Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 2023 05 10

Alias	U AUNG ZAW AYE
Title	LIEUTENANT GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	U AUNG ZAW AYE AUNG ZAW AYE AUNG ZAW AYE
Last Name	AUNG ZAW AYE AUNG ZAW AYE
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Position	SHAN STATE CHIEF MINISTER SINCE FEBRUARY 2023; FORMER COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO. 2 OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) ANCIEN COMMANDANT DU 2E BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES DES FORCES ARMéES DU MYANMAR (TATMADAW) GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE PREMIER MINISTRE (CHIEF MINISTER) DE L’ÉTAT SHAN DEPUIS FéVRIER 2023
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Created At	2022-03-07
Modified At	2023-05-10
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LIEUTENANT GENERAL AUNG ZAW AYE HAS BEEN THE SHAN STATE CHIEF MINISTER SINCE FEB 2023. HE IS THE FORMER COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO 2 OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). IN A MILITARY ATTACK ON 24 DEC 2021 NEAR MOSO VILLAGE IN PHRUSO TOWNSHIP, KARENNI (KAYAH) STATE, AT LEAST 35 PERSONS WERE KILLED, AMONG THEM CIVILIANS, CHILDREN AND TWO HUMANITARIAN AID WORKERS OF THE NGO SAVE THE CHILDREN. THE TATMADAW IS HELD RESPONSIBLE FOR THE ATTACK. IN HIS POSITION AS COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS 2, LT. GEN. AUNG ZAW AYE WAS IN COMMAND OF THE EASTERN COMMAND, WHICH DIRECTLY COMMANDS THE MILITARY UNITS ACTIVE IN THE STATE OF KAYAH, INCLUDING THOSE RESPONSIBLE FOR THAT MASSACRE. LT. GEN. AUNG ZAW AYE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR ENGAGING IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE AUNG ZAW AYE EST PREMIER MINISTRE (CHIEF MINISTER) DE L’ÉTAT SHAN DEPUIS FéVRIER 2023. IL EST L’ANCIEN COMMANDANT DU 2E BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES DES FORCES ARMéES DU MYANMAR (TATMADAW). LORS D’UNE ATTAQUE MILITAIRE PERPéTRéE LE 24 DéCEMBRE 2021 PRèS DU VILLAGE DE MOSO, DANS LE CANTON DE PHRUSO, DANS L’ÉTAT KARENNI (KAYAH), AU MOINS 35 PERSONNES ONT éTé TUéES, PARMI LESQUELLES DES CIVILS, DES ENFANTS ET DEUX TRAVAILLEURS HUMANITAIRES DE L’ONG SAVE THE CHILDREN. LA TATMADAW EST TENUE RESPONSABLE DE CETTE ATTAQUE. EN TANT QUE COMMANDANT DU 2E BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES, LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE AUNG ZAW AYE COMMANDAIT LE COMMANDEMENT EST, QUI COMMANDE DIRECTEMENT LES UNITéS MILITAIRES QUI OPèRENT DANS L’ÉTAT KAYAH, Y COMPRIS CELLES TENUES RESPONSABLES DE CE MASSACRE. LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE NI LIN AUNG EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET D’AVOIR PARTICIPé à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3806

6 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6934.95 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: Belgium Entity: NK-QKstPppS4qdiHaetUormFp Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47773 Start Date: 2022-03-07 2023-05-10 Listing Date: 2022-03-07 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: NK-QKstPppS4qdiHaetUormFp Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6934.95 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: European Union Entity: NK-QKstPppS4qdiHaetUormFp Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-QKstPppS4qdiHaetUormFp Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2022/239 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6934.95 Country: France Entity: NK-QKstPppS4qdiHaetUormFp Program: (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général de corps d’armée Aung Zaw Aye est Premier ministre (chief minister) de l’État shan depuis février 2023. Il est l’ancien commandant du 2e Bureau des opérations spéciales des forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Lors d’une attaque militaire perpétrée le 24 décembre 2021 près du village de Moso, dans le canton de Phruso, dans l’État karenni (kayah), au moins 35 personnes ont été tuées, parmi lesquelles des civils, des enfants et deux travailleurs humanitaires de l’ONG Save the Children. La Tatmadaw est tenue responsable de cette attaque. En tant que commandant du 2e Bureau des opérations spéciales, le général de corps d’armée Aung Zaw Aye commandait le commandement Est, qui commande directement les unités militaires qui opèrent dans l’État kayah, y compris celles tenues responsables de ce massacre. Le général de corps d’armée Ni Lin Aung est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et d’avoir participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-QKstPppS4qdiHaetUormFp Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022; (UE) 2023/886 du 28/04/2023 Reason: Le général de corps d’armée Aung Zaw Aye est Premier ministre (chief minister) de l’État shan depuis février 2023. Il est l’ancien commandant du 2e Bureau des opérations spéciales des forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Lors d’une attaque militaire perpétrée le 24 décembre 2021 près du village de Moso, dans le canton de Phruso, dans l’État karenni (kayah), au moins 35 personnes ont été tuées, parmi lesquelles des civils, des enfants et deux travailleurs humanitaires de l’ONG Save the Children. La Tatmadaw est tenue responsable de cette attaque. En tant que commandant du 2e Bureau des opérations spéciales, le général de corps d’armée Aung Zaw Aye commandait le commandement Est, qui commande directement les unités militaires qui opèrent dans l’État kayah, y compris celles tenues responsables de ce massacre. Le général de corps d’armée Ni Lin Aung est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et d’avoir participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Aung Aung

ID Number	BC 23750
Title	LIEUTENANT GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	AUNG AUNG AUNG, AUNG AUNG AUNG
First Name	AUNG
Last Name	AUNG AUNG AUNG AUNG AUNG
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1973
Position	COMMANDANT DU 2E BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES DEPUIS OCTOBRE 2022 COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS 2 SINCE OCTOBER 2022. FORMER COMMANDER OF THE SOUTH WESTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AND FORMER COMMANDER OF THE 33RD LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE ANCIEN COMMANDANT DE LA 33E DIVISION D'INFANTERIE LéGèRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT SUD-OUEST DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-06-26
Modified At	2023-05-10
Gender	MALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MILITARY IDENTIFICATION NUMBER: BC 23750 NUMéRO D’IDENTIFICATION MILITAIRE: BC 23750 LE GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE AUNG AUNG EST LE COMMANDANT DU 2E BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES DEPUIS OCTOBRE 2022. IL EST L'ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT SUD-OUEST DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) ET L'ANCIEN COMMANDANT DE LA 33E DIVISION D'INFANTERIE LéGèRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). DANS CE CONTEXTE, IL EST RESPONSABLE DES ATROCITéS ET DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME COMMISES CONTRE LA POPULATION DES ROHINGYAS DANS L'ÉTAT DE RAKHINE AU COURS DU SECOND SEMESTRE DE 2017 PAR LA 33E DIVISION D'INFANTERIE LéGèRE. CES ACTES COMPRENNENT DES EXéCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES, DES VIOLENCES SEXUELLES ET L'INCENDIE SYSTéMATIQUE DES MAISONS ET DES BâTIMENTS DES ROHINGYAS. LIEUTENANT GENERAL AUNG AUNG HAS BEEN THE COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS 2 SINCE OCT 2022. HE IS THE FORMER COMMANDER OF THE SOUTH WESTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AND THE FORMER COMMANDER OF THE 33RD LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). IN THAT CONTEXT, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ATROCITIES AND SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED AGAINST THE ROHINGYA POPULATION IN RAKHINE STATE IN THE SECOND HALF OF 2017 BY THE 33RD LIGHT INFANTRY DIVISION. THOSE INCLUDE UNLAWFUL KILLINGS, SEXUAL VIOLENCE AND THE SYSTEMATIC BURNING OF ROHINGYA HOUSES AND BUILDINGS. MILITARY SERVICE NUMBER: BC23750. MILITARY RANK: MAJOR GENERAL. PREVIOUSLY COMMANDER OF THE 33RD LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). CURRENTLY CHIEF MINISTER FOR SHAN STATE (SINCE 31 JANUARY 2024).
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27224 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1762

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-19
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-09-19 Country: Australia Entity: NK-XoqFhHxoN2UZ3JiiQYqJM5 Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 5 Oct. 2018 Last listed on 19 Sep 2024

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4624.26 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: Belgium Entity: NK-XoqFhHxoN2UZ3JiiQYqJM5 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39394 Start Date: 2021-05-11 2019-05-21 2018-10-17 2023-05-10 Listing Date: 2021-05-11 2023-05-10 2018-10-17 2019-05-21 Country: Switzerland Entity: NK-XoqFhHxoN2UZ3JiiQYqJM5 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4624.26 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: European Union Entity: NK-XoqFhHxoN2UZ3JiiQYqJM5 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-XoqFhHxoN2UZ3JiiQYqJM5 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/886 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4624.26 Country: France Entity: NK-XoqFhHxoN2UZ3JiiQYqJM5 Program: (UE) 2018/898 du 25/06/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2018/1117 du 10/08/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2021/706 du 29/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général de corps d'armée Aung Aung est le commandant du 2e Bureau des opérations spéciales depuis octobre 2022. Il est l'ancien commandant du commandement Sud-Ouest des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) et l'ancien commandant de la 33e division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du second semestre de 2017 par la 33e division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0006 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2018-06-26 Country: United Kingdom Entity: NK-XoqFhHxoN2UZ3JiiQYqJM5 Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Brigadier General Aung Aung, as Commander of the 33rd Light Infantry Division of the Myanmar Army is responsible for serious human rights violations committed against the Rohingya population in Rakhine state. These include unlawful killings and systematic burning of Rohingya houses and buildings. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-XoqFhHxoN2UZ3JiiQYqJM5 Provisions: (UE) 2018/898 du 25/06/2018,; (UE) 2018/1117 du 10/08/2018,; (UE) 2019/672 du 29/04/2019,; (UE) 2021/706 du 30/04/2021; (UE) 2022/886 du 28/04/2023 Reason: Le général de corps d’armée Aung Aung est le commandant du 2e Bureau des opérations spéciales depuis octobre 2022. Il est l’ancien commandant du commandement Sud-Ouest des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) et l’ancien commandant de la 33e division d’infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l’homme commises contre la population des Rohingyas dans l’État de Rakhine au cours du second semestre de 2017 par la 33e division d’infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l’incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27224 Country: United States Entity: NK-XoqFhHxoN2UZ3JiiQYqJM5 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: NK-XoqFhHxoN2UZ3JiiQYqJM5 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights Reason: (1)(B) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2019/

3. Thida Oo

Alias	DAW THIDA OO THIDAR OO THI DA OO
Title	DOCTOR
Profile Type	PERSON
Name	THIDAR OO THIDA OO OO, THIDA DAW THIDA OO THIDA OO
First Name	THIDAR THI THIDA DAW
Middle Name	THIDA DA
Last Name	THIDA OO THIDA OO OO
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1964-11-27
Birth-Place	RANGOON, BURMA MYANMAR
Position	PROCUREURE GéNéRALE DE L’UNION DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE DEPUIS LE 2 FéVRIER 2021 MYANMAR ATTORNEY GENERAL ATTORNEY-GENERAL OF THE UNION OF MYANMAR SINCE 2 FEBRUARY 2021, WHEN SHE WAS APPOINTED BY THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) MIN AUNG HLAING. SHE IS A MEMBER OF THE MYANMAR INVESTMENT COMMISSION (MIC). UNION ATTORNEY GENERAL MEMBRE DE LA COMMISSION D’INVESTISSEMENT DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-07-01
Modified At	2023-05-10
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	THIDA OO EST PROCUREURE GéNéRALE DE L’UNION DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE DEPUIS LE 2 FéVRIER 2021, DATE à LAQUELLE ELLE A éTé NOMMéE PAR LE COMMANDANT EN CHEF DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), MIN AUNG HLAING. ELLE EST MEMBRE DE LA COMMISSION D’INVESTISSEMENT DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. EN JUILLET 2022, OO EST INTERVENUE DANS L’AFFAIRE PORTéE DEVANT LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ), DANS LAQUELLE ELLE A TéMOIGNé CONTRE L’ACCUSATION DE GéNOCIDE DE LA POPULATION DES ROHINGYAS ET ELLE A DéFENDU LA JUNTE. THIDA OO FAIT PARTIE DU GOUVERNEMENT ISSU DU COUP D’ÉTAT DEPUIS LE PREMIER JOUR, UTILISANT LE POUVOIR CONFéRé PAR LA LOI DE 2010 RELATIVE AU PROCUREUR GéNéRAL DE L’UNION POUR ENGAGER DES POURSUITES RéPONDANT à DES MOTIVATIONS POLITIQUES ET PROCéDER ENSUITE à DES DéTENTIONS ARBITRAIRES AINSI QUE POUR AGIR EN FAVEUR DES ATTEINTES COMMISES PAR LE RéGIME MILITAIRE. ELLE PARTICIPE DONC AUX ACTIONS ET POLITIQUES QUI PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QU’AUX ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DANS LEDIT PAYS. THIDA OO HAS BEEN THE ATTORNEY-GENERAL OF THE UNION OF MYANMAR SINCE 2 FEB 2021, WHEN SHE WAS APPOINTED BY THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) MIN AUNG HLAING. SHE IS A MEMBER OF THE MYANMAR INVESTMENT COMMISSION (MIC). ON 1 FEB 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOV 2020 AND OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEB 2021 TRANSFERRING THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEB 2021, THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. IN JUL 2022, OO TOOK PART IN THE CASE BROUGHT BEFORE THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ) IN WHICH SHE TESTIFIED AGAINST THE ACCUSATION OF GENOCIDE OF THE ROHINGYA POPULATION AND DEFENDED THE JUNTA. THIDA OO HAS BEEN PART OF THE GOVERNMENT THAT EMERGED FROM THE COUP SINCE ITS FIRST DAY, USING THE POWER GRANTED BY THE 2010 ATTORNEY GENERAL OF THE UNION LAW TO PURSUE POLITICALLY MOTIVATED TRIALS AND SUBSEQUENT ARBITRARY DETENTION AND TO ACT AS AN ENABLING FORCE FOR THE ABUSES COMMITTED BY THE MILITARY REGIME. SHE IS THEREFORE ENGAGED IN ACTIONS AND POLICIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AS WELL AS ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3560 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32757

10 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6436.48 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: Belgium Entity: NK-cJrVdGaszhzfUxmH95o7DZ Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 71 Country: Canada Entity: NK-cJrVdGaszhzfUxmH95o7DZ Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45347 Start Date: 2021-07-01 2023-05-10 Listing Date: 2021-07-01 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: NK-cJrVdGaszhzfUxmH95o7DZ Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6436.48 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: European Union Entity: NK-cJrVdGaszhzfUxmH95o7DZ Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-cJrVdGaszhzfUxmH95o7DZ Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/886 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6436.48 Country: France Entity: NK-cJrVdGaszhzfUxmH95o7DZ Program: (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Thida Oo est procureure générale de l’Union du Myanmar/de la Birmanie depuis le 2 février 2021, date à laquelle elle a été nommée par le commandant en chef des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), Min Aung Hlaing. Elle est membre de la Commission d’investissement du Myanmar/de la Birmanie. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le Conseil d’administration de l’État a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En juillet 2022, Oo est intervenue dans l’affaire portée devant la Cour internationale de justice (CIJ), dans laquelle elle a témoigné contre l’accusation de génocide de la population des Rohingyas et elle a défendu la junte. Thida Oo fait partie du gouvernement issu du coup d’État depuis le premier jour, utilisant le pouvoir conféré par la loi de 2010 relative au procureur général de l’Union pour engager des poursuites répondant à des motivations politiques et procéder ensuite à des détentions arbitraires ainsi que pour agir en faveur des atteintes commises par le régime militaire. Elle participe donc aux actions et politiques qui portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi qu’aux actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans ledit pays. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0034 Start Date: 2022-01-31 Modified At: 2022-01-28 Country: United Kingdom Entity: NK-cJrVdGaszhzfUxmH95o7DZ Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Dr Thida Oo is the sitting Attorney General of Myanmar. She was appointed by the State Administration Council (SAC), following the February 2021 military coup, after her predecessor, U Tun Tun Oo, was forcibly removed from office. She is involved in undermining democracy through the manner of her appointment and her acceptance of the role. She is also, reportedly, responsible for building cases against the Civil Disobedience Movement and Aung San Suu Kyi, which directly undermines the democracy movement. Further, Dr Thida Oo acts on behalf of, or at the direction of, and/or is associated with the SAC (designated under the Myanmar (Sanctions) Regulations 2021). Dr Thida Oo is also associated with the Commander-in-Chief and Chairman of the SAC, Min Aung Hlaing (designated under the Global Human Rights (Sanctions) Regulations 2020 and Myanmar (Sanctions) Regulations 2021. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0034 Start Date: 2022-01-31 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2022-01-31 Country: United Kingdom Entity: NK-cJrVdGaszhzfUxmH95o7DZ Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Dr Thida Oo is the sitting Attorney General of Myanmar. She was appointed by the State Administration Council (SAC), following the February 2021 military coup, after her predecessor, U Tun Tun Oo, was forcibly removed from office. She is involved in undermining democracy through the manner of her appointment and her acceptance of the role. She is also, reportedly, responsible for building cases against the Civil Disobedience Movement and Aung San Suu Kyi, which directly undermines the democracy movement. Further, Dr Thida Oo acts on behalf of, or at the direction of, and/or is associated with the SAC (designated under the Myanmar (Sanctions) Regulations 2021). Dr Thida Oo is also associated with the Commander-in-Chief and Chairman of the SAC, Min Aung Hlaing (designated under the Global Human Rights (Sanctions) Regulations 2020 and Myanmar (Sanctions) Regulations 2021. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-cJrVdGaszhzfUxmH95o7DZ Provisions: (UE) 2021/998 du 21/06/2021; (UE) 2023/886 du 28/04/2023 Reason: Thida Oo est procureure générale de l’Union du Myanmar/de la Birmanie depuis le 2 février 2021, date à laquelle elle a été nommée par le commandant en chef des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), Min Aung Hlaing. Elle est membre de la Commission d’investissement du Myanmar/de la Birmanie. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le Conseil d’administration de l’État a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En juillet 2022, Oo est intervenue dans l’affaire portée devant la Cour internationale de justice (CIJ), dans laquelle elle a témoigné contre l’accusation de génocide de la population des Rohingyas et elle a défendu la junte. Thida Oo fait partie du gouvernement issu du coup d’État depuis le premier jour, utilisant le pouvoir conféré par la loi de 2010 relative au procureur général de l’Union pour engager des poursuites répondant à des motivations politiques et procéder ensuite à des détentions arbitraires ainsi que pour agir en faveur des atteintes commises par le régime militaire. Elle participe donc aux actions et politiques qui portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi qu’aux actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans ledit pays. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32757 Country: United States Entity: NK-cJrVdGaszhzfUxmH95o7DZ Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Khin Hlaing

Title	LIEUTENANT GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	KHIN HLAING KHIN HLAING HLAING, KHIN
First Name	KHIN
Last Name	HLAING KHIN HLAING KHIN HLAING
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1968-05-02
Position	COMMANDER OF THE NORTHEASTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) \|FORMER LEADER OF THE 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION (LID) OF THE MYANMAR MILITARY (TATMADAW) COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS 4 SINCE OCTOBER 2022. FORMER COMMANDER OF THE TRIANGLE REGION OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), FORMER COMMANDER OF THE 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION (LID) AND FORMER COMMANDER OF THE NORTH-EASTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). COMMANDANT DU 4E BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES DEPUIS OCTOBRE 2022 GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE ANCIEN COMMANDANT DE LA 99E DIVISION D'INFANTERIE LéGèRE ANCIEN COMMANDANT DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) POUR LA RéGION DU TRIANGLE ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT NORD-EST DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) COMMANDER OF THE NORTHEASTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-08-23
Modified At	2023-05-10
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE KHIN HLAING EST LE COMMANDANT DU 4E BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES DEPUIS OCTOBRE 2022. IL EST L’ANCIEN COMMANDANT DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) POUR LA RéGION DU TRIANGLE. IL EST L’ANCIEN COMMANDANT DE LA 99E DIVISION D’INFANTERIE LéGèRE, ET IL A éTé LE COMMANDANT DU COMMANDEMENT NORD-EST DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). EN TANT QUE COMMANDANT DE LA 99E DIVISION D’INFANTERIE LéGèRE, IL A SUPERVISé DES OPéRATIONS MILITAIRES DANS L’ÉTAT SHAN EN 2016 ET DéBUT 2017. DANS CE CONTEXTE, IL EST RESPONSABLE DES ATROCITéS ET DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME COMMISES DANS L’ÉTAT SHAN AU COURS DU SECOND SEMESTRE DE 2016 PAR LA 99E DIVISION D’INFANTERIE LéGèRE CONTRE DES VILLAGEOIS APPARTENANT à UNE MINORITé ETHNIQUE. CES ACTES COMPRENNENT DES EXéCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES, LA DéTENTION FORCéE ET LA DESTRUCTION DE VILLAGES. LIEUTENANT GENERAL KHIN HLAING HAS BEEN THE COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS 4 SINCE OCT 2022. HE IS THE FORMER TRIANGLE REGION COMMANDER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). HE IS THE FORMER COMMANDER OF THE 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION (LID) AND HE WAS THE COMMANDER OF THE NORTH-EASTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). AS THE COMMANDER OF THE 99TH LID HE OVERSAW MILITARY OPERATIONS CARRIED OUT IN SHAN STATE IN 2016 AND EARLY 2017. IN THAT CONTEXT, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ATROCITIES AND SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED AGAINST ETHNIC MINORITY VILLAGERS IN SHAN STATE IN THE SECOND HALF OF 2016 BY THE 99TH LID. THOSE INCLUDE UNLAWFUL KILLINGS, FORCED DETENTION AND DESTRUCTION OF VILLAGES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1217 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24807

10 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4863.18 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: Belgium Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39988 Start Date: 2021-05-11 2019-01-18 2019-05-21 2023-05-10 Listing Date: 2021-05-11 2019-01-18 2019-05-21 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4863.18 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: European Union Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2019/672 du ...

Sanction Caption	(UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4863.18 Country: France Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2021/706 du 29/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2018/2053 du 21/12/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général de corps d’armée Khin Hlaing est le commandant du 4e Bureau des opérations spéciales depuis octobre 2022. Il est l’ancien commandant des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) pour la région du Triangle. Il est l’ancien commandant de la 99e division d’infanterie légère, et il a été le commandant du commandement Nord-Est des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En tant que commandant de la 99e division d’infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l’État shan en 2016 et début 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l’homme commises dans l’État shan au cours du second semestre de 2016 par la 99e division d’infanterie légère contre des villageois appartenant à une minorité ethnique. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, la détention forcée et la destruction de villages. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0011 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Brigadier General Khin Hlaing, Commander of the Northeastern Command of the Myanmar Army. Responsible for serious human rights violations committed against the Rohingya population in Rakhine state, carried out by the 99th Light Infantry Division during his time as commander. These include unlawful killings, forced detainment, repression of the civilian population and systematic burning of Rohingya houses and buildings. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0011 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2018-12-24 Country: United Kingdom Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Brigadier General Khin Hlaing, Commander of the Northeastern Command of the Myanmar Army. Responsible for serious human rights violations committed against the Rohingya population in Rakhine state, carried out by the 99th Light Infantry Division during his time as commander. These include unlawful killings, forced detainment, repression of the civilian population and systematic burning of Rohingya houses and buildings. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Provisions: (UE) 2018/2053 du 21/12/2018,; (UE) 2019/672 du 29/04/2019,; (UE) 2021/706 du 29/04/2021; (UE) 2023/886 du 28/04/2023 Reason: Le général de corps d’armée Khin Hlaing est le commandant du 4e Bureau des opérations spéciales depuis octobre 2022. Il est l’ancien commandant des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) pour la région du Triangle. Il est l’ancien commandant de la 99e division d’infanterie légère, et il a été le commandant du commandement Nord-Est des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En tant que commandant de la 99e division d’infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l’État shan en 2016 et début 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l’homme commises dans l’État shan au cours du second semestre de 2016 par la 99e division d’infanterie légère contre des villageois appartenant à une minorité ethnique. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, la détention forcée et la destruction de villages. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24807 Country: United States Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6NHQJ Start Date: 2018-08-17 Listing Date: 2018-08-23 Country: United States Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Thant Zin Oo

Profile Type	PERSON
Name	THANT ZIN OO THANT ZIN OO
First Name	THANT THANT ZIN
Last Name	THANT ZIN OO OO THANT ZIN OO
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Position	COMMANDER OF THE 8TH SECURITY POLICE BATTALION ANCIEN COMMANDANT DU 8E BATAILLON DE LA POLICE DE SéCURITé FORMER COMMANDER OF THE 8TH SECURITY POLICE BATTALION.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-06-26
Modified At	2023-05-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	THANT ZIN OO WAS THE COMMANDER OF THE 8TH SECURITY POLICE BATTALION. IN THAT CONTEXT, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ATROCITIES AND SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED AGAINST THE ROHINGYA POPULATION IN RAKHINE STATE IN THE SECOND HALF OF 2017 BY THE 8TH SECURITY POLICE BATTALION. THE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS INCLUDE UNLAWFUL KILLINGS AND SYSTEMATIC BURNING OF ROHINGYA HOUSES AND BUILDINGS. THOSE VIOLATIONS WERE CONDUCTED IN CONJUNCTION WITH AND IN DIRECT SUPPORT OF THE 33RD LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) LED BY LIEUTENANT (FORMERLY BRIGADIER) GENERAL AUNG AUNG. THANT ZIN OO IS THEREFORE ASSOCIATED WITH LISTED PERSON, LIEUTENANT GENERAL AUNG AUNG. THANT ZIN OO A éTé LE COMMANDANT DU 8E BATAILLON DE LA POLICE DE SéCURITé. DANS CE CONTEXTE, IL EST RESPONSABLE DES ATROCITéS ET DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME COMMISES à L’ENCONTRE DE LA POPULATION DES ROHINGYAS DANS L’ÉTAT DE RAKHINE AU COURS DU DEUXIèME SEMESTRE DE 2017 PAR LE 8E BATAILLON DE LA POLICE DE SéCURITé. CES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME COMPRENNENT DES EXéCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES ET L’INCENDIE SYSTéMATIQUE DES MAISONS ET DES BâTIMENTS DES ROHINGYAS. CES VIOLATIONS ONT éTé COMMISES CONJOINTEMENT AVEC LA 33E DIVISION D’INFANTERIE LéGèRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) COMMANDéES PAR LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE (ANCIENNEMENT GéNéRAL DE BRIGADE) AUNG AUNG ET AVEC LEUR SOUTIEN DIRECT. THANT ZIN OO EST DONC ASSOCIé à UNE PERSONNE DéSIGNéE, LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE AUNG AUNG.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1638

9 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4628.22 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: Belgium Entity: NK-iBxAParA5rpphLwon99e8A Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 45 Country: Canada Entity: NK-iBxAParA5rpphLwon99e8A Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39408 Start Date: 2018-10-17 2023-05-10 2019-05-21 Listing Date: 2018-10-17 2019-05-21 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: NK-iBxAParA5rpphLwon99e8A Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4628.22 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: European Union Entity: NK-iBxAParA5rpphLwon99e8A Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-iBxAParA5rpphLwon99e8A Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/886 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4628.22 Country: France Entity: NK-iBxAParA5rpphLwon99e8A Program: (UE) 2018/898 du 25/06/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Thant Zin Oo a été le commandant du 8e bataillon de la police de sécurité. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l’homme commises à l’encontre de la population des Rohingyas dans l’État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par le 8e bataillon de la police de sécurité. Ces violations graves des droits de l’homme comprennent des exécutions extrajudiciaires et l’incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas. Ces violations ont été commises conjointement avec la 33e division d’infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) commandées par le général de corps d’armée (anciennement général de brigade) Aung Aung et avec leur soutien direct. Thant Zin Oo est donc associé à une personne désignée, le général de corps d’armée Aung Aung. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0005 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-iBxAParA5rpphLwon99e8A Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Brigadier General Thant Zin Oo was Commander of the paramilitary 8th Security Police Battalion of the Myanmar Army during August and September 2017. As commander, he was responsible for the actions of the 8th Security Police Battalion under his command and therefore responsible for serious human rights violations committed against the Rohingya population in Rakhine state by the 8th Security Police Battalion. These include unlawful killings, repression of the civilian population and systematic burning of Rohingya houses and buildings. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0005 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2018-06-26 Country: United Kingdom Entity: NK-iBxAParA5rpphLwon99e8A Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Brigadier General Thant Zin Oo was Commander of the paramilitary 8th Security Police Battalion of the Myanmar Army during August and September 2017. As commander, he was responsible for the actions of the 8th Security Police Battalion under his command and therefore responsible for serious human rights violations committed against the Rohingya population in Rakhine state by the 8th Security Police Battalion. These include unlawful killings, repression of the civilian population and systematic burning of Rohingya houses and buildings. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-iBxAParA5rpphLwon99e8A Provisions: (UE) 2018/898 du 25/06/2018,; (UE) 2019/672 du 29/04/2019; (UE) 2022/886 du 28/04/2023 Reason: Thant Zin Oo a été le commandant du 8e bataillon de la police de sécurité. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l’homme commises à l’encontre de la population des Rohingyas dans l’État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par le 8e bataillon de la police de sécurité. Ces violations graves des droits de l’homme comprennent des exécutions extrajudiciaires et l’incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas. Ces violations ont été commises conjointement avec la 33e division d’infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) commandées par le général de corps d’armée (anciennement général de brigade) Aung Aung et avec leur soutien direct. Thant Zin Oo est donc associé à une personne désignée, le général de corps d’armée Aung Aung. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: NK-iBxAParA5rpphLwon99e8A Object Object Caption: Aung Aung Object Datasets Object Datasets: UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets EU Financial Sanctions Files (FSF) US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List French National Asset Freezing System EU Consolidated Travel Bans Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27224 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1762

6. Mahn Nyein Maung

Alias	P'DOH (PHADO) MAN NYEIN MAUNG P’DO P'DO PADOH MAHN NYEIN MAUNG PHADO MAN NYEIN MAUNG
Profile Type	PERSON
Name	MAHN NYEIN MAUNG マン・ニェイン・マウン P’DO 曼宁芒 MAUNG, MAHN NYEIN MAHN NYEIN MAUNG မန်းငြိမ်းမောင် PHADO MAN NYEIN MAUNG
First Name	MAHN MAHN NYEIN MAHN NYEIN PHADO MAN PADOH
Middle Name	NYEIN MAHN NYEIN
Last Name	MAHN NYEIN MAUNG MAUNG MAHN NYEIN MAUNG MAUNG
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1949-01-01 1947-01-01
Birth-Place	MAUNGDAW, MYANMAR MAUNGDAW: BIRMANIE/MYANMAR MAUNGDAW MAUNGDAW, MYANMAR
Position	MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC) STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL MEMBER MEMBER, STATE ADMIN. COUNCIL MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-04-30
Modified At	2023-05-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICAL PARTY: KAYIN PEOPLE’S PARTY; MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL KAREN POLITICIAN MAHN NYEIN MAUNG IS A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC). ON 1 FEB 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOV 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEB 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEB 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. AS A MEMBER OF THE SAC, MAHN NYEIN MAUNG HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEB 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. FURTHERMORE, THE SAC HAS IMPOSED MARTIAL LAW IN PARTS OF THE COUNTRY ALLOWING THE MILITARY COMPLETE AUTHORITY OVER THE SPECIFIED AREAS, INCLUDING ADMINISTRATIVE, JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT FUNCTIONS. IN THE AREAS UNDER MARTIAL LAW, CIVILIANS, INCLUDING JOURNALISTS AND PEACEFUL PROTESTERS, ARE PROSECUTED BY MILITARY COURTS, EFFECTIVELY DEPRIVING THEM OF THE RIGHT TO DUE PROCESS, INCLUDING THE RIGHT TO APPEAL. VIOLENT ACTIONS BY MILITARY AND POLICE FORCES THREATENING PEACE, SECURITY AND STABILITY HAVE INCREASED SIGNIFICANTLY IN AREAS WHERE MARTIAL LAW HAS BEEN DECLARED. AS A MEMBER OF THE SAC, MAHN NYEIN MAUNG IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL MAHN NYEIN MAUNG EST MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC). LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D'ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS QUI SE SONT TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D'ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L'éTAT D'URGENCE LE 1ER FéVRIER ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L'ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D'ACCOMPLIR SON MANDAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, MAHN NYEIN MAUNG A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L'ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D'AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D'EXPRESSION, Y COMPRIS à L'ACCèS à L'INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D'EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L'ACCèS à L'INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L'OPPOSITION ET D'OPPOSANTS AU COUP D'ÉTAT. PAR AILLEURS, LE SAC A IMPOSé LA LOI MARTIALE DANS CERTAINES PARTIES DU PAYS, CONFéRANT à L'ARMéE LA PLEINE AUTORITé SUR LES ZONES CONCERNéES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE DE FONCTIONS ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES ET RéPRESSIVES. DANS LES ZONES SOUMISES à LA LOI MARTIALE, DES CIVILS, Y COMPRIS DES JOURNALISTES ET DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, FONT L'OBJET DE POURSUITES MENéES PAR DES JURIDICTIONS MILITAIRES, CE QUI LES PRIVE EFFECTIVEMENT DU DROIT à UN PROCèS éQUITABLE, NOTAMMENT DU DROIT DE RECOURS. LES ACTIONS VIOLENTES MENéES PAR DES FORCES MILITAIRES ET DE POLICE QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé SE SONT SENSIBLEMENT ACCRUES DANS LES ZONES Où LA LOI MARTIALE A éTé DéCRéTéE. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, MAHN NYEIN MAUNG EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3535 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31773 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/burma

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: Q105293720 Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6291.43 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: Belgium Entity: Q105293720 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

3. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 60 Country: Canada Entity: Q105293720 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44993 Start Date: 2021-04-30 2023-05-10 Listing Date: 2021-04-30 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: Q105293720 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6291.43 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: European Union Entity: Q105293720 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q105293720 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

7. Sanction Caption: (UE) 2021/638 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6291.43 Country: France Entity: Q105293720 Program: (UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Mahn Nyein Maung est membre du Conseil d'administration de l'État (SAC). Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d'État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections qui se sont tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d'État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l'état d'urgence le 1er février et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l'État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d'accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC, Mahn Nyein Maung a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l'État et en porte la responsabilité et est donc responsable d'avoir porté atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d'expression, y compris à l'accès à l'information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l'homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d'expression, y compris par des restrictions à l'accès à l'internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l'opposition et d'opposants au coup d'État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l'armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l'exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l'objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC, Mahn Nyein Maung est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l'homme. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q105293720 Provisions: (UE) 2021/638 du 19/04/2021; (UE) 2023/886 du 28/04/2023 Reason: Mahn Nyein Maung est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC). Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC, Mahn Nyein Maung a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC, Mahn Nyein Maung est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31773 Country: United States Entity: Q105293720 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH22D5 Start Date: 2021-05-17 Listing Date: 2021-05-19 Country: United States Entity: Q105293720 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Win Shein

Alias	U WIN SHEIN
ID Number	12DAGANA011336 DM001478
Profile Type	PERSON
Name	WIN SHEIN ウィン・シェイン WIN SHEIN U WIN SHEIN SHEIN, WIN ဝင်းရှိန်၊ ဦး
First Name	U WIN WIN WIN
Last Name	SHEIN WIN SHEIN SHEIN WIN SHEIN
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1957-07-31
Birth-Place	MANDALAY MANDALAY : BIRMANIE/MYANMAR MANDALAY, MYANMAR MANDALAY, BURMA MANDALAY, MYANMAR MYANMAR
Position	DEPUTY PRIME MINISTER SINCE 1 FEBRUARY 2023; MINISTER FOR PLANNING, FINANCE, AND INDUSTRY IN THE UNION GOVERNMENT, APPOINTED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING ON 1 FEBRUARY 2021. MINISTRE DE LA PLANIFICATION ET DES FINANCES DU GOUVERNEMENT DE L’UNION DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021 MINISTER FOR PLANNING, FINANCE, AND INDUSTRY MINISTER OF FINANCE (2021-) MINISTER OF FINANCE (2012-2016) VICE-PREMIER MINISTRE DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2023
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-19
Modified At	2023-05-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MYANANYADANAR, NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	WIN SHEIN EST VICE-PREMIER MINISTRE, DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2023 ET MINISTRE DE LA PLANIFICATION ET DES FINANCES DU GOUVERNEMENT DE L'UNION, DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, NOMMé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D'ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D'ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L'éTAT D'URGENCE ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L'ÉTAT à MIN AUNG HLAING. EN ACCEPTANT SA NOMINATION AU POSTE DE MINISTRE DE LA PLANIFICATION ET DES FINANCES ET AU POSTE DU VICE-PREMIER MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE L'UNION, ET EN RAISON DE SON RôLE IMPORTANT DANS LES POLITIQUES éCONOMIQUES DU RéGIME, WIN SHEIN EST RESPONSABLE D'AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. NATIONAL ID: 12DAGANA011336 WIN SHEIN IS THE DEPUTY PRIME MINISTER, SINCE 1 FEB 2023, AND THE MINISTER FOR PLANNING AND FINANCE IN THE UNION GOVERNMENT, SINCE 1 FEB 2021, APPOINTED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING. ON 1 FEB 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOV 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO MIN AUNG HLAING. BY ACCEPTING HIS NOMINATION AS MINISTER FOR PLANNING AND FINANCE AND AS DEPUTY PRIME MINISTER OF THE UNION GOVERNMENT, AND THROUGH HIS IMPORTANT ROLE IN THE ECONOMIC POLICIES OF THE REGIME, WIN SHEIN IS RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA BURMESE POLITICIAN NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL: 12DAGANA011336
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31945 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3556

9 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6433.51 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: Belgium Entity: Q17070236 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 84 Country: Canada Entity: Q17070236 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45316 Start Date: 2021-07-01 2023-05-10 2022-11-22 Listing Date: 2021-07-01 2023-05-10 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: Q17070236 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6433.51 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: European Union Entity: Q17070236 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q17070236 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2021/998 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6433.51 Country: France Entity: Q17070236 Program: (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Win Shein est vice-Premier ministre, depuis le 1er février 2023 et ministre de la planification et des finances du gouvernement de l'Union, depuis le 1er février 2021, nommé par le commandant en chef Min Aung Hlaing. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d'État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d'État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l'état d'urgence et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l'État à Min Aung Hlaing. En acceptant sa nomination au poste de ministre de la planification et des finances et au poste du vice-premier ministre du gouvernement de l'Union, et en raison de son rôle important dans les politiques économiques du régime, Win Shein est responsable d'avoir porté atteinte à la démocratie et à l'État de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q17070236 Provisions: (UE) 2021/998 du 21/06/2021; (UE) 2022/662 du 21/04/2022; (UE) 2022/886 du 28/04/2023 Reason: Win Shein est vice-Premier ministre, depuis le 1er février 2023 et ministre de la planification et des finances du gouvernement de l’Union, depuis le 1er février 2021, nommé par le commandant en chef Min Aung Hlaing. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à Min Aung Hlaing. En acceptant sa nomination au poste de ministre de la planification et des finances et au poste du vice-premier ministre du gouvernement de l’Union, et en raison de son rôle important dans les politiques économiques du régime, Win Shein est responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31945 Country: United States Entity: Q17070236 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH22DN Start Date: 2021-05-17 Listing Date: 2021-05-19 Country: United States Entity: Q17070236 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view