORTé UN SOUTIEN à LA TATMADAW ET A PARTICIPé à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5050
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35741

9 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9048.40

Start Date: 2023-10-28
Listing Date: 2023-10-27
Country: Belgium

Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB

Program: MMR

Reason: 2023/2435 (OJ L27102023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302435
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 118

Country: Canada

Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 57512

Start Date: 2023-11-28 2022-11-22
Listing Date: 2023-11-28 2022-11-22
Country: Switzerland

Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-10-27
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9048.40

Start Date: 2023-10-28
Listing Date: 2023-10-27
Country: European Union

Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB

Program: MMR

Reason: 2023/2435 (OJ L27102023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302435
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB

Program: (UE) 2023/2435 du 26/10/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Naing Htut Aung est le directeur et unique actionnaire du groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) exerçant ses activités dans le secteur du commerce. Il entretient des liens étroits avec les dirigeants militaires du Myanmar. Par l’intermédiaire de l’IGGC, Naing Htut Aung a apporté un soutien financier aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw) en 2017 lors d’une collecte de fonds dans le cadre des “opérations de nettoyage” dans l’État de Rakhine, et a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées. En outre, Naing Htut Aung a été identifié comme étant un importateur et un courtier en armes, en matériel militaire et en biens à double usage destinés à la Tatmadaw, qui ont été utilisés contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, Naing Htut Aung a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB

Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022; (UE) 2023/2435 du 26/10/2023

Reason: Naing Htut Aung est le directeur et unique actionnaire du groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) exerçant ses activités dans le secteur du commerce. Il entretient des liens étroits avec les dirigeants militaires du Myanmar. Par l’intermédiaire de l’IGGC, Naing Htut Aung a apporté un soutien financier aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw) en 2017 lors d’une collecte de fonds dans le cadre des “opérations de nettoyage” dans l’État de Rakhine, et a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées. En outre, Naing Htut Aung a été identifié comme étant un importateur et un courtier en armes, en matériel militaire et en biens à double usage destinés à la Tatmadaw, qui ont été utilisés contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, Naing Htut Aung a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35741

Country: United States

Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN943H

Start Date: 2022-03-25
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Weak Alias THET NAING WIN
Profile Type PERSON
Name NAING WIN THET
THET, NAING WIN
NAING WIN THET
First Name NAING WIN
NAING WIN
Last Name THET
Country MYANMAR (BURMA)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2008-11-18
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address MANDALAY, MMR
C/O TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, MANDALAY
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11269

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 11269

Country: United States

Entity: NK-ZiBmKPoAKB3qzAURFMoUw3

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3Q4V7

Listing Date: 2008-11-18
Country: United States

Entity: NK-ZiBmKPoAKB3qzAURFMoUw3

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias U AUNG NAING OO
ウ・アウン・ナイン・ウー
Weak Alias KYAW KYAW
ID Number DM002656
5/SAKANA (NAING) 017289
7/PAKHANA (NAING) 13345
7PAKHANAN013345
5SAKANAN017289
7/PAKHANA (NAING) 13345
Profile Type PERSON
Name U AUNG NAING OO
AUNG NAING OO
AUNG NAING OO
アウン・ナイン・ウー
OO, AUNG NAING
昂乃乌
အောင်နိုင်ဦး
First Name AUNG
U
AUNG NAING
U AUNG NAING
Middle Name NAING
Last Name OO
AUNG NAING OO
AUNG NAING OO
OO
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1969-06-09
1962-10-13
Birth-Place KYAUKSE, MYANMAR
KYAUKSE, MYANMAR
KYAUKSE, MANDALAY: MYANMAR/BIRMANIE
HKAMTI, BURMA
MANDALAY, KYAUKSE, MYANMAR
KYAUKSE, BURMA
KYAUKSE, MANDALAY,
Position MINISTER OF INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS (2021-2022)
MINISTER OF COMMERCE SINCE 19 AUGUST 2022. MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS FROM 2 FEBRUARY 2021 UNTIL 18 AUGUST 2022.
ANCIEN MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES éTRANGèRES (2 FéVRIER 2021 AU 18 AOûT 2022)
MINISTRE DU COMMERCE DEPUIS LE 19 AOûT 2022
MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS
MINISTER OF COMMERCE (2022-2023)
MINISTER OF COMMERCE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2021-09-15
Modified At 2024-05-30
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US CIA WORLD LEADERS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address RANGOON, MMR
L 103 KANYEIKTHAR LANE 6 FMI CITY, RANGOON
L 103, KENYEIKTHAR LANE 6, FMI CITY,YANGON
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
POLITICIAN
Notes AUNG NAING OO HAS BEEN THE MINISTER OF COMMERCE SINCE 19 AUG 2022. HE WAS THE MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS FROM 2 FEB 2021 UNTIL 18 AUG 2022. HE WAS APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, WHICH TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 2 FEB 2021. AS GOVERNMENT MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH SEIZED POWER DURING A MILITARY COUP AND OVERTHREW LEGITIMATELY ELECTED LEADERS IN MYANMAR/BURMA. AS MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS, HE WAS IN CHARGE OF FACILITATING BUSINESS AND INVESTMENTS IN MYANMAR/BURMA AND THEREFORE CONTRIBUTES TO SECURING THE FINANCIAL NEEDS OF THE MILITARY REGIME. IN HIS STATEMENTS AND ACTS, HE HAS PUBLICLY SUPPORTED THE COUP AND THE MILITARY REGIME, INCLUDING BY STATING THAT THE INTERNATIONAL MEDIA EXAGGERATED THE CRISIS AND ALSO INSISTING THAT THE CIVIL DISOBEDIENCE MOVEMENT IS COMING TO AN END. ADDITIONALLY, HE BARRED EXECUTIVES OF FOREIGN TELECOMMUNICATIONS FIRMS FROM LEAVING THE COUNTRY WITHOUT PERMISSION AND DISMISSED PROTESTING CIVIL SERVANTS FROM THE MINISTRY IN FEB 2021. THEREFORE, HIS ACTIONS, POLICIES AND ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AND HE IS ENGAGED IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
NATIONAL ID: 7/PAKHANA (NAING) 13345; 5/SAKANA (NAING) 017289
BURMESE POLITICIAN
AUNG NAING OO EST MINISTRE DU COMMERCE DEPUIS LE 19 AOûT 2022. IL A éTé MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES éTRANGèRES DU 2 FéVRIER 2021 AU 18 AOûT 2022. IL A éTé NOMMé PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC), DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING, QUI S’EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à PARTIR DU 2 FéVRIER 2021. EN SA QUALITé DE MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. EN TANT QUE MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES EXTéRIEURES, IL éTAIT CHARGé DE FACILITER LE COMMERCE ET LES INVESTISSEMENTS AU MYANMAR/EN BIRMANIE ET CONTRIBUE DONC à COUVRIR LES BESOINS FINANCIERS DU RéGIME MILITAIRE. DANS SES DéCLARATIONS ET PAR SES ACTES, IL A SOUTENU PUBLIQUEMENT LE COUP D’ÉTAT ET LE RéGIME MILITAIRE, Y COMPRIS EN DéCLARANT QUE LES MéDIAS INTERNATIONAUX EXAGéRAIENT LA CRISE ET EN SOUTENANT éGALEMENT QUE LE MOUVEMENT DE DéSOBéISSANCE CIVILE PRENAIT FIN. EN OUTRE, IL A EMPêCHé DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES DE TéLéCOMMUNICATIONS éTRANGèRES DE QUITTER LE PAYS SANS AUTORISATION ET, EN FéVRIER 2021, A RENVOYé DU MINISTèRE DES FONCTIONNAIRES AYANT PARTICIPé AUX MANIFESTATIONS. PAR CONSéQUENT, SES ACTIONS, POLITIQUES ET ACTIVITéS PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, ET IL PARTICIPE à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE.
ADRESSE: L 103, KENYEIKTHAR LANE 6, FMI CITY, YANGON, MYANMAR/BIRMANIE NUMéRO D'IDENTIFICATION NATIONAL: 7/PAKHANA (NAING) 13345 ; 5/SAKANA (NAING) 017289
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3777
https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/burma
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32292

9 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-05-04
Sanction Last Change 2023-05-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6913.61

Start Date: 2023-04-28
Listing Date: 2023-04-28
Country: Belgium

Entity: Q105203929

Program: MMR

Reason: 2023/886 (OJ L113 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 99

Country: Canada

Entity: Q105203929

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 47628

Start Date: 2022-03-07 2023-05-10
Listing Date: 2022-03-07 2023-05-10
Country: Switzerland

Entity: Q105203929

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-05-03
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6913.61

Start Date: 2023-04-28
Listing Date: 2023-04-28
Country: European Union

Entity: Q105203929

Program: MMR

Reason: 2023/886 (OJ L113 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q105203929

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6913.61

Country: France

Entity: Q105203929

Program: (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Aung Naing Oo est ministre du commerce depuis le 19 août 2022. Il a été ministre de l’investissement et des relations économiques étrangères du 2 février 2021 au 18 août 2022. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. En tant que ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures, il était chargé de faciliter le commerce et les investissements au Myanmar/en Birmanie et contribue donc à couvrir les besoins financiers du régime militaire. Dans ses déclarations et par ses actes, il a soutenu publiquement le coup d’État et le régime militaire, y compris en déclarant que les médias internationaux exagéraient la crise et en soutenant également que le mouvement de désobéissance civile prenait fin. En outre, il a empêché des dirigeants d’entreprises de télécommunications étrangères de quitter le pays sans autorisation et, en février 2021, a renvoyé du ministère des fonctionnaires ayant participé aux manifestations. Par conséquent, ses actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q105203929

Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022; (UE) 2023/886 du 28/04/2023

Reason: Aung Naing Oo est ministre du commerce depuis le 19 août 2022. Il a été ministre de l’investissement et des relations économiques étrangères du 2 février 2021 au 18 août 2022. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. En tant que ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures, il était chargé de faciliter le commerce et les investissements au Myanmar/en Birmanie et contribue donc à couvrir les besoins financiers du régime militaire. Dans ses déclarations et par ses actes, il a soutenu publiquement le coup d’État et le régime militaire, y compris en déclarant que les médias internationaux exagéraient la crise et en soutenant également que le mouvement de désobéissance civile prenait fin. En outre, il a empêché des dirigeants d’entreprises de télécommunications étrangères de quitter le pays sans autorisation et, en février 2021, a renvoyé du ministère des fonctionnaires ayant participé aux manifestations. Par conséquent, ses actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 32292

Country: United States

Entity: Q105203929

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRJ5BFH

Start Date: 2021-07-02
Listing Date: 2021-09-15
Country: United States

Entity: Q105203929

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name Тое Нэйн Ман
TOE NAING MANN
တိုးနိုင်မန်း
First Name TOE NAING
Last Name MANN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1978-06-29
First Seen 2023-07-18
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
WIKIDATA
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
Notes BURMESE BUSINESSMAN

1 Sanctions

Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 5

Country: Canada

Entity: Q20684696

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Profile Type PERSON
Name တင်နိုင်သိန်း၊ ဦး
丁乃登
ティンナインテイン
TIN NAING THEIN
First Name TIN NAING
Last Name THEIN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1955
Birth-Place MYANMAR
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-05
Modified At 2023-02-02
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes BURMESE GENERAL-POLITICIAN

1 Sanctions

Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 13

Country: Canada

Entity: Q7807788

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng