Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Innocent

Alias	ZIMULINDA
Weak Alias	ZIMULINDA ズィムリンダ（ZIMULINDA）
Title	COLONEL (COLONEL IN THE FARDC)
Profile Type	PERSON
Name	ZIMURINDA INNOCENT INNOCENT ZIMURINDA ZIMURINDA, INNOCENT ZIMULINDA INNOCENT ZIMURINDA イノサン・ズィムリンダ INNOCENT ZIMURINDA
First Name	INNOCENT INNOCENT
Last Name	ZIMURINDA ZIMURINDA ZIMULINDA
Country	RWANDA CONGO - KINSHASA
Nationality	CONGO - BRAZZAVILLE CONGO - KINSHASA
Birth Date	1972-09-01 1975 1972-03-16
Birth-Place	NGUNGU, MASISI TERRITORY, NORTH KIVU, DR;MASISI, DRC NGUNGU, MASISI TERRITORY, NORTH KIVU PROVINCE, CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF (WAS ZAIRE) MASISI NGUNGU, TERRITOIRE MASISI, PROVINCE DU NORD-KIVU MASISI. NGUNGU, TERRITOIRE MASISI, PROVINCE DU NORD-KIVU : RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, MASISI : RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO NGUNGU, MASISI TERRITORY, NORTH KIVU PROVINCE, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO コンゴ民主共和国北キヴ州マシシ（MASISI）郡ングング（NGUNGU）、 MASISI, CONGO DR NGUNGU, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO MASISI CONGO NGUNGU, MASISI TERRITORY, NORTH KIVU PROVINCE MASISI, DRC NGUNGU, MASISI TERRITORY, CONGO DR MASISI TERRITORY, NORTH KIVU, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO NGUNGU, MASISI TERRITORY, NORTH KIVU PROVINCE CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC) コンゴ民主共和国マシシ（MASISI）
Position	M23, BDE COMD, RANK: COLONEL AND IN THE FARDC コンゴ民主共和国国軍（FARDC）大佐 COMMANDANT DE BRIGADE DU M23, AVEC LE GRADE DE COLONE COLONEL IN THE FARDC COMMANDANT DE BRIGADE DU M23, AVEC LE GRADE DE COLONE, COLONEL DANS LES FARDC, LIEUTENANT-COLONEL ３月２３日運動（M23）の旅団指揮官、大佐、 LT. COL. M23, BDE COMD, RANK: COLONEL LIEUTENANT-COLONEL COLONEL DANS LES FARDC
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2010-12-01
Modified At	2021-01-20
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	RUBAVU, MUDENDE NORTH KIVU PROVINCE, CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	INTEGRATED IN THE FARDC IN 2009 AS A LIEUTENANT COLONEL, BRIGADE COMMANDER IN FARDC KIMIA II OPS, BASED IN NGUNGU AREA. IN JULY 2009, ZIMURINDA WAS PROMOTED TO FULL COLONEL AND BECAME FARDC SECTOR COMMANDER IN NGUNGU AND SUBSEQUENTLY IN KITCHANGA IN FARDC KIMIA II AND AMANI LEO OPERATIONS. WHEREAS ZIMURINDA DID NOT APPEAR IN THE 31 DECEMBER 2010 DRC PRESIDENTIAL ORDINANCE NOMINATING HIGH FARDC OFFICERS, ZIMURINDA DE FACTO MAINTAINED HIS COMMAND POSITION OF FARDC 22ND SECTOR IN KITCHANGA AND WEARS THE NEWLY ISSUED FARDC RANK AND UNIFORM. IN DECEMBER 2010, RECRUITMENT ACTIVITIES CARRIED OUT BY ELEMENTS UNDER THE COMMAND OF ZIMURINDA WERE DENOUNCED IN OPEN SOURCE REPORTS. ENTERED THE REPUBLIC OF RWANDA ON 16 MARCH 2013. AS OF LATE 2014, RESIDING IN NGOMA CAMP, RWANDA. ADRESSE : RUBAVU, MUDENDE A DONNé DES ORDRES QUI SONT à L'ORIGINE DU MASSACRE DE PLUS DE 100 RéFUGIéS RWANDAIS, PRINCIPALEMENT DES FEMMES ET DES ENFANTS, AU COURS D'UNE OPéRATION MILITAIRE QUI S'EST DéROULéE EN AVRIL 2009 DANS LA RéGION DE SHALIO. EST ENTRé EN RéPUBLIQUE DU RWANDA LE 16/03/2013. DEPUIS LA FIN 2014, RéSIDE AU CAMP DE NGOMA, RWANDA 2009年に中佐としてFARDCの一員となり、ングング地区を拠点としてFARDCの「キミアⅡ」作戦の旅団指揮官を務める。2009年7月、ズィムリンダは大佐に昇任しングングにおけるFARDCの部隊司令官に就任し、「キミアⅡ」及び「アマニ・レオ」作戦ではキチャンガにおける部隊司令官となる。ズィムリンダは2010年12月31日の大統領によるFARDC高官任命時には姿を現していないものの、事実上、キチャンガにおいてFARDC第22部隊の指揮を継続し、新たに付与されたFARDCの階級と制服を着用している。2010年12月、ズィムリンダの命令によって兵士が実行した徴兵活動が公開レポートで告発された。2013年3月16日、ルワンダ共和国に入国。2014年後期現在、ルワンダ共和国ンゴマ・キャンプに居住。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： ACCORDING TO MULTIPLE SOURCES, LT COL INNOCENT ZIMURINDA, IN HIS CAPACITY AS ONE OF THE COMMANDERS OF THE FARDC 231ST BRIGADE, GAVE ORDERS THAT RESULTED IN THE MASSACRE OF OVER 100 RWANDAN REFUGEES, MOSTLY WOMEN AND CHILDREN, DURING AN APRIL 2009 MILITARY OPERATION IN THE SHALIO AREA. THE UNSC DRC SANCTIONS COMMITTEE’S GROUP OF EXPERTS REPORTED THAT LT COL INNOCENT ZIMURINDA WAS WITNESSED FIRST HAND REFUSING TO RELEASE THREE CHILDREN FROM HIS COMMAND IN KALEHE, ON AUGUST 29, 2009. ACCORDING TO MULTIPLE SOURCES, LT COL INNOCENT ZIMURINDA, PRIOR TO THE CNDP’S INTEGRATION INTO FARDC, PARTICIPATED IN A NOVEMBER 2008 CNDP OPERATION THAT RESULTED IN THE MASSACRE OF 89 CIVILIANS, INCLUDING WOMEN AND CHILDREN, IN THE REGION OF KIWANJA. IN MARCH 2010, 51 HUMAN RIGHTS GROUPS WORKING IN EASTERN DRC ALLEGED THAT ZIMURINDA WAS RESPONSIBLE FOR MULTIPLE HUMAN RIGHTS ABUSES INVOLVING THE MURDER OF NUMEROUS CIVILIANS, INCLUDING WOMEN AND CHILDREN, BETWEEN FEBRUARY 2007 AND AUGUST 2007. ZIMURINDA WAS ACCUSED IN THE SAME COMPLAINT OF RESPONSIBILITY FOR THE RAPE OF A LARGE NUMBER OF WOMEN AND GIRLS. ACCORDING TO A MAY 21, 2010, STATEMENT BY THE SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE SECRETARY GENERAL FOR CHILDREN AND ARMED CONFLICT, INNOCENT ZIMURINDA HAS BEEN INVOLVED IN THE ARBITRARY EXECUTION OF CHILD SOLDIERS, INCLUDING DURING OPERATION KIMIA II. ACCORDING TO THE SAME STATEMENT, HE DENIED ACCESS BY THE UN MISSION IN THE DRC (MONUC) TO SCREEN TROOPS FOR MINORS. ACCORDING TO THE UNSC DRC SANCTIONS COMMITTEE’S GROUP OF EXPERTS, LT COL ZIMURINDA HOLDS DIRECT AND COMMAND RESPONSIBILITY FOR CHILD RECRUITMENT AND FOR MAINTAINING CHILDREN WITHIN TROOPS UNDER HIS COMMAND. DESIGNATION: A) M23, BDE COMD, RANK: COLONEL, B) COLONEL IN THE FARDC COLONEL IN THE FARDC. INTEGRATED IN THE FARDC IN 2009 AS A LIEUTENANT COLONEL, BRIGADE COMMANDER IN FARDC KIMIA II OPS, BASED IN NGUNGU AREA. IN JULY 2009, ZIMURINDA WAS PROMOTED TO FULL COLONEL AND BECAME FARDC SECTOR COMMANDER IN NGUNGU AND SUBSEQUENTLY IN KITCHANGA IN FARDC KIMIA II AND AMANI LEO OPERATIONS. WHEREAS ZIMURINDA DID NOT APPEAR IN THE 31 DECEMBER 2010 DRC PRESIDENTIAL ORDINANCE NOMINATING HIGH FARDC OFFICERS, ZIMURINDA DE FACTO MAINTAINED HIS COMMAND POSITION OF FARDC 22ND SECTOR IN KITCHANGA AND WEARS THE NEWLY ISSUED FARDC RANK AND UNIFORM. HE REMAINS LOYAL TO BOSCO NTAGANDA. AS OF LATE 2014, RESIDING IN NGOMA CAMP, RWANDA. INTEGRATED IN THE FARDC IN 2009 AS A LIEUTENANT COLONEL, BRIGADE COMMANDER IN FARDC KIMIA II OPS, BASED IN NGUNGU AREA. IN JULY 2009, ZIMURINDA WAS PROMOTED TO FULL COLONEL AND BECAME FARDC SECTOR COMMANDER IN NGUNGU AND SUBSEQUENTLY IN KITCHANGA IN FARDC KIMIA II AND AMANI LEO OPERATIONS. WHEREAS ZIMURINDA DID NOT APPEAR IN THE 31 DECEMBER 2010 DRC PRESIDENTIAL ORDINANCE NOMINATING HIGH FARDC OFFICERS, ZIMURINDA DE FACTO MAINTAINED HIS COMMAND POSITION OF FARDC 22ND SECTOR IN KITCHANGA AND WEARS THE NEWLY ISSUED FARDC RANK AND UNIFORM. IN DECEMBER 2010, RECRUITMENT ACTIVITIES CARRIED OUT BY ELEMENTS UNDER THE COMMAND OF ZIMURINDA WERE DENOUNCED IN OPEN SOURCE REPORTS. ENTERED THE REPUBLIC OF RWANDA ON 16 MARCH 2013. AS OF LATE 2014, RESIDING IN NGOMA CAMP, RWANDA. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/5275315 INTEGRATED IN THE FARDC IN 2009 AS A LIEUTENANT COLONEL, BRIGADE COMMANDER IN FARDC KIMIA II OPS, BASED IN NGUNGU AREA. IN JULY 2009, ZIMURINDA WAS PROMOTED TO FULL COLONEL AND BECAME FARDC SECTOR COMMANDER IN NGUNGU AND SUBSEQUENTLY IN KITCHANGA IN FARDC KIMIA II AND AMANI LEO OPERATIONS. WHEREAS ZIMURINDA DID NOT APPEAR IN THE 31 DECEMBER 2010 DRC PRESIDENTIAL ORDINANCE NOMINATING HIGH FARDC OFFICERS, ZIMURINDA DE FACTO MAINTAINED HIS COMMAND POSITION OF FARDC 22ND SECTOR IN KITCHANGA AND WEARS THE NEWLY ISSUED FARDC RANK AND UNIFORM. IN DECEMBER 2010, RECRUITMENT ACTIVITIES CARRIED OUT BY ELEMENTS UNDER THE COMMAND OF ZIMURINDA WERE DENOUNCED IN OPEN SOURCE REPORTS. ENTERED THE REPUBLIC OF RWANDA ON 16 MAR 2013. AS OF LATE 2014, RESIDING IN NGOMA CAMP, RWANDA.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12322 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1310

15 Sanctions

1. Sanction Caption: 1533 (Democratic ...

Sanction Caption	1533 (Democratic Republic of the Congo)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2015-02-05 Country: Australia Entity: NK-eb2uZtp5SQNBJeoHCGkeNe Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 1 December 2010 and amended on 10 May 2013 and 5 February 2015

2. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3650.86 Start Date: 2017-03-09 Listing Date: 2017-03-08 Country: Belgium Entity: NK-eb2uZtp5SQNBJeoHCGkeNe Program: COD Reason: 2017/396 (OJ L60) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 3400 Start Date: 2013-05-08 2015-03-11 Listing Date: 2013-05-07 2015-03-11 Country: Switzerland Entity: NK-eb2uZtp5SQNBJeoHCGkeNe Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3650.86 Start Date: 2017-03-09 Listing Date: 2017-03-08 Country: European Union Entity: NK-eb2uZtp5SQNBJeoHCGkeNe Program: COD Reason: 2017/396 (OJ L60) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-eb2uZtp5SQNBJeoHCGkeNe Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

6. Sanction Caption: (UE) 1250/2010 du...

Sanction Caption	(UE) 1250/2010 du 22/12/2010 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-eb2uZtp5SQNBJeoHCGkeNe Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/12/2010 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 1250/2010 du 22/12/2010 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) Reason: A donné des ordres qui sont à l'origine du massacre de plus de 100 réfugiés rwandais, principalement des femmes et des enfants, au cours d'une opération militaire qui s'est déroulée en avril 2009 dans la région de Shalio. Est entré en République du Rwanda le 16/03/2013. Depuis la fin 2014, réside au camp de Ngoma, Rwanda UNSC Id: CDi.031 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Democratic Re...

Sanction Caption	The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: DRC0038 Start Date: 2010-12-01 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-eb2uZtp5SQNBJeoHCGkeNe Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: CDi.031 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Democratic Republ...

Sanction Caption	Democratic Republic of the Congo
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: DRC0038 Start Date: 2010-12-01 Modified At: 2021-01-20 Listing Date: 2010-12-03 Country: United Kingdom Entity: NK-eb2uZtp5SQNBJeoHCGkeNe Program: Democratic Republic of the Congo Provisions: Asset freeze UNSC Id: CDi.031 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 31 Start Date: 2020-03-10 2012-02-10 2017-03-10 2011-02-18 Listing Date: 2010-12-01 Country: Japan Entity: NK-eb2uZtp5SQNBJeoHCGkeNe Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-eb2uZtp5SQNBJeoHCGkeNe Provisions: (UE) 1250/2010 du 22/12/2010,; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014,; (UE) 2015/614 du 20/04/2015,; (UE) 2017/396 du 07/03/2017,; décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/12/2010 Reason: A donné des ordres qui sont à l'origine du massacre de plus de 100 réfugiés rwandais, principalement des femmes et des enfants, au cours d'une opération militaire qui s'est déroulée en avril 2009 dans la région de Shalio. Est entré en République du Rwanda le 16/03/2013. Depuis la fin 2014, réside au camp de Ngoma, Rwanda Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 12322 Country: United States Entity: NK-eb2uZtp5SQNBJeoHCGkeNe Program: SDN List Provisions: DRCONGO Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: Pезолюція...

Sanction Caption	Pезолюція РБ ООН 1533 (2004)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2015-02-13 Listing Date: 2015-02-13 Country: Ukraine Entity: NK-eb2uZtp5SQNBJeoHCGkeNe Program: Pезолюція РБ ООН 1533 (2004) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: DRC

Sanction Caption	DRC
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2010-12-01 Listing Date: 2010-12-01 Entity: NK-eb2uZtp5SQNBJeoHCGkeNe Program: DRC UNSC Id: CDi.031 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R836 Listing Date: 2010-12-02 Country: United States Entity: NK-eb2uZtp5SQNBJeoHCGkeNe Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2010-12-01 Country: South Africa Entity: NK-eb2uZtp5SQNBJeoHCGkeNe UNSC Id: CDi.031 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

2. Innocent Kaina

Alias	COLONEL INNOCENT KAINA INDIA QUEEN INNOCENT KAINA INNOCENT KAYNA INNOCENT KAINA INNOCENT KAYNA COLONEL INNOCENT KAINA （COLONEL INNOCENT KAINA） COLONEL INNOCENT KAINA, イノサン・カイナ大佐
Weak Alias	インディア・クイーン（INDIA QUEEN） INDIA QUEEN
Title	FORMER M23 DEPUTY COMMANDER
Profile Type	PERSON
Name	INDIA QUEEN INNOCENT KAINA INNOCENT KAINA INNOCENT KAINA KAINA, INNOCENT INNOCENT KAYNA COLONEL INNOCENT KAINA イノサン・カイナ KAINA INNOCENT
First Name	INNOCENT COLONEL INNOCENT KAINA INDIA INNOCENT
Last Name	QUEEN KAYNA KAINA KAINA
Country	UGANDA CONGO - KINSHASA
Nationality	UGANDA
Birth Date	1978 1973-11-01
Birth-Place	コンゴ民主共和国ルチュル（RUTSHURU）、ブナガナ（BUNAGANA） BUNAGANA, RUTSHURU TERRITORY, CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF (WAS ZAIRE) BUNAGANA, TERRITOIRE DE RUTSHURU : RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO BUNAGANA, RUTSHURU TERRITORY BUNAGANA, RUTSHURU TERRITORY, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO BUNAGANA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO BUNAGANA, TERRITOIRE DE RUTSHURU BUNAGANA, CONGO DR RUTSHURU TERRITORY, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO BUNAGANA, RUTSHURU TERRITORY CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC)
Position	ANCIEN COMMANDANT ADJOINT DU M23 元3月23日運動（M23）副司令官 COLONEL FORMER M23 DEPUTY COMMANDER
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2012-11-30
Modified At	2020-12-31
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	UGANDA (AS OF EARLY 2016)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	: BECAME M23 DEPUTY COMMANDER AFTER THE FLIGHT OF BOSCO TAGANDAS FACTION TO RWANDA IN MARCH 2013. FLED TO UGANDA IN NOVEMBER 2013. IN UGANDA AS OF EARLY 2016. BECAME M23 DEPUTY COMMANDER AFTER THE FLIGHT OF BOSCO TAGANDA'S FACTION TO RWANDA IN MARCH 2013. FLED TO UGANDA IN NOVEMBER 2013. IN UGANDA AS OF EARLY 2016. INNOCENT KAINA WAS SECTOR COMMANDER AND THEN DEPUTY COMMANDER IN THE MOUVEMENT DU 23 MARS (M23). INNOCENT KAINA IS CURRENTLY A SECTOR COMMANDER IN THE MOUVEMENT DU 23 MARS (M23). HE IS RESPONSIBLE FOR AND HAS COMMITTED SERIOUS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS. IN JULY 2007 THE GARRISON MILITARY TRIBUNAL OF KINSHASA FOUND KAINA RESPONSIBLE FOR CRIME AGAINST HUMANITY COMMITTED IN THE DISTRICT OF ITURI, BETWEEN MAY 2003 AND DECEMBER 2005. HE WAS RELEASED IN 2009 AS PART OF THE PEACE AGREEMENT BETWEEN THE CONGOLESE GOVERNMENT AND THE CNDP. WITHIN THE FARDC IN 2009, HE HAS BEEN GUILTY OF EXECUTIONS, ABDUCTIONS AND MAIMING IN MASISI TERRITORY. AS COMMANDER UNDER THE ORDERS OF GENERAL NTAGANDA, HE INITIATED THE EX-CNDP MUTINY IN RUTSHURU TERRITORY IN APRIL 2012. HE ENSURED THE SECURITY OF THE MUTINEERS OUT OF MASISI. BETWEEN MAY AND AUGUST 2012, HE OVERSAW THE RECRUITMENT AND TRAINING OF OVER 150 CHILDREN FOR THE M23 REBELLION, SHOOTING THE BOYS WHO HAD TRIED TO ESCAPE. IN JULY 2012 HE TRAVELLED TO BERUNDA AND DEGHO FOR MOBILIZATION AND RECRUITMENT ACTIVITIES FOR THE M23. FORMER M23 DEPUTY COMMANDER. BECAME M23 DEPUTY COMMANDER AFTER THE FLIGHT OF BOSCO TAGANDA'S FACTION TO RWANDA IN MARCH 2013. FLED TO UGANDA IN NOVEMBER 2013. IN UGANDA AS OF EARLY 2016. A éTé COMMANDANT DE SECTEUR, PUIS COMMANDANT ADJOINT DU MOUVEMENT DU 23 MARS (M23). IL A éTé RESPONSABLE DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL ET DES DROITS DE L'HOMME ET EN A PERPéTRé. EN JUILLET 2007, LE TRIBUNAL MILITAIRE DE GARNISON DE KINSHASA L'A JUGé COUPABLE DE CRIMES CONTRE L'HUMANITé POUR DES FAITS COMMIS DANS LE DISTRICT D'ITURI ENTRE MAI 2003 ET DéCEMBRE 2005. IL A éTé LIBéRé EN 2009 EN APPLICATION DE L'ACCORD DE PAIX CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT CONGOLAIS ET LE CNDP. EN 2009, EN TANT QUE MEMBRE DES FARDC, IL S'EST RENDU COUPABLE D'EXéCUTIONS, D'ENLèVEMENTS ET DE MUTILATIONS DANS LE TERRITOIRE DE MASISI. EN TANT QUE COMMANDANT PLACé SOUS LES ORDRES DU GéNéRAL TAGANDA, IL A PROVOQUé LA MUTINERIE DES MEMBRES DE L'EX-CNDP DANS LE TERRITOIRE DE RUTSHURU EN AVRIL 2012. IL A ASSURé LA SéCURITé DES MUTINS à L'EXTéRIEUR DE MASISI. ENTRE MAI ET AOûT 2012, IL A SUPERVISé L'ENRôLEMENT ET L'ENTRAîNEMENT DE PLUS DE 150 ENFANTS POUR LA RéBELLION DU M23, ABATTANT LES GARçONS QUI TENTAIENT DE S'éCHAPPER. EN JUILLET 2012, IL S'EST RENDU à BERUNDA ET à DEGHO AFIN DE MOBILISER ET D'ENRôLER DE NOUVELLES RECRUES POUR LE COMPTE DU M23. KAINA A FUI EN OUGANDA EN NOVEMBRE 2013 ET S'Y TROUVAIT ENCORE AU DéBUT DE 2016 2013年3月にボスコ・タガンダ派がルワンダに逃亡後、M23副司令官に就任。2013年11月にウガンダに逃亡。2016年初期時点でウガンダ居住。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： BECAME M23 DEPUTY COMMANDER AFTER THE FLIGHT OF BOSCO TAGANDA’S FACTION TO RWANDA IN MARCH 2013. FLED TO UGANDA IN NOVEMBER 2013. IN UGANDA AS OF EARLY 2016. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/5776081 : BECAME M23 DEPUTY COMMANDER AFTER THE FLIGHT OF BOSCO TAGANDA’S FACTION TO RWANDA IN MARCH 2013. FLED TO UGANDA IN NOVEMBER 2013. IN UGANDA AS OF EARLY 2016. ADDRESS: UGANDA (AS OF EARLY 2016) DESIGNATION: FORMER M23 DEPUTY COMMANDER BECAME M23 DEPUTY COMMANDER AFTER THE FLIGHT OF BOSCO TAGANDA’S FACTION TO RWANDA IN MARCH 2013. FLED TO UGANDA IN NOVEMBER 2013. IN UGANDA AS OF EARLY 2016.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1604 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15630

16 Sanctions

1. Sanction Caption: 1533 (Democratic ...

Sanction Caption	1533 (Democratic Republic of the Congo)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2016-10-14 Country: Australia Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 30 Nov. 2012 (amended on 13 Oct. 2016)

2. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3620.83 Start Date: 2017-03-09 Listing Date: 2017-03-08 Country: Belgium Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe Program: COD Reason: 2017/396 (OJ L60) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 23719 Start Date: 2012-12-19 2015-03-11 2016-10-13 Listing Date: 2015-03-11 2016-10-14 2012-12-18 Country: Switzerland Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3620.83 Start Date: 2017-03-09 Listing Date: 2017-03-08 Country: European Union Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe Program: COD Reason: 2017/396 (OJ L60) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

6. Sanction Caption: (UE) 2017/396 du ...

Sanction Caption	(UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 30/11/2012 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 1251/2012 du 20/12/2012 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) Reason: a été commandant de secteur, puis commandant adjoint du Mouvement du 23 mars (M23). Il a été responsable de violations graves du droit international et des droits de l'homme et en a perpétré. En juillet 2007, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa l'a jugé coupable de crimes contre l'humanité pour des faits commis dans le district d'Ituri entre mai 2003 et décembre 2005. Il a été libéré en 2009 en application de l'accord de paix conclu entre le gouvernement congolais et le CNDP. En 2009, en tant que membre des FARDC, il s'est rendu coupable d'exécutions, d'enlèvements et de mutilations dans le territoire de Masisi. En tant que commandant placé sous les ordres du général Taganda, il a provoqué la mutinerie des membres de l'ex-CNDP dans le territoire de Rutshuru en avril 2012. Il a assuré la sécurité des mutins à l'extérieur de Masisi. Entre mai et août 2012, il a supervisé l'enrôlement et l'entraînement de plus de 150 enfants pour la rébellion du M23, abattant les garçons qui tentaient de s'échapper. En juillet 2012, il s'est rendu à Berunda et à Degho afin de mobiliser et d'enrôler de nouvelles recrues pour le compte du M23. Kaina a fui en Ouganda en novembre 2013 et s'y trouvait encore au début de 2016 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Democratic Re...

Sanction Caption	The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: DRC0037 Start Date: 2012-11-30 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: CDi.004 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Democratic Republ...

Sanction Caption	Democratic Republic of the Congo
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: DRC0037 Start Date: 2012-11-30 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2013-02-28 Country: United Kingdom Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe Program: Democratic Republic of the Congo Provisions: Asset freeze UNSC Id: CDi.004 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 4 Start Date: 2020-03-10 2017-03-10 2013-02-27 Listing Date: 2012-11-30 2016-10-13 Country: Japan Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe Provisions: (UE) 1251/2012 du 20/12/2012,; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014,; (UE) 2015/614 du 20/04/2015,; (UE) 2017/199 du 06/02/2017,; (UE) 2017/396 du 07/03/2017,; décision du comité des sanctions des Nations unies du 30/11/2012 Reason: a été commandant de secteur, puis commandant adjoint du Mouvement du 23 mars (M23). Il a été responsable de violations graves du droit international et des droits de l'homme et en a perpétré. En juillet 2007, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa l'a jugé coupable de crimes contre l'humanité pour des faits commis dans le district d'Ituri entre mai 2003 et décembre 2005. Il a été libéré en 2009 en application de l'accord de paix conclu entre le gouvernement congolais et le CNDP. En 2009, en tant que membre des FARDC, il s'est rendu coupable d'exécutions, d'enlèvements et de mutilations dans le territoire de Masisi. En tant que commandant placé sous les ordres du général Taganda, il a provoqué la mutinerie des membres de l'ex-CNDP dans le territoire de Rutshuru en avril 2012. Il a assuré la sécurité des mutins à l'extérieur de Masisi. Entre mai et août 2012, il a supervisé l'enrôlement et l'entraînement de plus de 150 enfants pour la rébellion du M23, abattant les garçons qui tentaient de s'échapper. En juillet 2012, il s'est rendu à Berunda et à Degho afin de mobiliser et d'enrôler de nouvelles recrues pour le compte du M23. Kaina a fui en Ouganda en novembre 2013 et s'y trouvait encore au début de 2016 Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 15630 Country: United States Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe Program: SDN List Provisions: DRCONGO Block Reason: Executive Order 13413 (DRC) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 1533 (2004)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2016-11-03 Listing Date: 2016-11-03 Country: Ukraine Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe Program: Резолюція РБ ООН 1533 (2004) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: DRC

Sanction Caption	DRC
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2012-11-30 Modified At: 2016-10-13 Listing Date: 2012-11-30 Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe Program: DRC UNSC Id: CDi.004 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4797Q Listing Date: 2012-12-21 Country: United States Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4797S Listing Date: 2012-12-21 Country: United States Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

16. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2012-11-30 Country: South Africa Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe UNSC Id: CDi.004 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

3. Vitelhomme Innocent

Alias	VITEL HOMME INNOCENT INNOCENT VITEL'HOMME VITELHOMME INNOCENT
Weak Alias	VITEL HOMME
ID Number	004-341-263-3 004-341-263-3(ハイチ共和国)
Profile Type	PERSON
Name	VITELHOMME INNOCENT VITEL'HOMME INNOCENT VITEL'HOMME INNOCENT VITEL’HOMME INNOCENT VITELHOMME INNOCENT INNOCENT, VITEL'HOMME ヴィトロム・イノソン VITEL'HOMME INNOCENT 维泰洛姆·伊诺桑 VITELHOMME INNOCENT
First Name	VITEL'HOMME INNOCENT VITELHOMME VITELHOMME VITEL VITEL’HOMME
Middle Name	HOMME
Last Name	INNOCENT VITELHOMME INNOCENT VITEL'HOMME
Country	CHINA HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1986-03-17 1986-11-07 1985-11-08 1986-03-27
Birth-Place	PORT-AU-PRINCE : HAÏTI ポルトープランス、ハイチ共和国 PORT-AU-PRINCE PORT-AU-PRINCE, HAITI PORT-AU-PRINCE HAITI HAITI PORT-AU-PRINCE, HAITI
Position	CHEF DE LA BANDE ORGANISéE « KRAZE BARYE » CHEF DE LA BANDE ORGANISéE “KRAZE BARYE” LEADER OF KRAZE BARYE GANG
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-08
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Weight	150 POUNDS
Hair-Color	BLACK
Height	5'7" TO 5'10"
Eye-Color	BROWN
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	64, SOISSON, TABARRE 49, PORT-AU-PRINCE, HAITI 64, SOISSON, TABARRE 49, PORT-AU-PRINCE (HAïTI) PORT-AU-PRINCE 64, SOISSON, TABARRE 49, PORT-AU-PRINCE
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	HAITIAN GANG LEADER NATIONAL IDENTIFICATION NO: HAITI 004-341-263-3 NUMéRO HAïTIEN D’IDENTIFICATION 004-341-263-3 GENDER: MALE VITELHOMME INNOCENT EST LE CHEF DE KRAZE BARYE, QUI EST DEVENUE L’UNE DES BANDES ORGANISéES LES PLUS PUISSANTES DE LA RéGION MéTROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE ET QUI COMPTE DE PLUS EN PLUS DE COMBATTANTS ET D’ARMES SEMI-AUTOMATIQUES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 66). INNOCENT A PARTICIPé à DES ACTIVITéS QUI FONT PESER UNE MENACE SUR LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé EN HAïTI. SOUS LA DIRECTION D’INNOCENT, KRAZE BARYE A COMMIS DES ATTEINTES AUX DROITS HUMAINS, COMPRENANT DES MEURTRES, DES VIOLS, L’ENRôLEMENT D’ENFANTS ET DES ENLèVEMENTS CONTRE RANçON, AINSI QUE DES CRIMES TELS QUE DES VOLS à MAIN ARMéE, LE VOL DE VéHICULES, LA SPOLIATION DE TERRES ET LA DESTRUCTION DE BIENS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 141 ET ANNEXE 4). INNOCENT EST éGALEMENT RECHERCHé PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI POUR ASSASSINAT, TENTATIVE D’ASSASSINAT, VIOL, VOL à MAIN ARMéE, VOL DE VéHICULE ET ENLèVEMENT (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 19). KRAZE BARYE S’EST ATTAQUé à LA POLICE NATIONALE D’HAïTI à PLUSIEURS REPRISES, CAUSANT LA MORT DE PLUSIEURS AGENTS ET ENDOMMAGEANT DES POSTES DE POLICE. LES POPULATIONS DES COMMUNES DE PéTION-VILLE, KENSCOFF, TABARRE, CROIX-DES-BOUQUETS ET DELMAS ONT éGALEMENT SUBI DES ATTAQUES RéPéTéES DE LA PART DE LA BANDE DIRIGéE PAR INNOCENT AU COURS DES TROIS DERNIèRES ANNéES, CE QUI A CONTRIBUé AU DéPLACEMENT DE MILLIERS DE PERSONNES. INNOCENT A CONTINUé DE S’EN PRENDRE à LA POLICE ET à LA POPULATION, NOTAMMENT PAR LE VOL DE TERRES ET DE BIENS, LES MEURTRES, LES PILLAGES, LES VOLS ET L’ENLèVEMENT DE PERSONNES INFLUENTES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 66). EN JUILLET 2023, KRAZE BARYE A CONTINUé D’ATTAQUER, DE TUER OU DE VIOLER DES HABITANTS DE FORT-JACQUES, DE TRUITIER ET DE DUMORNAY. AU 10 AOûT 2023, LES ATTAQUES DE LA BANDE AVAIENT ENTRAîNé LE DéPLACEMENT D’ENVIRON 2 000 PERSONNES, DONT 229 MINEURS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 151). INNOCENT S’EST LIVRé à DES ENLèVEMENTS CIBLéS DE PERSONNALITéS TELLES QUE LE DIRECTEUR RéGIONAL DU PORT DE L’AUTORITé PORTUAIRE NATIONALE DE CAP-HAïTIEN, LE DIRECTEUR D’UNE CHAîNE DE TéLéVISION PRIVéE SUR LA “ROUTE DES FRèRES”, LE DIRECTEUR DE LA RADIO COMMERCIALE D’HAïTI, AINSI QU’UN JOURNALISTE CéLèBRE ET L’ANCIEN PRéSIDENT DE LA COMMISSION éLECTORALE PROVISOIRE (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 22). INNOCENT A éGALEMENT éTé INCULPé DANS L’AFFAIRE DE L’ENLèVEMENT à MAIN ARMéE DE DEUX CITOYENS AMéRICAINS EN HAïTI EN OCTOBRE 2022, L’UNE DES VICTIMES AYANT TROUVé LA MORT PENDANT L’ATTAQUE (COMMUNIQUé DE PRESSE DU BUREAU DU PROCUREUR GéNéRAL DES ÉTATS-UNIS, DISTRICT DE COLUMBIA, 24 OCTOBRE 2023). 11.12.2023 UNLI HAITI VITEL'HOMME INNOCENT, AS LEADER OF THE GANG KRAZE BARYE, ALLEGEDLY WORKED TOGETHER WITH THE GANG 400 MAWOZO, IN THE OCTOBER 2021, KIDNAPPING OF 17 CHRISTIAN MISSIONARIES IN HAITI, INCLUDING FIVE CHILDREN, ONE AS YOUNG AS 8 MONTHS OLD. THE HOSTAGES WERE ALLEGEDLY HELD AT GUNPOINT AND MOST REMAINED CAPTIVE FOR 61 DAYS. THE GANGS DEMANDED RANSOM PAYMENT FOR EACH OF THE VICTIMS. ADDITIONALLY, UNDER THE DIRECTION OF INNOCENT, IT IS ALLEGED THAT IN OCTOBER 2022, THE KRAZE BARYE GANG KIDNAPPED A UNITED STATES CITIZEN IN HAITI AND KILLED A SECOND UNITED STATES CITIZEN DURING THE KIDNAPPING ATTEMPT. DESIGNATION: LEADER OF KRAZE BARYE GANG 「KRAZE BARYE」ギャングは様々な機会で、ハイチ国家警察を標的とし、複数名の警官の殺害及び警察署の損壊を行った。過去3年間、首都圏近郊の自治体にて繰り返し攻撃を行い、数千名の市民が避難を余儀なくされた。同人は、政府主要人物及び著名な記者等を標的とした誘拐を企図した。ヴィトロム・イノソンは、首都圏で最も力を有するギャングの一つである「KRAZE BARYE」ギャングの指導者であり、ハイチの安全及び安定を脅かす様々な活動に関与した。同人の指導の下、「KRAZE BARYE」ギャングによる基本的人権への侵害及び殺人、強姦、子どもの徴用、武器の略奪、財産の略奪及び破壊、身代金誘拐、車両窃盗及び土地の接収を含め犯罪行為が行われた。同人は、ハイチ国家警察より指名手配を受けている。
SourceUrl	https://www.fbi.gov/wanted/topten/vitelhomme-innocent https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6925 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46476

15 Sanctions

1. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10855.43 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: Belgium Entity: Q123588022 Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

2. Sanction Caption: Haiti / Haïti

Sanction Caption	Haiti / Haïti
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 2 Country: Canada Entity: Q123588022 Program: Haiti / Haïti Reason: Part 3 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 D...

Sanction Caption	Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 68812 Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-11 Country: Switzerland Entity: Q123588022 Program: Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-16
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10855.43 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: European Union Entity: Q123588022 Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q123588022 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022D2319-20240626

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q123588022 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401968

7. Sanction Caption: (UE) 2024/291 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q123588022 Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 08/12/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) (UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) Reason: Vitelhomme Innocent est le chef de Kraze Barye, qui est devenue l’une des bandes organisées les plus puissantes de la région métropolitaine de Port-au-Prince et qui compte de plus en plus de combattants et d’armes semi-automatiques (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). Innocent a participé à des activités qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti. Sous la direction d’Innocent, Kraze Barye a commis des atteintes aux droits humains, comprenant des meurtres, des viols, l’enrôlement d’enfants et des enlèvements contre rançon, ainsi que des crimes tels que des vols à main armée, le vol de véhicules, la spoliation de terres et la destruction de biens (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 141 et annexe 4). Innocent est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, viol, vol à main armée, vol de véhicule et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 19). Kraze Barye s’est attaqué à la Police nationale d’Haïti à plusieurs reprises, causant la mort de plusieurs agents et endommageant des postes de police. Les populations des communes de Pétion-Ville, Kenscoff, Tabarre, Croix-des-Bouquets et Delmas ont également subi des attaques répétées de la part de la bande dirigée par Innocent au cours des trois dernières années, ce qui a contribué au déplacement de milliers de personnes. Innocent a continué de s’en prendre à la police et à la population, notamment par le vol de terres et de biens, les meurtres, les pillages, les vols et l’enlèvement de personnes influentes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). En juillet 2023, Kraze Barye a continué d’attaquer, de tuer ou de violer des habitants de Fort-Jacques, de Truitier et de Dumornay. Au 10 août 2023, les attaques de la bande avaient entraîné le déplacement d’environ 2 000 personnes, dont 229 mineurs (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 151). Innocent s’est livré à des enlèvements ciblés de personnalités telles que le directeur régional du port de l’Autorité portuaire nationale de Cap-Haïtien, le directeur d’une chaîne de télévision privée sur la “Route des Frères”, le directeur de la Radio commerciale d’Haïti, ainsi qu’un journaliste célèbre et l’ancien président de la Commission électorale provisoire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 22). Innocent a également été inculpé dans l’affaire de l’enlèvement à main armée de deux citoyens américains en Haïti en octobre 2022, l’une des victimes ayant trouvé la mort pendant l’attaque (communiqué de presse du Bureau du Procureur général des États-Unis, district de Columbia, 24 octobre 2023). UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Haiti (Sancti...

Sanction Caption	The Haiti (Sanctions) Regulations 2022
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: HAI0006 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: Q123588022 Program: The Haiti (Sanctions) Regulations 2022 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK and UN Authority ID: HAI0006 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: Q123588022 Program: Haiti Provisions: Asset freeze UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-01-26
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 5 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2023-12-08 Country: Japan Entity: Q123588022 Program: ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q123588022 Provisions: Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 08/12/2023; (UE) 2024/291 du 12/01/2024 Reason: Vitelhomme Innocent est le chef de Kraze Barye, qui est devenue l’une des bandes organisées les plus puissantes de la région métropolitaine de Port-au-Prince et qui compte de plus en plus de combattants et d’armes semi-automatiques (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). Innocent a participé à des activités qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti. Sous la direction d’Innocent, Kraze Barye a commis des atteintes aux droits humains, comprenant des meurtres, des viols, l’enrôlement d’enfants et des enlèvements contre rançon, ainsi que des crimes tels que des vols à main armée, le vol de véhicules, la spoliation de terres et la destruction de biens (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 141 et annexe 4). Innocent est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, viol, vol à main armée, vol de véhicule et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 19). Kraze Barye s’est attaqué à la Police nationale d’Haïti à plusieurs reprises, causant la mort de plusieurs agents et endommageant des postes de police. Les populations des communes de Pétion-Ville, Kenscoff, Tabarre, Croix-des- Bouquets et Delmas ont également subi des attaques répétées de la part de la bande dirigée par Innocent au cours des trois dernières années, ce qui a contribué au déplacement de milliers de personnes. Innocent a continué de s’en prendre à la police et à la population, notamment par le vol de terres et de biens, les meurtres, les pillages, les vols et l’enlèvement de personnes influentes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). En juillet 2023, Kraze Barye a continué d’attaquer, de tuer ou de violer des habitants de Fort-Jacques, de Truitier et de Dumornay. Au 10 août 2023, les attaques de la bande avaient entraîné le déplacement d’environ 2 000 personnes, dont 229 mineurs (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 151). Innocent s’est livré à des enlèvements ciblés de personnalités telles que le directeur régional du port de l’Autorité portuaire nationale de Cap-Haïtien, le directeur d’une chaîne de télévision privée sur la “Route des Frères”, le directeur de la Radio commerciale d’Haïti, ainsi qu’un journaliste célèbre et l’ancien président de la Commission électorale provisoire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 22). Innocent a également été inculpé dans l’affaire de l’enlèvement à main armée de deux citoyens américains en Haïti en octobre 2022, l’une des victimes ayant trouvé la mort pendant l’attaque (communiqué de presse du Bureau du Procureur général des États-Unis, district de Columbia, 24 octobre 2023). Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46476 Country: United States Entity: Q123588022 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

13. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 2653 (2022))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: Ukraine Entity: Q123588022 Program: РБ ООН (Комітет 2653 (2022)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

14. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Entity: Q123588022 Program: Haiti UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2023-12-08 Country: South Africa Entity: Q123588022 UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

4. Innocent Chinedu OBIEKWE

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	INNOCENT CHINEDU OBIEKWE
First Name	INNOCENT
Middle Name	CHINEDU
Last Name	OBIEKWE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1975-06-12
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	140 BUCKINGHAM ROAD, EDGWARE, MIDDLESEX, HA8 6ND
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 12 JUNE 1975 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ZVBtFI54yRjLqZ5L59ro1XhbZPA

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2017-07-21 End Date: 2025-07-20 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-zvbtfi54yrjlqz5l59ro1xhbzpa Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20167164 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A