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7 SapherCheck records found for Person Indira

Alias INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE
ID Number V-6978710
Profile Type PERSON
Name INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE
INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE
ALFONZO IZAGUIRRE, INDIRA MAIRA
INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE
INDIRA ALFONZO
First Name INDIRA
MAIRA
INDIRA MAIRA
INDIRA MAIRA
Middle Name MAIRA
Last Name ALFONZO
ALFONZO IZAGUIRRE
IZAGUIRRE
ALFONZO IZAGUIRRE
Country VENEZUELA
Nationality VENEZUELA
Birth Date 1968-04-29
Birth-Place LA GUAIRA, ÉTAT DE LA GUAIRA : VENEZUELA
LA GUAIRA, ÉTAT DE LA GUAIRA
LA GUAIRA, VENEZUELA
LA GUAIRA, VENEZUELA
LA GUAIRA STATE, LA GUAIRA, VENEZUELA
LA GUAIRA
VENEZUELA
Position DEUXIèME VICE-PRéSIDENTE DU TSJ DE 2015 AU 24 FéVRIER 2017
ANCIENNE MEMBRE DE LA CHAMBRE éLECTORALE ET DE LA CHAMBRE PLéNIèRE DE LA COUR SUPRêME
VICE-PRéSIDENTE DE LA COUR SUPRêME DU 24 FéVRIER 2017 AU 12 JUIN 2020
ANCIENNE PRéSIDENTE DE LA CHAMBRE éLECTORALE DE LA COUR SUPRêME. ANCIENNE PRéSIDENTE DU CONSEIL éLECTORAL NATIONAL. ANCIENNE MEMBRE DE LA CHAMBRE éLECTORALE ET DE LA CHAMBRE PLéNIèRE DE LA COUR SUPRêME, DEUXIèME VICE-PRéSIDENTE DU TSJ ET VICE-PRéSIDENTE DE LA COUR SUPRêME.
FORMER PRESIDENT OF THE ELECTORAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA). FORMER CHAIRWOMAN OF THE NATIONAL ELECTORAL COUNCIL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)), APPOINTED ON 13 JUNE 2020. FORMER MEMBER OF THE ELECTORAL CHAMBER AND PLENARY CHAMBER OF THE SUPREME COURT, SECOND VICE-CHAIRWOMAN OF THE SUPREME COURT FROM 2015 UNTIL 24 FEBRUARY 2017, VICE-CHAIRWOMAN OF THE SUPREME COURT FROM 24 FEBRUARY 2017 UNTIL 12 JUNE 2020.
ANCIENNE PRéSIDENTE DU CONSEIL éLECTORAL NATIONAL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL – CNE), POSTE AUQUEL ELLE A éTé NOMMéE LE 13 JUIN 2020.
ANCIENNE PRéSIDENTE DE LA CHAMBRE éLECTORALE DE LA COUR SUPRêME (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA – TSJ)
PRESIDENT (2020-)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-09-04
Modified At 2024-10-07
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address EDO MIRANDA, EDO MIRANDA, VEN
LOS TEQUES, EDO MIRANDA
Topics JUDGE
SANCTIONED ENTITY
Notes NUMéRO DE CARTE D’IDENTITé: V-6978710
PRESIDENT OF THE NATIONAL ELECTORAL COUNCIL OF VENEZUELA
FORMER PRESIDENT OF THE ELECTORAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ)). FORMER CHAIRWOMAN OF THE NATIONAL ELECTORAL COUNCIL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)), APPOINTED ON 13 JUN 2020. FORMER MEMBER OF THE ELECTORAL CHAMBER AND PLENARY CHAMBER OF THE SUPREME COURT, SECOND VICE-CHAIRWOMAN OF THE SUPREME COURT FROM 2015 UNTIL 24 FEB 2017, VICE-CHAIRWOMAN OF THE SUPREME COURT FROM 24 FEB 2017 UNTIL 12 JUN 2020. AS A MEMBER OF THE ELECTORAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT, INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE IS RESPONSIBLE FOR THE ACTIONS TAKEN AGAINST THE THEN NEWLY ELECTED NATIONAL ASSEMBLY IN DEC 2015, RESULTING IN THE IMPOSSIBILITY FOR THE NATIONAL ASSEMBLY TO EXERT ITS LEGISLATIVE POWER. MOREOVER, SHE ACCEPTED HER APPOINTMENT AS THE CHAIRWOMAN OF THE CNE IN JUN 2020 BY THE SUPREME COURT ALTHOUGH THIS PREROGATIVE BELONGS TO THE NATIONAL ASSEMBLY. IN THAT ROLE SHE PREPARED AND SUPERVISED THE NON-DEMOCRATIC ELECTIONS OF THE NATIONAL ASSEMBLY HELD ON 6 DEC 2020 AND PARTICIPATED IN THE CHANGE OF 30 JUN 2020 TO THE ELECTORAL NORMS FOR THOSE ELECTIONS, WITHOUT FORMALLY LEAVING THE SUPREME COURT (TEMPORARY PERMIT TO INTEGRATE THE CNE). AFTER THE RENEWAL OF THE CNE IN MAY 2021, SHE RETURNED TO THE SUPREME COURT. HER ACTIONS HAVE THEREFORE UNDERMINED DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN VENEZUELA.
ANCIENNE PRéSIDENTE DE LA CHAMBRE éLECTORALE DE LA COUR SUPRêME (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA — TSJ). ANCIENNE PRéSIDENTE DU CONSEIL éLECTORAL NATIONAL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL — CNE), POSTE AUQUEL ELLE A éTé NOMMéE LE 13 JUIN 2020. ANCIENNE MEMBRE DE LA CHAMBRE éLECTORALE ET DE LA CHAMBRE PLéNIèRE DE LA COUR SUPRêME, DEUXIèME VICE-PRéSIDENTE DU TSJ DE 2015 AU 24 FéVRIER 2017 ET VICE-PRéSIDENTE DE LA COUR SUPRêME DU 24 FéVRIER 2017 AU 12 JUIN 2020. EN TANT QUE MEMBRE DE LA CHAMBRE éLECTORALE DE LA COUR SUPRêME, INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE EST RESPONSABLE DES ACTIONS MENéES CONTRE L’ASSEMBLéE NATIONALE NOUVELLEMENT éLUE EN DéCEMBRE 2015, QUI ONT ENTRAîNé L’IMPOSSIBILITé POUR L’ASSEMBLéE NATIONALE D’EXERCER SON POUVOIR LéGISLATIF. DE PLUS, ELLE A ACCEPTé D’êTRE NOMMéE PRéSIDENTE DU CNE EN JUIN 2020 PAR LA COUR SUPRêME, BIEN QUE CETTE PRéROGATIVE APPARTIENNE à L’ASSEMBLéE NATIONALE. EN CETTE QUALITé, ELLE A ASSURé LA PRéPARATION ET LA SUPERVISION DES éLECTIONS NON DéMOCRATIQUES DE L’ASSEMBLéE NATIONALE QUI SE SONT TENUES LE 6 DéCEMBRE 2020 ET A PARTICIPé à LA MODIFICATION DES RèGLES éLECTORALES INTERVENUE LE 30 JUIN 2020 EN VUE DE CES éLECTIONS, SANS OFFICIELLEMENT QUITTER LA COUR SUPRêME (AUTORISATION TEMPORAIRE D’INTéGRER LE CNE). APRèS LE RENOUVELLEMENT DU CNE EN MAI 2021, ELLE EST REVENUE à LA COUR SUPRêME. SES ACTIONS ONT DONC PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU VENEZUELA.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29363
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3473

9 Sanctions

Sanction Caption VEN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6156.56

Start Date: 2022-11-12
Listing Date: 2022-11-11
Country: Belgium

Entity: Q59284725

Program: VEN

Reason: 2022/2194 (OJ L292)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2194
Sanction Caption Venezuela
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 50

Country: Canada

Entity: Q59284725

Program: Venezuela

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44425

Start Date: 2023-01-24 2021-11-24 2021-03-19
Listing Date: 2023-01-24 2021-11-24 2021-03-19
Country: Switzerland

Entity: Q59284725

Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption VEN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6156.56

Start Date: 2022-11-12
Listing Date: 2022-11-11
Country: European Union

Entity: Q59284725

Program: VEN

Reason: 2022/2194 (OJ L292)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2194
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q59284725

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515
Sanction Caption (UE) 2022/2194 du 10/11/2022 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6156.56

Country: France

Entity: Q59284725

Program: (UE) 2021/275 du 22/02/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2021/1959 du 11/11/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2022/2194 du 10/11/2022 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)

Reason: Ancienne présidente de la chambre électorale de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ). Ancienne présidente du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE), poste auquel elle a été nommée le 13 juin 2020. Ancienne membre de la chambre électorale et de la chambre plénière de la Cour suprême, deuxième vice-présidente du TSJ de 2015 au 24 février 2017 et vice-présidente de la Cour suprême du 24 février 2017 au 12 juin 2020. En tant que membre de la chambre électorale de la Cour suprême, Indira Maira Alfonzo Izaguirre est responsable des actions menées contre l’Assemblée nationale nouvellement élue en décembre 2015, qui ont entraîné l’impossibilité pour l’Assemblée nationale d’exercer son pouvoir législatif. De plus, elle a accepté d’être nommée présidente du CNE en juin 2020 par la Cour suprême, bien que cette prérogative appartienne à l’Assemblée nationale. En cette qualité, elle a assuré la préparation et la supervision des élections non démocratiques de l’Assemblée nationale qui se sont tenues le 6 décembre 2020 et a participé à la modification des règles électorales intervenue le 30 juin 2020 en vue de ces élections, sans officiellement quitter la Cour suprême (autorisation temporaire d’intégrer le CNE). Après le renouvellement du CNE en mai 2021, elle est revenue à la Cour suprême. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q59284725

Provisions: (UE) 2021/275 du 22/02/2021; (UE) 2021/1959 du 11/11/2021; (UE) 2022/2194 du 10/11/2022

Reason: Ancienne présidente de la chambre électorale de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ). Ancienne présidente du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE), poste auquel elle a été nommée le 13 juin 2020. Ancienne membre de la chambre électorale et de la chambre plénière de la Cour suprême, deuxième vice-présidente du TSJ de 2015 au 24 février 2017 et vice-présidente de la Cour suprême du 24 février 2017 au 12 juin 2020. En tant que membre de la chambre électorale de la Cour suprême, Indira Maira Alfonzo Izaguirre est responsable des actions menées contre l’Assemblée nationale nouvellement élue en décembre 2015, qui ont entraîné l’impossibilité pour l’Assemblée nationale d’exercer son pouvoir législatif. De plus, elle a accepté d’être nommée présidente du CNE en juin 2020 par la Cour suprême, bien que cette prérogative appartienne à l’Assemblée nationale. En cette qualité, elle a assuré la préparation et la supervision des élections non démocratiques de l’Assemblée nationale qui se sont tenues le 6 décembre 2020 et a participé à la modification des règles électorales intervenue le 30 juin 2020 en vue de ces élections, sans officiellement quitter la Cour suprême (autorisation temporaire d’intégrer le CNE). Après le renouvellement du CNE en mai 2021, elle est revenue à la Cour suprême. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 29363

Country: United States

Entity: Q59284725

Program: SDN List

Provisions: Block
VENEZUELA

Reason: Executive Order 13692 (Venezuela)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRDLX05

Start Date: 2020-09-04
Listing Date: 2020-09-04
Country: United States

Entity: Q59284725

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name INDIRA BARIEVA
First Name INDIRA
Last Name BARIEVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-05-14
Birth-Place OMSK TOWN
First Seen 2024-03-05
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender FEMALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-106882

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-05
Sanction Last Change 2024-03-05
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/106882

Country: Russia

Entity: interpol-red-2018-106882

Program: Red Notice

Reason: participation in terrorist organization, getting trained with the purpose of terrorist activity

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name INDIRA RAMAZANOVA
First Name INDIRA
Last Name RAMAZANOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-11-26
Birth-Place MOLODOI TUD VILLAGE
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender FEMALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.70
Eye-Color BROH
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-18486

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2021/18486

Country: Russia

Entity: interpol-red-2021-18486

Program: Red Notice

Reason: Participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name INDIRA YAKHYAEVA
First Name INDIRA
Last Name YAKHYAEVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-12-27
Birth-Place MAKHACHKALA TOWN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender FEMALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-8328

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2021/8328

Country: Russia

Entity: interpol-red-2021-8328

Program: Red Notice

Reason: Organization of activity of the terrorist organization; participation in activity of an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name INDIRA MARTELL
First Name INDIRA
Last Name MARTELL
Country UNITED STATES
Birth Date 1966-10-13
Position PHARMACY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2016-08-18
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 7007, MARIANNA, FL 32447
MARIANNA, FL 32447, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2016-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-indira-martell-32447-marianna

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR5WKDL

Start Date: 2016-09-26
Listing Date: 2017-07-27
Country: United States

Entity: us-fed-excl-indira-martell-32447-marianna

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR54NR9

Start Date: 2016-08-18
Listing Date: 2016-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-indira-martell-32447-marianna

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name INDIRA MULLIGAN
First Name INDIRA
Last Name MULLIGAN
Country UNITED STATES
Birth Date 1964-07-08
Position OWNER/OPERATOR (AMBULANCE COMPANY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2010-01-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 209 PIEDMONT RD, COLUMBUS, OH 43214
COLUMBUS, OH 43214, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2010-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-indira-mulligan-43214-columbus

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3QZ5T

Start Date: 2010-03-15
Listing Date: 2010-03-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-indira-mulligan-43214-columbus

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QZ5T

Start Date: 2010-01-20
Listing Date: 2010-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-indira-mulligan-43214-columbus

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).