Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1976 06 18

Alias	PAVLIASHVILI ALEXANDER Павліашвілі Олександр
Profile Type	PERSON
Name	PAVLIASHVILI OLEKSANDR Павліашвілі Олександр
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-06-18
Birth-Place	Грузія
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-CyvSbuRmodmmKAgbMiXKhc Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Marta Julia LORENZANA CORDON

ID Number	7142099 R19 5468
Profile Type	PERSON
Name	LORENZANA CORDON, MARTA JULIA MARTA JULIA LORENZANA CORDON MARTA JULIA LORENZANA CORDON
First Name	MARTA JULIA MARTA JULIA
Last Name	LORENZANA CORDON
Country	GUATEMALA
Nationality	GUATEMALA
Birth Date	1976-06-18
Birth-Place	GUATEMALA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2012-11-27
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	LA REFORMA -LA REFORMA, ZACAPA, GTM
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13456

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 13456 Country: United States Entity: NK-YUq3LUq2ou3Ctgt5xXxsws Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR47090 Listing Date: 2012-11-27 Country: United States Entity: NK-YUq3LUq2ou3Ctgt5xXxsws Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Otar Partskhaladze

Registration Number	FRMQQ7JKPTA6
Alias	OTAR PHARTSKHALADZE ოთარ ფარცხალაძე OTAR PARTSKHALADZE
ID Number	01008013231
Profile Type	PERSON
Name	OTAR ANZOROVICH PARTSKHALADZE Отар Анзорович Романов Парцхаладзе OTAR ANZOROVICH ROMANOV PARTSKHALADZE ROMANOV PARTSKHALADZE, OTAR ANZOROVICH ოთარ ფარცხალაძე OTAR PARTSKHALADZE
First Name	Отар ოთარ OTAR OTAR ANZOROVICH
Middle Name	ANZOROVICH Анзорович
Last Name	Романов Парцхаладзе PARTSKHALADZE ROMANOV PARTSKHALADZE PHARTSKHALADZE ფარცხალაძე
Country	RUSSIA GEORGIA
Nationality	GEORGIA
Birth Date	1976-06-18
Birth-Place	TBILISI, GEORGIA
First Seen	2023-09-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-09-19
Modified At	2022-11-02
Tax Number	710000237020
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	GEORGIAN POLITICIAN AND LAWYER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45092

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-09-14
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45092 Country: United States Entity: Q16373697 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQXF1M Start Date: 2023-09-14 Listing Date: 2023-09-19 Country: United States Entity: Q16373697 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Simon John KING

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	SIMON JOHN KING
First Name	SIMON
Middle Name	JOHN
Last Name	KING
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1976-06-18
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	23 CAERNARVON PLACE, BLACKWOOD, UNITED KINGDOM, NP12 1DB
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 18 JUNE 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/3EFuLBvrA1V1-JpfLMoPOdaNnBg

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-04-05 End Date: 2025-04-04 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-3efulbvra1v1-jpflmopodannbg Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies section: 6 act: company directors disqualification act 1986 Reason: E30CF148 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A