SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1977 05 30

Alias PARFENOV MAKSIM
Парфенов Максим Александрович
Парфенов Максим Олександрович
Парфьонов Максим Олександрович
Inn-Code 381005533099
Profile Type PERSON
Name PARFONOV / PARFENOV MAKSYM OLEKSANDROVYCH
Парфьонов / Парфенов Максим Олександрович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-05-30
First Seen 2023-11-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 759/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
End Date: 2028-11-18
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Ju83EFANRbBMbZZnjzcsMP

Program: 759/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias МЕЛЬНИК Геннадий Владимирович
Profile Type PERSON
Name HENADI MELNIK
HENADI MELNIK
Nationality BELARUS
Birth Date 1977-05-30
First Seen 2024-07-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Gender MALE
Datasets LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: NK-VTiSErm78tLQn9MUxNZe9j

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2026-03-24
Country: Lithuania

Entity: NK-VTiSErm78tLQn9MUxNZe9j

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Alias GAVRYLCHYK SERGIY OLEKSIYOVICH
ГАВРИЛЬЧУК Сергій Олексійович
SERHII HAVRYLCHUK
SERGIY OLEKSIYOVICH GAVRYLCHYK
ГАВРИЛЬЧУК Сергей Алексеевич
Сергій Олексійович ГАВРИЛЬЧУК
Гаврильчук Сергій Олексійович
Сергей Алексеевич ГАВРИЛЬЧУК
HAVRYLCHUK SERHII
Profile Type PERSON
Name Сергей Гаврилчук
SERHIJ OLEKSIJOVYTJ HAVRYLTJUK
SERGEY ALEKSEEVICH GAVRILCHUK
SERHII HAVRYLCHUK
SERGEJ ALEKSEJEVITJ GAVRILTJUK
SERGEJ GAVRILčUK
SERGIY OLEKSIYOVICH GAVRYLCHYK
Сергій Олексійович ГАВРИЛЬЧУК
SERHIJ HAVRILčUK
Гаврильчук Сергій Олексійович
SERGEJ GAVRIľčUK
SERHIJ HAVRYLTJUK
Сергей Алексеевич ГАВРИЛЬЧУК
HAVRYLCHUK SERHII OLEKSIIOVYCH
GAVRILCHUK SERGEY ALEKSEEVICH
First Name Сергій
SERHIJ
SERGEJ
SERGEY ALEKSEEVICH
SERHII
Сергей
SERGIY
SERGEY
Middle Name ALEKSEJEVITJ
OLEKSIYOVICH
OLEKSIJOVYTJ
Алексеевич
Олексійович
ALEKSEEVICH
Last Name GAVRYLCHYK
GAVRILTJUK
HAVRYLTJUK
HAVRILčUK
GAVRIľčUK
Гаврилчук
GAVRILCHUK
GAVRILCHUK
HAVRYLCHUK
GAVRYLCHYK
ГАВРИЛЬЧУК
HAVRYLCHUK
GAVRILčUK
Nationality UKRAINE
Birth Date 1977-09-30
1977-05-30
Position MEMBRE DU CONSEIL DU VILLAGE DE GVARDEYSKAYA DU DISTRICT DE SIMFEROPOL DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE, REPRéSENTANT LE PARTI “RUSSIE UNIE"
CHEF DU QUARTIER GéNéRAL RéGIONAL DE “YUNARMY” DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE; MEMBRE DU CONSEIL DU VILLAGE DE GVARDEYSKAYA DU DISTRICT DE SIMFEROPOL DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE, REPRéSENTANT LE PARTI “RUSSIE UNIE”
CHEF DU QUARTIER GéNéRAL RéGIONAL DE “YUNARMY” DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE
HEAD OF THE REGIONAL HEADQUARTERS OF YUNARMIYA OF THE REPUBLIC OF CRIMEA; DEPUTY OF THE GVARDEYSKAYA VILLAGE COUNCIL OF THE SIMFEROPOLDISTRICT OF THE “REPUBLIC OF CRIMEA”, REPRESENTING THE UNITED RUSSIA PARTY
First Seen 2023-04-28
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-12-18
Modified At 2024-01-31
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SERGEY GAVRILCHUK IS HEAD OF THE YUNARMIYA REGIONAL HEADQUARTERS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AND A MEMBER OF THE “UNITED RUSSIA” PARTY. THE ALL-RUSSIA “YOUNG ARMY” MILITARY PATRIOTIC SOCIAL MOVEMENT (YUNARMIYA) IS A RUSSIAN PARAMILITARY ORGANISATION. IN HIS CAPACITY AS THE REGIONAL HEAD OF YUNARMIYA, HE ORGANISES ACTIVITIES THAT PROMOTE MILITARY TRAINING AND PREPARATION OF YOUTH FOR MILITARY SERVICE IN THE RUSSIAN ARMY. THEREFORE, SERGEY GAVRILCHUK IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS ASSOCIATED WITH YUNARMIYA.
FUNCTION: HEAD OF THE REGIONAL HEADQUARTERS OF YUNARMIYA OF THE REPUBLIC OF CRIMEA; DEPUTY OF THE GVARDEYSKAYA VILLAGE COUNCIL OF THE SIMFEROPOL DISTRICT OF THE “REPUBLIC OF CRIMEA”, REPRESENTING THE UNITED RUSSIA PARTY
SERGEY GAVRILCHUK EST CHEF DU QUARTIER GéNéRAL RéGIONAL DE YUNARMIYA DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE ET MEMBRE DU PARTI “RUSSIE UNIE”. LE MOUVEMENT SOCIAL PATRIOTIQUE MILITAIRE PANRUSSE DE LA “JEUNE ARMéE” (YUNARMIYA) EST UNE ORGANISATION PARAMILITAIRE RUSSE. EN SA QUALITé DE CHEF RéGIONAL DE YUNARMIYA, IL ORGANISE DES ACTIVITéS VISANT à PROMOUVOIR LA FORMATION MILITAIRE ET LA PRéPARATION DE LA JEUNESSE AU SERVICE MILITAIRE DE L’ARMéE RUSSE. PAR CONSéQUENT, SERGEY GAVRILCHUK SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. IL EST EN OUTRE ASSOCIé à YUNARMIYA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6959

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10907.11

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 70320

Start Date: 2024-01-31 2023-12-21
Listing Date: 2024-01-31 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10907.11

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Sergey Gavrilchuk est chef du quartier général régional de Yunarmiya de la République de Crimée et membre du parti “Russie unie”. Le mouvement social patriotique militaire panrusse de la “Jeune armée” (Yunarmiya) est une organisation paramilitaire russe. En sa qualité de chef régional de Yunarmiya, il organise des activités visant à promouvoir la formation militaire et la préparation de la jeunesse au service militaire de l’armée russe. Par conséquent, Sergey Gavrilchuk soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est en outre associé à Yunarmiya.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023

Reason: Sergey Gavrilchuk est chef du quartier général régional de Yunarmiya de la République de Crimée et membre du parti “Russie unie”. Le mouvement social patriotique militaire panrusse de la “Jeune armée” (Yunarmiya) est une organisation paramilitaire russe. En sa qualité de chef régional de Yunarmiya, il organise des activités visant à promouvoir la formation militaire et la préparation de la jeunesse au service militaire de l’armée russe. Par conséquent, Sergey Gavrilchuk soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est en outre associé à Yunarmiya.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 228/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2073-04-15
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Program: 228/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name MATTHEW CHARLES TRESHAM
First Name MATTHEW
Middle Name CHARLES
Last Name TRESHAM
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1977-05-30
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 15A WICKHAM ROAD, BECKENHAM, KENT, UNITED KINGDOM, BR3 5JS
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 30 MAY 1977 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/tFVhWk2Qm7sCbghSDZ1aT9NkIew

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2015-07-27
End Date: 2029-07-26
Listing Date: 2015-07-26
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-tfvhwk2qm7scbghsdz1at9nkiew

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4180187

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ANTHONY EDWARD LUMAS
First Name ANTHONY
Middle Name EDWARD
Last Name LUMAS
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-05-30
Position NURSE PRACTITIONER ( (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-08-26
Npi Code 1568614121
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address OXFORD, MS 38655, USA
3011 HILLMONT DRIVE, OXFORD, MS 38655
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2021-08-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-anthony-edward-lumas-38655-oxford

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRHZ77G

Start Date: 2021-09-27
Listing Date: 2021-10-13
Country: United States

Entity: us-fed-excl-anthony-edward-lumas-38655-oxford

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRHZ77G

Start Date: 2021-08-19
Listing Date: 2021-08-26
Country: United States

Entity: us-fed-excl-anthony-edward-lumas-38655-oxford

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name DUSTY MICHELLE CLARK
First Name DUSTY
Middle Name MICHELLE
Last Name CLARK
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-05-30
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2007-04-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 5200-306 SUMMIT MANOR LANE, RALEIGH, NC 27613
RALEIGH, NC 27613, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2007-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-dusty-michelle-clark-27613-raleigh

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PNR0

Start Date: 2007-03-20
Listing Date: 2007-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-dusty-michelle-clark-27613-raleigh

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name ERICA OLIVER
First Name ERICA
Last Name OLIVER
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-05-30
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2014-02-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address MEMPHIS, TN 38128, USA
3235 DUMBEATH CV, MEMPHIS, TN 38128
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-erica-oliver-38128-memphis

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4D1RB

Start Date: 2014-02-20
Listing Date: 2014-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-erica-oliver-38128-memphis

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name KERRI GAMBLE
First Name KERRI
Last Name GAMBLE
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-05-30
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 704 SOUTHAMPTON DR, KNIGHTDALE, NC 27545
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-05-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kerri-gamble-27545-knightdale

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp