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6 SapherCheck records found for Person Mandalay

Registration Number	K7YMS8MAHZS7
ID Number	9/MANAMAN031190
Profile Type	PERSON
Name	WIN MIN SOE WIN MIN SOE SOE, WIN MIN
First Name	WIN MIN WIN
Middle Name	MIN
Last Name	SOE MIN SOE SOE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1969-03-26
Birth-Place	MANDALAY, BURMA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-04-17
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	45 ZAYATHUKHA ROAD, 54-THUWUNNA THINGANGYUN TOWNSHIP 201, TETKATHO YEIKMON CONDO-C, NEW UNIVERSITY AVENUE, 11201 BAHAN TOWNSHIP BAHAN TOWNSHIP, 11201, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41188

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 104 Country: Canada Entity: NK-HshtmNV5Z9Wj4rxkwu7xAB Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41188 Country: United States Entity: NK-HshtmNV5Z9Wj4rxkwu7xAB Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHRJZ Start Date: 2023-03-24 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: NK-HshtmNV5Z9Wj4rxkwu7xAB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Aung Naing Oo

Alias	U AUNG NAING OO ウ・アウン・ナイン・ウー
Weak Alias	KYAW KYAW
ID Number	DM002656 5/SAKANA (NAING) 017289 7/PAKHANA (NAING) 13345 7PAKHANAN013345 5SAKANAN017289 7/PAKHANA (NAING) 13345
Profile Type	PERSON
Name	U AUNG NAING OO AUNG NAING OO AUNG NAING OO アウン・ナイン・ウー OO, AUNG NAING 昂乃乌 အောင်နိုင်ဦး
First Name	AUNG U AUNG NAING U AUNG NAING
Middle Name	NAING
Last Name	OO AUNG NAING OO AUNG NAING OO OO
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1969-06-09 1962-10-13
Birth-Place	KYAUKSE, MYANMAR KYAUKSE, MYANMAR KYAUKSE, MANDALAY: MYANMAR/BIRMANIE HKAMTI, BURMA MANDALAY, KYAUKSE, MYANMAR KYAUKSE, BURMA KYAUKSE, MANDALAY,
Position	MINISTER OF INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS (2021-2022) MINISTER OF COMMERCE SINCE 19 AUGUST 2022. MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS FROM 2 FEBRUARY 2021 UNTIL 18 AUGUST 2022. ANCIEN MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES éTRANGèRES (2 FéVRIER 2021 AU 18 AOûT 2022) MINISTRE DU COMMERCE DEPUIS LE 19 AOûT 2022 MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS MINISTER OF COMMERCE (2022-2023) MINISTER OF COMMERCE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2021-09-15
Modified At	2024-05-30
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	RANGOON, MMR L 103 KANYEIKTHAR LANE 6 FMI CITY, RANGOON L 103, KENYEIKTHAR LANE 6, FMI CITY,YANGON
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	AUNG NAING OO HAS BEEN THE MINISTER OF COMMERCE SINCE 19 AUG 2022. HE WAS THE MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS FROM 2 FEB 2021 UNTIL 18 AUG 2022. HE WAS APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, WHICH TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 2 FEB 2021. AS GOVERNMENT MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH SEIZED POWER DURING A MILITARY COUP AND OVERTHREW LEGITIMATELY ELECTED LEADERS IN MYANMAR/BURMA. AS MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS, HE WAS IN CHARGE OF FACILITATING BUSINESS AND INVESTMENTS IN MYANMAR/BURMA AND THEREFORE CONTRIBUTES TO SECURING THE FINANCIAL NEEDS OF THE MILITARY REGIME. IN HIS STATEMENTS AND ACTS, HE HAS PUBLICLY SUPPORTED THE COUP AND THE MILITARY REGIME, INCLUDING BY STATING THAT THE INTERNATIONAL MEDIA EXAGGERATED THE CRISIS AND ALSO INSISTING THAT THE CIVIL DISOBEDIENCE MOVEMENT IS COMING TO AN END. ADDITIONALLY, HE BARRED EXECUTIVES OF FOREIGN TELECOMMUNICATIONS FIRMS FROM LEAVING THE COUNTRY WITHOUT PERMISSION AND DISMISSED PROTESTING CIVIL SERVANTS FROM THE MINISTRY IN FEB 2021. THEREFORE, HIS ACTIONS, POLICIES AND ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AND HE IS ENGAGED IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. NATIONAL ID: 7/PAKHANA (NAING) 13345; 5/SAKANA (NAING) 017289 BURMESE POLITICIAN AUNG NAING OO EST MINISTRE DU COMMERCE DEPUIS LE 19 AOûT 2022. IL A éTé MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES éTRANGèRES DU 2 FéVRIER 2021 AU 18 AOûT 2022. IL A éTé NOMMé PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC), DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING, QUI S’EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à PARTIR DU 2 FéVRIER 2021. EN SA QUALITé DE MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. EN TANT QUE MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES EXTéRIEURES, IL éTAIT CHARGé DE FACILITER LE COMMERCE ET LES INVESTISSEMENTS AU MYANMAR/EN BIRMANIE ET CONTRIBUE DONC à COUVRIR LES BESOINS FINANCIERS DU RéGIME MILITAIRE. DANS SES DéCLARATIONS ET PAR SES ACTES, IL A SOUTENU PUBLIQUEMENT LE COUP D’ÉTAT ET LE RéGIME MILITAIRE, Y COMPRIS EN DéCLARANT QUE LES MéDIAS INTERNATIONAUX EXAGéRAIENT LA CRISE ET EN SOUTENANT éGALEMENT QUE LE MOUVEMENT DE DéSOBéISSANCE CIVILE PRENAIT FIN. EN OUTRE, IL A EMPêCHé DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES DE TéLéCOMMUNICATIONS éTRANGèRES DE QUITTER LE PAYS SANS AUTORISATION ET, EN FéVRIER 2021, A RENVOYé DU MINISTèRE DES FONCTIONNAIRES AYANT PARTICIPé AUX MANIFESTATIONS. PAR CONSéQUENT, SES ACTIONS, POLITIQUES ET ACTIVITéS PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, ET IL PARTICIPE à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. ADRESSE: L 103, KENYEIKTHAR LANE 6, FMI CITY, YANGON, MYANMAR/BIRMANIE NUMéRO D'IDENTIFICATION NATIONAL: 7/PAKHANA (NAING) 13345 ; 5/SAKANA (NAING) 017289
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3777 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/burma https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32292

9 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6913.61 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: Belgium Entity: Q105203929 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 99 Country: Canada Entity: Q105203929 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47628 Start Date: 2022-03-07 2023-05-10 Listing Date: 2022-03-07 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: Q105203929 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6913.61 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: European Union Entity: Q105203929 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q105203929 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/886 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6913.61 Country: France Entity: Q105203929 Program: (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Aung Naing Oo est ministre du commerce depuis le 19 août 2022. Il a été ministre de l’investissement et des relations économiques étrangères du 2 février 2021 au 18 août 2022. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. En tant que ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures, il était chargé de faciliter le commerce et les investissements au Myanmar/en Birmanie et contribue donc à couvrir les besoins financiers du régime militaire. Dans ses déclarations et par ses actes, il a soutenu publiquement le coup d’État et le régime militaire, y compris en déclarant que les médias internationaux exagéraient la crise et en soutenant également que le mouvement de désobéissance civile prenait fin. En outre, il a empêché des dirigeants d’entreprises de télécommunications étrangères de quitter le pays sans autorisation et, en février 2021, a renvoyé du ministère des fonctionnaires ayant participé aux manifestations. Par conséquent, ses actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q105203929 Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022; (UE) 2023/886 du 28/04/2023 Reason: Aung Naing Oo est ministre du commerce depuis le 19 août 2022. Il a été ministre de l’investissement et des relations économiques étrangères du 2 février 2021 au 18 août 2022. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. En tant que ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures, il était chargé de faciliter le commerce et les investissements au Myanmar/en Birmanie et contribue donc à couvrir les besoins financiers du régime militaire. Dans ses déclarations et par ses actes, il a soutenu publiquement le coup d’État et le régime militaire, y compris en déclarant que les médias internationaux exagéraient la crise et en soutenant également que le mouvement de désobéissance civile prenait fin. En outre, il a empêché des dirigeants d’entreprises de télécommunications étrangères de quitter le pays sans autorisation et, en février 2021, a renvoyé du ministère des fonctionnaires ayant participé aux manifestations. Par conséquent, ses actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32292 Country: United States Entity: Q105203929 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BFH Start Date: 2021-07-02 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: Q105203929 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Win Shein

Alias	U WIN SHEIN
ID Number	12DAGANA011336 DM001478
Profile Type	PERSON
Name	WIN SHEIN ウィン・シェイン WIN SHEIN U WIN SHEIN SHEIN, WIN ဝင်းရှိန်၊ ဦး
First Name	U WIN WIN WIN
Last Name	SHEIN WIN SHEIN SHEIN WIN SHEIN
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1957-07-31
Birth-Place	MANDALAY MANDALAY : BIRMANIE/MYANMAR MANDALAY, MYANMAR MANDALAY, BURMA MANDALAY, MYANMAR MYANMAR
Position	DEPUTY PRIME MINISTER SINCE 1 FEBRUARY 2023; MINISTER FOR PLANNING, FINANCE, AND INDUSTRY IN THE UNION GOVERNMENT, APPOINTED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING ON 1 FEBRUARY 2021. MINISTRE DE LA PLANIFICATION ET DES FINANCES DU GOUVERNEMENT DE L’UNION DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021 MINISTER FOR PLANNING, FINANCE, AND INDUSTRY MINISTER OF FINANCE (2021-) MINISTER OF FINANCE (2012-2016) VICE-PREMIER MINISTRE DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2023
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-19
Modified At	2023-05-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MYANANYADANAR, NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	WIN SHEIN EST VICE-PREMIER MINISTRE, DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2023 ET MINISTRE DE LA PLANIFICATION ET DES FINANCES DU GOUVERNEMENT DE L'UNION, DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, NOMMé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D'ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D'ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L'éTAT D'URGENCE ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L'ÉTAT à MIN AUNG HLAING. EN ACCEPTANT SA NOMINATION AU POSTE DE MINISTRE DE LA PLANIFICATION ET DES FINANCES ET AU POSTE DU VICE-PREMIER MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE L'UNION, ET EN RAISON DE SON RôLE IMPORTANT DANS LES POLITIQUES éCONOMIQUES DU RéGIME, WIN SHEIN EST RESPONSABLE D'AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. NATIONAL ID: 12DAGANA011336 WIN SHEIN IS THE DEPUTY PRIME MINISTER, SINCE 1 FEB 2023, AND THE MINISTER FOR PLANNING AND FINANCE IN THE UNION GOVERNMENT, SINCE 1 FEB 2021, APPOINTED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING. ON 1 FEB 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOV 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO MIN AUNG HLAING. BY ACCEPTING HIS NOMINATION AS MINISTER FOR PLANNING AND FINANCE AND AS DEPUTY PRIME MINISTER OF THE UNION GOVERNMENT, AND THROUGH HIS IMPORTANT ROLE IN THE ECONOMIC POLICIES OF THE REGIME, WIN SHEIN IS RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA BURMESE POLITICIAN NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL: 12DAGANA011336
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31945 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3556

9 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6433.51 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: Belgium Entity: Q17070236 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 84 Country: Canada Entity: Q17070236 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45316 Start Date: 2021-07-01 2023-05-10 2022-11-22 Listing Date: 2021-07-01 2023-05-10 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: Q17070236 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6433.51 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: European Union Entity: Q17070236 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q17070236 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2021/998 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6433.51 Country: France Entity: Q17070236 Program: (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Win Shein est vice-Premier ministre, depuis le 1er février 2023 et ministre de la planification et des finances du gouvernement de l'Union, depuis le 1er février 2021, nommé par le commandant en chef Min Aung Hlaing. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d'État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d'État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l'état d'urgence et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l'État à Min Aung Hlaing. En acceptant sa nomination au poste de ministre de la planification et des finances et au poste du vice-premier ministre du gouvernement de l'Union, et en raison de son rôle important dans les politiques économiques du régime, Win Shein est responsable d'avoir porté atteinte à la démocratie et à l'État de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q17070236 Provisions: (UE) 2021/998 du 21/06/2021; (UE) 2022/662 du 21/04/2022; (UE) 2022/886 du 28/04/2023 Reason: Win Shein est vice-Premier ministre, depuis le 1er février 2023 et ministre de la planification et des finances du gouvernement de l’Union, depuis le 1er février 2021, nommé par le commandant en chef Min Aung Hlaing. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à Min Aung Hlaing. En acceptant sa nomination au poste de ministre de la planification et des finances et au poste du vice-premier ministre du gouvernement de l’Union, et en raison de son rôle important dans les politiques économiques du régime, Win Shein est responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31945 Country: United States Entity: Q17070236 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH22DN Start Date: 2021-05-17 Listing Date: 2021-05-19 Country: United States Entity: Q17070236 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Soe Win

Alias	ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း VICE-SENIOR GENERAL SOE WIN ဦးစိုးဝင်း ဒုချုပ်စိုးဝင်း វិធានការណ៍ស្ថានសិបជាដើម SOE WIN ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း ვაის-სენიორ ჯენერალი სო ვინი ソー・ウィン U SOE WIN BAşKAN YARDıMCıSı SOE WIN GENERAL SOE WIN ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်း VICE-SENIORGENERAAL SOE WIN VICE SENIOR GENERAL SOE WIN SOE WIN BOGYOKE SOE WIN BOGYOKEGYI SOE WIN WAKIL JENDERAL SENIOR SOE WIN VICEGENERALE SENIOR SOE WIN 副資深將軍蘇溫 စိုး၀င်း VICEGENERAL SéNIOR SOE WIN Заместитель генерального сенатора Со Вин
Profile Type	PERSON
Name	Со Вин 梭温 SOE WIN WIN, SOE SOE WIN ソウ・ウイン សូ វីន စိုးဝင်း სოე ვინ
First Name	SOE SOE SOE
Last Name	SOE WIN SOE WIN WIN WIN
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1960-03-01
Birth-Place	MANDALAY MYANMAR
Position	VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC) ET MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC). COMMANDANT EN CHEF ADJOINT DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DEPUIS 2011. DEPUTY-COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) SINCE 2011. VICE-CHAIRMAN OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) AND MEMBER OF THE NATIONAL DEFENCE AND SECURITY COUNCIL (NDSC). SOE WIN EST LE COMMANDANT EN CHEF ADJOINT DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DEPUIS 2011. IL EST VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) ET MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC). SECOND IN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) DEPUTY PRIME MINISTER OF MYANMAR (2021-) COMMANDER-IN-CHIEF OF MYANMAR ARMY (2011-) DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES (2021-) VICE-CHAIRMAN OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (2021-)
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2020-07-06
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	SOE WIN HAS BEEN THE DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) SINCE 2011. HE IS VICE-CHAIRMAN OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) AND MEMBER OF THE NATIONAL DEFENCE AND SECURITY COUNCIL (NDSC). ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. SOE WIN PARTICIPATED IN THE MEETING OF THE NDSC ON 31 JANUARY 2022, WHICH EXTENDED THE STATE OF EMERGENCY UNTIL 31 JULY 2022. AS VICE-CHAIRMAN OF THE SAC, DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF SOE WIN HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEBRUARY 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. AS VICE-CHAIRMAN OF THE SAC, DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF SOE WIN IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. IN 2018, THE UNITED NATIONS AS WELL AS INTERNATIONAL CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS REPORTED GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND SERIOUS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW COMMITTED IN KACHIN, RAKHINE AND SHAN STATES AGAINST THE ROHINGYA POPULATION BY THE MILITARY AND POLICE FORCES SINCE 2011 AND CONCLUDED THAT MANY OF THOSE VIOLATIONS AMOUNT TO THE GRAVEST CRIMES UNDER INTERNATIONAL LAW. AS DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE TATMADAW SINCE 2011, SOE WIN IS RESPONSIBLE FOR THOSE SERIOUS VIOLATIONS AND ABUSES AGAINST THE ROHINGYA POPULATION. SOE WIN EST LE COMMANDANT EN CHEF ADJOINT DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DEPUIS 2011. IL EST VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) ET MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC). LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. SOE WIN A PARTICIPé à LA RéUNION DU NDSC DU 31 JANVIER 2022, LORS DE LAQUELLE L’éTAT D’URGENCE A éTé PROROGé JUSQU’AU 31 JUILLET 2022. EN SA QUALITé DE VICE-PRéSIDENT DU SAC, LE COMMANDANT EN CHEF ADJOINT SOE WIN A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L’ACCèS à L’INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET D’OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. EN SA QUALITé DE VICE-PRéSIDENT DU SAC, LE COMMANDANT EN CHEF ADJOINT SOE WIN EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. EN 2018, LES NATIONS UNIES AINSI QUE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE LA SOCIéTé CIVILE ONT FAIT éTAT DE VIOLATIONS FLAGRANTES DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES AU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES DEPUIS 2011 PAR L’ARMéE ET LA POLICE CONTRE LES ROHINGYAS DANS L’ÉTAT KACHIN, L’ÉTAT SHAN ET L’ÉTAT DE RAKHINE, ET ELLES SONT PARVENUES à LA CONCLUSION QUE NOMBRE DE CES VIOLATIONS CONSTITUAIENT DES CRIMES DE LA PLUS HAUTE GRAVITé EN DROIT INTERNATIONAL. EN SA QUALITé DE COMMANDANT EN CHEF ADJOINT DE LA TATMADAW DEPUIS 2011, SOE WIN EST RESPONSABLE DE CES GRAVES ATTEINTES ET EXACTIONS CONTRE LES ROHINGYAS. DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF MYANMAR ARMED FORCES; COMMANDER-IN-CHIEF (ARMY); VICE CHAIR OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL DEPUTY PRIME MINISTER OF MYANMAR SINCE 2021
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27226 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3504

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: Q19702386 Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6232.34 Start Date: 2022-04-23 Listing Date: 2022-04-22 Country: Belgium Entity: Q19702386 Program: MMR Reason: 2022/662 (OJ L121) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC

3. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 47 Country: Canada Entity: Q19702386 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44831 Start Date: 2021-03-31 2022-11-22 Listing Date: 2021-03-31 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: Q19702386 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6232.34 Start Date: 2022-04-23 Listing Date: 2022-04-22 Country: European Union Entity: Q19702386 Program: MMR Reason: 2022/662 (OJ L121) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q19702386 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

7. Sanction Caption: (UE) 2021/480 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6232.34 Country: France Entity: Q19702386 Program: (UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Soe Win est le commandant en chef adjoint des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) depuis 2011. Il est vice-président du Conseil d’administration de l’État (SAC) et membre du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC). Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Soe Win a participé à la réunion du NDSC du 31 janvier 2022, lors de laquelle l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2022. En sa qualité de vice-président du SAC, le commandant en chef adjoint Soe Win a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. En sa qualité de vice-président du SAC, le commandant en chef adjoint Soe Win est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. En 2018, les Nations unies ainsi que des organisations internationales de la société civile ont fait état de violations flagrantes des droits de l’homme et de graves atteintes au droit international humanitaire commises depuis 2011 par l’armée et la police contre les Rohingyas dans l’État Kachin, l’État Shan et l’État de Rakhine, et elles sont parvenues à la conclusion que nombre de ces violations constituaient des crimes de la plus haute gravité en droit international. En sa qualité de commandant en chef adjoint de la Tatmadaw depuis 2011, Soe Win est responsable de ces graves atteintes et exactions contre les Rohingyas. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0047 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q19702386 Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Vice Senior General Soe Win, as Deputy Commander-in-Chief of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) and Commander-in-Chief of the Myanmar Army, had responsibility for the Tatmadaw troops who carried out serious human rights violations against the Rohingya population in Rakhine State in 2017 and 2019 including unlawful killings, torture, forced labour, systematic rape and other forms of targeted sexual violence. Soe Win was also involved in the financing of the Tatmadaw military operations in Rakhine State during which these violations took place, knowing that this financing would contribute to the commission of these violations. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0047 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2020-07-06 Country: United Kingdom Entity: Q19702386 Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Vice Senior General Soe Win, as Deputy Commander-in-Chief of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) and Commander-in-Chief of the Myanmar Army, had responsibility for the Tatmadaw troops who carried out serious human rights violations against the Rohingya population in Rakhine State in 2017 and 2019 including unlawful killings, torture, forced labour, systematic rape and other forms of targeted sexual violence. Soe Win was also involved in the financing of the Tatmadaw military operations in Rakhine State during which these violations took place, knowing that this financing would contribute to the commission of these violations. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q19702386 Provisions: (UE) 2021/480 du 22/03/2021; (UE) 2022/662 du 21/04/2022 Reason: Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Soe Win a participé à la réunion du NDSC du 31 janvier 2022, lors de laquelle l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2022. En sa qualité de vice-président du SAC, le commandant en chef adjoint Soe Win a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. En sa qualité de vice-président du SAC, le commandant en chef adjoint Soe Win est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. En 2018, les Nations unies ainsi que des organisations internationales de la société civile ont fait état de violations flagrantes des droits de l’homme et de graves atteintes au droit international humanitaire commises depuis 2011 par l’armée et la police contre les Rohingyas dans l’État Kachin, l’État Shan et l’État de Rakhine, et elles sont parvenues à la conclusion que nombre de ces violations constituaient des crimes de la plus haute gravité en droit international. En sa qualité de commandant en chef adjoint de la Tatmadaw depuis 2011, Soe Win est responsable de ces graves atteintes et exactions contre les Rohingyas. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27226 Country: United States Entity: Q19702386 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 GLOMAG Block Reason: Executive Order 14014 Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q19702386 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights Reason: (1)(B) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2019/

5. Myint Swe

Alias	ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်ဆွေ ဦးမြင့်ဆွေ MYINT SWE გენერალი მაინტ სვე უ მინ სვე გენერალ-ლეიტენანტი მაიინტ სვე LETNAN JENDERAL MYINT SWE GENERAL MYINT SWE U MYINT SWE LIEUTENANT GENERAL MYINT SWE မြင့်ဆွေ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေ ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေ الفريق أول مينت سوي THIRI THUDHAMMA MYINT SWE الجنرال مينت سوي يو مينت سوي
Title	LIEUTENANT GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	Μίιντ Σουέ MYINT SWE Миин Шве Մին Շվե მინ სვე SWE, MYINT ម្យីន ស្វេ М'їн Шве ミンスエ Мьин Шве מינט סווי 敏瑞 민 스웨 မြင့်ဆွေ М’ін Швэ مينت سوي مائنٹ سوی MYINT SWE
First Name	MYINT MYINT
Last Name	SWE MYINT SWE MYINT SWE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1951-05-24
Birth-Place	MANDALAY
Position	PRESIDENT OF MYANMAR (2018-2018) VICE PRESIDENT OF BURMA (2016-) GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE ET MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AND WAS THE TATMADAW APPOINTED VICE-PRESIDENT UNTIL 1 FEBRUARY 2021. VICE-PRéSIDENT DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) JUSQU'AU 1ER FéVRIER 2021. LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE MYINT SWE EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) ET EN A éTé LE VICE-PRéSIDENT JUSQU’AU 1ER FéVRIER 2021.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-03-31
Modified At	2024-09-27
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	VICE PRESIDENT OF MYANMAR, ACTING PRESIDENT (2018, 2021–2024) LIEUTENANT GENERAL MYINT SWE IS A MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AND WAS THE TATMADAW-APPOINTED VICE-PRESIDENT UNTIL 1 FEBRUARY 2021. ON THAT DATE, MYINT SWE PARTICIPATED IN A NATIONAL DEFENCE AND SECURITY COUNCIL (NDSC) MEETING WITH OTHER TATMADAW MEMBERS. THE NDSC MEETING WAS UNCONSTITUTIONAL AS IT DID NOT INCLUDE ITS CIVILIAN MEMBERS. DURING THAT MEETING, MYINT SWE WAS DECLARED ACTING PRESIDENT. MYINT SWE THEN DECLARED A STATE OF EMERGENCY AND HANDED OVER LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. THE PROCEDURE FOR DECLARING THE STATE OF EMERGENCY WAS BREACHED AS, UNDER THE CONSTITUTION, ONLY THE PRESIDENT HAS THE AUTHORITY TO DECLARE A STATE OF EMERGENCY. ON 31 JANUARY 2022, MYINT SWE APPROVED THE EXTENSION OF THE STATE OF EMERGENCY UNTIL 31 JULY 2022. BY ACCEPTING HIS NOMINATION AS ACTING PRESIDENT AND BY TRANSFERRING LEGISLATIVE, JUDICIAL AND EXECUTIVE POWERS TO THE COMMANDER-IN-CHIEF, MYINT SWE CONTRIBUTED TO OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE MYINT SWE EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) ET EN A éTé LE VICE-PRéSIDENT JUSQU’AU 1ER FéVRIER 2021. À CETTE DATE, MYINT SWE A PARTICIPé à UNE RéUNION DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC), AVEC D’AUTRES MEMBRES DE LA TATMADAW. CETTE RéUNION DU NDSC éTAIT ANTICONSTITUTIONNELLE EN CE QU’ELLE NE COMPRENAIT PAS SES MEMBRES CIVILS. AU COURS DE CETTE RéUNION, MYINT SWE A éTé DéCLARé PRéSIDENT PAR INTéRIM. MYINT SWE A ALORS PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE ET REMIS LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LA PROCéDURE DE PROCLAMATION DE L’éTAT D’URGENCE N’A PAS éTé RESPECTéE PUISQUE, EN VERTU DE LA CONSTITUTION, SEUL LE PRéSIDENT A AUTORITé POUR PROCLAMER L’éTAT D’URGENCE. LE 31 JANVIER 2022, MYINT SWE A APPROUVé LA PROROGATION DE L’éTAT D’URGENCE JUSQU’AU 31 JUILLET 2022. EN ACCEPTANT D’êTRE NOMMé PRéSIDENT PAR INTéRIM ET EN TRANSFéRANT LES POUVOIRS LéGISLATIF, JUDICIAIRE ET EXéCUTIF AU COMMANDANT EN CHEF, MYINT SWE A CONTRIBUé AU RENVERSEMENT DU GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3503 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31127

8 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6241.4 Start Date: 2022-04-23 Listing Date: 2022-04-22 Country: Belgium Entity: Q3331362 Program: MMR Reason: 2022/662 (OJ L121) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 28 Country: Canada Entity: Q3331362 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44825 Start Date: 2021-03-31 2022-11-22 Listing Date: 2021-03-31 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: Q3331362 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6241.4 Start Date: 2022-04-23 Listing Date: 2022-04-22 Country: European Union Entity: Q3331362 Program: MMR Reason: 2022/662 (OJ L121) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q3331362 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2022/662 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6241.4 Country: France Entity: Q3331362 Program: (UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général de corps d’armée Myint Swe est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) et en a été le vice-président jusqu’au 1er février 2021. À cette date, Myint Swe a participé à une réunion du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC), avec d’autres membres de la Tatmadaw. Cette réunion du NDSC était anticonstitutionnelle en ce qu’elle ne comprenait pas ses membres civils. Au cours de cette réunion, Myint Swe a été déclaré président par intérim. Myint Swe a alors proclamé l’état d’urgence et remis les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. La procédure de proclamation de l’état d’urgence n’a pas été respectée puisque, en vertu de la Constitution, seul le président a autorité pour proclamer l’état d’urgence. Le 31 janvier 2022, Myint Swe a approuvé la prorogation de l’état d’urgence jusqu’au 31 juillet 2022. En acceptant d’être nommé président par intérim et en transférant les pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif au commandant en chef, Myint Swe a contribué au renversement du gouvernement démocratiquement élu et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q3331362 Provisions: (UE) 2021/480 du 22/03/2021; (UE) 2022/662 du 21/04/2022 Reason: Le 1er février 2021, Myint Swe a participé à une réunion du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC), avec d’autres membres de la Tatmadaw. Cette réunion du NDSC était anticonstitutionnelle en ce qu’elle ne comprenait pas ses membres civils. Au cours de cette réunion, Myint Swe a été déclaré président par intérim. Myint Swe a alors proclamé l’état d’urgence et remis les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. La procédure de proclamation de l’état d’urgence n’a pas été respectée puisque, en vertu de la Constitution, seul le président a autorité pour proclamer l’état d’urgence. Le 31 janvier 2022, Myint Swe a approuvé la prorogation de l’état d’urgence jusqu’au 31 juillet 2022. En acceptant d’être nommé président par intérim et en transférant les pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif au commandant en chef, Myint Swe a contribué au renversement du gouvernement démocratiquement élu et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31127 Country: United States Entity: Q3331362 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

6. Soe Htut

Alias	LIEUTENANT-GENERAL SOE HTUT
Title	LIEUTENANT GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	SOE HTUT စိုးထွဋ် ソー・トゥット梭圖 HTUT, SOE SOE HTUT
First Name	SOE SOE
Last Name	HTUT SOE HTUT SOE HTUT
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1960-03-29 1960-01-01
Birth-Place	MANDALAY MANDALAY : BIRMANIE/MYANMAR MANDALAY, MYANMAR MANDALAY, MYANMAR MYANMAR
Position	MINISTER FOR HOME AFFAIRS AND THE MINISTER FOR THE OFFICE OF THE UNION GOVERNMENT MINISTER OF HOME AFFAIRS (2020-2023) MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING. APPOINTED MINISTER FOR HOME AFFAIRS ON 1 FEBRUARY 2021. GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE ET MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE SOE HTUT EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). IL EST éGALEMENT MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT, DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING. MINISTER OF THE OFFICE OF THE UNION GOVERNMENT (2020-2021) MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-02-18
Modified At	2024-09-04
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	LT-GEN SOE HTUT GRADUATED FROM INTAKE 64 OF THE MYANMAR MILITARY’S OFFICER TRAINING SCHOOL. BECAME A REGIONAL COMMANDER IN 2010. BURMESE POLITICIAN LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE SOE HTUT EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). IL EST éGALEMENT MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT, DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. SOE HTUT A éTé NOMMé MINISTRE DE L’INTéRIEUR LE 1ER FéVRIER 2021. SOE HTUT A PARTICIPé à LA RéUNION DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC) DU 31 JANVIER 2022, LORS DE LAQUELLE L’éTAT D’URGENCE A éTé PROROGé JUSQU’AU 31 JUILLET 2022. DE PAR LA DéCISION PRISE EN CE SENS, ET DU FAIT DE SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, SES ACTIONS, SES POLITIQUES ET SES ACTIVITéS PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. LE MINISTRE DE L’INTéRIEUR EST RESPONSABLE DE LA POLICE, DU SERVICE DE SAPEURS-POMPIERS ET DE L’ADMINISTRATION PéNITENTIAIRE DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. LES FONCTIONS DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR ENGLOBENT LA SûRETé DE L’ÉTAT ET L’ORDRE PUBLIC. EN CETTE QUALITé, LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE SOE HTUT EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME COMMISES PAR LA POLICE DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE DEPUIS LE COUP D’ÉTAT MILITAIRE DU 1ER FéVRIER 2021, Y COMPRIS LE MEURTRE DE CIVILS ET DE MANIFESTANTS NON ARMéS, DES VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’ASSOCIATION ET DE RéUNION PACIFIQUE, DES ARRESTATIONS ET DéTENTIONS ARBITRAIRES DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET DE MANIFESTANTS PACIFIQUES, AINSI QUE DES VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’EXPRESSION. EN OUTRE, EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE SOE HTUT A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. IL EST éGALEMENT DIRECTEMENT RESPONSABLE DES DéCISIONS RéPRESSIVES PRISES PAR LE SAC, Y COMPRIS LA LéGISLATION QUI VIOLE LES DROITS DE L’HOMME ET LIMITE LES LIBERTéS DES CITOYENS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE, AINSI QUE DES GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME COMMISES PAR LES FORCES DE SéCURITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. MINISTER FOR HOME AFFAIRS; MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL LIEUTENANT GENERAL SOE HTUT IS A MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). HE IS ALSO MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING. ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. SOE HTUT WAS APPOINTED MINISTER FOR HOME AFFAIRS ON 1 FEBRUARY 2021. SOE HTUT PARTICIPATED IN THE MEETING OF THE NATIONAL DEFENCE AND SECURITY COMMITTEE (NDSC) ON 31 JANUARY 2022, WHICH EXTENDED THE STATE OF EMERGENCY UNTIL 31 JULY 2022. THROUGH THAT DECISION AND BY BEING A MEMBER OF SAC, HIS ACTIVITIES AND POLICIES UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. THE MINISTER FOR HOME AFFAIRS IS RESPONSIBLE FOR THE MYANMAR POLICE FORCE, FIRE SERVICE AND PRISON SERVICE. FUNCTIONS OF THE MINISTRY FOR HOME AFFAIRS ENCOMPASS STATE SECURITY AND LAW AND ORDER. IN THAT CAPACITY, LIEUTENANT GENERAL SOE HTUT IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED BY THE MYANMAR POLICE SINCE THE MILITARY COUP OF 1 FEBRUARY 2021, INCLUDING KILLING OF CIVILIANS AND UNARMED PROTESTERS, VIOLATIONS OF FREEDOM OF ASSOCIATION AND PEACEFUL ASSEMBLY, ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND PEACEFUL PROTESTERS AND VIOLATIONS OF FREEDOM OF EXPRESSION. ADDITIONALLY, AS A MEMBER OF THE SAC, LIEUTENANT GENERAL SOE HTUT HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. HE IS ALSO DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THE REPRESSIVE DECISIONS TAKEN BY THE SAC, INCLUDING LEGISLATION THAT VIOLATES HUMAN RIGHTS AND LIMITS FREEDOMS OF CITIZENS OF MYANMAR, AND FOR THE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED BY THE MYANMAR SECURITY FORCES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3554 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31129

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: Q91866659 Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6431.53 Start Date: 2022-04-23 Listing Date: 2022-04-22 Country: Belgium Entity: Q91866659 Program: MMR Reason: 2022/662 (OJ L121) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC

3. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 49 Country: Canada Entity: Q91866659 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45300 Start Date: 2021-07-01 2022-11-22 Listing Date: 2021-07-01 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: Q91866659 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6431.53 Start Date: 2022-04-23 Listing Date: 2022-04-22 Country: European Union Entity: Q91866659 Program: MMR Reason: 2022/662 (OJ L121) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q91866659 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

7. Sanction Caption: (UE) 2021/998 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6431.53 Country: France Entity: Q91866659 Program: (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général de corps d’armée Soe Htut est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Il est également membre du Conseil d’administration de l’État, dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Soe Htut a été nommé ministre de l’intérieur le 1er février 2021. Soe Htut a participé à la réunion du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC) du 31 janvier 2022, lors de laquelle l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2022. De par la décision prise en ce sens, et du fait de sa qualité de membre du SAC, ses actions, ses politiques et ses activités portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. Le ministre de l’intérieur est responsable de la police, du service de sapeurs-pompiers et de l’administration pénitentiaire du Myanmar/de la Birmanie. Les fonctions du ministère de l’intérieur englobent la sûreté de l’État et l’ordre public. En cette qualité, le général de corps d’armée Soe Htut est responsable de graves violations des droits de l’homme commises par la police du Myanmar/de la Birmanie depuis le coup d’État militaire du 1er février 2021, y compris le meurtre de civils et de manifestants non armés, des violations de la liberté d’association et de réunion pacifique, des arrestations et détentions arbitraires de dirigeants de l’opposition et de manifestants pacifiques, ainsi que des violations de la liberté d’expression. En outre, en sa qualité de membre du SAC, le général de corps d’armée Soe Htut a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. Il est également directement responsable des décisions répressives prises par le SAC, y compris la législation qui viole les droits de l’homme et limite les libertés des citoyens du Myanmar/de la Birmanie, ainsi que des graves violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0015 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q91866659 Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Soe Htut was appointed Minister for Home Affairs, on 1 February 2020. He was Home Affairs Minister during the coup, on 1 February, when Tatmadaw security forces (including the police) were directed to detain MPs and civil society figures. . The Minister for Home Affairs is responsible for the Myanmar Police Force, Fire Service and Prison Service. The police in Myanmar have committed serious human rights violations since 1 February 2021 including killing a civilian protesting against the military coup, preventing and disbanding assemblies, the arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponent of the coup, and preventing freedom of expression by opponents of the coup. The Ministry for Home Affairs has as two of its functions State Security and Law and Order. Directing and managing the police force is directly under Soe Htut’s command as Minister for Home Affairs. As such, we have strong reason to suspect that Lt. General Soe Htut has command responsibility for these violations. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0015 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2021-02-18 Country: United Kingdom Entity: Q91866659 Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Soe Htut was appointed Minister for Home Affairs, on 1 February 2020. He was Home Affairs Minister during the coup, on 1 February, when Tatmadaw security forces (including the police) were directed to detain MPs and civil society figures. . The Minister for Home Affairs is responsible for the Myanmar Police Force, Fire Service and Prison Service. The police in Myanmar have committed serious human rights violations since 1 February 2021 including killing a civilian protesting against the military coup, preventing and disbanding assemblies, the arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponent of the coup, and preventing freedom of expression by opponents of the coup. The Ministry for Home Affairs has as two of its functions State Security and Law and Order. Directing and managing the police force is directly under Soe Htut’s command as Minister for Home Affairs. As such, we have strong reason to suspect that Lt. General Soe Htut has command responsibility for these violations. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q91866659 Provisions: (UE) 2021/998 du 21/06/2021; (UE) 2022/662 du 21/04/2022 Reason: Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Soe Htut a été nommé ministre de l’intérieur le 1er février 2021. Soe Htut a participé à la réunion du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC) du 31 janvier 2022, lors de laquelle l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2022. De par la décision prise en ce sens, et du fait de sa qualité de membre du SAC, ses actions, ses politiques et ses activités portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. Le ministre de l’intérieur est responsable de la police, du service de sapeurs-pompiers et de l’administration pénitentiaire du Myanmar/de la Birmanie. Les fonctions du ministère de l’intérieur englobent la sûreté de l’État et l’ordre public. En cette qualité, le général de corps d’armée Soe Htut est responsable de graves violations des droits de l’homme commises par la police du Myanmar/de la Birmanie depuis le coup d’État militaire du 1er février 2021, y compris le meurtre de civils et de manifestants non armés, des violations de la liberté d’association et de réunion pacifique, des arrestations et détentions arbitraires de dirigeants de l’opposition et de manifestants pacifiques, ainsi que des violations de la liberté d’expression. En outre, en sa qualité de membre du SAC, le général de corps d’armée Soe Htut a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. Il est également directement responsable des décisions répressives prises par le SAC, y compris la législation qui viole les droits de l’homme et limite les libertés des citoyens du Myanmar/de la Birmanie, ainsi que des graves violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31129 Country: United States Entity: Q91866659 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx