SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1973 11 01

Alias Ефимцев Вадим Алексеевич
EFIMTSEV VADIM
Єфімцев Вадим Олексійович
Inn-Code 505302240153
Profile Type PERSON
Name Єфімцев Вадим Олексійович
YEFIMTSEV VADYM OLEKSIIOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-11-01
First Seen 2023-06-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 307/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-27
End Date: 2033-05-27
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-D9YaRRfhk4wayXp43sZEGv

Program: 307/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias COLONEL INNOCENT KAINA
INDIA QUEEN
INNOCENT KAINA
INNOCENT KAYNA
INNOCENT KAINA
INNOCENT KAYNA
COLONEL INNOCENT KAINA
（COLONEL INNOCENT KAINA）
COLONEL INNOCENT KAINA,
イノサン・カイナ大佐
Weak Alias インディア・クイーン（INDIA QUEEN）
INDIA QUEEN
Title FORMER M23 DEPUTY COMMANDER
Profile Type PERSON
Name INDIA QUEEN
INNOCENT KAINA
INNOCENT KAINA
INNOCENT KAINA
KAINA, INNOCENT
INNOCENT KAYNA
COLONEL INNOCENT KAINA
イノサン・カイナ
KAINA INNOCENT
First Name INNOCENT
COLONEL INNOCENT KAINA
INDIA
INNOCENT
Last Name QUEEN
KAYNA
KAINA
KAINA
Country UGANDA
CONGO - KINSHASA
Nationality UGANDA
Birth Date 1978
1973-11-01
Birth-Place コンゴ民主共和国ルチュル（RUTSHURU）、ブナガナ （BUNAGANA）
BUNAGANA, RUTSHURU TERRITORY, CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF (WAS ZAIRE)
BUNAGANA, TERRITOIRE DE RUTSHURU : RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
BUNAGANA, RUTSHURU TERRITORY
BUNAGANA, RUTSHURU TERRITORY, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
BUNAGANA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
BUNAGANA, TERRITOIRE DE RUTSHURU
BUNAGANA, CONGO DR
RUTSHURU TERRITORY, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
BUNAGANA, RUTSHURU TERRITORY CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC)
Position ANCIEN COMMANDANT ADJOINT DU M23
元3月23日運動（M23）副司令官
COLONEL
FORMER M23 DEPUTY COMMANDER
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2012-11-30
Modified At 2020-12-31
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address UGANDA (AS OF EARLY 2016)
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes : BECAME M23 DEPUTY COMMANDER AFTER THE FLIGHT OF BOSCO TAGANDAS FACTION TO RWANDA IN MARCH 2013. FLED TO UGANDA IN NOVEMBER 2013. IN UGANDA AS OF EARLY 2016.
BECAME M23 DEPUTY COMMANDER AFTER THE FLIGHT OF BOSCO TAGANDA'S FACTION TO RWANDA IN MARCH 2013. FLED TO UGANDA IN NOVEMBER 2013. IN UGANDA AS OF EARLY 2016.
INNOCENT KAINA WAS SECTOR COMMANDER AND THEN DEPUTY COMMANDER IN THE MOUVEMENT DU 23 MARS (M23).
INNOCENT KAINA IS CURRENTLY A SECTOR COMMANDER IN THE MOUVEMENT DU 23 MARS (M23). HE IS RESPONSIBLE FOR AND HAS COMMITTED SERIOUS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS. IN JULY 2007 THE GARRISON MILITARY TRIBUNAL OF KINSHASA FOUND KAINA RESPONSIBLE FOR CRIME AGAINST HUMANITY COMMITTED IN THE DISTRICT OF ITURI, BETWEEN MAY 2003 AND DECEMBER 2005. HE WAS RELEASED IN 2009 AS PART OF THE PEACE AGREEMENT BETWEEN THE CONGOLESE GOVERNMENT AND THE CNDP. WITHIN THE FARDC IN 2009, HE HAS BEEN GUILTY OF EXECUTIONS, ABDUCTIONS AND MAIMING IN MASISI TERRITORY. AS COMMANDER UNDER THE ORDERS OF GENERAL NTAGANDA, HE INITIATED THE EX-CNDP MUTINY IN RUTSHURU TERRITORY IN APRIL 2012. HE ENSURED THE SECURITY OF THE MUTINEERS OUT OF MASISI. BETWEEN MAY AND AUGUST 2012, HE OVERSAW THE RECRUITMENT AND TRAINING OF OVER 150 CHILDREN FOR THE M23 REBELLION, SHOOTING THE BOYS WHO HAD TRIED TO ESCAPE. IN JULY 2012 HE TRAVELLED TO BERUNDA AND DEGHO FOR MOBILIZATION AND RECRUITMENT ACTIVITIES FOR THE M23.
FORMER M23 DEPUTY COMMANDER. BECAME M23 DEPUTY COMMANDER AFTER THE FLIGHT OF BOSCO TAGANDA'S FACTION TO RWANDA IN MARCH 2013. FLED TO UGANDA IN NOVEMBER 2013. IN UGANDA AS OF EARLY 2016.
A éTé COMMANDANT DE SECTEUR, PUIS COMMANDANT ADJOINT DU MOUVEMENT DU 23 MARS (M23). IL A éTé RESPONSABLE DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL ET DES DROITS DE L'HOMME ET EN A PERPéTRé. EN JUILLET 2007, LE TRIBUNAL MILITAIRE DE GARNISON DE KINSHASA L'A JUGé COUPABLE DE CRIMES CONTRE L'HUMANITé POUR DES FAITS COMMIS DANS LE DISTRICT D'ITURI ENTRE MAI 2003 ET DéCEMBRE 2005. IL A éTé LIBéRé EN 2009 EN APPLICATION DE L'ACCORD DE PAIX CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT CONGOLAIS ET LE CNDP. EN 2009, EN TANT QUE MEMBRE DES FARDC, IL S'EST RENDU COUPABLE D'EXéCUTIONS, D'ENLèVEMENTS ET DE MUTILATIONS DANS LE TERRITOIRE DE MASISI. EN TANT QUE COMMANDANT PLACé SOUS LES ORDRES DU GéNéRAL TAGANDA, IL A PROVOQUé LA MUTINERIE DES MEMBRES DE L'EX-CNDP DANS LE TERRITOIRE DE RUTSHURU EN AVRIL 2012. IL A ASSURé LA SéCURITé DES MUTINS à L'EXTéRIEUR DE MASISI. ENTRE MAI ET AOûT 2012, IL A SUPERVISé L'ENRôLEMENT ET L'ENTRAîNEMENT DE PLUS DE 150 ENFANTS POUR LA RéBELLION DU M23, ABATTANT LES GARçONS QUI TENTAIENT DE S'éCHAPPER. EN JUILLET 2012, IL S'EST RENDU à BERUNDA ET à DEGHO AFIN DE MOBILISER ET D'ENRôLER DE NOUVELLES RECRUES POUR LE COMPTE DU M23. KAINA A FUI EN OUGANDA EN NOVEMBRE 2013 ET S'Y TROUVAIT ENCORE AU DéBUT DE 2016
2013年3月にボスコ・タガンダ派がルワンダに逃亡後、M23副司令官に就任。2013年11月にウガンダに逃亡。2016年初期時点でウガンダ居住。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
BECAME M23 DEPUTY COMMANDER AFTER THE FLIGHT OF BOSCO TAGANDA’S FACTION TO RWANDA IN MARCH 2013. FLED TO UGANDA IN NOVEMBER 2013. IN UGANDA AS OF EARLY 2016. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/5776081
: BECAME M23 DEPUTY COMMANDER AFTER THE FLIGHT OF BOSCO TAGANDA’S FACTION TO RWANDA IN MARCH 2013. FLED TO UGANDA IN NOVEMBER 2013. IN UGANDA AS OF EARLY 2016.
ADDRESS: UGANDA (AS OF EARLY 2016)
DESIGNATION: FORMER M23 DEPUTY COMMANDER
BECAME M23 DEPUTY COMMANDER AFTER THE FLIGHT OF BOSCO TAGANDA’S FACTION TO RWANDA IN MARCH 2013. FLED TO UGANDA IN NOVEMBER 2013. IN UGANDA AS OF EARLY 2016.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1604
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15630

16 Sanctions

Sanction Caption 1533 (Democratic Republic of the Congo)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2016-10-14
Country: Australia

Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe

Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 30 Nov. 2012 (amended on 13 Oct. 2016)

Sanction Caption COD
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3620.83

Start Date: 2017-03-09
Listing Date: 2017-03-08
Country: Belgium

Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe

Program: COD

Reason: 2017/396 (OJ L60)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 23719

Start Date: 2012-12-19 2015-03-11 2016-10-13
Listing Date: 2015-03-11 2016-10-14 2012-12-18
Country: Switzerland

Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe

Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption COD
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3620.83

Start Date: 2017-03-09
Listing Date: 2017-03-08
Country: European Union

Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe

Program: COD

Reason: 2017/396 (OJ L60)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726
Sanction Caption (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe

Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 30/11/2012 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
(UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
(UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
(UE) 1251/2012 du 20/12/2012 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
(UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
(UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)

Reason: a été commandant de secteur, puis commandant adjoint du Mouvement du 23 mars (M23). Il a été responsable de violations graves du droit international et des droits de l'homme et en a perpétré. En juillet 2007, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa l'a jugé coupable de crimes contre l'humanité pour des faits commis dans le district d'Ituri entre mai 2003 et décembre 2005. Il a été libéré en 2009 en application de l'accord de paix conclu entre le gouvernement congolais et le CNDP. En 2009, en tant que membre des FARDC, il s'est rendu coupable d'exécutions, d'enlèvements et de mutilations dans le territoire de Masisi. En tant que commandant placé sous les ordres du général Taganda, il a provoqué la mutinerie des membres de l'ex-CNDP dans le territoire de Rutshuru en avril 2012. Il a assuré la sécurité des mutins à l'extérieur de Masisi. Entre mai et août 2012, il a supervisé l'enrôlement et l'entraînement de plus de 150 enfants pour la rébellion du M23, abattant les garçons qui tentaient de s'échapper. En juillet 2012, il s'est rendu à Berunda et à Degho afin de mobiliser et d'enrôler de nouvelles recrues pour le compte du M23. Kaina a fui en Ouganda en novembre 2013 et s'y trouvait encore au début de 2016

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: DRC0037

Start Date: 2012-11-30
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe

Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

UNSC Id: CDi.004
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Democratic Republic of the Congo
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: DRC0037

Start Date: 2012-11-30
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2013-02-28
Country: United Kingdom

Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe

Program: Democratic Republic of the Congo

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: CDi.004
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 4

Start Date: 2020-03-10 2017-03-10 2013-02-27
Listing Date: 2012-11-30 2016-10-13
Country: Japan

Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe

Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe

Provisions: (UE) 1251/2012 du 20/12/2012,; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014,; (UE) 2015/614 du 20/04/2015,; (UE) 2017/199 du 06/02/2017,; (UE) 2017/396 du 07/03/2017,; décision du comité des sanctions des Nations unies du 30/11/2012

Reason: a été commandant de secteur, puis commandant adjoint du Mouvement du 23 mars (M23). Il a été responsable de violations graves du droit international et des droits de l'homme et en a perpétré. En juillet 2007, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa l'a jugé coupable de crimes contre l'humanité pour des faits commis dans le district d'Ituri entre mai 2003 et décembre 2005. Il a été libéré en 2009 en application de l'accord de paix conclu entre le gouvernement congolais et le CNDP. En 2009, en tant que membre des FARDC, il s'est rendu coupable d'exécutions, d'enlèvements et de mutilations dans le territoire de Masisi. En tant que commandant placé sous les ordres du général Taganda, il a provoqué la mutinerie des membres de l'ex-CNDP dans le territoire de Rutshuru en avril 2012. Il a assuré la sécurité des mutins à l'extérieur de Masisi. Entre mai et août 2012, il a supervisé l'enrôlement et l'entraînement de plus de 150 enfants pour la rébellion du M23, abattant les garçons qui tentaient de s'échapper. En juillet 2012, il s'est rendu à Berunda et à Degho afin de mobiliser et d'enrôler de nouvelles recrues pour le compte du M23. Kaina a fui en Ouganda en novembre 2013 et s'y trouvait encore au début de 2016

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 15630

Country: United States

Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe

Program: SDN List

Provisions: DRCONGO
Block

Reason: Executive Order 13413 (DRC)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Резолюція РБ ООН 1533 (2004)
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2016-11-03
Listing Date: 2016-11-03
Country: Ukraine

Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe

Program: Резолюція РБ ООН 1533 (2004)

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption DRC
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2012-11-30
Modified At: 2016-10-13
Listing Date: 2012-11-30
Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe

Program: DRC

UNSC Id: CDi.004
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4797Q

Listing Date: 2012-12-21
Country: United States

Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4797S

Listing Date: 2012-12-21
Country: United States

Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2012-11-30
Country: South Africa

Entity: NK-iEC2NzLCYTV66faxUyNDKe

UNSC Id: CDi.004
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx
Title MISS
Profile Type PERSON
Name LISA JANE BAILEY
First Name LISA
Middle Name JANE
Last Name BAILEY
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1973-11-01
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 45 CLAYDON DRIVE, RADCLIFFE, MANCHESTER, UNITED KINGDOM, M26 3XA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 1 NOVEMBER 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/zWPGk04RepZIQe5_jZOl-hYg4tM

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2020-03-24
End Date: 2025-03-23
Listing Date: 2020-03-03
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-zwpgk04repziqe5-jzol-hyg4tm

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5527583

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name RIZWAN MOHAMMAD DAWREY
First Name RIZWAN MOHAMMAD
Last Name DAWREY
Country INDIA
Nationality INDIA
Birth Date 1973-11-01
Birth-Place BOMBAY
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes MOLE BEHIND NECK
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2007-7008

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2007/7008

Country: India

Entity: interpol-red-2007-7008

Program: Red Notice

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Alias SEROV ALEKSANDR
Серов Александр Юрьевич
Inn-Code 616610119258
Profile Type PERSON
Name SIEROV OLEKSANDR YURIIOVYCH
Сєров Олександр Юрійович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-11-01
First Seen 2024-09-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-02
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 602/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-02
Sanction Last Change 2024-09-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-02
End Date: 2034-09-02
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27634-serov-oleksandr-urijovic

Program: 602/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6022024-52013
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name CHRYSTAL ROCHELLE PHILLIPS
First Name CHRYSTAL
Middle Name ROCHELLE
Last Name PHILLIPS
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-11-01
Position NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2007-04-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address OKLAHOMA CITY, OK 73102, USA
C/O 217 N HARVEY AVE, STE 206, OKLAHOMA CITY, OK 73102
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2006-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-chrystal-rochelle-phillips-73102-oklahoma-city

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PJMV

Start Date: 2006-04-20
Listing Date: 2007-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-chrystal-rochelle-phillips-73102-oklahoma-city

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name ELSEDDIG ELMARIOUD MUSA
First Name ELSEDDIG
Middle Name ELMARIOUD
Last Name MUSA
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-11-01
Position TRANSPORTATION CO (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-10-18
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address TUCSON, AZ 85734, USA
P O BOX 24550, #49138-408, TUCSON, AZ 85734
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-10-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-elseddig-elmarioud-musa-85734-tucson

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR6Y10M

Start Date: 2018-10-18
Listing Date: 2018-10-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-elseddig-elmarioud-musa-85734-tucson

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR6Y10M

Start Date: 2018-11-30
Listing Date: 2019-03-12
Country: United States

Entity: us-fed-excl-elseddig-elmarioud-musa-85734-tucson

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Profile Type PERSON
Name HAILONG ZHANG
First Name HAILONG
Last Name ZHANG
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-11-01
Position NIH (EMPLOYEE-GOVERNMENT)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 44 FRANCESCA WAY, NOTTINGHAM, NH 03290
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-hailong-zhang-03290-nottingham

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name JENNIFER R BERUBE
First Name JENNIFER
Middle Name R
Last Name BERUBE
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-11-01
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2013-10-22
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address MAPLETON, ME 04757, USA
20 GRIFFIN RIDGE ROAD, MAPLETON, ME 04757
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2013-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jennifer-r-berube-04757-mapleton

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4BS5J

Start Date: 2013-10-20
Listing Date: 2013-10-22
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jennifer-r-berube-04757-mapleton

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name SEJAL C PATEL
SEJAL C. PATEL
First Name SEJAL
Middle Name C
C.
Last Name PATEL
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-11-01
Position PRIVATE CIT/ENTITY
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2001-08-06
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address INDIANAPOLIS, IN 46268, USA
6410 HOLLINGSWORTH DR, INDIANAPOLIS, IN 46268
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2001-06-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sejal-c-patel-46268-indianapolis

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3N0YM

Start Date: 2001-06-20
Listing Date: 2001-08-06
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sejal-c-patel-46268-indianapolis

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3N0YM

Start Date: 2001-08-07
Listing Date: 2002-01-16
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sejal-c-patel-46268-indianapolis

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public