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1 SapherCheck records found for Person Swe swe

Alias	DR SWE SWE AUNG DR. SWE SWE AUNG
Title	DR.
Profile Type	PERSON
Name	AUNG, SWE SWE DR. SWE SWE AUNG SWE SWE AUNG SWE SWE AUNG
First Name	SWE SWE
Last Name	AUNG SWE SWE AUNG SWE SWE AUNG
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1960
Position	DIRECTOR-GENERAL OF THE PROSECUTION DEPARTMENT IN THE MINISTRY OF LEGAL AFFAIRS DIRECTRICE GéNéRALE DES SERVICES DU MINISTèRE PUBLIC AU MINISTèRE DES AFFAIRES JURIDIQUES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2022-11-08
Modified At	2022-11-22
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SWE SWE AUNG EST LA DIRECTRICE GéNéRALE DES SERVICES DU MINISTèRE PUBLIC AU MINISTèRE DES AFFAIRES JURIDIQUES, NOMMéE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) LE 31 MARS 2022. LES SERVICES DU MINISTèRE PUBLIC, PLACéS SOUS LA DIRECTION DE SWE SWE AUNG, ONT éTé IMPLIQUéS DANS PLUSIEURS DOSSIERS JUDICIAIRES OUVERTS CONTRE DES DIRIGEANTS DéMOCRATIQUEMENT éLUS ET DES PERSONNALITéS DE L’OPPOSITION ET TRAITéS EN VIOLATION DES DROITS DE LA DéFENSE ET DU DROIT à ACCéDER à UN TRIBUNAL IMPARTIAL, Y COMPRIS LES PROCéDURES AYANT ABOUTI à L’EXéCUTION DE QUATRE PERSONNALITéS PRO-DéMOCRATIE. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE DIRECTRICE GéNéRALE DES SERVICES DU MINISTèRE PUBLIC, SWE SWE AUNG PREND PART à DES ACTIVITéS QUI PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, SWE SWE AUNG EST ASSOCIéE à PLUSIEURS PERSONNALITéS ET DIRIGEANTS NOMMéS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT ET L’ARMéE, TELS QUE LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING ET LE PROCUREUR GéNéRAL DR. THIDA OO. SWE SWE AUNG IS THE DIRECTOR-GENERAL OF THE PROSECUTION DEPARTMENT IN THE MINISTRY OF LEGAL AFFAIRS, APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) ON 31 MARCH 2022. THE PROSECUTION DEPARTMENT, UNDER SWE SWE AUNG’S LEADERSHIP, HAS BEEN INVOLVED IN SEVERAL JUDICIAL CASES AGAINST DEMOCRATICALLY ELECTED LEADERS AND OPPOSITION FIGURES THAT WERE CONDUCTED IN VIOLATION OF RIGHTS OF DEFENSE AND RIGHT TO A FAIR TRIAL, INCLUDING THE PROCEEDINGS LEADING TO THE EXECUTION OF FOUR PRO-DEMOCRACY FIGURES. THEREFORE, IN HER CAPACITY AS DIRECTOR-GENERAL OF THE PROSECUTION DEPARTMENT, SWE SWE AUNG IS ENGAGED IN ACTIVITIES THAT UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, SWE SWE AUNG IS ASSOCIATED WITH SEVERAL STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL AND MILITARY-APPOINTED FIGURES AND LEADERS SUCH AS COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING AND ATTORNEY GENERAL DR THIDA OO.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45814 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5034

7 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9032.77 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: Belgium Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57400 Start Date: 2022-11-22 Listing Date: 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9032.77 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: European Union Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2177 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Program: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Swe Swe Aung est la directrice générale des services du ministère public au ministère des affaires juridiques, nommée par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 31 mars 2022. Les services du ministère public, placés sous la direction de Swe Swe Aung, ont été impliqués dans plusieurs dossiers judiciaires ouverts contre des dirigeants démocratiquement élus et des personnalités de l’opposition et traités en violation des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial, y compris les procédures ayant abouti à l’exécution de quatre personnalités pro-démocratie. Par conséquent, en sa qualité de directrice générale des services du ministère public, Swe Swe Aung prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, Swe Swe Aung est associée à plusieurs personnalités et dirigeants nommés par le Conseil d’administration de l’État et l’armée, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le procureur général Dr. Thida Oo. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 Reason: Swe Swe Aung est la directrice générale des services du ministère public au ministère des affaires juridiques, nommée par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 31 mars 2022. Les services du ministère public, placés sous la direction de Swe Swe Aung, ont été impliqués dansplusieurs dossiers judiciaires ouverts contre des dirigeants démocratiquement élus et des personnalités de l’opposition et traités en violation des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial, y compris les procédures ayant abouti à l’exécution de quatre personnalités pro-démocratie. Par conséquent, en sa qualité de directrice générale des services du ministère public, Swe Swe Aung prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, Swe Swe Aung est associée à plusieurs personnalités et dirigeants nommés par le Conseil d’administration de l’État et l’armée, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le procureur général Dr. Thida Oo. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-10-31
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45814 Country: United States Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx