Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1973

1. Ashirov Stanislav Olegovich

Alias	ASHIROV STANISLAV Аширов Станислав Олегович
Inn-Code	770502717331
Profile Type	PERSON
Name	ASHIROV STANISLAV OLEGOVICH ASHYROV STANISLAV OLEHOVYCH Аширов Станіслав Олегович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-11-08
Position	Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC ROSSETI

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 773/2023

Sanction Caption	773/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2028-11-23 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-24mWw8We7BhZMbCTgWpGrV Program: 773/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Ivan Aleksandrovich TYRYSHKIN

Alias	Тырышкин Иван Александрович Иван Тырышкин Тиришкін Іван Олександрович TYRYSHKIN IVAN
Inn-Code	770505614574
Profile Type	PERSON
Name	TYRYSHKIN IVAN OLEKSANDROVYCH IVAN ALEKSANDROVICH TYRYSHKIN Тиришкін Іван Олександрович ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ТЫРЫШКИН
First Name	IVAN ИВАН
Last Name	ТЫРЫШКИН TYRYSHKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-08-09
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-29
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	ROOM 5B IX, ST. STROMYNKA, 18, MOSCOW, RUSSIA, 107076 Російська Федерація, м. Бєлгород
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1483 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Ivan TYRYSHKIN is an involved person as he is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director at SPB Exchange and JSC NRK-R.O.S.T. Both companies are carrying on business in the Russian financial services sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1483 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-06-29 Country: United Kingdom Entity: NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Ivan TYRYSHKIN is an involved person as he is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director at SPB Exchange and JSC NRK-R.O.S.T. Both companies are carrying on business in the Russian financial services sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Hliuzytskyi Oleksandr Viktorovych

Alias	Глюзицкий Александр Викторович Глюзицький Олександр Вікторович
Profile Type	PERSON
Name	HLIUZYTSKYI OLEKSANDR VIKTOROVYCH Глюзицький Олександр Вікторович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-09-25
Position	прокурор відділу прокуратури Ростовської області, РФ прокурор відділу прокуратури Ростовської області РФ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-2JwZhchXioWxqPdyac44KC Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-2JwZhchXioWxqPdyac44KC Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-2JwZhchXioWxqPdyac44KC Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Yehorova Svitlana Ihorivna

Alias	Егорова Светлана Игоревна Єгорова Світлана Ігорівна EGOROVA SVETLANA
Inn-Code	771703635779
Profile Type	PERSON
Name	YEHOROVA SVITLANA IHORIVNA Єгорова Світлана Ігорівна
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-05-23
First Seen	2023-06-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2QAM5AHHyuvhjiKnydehT9 Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Filatov Andrii Viktorovych

Alias	Філатов Андрій Вікторович Филатов Андрей Викторович FILATOV ANDREI
Inn-Code	771313936594
Profile Type	PERSON
Name	Філатов Андрій Вікторович FILATOV ANDRII VIKTOROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-05-18
First Seen	2023-04-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2WWMpGENvfaAwruyvK95tZ Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 Status: active

6. Domnina Maryna Mykolayivna

Alias	DOMNINA MARYNA Домнина Марина Николаевна Домніна Марина Миколаївна
Inn-Code	2700508948
Profile Type	PERSON
Name	DOMNINA MARYNA MYKOLAYIVNA Домніна Марина Миколаївна
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1973-12-08
Birth-Place	Донецька обл., м. Торез
Position	голова «територіальної виборчої комісії NO 360» так звана «голова територіальної виборчої комісії № 360»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, Донецька обл., с. Грабове, вул. Партизанська, 34 Донецька обл., с. Грабове, вул. Партизанська, 34 Україна, Донецька обл., м. Торез
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-2YwmjWJm3WgusQbwNG42zX Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-2YwmjWJm3WgusQbwNG42zX Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Mustafa Habib Harb

Alias	MOSTAFA HABIB HARB MUSTAPHA HARB
Profile Type	PERSON
Name	MUSTAFA HABIB HARB MUSTAFA HABIB HARB HARB, MUSTAFA HABIB مصطفى حبيب حرب
First Name	مصطفى MOSTAFA MUSTAPHA MUSTAFA MUSTAFA HABIB
Middle Name	HABIB حبيب
Last Name	HARB HARB حرب
Country	LEBANON
Birth Date	1973-08-06
Birth-Place	HARUF, LEBANON
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	HARUF HARUF, LBN
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31771

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31771 Country: United States Entity: NK-2ZYZgqNdJg9JVcxoWv6PP9 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH22D3 Start Date: 2021-05-11 Listing Date: 2021-05-19 Country: United States Entity: NK-2ZYZgqNdJg9JVcxoWv6PP9 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Serhiienko Oksana Oleksiyivna

Registration Number	ER 187586
Alias	Сергієнко Оксана Олексіївна Сергиенко Оксана Алексеевна
Inn-Code	2683016703
Profile Type	PERSON
Name	Сергієнко Оксана Олексіївна SERHIIENKO OKSANA OLEKSIYIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1973-06-16
Birth-Place	м. Білогорськ Кримської області
Position	з 19 вересня 2014 р. – «депутат» так званої «Державної ради Республіки Крим першого скликання» член партії «Единая Россия» з 19 вересня 2014 р. – «депутат» так званої «Державної ради Республіки Крим першого скликання», член партії «Единая Россия»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Радіщева, 86, кв. 63 Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Радіщева, 86 (кв. 63)
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-2aSuNRw5ahoo6GX8Vf4m6Z Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-2aSuNRw5ahoo6GX8Vf4m6Z Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sayyid Salah Mahdi Hantush AL-MAKSUSI

Alias	SAYYID SALAH AL-MUSAWI SAYYID SALAH AL-MUSAWI
Weak Alias	SAYYID SALAH ABU HAWRA
Profile Type	PERSON
Name	SAYYID SALAH MAHDI HANTUSH AL-MAKSUSI AL-MAKSUSI, SAYYID SALAH MAHDI HANTUSH SAYYID SALAH MAHDI HANTUSH AL-MAKSUSI
First Name	SAYYID SALAH SAYYID SALAH MAHDI HANTUSH SAYYID SALAH MAHDI HANTUSH
Last Name	AL-MAKSUSI AL-MUSAWI
Nationality	IRAQ
Birth Date	1971 1973
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2012-11-27
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15558

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 15558 Country: United States Entity: NK-2bz6x2TyhxXzDc3gtz7num Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4705L Listing Date: 2012-11-27 Country: United States Entity: NK-2bz6x2TyhxXzDc3gtz7num Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. SHARESE I MORRISON

Sector	AIDE
Profile Type	PERSON
Name	SHARESE I. MORRISON SHARESE I MORRISON
First Name	SHARESE SHARESE I.
Middle Name	I
Last Name	MORRISON MORRISON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1973-09-03
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Datasets	US_MD_MED_EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	802 DARTMOUTH, BALTIMORE MD 21212 802 DARTMOUTH, BALTIMORE, MD 21212
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1994-06-06 Country: United States Entity: NK-2dVA29CiagqCHGB8PvQ9oV Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	us_md_med_exclusions
Sanction First Seen	2024-10-15
Sanction Last Change	2024-10-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Maryland Department of Health Sanction Description Sanction Type: HHS Start Date: 1993-10-18 Country: United States Entity: NK-2dVA29CiagqCHGB8PvQ9oV Source URL: https://health.maryland.gov/mmcp/provider/Pages/sanctioned_list.aspx