Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 03 18

Registration Number	SR6QBWN94HF3
ID Number	12/LAMANAN133128
Profile Type	PERSON
Name	ZAW, THEIN WIN သိန်းဝင်းဇော် THEIN WIN ZAW THEIN WIN ZAW
First Name	THEIN WIN THEIN
Middle Name	WIN
Last Name	ZAW ZAW WIN ZAW
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1963-02-02
Birth-Place	TWANTAY, BURMA
First Seen	2024-01-31
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-01-31
Modified At	2024-03-18
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	BURMESE BUSINESSMAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47338

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 133 Country: Canada Entity: Q111145565 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-01-31
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47338 Country: United States Entity: Q111145565 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRWX1Y Start Date: 2024-01-31 Listing Date: 2024-01-31 Country: United States Entity: Q111145565 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Yuri Borisovich SLYUSAR

Registration Number	UGCFGNY5YRH5
Alias	YURI BORISOVICH SLYUSAR СЛЮСАРЬ Юрий Борисович YURI BORISOVICH SLYUSAR YURY BORISOVICH SLYUSAR Юрий Борисович Слюсарь; YURY SLYUSAR Слюсарь Юрий Борисович Юрий Борисович СЛЮСАРЬ SLYUSAR YURY BORISOVICH YURI SLYUSAR SLYUSAR YURIY Слюсар Юрій Борисович YURII BORISOVICH SLYUSAR
Inn-Code	772903675989
Profile Type	PERSON
Name	YURI BORISOVICH SLYUSAR SLYUSAR, YURY BORISOVICH YURY BORISOVICH SLYUSAR YURI SLYUSAR JURIJ BORISOVIč SLJUSAR JURIJ BORISOVTIJ SLJUSAR YURY（YURI, YURII） SLYUSAR ЮРИЙ БОРИСОВИЧ СЛЮСАРЬ SLIUSAR YURII BORYSOVYCH YURY BORISOVICH SLYUSAR Юрий Борисович СЛЮСАРЬ YURY BORISOVICH SLYUSAR SLYUSAR YURI BORISOVICH ユーリー・スリュサリ Юрий Борисович Слюсарь Слюсар Юрій Борисович YURY SLYUSAR YURI BORISOVICH SLYUSAR
First Name	ЮРИЙ YURII YURI YURY YURY BORISOVICH YURY BORISOVICH Юрий YURI BORISOVICH
Middle Name	BORISOVICH Борисович
Last Name	SLYUSAR SLYUSAR Слюсарь СЛЮСАРЬ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-07-20
Birth-Place	ROSTOV-ON-DON RUSSIA ROSTOV-ON-DON ROSTOV-ON-DON, RUSSIAN FEDERATION ROSTOV-ON-DON, RUSSIAN FEDERATION DONETSK ROSTOV-SUR-LE-DON, FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE ROSTOV-ON-DON, RUSSIA ROSTOV-SUR-LE-DON, FéDéRATION DE RUSSIE
Position	PRESIDENT UNITED AIRCRAFT CORPORATION (UAC); FORMERLY DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION DIRECTOR GENERAL, UNITED AIRCRAFT CORPORATION Колишній заступник міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації 統一航空機製造会社社長 PRéSIDENT DE UNITED AIRCRAFT CORPORATION (UAC), ANCIEN VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE Президент Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES Руководители госкомпаний PRéSIDENT DE UNITED AIRCRAFT CORPORATION (UAC) PRESIDENT OF UNITED AIRCRAFT CORPORATION ANCIEN VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-24
Modified At	2024-03-18
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN CEO OF UNITED AIRCRAFT COPORATION FUNCTION: PRESIDENT UNITED AIRCRAFT CORPORATION (UAC); FORMERLY DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION YURI SLYUSAR IS THE PRESIDENT OF UNITED AIRCRAFT CORPORATION (UAC) AND FORMER DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE. UAC IS A RUSSIAN LARGELY STATE-OWNED AEROSPACE AND DEFENCE COOPERATION COMPANY WITHIN ROSTEC, ORIGINALLY FOUNDED BY PRESIDENT PUTIN. IN HIS POSITION AS PRESIDENT OF UAC, YURI SLYUSAR IS ONE OF THE LEADING ACTORS IN THE RUSSIAN INDUSTRY AND DEFENCE SECTOR WITH CLOSE TIES TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. YURI SLYUSAR IS THEREFORE A LEADING BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND HAS SUPPORTED AND BENEFITTED FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. GENERAL DIRECTOR OF THE UNITED AIRCRAFT CORPORATION PERSONNE ASSOCIéE: LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE - ENTITé ASSOCIéE: UNITED AIRCRAFT CORPORATION - YURI SLYUSAR EST LE PRéSIDENT DE UNITED AIRCRAFT CORPORATION (UAC) ET ANCIEN VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. UAC EST UNE ENTREPRISE RUSSE DE COOPéRATION DANS LE DOMAINE AéROSPATIAL ET DE LA DéFENSE, EN GRANDE PARTIE DéTENUE PAR L’ÉTAT, AU SEIN DE ROSTEC, FONDéE à L’ORIGINE PAR LE PRéSIDENT POUTINE. EN SA QUALITé DE PRéSIDENT D’UAC, YURI SLYUSAR EST L’UN DES PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR RUSSE DE L’INDUSTRIE ET DE LA DéFENSE, ENTRETENANT DES LIENS éTROITS AVEC LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. YURI SLYUSAR EST DONC UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET A SOUTENU LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DONT IL A TIRé AVANTAGE. ASSOCIATED INDIVIDUAL: VLADIMIR PUTIN; ASSOCIATED ENTITY: UNITED AIRCRAFT CORPORATION MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC CONCERN VKO "ALMAZ-ANTEY" MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC AEROFLOT ASSOCIATED ENTITY: UNITED AIRCRAFT CORPORATION ASSOCIATED INDIVIDUAL: PRESIDENT VLADIMIR PUTIN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4684 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35332

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q112341097 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7886.14 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: Q112341097 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 502 Country: Canada Entity: Q112341097 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53144 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q112341097 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7886.14 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: Q112341097 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q112341097 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q112341097 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personne associée: le président Vladimir Poutine - Entité associée: United Aircraft Corporation - Yuri Slyusar est le président de United Aircraft Corporation (UAC) et ancien vice-ministre de l’industrie et du commerce. UAC est une entreprise russe de coopération dans le domaine aérospatial et de la défense, en grande partie détenue par l’État, au sein de Rostec, fondée à l’origine par le président Poutine. En sa qualité de président d’UAC, Yuri Slyusar est l’un des principaux acteurs du secteur russe de l’industrie et de la défense, entretenant des liens étroits avec le gouvernement de la Fédération de Russie. Yuri Slyusar est donc un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques du gouvernement de la Fédération de Russie et a soutenu le gouvernement de la Fédération de Russie dont il a tiré avantage. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0248 Start Date: 2022-02-22 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: Q112341097 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Yury Slyusar is General Director of PJSC United Aircraft Corporation (UAC), a major aircraft manufacturer. UAC is a major supplier of aircraft to the Russian military, including aircraft that have been used by the Russian military to threaten and destabilize Ukraine. As the General Director of UAC, a state-owned company, Slyusar is a key figure in the Russian defence sector and plays an important role in supporting the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0248 Start Date: 2022-02-24 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-02-24 Country: United Kingdom Entity: Q112341097 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Yury Slyusar is General Director of PJSC United Aircraft Corporation (UAC), a major aircraft manufacturer. UAC is a major supplier of aircraft to the Russian military, including aircraft that have been used by the Russian military to threaten and destabilize Ukraine. As the General Director of UAC, a state-owned company, Slyusar is a key figure in the Russian defence sector and plays an important role in supporting the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 515 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: Q112341097 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q112341097 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Personne associée: le président Vladimir Poutine - Entité associée: United Aircraft Corporation - Yuri Slyusar est le président de United Aircraft Corporation (UAC) et ancien vice-ministre de l’industrie et du commerce. UAC est une entreprise russe de coopération dans le domaine aérospatial et de la défense, en grande partie détenue par l’État, au sein de Rostec, fondée à l’origine par le président Poutine. En sa qualité de président d’UAC, Yuri Slyusar est l’un des principaux acteurs du secteur russe de l’industrie et de la défense, entretenant des liens étroits avec le gouvernement de la Fédération de Russie. Yuri Slyusar est donc un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques du gouvernement de la Fédération de Russie et a soutenu le gouvernement de la Fédération de Russie dont il a tiré avantage. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q112341097 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35332 Country: United States Entity: Q112341097 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q112341097 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6ZXD Start Date: 2022-06-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q112341097 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Tun Min Latt

Registration Number	K7Y2X86PX717
Alias	TUN MIN LAT HTUN MINN LATT HTUN MIN LAT HTUN MIN LATT
ID Number	12/DAGANAN004114
Profile Type	PERSON
Name	ထွန်းမင်းလတ် TUN MIN LATT LATT, TUN MIN TUN MIN LATT
First Name	TUN MIN TUN
Middle Name	MIN
Last Name	LATT TUN MIN LATT MIN LATT LATT
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1969-06-02 1969-02-06
Birth-Place	YANGON, BURMA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-03-27
Modified At	2024-03-18
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	201, TETKATHO YEIKMON CONDO-C, NEW UNIVERSITY AVENUE, 11201 BAHAN TOWNSHIP 201, TETKATHO YEIKMON CONDO-C, NEW UNIVERSITY AVENUE, BAHAN TOWNSHIP, YANGON, 11201, MYANMAR BAHAN TOWNSHIP, 11201, MMR 45 ZAYATHUKHA ROAD, 11072 54-THUWUNNA THINGANGYUN TOWNSHIP
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41187

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 102 Country: Canada Entity: Q116176133 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0068 Start Date: 2023-03-27 Modified At: 2023-03-24 Country: United Kingdom Entity: Q116176133 Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Tun Min Latt is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 because he is and has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods or restricted technology, or of material related to such goods or technology. Specifically, through his role as director of Star Sapphire Trading Company Limited. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0068 Start Date: 2023-03-27 Modified At: 2023-03-27 Listing Date: 2023-03-27 Country: United Kingdom Entity: Q116176133 Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Tun Min Latt is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 because he is and has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods or restricted technology, or of material related to such goods or technology. Specifically, through his role as director of Star Sapphire Trading Company Limited. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41187 Country: United States Entity: Q116176133 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHRJY Start Date: 2023-03-24 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: Q116176133 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Tea Vinh

Profile Type	PERSON
Name	ទៀ វិញ TEA VINH TEA, VINH VINH TEA
First Name	VINH
Last Name	TEA
Country	CAMBODIA
Nationality	CAMBODIA
Birth Date	1952-01-07
Birth-Place	KOH KONG, CAMBODIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-07
Modified At	2024-03-18
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	CAMBODIAN NAVY COMMANDER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33914

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33914 Country: United States Entity: Q117230905 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q117230905 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights Reason: (1)(B) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

5. Sherif Abdallah

Profile Type	PERSON
Name	SHERIF ABDALLAH
First Name	SHERIF
Last Name	ABDALLAH
Country	HAITI
Birth Date	1958-08-18
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-26
Modified At	2024-03-18
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HAITIAN BUSINESSMAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Haiti / Haïti

Sanction Caption	Haiti / Haïti
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 11 Country: Canada Entity: Q124158257 Program: Haiti / Haïti Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

6. Aksana Hajduk

Alias	A. HAJDUK Аксана Вячаславаўна Гайдук A. GAIDUK AKSANA VIACHASLAVAWNA GAIDUK AKSANA VIAčASLAVAŭNA HAJDUK Гайдук Оксана Вячеславовна AKSANA GAIDUK OKSANA GAJDUK A.V. HAJDUK A.V. GAIDUK
Profile Type	PERSON
Name	Аксана Вячаславаўна Гайдук Гайдук, Оксана Вячеславовна GAJDUK OKSANA OKSANA GAJDUK AKSANA HAJDUK HAIDUK AKSANA
First Name	OKSANA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1974-02-06
Birth-Place	ZORNAJA
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-03-18
Gender	FEMALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	OBYWATELKA BIAłORUSI AKSANA HAIDUK JEST CZłONKIEM IZBY REPREZENTANTóW ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAłA UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. BELARUSIAN POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q31031181 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

7. KOMAROVSKIJ IGOR

Alias	Ігар Сяргеевіч Камароўскі Комаровский Игорь Сергеевич
Profile Type	PERSON
Name	Комаровский, Игорь Сергеевич KAMAROUSKI IHAR Ігар Сяргеевіч Камароўскі KOMAROVSKIJ IGOR
First Name	IGOR
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1971-01-07
Birth-Place	MINSK
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-03-18
Gender	MALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICUS OBYWATEL BIAłORUSI IHAR KAMAROUSKI JEST CZłONKIEM IZBY REPREZENTANTóW ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAł UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q31031237 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

8. Liudmila Makaryna-Kibak

Alias	L. MAKARYNA-KIBAK Л. Макарына-Кібак LIUDMILA EDUARDAWNA MAKARYNA-KIBAK Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна LIUDMILA EDUARDAŭNA MAKARYNA-KIBAK L.E. MAKARYNA-KIBAK Людміла Макарына-Кібак Л. Макарина-Кибак Людмила Макарина-Кибак
Profile Type	PERSON
Name	LIUDMILA MAKARYNA-KIBAK Людміла Эдуардаўна Макарына-Кібак MAKARINA-KIBAK LUDMIłA Макарина-Кибак, Людмила Эдуардовна MAKARINA KIBAK LJUDMILA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1967-04-20
Birth-Place	KHOINIKI
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-03-18
Gender	FEMALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	OBYWATELKA BIAłORUSI MAKARINA-KIBAK LUDMIłA JEST CZłONKIEM IZBY REPREZENTANTóW ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAł UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. BELARUSIAN PHYSICIAN & POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q84314142 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

9. Liudmila Nizhevich

Alias	L.I. NIZHEVIč L. NIZHEVIč LIUDMILA IVANAŭNA NIZHEVIč LIUDMILA IVANAWNA NIZHEVICH L. NIZHEVICH Нижевич Людмила Ивановна L.I. NIZHEVICH LIUDMILA NIZHEVIč Людміла Ніжэвіч
Profile Type	PERSON
Name	Людміла Іванаўна Ніжэвіч NIZHEVICH LJUDMILA LIUDMILA NIZHEVICH Нижевич, Людмила Ивановна NIZHEVICH LIUDMILA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1964-05-03
Birth-Place	KAPYĺ
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-03-18
Gender	FEMALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	OBYWATELKA BIAłORUSI LIUDMILA NIZHEVICH JEST CZłONKIEM RADY REPUBLIKI ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAłA UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. BELARUSIAN POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q86095417 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

10. RAZHANETS VALENTINA

Alias	Ражанец Валентина Витальевна
Profile Type	PERSON
Name	RAZHANETS VALENTINA RAZHANETS VALIANTSINA Валянціна Вітальеўна Ражанец Ражанец, Валентина Витальевна
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1964-01-14 1964-01-11
Birth-Place	SLUTSK
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-03-18
Gender	FEMALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	OBYWATELKA BIAłORUSI VALIANTSINA RAZHANETS JEST CZłONKIEM RADY REPUBLIKI ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAłA UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. POLITICA UIT WIT-RUSLAND

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q99519584 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna