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1 SapherCheck records found for Person Naing htut

Registration Number	M7D8DJB5DHX3
ID Number	12/MAKAYA 118765
Profile Type	PERSON
Name	AUNG, NAING HTUT NAING HTUT AUNG NAING HTUT AUNG
First Name	NAING NAING HTUT
Middle Name	HTUT
Last Name	NAING HTUT AUNG AUNG AUNG NAING HTUT AUNG HTUT AUNG
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1968-01-27
Position	DIRECTEUR DE L’INTERNATIONAL GROUP OF COMPANIES (IGGC) DIRECTOR OF INTERNATIONAL GROUP OF COMPANIES (IGGC) OPERATING IN THE TRADING SECTOR DIRECTEUR DE L'INTERNATIONAL GROUP OF COMPANIES (IGGC)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-22
Modified At	2023-11-28
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SOLE SHAREHOLDER OF IGGC NAING HTUT AUNG IS A DIRECTOR AND SOLE SHAREHOLDER OF INTERNATIONAL GATEWAYS GROUP OF COMPANY LIMITED (IGGC) OPERATING IN THE TRADING SECTOR. HE HAS STRONG TIES WITH THE MILITARY LEADERSHIP IN MYANMAR. THROUGH IGGC, NAING HTUT AUNG PROVIDED FINANCIAL SUPPORT TO THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) IN 2017 AT A FUNDRAISING EVENT IN CONNECTION WITH THE RAKHINE ‘CLEARANCE OPERATIONS’, AND DONATED TO THE TATMADAW IN 2023 ON THE OCCASION OF THE ARMED FORCES DAY. ADDITIONALLY, NAING HTUT AUNG WAS IDENTIFIED AS AN IMPORTER AND BROKER OF ARMS, MILITARY EQUIPMENT AND DUAL- USE GOODS FOR THE TATMADAW, WHICH WERE USED AGAINST THE CIVILIAN POPULATION AND PROTESTERS ALL ACROSS THE COUNTRY. BY CONTRIBUTING TO THE MILITARY’S CAPABILITIES TO COMMIT SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND THE REPRESSION OF THE CIVILIAN POPULATION, AS WELL AS TO CARRY OUT ACTIVITIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, NAING HTUT AUNG PROVIDED SUPPORT TO THE TATMADAW AND ENGAGED IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY OR STABILITY OF MYANMAR/BURMA. NAING HTUT AUNG EST LE DIRECTEUR ET UNIQUE ACTIONNAIRE DU GROUPE INTERNATIONAL GATEWAYS GROUP OF COMPANY LIMITED (IGGC) EXERçANT SES ACTIVITéS DANS LE SECTEUR DU COMMERCE. IL ENTRETIENT DES LIENS éTROITS AVEC LES DIRIGEANTS MILITAIRES DU MYANMAR. PAR L’INTERMéDIAIRE DE L’IGGC, NAING HTUT AUNG A APPORTé UN SOUTIEN FINANCIER AUX FORCES ARMéES DU MYANMAR (TATMADAW) EN 2017 LORS D’UNE COLLECTE DE FONDS DANS LE CADRE DES “OPéRATIONS DE NETTOYAGE” DANS L’ÉTAT DE RAKHINE, ET A FAIT DES DONS à LA TATMADAW EN 2023 à L’OCCASION DE LA JOURNéE DES FORCES ARMéES. EN OUTRE, NAING HTUT AUNG A éTé IDENTIFIé COMME éTANT UN IMPORTATEUR ET UN COURTIER EN ARMES, EN MATéRIEL MILITAIRE ET EN BIENS à DOUBLE USAGE DESTINéS à LA TATMADAW, QUI ONT éTé UTILISéS CONTRE LA POPULATION CIVILE ET LES MANIFESTANTS DANS L’ENSEMBLE DU PAYS. EN CONTRIBUANT à LA CAPACITé DE L’ARMéE à COMMETTRE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET à RéPRIMER LA POPULATION CIVILE, AINSI QU’à MENER DES ACTIVITéS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, NAING HTUT AUNG A APPORTé UN SOUTIEN à LA TATMADAW ET A PARTICIPé à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5050 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35741

9 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9048.40 Start Date: 2023-10-28 Listing Date: 2023-10-27 Country: Belgium Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: MMR Reason: 2023/2435 (OJ L27102023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302435

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 118 Country: Canada Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57512 Start Date: 2023-11-28 2022-11-22 Listing Date: 2023-11-28 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-10-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9048.40 Start Date: 2023-10-28 Listing Date: 2023-10-27 Country: European Union Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: MMR Reason: 2023/2435 (OJ L27102023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302435

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2177 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: (UE) 2023/2435 du 26/10/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Naing Htut Aung est le directeur et unique actionnaire du groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) exerçant ses activités dans le secteur du commerce. Il entretient des liens étroits avec les dirigeants militaires du Myanmar. Par l’intermédiaire de l’IGGC, Naing Htut Aung a apporté un soutien financier aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw) en 2017 lors d’une collecte de fonds dans le cadre des “opérations de nettoyage” dans l’État de Rakhine, et a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées. En outre, Naing Htut Aung a été identifié comme étant un importateur et un courtier en armes, en matériel militaire et en biens à double usage destinés à la Tatmadaw, qui ont été utilisés contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, Naing Htut Aung a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022; (UE) 2023/2435 du 26/10/2023 Reason: Naing Htut Aung est le directeur et unique actionnaire du groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) exerçant ses activités dans le secteur du commerce. Il entretient des liens étroits avec les dirigeants militaires du Myanmar. Par l’intermédiaire de l’IGGC, Naing Htut Aung a apporté un soutien financier aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw) en 2017 lors d’une collecte de fonds dans le cadre des “opérations de nettoyage” dans l’État de Rakhine, et a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées. En outre, Naing Htut Aung a été identifié comme étant un importateur et un courtier en armes, en matériel militaire et en biens à double usage destinés à la Tatmadaw, qui ont été utilisés contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, Naing Htut Aung a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35741 Country: United States Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN943H Start Date: 2022-03-25 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view