SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Sergey anatolyevich

Alias Сергей Анатольевич МОРОЗ
SERGEI ANATOLIEVICH MOROZ
Мороз Сергей Анатольевич
Profile Type PERSON
Name SERGEI ANATOLJEVITš MOROZ
Сергей Анатолевич Мороз
MOROZ SERGEY ANATOLIEVICH
SERGEY ANATOLYEVICH MOROZ
Сергей Анатольевич МОРОЗ
SERGEY ANATOLEVICH MOROZ
SERGEJ ANATOLIEVIč MOROZ
SERGEJ ANATOLEVIč MOROZ
SERGEY ANATOLIEVICH MOROZ
First Name SERGEY ANATOLYEVICH
SERGEJ
SERGEY ANATOLEVICH
Сергей
SERGEI
SERGEY
Middle Name Анатольевич
ANATOLJEVITš
ANATOLEVICH
Анатолевич
ANATOLIEVIč
ANATOLIEVICH
ANATOLEVIč
Last Name Мороз
MOROZ
МОРОЗ
MOROZ
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1968-09-15
Birth-Place ZAPOROZHYE, BERDYANSK, UKRAINE
BERDIANSK, RéGION DE ZAPORIJJIA : UKRAINE
BERDIANSK, RéGION DE ZAPORIJJIA, RSS D’UKRAINE
Position Организаторы политических репрессий
CHEF DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR MOSCOU
HEAD OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR MOSCOW
ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS
First Seen 2024-03-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes SERGEY ANATOLIEVICH MOROZ EST UN FONCTIONNAIRE RUSSE. IL EST LE CHEF DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL à MOSCOU. À CE TITRE, IL A INSCRIT L’OPPOSANT POLITIQUE ALEXEï NAVALNY SUR LA LISTE FéDéRALE DES PERSONNES RECHERCHéES. MOROZ EST ACCUSé D’AVOIR FAIT SUBIR DES HUMILIATIONS ET DES VIOLENCES EXTRêMES à DES DéTENUS LORS DE LEUR ARRIVéE EN DéTENTION. PAR CONSéQUENT, SERGEY ANATOLIEVICH MOROZ EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D’ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
HEAD OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA FOR MOSCOW, MAJOR GENERAL OF THE INTERNAL SERVICE. PUT ALEXEI NAVALNY ON THE WANTED LIST
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7378

6 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-02
Sanction Last Change 2024-04-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11436.56

Start Date: 2024-03-22
Listing Date: 2024-03-22
Country: Belgium

Entity: NK-erCgy3PuiAzfhi4sZQ3Wtp

Program: HR

Reason: 2024/952 (OJ L22032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 121

Country: Canada

Entity: NK-erCgy3PuiAzfhi4sZQ3Wtp

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-03-27
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11436.56

Start Date: 2024-03-22
Listing Date: 2024-03-22
Country: European Union

Entity: NK-erCgy3PuiAzfhi4sZQ3Wtp

Program: HR

Reason: 2024/952 (OJ L22032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-erCgy3PuiAzfhi4sZQ3Wtp

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-03-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-erCgy3PuiAzfhi4sZQ3Wtp

Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Sergey Anatolievich Moroz est un fonctionnaire russe. Il est le chef du service pénitentiaire fédéral à Moscou. À ce titre, il a inscrit l’opposant politique Alexeï Navalny sur la liste fédérale des personnes recherchées. Moroz est accusé d’avoir fait subir des humiliations et des violences extrêmes à des détenus lors de leur arrivée en détention. Par conséquent, Sergey Anatolievich Moroz est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-erCgy3PuiAzfhi4sZQ3Wtp

Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024

Reason: Sergey Anatolievich Moroz est un fonctionnaire russe. Il est le chef du service pénitentiaire fédéral à Moscou. À ce titre, il a inscrit l’opposant politique Alexeï Navalny sur la liste fédérale des personnes recherchées. Moroz est accusé d’avoir fait subir des humiliations et des violences extrêmes à des détenus lors de leur arrivée en détention. Par conséquent, Sergey Anatolievich Moroz est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Топор-Гилка Сергей Анатольевич
TOPOR-GILKA SERGEI
Profile Type PERSON
Name SERGEY ANATOLYEVICH TOPOR-GILKA
TOPOR-GILKA SERGEY ANATOLEVICH
SERGEY ANATOLEVICH TOPOR-GILKA
Топор-Гілка Сергій Анатолійович
TOPOR-HILKA SERHII ANATOLIIOVYCH
SERGEY ANATOLEVICH TOPOR-GILKA
SERGEJ ANATOLJEWITSCH TOPOR-GILKA
TOPOR-GILKA, SERGEY ANATOLYEVICH
SERGEY ANATOLYEVICH TOPOR-GILKA
Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА
TOPOR-GILKA, SERGEJ ANATOLJEVITJ
First Name SERGEY ANATOLEVICH
Сергей
SERGEY
SERGEY ANATOLYEVICH
Middle Name ANATOLYEVICH
ANATOLEVICH
Last Name TOPOR-GILKA
TOPOR-GILKA
Топор-Гилка
Country RUSSIA
MOLDOVA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-02-17
Birth-Place KULAR UST-YANSKY DISTRICT
MOLDAVIE
KULAR UST-YANSKY DISTRICT YAKUT AUTONOMOUS SSR
Position DIRECTEUR GéNéRAL DE OOO «VO TPE»
DIRECTEUR GéNéRAL DE OAO «VO TPE»
DIRECTOR GENERAL OF LIMITED LIABILITY COMPANY FOREIGN ECONOMIC ASSOCIATION TECHNOPROMEXPORT
DIRECTOR GENERAL OF OAO ‘VO TPE’ UNTIL ITS INSOLVENCY
DIRECTOR GENERAL OF OAO ‘VO TPE’ UNTIL ITS INSOLVENCY, DIRECTOR GENERAL OF OOO ‘VO TPE’.
DIRECTOR GENERAL OF OOO 'VO TPE'. DIRECTOR GENERAL OF OAO 'VO TPE' UNTIL ITS INSOLVENCY.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2017-08-04
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR GENERAL OF OAO "VO TPE", HE LED THE NEGOTIATIONS WITH SIEMENS GAS TURBINE TECHNOLOGIES OOO REGARDING THE PURCHASE AND DELIVERY OF THE GAS TURBINES FOR A POWER PLANT IN TAMAN, KRASNODAR REGION, RUSSIAN FEDERATION. HE WAS LATER, AS DIRECTOR GENERAL OF OOO "VO TPE", RESPONSIBLE FOR THE TRANSFER OF THE GAS TURBINES TO CRIMEA AND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTRUCTION PROJECT OF THE THERMAL POWER PLANTS BALAKLAVA AND TAVRICHESKAYA, WHERE THE TURBINES WERE INSTALLED. THIS CONTRIBUTES TO ESTABLISHING AN INDEPENDENT POWER SUPPLY FOR CRIMEA AND SEVASTOPOL AS A MEANS OF SUPPORTING THEIR SEPARATION FROM UKRAINE, AND UNDERMINES THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE OAO “VO TPE”, IL A CONDUIT LES NéGOCIATIONS AVEC SIEMENS GAS TURBINE TECHNOLOGIES OOO CONCERNANT L’ACHAT ET LA LIVRAISON DES TURBINES à GAZ POUR UNE CENTRALE éLECTRIQUE SITUéE à TAMAN (RéGION DE KRASNODAR, FéDéRATION DE RUSSIE). IL A ENSUITE éTé RESPONSABLE, EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL DE OOO “VO TPE”, DU TRANSFERT DES TURBINES à GAZ EN CRIMéE ET DE LA MISE EN œUVRE DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CENTRALES THERMIQUES BALAKLAVA ET TAVRICHESKAYA, DANS LESQUELLES LES TURBINES ONT éTé INSTALLéES. CELA CONTRIBUE à éTABLIR UNE SOURCE D’APPROVISIONNEMENT EN éLECTRICITé INDéPENDANTE POUR LA CRIMéE ET SéBASTOPOL AFIN DE SOUTENIR LEUR SéPARATION DE L’UKRAINE, ET COMPROMET L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23567
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1181

14 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4110.64

Start Date: 2021-09-14
Listing Date: 2021-09-13
Country: Belgium

Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB

Program: UKR

Reason: 2021/1464 (OJ L321)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.321.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A321%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 37066

Start Date: 2018-03-21 2021-09-22 2017-08-15 2019-10-01
Listing Date: 2018-03-21 2021-09-22 2017-08-15 2019-10-01
Country: Switzerland

Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4110.64

Start Date: 2021-09-14
Listing Date: 2021-09-13
Country: European Union

Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB

Program: UKR

Reason: 2021/1464 (OJ L321)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.321.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A321%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2017/1417 du 04/08/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB

Program: (UE) 2017/1417 du 04/08/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2021/1464 du 10/09/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: En sa qualité de directeur général de OAO “VO TPE”, il a conduit les négociations avec Siemens Gas Turbine Technologies OOO concernant l’achat et la livraison des turbines à gaz pour une centrale électrique située à Taman (région de Krasnodar, Fédération de Russie). Il a ensuite été responsable, en tant que directeur général de OOO “VO TPE”, du transfert des turbines à gaz en Crimée et de la mise en œuvre du projet de construction des centrales thermiques Balaklava et Tavricheskaya, dans lesquelles les turbines ont été installées. Cela contribue à établir une source d’approvisionnement en électricité indépendante pour la Crimée et Sébastopol afin de soutenir leur séparation de l’Ukraine, et compromet l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0145

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: In his capacity as Director General of OAO ‘VO TPE’ Sergey Topor-Gilka led the negotiations with Siemens Gas Turbine Technologies OOO on the purchase and delivery of the gas turbines for a power plant in Taman, Krasnodar region, Russian Federation. He was later, as Director General of OOO ’VO TPE’ responsible for the transfer of the gas turbines to Crimea and for the implementation of the construction project of the thermal power plants Balaklava and Tavricheskaya, where the turbines were installed. This contributed to establishing an independent power supply for Crimea and Sevastopol as a means of supporting their separation from Ukraine, and undermines the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0145

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2017-08-04
Country: United Kingdom

Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: In his capacity as Director General of OAO ‘VO TPE’ Sergey Topor-Gilka led the negotiations with Siemens Gas Turbine Technologies OOO on the purchase and delivery of the gas turbines for a power plant in Taman, Krasnodar region, Russian Federation. He was later, as Director General of OOO ’VO TPE’ responsible for the transfer of the gas turbines to Crimea and for the implementation of the construction project of the thermal power plants Balaklava and Tavricheskaya, where the turbines were installed. This contributed to establishing an independent power supply for Crimea and Sevastopol as a means of supporting their separation from Ukraine, and undermines the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB

Provisions: (UE) 2017/1417 du 04/08/2017,; (UE) 2018/388 du 12/03/2018,; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE) 2021/1464 du 10/09/2021

Reason: En sa qualité de directeur général de OAO “VO TPE”, il a conduit les négociations avec Siemens Gas Turbine Technologies OOO concernant l’achat et la livraison des turbines à gaz pour une centrale électrique située à Taman (région de Krasnodar, Fédération de Russie). Il a ensuite été responsable, en tant que directeur général de OOO “VO TPE”, du transfert des turbines à gaz en Crimée et de la mise en oeuvre du projet de construction des centrales thermiques Balaklava et Tavricheskaya, dans lesquelles les turbines ont été installées. Cela contribue à établir une source d’approvisionnement en électricité indépendante pour la Crimée et Sébastopol afin de soutenir leur séparation de l’Ukraine, et compromet l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23567

Country: United States

Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB

Program: SDN List

Provisions: Block
UKRAINE-EO13685

Reason: Executive Order 13685 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB

Program: 266/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-29
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HJ1W

Start Date: 2018-01-26
Listing Date: 2018-06-21
Country: United States

Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number HYM3SHWTBKJ6
Alias Сергей Анатольевич ЛУКИН
ЛУКИН Сергей Анатольевич
SERGEI ANATOLEVICH LUKIN
ID Number 710606343114
Inn-Code 710606343114
Profile Type PERSON
Name SERGEY ANATOLYEVICH LUKIN
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЛУКИН
SERGEJ LUKIN
SERGEY ANATOLYEVICH LUKIN
Сергей Анатольевич ЛУКИН
LUKIN SERGEY ANATOLYEVICH
LUKIN, SERGEY ANATOLYEVICH
First Name SERGEY ANATOLYEVICH
SERGEJ
SERGEY ANATOLYEVICH
Сергей
SERGEI
СЕРГЕЙ
SERGEY
Middle Name Анатольевич
ANATOLYEVICH
ANATOLEVICH
Last Name LUKIN
ЛУКИН
LUKIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-09-17
Position DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC TULA CARTRIDGE PLANT
GENERAL DIRECTOR OF THE JSC TULA CARTRIDGE PLANT
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Tax Number 710606343114
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SERGEY LUKIN IS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC TULA CARTRIDGE PLANT, WHICH IS A RUSSIAN ENTERPRISE THAT PRODUCES AND DISTRIBUTES CARTRIDGES FOR VARIOUS TYPES OF WEAPONS USED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES. THE PLANT IS A LEADING SUPPLIER OF AMMUNITION FOR THE RUSSIAN LAW ENFORCEMENT AGENCIES, INCLUDING THE NATIONAL GUARD AND THE MINISTRY OF THE INTERIOR. JSC TULA CARTRIDGE PLANT OFFERS A WIDE RANGE OF CARTRIDGES OF VARIOUS CALIBER USED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES. THE PLANT OPERATES IN A STRATEGICALLY IMPORTANT SECTOR OF THE MILITARY INDUSTRY AND ITS ACTIVITIES DIRECTLY ENHANCE THE RUSSIAN MILITARY’S FIGHTING CAPABILITIES. THEREFORE, SERGEY LUKIN, IN HIS CAPACITY AS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC TULA CARTRIDGE PLANT, IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
GENERAL DIRECTOR OF JSC TULA CARTRIDGE WORKS
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 710606343114
NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 710606343114
FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF THE JSC TULA CARTRIDGE PLANT
SERGEY LUKIN EST DIRECTEUR GéNéRAL DE L’ENTREPRISE RUSSE JSC TULA CARTRIDGE PLANT, QUI PRODUIT ET DISTRIBUE DES CARTOUCHES POUR DIFFéRENTS TYPES D’ARMES UTILISéES PAR LES FORCES ARMéES RUSSES. L’USINE EST LE PRINCIPAL FOURNISSEUR DE MUNITIONS AUX SERVICES RéPRESSIFS RUSSES, Y COMPRIS LA GARDE NATIONALE ET LE MINISTèRE DE L’INTéRIEUR. JSC TULA CARTRIDGE PLANT OFFRE UN LARGE éVENTAIL DE CARTOUCHES DE DIFFéRENTS CALIBRES UTILISéES PAR LES FORCES ARMéES RUSSES. L’USINE EXERCE SES ACTIVITéS DANS UN SECTEUR D’IMPORTANCE STRATéGIQUE DE L’INDUSTRIE MILITAIRE ET SES ACTIVITéS RENFORCENT DIRECTEMENT LES CAPACITéS DE L’ARMéE RUSSE EN MATIèRE DE COMBAT. PAR CONSéQUENT, SERGEY LUKIN, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC TULA CARTRIDGE PLANT, APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48852
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7201

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11171.7

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-jB3Xv36HdkbFkuCZva9mFZ

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72853

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-jB3Xv36HdkbFkuCZva9mFZ

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11171.7

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-jB3Xv36HdkbFkuCZva9mFZ

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-jB3Xv36HdkbFkuCZva9mFZ

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-jB3Xv36HdkbFkuCZva9mFZ

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Sergey Lukin est directeur général de l’entreprise russe JSC Tula Cartridge Plant, qui produit et distribue des cartouches pour différents types d’armes utilisées par les forces armées russes. L’usine est le principal fournisseur de munitions aux services répressifs russes, y compris la Garde nationale et le ministère de l’intérieur. JSC Tula Cartridge Plant offre un large éventail de cartouches de différents calibres utilisées par les forces armées russes. L’usine exerce ses activités dans un secteur d’importance stratégique de l’industrie militaire et ses activités renforcent directement les capacités de l’armée russe en matière de combat. Par conséquent, Sergey Lukin, en sa qualité de directeur général de JSC Tula Cartridge Plant, apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-jB3Xv36HdkbFkuCZva9mFZ

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Sergey Lukin est directeur général de l’entreprise russe JSC Tula Cartridge Plant, qui produit et distribue des cartouches pour différents types d’armes utilisées par les forces armées russes. L’usine est le principal fournisseur de munitions aux services répressifs russes, y compris la Garde nationale et le ministère de l’intérieur. JSC Tula Cartridge Plant offre un large éventail de cartouches de différents calibres utilisées par les forces armées russes. L’usine exerce ses activités dans un secteur d’importance stratégique de l’industrie militaire et ses activités renforcent directement les capacités de l’armée russe en matière de combat. Par conséquent, Sergey Lukin, en sa qualité de directeur général de JSC Tula Cartridge Plant, apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-07-11
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-07-12
Country: New Zealand

Entity: NK-jB3Xv36HdkbFkuCZva9mFZ

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the supply and manufacturing of military weapons which directly contributes to the development of Russian military projects

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-05-01
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 48852

Country: United States

Entity: NK-jB3Xv36HdkbFkuCZva9mFZ

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL55Y

Start Date: 2024-05-01
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-jB3Xv36HdkbFkuCZva9mFZ

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number VJ8UZUUEJ4W8
Alias SERGEJ ANATOL'EVICH TSYB
Сергей Анатольевич Цыб
SERGEJ ANATOL'EVICH TSYB
SERGEI ANATOLYEVICH TSYB
Цыб Сергей Анатольевич
TSYB SERGEY ANATOLYEVICH
Циб Сергій Анатолійович
TSYB SERGEY
SERGEI ANATOLYEVICH TSYB
Inn-Code 771479226905
Profile Type PERSON
Name TSYB SERHII ANATOLIIOVYCH
SERGEY ANATOLYEVICH TSYB
SERGEJ ANATOL'EVICH TSYB
SERGEY ANATOLYEVICH TSYB
Сергей Анатольевич Цыб
TSYB SERGEY ANATOLIEVICH
SERGEY ANATOLYEVICH TSYB
TSYB, SERGEY ANATOLYEVICH
Циб Сергій Анатолійович
Цыб, Сергей Анатольевич
SERGEI ANATOLYEVICH TSYB
First Name SERGEY ANATOLYEVICH
SERGEJ
SERGEY ANATOLYEVICH
Сергей
SERGEI
SERGEY
Middle Name Анатольевич
ANATOLYEVICH
ANATOL'EVICH
Last Name Цыб
TSYB
TSYB
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1968-04-29
Birth-Place OBNINSK RUSSIA
OBNINSK, RUSSIA
OBNINSK
Position SECRETARY OF STATE AT ROSTEC AND MEMBER OF ROSTEC’S MANAGEMENT BOARD
Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-03-20
Tax Number 771479226905
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW, RUS, 125057
CHAPAEVSKY PER 3-902, 125057 MOSCOW
CHAPAEVSKY PER 3-902, MOSCOW, RUSSIA, 125057
Російська Федерація, Калузька область, м. Обнінськ
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes STATE SECRETARY OF ROSTEC STATE CORPORATION
RUSSISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37867

6 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 931

Country: Canada

Entity: Q16716045

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1796

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q16716045

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Sergey Anatolyevich TSYB is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Rostec, which is owned by the Government of Russia and is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the defence sector . The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1796

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2023-02-24
Country: United Kingdom

Entity: Q16716045

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sergey Anatolyevich TSYB is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Rostec, which is owned by the Government of Russia and is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the defence sector .

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37867

Country: United States

Entity: Q16716045

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q16716045

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN70D3

Start Date: 2022-06-28
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: Q16716045

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number LJTXE2M3Q8L5
Alias セルゲイ・アナトーリエヴィチ・ガヴリーロフ
GAVRILOV SERGEY ANATOLIEVICH
セルゲイ・アナトーリエヴィッチ・ガヴリーロフ
SERGEI GAWRILOW
セルゲイ・アナトリエヴィチ・ガヴリロフ
セルゲイ・アナトーリエヴィチ・ガヴリロフ
Гаврилов, Сергей Анатольевич
セルゲイ・ガヴリーロフ
SERGUEI ANATóLIEVITX GAVRíLOV
ГАВРИЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛИЕВИЧ
SERGEJ GAVRILOV
GAVRILOV SERGEI
セルゲイ・アナトリエヴィッチ・ガヴリーロフ
SERGEY ANATOLEVITSJ GAVRILOV
SERGEY ANATOLYEVIç GAVRILOV
セルゲイ・アナトリエヴィッチ・ガヴリロフ
セルゲイ・アナトーリエヴィッチ・ガヴリロフ
SERGEY GAVRILOV
Гаврілов Сергій Анатолійович
Гаврилов Сергей Анатольевич
Сергей Гаврилов
セルゲイ・ガヴリロフ
SERGEI ANATOLIEVICH GAVRILOV
Гаврилов Сергій Анатолійович
Profile Type PERSON
Name SERGEY ANATOLEVICH GAVRILOV
Сергей Анатольевич Гаврилов
სერგეი გავრილოვი
セルゲイ・ガヴリーロフ
GAVRILOV SERGEY ANATOLYEVICH
SERGEY ANATOLIEVICH GAVRILOV
SERGUEI GAVRíLOV
SERGEJ ANATOLJEVITJ GAVRILOV
Сергей Анатольевич ГАВРИЛОВ
SERGEJ GAVRILOV
SERGEY ANATOLIEVICH GAVRILOV
GAVRILOV SERGEY ANATOLEVICH
SERGEY ANATOLEVITSJ GAVRILOV
SERGEY ANATOLYEVICH GAVRILOV
SERGEY ANATOLYEVICH GAVRILOV
SERGEY GAVRILOV
SERGEI GAVRILOV
SERGEI ANATOLJEWITSCH GAWRILOW
SERGEY ANATOLEVICH GAVRILOV
GAVRILOV, SERGEY ANATOLYEVICH
Гаврилов Сергей Анатольевич
谢尔盖·阿纳托利耶维奇·加夫里洛夫
セルゲイ・ガヴリロフ
HAVRYLOV SERHII ANATOLIIOVYCH
SERGEI (SERGEY) GAVRILOV
Гаврилов Сергій Анатолійович
First Name SERGEY ANATOLYEVICH
SERGEY ANATOLEVICH
Сергей
SERGEY ANATOLIEVICH
SERGEY
Middle Name Анатольевич
ANATOLYEVICH
ANATOLIEVICH
ANATOLEVICH
Last Name GAVRILOV
Гаврилов
ГАВРИЛОВ
GAVRILOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1966-01-27
Birth-Place м. Тула, РФ
Російська Федерація, м. Тула
TULA RUSSIA
TULA
м. Тула, Російська Федерація
Position MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
DUMA (MEMBER, 2011-2016)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
Руководители госкомпаний
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
Депутаты и сенаторы
DUMA (MEMBER, 2016-)
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
ロシア連邦国家院議員
MEMBER OF THE STATE DUMA
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, член політичної партії "КПРФ"
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-10-01
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EVERY POLITICIAN
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC VTB BANK
MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35409
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3914

18 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q4131198

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7057.34

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q4131198

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 193

Country: Canada

Entity: Q4131198

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 48211

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q4131198

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7057.34

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q4131198

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4131198

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4131198

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0341

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q4131198

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0341

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q4131198

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 174

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q4131198

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4131198

Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q4131198

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35409

Country: United States

Entity: Q4131198

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4131198

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4131198

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
Country: Ukraine

Entity: Q4131198

Program: 637/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4131198

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93SH

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q4131198

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view