Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person U zaw min

1. Zaw Min

Alias	U ZAW MIN
Profile Type	PERSON
Name	U ZAW MIN ZAW MIN ZAW MIN MIN, ZAW
First Name	ZAW
Last Name	ZAW MIN ZAW MIN MIN
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1970
Position	DIRECTOR-GENERAL OF THE PRISONS DEPARTMENT IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS DIRECTEUR GéNéRAL DES SERVICES PéNITENTIAIRES AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2022-11-08
Modified At	2022-11-22
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ZAW MIN EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DES SERVICES PéNITENTIAIRES AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR, NOMMé PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) LE 4 FéVRIER 2021. EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE DE LA GESTION DES PRISONS AU MYANMAR/EN BIRMANIE. LES SERVICES PéNITENTIAIRES, PLACéS SOUS LA DIRECTION DE ZAW MIN, ONT éTé IMPLIQUéS DANS PLUSIEURS CAS DE MAUVAISE GESTION DES PRISONS, ET DES DéTENUS ONT éTé VICTIMES DE VIOLENCES, DE COUPS, DE TORTURES ET D’AUTRES TRAITEMENTS INHUMAINS DANS LES PRISONS. EN OUTRE, LES AUTORITéS PéNITENTIAIRES ONT VIOLé LES DROITS DE LA DéFENSE DE PERSONNES DéTENUES. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DES SERVICES PéNITENTIAIRES, ZAW MIN PREND PART à DES ACTIVITéS QUI PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, ZAW MIN EST ASSOCIé à PLUSIEURS PERSONNALITéS ET DIRIGEANTS NOMMéS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT ET L’ARMéE, TELS QUE LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING ET LE MINISTRE DE L’INTéRIEUR, GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE SOE HTUT. ZAW MIN IS THE DIRECTOR-GENERAL OF THE PRISONS DEPARTMENT IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) ON 4 FEBRUARY 2021. IN THAT CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR THE MANAGEMENT OF PRISONS IN MYANMAR/BURMA. THE PRISONS DEPARTMENT, UNDER ZAW MIN’S LEADERSHIP, HAS BEEN INVOLVED IN SEVERAL CASES OF MISMANAGEMENT OF PRISONS AND DETAINEES HAVE BEEN SUBJECT TO VIOLENCE, BEATING, TORTURE AND OTHER INHUMAN TREATMENT IN PRISONS. ADDITIONALLY, PRISON AUTHORITIES VIOLATED THE RIGHTS OF DEFENSE OF DETAINED PERSONS. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR-GENERAL OF THE PRISONS DEPARTMENT, ZAW MIN IS ENGAGED IN ACTIVITIES THAT UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, ZAW MIN IS ASSOCIATED WITH SEVERAL STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL AND MILITARY-APPOINTED FIGURES AND LEADERS SUCH AS COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING AND MINISTER OF HOME AFFAIRS LIEUTENANT-GENERAL SOE HTUT.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5035 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45819

7 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9033.76 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: Belgium Entity: NK-hCGRGuDgBahST68vsTmEZj Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57408 Start Date: 2022-11-22 Listing Date: 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: NK-hCGRGuDgBahST68vsTmEZj Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9033.76 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: European Union Entity: NK-hCGRGuDgBahST68vsTmEZj Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-hCGRGuDgBahST68vsTmEZj Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2177 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-hCGRGuDgBahST68vsTmEZj Program: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Zaw Min est le directeur général des services pénitentiaires au ministère de l’intérieur, nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 4 février 2021. En cette qualité, il est responsable de la gestion des prisons au Myanmar/en Birmanie. Les services pénitentiaires, placés sous la direction de Zaw Min, ont été impliqués dans plusieurs cas de mauvaise gestion des prisons, et des détenus ont été victimes de violences, de coups, de tortures et d’autres traitements inhumains dans les prisons. En outre, les autorités pénitentiaires ont violé les droits de la défense de personnes détenues. Par conséquent, en sa qualité de directeur général des services pénitentiaires, Zaw Min prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, Zaw Min est associé à plusieurs personnalités et dirigeants nommés par le Conseil d’administration de l’État et l’armée, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le ministre de l’intérieur, général de corps d’armée Soe Htut. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-hCGRGuDgBahST68vsTmEZj Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 Reason: Zaw Min est le directeur général des services pénitentiaires au ministère de l’intérieur, nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 4 février 2021. En cette qualité, il est responsable de la gestion des prisons au Myanmar/en Birmanie. Les services pénitentiaires, placés sous la direction de Zaw Min, ont été impliqués dans plusieurs cas de mauvaise gestion des prisons, et des détenus ont été victimes de violences, de coups, de tortures et d’autres traitements inhumains dans les prisons. En outre, les autorités pénitentiaires ont violé les droits de la défense de personnes détenues. Par conséquent, en sa qualité de directeur général des services pénitentiaires, Zaw Min prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, Zaw Min est associé à plusieurs personnalités et dirigeants nommés par le Conseil d’administration de l’État et l’armée, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le ministre de l’intérieur, général de corps d’armée Soe Htut. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-10-31
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45819 Country: United States Entity: NK-hCGRGuDgBahST68vsTmEZj Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx