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1 SapherCheck records found for Person Kyaukse, mandalay,

Alias	U AUNG NAING OO ウ・アウン・ナイン・ウー
Weak Alias	KYAW KYAW
ID Number	DM002656 5/SAKANA (NAING) 017289 7/PAKHANA (NAING) 13345 7PAKHANAN013345 5SAKANAN017289 7/PAKHANA (NAING) 13345
Profile Type	PERSON
Name	U AUNG NAING OO AUNG NAING OO AUNG NAING OO アウン・ナイン・ウー OO, AUNG NAING 昂乃乌 အောင်နိုင်ဦး
First Name	AUNG U AUNG NAING U AUNG NAING
Middle Name	NAING
Last Name	OO AUNG NAING OO AUNG NAING OO OO
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1969-06-09 1962-10-13
Birth-Place	KYAUKSE, MYANMAR KYAUKSE, MYANMAR KYAUKSE, MANDALAY: MYANMAR/BIRMANIE HKAMTI, BURMA MANDALAY, KYAUKSE, MYANMAR KYAUKSE, BURMA KYAUKSE, MANDALAY,
Position	MINISTER OF INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS (2021-2022) MINISTER OF COMMERCE SINCE 19 AUGUST 2022. MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS FROM 2 FEBRUARY 2021 UNTIL 18 AUGUST 2022. ANCIEN MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES éTRANGèRES (2 FéVRIER 2021 AU 18 AOûT 2022) MINISTRE DU COMMERCE DEPUIS LE 19 AOûT 2022 MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS MINISTER OF COMMERCE (2022-2023) MINISTER OF COMMERCE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2021-09-15
Modified At	2024-05-30
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	RANGOON, MMR L 103 KANYEIKTHAR LANE 6 FMI CITY, RANGOON L 103, KENYEIKTHAR LANE 6, FMI CITY,YANGON
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	AUNG NAING OO HAS BEEN THE MINISTER OF COMMERCE SINCE 19 AUG 2022. HE WAS THE MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS FROM 2 FEB 2021 UNTIL 18 AUG 2022. HE WAS APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, WHICH TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 2 FEB 2021. AS GOVERNMENT MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH SEIZED POWER DURING A MILITARY COUP AND OVERTHREW LEGITIMATELY ELECTED LEADERS IN MYANMAR/BURMA. AS MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS, HE WAS IN CHARGE OF FACILITATING BUSINESS AND INVESTMENTS IN MYANMAR/BURMA AND THEREFORE CONTRIBUTES TO SECURING THE FINANCIAL NEEDS OF THE MILITARY REGIME. IN HIS STATEMENTS AND ACTS, HE HAS PUBLICLY SUPPORTED THE COUP AND THE MILITARY REGIME, INCLUDING BY STATING THAT THE INTERNATIONAL MEDIA EXAGGERATED THE CRISIS AND ALSO INSISTING THAT THE CIVIL DISOBEDIENCE MOVEMENT IS COMING TO AN END. ADDITIONALLY, HE BARRED EXECUTIVES OF FOREIGN TELECOMMUNICATIONS FIRMS FROM LEAVING THE COUNTRY WITHOUT PERMISSION AND DISMISSED PROTESTING CIVIL SERVANTS FROM THE MINISTRY IN FEB 2021. THEREFORE, HIS ACTIONS, POLICIES AND ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AND HE IS ENGAGED IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. NATIONAL ID: 7/PAKHANA (NAING) 13345; 5/SAKANA (NAING) 017289 BURMESE POLITICIAN AUNG NAING OO EST MINISTRE DU COMMERCE DEPUIS LE 19 AOûT 2022. IL A éTé MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES éTRANGèRES DU 2 FéVRIER 2021 AU 18 AOûT 2022. IL A éTé NOMMé PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC), DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING, QUI S’EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à PARTIR DU 2 FéVRIER 2021. EN SA QUALITé DE MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. EN TANT QUE MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES EXTéRIEURES, IL éTAIT CHARGé DE FACILITER LE COMMERCE ET LES INVESTISSEMENTS AU MYANMAR/EN BIRMANIE ET CONTRIBUE DONC à COUVRIR LES BESOINS FINANCIERS DU RéGIME MILITAIRE. DANS SES DéCLARATIONS ET PAR SES ACTES, IL A SOUTENU PUBLIQUEMENT LE COUP D’ÉTAT ET LE RéGIME MILITAIRE, Y COMPRIS EN DéCLARANT QUE LES MéDIAS INTERNATIONAUX EXAGéRAIENT LA CRISE ET EN SOUTENANT éGALEMENT QUE LE MOUVEMENT DE DéSOBéISSANCE CIVILE PRENAIT FIN. EN OUTRE, IL A EMPêCHé DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES DE TéLéCOMMUNICATIONS éTRANGèRES DE QUITTER LE PAYS SANS AUTORISATION ET, EN FéVRIER 2021, A RENVOYé DU MINISTèRE DES FONCTIONNAIRES AYANT PARTICIPé AUX MANIFESTATIONS. PAR CONSéQUENT, SES ACTIONS, POLITIQUES ET ACTIVITéS PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, ET IL PARTICIPE à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. ADRESSE: L 103, KENYEIKTHAR LANE 6, FMI CITY, YANGON, MYANMAR/BIRMANIE NUMéRO D'IDENTIFICATION NATIONAL: 7/PAKHANA (NAING) 13345 ; 5/SAKANA (NAING) 017289
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3777 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/burma https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32292

9 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6913.61 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: Belgium Entity: Q105203929 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 99 Country: Canada Entity: Q105203929 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47628 Start Date: 2022-03-07 2023-05-10 Listing Date: 2022-03-07 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: Q105203929 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6913.61 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: European Union Entity: Q105203929 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q105203929 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/886 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6913.61 Country: France Entity: Q105203929 Program: (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Aung Naing Oo est ministre du commerce depuis le 19 août 2022. Il a été ministre de l’investissement et des relations économiques étrangères du 2 février 2021 au 18 août 2022. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. En tant que ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures, il était chargé de faciliter le commerce et les investissements au Myanmar/en Birmanie et contribue donc à couvrir les besoins financiers du régime militaire. Dans ses déclarations et par ses actes, il a soutenu publiquement le coup d’État et le régime militaire, y compris en déclarant que les médias internationaux exagéraient la crise et en soutenant également que le mouvement de désobéissance civile prenait fin. En outre, il a empêché des dirigeants d’entreprises de télécommunications étrangères de quitter le pays sans autorisation et, en février 2021, a renvoyé du ministère des fonctionnaires ayant participé aux manifestations. Par conséquent, ses actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q105203929 Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022; (UE) 2023/886 du 28/04/2023 Reason: Aung Naing Oo est ministre du commerce depuis le 19 août 2022. Il a été ministre de l’investissement et des relations économiques étrangères du 2 février 2021 au 18 août 2022. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. En tant que ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures, il était chargé de faciliter le commerce et les investissements au Myanmar/en Birmanie et contribue donc à couvrir les besoins financiers du régime militaire. Dans ses déclarations et par ses actes, il a soutenu publiquement le coup d’État et le régime militaire, y compris en déclarant que les médias internationaux exagéraient la crise et en soutenant également que le mouvement de désobéissance civile prenait fin. En outre, il a empêché des dirigeants d’entreprises de télécommunications étrangères de quitter le pays sans autorisation et, en février 2021, a renvoyé du ministère des fonctionnaires ayant participé aux manifestations. Par conséquent, ses actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32292 Country: United States Entity: Q105203929 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BFH Start Date: 2021-07-02 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: Q105203929 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view