Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1968 04 29

Alias	Нікішина Вероніка Олегівна NIKISHINA VERONIKA Никишина Вероника Олеговна
Inn-Code	772800122823
Profile Type	PERSON
Name	Нікішина Вероніка Олегівна ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА НИКИШИНА NIKISHYNA VERONIKA OLEHIVNA
First Name	ВЕРОНИКА
Last Name	НИКИШИНА
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-04-29
Position	Голова Ради директорів АТ "Росексімбанк" (Державний спеціалізований російський експортноімпортний банк, АО "Росэксимбанк", Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк) Генеральний директор Російського експортного центру.
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-CzUrurwCvo2CqoHvD2bAQi Program: 82/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sergey Anatolyevich Tsyb

Registration Number	VJ8UZUUEJ4W8
Alias	SERGEJ ANATOL'EVICH TSYB Сергей Анатольевич Цыб SERGEJ ANATOL'EVICH TSYB SERGEI ANATOLYEVICH TSYB Цыб Сергей Анатольевич TSYB SERGEY ANATOLYEVICH Циб Сергій Анатолійович TSYB SERGEY SERGEI ANATOLYEVICH TSYB
Inn-Code	771479226905
Profile Type	PERSON
Name	TSYB SERHII ANATOLIIOVYCH SERGEY ANATOLYEVICH TSYB SERGEJ ANATOL'EVICH TSYB SERGEY ANATOLYEVICH TSYB Сергей Анатольевич Цыб TSYB SERGEY ANATOLIEVICH SERGEY ANATOLYEVICH TSYB TSYB, SERGEY ANATOLYEVICH Циб Сергій Анатолійович Цыб, Сергей Анатольевич SERGEI ANATOLYEVICH TSYB
First Name	SERGEY ANATOLYEVICH SERGEJ SERGEY ANATOLYEVICH Сергей SERGEI SERGEY
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH ANATOL'EVICH
Last Name	Цыб TSYB TSYB
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-04-29
Birth-Place	OBNINSK RUSSIA OBNINSK, RUSSIA OBNINSK
Position	SECRETARY OF STATE AT ROSTEC AND MEMBER OF ROSTEC’S MANAGEMENT BOARD Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-03-20
Tax Number	771479226905
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW, RUS, 125057 CHAPAEVSKY PER 3-902, 125057 MOSCOW CHAPAEVSKY PER 3-902, MOSCOW, RUSSIA, 125057 Російська Федерація, Калузька область, м. Обнінськ
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	STATE SECRETARY OF ROSTEC STATE CORPORATION RUSSISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37867

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 931 Country: Canada Entity: Q16716045 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1796 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q16716045 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sergey Anatolyevich TSYB is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Rostec, which is owned by the Government of Russia and is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the defence sector . The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1796 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: Q16716045 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergey Anatolyevich TSYB is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Rostec, which is owned by the Government of Russia and is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the defence sector . Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37867 Country: United States Entity: Q16716045 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

5. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16716045 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70D3 Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q16716045 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Indira Maira Alfonzo Izaguirre

Alias	INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE
ID Number	V-6978710
Profile Type	PERSON
Name	INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE ALFONZO IZAGUIRRE, INDIRA MAIRA INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE INDIRA ALFONZO
First Name	INDIRA MAIRA INDIRA MAIRA INDIRA MAIRA
Middle Name	MAIRA
Last Name	ALFONZO ALFONZO IZAGUIRRE IZAGUIRRE ALFONZO IZAGUIRRE
Country	VENEZUELA
Nationality	VENEZUELA
Birth Date	1968-04-29
Birth-Place	LA GUAIRA, ÉTAT DE LA GUAIRA : VENEZUELA LA GUAIRA, ÉTAT DE LA GUAIRA LA GUAIRA, VENEZUELA LA GUAIRA, VENEZUELA LA GUAIRA STATE, LA GUAIRA, VENEZUELA LA GUAIRA VENEZUELA
Position	DEUXIèME VICE-PRéSIDENTE DU TSJ DE 2015 AU 24 FéVRIER 2017 ANCIENNE MEMBRE DE LA CHAMBRE éLECTORALE ET DE LA CHAMBRE PLéNIèRE DE LA COUR SUPRêME VICE-PRéSIDENTE DE LA COUR SUPRêME DU 24 FéVRIER 2017 AU 12 JUIN 2020 ANCIENNE PRéSIDENTE DE LA CHAMBRE éLECTORALE DE LA COUR SUPRêME. ANCIENNE PRéSIDENTE DU CONSEIL éLECTORAL NATIONAL. ANCIENNE MEMBRE DE LA CHAMBRE éLECTORALE ET DE LA CHAMBRE PLéNIèRE DE LA COUR SUPRêME, DEUXIèME VICE-PRéSIDENTE DU TSJ ET VICE-PRéSIDENTE DE LA COUR SUPRêME. FORMER PRESIDENT OF THE ELECTORAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA). FORMER CHAIRWOMAN OF THE NATIONAL ELECTORAL COUNCIL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)), APPOINTED ON 13 JUNE 2020. FORMER MEMBER OF THE ELECTORAL CHAMBER AND PLENARY CHAMBER OF THE SUPREME COURT, SECOND VICE-CHAIRWOMAN OF THE SUPREME COURT FROM 2015 UNTIL 24 FEBRUARY 2017, VICE-CHAIRWOMAN OF THE SUPREME COURT FROM 24 FEBRUARY 2017 UNTIL 12 JUNE 2020. ANCIENNE PRéSIDENTE DU CONSEIL éLECTORAL NATIONAL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL – CNE), POSTE AUQUEL ELLE A éTé NOMMéE LE 13 JUIN 2020. ANCIENNE PRéSIDENTE DE LA CHAMBRE éLECTORALE DE LA COUR SUPRêME (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA – TSJ) PRESIDENT (2020-)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-09-04
Modified At	2024-10-07
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	EDO MIRANDA, EDO MIRANDA, VEN LOS TEQUES, EDO MIRANDA
Topics	JUDGE SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO DE CARTE D’IDENTITé: V-6978710 PRESIDENT OF THE NATIONAL ELECTORAL COUNCIL OF VENEZUELA FORMER PRESIDENT OF THE ELECTORAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ)). FORMER CHAIRWOMAN OF THE NATIONAL ELECTORAL COUNCIL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)), APPOINTED ON 13 JUN 2020. FORMER MEMBER OF THE ELECTORAL CHAMBER AND PLENARY CHAMBER OF THE SUPREME COURT, SECOND VICE-CHAIRWOMAN OF THE SUPREME COURT FROM 2015 UNTIL 24 FEB 2017, VICE-CHAIRWOMAN OF THE SUPREME COURT FROM 24 FEB 2017 UNTIL 12 JUN 2020. AS A MEMBER OF THE ELECTORAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT, INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE IS RESPONSIBLE FOR THE ACTIONS TAKEN AGAINST THE THEN NEWLY ELECTED NATIONAL ASSEMBLY IN DEC 2015, RESULTING IN THE IMPOSSIBILITY FOR THE NATIONAL ASSEMBLY TO EXERT ITS LEGISLATIVE POWER. MOREOVER, SHE ACCEPTED HER APPOINTMENT AS THE CHAIRWOMAN OF THE CNE IN JUN 2020 BY THE SUPREME COURT ALTHOUGH THIS PREROGATIVE BELONGS TO THE NATIONAL ASSEMBLY. IN THAT ROLE SHE PREPARED AND SUPERVISED THE NON-DEMOCRATIC ELECTIONS OF THE NATIONAL ASSEMBLY HELD ON 6 DEC 2020 AND PARTICIPATED IN THE CHANGE OF 30 JUN 2020 TO THE ELECTORAL NORMS FOR THOSE ELECTIONS, WITHOUT FORMALLY LEAVING THE SUPREME COURT (TEMPORARY PERMIT TO INTEGRATE THE CNE). AFTER THE RENEWAL OF THE CNE IN MAY 2021, SHE RETURNED TO THE SUPREME COURT. HER ACTIONS HAVE THEREFORE UNDERMINED DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN VENEZUELA. ANCIENNE PRéSIDENTE DE LA CHAMBRE éLECTORALE DE LA COUR SUPRêME (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA — TSJ). ANCIENNE PRéSIDENTE DU CONSEIL éLECTORAL NATIONAL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL — CNE), POSTE AUQUEL ELLE A éTé NOMMéE LE 13 JUIN 2020. ANCIENNE MEMBRE DE LA CHAMBRE éLECTORALE ET DE LA CHAMBRE PLéNIèRE DE LA COUR SUPRêME, DEUXIèME VICE-PRéSIDENTE DU TSJ DE 2015 AU 24 FéVRIER 2017 ET VICE-PRéSIDENTE DE LA COUR SUPRêME DU 24 FéVRIER 2017 AU 12 JUIN 2020. EN TANT QUE MEMBRE DE LA CHAMBRE éLECTORALE DE LA COUR SUPRêME, INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE EST RESPONSABLE DES ACTIONS MENéES CONTRE L’ASSEMBLéE NATIONALE NOUVELLEMENT éLUE EN DéCEMBRE 2015, QUI ONT ENTRAîNé L’IMPOSSIBILITé POUR L’ASSEMBLéE NATIONALE D’EXERCER SON POUVOIR LéGISLATIF. DE PLUS, ELLE A ACCEPTé D’êTRE NOMMéE PRéSIDENTE DU CNE EN JUIN 2020 PAR LA COUR SUPRêME, BIEN QUE CETTE PRéROGATIVE APPARTIENNE à L’ASSEMBLéE NATIONALE. EN CETTE QUALITé, ELLE A ASSURé LA PRéPARATION ET LA SUPERVISION DES éLECTIONS NON DéMOCRATIQUES DE L’ASSEMBLéE NATIONALE QUI SE SONT TENUES LE 6 DéCEMBRE 2020 ET A PARTICIPé à LA MODIFICATION DES RèGLES éLECTORALES INTERVENUE LE 30 JUIN 2020 EN VUE DE CES éLECTIONS, SANS OFFICIELLEMENT QUITTER LA COUR SUPRêME (AUTORISATION TEMPORAIRE D’INTéGRER LE CNE). APRèS LE RENOUVELLEMENT DU CNE EN MAI 2021, ELLE EST REVENUE à LA COUR SUPRêME. SES ACTIONS ONT DONC PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU VENEZUELA.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29363 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3473

9 Sanctions

1. Sanction Caption: VEN

Sanction Caption	VEN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6156.56 Start Date: 2022-11-12 Listing Date: 2022-11-11 Country: Belgium Entity: Q59284725 Program: VEN Reason: 2022/2194 (OJ L292) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2194

2. Sanction Caption: Venezuela

Sanction Caption	Venezuela
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 50 Country: Canada Entity: Q59284725 Program: Venezuela Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 28 M...

Sanction Caption	Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44425 Start Date: 2023-01-24 2021-11-24 2021-03-19 Listing Date: 2023-01-24 2021-11-24 2021-03-19 Country: Switzerland Entity: Q59284725 Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: VEN

Sanction Caption	VEN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6156.56 Start Date: 2022-11-12 Listing Date: 2022-11-11 Country: European Union Entity: Q59284725 Program: VEN Reason: 2022/2194 (OJ L292) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2194

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q59284725 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2194 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2194 du 10/11/2022 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6156.56 Country: France Entity: Q59284725 Program: (UE) 2021/275 du 22/02/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (UE) 2021/1959 du 11/11/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (UE) 2022/2194 du 10/11/2022 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) Reason: Ancienne présidente de la chambre électorale de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ). Ancienne présidente du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE), poste auquel elle a été nommée le 13 juin 2020. Ancienne membre de la chambre électorale et de la chambre plénière de la Cour suprême, deuxième vice-présidente du TSJ de 2015 au 24 février 2017 et vice-présidente de la Cour suprême du 24 février 2017 au 12 juin 2020. En tant que membre de la chambre électorale de la Cour suprême, Indira Maira Alfonzo Izaguirre est responsable des actions menées contre l’Assemblée nationale nouvellement élue en décembre 2015, qui ont entraîné l’impossibilité pour l’Assemblée nationale d’exercer son pouvoir législatif. De plus, elle a accepté d’être nommée présidente du CNE en juin 2020 par la Cour suprême, bien que cette prérogative appartienne à l’Assemblée nationale. En cette qualité, elle a assuré la préparation et la supervision des élections non démocratiques de l’Assemblée nationale qui se sont tenues le 6 décembre 2020 et a participé à la modification des règles électorales intervenue le 30 juin 2020 en vue de ces élections, sans officiellement quitter la Cour suprême (autorisation temporaire d’intégrer le CNE). Après le renouvellement du CNE en mai 2021, elle est revenue à la Cour suprême. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q59284725 Provisions: (UE) 2021/275 du 22/02/2021; (UE) 2021/1959 du 11/11/2021; (UE) 2022/2194 du 10/11/2022 Reason: Ancienne présidente de la chambre électorale de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ). Ancienne présidente du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE), poste auquel elle a été nommée le 13 juin 2020. Ancienne membre de la chambre électorale et de la chambre plénière de la Cour suprême, deuxième vice-présidente du TSJ de 2015 au 24 février 2017 et vice-présidente de la Cour suprême du 24 février 2017 au 12 juin 2020. En tant que membre de la chambre électorale de la Cour suprême, Indira Maira Alfonzo Izaguirre est responsable des actions menées contre l’Assemblée nationale nouvellement élue en décembre 2015, qui ont entraîné l’impossibilité pour l’Assemblée nationale d’exercer son pouvoir législatif. De plus, elle a accepté d’être nommée présidente du CNE en juin 2020 par la Cour suprême, bien que cette prérogative appartienne à l’Assemblée nationale. En cette qualité, elle a assuré la préparation et la supervision des élections non démocratiques de l’Assemblée nationale qui se sont tenues le 6 décembre 2020 et a participé à la modification des règles électorales intervenue le 30 juin 2020 en vue de ces élections, sans officiellement quitter la Cour suprême (autorisation temporaire d’intégrer le CNE). Après le renouvellement du CNE en mai 2021, elle est revenue à la Cour suprême. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29363 Country: United States Entity: Q59284725 Program: SDN List Provisions: Block VENEZUELA Reason: Executive Order 13692 (Venezuela) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDLX05 Start Date: 2020-09-04 Listing Date: 2020-09-04 Country: United States Entity: Q59284725 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. John Mckenzie LECOMBER

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	JOHN MCKENZIE LECOMBER
First Name	JOHN
Middle Name	MCKENZIE
Last Name	LECOMBER
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1968-04-29
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	80 ROSECRADDOC BUNGALOW ESTATE, LISKEARD, CORNWALL, UNITED KINGDOM, PL14 5BU
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 29 APRIL 1968 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/K4Qxho8vJQeHrrp1khdWD9hO-nU

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-12-13 End Date: 2035-12-12 Listing Date: 2023-11-22 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-k4qxho8vjqehrrp1khdwd9ho-nu Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6762931 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Neil Kevin MCALPINE

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	NEIL KEVIN MCALPINE
First Name	NEIL
Middle Name	KEVIN
Last Name	MCALPINE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1968-04-29
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	WHITE LODGE, MARCUS ROAD, FELIXSTOWE, UNITED KINGDOM, IP11 7NF
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 29 APRIL 1968 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/oPB3wKVKT4cZnvXWbqgxrMN4lHA

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-05-02 End Date: 2025-05-01 Listing Date: 2019-04-11 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-opb3wkvkt4cznvxwbqgxrmn4lha Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5361159 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. GINA CAROL COOPER

Profile Type	PERSON
Name	GINA CAROL COOPER
First Name	GINA
Middle Name	CAROL
Last Name	COOPER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1968-04-29
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-03-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GOLDEN VALLEY, AZ 86413, USA 3164 S KEVIN DRIVE, GOLDEN VALLEY, AZ 86413
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-gina-carol-cooper-86413-golden-valley Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR488QL Start Date: 2013-03-20 Listing Date: 2013-03-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-gina-carol-cooper-86413-golden-valley Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).