SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Ratus, criuleni

Profile Type PERSON
Name CHIRIL GUZUN
GUZUN CHIRIL
First Name CHIRIL
Last Name GUZUN
GUZUN
Country MOLDOVA
Nationality ROMANIA
MOLDOVA
Birth Date 1979-04-27
Birth-Place RATUS, CRIULENI
RATUS, MOLDOVA
RATUS, CRIULENI : MOLDAVIE
RATUS, MOLDOVA, REPUBLIC OF
Position CHEF D'UN GROUPE PARAMILITAIRE, “SCUTUL POPORULUI”
ANCIEN AGENT DE LA POLICE AUX FRONTIèRES
FORMER BORDER POLICE OFFICER, CURRENTLY THE LEADER OF A PARAMILITARY GROUP, “SCUTUL POPORULUI”
ANCIEN AGENT DE LA POLICE AUX FRONTIèRES, ACTUELLEMENT CHEF D’UN GROUPE PARAMILITAIRE, “SCUTUL POPORULUI”
First Seen 2024-02-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2024-03-05
Modified At 2024-05-22
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes CHIRIL GUZUN EST LE FONDATEUR ET LE CHEF ACTUEL DE “SCUTUL POPORULUI”, UNE ORGANISATION PARAMILITAIRE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, QUI COMPREND D’ANCIENS MILITAIRES, POLICIERS ET MEMBRES DES SERVICES RéPRESSIFS, QUI RECOURT à LA VIOLENCE EN ASSISTANT à DES MANIFESTATIONS, EN PARTICULIER POUR DéSTABILISER LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. LORS DES TENTATIVES DE DéSTABILISATION DU GOUVERNEMENT NATIONAL EN FéVRIER 2023, DES GROUPES DE MANIFESTANTS AFFILIéS AU PARTI “ȘOR”, INTERDIT PAR LA SUITE, ET AU PARTI “CONSTRUISONS L’EUROPE à LA MAISON”, “PARTIDUL ACASă CONSTRUIM EUROPA” (PACE), éTAIENT SOUTENUS ET ENTOURéS PAR DES MEMBRES DE “SCUTUL POPORULUI”, IMPLIQUéS DANS DES éMEUTES ET DES MANIFESTATIONS VIOLENTES. CHIRIL GUZUN EST éGALEMENT UNE CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DE GHEORGHE CAVCALIUC„ UNE PERSONNE INSCRITE SUR LA LISTE ET LE CHEF DU PARTI “PACE”. CAVCALIUC A RECONNU SA CONCERTATION AVEC L’ORGANISATION DE CHIRIL GUZUN DANS LE CADRE DES MANIFESTATIONS VIOLENTES. EN OUTRE, NATALIA GUZUN, L’éPOUSE DE CHIRIL GUZUN, EST VICE-PRéSIDENTE DU PARTI “PACE”. EN SA QUALITé DE CHEF DE “SCUTUL POPORULUI”, CHIRIL GUZUN, EN DIRIGEANT ET EN SOUTENANT DES MANIFESTATIONS VIOLENTES, AINSI QU’EN Y PARTICIPANT, EST RESPONSABLE D’ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’éTAT DE DROIT, LA STABILITé ET LA SéCURITé EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. EN OUTRE, CHIRIL GUZUN EST ASSOCIé à GHEORGHE CAVCALIUC ET à “SCUTUL POPORULUI”.
FORMER BORDER POLICE OFFICER AND THE CURRENT LEADER OF A PARAMILITARY GROUP, “SCUTUL POPORULUI”
CHIRIL GUZUN IS ALSO A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF GHEORGHE CAVCALIUC, A LISTED PERSON AND THE LEADER OF THE “PACE” PARTY. CAVCALIUC ADMITTED TO COORDINATING WITH CHIRIL GUZUN’S ORGANISATION REGARDING THE VIOLENT PROTESTS. IN ADDITION, NATALIA GUZUN, THE WIFE OF CHIRIL GUZUN, IS VICE-PRESIDENT OF THE “PACE” PARTY. IN THE ROLE OF “SCUTUL POPORULUI” LEADER, BY DIRECTING, ENGAGING IN AND SUPPORTING VIOLENT DEMONSTRATIONS, CHIRIL GUZUN IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE RULE OF LAW, STABILITY AND SECURITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. FURTHERMORE, CHIRIL GUZUN IS ASSOCIATED WITH GHEORGHE CAVCALIUC AND “SCUTUL POPORULUI”. CHIRIL GUZUN IS THE FOUNDER AND CURRENT LEADER OF THE “SCUTUL POPORULUI”, A PARAMILITARY ORGANISATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, INCLUDING FORMER MILITARY, POLICE AND LAW-ENFORCEMENT PERSONNEL, WHICH USES VIOLENCE WHILE ATTENDING PROTESTS, PARTICULARLY TO DESTABILISE THE REPUBLIC OF MOLDOVA. DURING THE ATTEMPTS OF FEB 2023 TO DESTABILISE THE NATIONAL GOVERNMENT, GROUPS OF PROTESTERS AFFILIATED TO THE SUBSEQUENTLY-BANNED “PARTIDUL ȘOR” AND TO THE BUILDING EUROPE AT HOME PARTY, “PARTIDUL ACASă CONSTRUIM EUROPA” (PACE) WERE SUPPORTED AND SURROUNDED BY MEMBERS OF THE “SCUTUL POPORULUI”, WHO WERE INVOLVED IN RIOTS AND VIOLENT DEMONSTRATIONS.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7145

6 Sanctions

Sanction Caption MDA
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-06
Sanction Last Change 2024-05-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11399.52

Start Date: 2024-04-30
Listing Date: 2024-04-29
Country: Belgium

Entity: NK-9KpByfUikjPmqQ3fPGcZ9r

Program: MDA

Reason: 2024/1243 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243
Sanction Caption Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-05
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 71272

Start Date: 2024-03-05 2024-05-22
Listing Date: 2024-03-05 2024-05-22
Country: Switzerland

Entity: NK-9KpByfUikjPmqQ3fPGcZ9r

Program: Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MDA
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-03
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11399.52

Start Date: 2024-04-30
Listing Date: 2024-04-29
Country: European Union

Entity: NK-9KpByfUikjPmqQ3fPGcZ9r

Program: MDA

Reason: 2024/1243 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-9KpByfUikjPmqQ3fPGcZ9r

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20240430
Sanction Caption (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.11399.52

Country: France

Entity: NK-9KpByfUikjPmqQ3fPGcZ9r

Program: (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
(UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)

Reason: Chiril Guzun est le fondateur et le chef actuel de “Scutul Poporului”, une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs, qui recourt à la violence en assistant à des manifestations, en particulier pour déstabiliser la République de Moldavie. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes. Chiril Guzun est également une connaissance de longue date de Gheorghe Cavcaliuc„ une personne inscrite sur la liste et le chef du parti “PACE”. Cavcaliuc a reconnu sa concertation avec l’organisation de Chiril Guzun dans le cadre des manifestations violentes. En outre, Natalia Guzun, l’épouse de Chiril Guzun, est vice-présidente du parti “PACE”. En sa qualité de chef de “Scutul Poporului”, Chiril Guzun, en dirigeant et en soutenant des manifestations violentes, ainsi qu’en y participant, est responsable d’actions qui compromettent et menacent l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. En outre, Chiril Guzun est associé à Gheorghe Cavcaliuc et à “Scutul Poporului”.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-9KpByfUikjPmqQ3fPGcZ9r

Provisions: (UE) 2024/739 du 22/02/2024; (UE) 2024/1243 du 26/04/2024

Reason: Chiril Guzun est le fondateur et le chef actuel de “Scutul Poporului”, une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs, qui recourt à la violence en assistant à des manifestations, en particulier pour déstabiliser la République de Moldavie. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes. Chiril Guzun est également une connaissance de longue date de Gheorghe Cavcaliuc„ une personne inscrite sur la liste et le chef du parti “PACE”. Cavcaliuc a reconnu sa concertation avec l’organisation de Chiril Guzun dans le cadre des manifestations violentes. En outre, Natalia Guzun, l’épouse de Chiril Guzun, est vice-présidente du parti “PACE”. En sa qualité de chef de “Scutul Poporului”, Chiril Guzun, en dirigeant et en soutenant des manifestations violentes, ainsi qu’en y participant, est responsable d’actions qui compromettent et menacent l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. En outre, Chiril Guzun est associé à Gheorghe Cavcaliuc et à “Scutul Poporului”.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/