Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Hlaing

Alias	U KO KO HLAING
ID Number	8MAKANANG014283
Profile Type	PERSON
Name	HLAING, KO KO KO KO HLAING KO KO HLAING
First Name	KO U KO KO KO
Middle Name	KO
Last Name	HLAING HLAING
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1956-10-24
Birth-Place	MYINMU, BURMA
Position	MINISTER FOR INTERNATIONAL COOPERATION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	3, IPRD WING, EAST SHWEGONEDINE ROAD, BAHAN BAHAN, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31925

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31925 Country: United States Entity: NK-THdy28qjGpRtZw48BSCFXY Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH22DF Start Date: 2021-05-17 Listing Date: 2021-05-19 Country: United States Entity: NK-THdy28qjGpRtZw48BSCFXY Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Khin Hlaing

Title	LIEUTENANT GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	KHIN HLAING KHIN HLAING HLAING, KHIN
First Name	KHIN
Last Name	HLAING KHIN HLAING KHIN HLAING
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1968-05-02
Position	COMMANDER OF THE NORTHEASTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) \|FORMER LEADER OF THE 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION (LID) OF THE MYANMAR MILITARY (TATMADAW) COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS 4 SINCE OCTOBER 2022. FORMER COMMANDER OF THE TRIANGLE REGION OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), FORMER COMMANDER OF THE 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION (LID) AND FORMER COMMANDER OF THE NORTH-EASTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). COMMANDANT DU 4E BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES DEPUIS OCTOBRE 2022 GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE ANCIEN COMMANDANT DE LA 99E DIVISION D'INFANTERIE LéGèRE ANCIEN COMMANDANT DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) POUR LA RéGION DU TRIANGLE ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT NORD-EST DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) COMMANDER OF THE NORTHEASTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-08-23
Modified At	2023-05-10
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE KHIN HLAING EST LE COMMANDANT DU 4E BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES DEPUIS OCTOBRE 2022. IL EST L’ANCIEN COMMANDANT DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) POUR LA RéGION DU TRIANGLE. IL EST L’ANCIEN COMMANDANT DE LA 99E DIVISION D’INFANTERIE LéGèRE, ET IL A éTé LE COMMANDANT DU COMMANDEMENT NORD-EST DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). EN TANT QUE COMMANDANT DE LA 99E DIVISION D’INFANTERIE LéGèRE, IL A SUPERVISé DES OPéRATIONS MILITAIRES DANS L’ÉTAT SHAN EN 2016 ET DéBUT 2017. DANS CE CONTEXTE, IL EST RESPONSABLE DES ATROCITéS ET DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME COMMISES DANS L’ÉTAT SHAN AU COURS DU SECOND SEMESTRE DE 2016 PAR LA 99E DIVISION D’INFANTERIE LéGèRE CONTRE DES VILLAGEOIS APPARTENANT à UNE MINORITé ETHNIQUE. CES ACTES COMPRENNENT DES EXéCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES, LA DéTENTION FORCéE ET LA DESTRUCTION DE VILLAGES. LIEUTENANT GENERAL KHIN HLAING HAS BEEN THE COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS 4 SINCE OCT 2022. HE IS THE FORMER TRIANGLE REGION COMMANDER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). HE IS THE FORMER COMMANDER OF THE 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION (LID) AND HE WAS THE COMMANDER OF THE NORTH-EASTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). AS THE COMMANDER OF THE 99TH LID HE OVERSAW MILITARY OPERATIONS CARRIED OUT IN SHAN STATE IN 2016 AND EARLY 2017. IN THAT CONTEXT, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ATROCITIES AND SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED AGAINST ETHNIC MINORITY VILLAGERS IN SHAN STATE IN THE SECOND HALF OF 2016 BY THE 99TH LID. THOSE INCLUDE UNLAWFUL KILLINGS, FORCED DETENTION AND DESTRUCTION OF VILLAGES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1217 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24807

10 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4863.18 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: Belgium Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39988 Start Date: 2021-05-11 2019-01-18 2019-05-21 2023-05-10 Listing Date: 2021-05-11 2019-01-18 2019-05-21 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4863.18 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: European Union Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2019/672 du ...

Sanction Caption	(UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4863.18 Country: France Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2021/706 du 29/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2018/2053 du 21/12/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général de corps d’armée Khin Hlaing est le commandant du 4e Bureau des opérations spéciales depuis octobre 2022. Il est l’ancien commandant des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) pour la région du Triangle. Il est l’ancien commandant de la 99e division d’infanterie légère, et il a été le commandant du commandement Nord-Est des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En tant que commandant de la 99e division d’infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l’État shan en 2016 et début 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l’homme commises dans l’État shan au cours du second semestre de 2016 par la 99e division d’infanterie légère contre des villageois appartenant à une minorité ethnique. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, la détention forcée et la destruction de villages. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0011 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Brigadier General Khin Hlaing, Commander of the Northeastern Command of the Myanmar Army. Responsible for serious human rights violations committed against the Rohingya population in Rakhine state, carried out by the 99th Light Infantry Division during his time as commander. These include unlawful killings, forced detainment, repression of the civilian population and systematic burning of Rohingya houses and buildings. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0011 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2018-12-24 Country: United Kingdom Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Brigadier General Khin Hlaing, Commander of the Northeastern Command of the Myanmar Army. Responsible for serious human rights violations committed against the Rohingya population in Rakhine state, carried out by the 99th Light Infantry Division during his time as commander. These include unlawful killings, forced detainment, repression of the civilian population and systematic burning of Rohingya houses and buildings. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Provisions: (UE) 2018/2053 du 21/12/2018,; (UE) 2019/672 du 29/04/2019,; (UE) 2021/706 du 29/04/2021; (UE) 2023/886 du 28/04/2023 Reason: Le général de corps d’armée Khin Hlaing est le commandant du 4e Bureau des opérations spéciales depuis octobre 2022. Il est l’ancien commandant des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) pour la région du Triangle. Il est l’ancien commandant de la 99e division d’infanterie légère, et il a été le commandant du commandement Nord-Est des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En tant que commandant de la 99e division d’infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l’État shan en 2016 et début 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l’homme commises dans l’État shan au cours du second semestre de 2016 par la 99e division d’infanterie légère contre des villageois appartenant à une minorité ethnique. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, la détention forcée et la destruction de villages. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24807 Country: United States Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6NHQJ Start Date: 2018-08-17 Listing Date: 2018-08-23 Country: United States Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Aung Hlaing Oo

Registration Number	M7C4GRPDHTK4
ID Number	12/LAMATA(NINE)025897
Profile Type	PERSON
Name	OO, AUNG HLAING AUNG HLAING OO AUNG HLAING OO AUNG HLAING OO
First Name	AUNG HLAING AUNG HLAING AUNG
Middle Name	HLAING
Last Name	OO OO OO AUNG HLAING OO AUNG HLAING OO
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1977-06-11
Birth-Place	MYANMAR MYANMAR/BIRMANIE
Position	PRéSIDENT DE LA MYANMAR CHEMICAL AND MACHINERY (MCM) COMPANY LIMITED CEO OF MYANMAR CHEMICAL AND MACHINERY CO LTD PRéSIDENT DE LA MYANMAR CHEMICAL AND MACHINERY (MCM) COMPANY LIMITED ET D’AUTRES FILIALES DEPUIS QU’IL A CRéé LA SOCIéTé EN 2001. CHAIR AND FOUNDER OF MYANMAR CHEMICAL AND MACHINERY (MCM) COMPANY LIMITED
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-25
Modified At	2023-03-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	AUNG HLAING OO HAS BEEN THE CHAIR OF MYANMAR CHEMICAL AND MACHINERY (MCM) COMPANY LIMITED AND OTHER SUBSIDIARIES SINCE HE FOUNDED THE COMPANY IN 2001. HE HAS USED HIS COMMERCIAL AND PERSONAL POSITION TO PROVIDE SUPPORT FOR VIOLENCE PERPETRATED BY THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AGAINST THEIR OWN POPULATION IN HIS ROLE AS AN IMPORTER AND BROKER OF ARMS AND DUAL USE GOODS. THROUGH HIS CHAIRMANSHIP OF MCM, HE ACTS AS A KEY SOURCE OF WEAPONS AND COMMERCIAL SUPPORT FOR THE JUNTA, INCLUDING THROUGH HIS CLOSE POLITICAL/COMMERCIAL TIES WITH VARIOUS COMPANIES IN THE MILITARY EQUIPMENT SECTOR, INCLUDING IN 2019 AND 2020. HE HAS ALSO PARTICIPATED IN DELEGATIONS FOR ARMS PROCUREMENT FOR THE MYANMAR MILITARY, INCLUDING IN JUNE 2021. SUCH MATERIALS, INCLUDING HELICOPTERS AND SPARE PARTS FOR AIRCRAFTS, ARE USED IN THE BOMBING OF CIVILIANS IN SEVERAL STATES AND REGIONS. AUNG HLAING OO HAS THEREFORE BEEN INVOLVED IN THE SUPPLY OF RESTRICTED GOODS AND/OR RESTRICTED TECHNOLOGY, AND DUAL-USE GOODS, CAUSING SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. AS CHAIR OF MCM, AUNG HLAING OO HAS PROVIDED SUPPORT FOR THE TATMADAW IN COMMITTING SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN MYANMAR/BURMA, INCLUDING IN RAKHINE STATE. HE IS THEREFORE A NATURAL PERSON WHOSE ACTIONS, POLICIES OR ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY OR THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, OR WHO ENGAGES IN, OR PROVIDES SUPPORT FOR, ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY OR STABILITY OF MYANMAR/BURMA. FURTHERMORE, AUNG HLAING OO IS ASSOCIATED WITH THE MILITARY THROUGH HIS EXTENSIVE LINKS WITH THE FORMER AND CURRENT JUNTA REGIMES. AUNG HLAING OO EST PRéSIDENT DE LA MYANMAR CHEMICAL AND MACHINERY (MCM) COMPANY LIMITED ET D’AUTRES FILIALES DEPUIS QU’IL A CRéé LA SOCIéTé EN 2001. EN SA QUALITé D’IMPORTATEUR ET DE COURTIER D’ARMES ET DE BIENS à DOUBLE USAGE, IL A MIS à PROFIT SA POSITION COMMERCIALE ET PERSONNELLE POUR SOUTENIR LES VIOLENCES PERPéTRéES PAR LES FORCES ARMéES DU MYANMAR (TATMADAW) CONTRE LEUR PROPRE POPULATION. PAR L’INTERMéDIAIRE DE SA PRéSIDENCE DE LA MCM, IL CONSTITUE UNE SOURCE ESSENTIELLE DE FOURNITURE D’ARMES ET DE SOUTIEN COMMERCIAL à LA JUNTE, NOTAMMENT PAR SES LIENS POLITIQUES ET COMMERCIAUX éTROITS AVEC DIVERSES ENTREPRISES DU SECTEUR DES éQUIPEMENTS MILITAIRES, Y COMPRIS EN 2019 ET 2020. IL A éGALEMENT PARTICIPé à DES DéLéGATIONS AYANT POUR OBJET D’ASSURER L’ACQUISITION D’ARMES AU PROFIT DE L’ARMéE DU MYANMAR, Y COMPRIS EN JUIN 2021. CE MATéRIEL, COMPRENANT DES HéLICOPTèRES ET DES PIèCES DéTACHéES POUR AéRONEFS, EST UTILISé DANS LE BOMBARDEMENT DE CIVILS DANS PLUSIEURS ÉTATS ET RéGIONS. AUNG HLAING OO A DONC PARTICIPé à LA FOURNITURE DE BIENS ET/OU DE TECHNOLOGIES FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS, AINSI QUE DE BIENS à DOUBLE USAGE, CE QUI A ENTRAîNé DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. EN TANT QUE PRéSIDENT DE LA MCM, AUNG HLAING OO A AIDé LA TATMADAW à COMMETTRE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU MYANMAR/EN BIRMANIE, Y COMPRIS DANS L’ÉTAT DE RAKHINE. IL CONSTITUE DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE DONT LES ACTIONS, LES POLITIQUES OU LES ACTIVITéS COMPROMETTENT LA DéMOCRATIE OU L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, OU QUI MèNE OU SOUTIENT DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. EN OUTRE, AUNG HLAING OO EST ASSOCIé à L’ARMéE EN RAISON DE SES LIENS éTROITS AVEC LES ANCIEN ET ACTUEL RéGIMES DE LA JUNTE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6378 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35738

11 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9592.33 Start Date: 2023-02-20 Listing Date: 2023-02-20 Country: Belgium Entity: NK-ni6yWHnN9GWn8UeNqRoD9y Program: MMR Reason: 2023/378 (OJ L51 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 74 Country: Canada Entity: NK-ni6yWHnN9GWn8UeNqRoD9y Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60105 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-ni6yWHnN9GWn8UeNqRoD9y Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9592.33 Start Date: 2023-02-20 Listing Date: 2023-02-20 Country: European Union Entity: NK-ni6yWHnN9GWn8UeNqRoD9y Program: MMR Reason: 2023/378 (OJ L51 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ni6yWHnN9GWn8UeNqRoD9y Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/378 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-ni6yWHnN9GWn8UeNqRoD9y Program: (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Aung Hlaing Oo est président de la Myanmar Chemical and Machinery (MCM) Company Limited et d’autres filiales depuis qu’il a créé la société en 2001. En sa qualité d’importateur et de courtier d’armes et de biens à double usage, il a mis à profit sa position commerciale et personnelle pour soutenir les violences perpétrées par les forces armées du Myanmar (Tatmadaw) contre leur propre population. Par l’intermédiaire de sa présidence de la MCM, il constitue une source essentielle de fourniture d’armes et de soutien commercial à la junte, notamment par ses liens politiques et commerciaux étroits avec diverses entreprises du secteur des équipements militaires, y compris en 2019 et 2020. Il a également participé à des délégations ayant pour objet d’assurer l’acquisition d’armes au profit de l’armée du Myanmar, y compris en juin 2021. Ce matériel, comprenant des hélicoptères et des pièces détachées pour aéronefs, est utilisé dans le bombardement de civils dans plusieurs États et régions. Aung Hlaing Oo a donc participé à la fourniture de biens et/ou de technologies faisant l’objet de restrictions, ainsi que de biens à double usage, ce qui a entraîné de graves violations des droits de l’homme. En tant que président de la MCM, Aung Hlaing Oo a aidé la Tatmadaw à commettre de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie, y compris dans l’État de Rakhine. Il constitue donc une personne physique dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mène ou soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En outre, Aung Hlaing Oo est associé à l’armée en raison de ses liens étroits avec les ancien et actuel régimes de la junte. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0042 Start Date: 2022-03-25 Modified At: 2022-04-19 Country: United Kingdom Entity: NK-ni6yWHnN9GWn8UeNqRoD9y Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: The Tatmadaw has a track record of committing serious human rights violations and violations of international humanitarian law in Myanmar for decades. As Managing Director of Myanmar Chemical and Machinery Co Ltd , Aung Hlaing Oo has used his commercial and personal position to provide support for these activities in his role as an importer and broker of arms. Through his control of MCM, he has acted as a key source of weapons and commercial support for the junta, including through his close political/commercial ties with Eastern Europe. Aung Hlaing Oo, has therefore, been involved in the supply of restricted goods and/or technology, which could have contributed to serious human rights violations. Aung Hlaing Oo, is also associated with the Commander in Chief, Min Aung Hlaing. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0042 Start Date: 2022-03-25 Modified At: 2022-03-25 Listing Date: 2022-03-25 Country: United Kingdom Entity: NK-ni6yWHnN9GWn8UeNqRoD9y Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: The Tatmadaw has a track record of committing serious human rights violations and violations of international humanitarian law in Myanmar for decades. As Managing Director of Myanmar Chemical and Machinery Co Ltd , Aung Hlaing Oo has used his commercial and personal position to provide support for these activities in his role as an importer and broker of arms. Through his control of MCM, he has acted as a key source of weapons and commercial support for the junta, including through his close political/commercial ties with Eastern Europe. Aung Hlaing Oo, has therefore, been involved in the supply of restricted goods and/or technology, which could have contributed to serious human rights violations. Aung Hlaing Oo, is also associated with the Commander in Chief, Min Aung Hlaing. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ni6yWHnN9GWn8UeNqRoD9y Provisions: (UE) 2023/378 du 20/02/2023 Reason: En sa qualité d’importateur et de courtier d’armes et de biens à double usage, il a mis à profit sa position commerciale et personnelle pour soutenir les violences perpétrées par les forces armées du Myanmar (Tatmadaw) contre leur propre population. Par l’intermédiaire de sa présidence de la MCM, il constitue une source essentielle de fourniture d’armes et de soutien commercial à la junte, notamment par ses liens politiques et commerciaux étroits avec diverses entreprises du secteur des équipements militaires, y compris en 2019 et 2020. Il a également participé à des délégations ayant pour objet d’assurer l’acquisition d’armes au profit de l’armée du Myanmar, y compris en juin 2021. Ce matériel, comprenant des hélicoptères et des pièces détachées pour aéronefs, est utilisé dans le bombardement de civils dans plusieurs États et régions. Aung Hlaing Oo a donc participé à la fourniture de biens et/ou de technologies faisant l’objet de restrictions, ainsi que de biens à double usage, ce qui a entraîné de graves violations des droits de l’homme. En tant que président de la MCM, Aung Hlaing Oo a aidé la Tatmadaw à commettre de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie, y compris dans l’État de Rakhine. Il constitue donc une personne physique dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mène ou soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En outre, Aung Hlaing Oo est associé à l’armée en raison de ses liens étroits avec les ancien et actuel régimes de la junte. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35738 Country: United States Entity: NK-ni6yWHnN9GWn8UeNqRoD9y Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN943F Start Date: 2022-03-25 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-ni6yWHnN9GWn8UeNqRoD9y Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Than Hlaing

Title	LIEUTENANT GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	THAN HLAING သန်းလှိုင် THAN HLAING HLAING, THAN タン・フライン
First Name	THAN THAN
Last Name	HLAING THAN HLAING THAN HLAING HLAING
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1965
Birth-Place	MYANMAR
Position	GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE ET MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). DEPUTY MINISTER OF HOME AFFAIRS AND CHIEF OF POLICE FROM 2 FEBRUARY 2021 UNTIL 5 MAY 2022. DEPUTY MINISTER FOR HOME AFFAIRS AND CHIEF OF POLICE DEPUTY MINISTER FOR HOME AFFAIRS AND CHIEF OF BURMA POLICE FORCE DEPUTY MINISTER FOR HOME AFFAIRS VICE-MINISTRE DE L'INTéRIEUR ET CHEF DE LA POLICE ENTRE LE 2 FéVRIER 2021 ET LE 5 MAI 2022
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-02-18
Modified At	2024-05-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE THAN HLAING EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). IL A éTé NOMMé VICE-MINISTRE DE L’INTéRIEUR ET CHEF DE LA POLICE LE 2 FéVRIER 2021 ET A QUITTé CES FONCTIONS LE 5 MAI 2022. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE THAN HLAING, NOMMé PAR LE SAC, A PARTICIPé à DES ACTIONS ET POLITIQUES PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QU’à DES ACTIONS MENAçANT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. PAR AILLEURS, DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES DE POLICE OPéRANT SOUS L’AUTORITé DU GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE THAN HLAING COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, EN PROCéDANT à DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET EN DéTENANT DES DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET DES OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. DANS SES PRéCéDENTES FONCTIONS EN TANT QUE VICE-MINISTRE DE L’INTéRIEUR ET CHEF DE LA POLICE, LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE THAN HLAING éTAIT DIRECTEMENT RESPONSABLE DES DéCISIONS PRISES à DES FINS RéPRESSIVES AINSI QUE DES VIOLENCES COMMISES PAR LA POLICE CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES ET EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU MYANMAR/EN BIRMANIE. BURMESE CHIEF OF POLICE LIEUTENANT GENERAL THAN HLAING IS A MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). HE WAS APPOINTED DEPUTY MINISTER OF HOME AFFAIRS AND CHIEF OF POLICE ON 2 FEBRUARY 2021 AND STEPPED DOWN FROM THOSE POSITIONS ON 5 MAY 2022. ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER- IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. APPOINTED BY THE SAC, LIEUTENANT GENERAL THAN HLAING WAS ENGAGED IN ACTIONS AND POLICIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AS WELL AS ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, POLICE FORCES ACTING UNDER THE AUTHORITY OF LIEUTENANT GENERAL THAN HLAING HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEBRUARY 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, CARRYING OUT ARBITRARY ARRESTS AND DETAINING OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. IN HIS PREVIOUS ROLES AS DEPUTY MINISTER OF HOME AFFAIRS AND CHIEF OF POLICE, LIEUTENANT GENERAL THAN HLAING WAS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR DECISION MAKING CONCERNING REPRESSIVE POLICIES AND VIOLENT ACTIONS COMMITTED BY POLICE AGAINST PEACEFUL DEMONSTRATORS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN MYANMAR/BURMA.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31474 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3512

12 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6240.5 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: Q106498280 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 57 Country: Canada Entity: Q106498280 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44885 Start Date: 2024-05-14 2021-03-31 2023-05-10 Listing Date: 2021-03-31 2024-05-14 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: Q106498280 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6240.5 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: Q106498280 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q106498280 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/886 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6240.5 Country: France Entity: Q106498280 Program: (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général de corps d’armée Than Hlaing est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Il a été nommé vice-ministre de l’intérieur et chef de la police le 2 février 2021 et a quitté ces fonctions le 5 mai 2022. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Le général de corps d’armée Than Hlaing, nommé par le SAC, a participé à des actions et politiques portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi qu’à des actions menaçant la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Par ailleurs, depuis le 1er février 2021, les forces de police opérant sous l’autorité du général de corps d’armée Than Hlaing commettent de graves violations des droits de l’homme, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, en procédant à des arrestations arbitraires et en détenant des dirigeants de l’opposition et des opposants au coup d’État. Dans ses précédentes fonctions en tant que vice-ministre de l’intérieur et chef de la police, le général de corps d’armée Than Hlaing était directement responsable des décisions prises à des fins répressives ainsi que des violences commises par la police contre des manifestants pacifiques et est donc responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0016 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q106498280 Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Following the coup of 1 February 2021, during which Myanmar’s military seized power from civilian leaders, Than Hlaing was appointed Deputy Minister for Home Affairs and Chief of the Myanmar Police Force. The police in Myanmar have committed serious human rights violations since 1 February 2021 including killing a civilian protestor against the coup, preventing and disbanding assemblies, the arbitrary arrest and detention of opposition leaders and supporters, and preventing freedom of expression by opponents of the coup. As Deputy Minister for Home Affairs and Chief of the Myanmar Police Force we have strong reason to suspect that Lt. General Than Hlaing has command responsibility for these serious human rights violations. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0016 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2021-02-18 Country: United Kingdom Entity: Q106498280 Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Following the coup of 1 February 2021, during which Myanmar’s military seized power from civilian leaders, Than Hlaing was appointed Deputy Minister for Home Affairs and Chief of the Myanmar Police Force. The police in Myanmar have committed serious human rights violations since 1 February 2021 including killing a civilian protestor against the coup, preventing and disbanding assemblies, the arbitrary arrest and detention of opposition leaders and supporters, and preventing freedom of expression by opponents of the coup. As Deputy Minister for Home Affairs and Chief of the Myanmar Police Force we have strong reason to suspect that Lt. General Than Hlaing has command responsibility for these serious human rights violations. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q106498280 Provisions: (UE) 2021/480 du 22/03/2021; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: Le général de corps d’armée Than Hlaing est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Il a été nommé vice-ministre de l’intérieur et chef de la police le 2 février 2021 et a quitté ces fonctions le 5 mai 2022. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Le général de corps d’armée Than Hlaing, nommé par le SAC, a participé à des actions et politiques portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi qu’à des actions menaçant la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Par ailleurs, depuis le 1er février 2021, les forces de police opérant sous l’autorité du général de corps d’armée Than Hlaing commettent de graves violations des droits de l’homme, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, en procédant à des arrestations arbitraires et en détenant des dirigeants de l’opposition et des opposants au coup d’État. Dans ses précédentes fonctions en tant que vice-ministre de l’intérieur et chef de la police, le général de corps d’armée Than Hlaing était directement responsable des décisions prises à des fins répressives ainsi que des violences commises par la police contre des manifestants pacifiques et est donc responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31474 Country: United States Entity: Q106498280 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

11. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a GVHR , Containing Classified Details:
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2024-02-07
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q106498280 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a GVHR , Containing Classified Details: Reason: (1)(C) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGKLTB Start Date: 2021-03-22 Listing Date: 2021-03-29 Country: United States Entity: Q106498280 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. U Chit Naing

Alias	U CHIT HLAING U CHIT NAING ချစ်နိုင် CHIT HLAING SATE PYIN NYAR
Profile Type	PERSON
Name	U CHIT NAING ချစ်နိုင်၊ NAING, CHIT U CHIT NAING チッ・ナイン CHIT NAING SATE PYIN NYAR
First Name	SATE CHIT U CHIT
Middle Name	PYIN
Last Name	U CHIT NAING HLAING U CHIT NAING NAING NYAR
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1948-12-01 1948-12-31 1948-01-01
Birth-Place	KYEE NEE VILLAGE, CHAUK TOWNSHIP, MYANMAR KYEE NEE VILLAGE, CHAUK TOWNSHIP, BURMA CHAUK TOWNSHIP, KYEE NEE VILLAGE, MYANMAR VILLAGE DE KYEE NEE, AGGLOMéRATION DE CHAUK, RéGION DE MAGWAY: BIRMANIE/MYANMAR VILLAGE DE KYEE NEE, CANTON DE CHAUK, RéGION DE MAGWAY
Position	MINISTRE DE L'INFORMATION ENTRE LE 2 FéVRIER 2021 ET LE 1ER AOûT 2021 MINISTER OF THE OFFICE OF THE UNION GOVERNMENT (2021-2022) MINISTER OF INFORMATION (2021-2021) MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE L'UNION ENTRE LE 1ER AOûT 2021 ET LE 18 AOûT 2022 MINISTER OF UNION GOVERNMENT HEADING THE MINISTRY OF UNION GOVERNMENT OFFICE (2). MINISTER FOR INFORMATION FROM 2 FEBRUARY 2021 TO 1 AUGUST 2021. MINISTER FOR INFORMATION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2021-04-30
Modified At	2023-12-23
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	N° 150, YADANAR STREET, YADANAR HOUSING (PRèS DU VILLAGE DE TINE YIN THAR), AGGLOMéRATION DE THARKAYTA, YANGON, MYANMAR/BIRMANIE N°150, YADANAR STREET, YADANAR HOUSING (PRèS DU VILLAGE DE TINE YIN THAR), AGGLOMéRATION DE THARKAYTA, YANG
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BURMESE WRITER, POLITICIAN, MILITARY PERSONNEL U CHIT NAING A éTé LE MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE L’UNION QUI A DIRIGé LE MINISTèRE DU BUREAU DU GOUVERNEMENT DE L’UNION (MINISTRY OF UNION GOVERNMENT OFFICE) ENTRE LE 1ER AOûT 2021 ET LE 18 AOûT 2022. IL A éTé MINISTRE DE L’INFORMATION ENTRE LE 2 FéVRIER 2021 ET LE 31 JUILLET 2021. IL A éTé NOMMé PAR LE PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC), QUI S’EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT LE 2 FéVRIER 2021. EN TANT QUE MINISTRE DE L’INFORMATION, IL éTAIT RESPONSABLE DES MéDIAS D’ÉTAT (MWD, MRTV, LES JOURNAUX MYANMAR ALIN, KYEMON ET GLOBAL NEW LIGHT OF MYANMAR, AINSI QUE L’AGENCE DE PRESSE MYANMAR NEWS AGENCY (MNA) ET LE MYANMAR DIGITAL NEWS), ET DONC DE LA DIFFUSION ET DE LA PUBLICATION DES INFORMATIONS OFFICIELLES. LORSQU’IL éTAIT MINISTRE DE L’INFORMATION, LES JOURNAUX éTAIENT REMPLIS D’ARTICLES FAVORABLES à L’ARMéE, ET IL EST DONC RESPONSABLE DE LA PROPAGANDE DE LA JUNTE ET DE LA PROPAGATION DE LA DéSINFORMATION PAR L’INTERMéDIAIRE DES MéDIAS D’ÉTAT, LESQUELS N’INFORMENT PAS AVEC EXACTITUDE. IL EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DES DéCISIONS QUI ONT CONDUIT à LA RéPRESSION EXERCéE CONTRE LES MéDIAS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. CELA INCLUT DES DIRECTIVES ORDONNANT AUX MéDIAS INDéPENDANTS DE NE PAS UTILISER LES TERMES “COUP D’ÉTAT”, “RéGIME MILITAIRE” ET “JUNTE”, ET SE TRADUISANT PAR L’INTERDICTION DE CINQ MéDIAS LOCAUX DANS LE PAYS. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS PRéCéDENTES DE MEMBRE DU GOUVERNEMENT, SES ACTIONS, SES POLITIQUES ET SES ACTIVITéS PORTAIENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. U CHIT NAING WAS THE MINISTER OF UNION GOVERNMENT HEADING THE MINISTRY OF UNION GOVERNMENT OFFICE FROM 1 AUG 2021 UNTIL 18 AUG 2022. HE WAS THE MINISTER FOR INFORMATION FROM 2 FEB 2021 TO 31 JUL 2021. HE WAS APPOINTED BY THE CHAIRMAN OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) THAT TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 2 FEB 2021. AS MINISTER FOR INFORMATION, HE WAS RESPONSIBLE FOR STATE-OWNED MEDIA (MWD, MRTV, MYANMAR ALIN, KYEMON AND GLOBAL NEW LIGHT OF MYANMAR NEWSPAPERS, AS WELL AS THE MYANMAR NEWS AGENCY (MNA) AND MYANMAR DIGITAL NEWS), AND THUS FOR THE BROADCASTING AND PUBLICATION OF OFFICIAL NEWS. DURING HIS TERM AS MINISTER FOR INFORMATION, THE NEWSPAPERS WERE FILLED WITH PRO-MILITARY ARTICLES AND HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR JUNTA PROPAGANDA AND SPREADING DISINFORMATION THROUGH STATE MEDIA THAT ARE NOT REPORTING ACCURATELY. HE IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR DECISIONS THAT LED TO THE CRACKDOWN ON MYANMAR MEDIA. THIS INCLUDES DIRECTIVES, WHICH ORDERED INDEPENDENT MEDIA NOT TO USE THE WORDS “COUP”, “MILITARY REGIME” AND “JUNTA”, AND WHICH HAS SEEN FIVE LOCAL NEWS OUTLETS BANNED IN THE COUNTRY. IN HIS PREVIOUS POSITIONS AS MEMBER OF THE GOVERNMENT, HIS ACTIONS, POLICIES AND ACTIVITIES UNDERMINED DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3545 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32291

8 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6311.9 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: Belgium Entity: Q13063623 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 59 Country: Canada Entity: Q13063623 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45070 Start Date: 2021-04-30 2023-05-10 2022-11-22 Listing Date: 2021-04-30 2023-05-10 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: Q13063623 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6311.9 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: European Union Entity: Q13063623 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q13063623 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/886 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6311.9 Country: France Entity: Q13063623 Program: (UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: U Chit Naing a été le ministre du gouvernement de l’Union qui a dirigé le ministère du bureau du gouvernement de l’Union (Ministry of Union Government Office) entre le 1er août 2021 et le 18 août 2022. Il a été ministre de l’information entre le 2 février 2021 et le 31 juillet 2021. Il a été nommé par le président du Conseil d’administration de l’État (SAC), qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État le 2 février 2021. En tant que ministre de l’information, il était responsable des médias d’État (MWD, MRTV, les journaux Myanmar Alin, Kyemon et Global New Light of Myanmar, ainsi que l’agence de presse Myanmar News Agency (MNA) et le Myanmar Digital News), et donc de la diffusion et de la publication des informations officielles. Lorsqu’il était ministre de l’information, les journaux étaient remplis d’articles favorables à l’armée, et il est donc responsable de la propagande de la junte et de la propagation de la désinformation par l’intermédiaire des médias d’État, lesquels n’informent pas avec exactitude. Il est directement responsable des décisions qui ont conduit à la répression exercée contre les médias du Myanmar/de la Birmanie. Cela inclut des directives ordonnant aux médias indépendants de ne pas utiliser les termes “coup d’État”, “régime militaire” et “junte”, et se traduisant par l’interdiction de cinq médias locaux dans le pays. Dans le cadre de ses fonctions précédentes de membre du gouvernement, ses actions, ses politiques et ses activités portaient atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q13063623 Provisions: (UE) 2021/638 du 19/04/2021; (UE) 2022/662 du 21/04/2022; (UE) 2022/886 du 28/04/2023 Reason: U Chit Naing a été le ministre du gouvernement de l’Union qui a dirigé le ministère du bureau du gouvernement de l’Union (Ministry of Union Government Office) entre le 1er août 2021 et le 18 août 2022. Il a été ministre de l’information entre le 2 février 2021 et le 31 juillet 2021. Il a été nommé par le président du Conseil d’administration de l’État (SAC), qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État le 2 février 2021. En tant que ministre de l’information, il était responsable des médias d’État (MWD, MRTV, les journaux Myanmar Alin, Kyemon et Global New Light of Myanmar, ainsi que l’agence de presse Myanmar News Agency (MNA) et le Myanmar Digital News), et donc de la diffusion et de la publication des informations officielles. Lorsqu’il était ministre de l’information, les journaux étaient remplis d’articles favorables à l’armée, et il est donc responsable de la propagande de la junte et de la propagation de la désinformation par l’intermédiaire des médias d’État, lesquels n’informent pas avec exactitude. Il est directement responsable des décisions qui ont conduit à la répression exercée contre les médias du Myanmar/de la Birmanie. Cela inclut des directives ordonnant aux médias indépendants de ne pas utiliser les termes “coup d’État”, “régime militaire” et “junte”, et se traduisant par l’interdiction de cinq médias locaux dans le pays. Dans le cadre de ses fonctions précédentes de membre du gouvernement, ses actions, ses politiques et ses activités portaient atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32291 Country: United States Entity: Q13063623 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

6. Min Aung Hlaing

Alias	Генерал Мин Аун Хлаинг SENIOR GENERAL MAHA THRAY SITHU THIRI THUDHAMMA MIN AUNG HLAING جنرل من آنگ ہلینگ Виши генерал Мин Аунг Хлаинг ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Գեներալ Մին Աուն Հլաինգ GENERAł MIN AUNG HLAING Генерал Мин Аунг Хлаинг ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင် KENRAALI MIN AUNG HLAING JENERAL KANAN MIN AUNG HLAING უფროსი გენერალი მინ აუნგ ჰლაინგი Генерал Мін Аунг Хлаінг GéNéRAL MIN AUNG HLAING الجنرال مين أونج هلينج Ավագ գեներալ Մին Աուն Հլաինգ U MIN AUNG HLAING STARSZY GENERAł MIN AUNG HLAING 敏昂萊 הגנרל הבכיר מין אונג הלינג Старший генерал Мін Аун Хлайн JENDERAL MIN AUNG HLAING IL GENERALE SENIOR MIN AUNG HLAING GENERAAL MIN AUNG HLAING GENERáL MIN AUNG HLAING THIRI THUDHAMMA MIN AUNG HLAING 敏昂莱 SENIOR GENERAAL MIN AUNG HLAING ژنرال ارشد مین آنگ هلینگ ဗိုလ်ချုပ် မင်းအောင်လှိုင် မဟာရေစည်သူ သီရိသုဓမ္မ မင်းအောင်လှိုင် генерал Мин Аунг Хлаинг GENERALSENIOR MIN AUNG HLAING MIN AUNG HLAING TáBORNOK ژنرال مین آنگ هلینگ MIN AUNG HLAING الجنرال الكبير مين أونج هلينج Генерал Мін Аун Хлайн VANHEMPI KENRAALI MIN AUNG HLAING Старэйшы генерал Мін Аунг Хлаінг גנרל מין אונג הלינג MAHA THRAY SITHU THIRI THUDHAMMA MIN AUNG HLAING გენერალი მინ აუნგ ჰლაინგი HOGERE GENERAAL MIN AUNG HLAING GENERAL SêNIOR MIN AUNG HLAING ឧត្តមសេនីយ៍ MIN AUNG HLAING ミン・アウン・フライン上級大将 ဦးမင်းအောင်လှိုင် ミン・アウン・フライン将軍 Генерали калон Мин Аунг Хлаинг JENDERAL SENIOR MIN AUNG HLAING GENERALE MIN AUNG HLAING ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဟာရေစည်သူ သီရိသုဓမ္မ မင်းအောင်လှိုင် JENERAL MIN AUNG HLAING 민 웅 랑 상장군 SENIOR GENERAL MAHA THRAY SITHU MIN AUNG HLAING GéNéRAL SENIOR MIN AUNG HLAING 민 아웅 흘라잉 장군 GENERAL SèNIOR MIN AUNG HLAING မင်းအောင်လှိုင် SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING MIN ONG LAI MIN AUNG HLAING RANGIDőS TáBORNOK GENERALUL MIN AUNG HLAING Мин Аунг Хлайн سینئر جنرل من آنگ ہلینگ MAHA THRAY SITHU MIN AUNG HLAING VRCHNí GENERáL MIN AUNG HLAING GENERAL MIN AUNG HLAING SENIORGENERAL MIN AUNG HLAING KıDEMLI GENERAL MIN AUNG HLAING GENERAL SUPERIOR MIN AUNG HLAING
ID Number	12/SAKHANA(N)020199
Profile Type	PERSON
Name	מין אונג הלינג MIN AUNG HLAING მინ აუნგ ჰლაინგი SR. GEN. MIN AUNG HLAING MIN AUN HLAING Мин Аун Хлайн Мін Аўн Хлайн 민 아웅 흘라잉 Մին Աուն Հլայն مين أونغ هلاينغ MIN AUNG HLAING 敏昂來ミン・アウン・フライン Мин Аун Ҳлайн MIN AUN HLAIN Мін Аун Хлайн HLAING, MIN AUNG Мин Аунг Хлајнг MIN AUNG HLAING မင်းအောင်လှိုင် មីន អ៊ុងឡាំង مین آنگ هلینگ مین آنگ ہلاینگ
First Name	MIN AUNG MIN MIN AUNG MIN AUNG MIN
Middle Name	AUNG
Last Name	HLAING MIN AUNG HLAING MIN AUNG HLAING HLAING
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1956-07-03
Birth-Place	TAVOY, MYANMAR TAVOY, MYANMAR TAVOY MYANMAR DAWEI, BURMA MINBU TAVOY : BIRMANIE/MYANMAR TAVOY
Position	PRIME MINISTER OF MYANMAR (2021-) CHAIRMAN, STATE ADMIN. COUNCIL PRESIDENT OF MYANMAR (2024-) COMMANDANT EN CHEF DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DEPUIS 2011 PRIME MINISTER COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC) ET MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC) COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ARMED FORCES OF MYANMAR (2011-) MIN AUNG HLAING EST LE COMMANDANT EN CHEF DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DEPUIS 2011. IL EST LE PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) ET MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC). CHAIRMAN OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (2021-) COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) SINCE 2011. CHAIRMAN OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) AND MEMBER OF THE NATIONAL DEFENCE AND SECURITY COUNCIL (NDSC). DECLARED HIMSELF AS "PRIME MINISTER" ON 1 AUGUST 2021. PRIME MINISTER, STATE ADMINISTRATION COUNCIL CHAIR,
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2019-12-27
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US CIA WORLD FACTBOOK HEADS OF STATE AND GOVERNMENT WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR ARMED FORCES; CHAIR OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL; PRIME MINISTER OF MYANMAR NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL: 12/SAKHANA(N)020199 MILITARY RULER OF MYANMAR SINCE 2021 MIN AUNG HLAING EST LE COMMANDANT EN CHEF DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DEPUIS 2011. IL EST LE PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) ET MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC). MIN AUNG HLAING S’EST DéCLARé “PREMIER MINISTRE” LE 1ER AOûT 2021. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. LE 31 JANVIER 2022, à LA DEMANDE DE MIN AUNG HLAING, LE NDSC A OFFICIELLEMENT PROROGé L’éTAT D’URGENCE JUSQU’AU 31 JUILLET 2022. EN CONCENTRANT TOUS LES POUVOIRS, ET EN SA QUALITé DE PRéSIDENT DU SAC, LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé, ET IL EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L’ACCèS à L’INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET D’OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. EN SA QUALITé DE PRéSIDENT DU SAC, LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. EN 2018, LES NATIONS UNIES AINSI QUE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE LA SOCIéTé CIVILE ONT FAIT éTAT DE VIOLATIONS FLAGRANTES DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES AU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES DEPUIS 2011 PAR L’ARMéE ET LA POLICE CONTRE LES ROHINGYAS DANS L’ÉTAT KACHIN, L’ÉTAT SHAN ET L’ÉTAT DE RAKHINE, ET ELLES SONT PARVENUES à LA CONCLUSION QUE NOMBRE DE CES VIOLATIONS CONSTITUAIENT DES CRIMES DE LA PLUS HAUTE GRAVITé EN DROIT INTERNATIONAL. EN SA QUALITé DE COMMANDANT EN CHEF DE LA TATMADAW DEPUIS 2011, MIN AUNG HLAING EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES GRAVES ATTEINTES ET EXACTIONS CONTRE LES ROHINGYAS. MIN AUNG HLAING HAS BEEN THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) SINCE 2011. HE IS CHAIRMAN OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) AND MEMBER OF THE NATIONAL DEFENCE AND SECURITY COUNCIL (NDSC). MIN AUNG HLAING DECLARED HIMSELF AS “PRIME MINISTER” ON 1 AUGUST 2021. ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR/BURMA BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. ON 31 JANUARY 2022, UPON THE REQUEST OF MIN AUNG HLAING, THE NDSC FORMALLY EXTENDED THE STATE OF EMERGENCY UNTIL 31 JULY 2022. BY CONCENTRATING ALL POWERS AND AS CHAIRMAN OF THE SAC, COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEBRUARY 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. AS CHAIRMAN OF THE SAC, COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. IN 2018, THE UN AS WELL AS INTERNATIONAL CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS REPORTED GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND SERIOUS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW COMMITTED IN KACHIN, RAKHINE AND SHAN STATES AGAINST THE ROHINGYA POPULATION BY THE MILITARY AND POLICE FORCES SINCE 2011 AND CONCLUDED THAT MANY OF THOSE VIOLATIONS AMOUNT TO THE GRAVEST CRIMES UNDER INTERNATIONAL LAW. AS COMMANDER-IN- CHIEF OF THE TATMADAW SINCE 2011, MIN AUNG HLAING IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE SERIOUS VIOLATIONS AND ABUSES AGAINST THE ROHINGYA POPULATION. LISTED UNDER THE GLOBAL HUMAN RIGHTS AND MYANMAR SANCTIONS REGIMES.
SourceUrl	https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/burma https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/burma https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27225 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3501

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: Q3462649 Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6231.35 Start Date: 2022-04-23 Listing Date: 2022-04-22 Country: Belgium Entity: Q3462649 Program: MMR Reason: 2022/662 (OJ L121) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC

3. Sanction Caption: Justice for Victi...

Sanction Caption	Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
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Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 80 Country: Canada Entity: Q3462649 Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
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Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 46 Country: Canada Entity: Q3462649 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

5. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
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Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44816 Start Date: 2021-03-31 2022-11-22 Listing Date: 2021-03-31 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: Q3462649 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

6. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
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Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6231.35 Start Date: 2022-04-23 Listing Date: 2022-04-22 Country: European Union Entity: Q3462649 Program: MMR Reason: 2022/662 (OJ L121) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
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Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q3462649 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

8. Sanction Caption: (UE) 2022/662 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
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Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6231.35 Country: France Entity: Q3462649 Program: (UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Min Aung Hlaing est le commandant en chef des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) depuis 2011. Il est le président du Conseil d’administration de l’État (SAC) et membre du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC). Min Aung Hlaing s’est déclaré “Premier ministre” le 1er août 2021. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Le 31 janvier 2022, à la demande de Min Aung Hlaing, le NDSC a officiellement prorogé l’état d’urgence jusqu’au 31 juillet 2022. En concentrant tous les pouvoirs, et en sa qualité de président du SAC, le commandant en chef Min Aung Hlaing a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité, et il est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. En sa qualité de président du SAC, le commandant en chef Min Aung Hlaing est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. En 2018, les Nations unies ainsi que des organisations internationales de la société civile ont fait état de violations flagrantes des droits de l’homme et de graves atteintes au droit international humanitaire commises depuis 2011 par l’armée et la police contre les Rohingyas dans l’État Kachin, l’État Shan et l’État de Rakhine, et elles sont parvenues à la conclusion que nombre de ces violations constituaient des crimes de la plus haute gravité en droit international. En sa qualité de commandant en chef de la Tatmadaw depuis 2011, Min Aung Hlaing est directement responsable de ces graves atteintes et exactions contre les Rohingyas. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

9. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0046 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q3462649 Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Senior General Min Aung Hlaing is Commander in Chief of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw). In this role, he was responsible for military operations carried out in Rakhine State in 2017 and in 2019 and is responsible for atrocities and serious human rights violations committed against the Rohingya population in Rakhine state by the Tatmadaw. These include unlawful killings, including through systematic burning of Rohingya houses and buildings, massacre, torture, forced labour, systematic rape and other forms of targeted sexual violence, and enforced labour. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

10. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0018 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q3462649 Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: On 1 February 2021 the Myanmar military (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar. As part of the coup, Vice-President Swe declared a state of emergency on 1 February transferring the legislative, executive and judicial powers of the state to Min Aung Hlaing. On 2 February, the Tatmadaw established the State Administration Council (SAC), which is chaired by Hlaing, in order to run the functions of the state. The SAC has adopted legislation violating the right to privacy and removing protection from arbitrary detention in Myanmar. The Myanmar security forces have committed serious human rights violations since 1 February 2021; killing a protestor, restricting freedom of assembly and of expression including through restricting internet access and of assembly, arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponents of the coup, and infringing. As the Commander-in-Chief of the Tatmadaw, Min Aung Hlaing has overall control of the Myanmar security forces and therefore has command responsibility for these violations. As a member of the SAC Hlaing shares responsibility with its other members for the exercise of state functions since 2 February 2021, including legislation violating human rights, and for the serious human rights violations committed by the Myanmar security forces. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

11. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0046 and MYA0018 Start Date: 2021-04-29 2020-07-06 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2020-07-06 2021-02-25 Country: United Kingdom Entity: Q3462649 Program: Myanmar Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Senior General Min Aung Hlaing is Commander in Chief of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw). In this role, he was responsible for military operations carried out in Rakhine State in 2017 and in 2019 and is responsible for atrocities and serious human rights violations committed against the Rohingya population in Rakhine state by the Tatmadaw. These include unlawful killings, including through systematic burning of Rohingya houses and buildings, massacre, torture, forced labour, systematic rape and other forms of targeted sexual violence, and enforced labour. On 1 February 2021 the Myanmar military (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar. As part of the coup, Vice-President Swe declared a state of emergency on 1 February transferring the legislative, executive and judicial powers of the state to Min Aung Hlaing. On 2 February, the Tatmadaw established the State Administration Council (SAC), which is chaired by Hlaing, in order to run the functions of the state. The SAC has adopted legislation violating the right to privacy and removing protection from arbitrary detention in Myanmar. The Myanmar security forces have committed serious human rights violations since 1 February 2021; killing a protestor, restricting freedom of assembly and of expression including through restricting internet access and of assembly, arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponents of the coup, and infringing. As the Commander-in-Chief of the Tatmadaw, Min Aung Hlaing has overall control of the Myanmar security forces and therefore has command responsibility for these violations. As a member of the SAC Hlaing shares responsibility with its other members for the exercise of state functions since 2 February 2021, including legislation violating human rights, and for the serious human rights violations committed by the Myanmar security forces. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

12. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q3462649 Provisions: (UE) 2021/480 du 22/03/2021; (UE) 2022/662 du 21/04/2022 Reason: Min Aung Hlaing s’est déclaré “Premier ministre” le 1er août 2021. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Le 31 janvier 2022, à la demande de Min Aung Hlaing, le NDSC a officiellement prorogé l’état d’urgence jusqu’au 31 juillet 2022. En concentrant tous les pouvoirs, et en sa qualité de président du SAC, le commandant en chef Min Aung Hlaing a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité, et il est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. En sa qualité de président du SAC, le commandant en chef Min Aung Hlaing est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. En 2018, les Nations unies ainsi que des organisations internationales de la société civile ont fait état de violations flagrantes des droits de l’homme et de graves atteintes au droit international humanitaire commises depuis 2011 par l’armée et la police contre les Rohingyas dans l’État Kachin, l’État Shan et l’État de Rakhine, et elles sont parvenues à la conclusion que nombre de ces violations constituaient des crimes de la plus haute gravité en droit international. En sa qualité de commandant en chef de la Tatmadaw depuis 2011, Min Aung Hlaing est directement responsable de ces graves atteintes et exactions contre les Rohingyas. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27225 Country: United States Entity: Q3462649 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 GLOMAG Block Reason: Executive Order 14014 Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCF24 Start Date: 2019-12-10 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: Q3462649 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view