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2 SapherCheck records found for Person Mandalay, myanmar

Alias U WIN SHEIN
ID Number 12DAGANA011336
DM001478
Profile Type PERSON
Name WIN SHEIN
ウィン・シェイン
WIN SHEIN
U WIN SHEIN
SHEIN, WIN
ဝင်းရှိန်၊ ဦး
First Name U WIN
WIN
WIN
Last Name SHEIN
WIN SHEIN
SHEIN
WIN SHEIN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1957-07-31
Birth-Place MANDALAY
MANDALAY : BIRMANIE/MYANMAR
MANDALAY, MYANMAR
MANDALAY, BURMA
MANDALAY, MYANMAR
MYANMAR
Position DEPUTY PRIME MINISTER SINCE 1 FEBRUARY 2023; MINISTER FOR PLANNING, FINANCE, AND INDUSTRY IN THE UNION GOVERNMENT, APPOINTED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING ON 1 FEBRUARY 2021.
MINISTRE DE LA PLANIFICATION ET DES FINANCES DU GOUVERNEMENT DE L’UNION DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021
MINISTER FOR PLANNING, FINANCE, AND INDUSTRY
MINISTER OF FINANCE (2021-)
MINISTER OF FINANCE (2012-2016)
VICE-PREMIER MINISTRE DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2023
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-05-19
Modified At 2023-05-10
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MYANANYADANAR, NAYPYITAW
NAYPYITAW, MMR
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes WIN SHEIN EST VICE-PREMIER MINISTRE, DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2023 ET MINISTRE DE LA PLANIFICATION ET DES FINANCES DU GOUVERNEMENT DE L'UNION, DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, NOMMé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D'ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D'ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L'éTAT D'URGENCE ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L'ÉTAT à MIN AUNG HLAING. EN ACCEPTANT SA NOMINATION AU POSTE DE MINISTRE DE LA PLANIFICATION ET DES FINANCES ET AU POSTE DU VICE-PREMIER MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE L'UNION, ET EN RAISON DE SON RôLE IMPORTANT DANS LES POLITIQUES éCONOMIQUES DU RéGIME, WIN SHEIN EST RESPONSABLE D'AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
NATIONAL ID: 12DAGANA011336
WIN SHEIN IS THE DEPUTY PRIME MINISTER, SINCE 1 FEB 2023, AND THE MINISTER FOR PLANNING AND FINANCE IN THE UNION GOVERNMENT, SINCE 1 FEB 2021, APPOINTED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING. ON 1 FEB 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOV 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO MIN AUNG HLAING. BY ACCEPTING HIS NOMINATION AS MINISTER FOR PLANNING AND FINANCE AND AS DEPUTY PRIME MINISTER OF THE UNION GOVERNMENT, AND THROUGH HIS IMPORTANT ROLE IN THE ECONOMIC POLICIES OF THE REGIME, WIN SHEIN IS RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA
BURMESE POLITICIAN
NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL: 12DAGANA011336
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31945
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3556

9 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-05-04
Sanction Last Change 2023-05-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6433.51

Start Date: 2023-04-28
Listing Date: 2023-04-28
Country: Belgium

Entity: Q17070236

Program: MMR

Reason: 2023/886 (OJ L113 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 84

Country: Canada

Entity: Q17070236

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45316

Start Date: 2021-07-01 2023-05-10 2022-11-22
Listing Date: 2021-07-01 2023-05-10 2022-11-22
Country: Switzerland

Entity: Q17070236

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-05-03
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6433.51

Start Date: 2023-04-28
Listing Date: 2023-04-28
Country: European Union

Entity: Q17070236

Program: MMR

Reason: 2023/886 (OJ L113 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q17070236

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6433.51

Country: France

Entity: Q17070236

Program: (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Win Shein est vice-Premier ministre, depuis le 1er février 2023 et ministre de la planification et des finances du gouvernement de l'Union, depuis le 1er février 2021, nommé par le commandant en chef Min Aung Hlaing. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d'État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d'État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l'état d'urgence et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l'État à Min Aung Hlaing. En acceptant sa nomination au poste de ministre de la planification et des finances et au poste du vice-premier ministre du gouvernement de l'Union, et en raison de son rôle important dans les politiques économiques du régime, Win Shein est responsable d'avoir porté atteinte à la démocratie et à l'État de droit au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q17070236

Provisions: (UE) 2021/998 du 21/06/2021; (UE) 2022/662 du 21/04/2022; (UE) 2022/886 du 28/04/2023

Reason: Win Shein est vice-Premier ministre, depuis le 1er février 2023 et ministre de la planification et des finances du gouvernement de l’Union, depuis le 1er février 2021, nommé par le commandant en chef Min Aung Hlaing. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à Min Aung Hlaing. En acceptant sa nomination au poste de ministre de la planification et des finances et au poste du vice-premier ministre du gouvernement de l’Union, et en raison de son rôle important dans les politiques économiques du régime, Win Shein est responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 31945

Country: United States

Entity: Q17070236

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRH22DN

Start Date: 2021-05-17
Listing Date: 2021-05-19
Country: United States

Entity: Q17070236

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias LIEUTENANT-GENERAL SOE HTUT
Title LIEUTENANT GENERAL
Profile Type PERSON
Name SOE HTUT
စိုးထွဋ်
ソー・トゥット
梭圖
HTUT, SOE
SOE HTUT
First Name SOE 
SOE
Last Name HTUT
SOE HTUT
SOE HTUT
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1960-03-29
1960-01-01
Birth-Place MANDALAY
MANDALAY : BIRMANIE/MYANMAR
MANDALAY, MYANMAR
MANDALAY, MYANMAR
MYANMAR
Position MINISTER FOR HOME AFFAIRS AND THE MINISTER FOR THE OFFICE OF THE UNION GOVERNMENT
MINISTER OF HOME AFFAIRS (2020-2023)
MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING. APPOINTED MINISTER FOR HOME AFFAIRS ON 1 FEBRUARY 2021.
GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE ET MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW)
LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE SOE HTUT EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). IL EST éGALEMENT MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT, DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING.
MINISTER OF THE OFFICE OF THE UNION GOVERNMENT (2020-2021)
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT
First Seen 2023-02-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2021-02-18
Modified At 2024-09-04
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes LT-GEN SOE HTUT GRADUATED FROM INTAKE 64 OF THE MYANMAR MILITARY’S OFFICER TRAINING SCHOOL. BECAME A REGIONAL COMMANDER IN 2010.
BURMESE POLITICIAN
LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE SOE HTUT EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). IL EST éGALEMENT MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT, DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. SOE HTUT A éTé NOMMé MINISTRE DE L’INTéRIEUR LE 1ER FéVRIER 2021. SOE HTUT A PARTICIPé à LA RéUNION DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC) DU 31 JANVIER 2022, LORS DE LAQUELLE L’éTAT D’URGENCE A éTé PROROGé JUSQU’AU 31 JUILLET 2022. DE PAR LA DéCISION PRISE EN CE SENS, ET DU FAIT DE SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, SES ACTIONS, SES POLITIQUES ET SES ACTIVITéS PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. LE MINISTRE DE L’INTéRIEUR EST RESPONSABLE DE LA POLICE, DU SERVICE DE SAPEURS-POMPIERS ET DE L’ADMINISTRATION PéNITENTIAIRE DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. LES FONCTIONS DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR ENGLOBENT LA SûRETé DE L’ÉTAT ET L’ORDRE PUBLIC. EN CETTE QUALITé, LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE SOE HTUT EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME COMMISES PAR LA POLICE DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE DEPUIS LE COUP D’ÉTAT MILITAIRE DU 1ER FéVRIER 2021, Y COMPRIS LE MEURTRE DE CIVILS ET DE MANIFESTANTS NON ARMéS, DES VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’ASSOCIATION ET DE RéUNION PACIFIQUE, DES ARRESTATIONS ET DéTENTIONS ARBITRAIRES DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET DE MANIFESTANTS PACIFIQUES, AINSI QUE DES VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’EXPRESSION. EN OUTRE, EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE SOE HTUT A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. IL EST éGALEMENT DIRECTEMENT RESPONSABLE DES DéCISIONS RéPRESSIVES PRISES PAR LE SAC, Y COMPRIS LA LéGISLATION QUI VIOLE LES DROITS DE L’HOMME ET LIMITE LES LIBERTéS DES CITOYENS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE, AINSI QUE DES GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME COMMISES PAR LES FORCES DE SéCURITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE.
MINISTER FOR HOME AFFAIRS; MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL
LIEUTENANT GENERAL SOE HTUT IS A MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). HE IS ALSO MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING. ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. SOE HTUT WAS APPOINTED MINISTER FOR HOME AFFAIRS ON 1 FEBRUARY 2021. SOE HTUT PARTICIPATED IN THE MEETING OF THE NATIONAL DEFENCE AND SECURITY COMMITTEE (NDSC) ON 31 JANUARY 2022, WHICH EXTENDED THE STATE OF EMERGENCY UNTIL 31 JULY 2022. THROUGH THAT DECISION AND BY BEING A MEMBER OF SAC, HIS ACTIVITIES AND POLICIES UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. THE MINISTER FOR HOME AFFAIRS IS RESPONSIBLE FOR THE MYANMAR POLICE FORCE, FIRE SERVICE AND PRISON SERVICE. FUNCTIONS OF THE MINISTRY FOR HOME AFFAIRS ENCOMPASS STATE SECURITY AND LAW AND ORDER. IN THAT CAPACITY, LIEUTENANT GENERAL SOE HTUT IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED BY THE MYANMAR POLICE SINCE THE MILITARY COUP OF 1 FEBRUARY 2021, INCLUDING KILLING OF CIVILIANS AND UNARMED PROTESTERS, VIOLATIONS OF FREEDOM OF ASSOCIATION AND PEACEFUL ASSEMBLY, ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND PEACEFUL PROTESTERS AND VIOLATIONS OF FREEDOM OF EXPRESSION. ADDITIONALLY, AS A MEMBER OF THE SAC, LIEUTENANT GENERAL SOE HTUT HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. HE IS ALSO DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THE REPRESSIVE DECISIONS TAKEN BY THE SAC, INCLUDING LEGISLATION THAT VIOLATES HUMAN RIGHTS AND LIMITS FREEDOMS OF CITIZENS OF MYANMAR, AND FOR THE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED BY THE MYANMAR SECURITY FORCES.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3554
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31129

11 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-01
Country: Australia

Entity: Q91866659

Program: Autonomous (Myanmar)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6431.53

Start Date: 2022-04-23
Listing Date: 2022-04-22
Country: Belgium

Entity: Q91866659

Program: MMR

Reason: 2022/662 (OJ L121)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 49

Country: Canada

Entity: Q91866659

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45300

Start Date: 2021-07-01 2022-11-22
Listing Date: 2021-07-01 2022-11-22
Country: Switzerland

Entity: Q91866659

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6431.53

Start Date: 2022-04-23
Listing Date: 2022-04-22
Country: European Union

Entity: Q91866659

Program: MMR

Reason: 2022/662 (OJ L121)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q91866659

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6431.53

Country: France

Entity: Q91866659

Program: (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Le général de corps d’armée Soe Htut est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Il est également membre du Conseil d’administration de l’État, dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Soe Htut a été nommé ministre de l’intérieur le 1er février 2021. Soe Htut a participé à la réunion du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC) du 31 janvier 2022, lors de laquelle l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2022. De par la décision prise en ce sens, et du fait de sa qualité de membre du SAC, ses actions, ses politiques et ses activités portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. Le ministre de l’intérieur est responsable de la police, du service de sapeurs-pompiers et de l’administration pénitentiaire du Myanmar/de la Birmanie. Les fonctions du ministère de l’intérieur englobent la sûreté de l’État et l’ordre public. En cette qualité, le général de corps d’armée Soe Htut est responsable de graves violations des droits de l’homme commises par la police du Myanmar/de la Birmanie depuis le coup d’État militaire du 1er février 2021, y compris le meurtre de civils et de manifestants non armés, des violations de la liberté d’association et de réunion pacifique, des arrestations et détentions arbitraires de dirigeants de l’opposition et de manifestants pacifiques, ainsi que des violations de la liberté d’expression. En outre, en sa qualité de membre du SAC, le général de corps d’armée Soe Htut a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. Il est également directement responsable des décisions répressives prises par le SAC, y compris la législation qui viole les droits de l’homme et limite les libertés des citoyens du Myanmar/de la Birmanie, ainsi que des graves violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité du Myanmar/de la Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: MYA0015

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: Q91866659

Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Soe Htut was appointed Minister for Home Affairs, on 1 February 2020. He was Home Affairs Minister during the coup, on 1 February, when Tatmadaw security forces (including the police) were directed to detain MPs and civil society figures. . The Minister for Home Affairs is responsible for the Myanmar Police Force, Fire Service and Prison Service. The police in Myanmar have committed serious human rights violations since 1 February 2021 including killing a civilian protesting against the military coup, preventing and disbanding assemblies, the arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponent of the coup, and preventing freedom of expression by opponents of the coup. The Ministry for Home Affairs has as two of its functions State Security and Law and Order. Directing and managing the police force is directly under Soe Htut’s command as Minister for Home Affairs. As such, we have strong reason to suspect that Lt. General Soe Htut has command responsibility for these violations.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Myanmar
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: MYA0015

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2022-11-11
Listing Date: 2021-02-18
Country: United Kingdom

Entity: Q91866659

Program: Myanmar

Provisions: Asset freeze

Reason: Soe Htut was appointed Minister for Home Affairs, on 1 February 2020. He was Home Affairs Minister during the coup, on 1 February, when Tatmadaw security forces (including the police) were directed to detain MPs and civil society figures. . The Minister for Home Affairs is responsible for the Myanmar Police Force, Fire Service and Prison Service. The police in Myanmar have committed serious human rights violations since 1 February 2021 including killing a civilian protesting against the military coup, preventing and disbanding assemblies, the arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponent of the coup, and preventing freedom of expression by opponents of the coup. The Ministry for Home Affairs has as two of its functions State Security and Law and Order. Directing and managing the police force is directly under Soe Htut’s command as Minister for Home Affairs. As such, we have strong reason to suspect that Lt. General Soe Htut has command responsibility for these violations.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q91866659

Provisions: (UE) 2021/998 du 21/06/2021; (UE) 2022/662 du 21/04/2022

Reason: Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Soe Htut a été nommé ministre de l’intérieur le 1er février 2021. Soe Htut a participé à la réunion du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC) du 31 janvier 2022, lors de laquelle l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2022. De par la décision prise en ce sens, et du fait de sa qualité de membre du SAC, ses actions, ses politiques et ses activités portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. Le ministre de l’intérieur est responsable de la police, du service de sapeurs-pompiers et de l’administration pénitentiaire du Myanmar/de la Birmanie. Les fonctions du ministère de l’intérieur englobent la sûreté de l’État et l’ordre public. En cette qualité, le général de corps d’armée Soe Htut est responsable de graves violations des droits de l’homme commises par la police du Myanmar/de la Birmanie depuis le coup d’État militaire du 1er février 2021, y compris le meurtre de civils et de manifestants non armés, des violations de la liberté d’association et de réunion pacifique, des arrestations et détentions arbitraires de dirigeants de l’opposition et de manifestants pacifiques, ainsi que des violations de la liberté d’expression. En outre, en sa qualité de membre du SAC, le général de corps d’armée Soe Htut a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. Il est également directement responsable des décisions répressives prises par le SAC, y compris la législation qui viole les droits de l’homme et limite les libertés des citoyens du Myanmar/de la Birmanie, ainsi que des graves violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité du Myanmar/de la Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 31129

Country: United States

Entity: Q91866659

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx