Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Russian soviet federative socialist republic

Registration Number	LRMQF5QBVHM5
Alias	UTYASHEVA RIMMA Үтәшева Римма Әмир кызы Утяшева Римма Амировна УТЯШЕВА РИММА АМИРОВНА Утяшева Римма Амирівна
Profile Type	PERSON
Name	Утяшева Римма Амирівна 里玛·乌佳舍娃 Римма Амировна УТЯШЕВА RIMMA AMIROVNA UTIASJEVA UTIASHEVA RYMMA AMYRIVNA RIMMA AMIROVNA UTYASHEVA Утяшева, Римма Амировна RIMMA UTYASHEVA RIMMA AMIROVNA UTYASHEVA Римма Амировна Утяшева リンマ・ウチャシェヴァ RIMMA AMIROVNA UTYASHEVA UTYASHEVA RIMMA AMIROVNA UTYASHEVA, RIMMA AMIROVNA Утяшева Римма Амірівна
First Name	Римма RIMMA RIMMA AMIROVNA RIMMA AMIROVNA
Middle Name	Амировна AMIROVNA
Last Name	UTYASHEVA Утяшева УТЯШЕВА Утяшев UTYASHEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1952-01-03
Birth-Place	SABAY Російська Федерація RUSSIAN SOVIET FEDERATIVE SOCIALIST REPUBLIC SABAY RUSSIA
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION ロシア連邦国家院議員 Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, член політичної партії "Єдина Росія"
First Seen	2022-05-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-07-21
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3853 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35502

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q108897053 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7151.49 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q108897053 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 435 Country: Canada Entity: Q108897053 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 48675 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q108897053 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7151.49 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q108897053 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108897053 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q108897053 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0513 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q108897053 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0513 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q108897053 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 440 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q108897053 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q108897053 Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q108897053 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35502 Country: United States Entity: Q108897053 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q108897053 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93WG Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q108897053 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Alexander Vyacheslavovich KURENKOV

Registration Number	JGMTENE2DRG7
Alias	KURENKOV ALEXANDER VYACHESLAVOVICH Александр Вячеславович Куренков ALEXANDER KURENKOV Куренков Александр Вячеславович ALEXANDER VIACHESLáVOVICH KURENKOV アレクサンダー・クレンコフ ALEXANDER VYACHESLAVOVICH KURENKOV Куренков Олександр В’ячеславович ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH KURENKOV КУРЕНКОВ Александр Вячеславович ALEKSANDR VJATJESLAVOVITJ KURENKOV KURENKOV ALEKSANDR ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH KURENKOV ALEKSANDER VYACHESLAVOVICH KURENKOV 亚历山大·维亚切斯拉夫维奇·库连科夫
Profile Type	PERSON
Name	Куренков Олександр В'ячеславович ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH KURENKOV アレクサンドル・クレンコフ KURENKOV OLEKSANDR VIACHESLAVOVYCH ALEXANDER VYACHESLAVOVICH KURENKOV ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH KURENKOV ALEXANDRE KOURENKOV 亚历山大·库连科夫 Куренков Александр Вячеславович ALEXANDER VYACHESLAVOVICH KURENKOV ALEKSANDR KURENKOV Куренков Олександр В’ячеславович ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH KURENKOV Александр Вячеславович Куренков KURENKOV, ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH ALEXANDER KURENKOV Александр Вячеславович КУРЕНКОВ Аляксандр Вячаслававіч Куранкоў KURENKOV ALEXANDER VYACHESLAVOVICH
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR Александр ALEXANDER VYACHESLAVOVICH ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH
Middle Name	VYACHESLAVOVICH Вячеславович
Last Name	KURENKOV Куренков КУРЕНКОВ KURENKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-06-02
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION SOFRINO Пушкинский район MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN SOVIET FEDERATIVE SOCIALIST REPUBLIC MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	MINISTER OF CIVIL DEFENSE, EMERGENCIES, & NATURAL DISASTERS MINISTER FOR CIVIL DEFENCE, EMERGENCY SITUATIONS AND ELIMINATION OF CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR CIVIL DEFENCE, EMERGENCIES AND ELIMINATION OF CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники MINISTER OF EMERGENCY SITUATIONS (2022-)
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-14
Tax Number	502723272765
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	ALEXANDER VYACHESLAVOVICH KURENKOV IS THE MINISTER FOR CIVIL DEFENCE, EMERGENCY SITUATIONS AND ELIMINATION OF CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS. PRESIDIUM MEMBER OF THE COORDINATING COUNCIL UNDER THE GOVERNMENT TO MEET THE NEEDS OF THE ARMED FORCES OF RUSSIA, OTHER TROOPS, MILITARY FORMATIONS AND BODIES FOR RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE. SINCE 25.05.2022 - MINISTER FOR CIVIL DEFENSE, EMERGENCIES AND DISASTER MANAGEMENT. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MINISTER OF CIVIL DEFENCE, EMERGENCIES AND DISASTER RELIEF MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR CIVIL DEFENSE, EMERGENCY SITUATIONS AND LIQUIDATION OF THE CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS ALEXANDER VYACHESLAVOVICH KURENKOV EST LE MINISTRE DE LA DéFENSE CIVILE, DES SITUATIONS D’URGENCE ET DE L’éLIMINATION DES CONSéQUENCES DES CATASTROPHES NATURELLES. MEMBRE DU PRéSIDIUM DU CONSEIL DE COORDINATION SOUS L’AUTORITé DU GOUVERNEMENT VISANT à RéPONDRE AUX BESOINS DES FORCES ARMéES RUSSES, AUTRES TROUPES, FORMATIONS MILITAIRES ET ORGANES POUR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L’ACTION D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. GENERAL-MAYOR RUSSIA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5234 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41040 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q112119215 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9242.64 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q112119215 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58208 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q112119215 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9242.64 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q112119215 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q112119215 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q112119215 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Alexander Vyacheslavovich Kurenkov est le ministre de la défense civile, des situations d’urgence et de l’élimination des conséquences des catastrophes naturelles. Membre du présidium du Conseil de coordination sous l’autorité du gouvernement visant à répondre aux besoins des forces armées russes, autres troupes, formations militaires et organes pour la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1968 Start Date: 2023-09-29 Modified At: 2023-10-17 Country: United Kingdom Entity: Q112119215 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexander Vyacheslavovich KURENKOV is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the Russian Minister for Emergencies and a Lieutenant General of the Russian Armed Forces. Therefore, KURENKOV is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through (i) his role as a Minister of the Russian Federation; (ii) his role as a Lieutenant General of the Russian Armed forces; and (iii) being responsible for and supporting policies which undermine Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-09-29
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1968 Start Date: 2023-09-29 Modified At: 2023-09-29 Listing Date: 2023-09-29 Country: United Kingdom Entity: Q112119215 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Vyacheslavovich KURENKOV is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the Russian Minister for Emergencies and a Lieutenant General of the Russian Armed Forces. Therefore, KURENKOV is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through (i) his role as a Minister of the Russian Federation; (ii) his role as a Lieutenant General of the Russian Armed forces; and (iii) being responsible for and supporting policies which undermine Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q112119215 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41040 Country: United States Entity: Q112119215 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q112119215 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7QT Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q112119215 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Shverikas Viacheslav Mykolaiovych

Alias	Вячеслав Николаевич Шверикас VYACHESLAV NIKOLAYEVICH SHVERIKAS Шверикас Вячеслав Николаевич Шверікас В’ячеслав Миколайович
Profile Type	PERSON
Name	SHVERIKAS VIACHESLAV MYKOLAIOVYCH VYACHESLAV SHVERIKAS Шверикас, Вячеслав Николаевич Шверікас В’ячеслав Миколайович
First Name	VYACHESLAV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1961-02-03
Birth-Place	м. Санкт-Петербург, Російська Федерація RUSSIAN SOVIET FEDERATIVE SOCIALIST REPUBLIC
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2004-2017) у 2014 році – представник у Раді федерації від виконавчого органу державної влади Республіки Адигея
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-22
Modified At	2024-09-07
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN (1961-2021)

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q18280170 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q18280170 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sergei Ivanovich Menyailo

Alias	SERHIY IVANOVYCH MENYAYLO Мєняйло Сергій Іванович MENYAILO IVANOVICH 세르게이 이바노비치 메냐일로 SERGUEI MENYAYLO SERGEJ IVANOVITJ MENJAJLO Меняйло, Сергей Иванович Сергей Меняйло SERGEI IWANOWITSCH MENJAJLO Сергей Иванович Меняйло SERGEY MENYAILO Сергей Иванович МЕНЯЙЛО SERGEY MENYAILO SERGEY MENYAYLO SERGEI MENYAILO SERGEY IVANOVICH MENYAYLO SERGEI MENYAILO 谢尔盖·梅尼亚伊洛 Меняйло Сергей Иванович
Title	PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT
Profile Type	PERSON
Name	SERGEI IVANOVICH MENYAILO Мєняйло Сергій Іванович SERGEI MENJAILO SERGEI IWANOWITSCH MENJAILO SIERGIEJ MIENIAJłO SERGEI IVANOVICH MENYAILO セルゲイ・メニャイロ SERGEI IVANOVICH MENYAILO SERGEJ IVANOVITJ MENJAJLO MENYAILO SERGEI IVANOVICH Сяргей Іванавіч Мяняйла Сергей Меняйло MENYAYLO SERGEY IVANOVICH MIENIAILO SERHII IVANOVYCH SERGEY IVANOVICH MENYAILO Сергей Иванович Меняйло SERGEI MENYAILO Меняйло Сергій Іванович MENYAILO, SERGEI IVANOVICH SERGEY IVANOVITSJ MENJAYLO Σεργκέι Μενυάιλο 세르게이 메냐일로 SERGUEï MéNIAïLO SERGEJ IWANOWITSCH MENJAILO Сергей Иванович МЕНЯЙЛО 谢尔盖·伊万诺维奇·梅尼亚伊洛 SERGEJ MENJAJLO MENYAILO, SERGEY IVANOVICH SERGEJ IVANOVIč MENJAJLO SERGUéI MENYAYLO SERGUéI IVANOVICH MENYAILO SERGEI(SERGEY) MENYAILO
First Name	SERGUéI SERGEJ SERGEI IVANOVICH Сергей SERGEI SERGEI IVANOVICH SERGEY IVANOVICH SERGEY
Middle Name	IVANOVICH IVANOVITJ Иванович
Last Name	MENYAILO MENJAJLO Меняйло МЕНЯЙЛО MENYAILO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1960-08-22
Birth-Place	м. Алагір, Республіка Аланія – Північна Осетія アラギル(ロシア) ALAGIR, NORTH-OSSETIAN AUTONOMOUS SSR ALAGIR, NORTH‑OSSETIAN AUTONOMOUS SSR, RUSSIA ALAGIR, RUSSIAN FEDERATION ALAGIR, RUSSIAN FEDERATION ALAGIR RUSSIA ALAGIR (OSSéTIE DU NORD): RUSSIE ALAGIR, ALAGIR, RUSSIAN FEDERATION ALAGIR м. Алагір, Республіка Аланія — Північна Осетія ALAGIR, NORTH-OSSETIAN AUTONOMOUS SSR RUSSIAN SOVIET FEDERATIVE SOCIALIST REPUBLIC (RSFSR) ALAGIR, NORTH OSSETIA, RUSSIA
Position	HEAD OF NORTH OSSETIA ALANIA, FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE колишній «губернатор м. Севастополя» (до 28 липня 2016 р.) Главы регионов Функционеры «Единой России» “ACTING GOVERNOR OF THE CITY OF SEVASTOPOL” FORMER GOVERNOR OF SEVASTOPOL після анексії Автономної Республіки Крим «губернатор м. Севастополя в складі Російської Федерації» до 28 липня 2016 р. FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION REGION HEADS CHEF DE L'OSSéTIE DU NORD-ALANIE DEPUIS LE 19 SEPTEMBRE 2021 Постійний представник президента Російської Федерації у Сибірському федеральному окрузі HEAD OF THE NORTH OSSETIA-ALANIA REPUBLIC CHEF DE L’OSSéTIE DU NORD DEPUIS LE 19 SEPTEMBRE 2021. нині – повноважний представник президента РФ у Сибірському ФО ACTING GOVERNOR OF SEVASTOPOL FORMER GOVERNOR OF THE UKRAINIAN ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL. FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT. MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. HEAD OF NORTHERN OSSETIA-ALANIA SINCE 19 SEPTEMBER 2021. GOVERNOR OF THE CITY OF SEVASTOPOL HEAD OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA (FORMERLY PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT) “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES ANCIEN REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AU SEIN DU DISTRICT FéDéRAL DE SIBéRIE ANCIEN GOUVERNEUR DE LA VILLE UKRAINIENNE ANNEXéE DE SéBASTOPOL після анексії Автономної Республіки Крим «губернатор м. Севастополя в складі Російської Федерації» 「セヴァストーポリ市長代行」 GOVERNOR OF SEVASTOPOL (2014-2016)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-04-29
Modified At	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	HEAD OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL AND SECRETARY OF THE NORTH OSSETIA REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE." PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 FORMER GOVERNOR OF THE UKRAINIAN ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL. FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT. MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. HEAD OF NORTH OSSETIA-ALANIA SINCE 19 SEP 2021. HE HAS REMAINED ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS AND POLICIES, INCLUDING THE PARTICIPATION OF FIGHTERS IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE SUPPLY OF MILITARY EQUIPMENT FROM NORTH OSSETIA-ALANIA FOR THIS WAR. HE HAS THEREBY ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MOTIFS AU TITRE DU RéGIME UKRAINE : ANCIEN GOUVERNEUR DE LA VILLE UKRAINIENNE ANNEXéE DE SéBASTOPOL. ANCIEN REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AU SEIN DU DISTRICT FéDéRAL DE SIBéRIE. MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. CHEF DE L’OSSéTIE DU NORD-ALANIE DEPUIS LE 19 SEPTEMBRE 2021. IL A CONTINUé DE SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS ET LES POLITIQUES SéPARATISTES, Y COMPRIS LA PARTICIPATION DE COMBATTANTS à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET LA FOURNITURE D’éQUIPEMENTS MILITAIRES DEPUIS L’OSSéTIE DU NORD-ALANIE POUR CETTE GUERRE. IL A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE ACTIVEMENT DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. - MOTIFS AU TITRE DU RéGIME PROLIFéRATION DES ARMES CHIMIQUES : SERGEI MENYAILO EST LE CHEF DE L'OSSéTIE DU NORD-ALANIE. IL A éTé REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LE DISTRICT FéDéRAL SIBéRIEN ENTRE 2016 ET AVRIL 2021. EN CETTE QUALITé, IL A EU POUR RESPONSABILITé DE VEILLER à L'APPLICATION DES POUVOIRS CONSTITUTIONNELS DU PRéSIDENT, ET NOTAMMENT à LA MISE EN œUVRE DES POLITIQUES INTéRIEURE ET EXTéRIEURE DE L'ÉTAT. SERGEI MENYAILO A éTé MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE JUSQU'EN AOûT 2021. ALEXEï NAVALNY A éTé LA CIBLE D'ACTES SYSTéMATIQUES DE HARCèLEMENT ET DE RéPRESSION PAR DES ACTEURS éTATIQUES ET JUDICIAIRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN RAISON DE SON RôLE DE PREMIER PLAN AU SEIN DE L'OPPOSITION POLITIQUE. LES ACTIVITéS D'ALEXEï NAVALNY ONT éTé SUIVIES DE PRèS PAR LES AUTORITéS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE LORS DE SON SéJOUR EN SIBéRIE EN AOûT 2020. LE 20 AOûT 2020, IL EST TOMBé GRAVEMENT MALADE ET A éTé ADMIS DANS UN HôPITAL à OMSK (FéDéRATION DE RUSSIE). LE 22 AOûT 2020, IL A éTé TRANSPORTé VERS UN HôPITAL DE BERLIN (ALLEMAGNE). UN LABORATOIRE ALLEMAND SPéCIALISé A PAR LA SUITE RELEVé DES éLéMENTS, éGALEMENT CORROBORéS PAR DES LABORATOIRES FRANçAIS ET SUéDOIS, éTABLISSANT CLAIREMENT QU'ALEXEï NAVALNY AVAIT éTé EMPOISONNé AU MOYEN D'UN AGENT NEUROTOXIQUE DU GROUPE NOVITCHOK. CET AGENT TOXIQUE N'EST ACCESSIBLE QU'à DES AUTORITéS éTATIQUES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. DANS CES CIRCONSTANCES, IL EST RAISONNABLE DE CONCLURE QUE L'EMPOISONNEMENT D'ALEXEï NAVALNY N'A éTé POSSIBLE QU'AVEC LE CONSENTEMENT DE L'ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE. COMPTE TENU DE SA QUALITé DE HAUT RESPONSABLE EN TANT QU'ANCIEN REPRéSENTANT DE CETTE ADMINISTRATION DANS LE DISTRICT FéDéRAL SIBéRIEN, SERGEI MENYAILO EST DONC RESPONSABLE D'AVOIR INCITé à L'EMPOISONNEMENT D'ALEXEï NAVALNY AU MOYEN DE L'AGENT NEUROTOXIQUE NOVITCHOK ET D'AVOIR APPORTé UN SOUTIEN AUX PERSONNES QUI L'ONT COMMIS OU QUI ONT éTé IMPLIQUéES DANS CET EMPOISONNEMENT, LEQUEL CONSTITUE UNE UTILISATION D'ARMES CHIMIQUES AU SENS DE LA CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16934 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1141

27 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q4290693 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3655.8 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4290693 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: CHEM

Sanction Caption	CHEM
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5896.7 Start Date: 2022-10-15 Listing Date: 2022-10-14 Country: Belgium Entity: Q4290693 Program: CHEM Reason: 2022/1936 (OJ L268) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1936

4. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 44 Country: Canada Entity: Q4290693 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

5. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 6 Country: Canada Entity: Q4290693 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

6. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27545 Start Date: 2014-05-02 2017-03-24 2015-10-06 2022-03-16 2021-09-22 2023-11-02 2020-04-02 Listing Date: 2014-05-02 2017-03-24 2015-10-06 2022-03-16 2021-09-22 2023-11-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q4290693 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

7. Sanction Caption: CHEM

Sanction Caption	CHEM
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5896.7 Start Date: 2022-10-15 Listing Date: 2022-10-14 Country: European Union Entity: Q4290693 Program: CHEM Reason: 2022/1936 (OJ L268) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1936

8. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3655.8 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4290693 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4290693 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018D1544-20240717

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4290693 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

11. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3655.8 EU.5896.7 Country: France Entity: Q4290693 Program: (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/1480 du 14/10/2020 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542) (UE) 2021/1464 du 10/09/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1936 du 13/10/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Motifs au titre du régime Ukraine : Ancien gouverneur de la ville ukrainienne annexée de Sébastopol. Ancien représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie au sein du district fédéral de Sibérie. Membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Chef de l’Ossétie du Nord-Alanie depuis le 19 septembre 2021. Il a continué de soutenir activement les actions et les politiques séparatistes, y compris la participation de combattants à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et la fourniture d’équipements militaires depuis l’Ossétie du Nord-Alanie pour cette guerre. Il a donc soutenu et mis en œuvre activement des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. - Motifs au titre du régime prolifération des armes chimiques : Sergei Menyailo est le chef de l'Ossétie du Nord-Alanie. Il a été représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral sibérien entre 2016 et avril 2021. En cette qualité, il a eu pour responsabilité de veiller à l'application des pouvoirs constitutionnels du président, et notamment à la mise en œuvre des politiques intérieure et extérieure de l'État. Sergei Menyailo a été membre du conseil de sécurité de la Fédération de Russie jusqu'en août 2021. Alexeï Navalny a été la cible d'actes systématiques de harcèlement et de répression par des acteurs étatiques et judiciaires de la Fédération de Russie en raison de son rôle de premier plan au sein de l'opposition politique. Les activités d'Alexeï Navalny ont été suivies de près par les autorités de la Fédération de Russie lors de son séjour en Sibérie en août 2020. Le 20 août 2020, il est tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des laboratoires français et suédois, établissant clairement qu'Alexeï Navalny avait été empoisonné au moyen d'un agent neurotoxique du groupe Novitchok. Cet agent toxique n'est accessible qu'à des autorités étatiques de la Fédération de Russie. Dans ces circonstances, il est raisonnable de conclure que l'empoisonnement d'Alexeï Navalny n'a été possible qu'avec le consentement de l'administration présidentielle. Compte tenu de sa qualité de haut responsable en tant qu'ancien représentant de cette administration dans le district fédéral sibérien, Sergei Menyailo est donc responsable d'avoir incité à l'empoisonnement d'Alexeï Navalny au moyen de l'agent neurotoxique Novitchok et d'avoir apporté un soutien aux personnes qui l'ont commis ou qui ont été impliquées dans cet empoisonnement, lequel constitue une utilisation d'armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

12. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0029 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4290693 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Governor of the Ukrainian annexed city of Sevastopol. Currently Acting Head of the North Ossetia-Alania Republic. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

13. Sanction Caption: The Chemical Weap...

Sanction Caption	The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CHW0013 Start Date: 2021-01-03 Modified At: 2022-03-17 Country: United Kingdom Entity: Q4290693 Program: The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Currently Head of the Republic of North Ossetia-Alania. Sergei Menyailo was until April 2021 the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in the Siberian Federal District and, therefore, responsible for ensuring the implementation of the constitutional powers of the President, including the implementation by public authorities of domestic and foreign policy of the state in the federal district of Siberia. The activities and movements of Alexey Navalny during his journey to Siberia, from where he intended to return to Moscow on 20th August, were closely monitored by the authorities of the Russian Federation. The poisoning of Alexey Navalny took place at Tomsk Bogashevo airport in Siberia. Russia had the technical capability to carry out the attack. The Russian State has previously produced Novichoks and would still be capable of doing so. Within the last decade, Russia has produced and stockpiled small quantities of Novichok. It is unlikely that Novichoks could be made and deployed by non-state actors (e.g. a criminal or terrorist group). Russia had the operational experience to carry out the attack. Russia has a proven record of state-sponsored assassination. It is highly likely that the Russian state was responsible for the attempted assassination of Sergei Skripal in Salisbury in 2018 using a similar type of nerve agent. During the 2000s, Russia commenced a programme to test means of delivering chemical warfare agents, including investigation of ways of delivering nerve agents. Russia had the motive and opportunity to carry out the attack. Navalny was a high profile Russian opposition politician who vocally criticised the Russian administration and establishment. He was on Russian territory under surveillance by the Federal Security Service of the Russian Federation at the time of the attack. Given the scale of the operation involved, it is reasonable to conclude that the poisoning was only possible with the consent of the Presidential Office. Given his senior leadership role in the Siberian Federal District, Sergei Menyailo bears responsibility for the providing support for the preparation and use of chemical weapons in the attempted assassination of Alexey Navalny in Tomsk, Siberia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

14. Sanction Caption: Chemical Weapons

Sanction Caption	Chemical Weapons
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CHW0013 Start Date: 2021-01-03 Modified At: 2022-03-18 Listing Date: 2020-10-15 Country: United Kingdom Entity: Q4290693 Program: Chemical Weapons Provisions: Asset freeze Reason: Currently Head of the Republic of North Ossetia-Alania. Sergei Menyailo was until April 2021 the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in the Siberian Federal District and, therefore, responsible for ensuring the implementation of the constitutional powers of the President, including the implementation by public authorities of domestic and foreign policy of the state in the federal district of Siberia. The activities and movements of Alexey Navalny during his journey to Siberia, from where he intended to return to Moscow on 20th August, were closely monitored by the authorities of the Russian Federation. The poisoning of Alexey Navalny took place at Tomsk Bogashevo airport in Siberia. Russia had the technical capability to carry out the attack. The Russian State has previously produced Novichoks and would still be capable of doing so. Within the last decade, Russia has produced and stockpiled small quantities of Novichok. It is unlikely that Novichoks could be made and deployed by non-state actors (e.g. a criminal or terrorist group). Russia had the operational experience to carry out the attack. Russia has a proven record of state-sponsored assassination. It is highly likely that the Russian state was responsible for the attempted assassination of Sergei Skripal in Salisbury in 2018 using a similar type of nerve agent. During the 2000s, Russia commenced a programme to test means of delivering chemical warfare agents, including investigation of ways of delivering nerve agents. Russia had the motive and opportunity to carry out the attack. Navalny was a high profile Russian opposition politician who vocally criticised the Russian administration and establishment. He was on Russian territory under surveillance by the Federal Security Service of the Russian Federation at the time of the attack. Given the scale of the operation involved, it is reasonable to conclude that the poisoning was only possible with the consent of the Presidential Office. Given his senior leadership role in the Siberian Federal District, Sergei Menyailo bears responsibility for the providing support for the preparation and use of chemical weapons in the attempted assassination of Alexey Navalny in Tomsk, Siberia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

15. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0029 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q4290693 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Governor of the Ukrainian annexed city of Sevastopol. Currently Acting Head of the North Ossetia-Alania Republic. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

16. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 12 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q4290693 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

17. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4290693 Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2020/1480 du 14/10/2020; (UE) 2021/1464 du 10/09/2021; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; (UE) 2022/1936 du 13/10/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014 : Ancien gouverneur de la ville ukrainienne annexée de Sébastopol. Ancien représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie au sein du district fédéral de Sibérie. Membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Chef de l’Ossétie du Nord depuis le 19 septembre 2021. Il a continué de soutenir activement les actions et les politiques séparatistes, y compris la participation de combattants à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et la fourniture d’équipements militaires depuis l’Ossétie du Nord-Alanie pour cette guerre. Il a donc soutenu et mis en œuvre activement des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542 : Sergei Menyailo est le chef de l’Ossétie du Nord-Alanie. Il a été représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral sibérien entre 2016 et avril 2021. En cette qualité, il a eu pour responsabilité de veiller à l’application des pouvoirs constitutionnels du président, et notamment à la mise en œuvre des politiques intérieure et extérieure de l’État. Sergei Menyailo a été membre du conseil de sécurité de la Fédération de Russie jusqu’en août 2021. Alexeï Navalny a été la cible d’actes systématiques de harcèlement et de répression par des acteurs étatiques et judiciaires de la Fédération de Russie en raison de son rôle de premier plan au sein de l’opposition politique. Les activités d’Alexeï Navalny ont été suivies de près par les autorités de la Fédération de Russie lors de son séjour en Sibérie en août 2020. Le 20 août 2020, il est tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des laboratoires français et suédois, établissant clairement qu’Alexeï Navalny avait été empoisonné au moyen d’un agent neurotoxique du groupe Novitchok. Cet agent toxique n’est accessible qu’à des autorités étatiques de la Fédération de Russie. Dans ces circonstances, il est raisonnable de conclure que l’empoisonnement d’Alexeï Navalny n’a été possible qu’avec le consentement de l’administration présidentielle. Compte tenu de sa qualité de haut responsable en tant qu’ancien représentant de cette administration dans le district fédéral sibérien, Sergei Menyailo est donc responsable d’avoir incité à l’empoisonnement d’Alexeï Navalny au moyen de l’agent neurotoxique Novitchok et d’avoir apporté un soutien aux personnes qui l’ont commis ou qui ont été impliquées dans cet empoisonnement, lequel constitue une utilisation d’armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

18. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16934 Country: United States Entity: Q4290693 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

19. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4290693 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

20. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4290693 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4290693 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4290693 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

23. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4290693 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

24. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4290693 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

25. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4290693 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

26. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4290693 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

27. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4G5B6 Listing Date: 2014-07-31 Country: United States Entity: Q4290693 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Arsen Bashirovich KANOKOV

Registration Number	QGSMM832VKW5
Alias	КАНОКОВ Арсен Баширович Каноков Арсен Баширович ARSEN BASHIROVICH KANOKOV ARSEN KANOKOV ARSEN BASZYROWICZ KANOKOW Къанокъуэ Башир и къуэ Арсен 阿尔森·巴希罗维奇·卡诺科夫 Каноков, Арсен Б. Арсен Каноков Каноков, А. Б. KANOKOV ARSEN ARSEN BASHYROVYCH KANOKOV Арсен Баширович Каноков आर्सेन बशीरोविच कानकोव Каноков, Арсен Баширович А. Каноков KANOKOV ARSEN BASHIROVICH А. Б. Каноков Каноков, Арсен
Inn-Code	773001202577
Profile Type	PERSON
Name	ARSEN BASHIROVICH KANOKOV არსენ კანოკოვი KANOKOV ARSEN BASHYROVYCH KANOKOV, ARSEN BASHIROVICH آرسن کانوکوف АРСЕН БАШИРОВИЧ КАНОКОВ Каноков Арсен Баширович ARSEN BASHIROVICH KANOKOV ARSEN BASHIROVICH KANOKOV ARSEN KANOKOV ARSEN KANOKOW ARSEN BASCHIROWITSCH KANOKOW 阿尔森·卡诺科夫 KANOKOV ARSEN BASHIROVICH Арсен Баширович Каноков Арсен Баширович КАНОКОВ アルセン・カノコフ ARSZEN KANOKOV ארסן קנוקוב आर्सेन कानोकोव
First Name	Арсен АРСЕН ARSEN BASHIROVICH ARSEN BASHIROVICH ARSEN ARSEN BASHIROVICH
Middle Name	Баширович BASHIROVICH
Last Name	KANOKOV КАНОКОВ KANOKOV Каноков
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1957-02-22
Birth-Place	SHITKHALA, RUSSIAN FEDERATION SHITKHALA, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) RUSSIAN SOVIET FEDERATIVE SOCIALIST REPUBLIC с. Шитхала Кабардино-Балкарської АРСР SHITKHALA, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE) SHITKHALA, RUSSIA SHITKHALA, KABARDINO-BALKARIA, RUSSIA SHITKHALA, RUSSIAN FEDERATION
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2014-) У 2014 р. - член комітету Ради Федерації з міжнародних справ MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION представник у Раді Федерації від законодавчого (представницького) органу влади Кабардино-Балкарської Республіки. представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу влади Кабардино-Балкарської Республіки Депутаты и сенаторы HEAD OF THE KABARDINO-BALKAR REPUBLIC (2012-2013) у 2014 р. – член комітету Ради федерації з міжнародних справ, представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу влади Кабардино-Балкарської Республіки MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2013-) у 2014 р. – член комітету Ради федерації з міжнародних справ
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-11
Tax Number	773001202577
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. ARSEN KANOKOV EST MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE QUI, LE 4 OCTOBRE 2022, A RATIFIé LES QUATRE TRAITéS ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK, LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK, LA RéGION DE ZAPORIJJIA ET LA RéGION DE KHERSON, AINSI QUE LEUR ADMISSION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, IL A SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN POLITICIAN ARSEN KANOKOV IS A MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO ON 4 OCT 2022 RATIFIED THE FOUR TREATIES BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC, THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC, THE ZAPORIZHZHIA REGION, AND THE KHERSON REGION, AND THEIR ADMISSION TO THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, HE HAS SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37813 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5186

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: Q594635 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9187.23 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q594635 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 613 Country: Canada Entity: Q594635 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57806 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q594635 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9187.23 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q594635 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q594635 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q594635 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Arsen Kanokov est membre du Conseil de la Fédération de Russie qui, le 4 octobre 2022, a ratifié les quatre traités entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk, la République populaire de Louhansk, la région de Zaporijjia et la région de Kherson, ainsi que leur admission dans la Fédération de Russie. Par conséquent, il a soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et il a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q594635 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Arsen Kanokov est membre du Conseil de la Fédération de Russie qui, le 4 octobre 2022, a ratifié les quatre traités entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk, la République populaire de Louhansk, la région de Zaporijjia et la région de Kherson, ainsi que leur admission dans la Fédération de Russie. Par conséquent, il a soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q594635 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37813 Country: United States Entity: Q594635 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q594635 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

12. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q594635 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q594635 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q594635 Program: 726/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PTG Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q594635 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view