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3 SapherCheck records found for Person Kan

1. Kan Zaw

Alias	DR KAN ZAW
Title	DR.
Profile Type	PERSON
Name	ZAW, KAN ကံဇော်၊ ဒေါက်တာ DR KAN ZAW カン・ゾー KAN ZAW KAN ZAW
First Name	KAN
Last Name	ZAW KAN ZAW KAN ZAW
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1954-10-11
Birth-Place	AGGLOMéRATION DE SALIN, RéGION DE MAGWE, MYANMAR/ BIRMANIE SALIN TOWNSHIP, MYANMAR SALIN TOWNSHIP, MYANMAR SALIN TOWNSHIP, MAGWE REGION, BURMA MYANMAR AGGLOMéRATION DE SALIN, RéGION DE MAGWE
Position	MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES EXTéRIEURES MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS (FORMER AUDITOR-GENERAL) MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES EXTéRIEURES DEPUIS LE 19 AOûT 2022 MINISTER OF INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS (2022-)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-08
Modified At	2024-05-07
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	KAN ZAW HAS BEEN THE MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS SINCE 19 AUGUST 2022. HE WAS APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, WHICH TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 2 FEBRUARY 2021. HE WAS PREVIOUSLY APPOINTED BY THE SAC AS THE UNION AUDITOR-GENERAL FOLLOWING THE 1 FEBRUARY 2021 COUP. AS GOVERNMENT MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH SEIZED POWER DURING A MILITARY COUP AND OVERTHREW LEGITIMATELY ELECTED LEADERS IN MYANMAR/BURMA. AS MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS, HE IS IN CHARGE OF FACILITATING BUSINESS AND INVESTMENTS IN MYANMAR/BURMA AND COOPERATION WITH FOREIGN PARTNERS. IN THAT CAPACITY, KAN ZAW TAKES AN ACTIVE ROLE IN SUPPORTING THE MILITARY’S EFFORTS TO ATTRACT FOREIGN INVESTMENT, THEREBY CONTRIBUTING TO SECURING THE FINANCIAL NEEDS OF THE MILITARY REGIME. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA AS WELL AS FOR ENGAGING IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR. ADDITIONALLY, HE IS ASSOCIATED WITH SEVERAL HIGH-LEVEL FIGURES OF THE MILITARY REGIME, INCLUDING COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING. KAN ZAW EST MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES EXTéRIEURES DEPUIS LE 19 AOûT 2022. IL A éTé NOMMé PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC), DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING, QUI S’EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à PARTIR DU 2 FéVRIER 2021. IL AVAIT éTé PRéCéDEMMENT NOMMé AUDITEUR GéNéRAL DE L’UNION PAR LE SAC à LA SUITE DU COUP D’ÉTAT DU 1ER FéVRIER 2021. EN SA QUALITé DE MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. EN TANT QUE MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES EXTéRIEURES, IL EST CHARGé DE FACILITER LE COMMERCE ET LES INVESTISSEMENTS AU MYANMAR/EN BIRMANIE ET LA COOPéRATION AVEC LES PARTENAIRES éTRANGERS. EN CETTE QUALITé, KAN ZAW JOUE UN RôLE ACTIF POUR SOUTENIR LES EFFORTS DéPLOYéS PAR L’ARMéE POUR ATTIRER LES INVESTISSEMENTS éTRANGERS, CONTRIBUANT AINSI à COUVRIR LES BESOINS FINANCIERS DU RéGIME MILITAIRE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QUE D’AVOIR PARTICIPé à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. EN OUTRE, IL EST ASSOCIé à PLUSIEURS PERSONNALITéS DE HAUT NIVEAU DU RéGIME MILITAIRE, DONT LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING. BURMESE POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45813 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5032

7 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9029.4 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: Belgium Entity: Q16186311 Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57381 Start Date: 2022-11-22 Listing Date: 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: Q16186311 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9029.4 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: European Union Entity: Q16186311 Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16186311 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2177 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q16186311 Program: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Kan Zaw est ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures depuis le 19 août 2022. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. Il avait été précédemment nommé auditeur général de l’Union par le SAC à la suite du coup d’État du 1er février 2021. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. En tant que ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures, il est chargé de faciliter le commerce et les investissements au Myanmar/en Birmanie et la coopération avec les partenaires étrangers. En cette qualité, Kan Zaw joue un rôle actif pour soutenir les efforts déployés par l’armée pour attirer les investissements étrangers, contribuant ainsi à couvrir les besoins financiers du régime militaire. Par conséquent, il est responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que d’avoir participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En outre, il est associé à plusieurs personnalités de haut niveau du régime militaire, dont le commandant en chef Min Aung Hlaing. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16186311 Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 Reason: Kan Zaw est ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures depuis le 19 août 2022. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. Il avait été précédemment nommé auditeur général de l’Union par le SAC à la suite du coup d’État du 1er février 2021. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. En tant que ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures, il est chargé de faciliter le commerce et les investissements au Myanmar/en Birmanie et la coopération avec les partenaires étrangers. En cette qualité, Kan Zaw joue un rôle actif pour soutenir les efforts déployés par l’armée pour attirer les investissements étrangers, contribuant ainsi à couvrir les besoins financiers du régime militaire. Par conséquent, il est responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que d’avoir participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En outre, il est associé à plusieurs personnalités de haut niveau du régime militaire, dont le commandant en chef Min Aung Hlaing. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-10-31
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45813 Country: United States Entity: Q16186311 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Kan Myint Than

Profile Type	PERSON
Name	KAN MYINT THAN
First Name	KAN
Last Name	MYINT THAN
Country	MYANMAR (BURMA)
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 107 Country: Canada Entity: ca-sema-a6a640dcd8c40d133766678b34fd095808a6e0d2 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. KAN BOU THAO

Profile Type	PERSON
Name	KAN BOU THAO
First Name	KAN
Middle Name	BOU
Last Name	THAO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1981-12-30
Position	HOME HEALTH AGENCY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-08-18
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5305 67TH AVE, N, MINNEAPOLIS, MN 55429 MINNEAPOLIS, MN 55429, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-kan-bou-thao-55429-minneapolis Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR5WVT8 Start Date: 2016-09-26 Listing Date: 2017-07-31 Country: United States Entity: us-fed-excl-kan-bou-thao-55429-minneapolis Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR54NP9 Start Date: 2016-08-18 Listing Date: 2016-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-kan-bou-thao-55429-minneapolis Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).