Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person Naing

Registration Number	M7D8DJB5DHX3
ID Number	12/MAKAYA 118765
Profile Type	PERSON
Name	AUNG, NAING HTUT NAING HTUT AUNG NAING HTUT AUNG
First Name	NAING NAING HTUT
Middle Name	HTUT
Last Name	NAING HTUT AUNG AUNG AUNG NAING HTUT AUNG HTUT AUNG
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1968-01-27
Position	DIRECTEUR DE L’INTERNATIONAL GROUP OF COMPANIES (IGGC) DIRECTOR OF INTERNATIONAL GROUP OF COMPANIES (IGGC) OPERATING IN THE TRADING SECTOR DIRECTEUR DE L'INTERNATIONAL GROUP OF COMPANIES (IGGC)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-22
Modified At	2023-11-28
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SOLE SHAREHOLDER OF IGGC NAING HTUT AUNG IS A DIRECTOR AND SOLE SHAREHOLDER OF INTERNATIONAL GATEWAYS GROUP OF COMPANY LIMITED (IGGC) OPERATING IN THE TRADING SECTOR. HE HAS STRONG TIES WITH THE MILITARY LEADERSHIP IN MYANMAR. THROUGH IGGC, NAING HTUT AUNG PROVIDED FINANCIAL SUPPORT TO THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) IN 2017 AT A FUNDRAISING EVENT IN CONNECTION WITH THE RAKHINE ‘CLEARANCE OPERATIONS’, AND DONATED TO THE TATMADAW IN 2023 ON THE OCCASION OF THE ARMED FORCES DAY. ADDITIONALLY, NAING HTUT AUNG WAS IDENTIFIED AS AN IMPORTER AND BROKER OF ARMS, MILITARY EQUIPMENT AND DUAL- USE GOODS FOR THE TATMADAW, WHICH WERE USED AGAINST THE CIVILIAN POPULATION AND PROTESTERS ALL ACROSS THE COUNTRY. BY CONTRIBUTING TO THE MILITARY’S CAPABILITIES TO COMMIT SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND THE REPRESSION OF THE CIVILIAN POPULATION, AS WELL AS TO CARRY OUT ACTIVITIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, NAING HTUT AUNG PROVIDED SUPPORT TO THE TATMADAW AND ENGAGED IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY OR STABILITY OF MYANMAR/BURMA. NAING HTUT AUNG EST LE DIRECTEUR ET UNIQUE ACTIONNAIRE DU GROUPE INTERNATIONAL GATEWAYS GROUP OF COMPANY LIMITED (IGGC) EXERçANT SES ACTIVITéS DANS LE SECTEUR DU COMMERCE. IL ENTRETIENT DES LIENS éTROITS AVEC LES DIRIGEANTS MILITAIRES DU MYANMAR. PAR L’INTERMéDIAIRE DE L’IGGC, NAING HTUT AUNG A APPORTé UN SOUTIEN FINANCIER AUX FORCES ARMéES DU MYANMAR (TATMADAW) EN 2017 LORS D’UNE COLLECTE DE FONDS DANS LE CADRE DES “OPéRATIONS DE NETTOYAGE” DANS L’ÉTAT DE RAKHINE, ET A FAIT DES DONS à LA TATMADAW EN 2023 à L’OCCASION DE LA JOURNéE DES FORCES ARMéES. EN OUTRE, NAING HTUT AUNG A éTé IDENTIFIé COMME éTANT UN IMPORTATEUR ET UN COURTIER EN ARMES, EN MATéRIEL MILITAIRE ET EN BIENS à DOUBLE USAGE DESTINéS à LA TATMADAW, QUI ONT éTé UTILISéS CONTRE LA POPULATION CIVILE ET LES MANIFESTANTS DANS L’ENSEMBLE DU PAYS. EN CONTRIBUANT à LA CAPACITé DE L’ARMéE à COMMETTRE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET à RéPRIMER LA POPULATION CIVILE, AINSI QU’à MENER DES ACTIVITéS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, NAING HTUT AUNG A APPORTé UN SOUTIEN à LA TATMADAW ET A PARTICIPé à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5050 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35741

9 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9048.40 Start Date: 2023-10-28 Listing Date: 2023-10-27 Country: Belgium Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: MMR Reason: 2023/2435 (OJ L27102023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302435

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 118 Country: Canada Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57512 Start Date: 2023-11-28 2022-11-22 Listing Date: 2023-11-28 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-10-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9048.40 Start Date: 2023-10-28 Listing Date: 2023-10-27 Country: European Union Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: MMR Reason: 2023/2435 (OJ L27102023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302435

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2177 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: (UE) 2023/2435 du 26/10/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Naing Htut Aung est le directeur et unique actionnaire du groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) exerçant ses activités dans le secteur du commerce. Il entretient des liens étroits avec les dirigeants militaires du Myanmar. Par l’intermédiaire de l’IGGC, Naing Htut Aung a apporté un soutien financier aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw) en 2017 lors d’une collecte de fonds dans le cadre des “opérations de nettoyage” dans l’État de Rakhine, et a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées. En outre, Naing Htut Aung a été identifié comme étant un importateur et un courtier en armes, en matériel militaire et en biens à double usage destinés à la Tatmadaw, qui ont été utilisés contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, Naing Htut Aung a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022; (UE) 2023/2435 du 26/10/2023 Reason: Naing Htut Aung est le directeur et unique actionnaire du groupe International Gateways Group of Company Limited (IGGC) exerçant ses activités dans le secteur du commerce. Il entretient des liens étroits avec les dirigeants militaires du Myanmar. Par l’intermédiaire de l’IGGC, Naing Htut Aung a apporté un soutien financier aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw) en 2017 lors d’une collecte de fonds dans le cadre des “opérations de nettoyage” dans l’État de Rakhine, et a fait des dons à la Tatmadaw en 2023 à l’occasion de la Journée des forces armées. En outre, Naing Htut Aung a été identifié comme étant un importateur et un courtier en armes, en matériel militaire et en biens à double usage destinés à la Tatmadaw, qui ont été utilisés contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, Naing Htut Aung a apporté un soutien à la Tatmadaw et a participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35741 Country: United States Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN943H Start Date: 2022-03-25 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-K9Lo28RAHKFJJywdxb4LWB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Tun Naing

Profile Type	PERSON
Name	TUN NAING TUN NAING
First Name	TUN
Last Name	TUN NAING NAING TUN NAING
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Position	OFFICIER COMMANDANT LA BASE DE LA POLICE DES FRONTIèRES à TAUNG BAZAR TUN NAING IS THE COMMANDING OFFICER OF THE BORDER GUARD POLICE (BGP) BASE IN TAUNG BAZAR. COMMANDING OFFICER OF THE BORDER GUARD POLICE (BGP) BASE IN TAUNG BAZAR
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-12-24
Modified At	2022-11-11
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE DES ATROCITéS ET DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME CONTRE LES ROHINGYAS DANS L'ÉTAT DE RAKHINE COMMISES PAR LA POLICE DES FRONTIèRES à TAUNG BAZAR, AUTOUR DU 25 AOûT 2017, AVANT ET APRèS, Y COMPRIS LA DéTENTION FORCéE, LES MAUVAIS TRAITEMENTS ET LA TORTURE. TUN NAING IS THE COMMANDING OFFICER OF THE BORDER GUARD POLICE (BGP) BASE IN TAUNG BAZAR. IN THAT CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ATROCITIES AND SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AGAINST THE ROHINGYA POPULATION IN RAKHINE STATE COMMITTED BY THE BGP IN TAUNG BAZAR BEFORE, AROUND AND AFTER 25 AUG 2017, INCLUDING FORCED DETENTION, ILL-TREATMENT AND TORTURE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1731

8 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4862.19 Start Date: 2019-05-01 Listing Date: 2019-04-30 Country: Belgium Entity: NK-W2nH5fRgQ7aeVUcvKos2XG Program: MMR Reason: 2019/672 (OJ L114) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39984 Start Date: 2019-01-18 2019-05-21 Listing Date: 2019-01-18 2019-05-21 Country: Switzerland Entity: NK-W2nH5fRgQ7aeVUcvKos2XG Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4862.19 Start Date: 2019-05-01 Listing Date: 2019-04-30 Country: European Union Entity: NK-W2nH5fRgQ7aeVUcvKos2XG Program: MMR Reason: 2019/672 (OJ L114) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-W2nH5fRgQ7aeVUcvKos2XG Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2019/672 du ...

Sanction Caption	(UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-W2nH5fRgQ7aeVUcvKos2XG Program: (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2018/2053 du 21/12/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: En cette qualité, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine commises par la police des frontières à Taung Bazar, autour du 25 août 2017, avant et après, y compris la détention forcée, les mauvais traitements et la torture. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0014 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-W2nH5fRgQ7aeVUcvKos2XG Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Myanmar Border Guard Police Officer Tun Naing, commanding officer of the Border Guard Police base in Taung Bazar, during the most intense months of the Rohingya ‘clearance operations’, which commenced on 25 August 2017 and were at their most intense during the following two months. Tun Naing directly and through his position of command, is responsible for serious human rights violations committed against ethnic minorities in Rakhine state. This includes physical abuse, torture and sexual violence against and detention of Rohingya people. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0014 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2018-12-24 Country: United Kingdom Entity: NK-W2nH5fRgQ7aeVUcvKos2XG Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Myanmar Border Guard Police Officer Tun Naing, commanding officer of the Border Guard Police base in Taung Bazar, during the most intense months of the Rohingya ‘clearance operations’, which commenced on 25 August 2017 and were at their most intense during the following two months. Tun Naing directly and through his position of command, is responsible for serious human rights violations committed against ethnic minorities in Rakhine state. This includes physical abuse, torture and sexual violence against and detention of Rohingya people. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-W2nH5fRgQ7aeVUcvKos2XG Provisions: (UE) 2018/2053 du 21/12/2018,; (UE) 2019/672 du 29/04/2019 Reason: En cette qualité, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine commises par la police des frontières à Taung Bazar, autour du 25 août 2017, avant et après, y compris la détention forcée, les mauvais traitements et la torture. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Tun Tun Naung

Alias	HTUN HTUN NAUNG TUN TUN NAING, TUN TUN NAING
Title	LIEUTENANT GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	TUN TUN NAUNG TUN TUN NAUNG HTUN HTUN NAUNG NAUNG, TUN TUN TUN TUN NAING
First Name	TUN TUN TUN TUN TUN HTUN
Middle Name	TUN HTUN
Last Name	TUN TUN NAUNG TUN TUN NAUNG NAING NAUNG NAUNG
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1963-04-30
Position	MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AND WAS PREVIOUSLY A COMMANDER. HE IS THE MINISTER OF BORDER AFFAIRS AND MEMBER OF THE NATIONAL DEFENCE AND SECURITY COUNCIL. GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE TUN TUN NAUNG ET MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) MINISTRE DES FRONTIèRES ET MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC) LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE TUN TUN NAUNG EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) ET éTAIT AUPARAVANT COMMANDANT. IL EST MINISTRE DES FRONTIèRES ET MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC). UNION MINISTER OF BORDER AFFAIRS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-19
Modified At	2022-11-22
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE TUN TUN NAUNG EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) ET éTAIT AUPARAVANT COMMANDANT. IL EST MINISTRE DES FRONTIèRES ET MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC). EN 2013, TUN TUN NAUNG éTAIT LE COMMANDANT NORD CHARGé DE SUPERVISER LE CONFLIT DE L’ARMéE BIRMANE AVEC L’ARMéE POUR L’INDéPENDANCE KACHIN. DANS CE CONFLIT, LES TROUPES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE PLACéES SOUS LE COMMANDEMENT DE TUN TUN NAUNG ONT COMMIS DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE. EN 2017, TUN TUN NAUNG éTAIT COMMANDANT DU “1ER BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES”. SOUS SON COMMANDEMENT, DES TROUPES ONT COMMIS DES ATROCITéS ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME à L’ENCONTRE DE MINORITéS ETHNIQUES DANS L’ÉTAT DE RAKHINE, AU COURS DES “OPéRATIONS DE NETTOYAGE DES ROHINGYAS”. CES OPéRATIONS ONT DéBUTé LE 25 AOûT 2017 ET IMPLIQUAIENT DES EXéCUTIONS ARBITRAIRES, DES VIOLENCES PHYSIQUES, DES ACTES DE TORTURE, DES VIOLENCES SEXUELLES ET LA MISE EN DéTENTION DE ROHINGYAS. EN TANT QUE COMMANDANT EN 2013 ET 2017, TUN TUN NAUNG EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME COMMISES AU MYANMAR/EN BIRMANIE. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. AU COURS DE CES éVéNEMENTS, TUN TUN NAUNG A ACCEPTé, LE 1ER FéVRIER 2021, UNE NOMINATION AU POSTE DE MINISTRE DES FRONTIèRES AU SEIN DU GOUVERNEMENT DE L’UNION ET, PARTANT, UN SIèGE AU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC). TUN TUN NAUNG A PARTICIPé à LA RéUNION DU NDSC DU 31 JANVIER 2022, LORS DE LAQUELLE L’éTAT D’URGENCE A éTé PROROGé JUSQU’AU 31 JUILLET 2022. DE PAR LA DéCISION PRISE EN CE SENS ET EN TANT QUE MEMBRE DU GOUVERNEMENT DE L’UNION ET MINISTRE DES FRONTIèRES, TUN TUN NAUNG EST RESPONSABLE D’ACTIVITéS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE AINSI QUE D’ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU PAYS. LIEUTENANT GENERAL TUN TUN NAUNG IS A MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AND WAS PREVIOUSLY A COMMANDER. HE IS THE MINISTER OF BORDER AFFAIRS AND MEMBER OF THE NATIONAL DEFENCE AND SECURITY COUNCIL (NDSC). IN 2013, TUN TUN NAUNG WAS THE NORTHERN COMMANDER OVERSEEING THE BURMESE MILITARY’S CONFLICT WITH THE KACHIN INDEPENDENCE ARMY. IN THIS CONFLICT, THE MYANMAR TROOPS UNDER THE COMMAND OF TUN TUN NAUNG CARRIED OUT SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES AND VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW. IN 2017, TUN TUN NAUNG WAS COMMANDING OFFICER OF THE “1ST BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS”. UNDER HIS COMMAND, TROOPS COMMITTED ATROCITIES AND SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AGAINST ETHNIC MINORITIES IN RAKHINE STATE DURING THE “ROHINGYA CLEARANCE OPERATIONS”. THOSE OPERATIONS COMMENCED ON 25 AUGUST 2017 AND INVOLVED ARBITRARY KILLINGS, PHYSICAL ABUSE, TORTURE, SEXUAL VIOLENCE AND DETENTION OF ROHINGYA PEOPLE. AS COMMANDER IN 2013 AND 2017, TUN TUN NAUNG IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED IN MYANMAR/BURMA. ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. DURING THOSE EVENTS, TUN TUN NAUNG ACCEPTED AN APPOINTMENT AS MINISTER FOR BORDER AFFAIRS IN THE UNION GOVERNMENT ON 1 FEBRUARY 2021 AND THEREBY A SEAT AT THE NATIONAL DEFENCE AND SECURITY COUNCIL (NSDC). TUN TUN NAUNG PARTICIPATED IN THE MEETING OF THE NDSC ON 31 JANUARY 2022, WHICH EXTENDED THE STATE OF EMERGENCY UNTIL 31 JULY 2022. THROUGH THAT DECISION AND AS MEMBER OF THE UNION GOVERNMENT AND MINISTER FOR BORDER AFFAIRS, TUN TUN NAUNG IS RESPONSIBLE FOR ACTIVITIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR AND ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF THE COUNTRY.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3555 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31775

9 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6532.61 Start Date: 2022-04-23 Listing Date: 2022-04-22 Country: Belgium Entity: NK-iQhj3oUr7824pki4857GCF Program: MMR Reason: 2022/662 (OJ L121) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 80 Country: Canada Entity: NK-iQhj3oUr7824pki4857GCF Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45308 Start Date: 2021-07-01 2022-11-22 Listing Date: 2021-07-01 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: NK-iQhj3oUr7824pki4857GCF Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6532.61 Start Date: 2022-04-23 Listing Date: 2022-04-22 Country: European Union Entity: NK-iQhj3oUr7824pki4857GCF Program: MMR Reason: 2022/662 (OJ L121) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-iQhj3oUr7824pki4857GCF Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2022/662 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6532.61 Country: France Entity: NK-iQhj3oUr7824pki4857GCF Program: (UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général de corps d’armée Tun Tun Naung est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) et était auparavant commandant. Il est ministre des frontières et membre du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC). En 2013, Tun Tun Naung était le commandant nord chargé de superviser le conflit de l’armée birmane avec l’Armée pour l’indépendance kachin. Dans ce conflit, les troupes du Myanmar/de la Birmanie placées sous le commandement de Tun Tun Naung ont commis de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire. En 2017, Tun Tun Naung était commandant du “1er Bureau des opérations spéciales”. Sous son commandement, des troupes ont commis des atrocités et de graves violations des droits de l’homme à l’encontre de minorités ethniques dans l’État de Rakhine, au cours des “opérations de nettoyage des Rohingyas”. Ces opérations ont débuté le 25 août 2017 et impliquaient des exécutions arbitraires, des violences physiques, des actes de torture, des violences sexuelles et la mise en détention de Rohingyas. En tant que commandant en 2013 et 2017, Tun Tun Naung est responsable de graves violations des droits de l’homme commises au Myanmar/en Birmanie. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Au cours de ces événements, Tun Tun Naung a accepté, le 1er février 2021, une nomination au poste de ministre des frontières au sein du gouvernement de l’Union et, partant, un siège au Conseil national de défense et de sécurité (NDSC). Tun Tun Naung a participé à la réunion du NDSC du 31 janvier 2022, lors de laquelle l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2022. De par la décision prise en ce sens et en tant que membre du gouvernement de l’Union et ministre des frontières, Tun Tun Naung est responsable d’activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie ainsi que d’actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du pays. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-iQhj3oUr7824pki4857GCF Provisions: (UE) 2021/998 du 21/06/2021; (UE) 2022/662 du 21/04/2022 Reason: En 2013, Tun Tun Naung était le commandant nord chargé de superviser le conflit de l’armée birmane avec l’Armée pour l’indépendance kachin. Dans ce conflit, les troupes du Myanmar/de la Birmanie placées sous le commandement de Tun Tun Naung ont commis de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire. En 2017, Tun Tun Naung était commandant du “1er Bureau des opérations spéciales”. Sous son commandement, des troupes ont commis des atrocités et de graves violations des droits de l’homme à l’encontre de minorités ethniques dans l’État de Rakhine, au cours des “opérations de nettoyage des Rohingyas”. Ces opérations ont débuté le 25 août 2017 et impliquaient des exécutions arbitraires, des violences physiques, des actes de torture, des violences sexuelles et la mise en détention de Rohingyas. En tant que commandant en 2013 et 2017, Tun Tun Naung est responsable de graves violations des droits de l’homme commises au Myanmar/en Birmanie. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Au cours de ces événements, Tun Tun Naung a accepté, le 1er février 2021, une nomination au poste de ministre des frontières au sein du gouvernement de l’Union et, partant, un siège au Conseil national de défense et de sécurité (NDSC). Tun Tun Naung a participé à la réunion du NDSC du 31 janvier 2022, lors de laquelle l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2022. De par la décision prise en ce sens et en tant que membre du gouvernement de l’Union et ministre des frontières, Tun Tun Naung est responsable d’activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie ainsi que d’actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du pays. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31775 Country: United States Entity: NK-iQhj3oUr7824pki4857GCF Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH22D6 Start Date: 2021-05-17 Listing Date: 2021-05-19 Country: United States Entity: NK-iQhj3oUr7824pki4857GCF Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Aung Naing Oo

Alias	U AUNG NAING OO ウ・アウン・ナイン・ウー
Weak Alias	KYAW KYAW
ID Number	DM002656 5/SAKANA (NAING) 017289 7/PAKHANA (NAING) 13345 7PAKHANAN013345 5SAKANAN017289 7/PAKHANA (NAING) 13345
Profile Type	PERSON
Name	U AUNG NAING OO AUNG NAING OO AUNG NAING OO アウン・ナイン・ウー OO, AUNG NAING 昂乃乌 အောင်နိုင်ဦး
First Name	AUNG U AUNG NAING U AUNG NAING
Middle Name	NAING
Last Name	OO AUNG NAING OO AUNG NAING OO OO
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1969-06-09 1962-10-13
Birth-Place	KYAUKSE, MYANMAR KYAUKSE, MYANMAR KYAUKSE, MANDALAY: MYANMAR/BIRMANIE HKAMTI, BURMA MANDALAY, KYAUKSE, MYANMAR KYAUKSE, BURMA KYAUKSE, MANDALAY,
Position	MINISTER OF INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS (2021-2022) MINISTER OF COMMERCE SINCE 19 AUGUST 2022. MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS FROM 2 FEBRUARY 2021 UNTIL 18 AUGUST 2022. ANCIEN MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES éTRANGèRES (2 FéVRIER 2021 AU 18 AOûT 2022) MINISTRE DU COMMERCE DEPUIS LE 19 AOûT 2022 MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS MINISTER OF COMMERCE (2022-2023) MINISTER OF COMMERCE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2021-09-15
Modified At	2024-05-30
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	RANGOON, MMR L 103 KANYEIKTHAR LANE 6 FMI CITY, RANGOON L 103, KENYEIKTHAR LANE 6, FMI CITY,YANGON
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	AUNG NAING OO HAS BEEN THE MINISTER OF COMMERCE SINCE 19 AUG 2022. HE WAS THE MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS FROM 2 FEB 2021 UNTIL 18 AUG 2022. HE WAS APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, WHICH TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 2 FEB 2021. AS GOVERNMENT MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH SEIZED POWER DURING A MILITARY COUP AND OVERTHREW LEGITIMATELY ELECTED LEADERS IN MYANMAR/BURMA. AS MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS, HE WAS IN CHARGE OF FACILITATING BUSINESS AND INVESTMENTS IN MYANMAR/BURMA AND THEREFORE CONTRIBUTES TO SECURING THE FINANCIAL NEEDS OF THE MILITARY REGIME. IN HIS STATEMENTS AND ACTS, HE HAS PUBLICLY SUPPORTED THE COUP AND THE MILITARY REGIME, INCLUDING BY STATING THAT THE INTERNATIONAL MEDIA EXAGGERATED THE CRISIS AND ALSO INSISTING THAT THE CIVIL DISOBEDIENCE MOVEMENT IS COMING TO AN END. ADDITIONALLY, HE BARRED EXECUTIVES OF FOREIGN TELECOMMUNICATIONS FIRMS FROM LEAVING THE COUNTRY WITHOUT PERMISSION AND DISMISSED PROTESTING CIVIL SERVANTS FROM THE MINISTRY IN FEB 2021. THEREFORE, HIS ACTIONS, POLICIES AND ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AND HE IS ENGAGED IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. NATIONAL ID: 7/PAKHANA (NAING) 13345; 5/SAKANA (NAING) 017289 BURMESE POLITICIAN AUNG NAING OO EST MINISTRE DU COMMERCE DEPUIS LE 19 AOûT 2022. IL A éTé MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES éTRANGèRES DU 2 FéVRIER 2021 AU 18 AOûT 2022. IL A éTé NOMMé PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC), DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING, QUI S’EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à PARTIR DU 2 FéVRIER 2021. EN SA QUALITé DE MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. EN TANT QUE MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES EXTéRIEURES, IL éTAIT CHARGé DE FACILITER LE COMMERCE ET LES INVESTISSEMENTS AU MYANMAR/EN BIRMANIE ET CONTRIBUE DONC à COUVRIR LES BESOINS FINANCIERS DU RéGIME MILITAIRE. DANS SES DéCLARATIONS ET PAR SES ACTES, IL A SOUTENU PUBLIQUEMENT LE COUP D’ÉTAT ET LE RéGIME MILITAIRE, Y COMPRIS EN DéCLARANT QUE LES MéDIAS INTERNATIONAUX EXAGéRAIENT LA CRISE ET EN SOUTENANT éGALEMENT QUE LE MOUVEMENT DE DéSOBéISSANCE CIVILE PRENAIT FIN. EN OUTRE, IL A EMPêCHé DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES DE TéLéCOMMUNICATIONS éTRANGèRES DE QUITTER LE PAYS SANS AUTORISATION ET, EN FéVRIER 2021, A RENVOYé DU MINISTèRE DES FONCTIONNAIRES AYANT PARTICIPé AUX MANIFESTATIONS. PAR CONSéQUENT, SES ACTIONS, POLITIQUES ET ACTIVITéS PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, ET IL PARTICIPE à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. ADRESSE: L 103, KENYEIKTHAR LANE 6, FMI CITY, YANGON, MYANMAR/BIRMANIE NUMéRO D'IDENTIFICATION NATIONAL: 7/PAKHANA (NAING) 13345 ; 5/SAKANA (NAING) 017289
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3777 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/burma https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32292

9 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6913.61 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: Belgium Entity: Q105203929 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 99 Country: Canada Entity: Q105203929 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47628 Start Date: 2022-03-07 2023-05-10 Listing Date: 2022-03-07 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: Q105203929 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6913.61 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: European Union Entity: Q105203929 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q105203929 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/886 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6913.61 Country: France Entity: Q105203929 Program: (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Aung Naing Oo est ministre du commerce depuis le 19 août 2022. Il a été ministre de l’investissement et des relations économiques étrangères du 2 février 2021 au 18 août 2022. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. En tant que ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures, il était chargé de faciliter le commerce et les investissements au Myanmar/en Birmanie et contribue donc à couvrir les besoins financiers du régime militaire. Dans ses déclarations et par ses actes, il a soutenu publiquement le coup d’État et le régime militaire, y compris en déclarant que les médias internationaux exagéraient la crise et en soutenant également que le mouvement de désobéissance civile prenait fin. En outre, il a empêché des dirigeants d’entreprises de télécommunications étrangères de quitter le pays sans autorisation et, en février 2021, a renvoyé du ministère des fonctionnaires ayant participé aux manifestations. Par conséquent, ses actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q105203929 Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022; (UE) 2023/886 du 28/04/2023 Reason: Aung Naing Oo est ministre du commerce depuis le 19 août 2022. Il a été ministre de l’investissement et des relations économiques étrangères du 2 février 2021 au 18 août 2022. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. En tant que ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures, il était chargé de faciliter le commerce et les investissements au Myanmar/en Birmanie et contribue donc à couvrir les besoins financiers du régime militaire. Dans ses déclarations et par ses actes, il a soutenu publiquement le coup d’État et le régime militaire, y compris en déclarant que les médias internationaux exagéraient la crise et en soutenant également que le mouvement de désobéissance civile prenait fin. En outre, il a empêché des dirigeants d’entreprises de télécommunications étrangères de quitter le pays sans autorisation et, en février 2021, a renvoyé du ministère des fonctionnaires ayant participé aux manifestations. Par conséquent, ses actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32292 Country: United States Entity: Q105203929 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BFH Start Date: 2021-07-02 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: Q105203929 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Maung Maung Naing

Profile Type	PERSON
Name	MAUNG MAUNG NAING မောင်မောင်နိုင်
First Name	MAUNG
Last Name	MAUNG NAING
Country	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1977
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-26
Modified At	2023-02-03
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 105 Country: Canada Entity: Q116455932 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

6. U Chit Naing

Alias	U CHIT HLAING U CHIT NAING ချစ်နိုင် CHIT HLAING SATE PYIN NYAR
Profile Type	PERSON
Name	U CHIT NAING ချစ်နိုင်၊ NAING, CHIT U CHIT NAING チッ・ナイン CHIT NAING SATE PYIN NYAR
First Name	SATE CHIT U CHIT
Middle Name	PYIN
Last Name	U CHIT NAING HLAING U CHIT NAING NAING NYAR
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1948-12-01 1948-12-31 1948-01-01
Birth-Place	KYEE NEE VILLAGE, CHAUK TOWNSHIP, MYANMAR KYEE NEE VILLAGE, CHAUK TOWNSHIP, BURMA CHAUK TOWNSHIP, KYEE NEE VILLAGE, MYANMAR VILLAGE DE KYEE NEE, AGGLOMéRATION DE CHAUK, RéGION DE MAGWAY: BIRMANIE/MYANMAR VILLAGE DE KYEE NEE, CANTON DE CHAUK, RéGION DE MAGWAY
Position	MINISTRE DE L'INFORMATION ENTRE LE 2 FéVRIER 2021 ET LE 1ER AOûT 2021 MINISTER OF THE OFFICE OF THE UNION GOVERNMENT (2021-2022) MINISTER OF INFORMATION (2021-2021) MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE L'UNION ENTRE LE 1ER AOûT 2021 ET LE 18 AOûT 2022 MINISTER OF UNION GOVERNMENT HEADING THE MINISTRY OF UNION GOVERNMENT OFFICE (2). MINISTER FOR INFORMATION FROM 2 FEBRUARY 2021 TO 1 AUGUST 2021. MINISTER FOR INFORMATION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2021-04-30
Modified At	2023-12-23
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	N° 150, YADANAR STREET, YADANAR HOUSING (PRèS DU VILLAGE DE TINE YIN THAR), AGGLOMéRATION DE THARKAYTA, YANGON, MYANMAR/BIRMANIE N°150, YADANAR STREET, YADANAR HOUSING (PRèS DU VILLAGE DE TINE YIN THAR), AGGLOMéRATION DE THARKAYTA, YANG
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BURMESE WRITER, POLITICIAN, MILITARY PERSONNEL U CHIT NAING A éTé LE MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE L’UNION QUI A DIRIGé LE MINISTèRE DU BUREAU DU GOUVERNEMENT DE L’UNION (MINISTRY OF UNION GOVERNMENT OFFICE) ENTRE LE 1ER AOûT 2021 ET LE 18 AOûT 2022. IL A éTé MINISTRE DE L’INFORMATION ENTRE LE 2 FéVRIER 2021 ET LE 31 JUILLET 2021. IL A éTé NOMMé PAR LE PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC), QUI S’EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT LE 2 FéVRIER 2021. EN TANT QUE MINISTRE DE L’INFORMATION, IL éTAIT RESPONSABLE DES MéDIAS D’ÉTAT (MWD, MRTV, LES JOURNAUX MYANMAR ALIN, KYEMON ET GLOBAL NEW LIGHT OF MYANMAR, AINSI QUE L’AGENCE DE PRESSE MYANMAR NEWS AGENCY (MNA) ET LE MYANMAR DIGITAL NEWS), ET DONC DE LA DIFFUSION ET DE LA PUBLICATION DES INFORMATIONS OFFICIELLES. LORSQU’IL éTAIT MINISTRE DE L’INFORMATION, LES JOURNAUX éTAIENT REMPLIS D’ARTICLES FAVORABLES à L’ARMéE, ET IL EST DONC RESPONSABLE DE LA PROPAGANDE DE LA JUNTE ET DE LA PROPAGATION DE LA DéSINFORMATION PAR L’INTERMéDIAIRE DES MéDIAS D’ÉTAT, LESQUELS N’INFORMENT PAS AVEC EXACTITUDE. IL EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DES DéCISIONS QUI ONT CONDUIT à LA RéPRESSION EXERCéE CONTRE LES MéDIAS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. CELA INCLUT DES DIRECTIVES ORDONNANT AUX MéDIAS INDéPENDANTS DE NE PAS UTILISER LES TERMES “COUP D’ÉTAT”, “RéGIME MILITAIRE” ET “JUNTE”, ET SE TRADUISANT PAR L’INTERDICTION DE CINQ MéDIAS LOCAUX DANS LE PAYS. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS PRéCéDENTES DE MEMBRE DU GOUVERNEMENT, SES ACTIONS, SES POLITIQUES ET SES ACTIVITéS PORTAIENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. U CHIT NAING WAS THE MINISTER OF UNION GOVERNMENT HEADING THE MINISTRY OF UNION GOVERNMENT OFFICE FROM 1 AUG 2021 UNTIL 18 AUG 2022. HE WAS THE MINISTER FOR INFORMATION FROM 2 FEB 2021 TO 31 JUL 2021. HE WAS APPOINTED BY THE CHAIRMAN OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) THAT TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 2 FEB 2021. AS MINISTER FOR INFORMATION, HE WAS RESPONSIBLE FOR STATE-OWNED MEDIA (MWD, MRTV, MYANMAR ALIN, KYEMON AND GLOBAL NEW LIGHT OF MYANMAR NEWSPAPERS, AS WELL AS THE MYANMAR NEWS AGENCY (MNA) AND MYANMAR DIGITAL NEWS), AND THUS FOR THE BROADCASTING AND PUBLICATION OF OFFICIAL NEWS. DURING HIS TERM AS MINISTER FOR INFORMATION, THE NEWSPAPERS WERE FILLED WITH PRO-MILITARY ARTICLES AND HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR JUNTA PROPAGANDA AND SPREADING DISINFORMATION THROUGH STATE MEDIA THAT ARE NOT REPORTING ACCURATELY. HE IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR DECISIONS THAT LED TO THE CRACKDOWN ON MYANMAR MEDIA. THIS INCLUDES DIRECTIVES, WHICH ORDERED INDEPENDENT MEDIA NOT TO USE THE WORDS “COUP”, “MILITARY REGIME” AND “JUNTA”, AND WHICH HAS SEEN FIVE LOCAL NEWS OUTLETS BANNED IN THE COUNTRY. IN HIS PREVIOUS POSITIONS AS MEMBER OF THE GOVERNMENT, HIS ACTIONS, POLICIES AND ACTIVITIES UNDERMINED DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3545 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32291

8 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6311.9 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: Belgium Entity: Q13063623 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 59 Country: Canada Entity: Q13063623 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45070 Start Date: 2021-04-30 2023-05-10 2022-11-22 Listing Date: 2021-04-30 2023-05-10 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: Q13063623 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6311.9 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: European Union Entity: Q13063623 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q13063623 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/886 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6311.9 Country: France Entity: Q13063623 Program: (UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: U Chit Naing a été le ministre du gouvernement de l’Union qui a dirigé le ministère du bureau du gouvernement de l’Union (Ministry of Union Government Office) entre le 1er août 2021 et le 18 août 2022. Il a été ministre de l’information entre le 2 février 2021 et le 31 juillet 2021. Il a été nommé par le président du Conseil d’administration de l’État (SAC), qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État le 2 février 2021. En tant que ministre de l’information, il était responsable des médias d’État (MWD, MRTV, les journaux Myanmar Alin, Kyemon et Global New Light of Myanmar, ainsi que l’agence de presse Myanmar News Agency (MNA) et le Myanmar Digital News), et donc de la diffusion et de la publication des informations officielles. Lorsqu’il était ministre de l’information, les journaux étaient remplis d’articles favorables à l’armée, et il est donc responsable de la propagande de la junte et de la propagation de la désinformation par l’intermédiaire des médias d’État, lesquels n’informent pas avec exactitude. Il est directement responsable des décisions qui ont conduit à la répression exercée contre les médias du Myanmar/de la Birmanie. Cela inclut des directives ordonnant aux médias indépendants de ne pas utiliser les termes “coup d’État”, “régime militaire” et “junte”, et se traduisant par l’interdiction de cinq médias locaux dans le pays. Dans le cadre de ses fonctions précédentes de membre du gouvernement, ses actions, ses politiques et ses activités portaient atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q13063623 Provisions: (UE) 2021/638 du 19/04/2021; (UE) 2022/662 du 21/04/2022; (UE) 2022/886 du 28/04/2023 Reason: U Chit Naing a été le ministre du gouvernement de l’Union qui a dirigé le ministère du bureau du gouvernement de l’Union (Ministry of Union Government Office) entre le 1er août 2021 et le 18 août 2022. Il a été ministre de l’information entre le 2 février 2021 et le 31 juillet 2021. Il a été nommé par le président du Conseil d’administration de l’État (SAC), qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État le 2 février 2021. En tant que ministre de l’information, il était responsable des médias d’État (MWD, MRTV, les journaux Myanmar Alin, Kyemon et Global New Light of Myanmar, ainsi que l’agence de presse Myanmar News Agency (MNA) et le Myanmar Digital News), et donc de la diffusion et de la publication des informations officielles. Lorsqu’il était ministre de l’information, les journaux étaient remplis d’articles favorables à l’armée, et il est donc responsable de la propagande de la junte et de la propagation de la désinformation par l’intermédiaire des médias d’État, lesquels n’informent pas avec exactitude. Il est directement responsable des décisions qui ont conduit à la répression exercée contre les médias du Myanmar/de la Birmanie. Cela inclut des directives ordonnant aux médias indépendants de ne pas utiliser les termes “coup d’État”, “régime militaire” et “junte”, et se traduisant par l’interdiction de cinq médias locaux dans le pays. Dans le cadre de ses fonctions précédentes de membre du gouvernement, ses actions, ses politiques et ses activités portaient atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32291 Country: United States Entity: Q13063623 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

7. CHIT NAING

Profile Type	PERSON
Name	CHIT NAING
First Name	CHIT
Last Name	NAING
Country	MYANMAR (BURMA)
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2021-09-15
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BFG Start Date: 2021-07-02 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: usgsa-s4mrj5bfg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view