Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1982 10 25

ID Number	AB0664715 058117566 2000033042660
Profile Type	PERSON
Name	CAVCALIUC GHEORGHE PETRU GHEORGHE PETRU CAVCALIUC GHEORGHE CAVCALIUC
First Name	GHEORGHE PETRU GHEORGHE
Last Name	CAVCALIUC CAVCALIUC
Country	MOLDOVA
Nationality	ROMANIA MOLDOVA
Birth Date	1982-10-25
Birth-Place	MICăUțI, MOLDOVA MICăUțI, MOLDOVA, REPUBLIC OF VILLAGE DE MICăUțI, COMTé DE STRășENI : MOLDAVIE SATUL MICăUţI, RAIONUL STRășENI VILLAGE DE MICăUțI, COMTé DE STRășENI
Position	POLITICIAN HOMME POLITIQUE HOMME POLITIQUE, PRéSIDENT DU PARTI POLITIQUE “CONSTRUISONS L’EUROPE à LA MAISON” [“BUILDING EUROPE AT HOME PARTY” (PACE)], ANCIEN CHEF ADJOINT DE L'INSPECTION GéNéRALE DE LA POLICE PRéSIDENT DU PARTI POLITIQUE “CONSTRUISONS L'EUROPE à LA MAISON” (“BUILDING EUROPE AT HOME PARTY”) (PACE) PRESIDENT OF THE (MOLDOVAN) POLITICAL PARTY “BUILDING EUROPE AT HOME PARTY” (PACE, PARTIDUL ACASă CONSTRUIM EUROPA); FORMER DEPUTY HEAD OF THE GENERAL POLICE INSPECTORATE ANCIEN CHEF ADJOINT DE L'INSPECTION GéNéRALE DE LA POLICE
First Seen	2023-05-31
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2023-06-28
Modified At	2024-05-22
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS RISE MOLDOVA PEOPLE OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	GHEORGHE PETRU CAVCALIUC IS THE FORMER DEPUTY HEAD OF THE GENERAL POLICE INSPECTORATE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. HE IS KNOWN FOR HAVING ORGANISED AND PARTICIPATED IN THE VIOLENT PROTESTS OF OCT 2022, ALONGSIDE ILAN SHOR. HE HAS USED HIS CONNECTIONS WITHIN THE GENERAL POLICE INSPECTORATE TO RECRUIT FORMER POLICE OFFICERS AND CREATE A PARAMILITARY GROUP TO “PROTECT” THE VIOLENT DEMONSTRATORS AGAINST THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. IN THIS CONTEXT, HE HAS FOUNDED A SO-CALLED “SHADOW GOVERNMENT” WITH THE AIM OF REPLACING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. BY DIRECTING AND PLANNING VIOLENT DEMONSTRATIONS, GHEORGHE CAVCALIUC IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA, AND THE DEMOCRACY, THE RULE OF LAW, STABILITY AND SECURITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. STATE IDENTIFICATION NUMBER (IDNP): 2000033042660 (REPUBLIC OF MOLDOVA) NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL (IDNP): 2000033042660 (RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE) FORMER DEPUTY HEAD OF THE GENERAL POLICE INSPECTORATE FUNCTION: POLITICIAN, PRESIDENT OF THE POLITICAL PARTY “BUILDING EUROPE AT HOME PARTY” (PACE) GHEORGHE PETRU CAVCALIUC EST L’ANCIEN CHEF ADJOINT DE L’INSPECTION GéNéRALE DE LA POLICE DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. IL EST CONNU POUR AVOIR ORGANISé LES VIOLENTES MANIFESTATIONS D’OCTOBRE 2022 ET Y AVOIR PARTICIPé, AUX CôTéS D’ILAN SHOR. IL A UTILISé SES RELATIONS AU SEIN DE L’INSPECTION GéNéRALE DE LA POLICE POUR RECRUTER D’ANCIENS OFFICIERS DE POLICE ET CRéER UN GROUPE PARAMILITAIRE AFIN DE “PROTéGER” LES MANIFESTANTS VIOLENTS CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. DANS CE CONTEXTE, IL A FONDé UN “GOUVERNEMENT FICTIF” DANS LE BUT DE REMPLACER LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. EN DIRIGEANT ET EN ORGANISANT DES MANIFESTATIONS VIOLENTES, GHEORGHE CAVCALIUC EST RESPONSABLE D’ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, AINSI QUE LA DéMOCRATIE, L’éTAT DE DROIT, LA STABILITé ET LA SéCURITé EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE.
SourceUrl	https://profiles.rise.md/profile.php?id=200623074627 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6658

7 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10155.77 Start Date: 2024-04-30 Listing Date: 2024-04-29 Country: Belgium Entity: NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr Program: MDA Reason: 2024/1243 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243

2. Sanction Caption: Moldova

Sanction Caption	Moldova
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 6 Country: Canada Entity: NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr Program: Moldova Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 28 J...

Sanction Caption	Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62631 Start Date: 2024-03-05 2023-06-28 2024-05-22 Listing Date: 2024-03-05 2023-06-28 2024-05-22 Country: Switzerland Entity: NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr Program: Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10155.77 Start Date: 2024-04-30 Listing Date: 2024-04-29 Country: European Union Entity: NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr Program: MDA Reason: 2024/1243 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2024/1243 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-05-31
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.10155.77 Country: France Entity: NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr Program: (UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Gheorghe Petru Cavcaliuc est l’ancien chef adjoint de l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie. Il est connu pour avoir organisé les violentes manifestations d’octobre 2022 et y avoir participé, aux côtés d’Ilan Shor. Il a utilisé ses relations au sein de l’Inspection générale de la police pour recruter d’anciens officiers de police et créer un groupe paramilitaire afin de “protéger” les manifestants violents contre le gouvernement de la République de Moldavie. Dans ce contexte, il a fondé un “gouvernement fictif” dans le but de remplacer le gouvernement démocratiquement élu de la République de Moldavie. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, Gheorghe Cavcaliuc est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr Provisions: (UE) 2023/1045 du 30/05/2023; (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 Reason: Gheorghe Petru Cavcaliuc est l’ancien chef adjoint de l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie. Il est connu pour avoir organisé les violentes manifestations d’octobre 2022 et y avoir participé, aux côtés d’Ilan Shor. Il a utilisé ses relations au sein de l’Inspection générale de la police pour recruter d’anciens officiers de police et créer un groupe paramilitaire afin de “protéger” les manifestants violents contre le gouvernement de la République de Moldavie. Dans ce contexte, il a fondé un “gouvernement fictif” dans le but de remplacer le gouvernement démocratiquement élu de la République de Moldavie. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, Gheorghe Cavcaliuc est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-06-07
Link Last Change	2023-06-07
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: cofondator Subject: NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr Object Object Caption: AO Clubul Sportiv de Armwresling a Sportivilor cu Epoleţi „Scorpion” Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics RISE Moldova People of interest Object Dates Object First Seen: 2023-06-07 Object Last Change: 2023-12-22 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties

2. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-06-07
Link Last Change	2023-06-07
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: cofondator Subject: NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr Object Object Caption: AO Bunici Grijulii Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics RISE Moldova People of interest Object Dates Object First Seen: 2023-06-07 Object Last Change: 2023-12-22 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties

2. Sergey Sergeevich ZORIN

Alias	Зорин Сергей Сергеевич Зорін Сергій Сергійович Сергей Сергеевич Зорин ZORIN SERGEY ЗОРИН Сергей Сергеевич
ID Number	1166487 7503 78809 X-115531
Profile Type	PERSON
Name	Зорін Сергій Сергійович SERGEY ZORIN Сергей Сергеевич ЗОРИН SERGEJ SERGEJEVITJ ZORIN セルゲイ・ゾリン SERGEY SERGEEVICH ZORIN ZORIN SERHII SERHIIOVYCH ZORIN SERGEY SERGEEVICH
First Name	SERGEY Сергей SERGEY SERGEEVICH
Last Name	ZORIN ZORIN ЗОРИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-10-25
Position	MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORIZED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION COMMANDANT DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ロシア連邦第35諸兵科連合軍第64独立自動車化狙撃旅団少佐 Військовослужбовець 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації (в/ч 51460, Князє-Волконське)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-03
Modified At	2022-06-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PASSPORT NUMBER: 7503 78809; DATE OF ISSUE: 2.3.2003 SERGEY SERGEEVICH ZORIN EST COMMANDANT DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A TUé, VIOLé ET TORTURé DES CIVILS à BOUTCHA, UKRAINE. CES ATROCITéS CONSTITUENT DES CRIMES CONTRE L’HUMANITé ET DES CRIMES DE GUERRE. IL A DIRIGé LES OPéRATIONS DE SON UNITé MILITAIRE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE. ENTITY-BASED ID: 1166487 SERGEY SERGEEVICH ZORIN IS A MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH REPORTEDLY KILLED, RAPED AND TORTURED CIVILIANS IN BUCHA, UKRAINE. THESE ATROCITIES MAY CONSTITUTE CRIMES AGAINST HUMANITY AND WAR CRIMES. HE WAS LEADING THE ACTIONS OF HIS MILITARY UNIT. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION N° PASSEPORT : 7503 78809 : DATE DE DéLIVRANCE: 2.3.2003, AUTRE IDENTITé : X-115531 : NUMéRO PERSONNEL NATIONAL, 1166487 : MATRICULE ID NUMBER: X-115531
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4833

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8277.75 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: NK-TjFfZDQKxqbmezEs2r6Tvo Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 892 Country: Canada Entity: NK-TjFfZDQKxqbmezEs2r6Tvo Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 55130 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: NK-TjFfZDQKxqbmezEs2r6Tvo Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8277.75 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: NK-TjFfZDQKxqbmezEs2r6Tvo Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-TjFfZDQKxqbmezEs2r6Tvo Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/878 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-TjFfZDQKxqbmezEs2r6Tvo Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Sergey Sergeevich Zorin est commandant de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Il est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 559 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: NK-TjFfZDQKxqbmezEs2r6Tvo Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-TjFfZDQKxqbmezEs2r6Tvo Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 Reason: Sergey Sergeevich Zorin est commandant de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Il est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-TjFfZDQKxqbmezEs2r6Tvo Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Blokhin Yevhen Oleksandrovych

Alias	Блохін Євген Олександрович Блохин Евгений Александрович BLOKHIN EVGENII
Inn-Code	910217578415
Profile Type	PERSON
Name	Блохін Євген Олександрович BLOKHIN YEVHEN OLEKSANDROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-10-25
First Seen	2024-01-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 851/2023

Sanction Caption	851/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-23 End Date: 2028-12-23 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-cZMqmZsfSXDX5wHeuecgWb Program: 851/2023 Provisions: обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним спектром України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8512023-49337 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Dmitriy Gennadyevich LEVIN

Alias	Дмитрий Геннадьевич Левин ЛЕВИН Дмитрий Геннадьевич Левін Дмитро Геннадійович Левин Дмитрий Геннадьевич LEVIN DMITRIJ
ID Number	У-268857 0804 98883 1103126
Profile Type	PERSON
Name	DMITRIY GENNADYEVICH LEVIN Левін Дмитро Геннадійович DMITRIY GENNADIEVICH LEVIN DMITRIJ GENNADJEVITJ LEVIN Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН ドミートリー・レヴィン DMITRIY LEVIN LEVIN DMYTRO HENNADIIOVYCH LEVIN DMITRIY GENNADYEVICH
First Name	Дмитрий DMITRIY DMITRIY GENNADYEVICH DMITRIY GENNADIEVICH
Last Name	LEVIN ЛЕВИН LEVIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-10-25
Position	MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORIZED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION COMMANDANT DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ロシア連邦第35諸兵科連合軍第64独立自動車化狙撃旅団少佐 Військовослужбовець 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації (в/ч 51460, Князє-Волконське)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-03
Modified At	2022-06-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	N° PASSEPORT : 0804 98883 : DATE DE DéLIVRANCE: 30.6.2003, AUTRE IDENTITé : У-268857 : NUMéRO PERSONNEL NATIONAL, 1103126 : MATRICULE ENTITY-BASED ID: 1103126 ID NUMBER: У-268857 DMITRIY GENNADYEVICH LEVIN EST COMMANDANT DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A TUé, VIOLé ET TORTURé DES CIVILS à BOUTCHA, UKRAINE. CES ATROCITéS CONSTITUENT DES CRIMES CONTRE L’HUMANITé ET DES CRIMES DE GUERRE. IL A DIRIGé LES OPéRATIONS DE SON UNITé MILITAIRE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE. MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION PASSPORT NUMBER: 0804 98883; DATE OF ISSUE: 30.6.2003 DMITRIY GENNADYEVICH LEVIN IS A MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH REPORTEDLY KILLED, RAPED AND TORTURED CIVILIANS IN BUCHA, UKRAINE. THESE ATROCITIES MAY CONSTITUTE CRIMES AGAINST HUMANITY AND WAR CRIMES. HE WAS LEADING THE ACTIONS OF HIS MILITARY UNIT. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4829

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8275.77 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: NK-g5tFBBKtNWXfYcWPzLnaL2 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 890 Country: Canada Entity: NK-g5tFBBKtNWXfYcWPzLnaL2 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 55106 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: NK-g5tFBBKtNWXfYcWPzLnaL2 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8275.77 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: NK-g5tFBBKtNWXfYcWPzLnaL2 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-g5tFBBKtNWXfYcWPzLnaL2 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/878 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-g5tFBBKtNWXfYcWPzLnaL2 Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Dmitriy Gennadyevich Levin est commandant de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Il est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 557 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: NK-g5tFBBKtNWXfYcWPzLnaL2 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-g5tFBBKtNWXfYcWPzLnaL2 Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 Reason: Dmitriy Gennadyevich Levin est commandant de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Il est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-g5tFBBKtNWXfYcWPzLnaL2 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active