SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Ustinov

Alias Александр Николаевич УСТИНОВ
УСТИНОВ Александр Николаевич
Profile Type PERSON
Name Александр Николаевич УСТИНОВ
USTINOV ALEXANDER NIKOLAEVICH
ALEXANDR USTINOV
ALEXANDER NIKOLAEVICH USTINOV
First Name ALEXANDER
Александр
ALEXANDER NIKOLAEVICH
Middle Name NIKOLAEVICH
Last Name USTINOV
USTINOV
УСТИНОВ
Position GENERAL DIRECTOR OF JSC MACHINE-BUILDING PLANT ARSENAL
DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC MACHINE-BUILDING PLANT ARSENAL (USINE DE CONSTRUCTIONS MéCANIQUES ARSENAL)
First Seen 2024-02-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ALEXANDER USTINOV IS A GENERAL DIRECTOR OF THE RUSSIAN MILITARY INDUSTRY COMPANY JSC MACHINE-BUILDING PLANT ARSENAL. THE COMPANY IS A SUBJECT OF RUSSIAN STATE DEFENCE ORDERS AND IS ENGAGED IN THE PRODUCTION OF LOTOS RECONNAISSANCE SATELLITES AND AK-176M NAVAL GUNS. LOTOS IS USED BY THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION DURING RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE FOR TARGET IDENTIFICATION AND AK-176M NAVAL GUNS ARE INSTALLED IN THE RUSSIAN NAVY SHIPS THAT SHELL UKRAINIAN TROOPS. THEREFORE, ALEXANDER USTINOV IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC MACHINE-BUILDING PLANT ARSENAL
ALEXANDER USTINOV EST DIRECTEUR GéNéRAL D’UNE ENTREPRISE DE L’INDUSTRIE MILITAIRE RUSSE, JSC MACHINE-BUILDING PLANT ARSENAL (USINE DE CONSTRUCTIONS MéCANIQUES ARSENAL). CETTE ENTREPRISE EST SOUMISE AUX COMMANDES DE DéFENSE DE L’ÉTAT RUSSE ET ELLE EST ENGAGéE DANS LA PRODUCTION DES SATELLITES D’OBSERVATION LOTOS AINSI QUE DES CANONS NAVALS AK-176M. LOTOS EST UTILISé PAR LES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE AFIN D’IDENTIFIER DES CIBLES, ET LES CANONS NAVALS AK-176M SONT INSTALLéS SUR LES NAVIRES DE LA MARINE RUSSE QUI BOMBARDENT LES TROUPES UKRAINIENNES. PAR CONSéQUENT, ALEXANDER USTINOV APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, IL APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7253

5 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11192.41

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-9gRYEM3wLhaKBPxFEd3Byf

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72978

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-9gRYEM3wLhaKBPxFEd3Byf

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11192.41

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-9gRYEM3wLhaKBPxFEd3Byf

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-9gRYEM3wLhaKBPxFEd3Byf

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-9gRYEM3wLhaKBPxFEd3Byf

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Alexander Ustinov est directeur général d’une entreprise de l’industrie militaire russe, JSC Machine-Building Plant Arsenal (usine de constructions mécaniques Arsenal). Cette entreprise est soumise aux commandes de défense de l’État russe et elle est engagée dans la production des satellites d’observation Lotos ainsi que des canons navals AK-176M. Lotos est utilisé par les forces armées de la Fédération de Russie dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine afin d’identifier des cibles, et les canons navals AK-176M sont installés sur les navires de la marine russe qui bombardent les troupes ukrainiennes. Par conséquent, Alexander Ustinov apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Registration Number MJT6QY7BYB89
Alias VLADIMIR USTINOV
УСТИНОВ Владимир Васильевич
Влади́мир Васи́льевич Усти́нов
VLADIMIR VASILEVICH USTINOV
VLADIMIR VASILIEVICH USTINOV
Устінов Володимир Васильович
USTINOV VLADIMIR
Устинов Володимир Васильович
VOLODYMYR VASYLYOVYCH USTYNOV
VLADIMIR VASILYEVIç USTINOV
Устинов, Владимир Васильевич
WLADIMIR USTINOW
Устинов Владимир Васильевич
VLADIMIR USTINOV
УСТИНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Владимир Васильевич Устинов
弗拉基米尔·乌斯蒂诺夫
弗拉基米尔·乌斯季诺夫
Profile Type PERSON
Name ウラジーミル・ウスチノフ
VLADIMIR VASILYEVICH USTINOV
Устінов Володимир Васильович
فلاديمير أوستينوف
VLADIMIR VASILYEVICH USTINOV
USTINOV VOLODYMYR VASYLOVYCH
VLADIMIR VASILEVITSJ OESTINOV
VLADIMIR VASILYEVICH USTINOV
VLADIMIR VASSILJEVITš USTINOV
VLADIMIR USTINOV
VLADIMIR VASIL USTINOV
WLADIMIR WASSILJEWITSCH USTINOW
IGOR KRASNOV
Устинов Володимир Васильович
弗拉基米爾·烏斯季諾夫
Уладзімір Васільевіч Усцінаў
ولادیمیر اوستینوف
USTINOV, VLADIMIR VASILYEVICH
블라디미르 우스티노프
USTINOV VLADIMIR VASILYEVICH
Владимир Васильевич Устинов
VLADIMIR OUSTINOV
First Name VLADIMIR VASILYEVICH
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR VASILYEVICH
Владимир
Middle Name Васильевич
VASILYEVICH
Last Name USTINOV
Устинов
USTINOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1953-02-25
Birth-Place NIKOLAYEVSK-ON-AMUR, RUSSIA
NIKOLAYEVSK-ON-AMUR, RUSSIAN FEDERATION
NIKOLAYEVSK-ON-AMUR RUSSIA
Російська Федерація, м. Ніколаєвськ-на-Амурі
Ніколаєвськ-на-Амурі, РФ
NIKOLAYEVSK-ON-AMUR
Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, РСФСР, СССР
NIKOLAYEVSK-ON-AMUR, KHABAROVSK REGION, NIKOAEVSKIY DISTRICT, RUSSIA
Position повноважний представник президента РФ в Південному федеральному окрузі
уповноважений представник президента Російської Федерації у Південному федеральному окрузі
з травня 2008 р. – уповноважений представник президента РФ у Південному ФО
діючий державний радник РФ першого класу
полномочный представитель президента в Южном федеральном округе
повноважний представник Президента РФ в Південному федеральному окрузі
MINISTER OF JUSTICE (2006-2008)
MEMBER OF RUSSIAN SECURITY COUNCIL AND PRESIDENTIAL PLENIPOTENTIARY ENVOY TO THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
PROSECUTOR GENERAL OF RUSSIA (2000-2006)
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-19
Created At 2022-03-15
Modified At 2024-10-14
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL; PRESIDENTIAL PLENIPOTENTIARY ENVOY TO THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из информации, опубликованной в открытых источниках, подозревается в том, что на посту генпрокурора (2000–2006 годах) принимал неправомерные политически мотивированные решения в интересах группы лиц в руководстве РФ, использовал свою должность для вмешательства в ход дел. Среди прочего, Устинов, предположительно, осуществлял надзор за производством уголовных дел, расследовавшихся с нарушениями законности, в том числе дел, связанных с терроризмом на Северном Кавказе, дела о захвате «Норд-Оста», расследования террористических актов в Москве и Волгодонске, расследования гибели подводной лодки «Курск». Устинов также подозревается в возбуждении незаконных уголовных дел против российских бизнесменов, оказавшихся в конфликтных отношениях с властью, например, в отношении Бориса Березовского, Владимира Гусинского и совладельцев ЮКОСа.
AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
PRESIDENTIAL ENVOY TO THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION.
PLENIPOTENTIARY OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
Возможные нарушения закона | В действиях Владимира Устинова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 299.3 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела», то есть незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности, либо из корыстной или иной личной заинтересованности, и повлекло прекращение предпринимательской деятельности, либо причинение крупного ущерба. | — Ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования», то есть осуществление систематического вмешательства в деятельность суда. | — Ст. 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства. | — Ст. 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» в форме насильственного удержания власти вопреки требованиям Конституции Российской Федерации и других федеральных законов Российской Федерации, умышленное незаконное ограничение гарантированных Конституцией политических прав и свобод граждан, в том числе права на выборы, на свободу собраний и митингов, на свободу слова.
Summary PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36397
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24143
https://peps.dossier.center/person/39-ustinov/

17 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-10
Country: Australia

Entity: Q1138430

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 16 June 2017, re-listed 10 Jun 2020 and 29 March 2021 and 10 June 2023

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 104

Country: Canada

Entity: Q1138430

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0843

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-20
Country: United Kingdom

Entity: Q1138430

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Vladimir Vasilyevich USTINOV is a member of the Russian Security Council (RSC) and Presidential Plenipotentiary Envoy to the Southern Federal District. The RSC has been involved actively in decision-making about Russian policy towards Ukraine. On 21 February 2022, the RSC supported a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. USTINOV has therefore been responsible for, provided support to, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0843

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q1138430

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Vladimir Vasilyevich USTINOV is a member of the Russian Security Council (RSC) and Presidential Plenipotentiary Envoy to the Southern Federal District. The RSC has been involved actively in decision-making about Russian policy towards Ukraine. On 21 February 2022, the RSC supported a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. USTINOV has therefore been responsible for, provided support to, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-09-28
Country: New Zealand

Entity: Q1138430

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the Security Council of the Russian Federation

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24143

Country: United States

Entity: Q1138430

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36397

Country: United States

Entity: Q1138430

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q1138430

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q1138430

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q1138430

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q1138430

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q1138430

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q1138430

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
Country: Ukraine

Entity: Q1138430

Program: 637/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q1138430

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q1138430

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN9481

Start Date: 2022-04-06
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q1138430

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name VLADIMIR VASILYEVICH USTINOV
First Name VLADIMIR VASILYEVICH
Last Name USTINOV
Country RUSSIA
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2018-04-06
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJL8

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: usgsa-s4mr6cjl8

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view