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10 SapherCheck records found for Person Zaw

Alias AUNG KYAW ZAWW
AUNG KYAW ZAW
AUNG KYAW ZAWW
ID Number DM000826
BC 17444
Profile Type PERSON
Name ZAW, AUNG KYAW
AUNG KYAW ZAW
AUNG KYAW ZAWW
AUNG KYAW ZAW
First Name AUNG
AUNG KYAW
Last Name ZAWW
AUNG KYAW ZAWW
AUNG KYAW ZAW
AUNG KYAW ZAW
ZAW
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1961-08-20
Position LIEUTENANT GENERAL AUNG KYAW ZAW WAS THE COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO. 3 OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) FROM AUGUST 2015 TO THE END OF 2017.
GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE
CHIEF OF NO 3 AND NO 5 BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS, OFFICE OF THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE DEFENSE SERVICES, MYANMAR ARMY
CHIEF OF NO 3 AND NO 5 BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS, OFFICE OF THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE DEFENSE SERVICES, MYANMAR ARMY|CURRENTLY CHIEF OF BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO 6
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-06-26
Modified At 2022-11-11
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address NAY PYI TAW, MYANMAR
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes N° PASSEPORT : DM000826 : DéLIVRé LE 22 .11.2011 DATE D'EXPIRATION : 21.11.2021, AUTRE IDENTITé : BC 17444 : N°D'IDENTIFICATION MILITAIRE
PASSPORT NO: DM000826. DATE OF ISSUE: 22 N OV. 2011. DATE OF EXPIRY: 21 NOV. 2021. MILITARY SERVICE NUMBER: BC17444. MILITARY RANK: LIEUTENANT GENERAL. COMMANDER OF THE BUEREAU OF SPECIAL OPERATIONS FROM NO. 3 OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) FROM AUGUST 2015 TO END OF 2017. CONTROLLED MILITARY AND BORDER GUARD POLICE OPERATIONS IN WESTERN, SOUTHERN, AND SOUTHWESTERN COMMANDS FROM 2015 TO EARLY 2018.
AUNG KYAW ZAW A éTé LE COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 3 DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) D'AOûT 2015 à LA FIN DE 2017. LE BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 3 SUPERVISAIT LE COMMANDEMENT OCCIDENTAL ET, DANS CE CONTEXTE, LE GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE AUNG KYAW ZAW EST RESPONSABLE DES ATROCITéS ET DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME COMMISES CONTRE LA POPULATION DES ROHINGYAS DANS L'ÉTAT DE RAKHINE PAR LE COMMANDEMENT OCCIDENTAL AU COURS DE CETTE PéRIODE. CES ACTES COMPRENNENT DES EXéCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES, DES VIOLENCES SEXUELLES ET L'INCENDIE SYSTéMATIQUE DES MAISONS ET DES BâTIMENTS DES ROHINGYAS.
LIEUTENANT GENERAL AUNG KYAW ZAW WAS THE COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO 3 OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) FROM AUG 2015 TO THE END OF 2017. THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO 3 OVERSAW THE WESTERN COMMAND AND, IN THAT CONTEXT, LIEUTENANT GENERAL AUNG KYAW ZAW IS RESPONSIBLE FOR THE ATROCITIES AND SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED AGAINST THE ROHINGYA POPULATION IN RAKHINE STATE BY THE WESTERN COMMAND DURING THAT PERIOD. THESE INCLUDE UNLAWFUL KILLINGS, SEXUAL VIOLENCE AND THE SYSTEMATIC BURNING OF ROHINGYA HOUSES AND BUILDINGS.
MILITARY IDENTIFICATION NUMBER: BC 17444
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24808
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1140

13 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-19
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-09-19
Country: Australia

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: Autonomous (Myanmar)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 5 Oct. 2018 Last listed on 19 Sep 2024

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4621.29

Start Date: 2019-05-01
Listing Date: 2019-04-30
Country: Belgium

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: MMR

Reason: 2019/672 (OJ L114)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 39

Country: Canada

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 39366

Start Date: 2018-10-17 2019-05-21
Listing Date: 2018-10-17 2019-05-21
Country: Switzerland

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4621.29

Start Date: 2019-05-01
Listing Date: 2019-04-30
Country: European Union

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: MMR

Reason: 2019/672 (OJ L114)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2018/898 du 25/06/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4621.29

Country: France

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: (UE) 2018/898 du 25/06/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2018/1117 du 10/08/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Aung Kyaw Zaw a été le commandant du Bureau des opérations spéciales no 3 des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) d'août 2015 à la fin de 2017. Le Bureau des opérations spéciales no 3 supervisait le Commandement occidental et, dans ce contexte, le général de corps d'armée Aung Kyaw Zaw est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par le Commandement occidental au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: MYA0002

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Lieutenant General Aung Kyaw Zaw, commander of the Myanmar Army’s Bureau of Special Operations 3. Oversaw the Myanmar Army’s Western Command, which committed atrocities and serious human rights violations, repression of the civilian population, and actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar against the Rohingya population in Rakhine state. Senior responsibility for abuses including extra judicial killings, repression of the civilian population, sexual violence and systematic burning of Rohingya houses and buildings.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Myanmar
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: MYA0002

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2022-11-11
Listing Date: 2018-06-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: Myanmar

Provisions: Asset freeze

Reason: Lieutenant General Aung Kyaw Zaw, commander of the Myanmar Army’s Bureau of Special Operations 3. Oversaw the Myanmar Army’s Western Command, which committed atrocities and serious human rights violations, repression of the civilian population, and actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar against the Rohingya population in Rakhine state. Senior responsibility for abuses including extra judicial killings, repression of the civilian population, sexual violence and systematic burning of Rohingya houses and buildings.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Provisions: (UE) 2018/898 du 25/06/2018,; (UE) 2018/1117 du 10/08/2018,; (UE) 2019/672 du 29/04/2019

Reason: Aung Kyaw Zaw a été le commandant du Bureau des opérations spéciales no 3 des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) d'août 2015 à la fin de 2017. Le Bureau des opérations spéciales no 3 supervisait le Commandement occidental et, dans ce contexte, le général de corps d'armée Aung Kyaw Zaw est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par le Commandement occidental au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24808

Country: United States

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: SDN List

Provisions: GLOMAG
Block

Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6NHQK

Start Date: 2018-08-17
Listing Date: 2018-08-23
Country: United States

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6NJ75

Start Date: 2018-08-17
Listing Date: 2018-08-23
Country: United States

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number DF57RUBQQZC1
Alias ZAW MIN HTUN
ID Number 9/PABATHA(N)010135
Profile Type PERSON
Name ZAW MIN TUN
TUN, ZAW MIN
ZAW MIN TUN
First Name ZAW MIN
ZAW MIN
ZAW
Middle Name MIN
Last Name TUN
HTUN
ZAW MIN TUN
ZAW MIN TUN
TUN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 2001-07-20
Birth-Place YENANCHAUNG : BIRMANIE/MYANMAR
MYANMAR
BURMA
Position DIRECTOR
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-01-31
Modified At 2023-01-31
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44659

6 Sanctions

Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 78

Country: Canada

Entity: NK-PjAsvsYXQ7gM9ZNs33bTai

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: MYA0064

Start Date: 2023-01-31
Modified At: 2023-01-31
Country: United Kingdom

Entity: NK-PjAsvsYXQ7gM9ZNs33bTai

Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Zaw Min Tun is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 because he is a member of Asia Sun Trading Company Limited, which is and has been involved in the repression of the civilian population of Myanmar by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Myanmar
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: MYA0064

Start Date: 2023-01-31
Modified At: 2023-01-31
Listing Date: 2023-01-31
Country: United Kingdom

Entity: NK-PjAsvsYXQ7gM9ZNs33bTai

Program: Myanmar

Provisions: Asset freeze

Reason: Zaw Min Tun is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 because he is a member of Asia Sun Trading Company Limited, which is and has been involved in the repression of the civilian population of Myanmar by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-PjAsvsYXQ7gM9ZNs33bTai

Provisions: (UE) 2021/998 du 21/06/2021

Reason: Le général de brigade Zaw Min Tun dirige le service de presse du Conseil d’administration de l’État et occupe le poste de vice-ministre de l’information. Il dirigeait précédemment le service True News Information de Tatmadaw.Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat.Zaw Min Tun a été nommé responsable du service de presse du Conseil d’administration de l’État le 5 février 2021et, le 7 février 2021, vice-ministre de l’information par le Conseil d’administration de l’État, dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing.En sa qualité de porte-parole du Conseil d’administration de l’État, le général de brigade Zaw Min Tun a présidé toutes les conférences de presse du Conseil d’administration de l’État, qui visent à relayer et justifier les discours de ce dernier sur le coup d’État et sur les actions menées par la junte depuis lors.En sa qualité de vice-ministre de l’information du gouvernement, il est directement responsable des médias publics et donc de la diffusion et de la publication des informations officielles. Depuis les nominations de Chit Naing et de Zaw Min Tungen aux postes de ministre de l’information et de vice-ministre de l’information respectivement, les journaux ont été remplis d’articles pro-militaires. Par conséquent, Zaw Min Tun porte la responsabilité de la propagande de la junte et de la propagation de la désinformation à travers les médias publics, qui diffusent des informations inexactes. Il porte également la responsabilité des décisions qui ont conduit à la répression exercée contre les médias du Myanmar/de la Birmanie. Cela inclut des directives par lesquelles ordre a été donné aux médias indépendants de ne pas utiliser les termes “coup d’État”, “régime militaire”et “junte”, et qui se sont traduites par l’interdiction des médias locaux dans le pays et par l’arrestation de journalistes nationaux et étrangers. Dans ses déclarations, Zaw Min Tun soutient publiquement le coup d’État militaire. Il est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie au Myanmar/en Birmanie en limitant la liberté de la presse et l’accès à l’information en ligne et hors ligne.En sa qualité de membre du Conseil d’administration de l’État et du gouvernement de la junte, le général de brigade Zaw Min Tun participe et apporte un soutien aux actions et politiques qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi qu’aux actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-08-23
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 44659

Country: United States

Entity: NK-PjAsvsYXQ7gM9ZNs33bTai

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQP625

Start Date: 2023-08-23
Listing Date: 2023-08-24
Country: United States

Entity: NK-PjAsvsYXQ7gM9ZNs33bTai

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias U AUNG ZAW AYE
Title LIEUTENANT GENERAL
Profile Type PERSON
Name U AUNG ZAW AYE
AUNG ZAW AYE
AUNG ZAW AYE
Last Name AUNG ZAW AYE
AUNG ZAW AYE
Nationality MYANMAR (BURMA)
Position SHAN STATE CHIEF MINISTER SINCE FEBRUARY 2023; FORMER COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO. 2 OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW)
ANCIEN COMMANDANT DU 2E BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES DES FORCES ARMéES DU MYANMAR (TATMADAW)
GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE
PREMIER MINISTRE (CHIEF MINISTER) DE L’ÉTAT SHAN DEPUIS FéVRIER 2023
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2022-03-07
Modified At 2023-05-10
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LIEUTENANT GENERAL AUNG ZAW AYE HAS BEEN THE SHAN STATE CHIEF MINISTER SINCE FEB 2023. HE IS THE FORMER COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO 2 OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). IN A MILITARY ATTACK ON 24 DEC 2021 NEAR MOSO VILLAGE IN PHRUSO TOWNSHIP, KARENNI (KAYAH) STATE, AT LEAST 35 PERSONS WERE KILLED, AMONG THEM CIVILIANS, CHILDREN AND TWO HUMANITARIAN AID WORKERS OF THE NGO SAVE THE CHILDREN. THE TATMADAW IS HELD RESPONSIBLE FOR THE ATTACK. IN HIS POSITION AS COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS 2, LT. GEN. AUNG ZAW AYE WAS IN COMMAND OF THE EASTERN COMMAND, WHICH DIRECTLY COMMANDS THE MILITARY UNITS ACTIVE IN THE STATE OF KAYAH, INCLUDING THOSE RESPONSIBLE FOR THAT MASSACRE. LT. GEN. AUNG ZAW AYE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR ENGAGING IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE AUNG ZAW AYE EST PREMIER MINISTRE (CHIEF MINISTER) DE L’ÉTAT SHAN DEPUIS FéVRIER 2023. IL EST L’ANCIEN COMMANDANT DU 2E BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES DES FORCES ARMéES DU MYANMAR (TATMADAW). LORS D’UNE ATTAQUE MILITAIRE PERPéTRéE LE 24 DéCEMBRE 2021 PRèS DU VILLAGE DE MOSO, DANS LE CANTON DE PHRUSO, DANS L’ÉTAT KARENNI (KAYAH), AU MOINS 35 PERSONNES ONT éTé TUéES, PARMI LESQUELLES DES CIVILS, DES ENFANTS ET DEUX TRAVAILLEURS HUMANITAIRES DE L’ONG SAVE THE CHILDREN. LA TATMADAW EST TENUE RESPONSABLE DE CETTE ATTAQUE. EN TANT QUE COMMANDANT DU 2E BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES, LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE AUNG ZAW AYE COMMANDAIT LE COMMANDEMENT EST, QUI COMMANDE DIRECTEMENT LES UNITéS MILITAIRES QUI OPèRENT DANS L’ÉTAT KAYAH, Y COMPRIS CELLES TENUES RESPONSABLES DE CE MASSACRE. LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE NI LIN AUNG EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET D’AVOIR PARTICIPé à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3806

6 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-05-04
Sanction Last Change 2023-05-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6934.95

Start Date: 2023-04-28
Listing Date: 2023-04-28
Country: Belgium

Entity: NK-QKstPppS4qdiHaetUormFp

Program: MMR

Reason: 2023/886 (OJ L113 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 47773

Start Date: 2022-03-07 2023-05-10
Listing Date: 2022-03-07 2023-05-10
Country: Switzerland

Entity: NK-QKstPppS4qdiHaetUormFp

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-05-03
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6934.95

Start Date: 2023-04-28
Listing Date: 2023-04-28
Country: European Union

Entity: NK-QKstPppS4qdiHaetUormFp

Program: MMR

Reason: 2023/886 (OJ L113 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-QKstPppS4qdiHaetUormFp

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6934.95

Country: France

Entity: NK-QKstPppS4qdiHaetUormFp

Program: (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Le général de corps d’armée Aung Zaw Aye est Premier ministre (chief minister) de l’État shan depuis février 2023. Il est l’ancien commandant du 2e Bureau des opérations spéciales des forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Lors d’une attaque militaire perpétrée le 24 décembre 2021 près du village de Moso, dans le canton de Phruso, dans l’État karenni (kayah), au moins 35 personnes ont été tuées, parmi lesquelles des civils, des enfants et deux travailleurs humanitaires de l’ONG Save the Children. La Tatmadaw est tenue responsable de cette attaque. En tant que commandant du 2e Bureau des opérations spéciales, le général de corps d’armée Aung Zaw Aye commandait le commandement Est, qui commande directement les unités militaires qui opèrent dans l’État kayah, y compris celles tenues responsables de ce massacre. Le général de corps d’armée Ni Lin Aung est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et d’avoir participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-QKstPppS4qdiHaetUormFp

Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022; (UE) 2023/886 du 28/04/2023

Reason: Le général de corps d’armée Aung Zaw Aye est Premier ministre (chief minister) de l’État shan depuis février 2023. Il est l’ancien commandant du 2e Bureau des opérations spéciales des forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Lors d’une attaque militaire perpétrée le 24 décembre 2021 près du village de Moso, dans le canton de Phruso, dans l’État karenni (kayah), au moins 35 personnes ont été tuées, parmi lesquelles des civils, des enfants et deux travailleurs humanitaires de l’ONG Save the Children. La Tatmadaw est tenue responsable de cette attaque. En tant que commandant du 2e Bureau des opérations spéciales, le général de corps d’armée Aung Zaw Aye commandait le commandement Est, qui commande directement les unités militaires qui opèrent dans l’État kayah, y compris celles tenues responsables de ce massacre. Le général de corps d’armée Ni Lin Aung est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et d’avoir participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name U ZAW LIN AUNG
U ZAW LIN AUNG
Last Name U ZAW LIN AUNG
U ZAW LIN AUNG
Nationality MYANMAR (BURMA)
Position ANCIEN OFFICIER DE L’ARMéE
DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES PéNITENTIAIRES DE LA RéGION DE YANGON, RESPONSABLE DE LA PRISON D’INSEIN.
DEPUTY DIRECTOR OF THE PRISON DEPARTMENT OF YANGON REGION AND PERSON IN CHARGE OF THE INSEIN PRISON; A FORMER MILITARY OFFICER
DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES PéNITENTIAIRES DE LA RéGION DE YANGON DEPUIS LA FIN DE 2021
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2022-11-08
Modified At 2022-11-22
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes U ZAW LIN AUNG IS A FORMER MILITARY OFFICER AND THE DEPUTY DIRECTOR OF THE PRISON DEPARTMENT OF THE YANGON REGION SINCE LATE 2021. ADDITIONALLY, U ZAW LIN AUNG IS IN CHARGE OF THE INSEIN PRISON. UNDER HIS LEADERSHIP, POLITICAL PRISONERS DETAINED IN THE INSEIN PRISON HAVE BEEN SUBJECT TO VIOLENCE, BEATING, TORTURE AND OTHER INHUMAN TREATMENT COMMITTED BY THE PRISON PERSONNEL. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS DEPUTY DIRECTOR OF THE PRISON DEPARTMENT OF THE YANGON REGION AND BEING IN CHARGE OF THE INSEIN PRISON, U ZAW LIN AUNG IS ENGAGED IN ACTIVITIES THAT UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA.
U ZAW LIN AUNG EST UN ANCIEN OFFICIER DE L’ARMéE ET LE DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES PéNITENTIAIRES DE LA RéGION DE YANGON DEPUIS LA FIN DE 2021. EN OUTRE, U ZAW LIN AUNG EST RESPONSABLE DE LA PRISON D’INSEIN. SOUS SA DIRECTION, LES PRISONNIERS POLITIQUES DéTENUS à LA PRISON D’INSEIN ONT SUBI DES VIOLENCES, DES COUPS, DES TORTURES ET AUTRES TRAITEMENTS INHUMAINS DU FAIT DU PERSONNEL PéNITENTIAIRE. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES PéNITENTIAIRES DE LA RéGION DE YANGON ET DE RESPONSABLE DE LA PRISON D’INSEIN, U ZAW LIN AUNG PREND PART à DES ACTIVITéS QUI PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5036

6 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9034.75

Start Date: 2022-11-08
Listing Date: 2022-11-08
Country: Belgium

Entity: NK-aWnaxQqp45YRUZVDy4eHWe

Program: MMR

Reason: 2022/2177 (OJ L286 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 57416

Start Date: 2022-11-22
Listing Date: 2022-11-22
Country: Switzerland

Entity: NK-aWnaxQqp45YRUZVDy4eHWe

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9034.75

Start Date: 2022-11-08
Listing Date: 2022-11-08
Country: European Union

Entity: NK-aWnaxQqp45YRUZVDy4eHWe

Program: MMR

Reason: 2022/2177 (OJ L286 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-aWnaxQqp45YRUZVDy4eHWe

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-aWnaxQqp45YRUZVDy4eHWe

Program: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: U Zaw Lin Aung est un ancien officier de l’armée et le directeur adjoint des services pénitentiaires de la région de Yangon depuis la fin de 2021. En outre, U Zaw Lin Aung est responsable de la prison d’Insein. Sous sa direction, les prisonniers politiques détenus à la prison d’Insein ont subi des violences, des coups, des tortures et autres traitements inhumains du fait du personnel pénitentiaire. Par conséquent, en sa qualité de directeur adjoint des services pénitentiaires de la région de Yangon et de responsable de la prison d’Insein, U Zaw Lin Aung prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-aWnaxQqp45YRUZVDy4eHWe

Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022

Reason: U Zaw Lin Aung est un ancien officier de l’armée et le directeur adjoint des services pénitentiaires de la région de Yangon depuis la fin de 2021. En outre, U Zaw Lin Aung est responsable de la prison d’Insein. Sous sa direction, les prisonniers politiques détenus à la prison d’Insein ont subi des violences, des coups, des tortures et autres traitements inhumains du fait du personnel pénitentiaire. Par conséquent, en sa qualité de directeur adjoint des services pénitentiaires de la région de Yangon et de responsable de la prison d’Insein, U Zaw Lin Aung prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias THAN ZAW WIN
Profile Type PERSON
Name THANT ZAW WIN
THAN ZAW WIN
THANT ZAW WIN
First Name THANT
THAN
Last Name THANT ZAW WIN
THANT ZAW WIN
WIN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Position A MAJOR IN THE 564TH LIGHT INFANTRY BATTALION OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW)
COMMANDANT AU 564E BATAILLON D'INFANTERIE LéGèRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW)
THANT ZAW WIN IS A MAJOR IN THE 564TH LIGHT INFANTRY BATTALION (LIB) OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW).
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-12-24
Modified At 2022-11-11
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes THANT ZAW WIN IS A MAJOR IN THE 564TH LIGHT INFANTRY BATTALION (LIB) OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). IN THAT CAPACITY, HE OVERSAW MILITARY OPERATIONS CARRIED OUT IN RAKHINE STATE AND IS RESPONSIBLE FOR THE ATROCITIES AND SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED AGAINST THE ROHINGYA POPULATION IN RAKHINE STATE BY THE 564TH LIB, NOTABLY IN AND AROUND MAUNG NU VILLAGE ON 27 AUG 2017. THESE INCLUDE UNLAWFUL KILLINGS, SEXUAL VIOLENCE AND SYSTEMATIC BURNING OF ROHINGYA HOUSES AND BUILDINGS.
EN CETTE QUALITé, IL A SUPERVISé DES OPéRATIONS MILITAIRES DANS L'ÉTAT DE RAKHINE ET IL EST RESPONSABLE DES ATROCITéS ET DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME COMMISES CONTRE LES ROHINGYAS DANS L'ÉTAT DE RAKHINE PAR LE 564E BATAILLON D'INFANTERIE LéGèRE, NOTAMMENT LE 27 AOûT 2017 DANS LE VILLAGE DE MAUNG NU ET SES ALENTOURS. CES ACTES COMPRENNENT DES EXéCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES, DES VIOLENCES SEXUELLES ET L'INCENDIE SYSTéMATIQUE DES MAISONS ET DES BâTIMENTS DES ROHINGYAS
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1133

8 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4865.16

Start Date: 2019-05-01
Listing Date: 2019-04-30
Country: Belgium

Entity: NK-gtK6XTvuUDL54Mfd6gYegB

Program: MMR

Reason: 2019/672 (OJ L114)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 39997

Start Date: 2019-01-18 2019-05-21
Listing Date: 2019-01-18 2019-05-21
Country: Switzerland

Entity: NK-gtK6XTvuUDL54Mfd6gYegB

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4865.16

Start Date: 2019-05-01
Listing Date: 2019-04-30
Country: European Union

Entity: NK-gtK6XTvuUDL54Mfd6gYegB

Program: MMR

Reason: 2019/672 (OJ L114)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-gtK6XTvuUDL54Mfd6gYegB

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2018/2053 du 21/12/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4865.16

Country: France

Entity: NK-gtK6XTvuUDL54Mfd6gYegB

Program: (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2018/2053 du 21/12/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: En cette qualité, il a supervisé des opérations militaires dans l'État de Rakhine et il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine par le 564e bataillon d'infanterie légère, notamment le 27 août 2017 dans le village de Maung Nu et ses alentours. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: MYA0013

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-gtK6XTvuUDL54Mfd6gYegB

Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Thant Zaw Win is a Major in the 546th Light Infantry Brigade of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) and oversaw military operations carried out in Rakhine State and notably in Maung Nu. In that context, he is responsible for atrocities and serious human rights violations, repression of the civilian population, and actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar, committed against the Rohingya population in Rakhine state carried out by the Tatmadaw. These include unlawful killings and sexual violence.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Myanmar
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: MYA0013

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2022-11-11
Listing Date: 2018-12-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-gtK6XTvuUDL54Mfd6gYegB

Program: Myanmar

Provisions: Asset freeze

Reason: Thant Zaw Win is a Major in the 546th Light Infantry Brigade of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) and oversaw military operations carried out in Rakhine State and notably in Maung Nu. In that context, he is responsible for atrocities and serious human rights violations, repression of the civilian population, and actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar, committed against the Rohingya population in Rakhine state carried out by the Tatmadaw. These include unlawful killings and sexual violence.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-gtK6XTvuUDL54Mfd6gYegB

Provisions: (UE) 2018/2053 du 21/12/2018,; (UE) 2019/672 du 29/04/2019

Reason: En cette qualité, il a supervisé des opérations militaires dans l'État de Rakhine et il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine par le 564e bataillon d'infanterie légère, notamment le 27 août 2017 dans le village de Maung Nu et ses alentours. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias U ZAW MIN
Profile Type PERSON
Name U ZAW MIN
ZAW MIN
ZAW MIN
MIN, ZAW
First Name ZAW
Last Name ZAW MIN
ZAW MIN
MIN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1970
Position DIRECTOR-GENERAL OF THE PRISONS DEPARTMENT IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTEUR GéNéRAL DES SERVICES PéNITENTIAIRES AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2022-11-08
Modified At 2022-11-22
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ZAW MIN EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DES SERVICES PéNITENTIAIRES AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR, NOMMé PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) LE 4 FéVRIER 2021. EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE DE LA GESTION DES PRISONS AU MYANMAR/EN BIRMANIE. LES SERVICES PéNITENTIAIRES, PLACéS SOUS LA DIRECTION DE ZAW MIN, ONT éTé IMPLIQUéS DANS PLUSIEURS CAS DE MAUVAISE GESTION DES PRISONS, ET DES DéTENUS ONT éTé VICTIMES DE VIOLENCES, DE COUPS, DE TORTURES ET D’AUTRES TRAITEMENTS INHUMAINS DANS LES PRISONS. EN OUTRE, LES AUTORITéS PéNITENTIAIRES ONT VIOLé LES DROITS DE LA DéFENSE DE PERSONNES DéTENUES. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DES SERVICES PéNITENTIAIRES, ZAW MIN PREND PART à DES ACTIVITéS QUI PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, ZAW MIN EST ASSOCIé à PLUSIEURS PERSONNALITéS ET DIRIGEANTS NOMMéS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT ET L’ARMéE, TELS QUE LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING ET LE MINISTRE DE L’INTéRIEUR, GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE SOE HTUT.
ZAW MIN IS THE DIRECTOR-GENERAL OF THE PRISONS DEPARTMENT IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) ON 4 FEBRUARY 2021. IN THAT CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR THE MANAGEMENT OF PRISONS IN MYANMAR/BURMA. THE PRISONS DEPARTMENT, UNDER ZAW MIN’S LEADERSHIP, HAS BEEN INVOLVED IN SEVERAL CASES OF MISMANAGEMENT OF PRISONS AND DETAINEES HAVE BEEN SUBJECT TO VIOLENCE, BEATING, TORTURE AND OTHER INHUMAN TREATMENT IN PRISONS. ADDITIONALLY, PRISON AUTHORITIES VIOLATED THE RIGHTS OF DEFENSE OF DETAINED PERSONS. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR-GENERAL OF THE PRISONS DEPARTMENT, ZAW MIN IS ENGAGED IN ACTIVITIES THAT UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, ZAW MIN IS ASSOCIATED WITH SEVERAL STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL AND MILITARY-APPOINTED FIGURES AND LEADERS SUCH AS COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING AND MINISTER OF HOME AFFAIRS LIEUTENANT-GENERAL SOE HTUT.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5035
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45819

7 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9033.76

Start Date: 2022-11-08
Listing Date: 2022-11-08
Country: Belgium

Entity: NK-hCGRGuDgBahST68vsTmEZj

Program: MMR

Reason: 2022/2177 (OJ L286 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 57408

Start Date: 2022-11-22
Listing Date: 2022-11-22
Country: Switzerland

Entity: NK-hCGRGuDgBahST68vsTmEZj

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9033.76

Start Date: 2022-11-08
Listing Date: 2022-11-08
Country: European Union

Entity: NK-hCGRGuDgBahST68vsTmEZj

Program: MMR

Reason: 2022/2177 (OJ L286 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-hCGRGuDgBahST68vsTmEZj

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-hCGRGuDgBahST68vsTmEZj

Program: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Zaw Min est le directeur général des services pénitentiaires au ministère de l’intérieur, nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 4 février 2021. En cette qualité, il est responsable de la gestion des prisons au Myanmar/en Birmanie. Les services pénitentiaires, placés sous la direction de Zaw Min, ont été impliqués dans plusieurs cas de mauvaise gestion des prisons, et des détenus ont été victimes de violences, de coups, de tortures et d’autres traitements inhumains dans les prisons. En outre, les autorités pénitentiaires ont violé les droits de la défense de personnes détenues. Par conséquent, en sa qualité de directeur général des services pénitentiaires, Zaw Min prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, Zaw Min est associé à plusieurs personnalités et dirigeants nommés par le Conseil d’administration de l’État et l’armée, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le ministre de l’intérieur, général de corps d’armée Soe Htut.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-hCGRGuDgBahST68vsTmEZj

Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022

Reason: Zaw Min est le directeur général des services pénitentiaires au ministère de l’intérieur, nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 4 février 2021. En cette qualité, il est responsable de la gestion des prisons au Myanmar/en Birmanie. Les services pénitentiaires, placés sous la direction de Zaw Min, ont été impliqués dans plusieurs cas de mauvaise gestion des prisons, et des détenus ont été victimes de violences, de coups, de tortures et d’autres traitements inhumains dans les prisons. En outre, les autorités pénitentiaires ont violé les droits de la défense de personnes détenues. Par conséquent, en sa qualité de directeur général des services pénitentiaires, Zaw Min prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, Zaw Min est associé à plusieurs personnalités et dirigeants nommés par le Conseil d’administration de l’État et l’armée, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le ministre de l’intérieur, général de corps d’armée Soe Htut.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-10-31
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45819

Country: United States

Entity: NK-hCGRGuDgBahST68vsTmEZj

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Title BRIGADIER-GENERAL
Profile Type PERSON
Name ZAW MIN
ZAW MIN TUN
First Name ZAW 
Last Name MIN
ZAW MIN TUN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1949-01-10
Birth-Place YENANCHAUNG, MYANMAR
YENANCHAUNG
YENANCHAUNG, MYANMAR
Position PRESS TEAM LEADER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL APPOINTED ON 5 FEBRUARY 2021 AND THE DEPUTY MINISTER FOR INFORMATION APPOINTED ON 7 FEBRUARY 2021 BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING. HE WAS THE FORMER HEAD OF THE TATMADAW’S TRUE NEWS INFORMATION TEAM.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-12
Created At 2021-06-21
Modified At 2021-07-01
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes BRIGADIER-GENERAL ZAW MIN TUN IS THE PRESS TEAM LEADER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL AND THE DEPUTY MINISTER FOR INFORMATION. HE WAS THE FORMER HEAD OF THE TATMADAW’S TRUE NEWS INFORMATION TEAM. ON 1 FEB 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOV 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEB AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEB, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. HE WAS APPOINTED SAC PRESS TEAM LEADER ON 5 FEB 2021 AND DEPUTY MINISTER FOR INFORMATION ON 7 FEB 2021 BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING. AS STATE ADMINISTRATION COUNCIL’S SPOKESPERSON, BRIGADIER-GENERAL ZAW MIN TUN HAS PRESIDED OVER ALL THE SAC’S PRESS CONFERENCES, WHICH AIM TO RELAY AND JUSTIFY SAC’S NARRATIVES OVER THE COUP AND OF THE JUNTA’S ACTIONS SINCE THEN. AS GOVERNMENT DEPUTY MINISTER OF INFORMATION, HE BEARS DIRECT RESPONSIBILITY FOR STATE- OWNED MEDIA AND THUS FOR THE BROADCAST AND PUBLICATION OF OFFICIAL NEWS. SINCE THE NOMINATIONS OF CHIT NAING AS MINISTER OF INFORMATION AND ZAW MIN TUNG AS HIS DEPUTY, THE NEWSPAPERS HAVE BEEN FILLED WITH PRO-MILITARY ARTICLES. HENCE, ZAW MIN TUN BEARS RESPONSIBILITY FOR JUNTA PROPAGANDA AND SPREADING DISINFORMATION THROUGH STATE MEDIA THAT ARE NOT REPORTING ACCURATELY. HE ALSO BEARS RESPONSIBILITY FOR DECISIONS THAT LED TO THE CRACKDOWN ON MYANMAR MEDIA. THIS INCLUDES DIRECTIVES, WHICH ORDERED INDEPENDENT MEDIA NOT TO USE “COUP”, “MILITARY REGIME” AND “JUNTA”, AND WHICH HAS SEEN LOCAL NEWS OUTLETS BANNED IN THE COUNTRY AND DOMESTIC AND FOREIGN JOURNALISTS BEING ARRESTED. IN HIS STATEMENTS, HE PUBLICLY SUPPORTS THE MILITARY COUP. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY IN MYANMAR/BURMA BY LIMITING PRESS FREEDOM AND ACCESS OF INFORMATION BOTH ON-LINE AND OFF-LINE. AS MEMBER OF BOTH THE SAC AND THE JUNTA GOVERNMENT, BRIGADIER-GENERAL ZAW MIN TUN IS ENGAGED IN AND PROVIDE SUPPORT TO ACTIONS AND POLICIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AS WELL AS ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
LE GéNéRAL DE BRIGADE ZAW MIN TUN DIRIGE LE SERVICE DE PRESSE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT ET OCCUPE LE POSTE DE VICE-MINISTRE DE L’INFORMATION. IL DIRIGEAIT PRéCéDEMMENT LE SERVICE TRUE NEWS INFORMATION DE TATMADAW.LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT.ZAW MIN TUN A éTé NOMMé RESPONSABLE DU SERVICE DE PRESSE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT LE 5 FéVRIER 2021ET, LE 7 FéVRIER 2021, VICE-MINISTRE DE L’INFORMATION PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT, DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING.EN SA QUALITé DE PORTE-PAROLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT, LE GéNéRAL DE BRIGADE ZAW MIN TUN A PRéSIDé TOUTES LES CONFéRENCES DE PRESSE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT, QUI VISENT à RELAYER ET JUSTIFIER LES DISCOURS DE CE DERNIER SUR LE COUP D’ÉTAT ET SUR LES ACTIONS MENéES PAR LA JUNTE DEPUIS LORS.EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE DE L’INFORMATION DU GOUVERNEMENT, IL EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DES MéDIAS PUBLICS ET DONC DE LA DIFFUSION ET DE LA PUBLICATION DES INFORMATIONS OFFICIELLES. DEPUIS LES NOMINATIONS DE CHIT NAING ET DE ZAW MIN TUNGEN AUX POSTES DE MINISTRE DE L’INFORMATION ET DE VICE-MINISTRE DE L’INFORMATION RESPECTIVEMENT, LES JOURNAUX ONT éTé REMPLIS D’ARTICLES PRO-MILITAIRES. PAR CONSéQUENT, ZAW MIN TUN PORTE LA RESPONSABILITé DE LA PROPAGANDE DE LA JUNTE ET DE LA PROPAGATION DE LA DéSINFORMATION à TRAVERS LES MéDIAS PUBLICS, QUI DIFFUSENT DES INFORMATIONS INEXACTES. IL PORTE éGALEMENT LA RESPONSABILITé DES DéCISIONS QUI ONT CONDUIT à LA RéPRESSION EXERCéE CONTRE LES MéDIAS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. CELA INCLUT DES DIRECTIVES PAR LESQUELLES ORDRE A éTé DONNé AUX MéDIAS INDéPENDANTS DE NE PAS UTILISER LES TERMES “COUP D’ÉTAT”, “RéGIME MILITAIRE”ET “JUNTE”, ET QUI SE SONT TRADUITES PAR L’INTERDICTION DES MéDIAS LOCAUX DANS LE PAYS ET PAR L’ARRESTATION DE JOURNALISTES NATIONAUX ET éTRANGERS. DANS SES DéCLARATIONS, ZAW MIN TUN SOUTIENT PUBLIQUEMENT LE COUP D’ÉTAT MILITAIRE. IL EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN LIMITANT LA LIBERTé DE LA PRESSE ET L’ACCèS à L’INFORMATION EN LIGNE ET HORS LIGNE.EN SA QUALITé DE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT ET DU GOUVERNEMENT DE LA JUNTE, LE GéNéRAL DE BRIGADE ZAW MIN TUN PARTICIPE ET APPORTE UN SOUTIEN AUX ACTIONS ET POLITIQUES QUI PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QU’AUX ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DANS LE PAYS.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3563

6 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6438.46

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: Belgium

Entity: NK-kGkbtRHmwXzhx5qkGFosZG

Program: MMR

Reason: 2021/998 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0998&from=EN
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 16

Country: Canada

Entity: NK-kGkbtRHmwXzhx5qkGFosZG

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45358

Start Date: 2021-07-01
Listing Date: 2021-07-01
Country: Switzerland

Entity: NK-kGkbtRHmwXzhx5qkGFosZG

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6438.46

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: European Union

Entity: NK-kGkbtRHmwXzhx5qkGFosZG

Program: MMR

Reason: 2021/998 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0998&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-kGkbtRHmwXzhx5qkGFosZG

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-kGkbtRHmwXzhx5qkGFosZG

Program: (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Le général de brigade Zaw Min Tun dirige le service de presse du Conseil d’administration de l’État et occupe le poste de vice-ministre de l’information. Il dirigeait précédemment le service True News Information de Tatmadaw.Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat.Zaw Min Tun a été nommé responsable du service de presse du Conseil d’administration de l’État le 5 février 2021et, le 7 février 2021, vice-ministre de l’information par le Conseil d’administration de l’État, dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing.En sa qualité de porte-parole du Conseil d’administration de l’État, le général de brigade Zaw Min Tun a présidé toutes les conférences de presse du Conseil d’administration de l’État, qui visent à relayer et justifier les discours de ce dernier sur le coup d’État et sur les actions menées par la junte depuis lors.En sa qualité de vice-ministre de l’information du gouvernement, il est directement responsable des médias publics et donc de la diffusion et de la publication des informations officielles. Depuis les nominations de Chit Naing et de Zaw Min Tungen aux postes de ministre de l’information et de vice-ministre de l’information respectivement, les journaux ont été remplis d’articles pro-militaires. Par conséquent, Zaw Min Tun porte la responsabilité de la propagande de la junte et de la propagation de la désinformation à travers les médias publics, qui diffusent des informations inexactes. Il porte également la responsabilité des décisions qui ont conduit à la répression exercée contre les médias du Myanmar/de la Birmanie. Cela inclut des directives par lesquelles ordre a été donné aux médias indépendants de ne pas utiliser les termes “coup d’État”, “régime militaire”et “junte”, et qui se sont traduites par l’interdiction des médias locaux dans le pays et par l’arrestation de journalistes nationaux et étrangers. Dans ses déclarations, Zaw Min Tun soutient publiquement le coup d’État militaire. Il est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie au Myanmar/en Birmanie en limitant la liberté de la presse et l’accès à l’information en ligne et hors ligne.En sa qualité de membre du Conseil d’administration de l’État et du gouvernement de la junte, le général de brigade Zaw Min Tun participe et apporte un soutien aux actions et politiques qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi qu’aux actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Registration Number SR6QBWN94HF3
ID Number 12/LAMANAN133128
Profile Type PERSON
Name ZAW, THEIN WIN
သိန်းဝင်းဇော်
THEIN WIN ZAW
THEIN WIN ZAW
First Name THEIN WIN
THEIN
Middle Name WIN
Last Name ZAW
ZAW
WIN ZAW
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1963-02-02
Birth-Place TWANTAY, BURMA
First Seen 2024-01-31
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-01-31
Modified At 2024-03-18
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes BURMESE BUSINESSMAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47338

3 Sanctions

Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 133

Country: Canada

Entity: Q111145565

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-01-31
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 47338

Country: United States

Entity: Q111145565

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRRWX1Y

Start Date: 2024-01-31
Listing Date: 2024-01-31
Country: United States

Entity: Q111145565

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias DR KAN ZAW
Title DR.
Profile Type PERSON
Name ZAW, KAN
ကံဇော်၊ ဒေါက်တာ
DR KAN ZAW
カン・ゾー
KAN ZAW
KAN ZAW
First Name KAN
Last Name ZAW
KAN ZAW
KAN ZAW
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1954-10-11
Birth-Place AGGLOMéRATION DE SALIN, RéGION DE MAGWE, MYANMAR/ BIRMANIE
SALIN TOWNSHIP, MYANMAR
SALIN TOWNSHIP, MYANMAR
SALIN TOWNSHIP, MAGWE REGION, BURMA
MYANMAR
AGGLOMéRATION DE SALIN, RéGION DE MAGWE
Position MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES EXTéRIEURES
MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS (FORMER AUDITOR-GENERAL)
MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES EXTéRIEURES DEPUIS LE 19 AOûT 2022
MINISTER OF INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS (2022-)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-11-08
Modified At 2024-05-07
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes KAN ZAW HAS BEEN THE MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS SINCE 19 AUGUST 2022. HE WAS APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, WHICH TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 2 FEBRUARY 2021. HE WAS PREVIOUSLY APPOINTED BY THE SAC AS THE UNION AUDITOR-GENERAL FOLLOWING THE 1 FEBRUARY 2021 COUP. AS GOVERNMENT MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH SEIZED POWER DURING A MILITARY COUP AND OVERTHREW LEGITIMATELY ELECTED LEADERS IN MYANMAR/BURMA. AS MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS, HE IS IN CHARGE OF FACILITATING BUSINESS AND INVESTMENTS IN MYANMAR/BURMA AND COOPERATION WITH FOREIGN PARTNERS. IN THAT CAPACITY, KAN ZAW TAKES AN ACTIVE ROLE IN SUPPORTING THE MILITARY’S EFFORTS TO ATTRACT FOREIGN INVESTMENT, THEREBY CONTRIBUTING TO SECURING THE FINANCIAL NEEDS OF THE MILITARY REGIME. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA AS WELL AS FOR ENGAGING IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR. ADDITIONALLY, HE IS ASSOCIATED WITH SEVERAL HIGH-LEVEL FIGURES OF THE MILITARY REGIME, INCLUDING COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING.
KAN ZAW EST MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES EXTéRIEURES DEPUIS LE 19 AOûT 2022. IL A éTé NOMMé PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC), DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING, QUI S’EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à PARTIR DU 2 FéVRIER 2021. IL AVAIT éTé PRéCéDEMMENT NOMMé AUDITEUR GéNéRAL DE L’UNION PAR LE SAC à LA SUITE DU COUP D’ÉTAT DU 1ER FéVRIER 2021. EN SA QUALITé DE MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. EN TANT QUE MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES EXTéRIEURES, IL EST CHARGé DE FACILITER LE COMMERCE ET LES INVESTISSEMENTS AU MYANMAR/EN BIRMANIE ET LA COOPéRATION AVEC LES PARTENAIRES éTRANGERS. EN CETTE QUALITé, KAN ZAW JOUE UN RôLE ACTIF POUR SOUTENIR LES EFFORTS DéPLOYéS PAR L’ARMéE POUR ATTIRER LES INVESTISSEMENTS éTRANGERS, CONTRIBUANT AINSI à COUVRIR LES BESOINS FINANCIERS DU RéGIME MILITAIRE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QUE D’AVOIR PARTICIPé à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. EN OUTRE, IL EST ASSOCIé à PLUSIEURS PERSONNALITéS DE HAUT NIVEAU DU RéGIME MILITAIRE, DONT LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING.
BURMESE POLITICIAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45813
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5032

7 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9029.4

Start Date: 2022-11-08
Listing Date: 2022-11-08
Country: Belgium

Entity: Q16186311

Program: MMR

Reason: 2022/2177 (OJ L286 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 57381

Start Date: 2022-11-22
Listing Date: 2022-11-22
Country: Switzerland

Entity: Q16186311

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9029.4

Start Date: 2022-11-08
Listing Date: 2022-11-08
Country: European Union

Entity: Q16186311

Program: MMR

Reason: 2022/2177 (OJ L286 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q16186311

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q16186311

Program: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Kan Zaw est ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures depuis le 19 août 2022. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. Il avait été précédemment nommé auditeur général de l’Union par le SAC à la suite du coup d’État du 1er février 2021. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. En tant que ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures, il est chargé de faciliter le commerce et les investissements au Myanmar/en Birmanie et la coopération avec les partenaires étrangers. En cette qualité, Kan Zaw joue un rôle actif pour soutenir les efforts déployés par l’armée pour attirer les investissements étrangers, contribuant ainsi à couvrir les besoins financiers du régime militaire. Par conséquent, il est responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que d’avoir participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En outre, il est associé à plusieurs personnalités de haut niveau du régime militaire, dont le commandant en chef Min Aung Hlaing.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q16186311

Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022

Reason: Kan Zaw est ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures depuis le 19 août 2022. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. Il avait été précédemment nommé auditeur général de l’Union par le SAC à la suite du coup d’État du 1er février 2021. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. En tant que ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures, il est chargé de faciliter le commerce et les investissements au Myanmar/en Birmanie et la coopération avec les partenaires étrangers. En cette qualité, Kan Zaw joue un rôle actif pour soutenir les efforts déployés par l’armée pour attirer les investissements étrangers, contribuant ainsi à couvrir les besoins financiers du régime militaire. Par conséquent, il est responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que d’avoir participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En outre, il est associé à plusieurs personnalités de haut niveau du régime militaire, dont le commandant en chef Min Aung Hlaing.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-10-31
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45813

Country: United States

Entity: Q16186311

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Profile Type PERSON
Name THEIN ZAW
First Name THEIN 
Last Name ZAW
Country MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1951-10-20
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-12
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 25

Country: Canada

Entity: ca-sema-0f4031b71f440ae91807fbbcdc36394c65ec24c0

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng