SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Sechin

Alias Сєчин Іван Ігорович
Иван Игоравич Сечин
Иван ИгорEвич Сечин
SECHIN IVAN
Сечин Иван Игоревич
IVAN SECHIN
Иван Сечин
Profile Type PERSON
Name SECHIN, IVAN IGOREVICH
IVAN IGOREVICH SECHIN
Сєчин Іван Ігорович
イヴァン・セーチン
IVAN IGOREVICH SECHIN
IVAN IGOREVICH SECHIN
IVAN SECHIN
SIECHYN IVAN IHOROVYCH
First Name IVAN IGOREVICH
IVAN IGOREVICH
Иван
IVAN
Middle Name IGOREVICH
Last Name SECHIN
Сечин
SECHIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-01-03
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
ST. PETERSBURG, RUSSIA
サンクトペテルブルク（ロシア）
Position RELATIVE OF IGOR SECHIN
イーゴリ・セーチンの親族
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-14
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ANN_GRAPH_TOPICS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
Російська Федерація, м. Москва
MOSCOW, RUS
SHVEDSKIY TYPIK 3 KV38, 125009 MOSCOW
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
Notes SON OF IGOR SECHIN
SON OF IGOR SECHIN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34558

9 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-14
Country: Australia

Entity: NK-GoocBUnS2VM2aNjoYfqH5d

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 482

Country: Canada

Entity: NK-GoocBUnS2VM2aNjoYfqH5d

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1063

Start Date: 2022-03-24
Modified At: 2022-07-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-GoocBUnS2VM2aNjoYfqH5d

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Ivan Igorevich SECHIN is closely associated with his father Igor Ivanovich Sechin (RUS0273). Igor Ivanovich Sechin is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1063

Start Date: 2022-03-24
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-GoocBUnS2VM2aNjoYfqH5d

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Ivan Igorevich SECHIN is closely associated with his father Igor Ivanovich Sechin (RUS0273). Igor Ivanovich Sechin is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 90

Start Date: 2022-03-25
Country: Japan

Entity: NK-GoocBUnS2VM2aNjoYfqH5d

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-04-05
Country: New Zealand

Entity: NK-GoocBUnS2VM2aNjoYfqH5d

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Family member of person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 34558

Country: United States

Entity: NK-GoocBUnS2VM2aNjoYfqH5d

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-GoocBUnS2VM2aNjoYfqH5d

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6L6

Start Date: 2022-02-24
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-GoocBUnS2VM2aNjoYfqH5d

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias IGOT SETSHIN
IGOR IWANOWICZ SIECZIN
セチン
イーゴリ・セチン
SECHIN IGOR IVANOVICH
IGOR SECHIN
Сечін Ігор Іванович
IGOR IVANOVITJ SETJIN
Сєчін Ігор Іванович
IGOR IVANOVITš SETšIN
IGOR IVANOVITCH SETCHINE
СЕЧИН Игорь Иванович
Игорь Иванович СЕЧИН
Игорь Иванович Сечин
Сечин И. И.
SECHIN IGOR
IGOR IVANOVICH SECHIN
IGOR SETSCHIN
SECHIN IVAN IGOREVICH
謝欽
Сечин, Игорь
Сечин Игорь Иванович
IGOR SECHIN
Игорь Сечин
IGOR SETSHIN
セーチン
Сечин И.
Inn-Code 770370393938
Profile Type PERSON
Name ایگور سچین
イーゴリ・セーチン
SECHIN IGOR IVANOVICH
SIECHIN (SECHIN) IHOR IVANOVYCH
IGOR SECHIN
Сєчин Ігор Іванович
IGOR IWANOWITSCH SETSCHIN
IGOR IVANOVIč SEČIN
IGOR IVANOVICS SZECSIN
IGOR SIECZIN
SIECZIN IGOR IWANOWICZ
Сечин, Игорь Иванович
IGOR IVANOVICH SECHIN
IGOR SEčIN
IGOR IVANOVITJ SETJIN
Игорь Иванович СЕЧИН
İGOR SEçIN
Игорь Иванович Сечин
ИГОРЬ ИВАНОВИЧ СЕЧИН
Сєчін (Сечін) Ігор Іванович
IGOR IVANOVICH SECHIN
SECHIN, IGOR IVANOVICH
איגור סצ'ין
IGOR SETJIN
IGOR SETCHINE
伊格·伊瓦諾維奇·謝欽
Իգոր Սեչին
IGOR SECHIN
IGOR SETšIN
Игор Сечин
First Name IGOR
ИГОРЬ
Игорь
IGOR IVANOVICH
Middle Name IVANOVICH
Иванович
Last Name SECHIN
Сечин
СЕЧИН
SECHIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1960-09-07
Birth-Place LENINGRAD
ST. PETERSBURG (F.K.A. LENINGRAD), RUSSIAN FEDERATION
SAINT PETERSBURG
LéNINGRAD : RUSSIE
LENINGRAD / ST. PETERSBURG
SAINT PETERSBURG, RUSSIA
LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION
ST. PETERSBURG, RUSSIA
LéNINGRAD
LENINGRAD / ST. PETERSBURG RUSSIA
Ленинград, СССР
Position CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD
THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO), CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD, AND DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ROSNEFT
колишній заступник Голови Уряду Російської Федерації (2008-2012)
головний виконавчий директор публічного акціонерного товариства «НК «Роснефть»
CEO OF ROSNEFT, RUSSIAN STATE OIL COMPANY AND ONE OF THE WORLD'S LARGEST CRUDE OIL PRODUCERS
DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2008-2012)
колишній заступник Голови Уряду РФ (2008-2012)
DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, ROSNEFT
головний виконавчий директор ПАО «НК «Роснефть»
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
главный исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“»; заместитель председателя правительства Российской Федерации (2008–2012 годы)
ロスネフチCEO
Руководители госкомпаний
First Seen 2021-02-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-24
Created At 2022-02-26
Modified At 2024-10-13
Gender MALE
Datasets RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MOSCOW
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes HEAD OF ROSNEFT.
CEO, PRESIDENT AND CHAIR OF ROSNEFT
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC INTER RAO MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC ROSNEFT OIL COMPANY, MEMBER OF THE COLLEGIAL EXECUTIVE BODY OF PJSC ROSNEFT OIL COMPANY. PERSON ACTING AS THE SOLE EXECUTIVE BODY (PRESIDENT) OF PJSC ROSNEFT OIL COMPANY MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC ROSNEFTEGAZ
IGOR IWANOWICZ SIECZYN JEST POśREDNIO ZWIąZANY Z IRL POLSKA SPółKA Z O.O., Z SIEDZIBą: 00-105 WARSZAWA, UL. TWARDA 18 JEST DYREKTOREM GENERALNYM ROSNIEFTU, ROSYJSKIEGO PAńSTWOWEGO PRZEDSIęBIORSTWA PALIWOWEGO I JEDNEGO Z NAJWIęKSZYCH NA śWIECIE PRODUCENTóW SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ. TO JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZAUFANYCH I NAJBLIżSZYCH DORADCóW WłADIMIRA PUTINA ORAZ JEGO OSOBISTY PRZYJACIEL. JEST JEDNYM Z ROSYJSKICH OLIGARCHóW DZIAłAJąCYCH W BLISKIM PARTNERSTWIE Z ROSYJSKIM PAńSTWEM. IGOR SIECZIN ZOSTAł RóWNIEż UMIESZCZONY NA LIśCIE SANKCYJNEJ KANADY, AUSTRALII, SZWAJCARII, WIELKIEJ BRYTANII ORAZ STANóW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI.
IGOR SECHIN EST LE PDG DE ROSNEFT, UNE COMPAGNIE PéTROLIèRE PUBLIQUE RUSSE ET L'UN DES PLUS GRAND PRODUCTEURS DE PéTROLE BRUT AU MONDE. IL EST L'UN DES CONSEILLERS LES PLUS éCOUTéS ET LES PLUS PROCHES DE VLADIMIR POUTINE AINSI QUE SON AMI PERSONNEL. IL EST QUOTIDIENNEMENT EN CONTACT AVEC LE PRéSIDENT RUSSE. IL EST CONSIDéRé COMME L'UN DES MEMBRES LES PLUS PUISSANTS DE L'éLITE POLITIQUE RUSSE. SES LIENS AVEC VLADIMIR POUTINE SONT ANCIENS ET PROFONDS. IL A TRAVAILLé AVEC LE PRéSIDENT à LA MAIRIE DE SAINT PéTERSBOURG DANS LES ANNéES 1990 ET N'A CESSé DE PROUVER SA LOYAUTé DEPUIS. EN 1999, M. SECHINEST DEVENU LE CHEF ADJOINT DE L'ADMINISTRATION DE VLADIMIR POUTINE, EN 2008, IL A éTé NOMMé VICE-PREMIER MINISTRE ET, EN 2012, PDG DE ROSNEFT. IL EST L'UN DES OLIGARQUES RUSSES OPéRANT EN PARTENARIAT AVEC L'ÉTAT RUSSE. IL FAIT PARTIE DES PERSONNES PROCHES DE POUTINE QUI REçOIVENT DES AVANTAGES FINANCIERS ET DES MISSIONS IMPORTANTES EN éCHANGE DE LEUR SUBORDINATION ET DE LEUR LOYAUTé. IL A éTé CHARGé DE MISSIONS IMPORTANTES ET DIFFICILES PAR LE PRéSIDENT ET A éTé RéCOMPENSé AVEC LA DIRECTION DE ROSNEFT ET UNE GRANDE RICHESSE. SOUS IGOR SECHIN, LA SOCIéTé ROSNEFT A PARTICIPé AU FINANCEMENT DES VIGNOBLES DU PALAIS SITUé PRèS DE GELENDZHIK, QUI EST CONSIDéRé COMME éTANT PERSONNELLEMENT UTILISé PAR LE PRéSIDENT POUTINE.IL A DONC APPORTé UN SOUTIEN MATéRIEL OU FINANCIER ACTIF AUX DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE, ET ET A TIRé AVANTAGE DE CES DéCIDEURS. PAR AILLEURS, ROSNEFT AERO, UNE FILIALE DE ROSNEFT DONT M. SECHIN EST LE PDG, LIVRE DU KéROSèNE à L'AéROPORT DE SIMFEROPOL, QUI ASSURE LA LIAISON AéRIENNE ENTRE LE TERRITOIRE DE CRIMéE, ANNEXé ILLéGALEMENT, SéBASTOPOL ET LA RUSSIE. PAR CONSéQUENT, IL CONTRIBUE à CONSOLIDER L'ANNEXION ILLéGALE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE à LA FéDéRATION DE RUSSIE, CE QUI COMPROMET DAVANTAGE L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE
Возможные нарушения закона | В действиях Игоря Сечина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». | — Ст. 185.3 «Манипулирование рынком». | — Ст. 185.6 «Неправомерное использование инсайдерской информации». | — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. | — Ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», то есть воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации. | — Ст. 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
CEO, PRESIDENT AND CHAIRMAN AT ROSNEFT
RUSSIAN BUSINESSMAN AND GOVERNMENT OFFICIAL
IGOR SECHIN IS CEO OF ROSNEFT, RUSSIAN STATE OIL COMPANY AND ONE OF THE WORLD'S LARGEST CRUDE OIL PRODUCERS. HE IS ONE OF VLADIMIR PUTIN’S MOST TRUSTED AND CLOSEST ADVISORS, AS WELL AS HIS PERSONAL FRIEND. HE HAS BEEN IN CONTACT WITH THE RUSSIAN PRESIDENT ON A DAILY BASIS. HE IS CONSIDERED TO BE ONE OF THE MOST POWERFUL MEMBERS OF THE RUSSIAN POLITICAL ELITE. HIS CONNECTIONS TO VLADIMIR PUTIN ARE LONG AND DEEP. HE WORKED WITH THE PRESIDENT IN THE ST PETERSBURG MAYOR’S OFFICE IN THE 1990S AND HAS PROVED HIS LOYALTY EVER SINCE. IN 1999 MR SECHIN BECAME VLADIMIR PUTIN’S DEPUTY HEAD OF HIS ADMINISTRATION, IN 2008 DEPUTY PRIME MINISTER, AND IN 2012 ROSNEFT’S CEO. HE IS ONE OF THE RUSSIAN OLIGARCHS OPERATING IN PARTNERSHIP WITH THE RUSSIAN STATE. HE IS AMONG THOSE PEOPLE FROM PUTIN’S CIRCLE WHO RECEIVE FINANCIAL GAINS AND IMPORTANT ASSIGNMENTS IN RETURN FOR SUBORDINATION AND LOYALTY. HE HAS BEEN TASKED WITH IMPORTANT AND DIFFICULT TASKS BY THE PRESIDENT AND REWARDED WITH ROSNEFT LEADERSHIP AND GREAT WEALTH. IGOR SECHIN’S ROSNEFT WAS INVOLVED IN FINANCING THE VINEYARDS OF THE PALACE COMPLEX NEAR GELENDZHIK, WHICH IS CONSIDERED TO BE PERSONALLY USED BY PRESIDENT PUTIN. THEREFORE HE ACTIVELY SUPPORTED MATERIALLY OR FINANCIALLY AND BENEFITED FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, ROSNEFT AERO, A SUBSIDIARY OF ROSNEFT OF WHICH MR SECHIN IS CEO, DELIVERS JET FUEL TO THE SIMFEROPOL AIRPORT WHICH PROVIDES AIR FLIGHT CONNECTION BETWEEN THE TERRITORY OF THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND SEVASTOPOL AND RUSSIA. THEREFORE HE IS SUPPORTING THE CONSOLIDATION OF THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEAN PENINSULA INTO THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IN TURN FURTHER UNDERMINES THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | На основании опубликованных ранее материалов СМИ подозревается в захвате активов компании ЮКОС, инициировании их присвоения компанией «Роснефть», а также организации уголовных преследований в отношении акционеров ЮКОСа. Так, согласно мнению Михаила Ходорковского, Игорь Сечин является инициатором разгрома ЮКОСа и организатором уголовных дел против бывших акционеров компании. | Исходя из информации в открытых источниках, Сечин подозревается в рейдерском захвате с использованием административного ресурса, а также инспирировании уголовного преследования в отношении главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Под предлогом иска о хищении средств в рамках нелегальной сделки о продаже «Башнефти» структурам АФК «Система» «Роснефть» Игоря Сечина получила контроль над очередным нефтяным активом всего за один день. В 2017 году «Роснефть» подала иск к АФК «Система» о возмещении ущерба во время реорганизации, приведшей к обесцениванию активов. Сумма иска составила 170 млрд рублей. | Предположительно, участвовал в сомнительных операциях по продаже акций компании «Роснефть», нанесших ущерб государству. В 2016 году «Роснефть» продала 19,5% активов консорциуму GLENCORE и суверенному фонду Катара. При этом компания «Роснефтегаз» перечислила в российский бюджет 717 млрд рублей в качестве дополнительного дивиденда за совершенную сделку, что на 2,6% меньше, чем предписывало правительство. | На основании информации СМИ, подозревается в инициации уголовного дела бывшего министра экономики Алексея Улюкаева. Расследование в отношении Улюкаева проводилось Олегом Феоктистовым — генералом ФСБ, работавшим с Сечиным с 2004 года. Предположительно, арест Улюкаева также связан с заявлениями в правительственных кругах о возможной передаче «Роснефти» в частные руки. | По данным WIKILEAKS, Игорь Сечин также подозревается в использовании административного ресурса во время переговоров о покупке ТНК-BP Роснефтью. Так, он несет ответственность за преследования главы ТНК-BP Роберта Дадли, который в 2008 году был вынужден покинуть Россию, одновременно у британских сотрудников компании возникли проблемы с получением визы и разрешения на работу. | Сечин участвовал в биржевых спекуляциях, предположительно, повлекших за собой ущерб национальной экономике. В 2014 году, чтобы решить проблему с рефинансированием в размере 18 млрд долларов, Роснефть выпустила рублевые облигации, спровоцировав обвал рубля до рекордных значений. Реализация схемы проходила при поддержке российского правительства. Одним из бенефициаров данной операции стал банк «Открытие», который приобрел облигации Роснефти во время обвала рубля и за одну ночь удвоил свои активы. | По оценке Владимира Милова, вследствие личных коррупционных интересов Игоря Сечина «Роснефть» ежегодно теряет на экспорте нефти в Китай более 2,5 млрд долларов по сравнению с тем, что компания могла бы получать от поставок сырья в Европу. | Игорь Сечин, вероятно, мог использовать служебное положение в личных корыстных интересах и предоставлять преференций бизнес-структурам, принадлежащим его родственникам. По данным СМИ, бывшая супруга Сечина Марина контролирует компанию «Космосавиаспецстрой», получающую многомиллионные госконтракты в космической и оборонной промышленности. | Исходя из информации в открытых источниках, в действиях Сечина Игоря Ивановича могут содержаться признаки неосновательного обогащения; вероятно, он несет ответственность за нецелевое использование средств ПАО «НК „Роснефть“» и подозревается в присвоении (растрате) вверенного ему имущества. Стоимость аренды 5 га земли на Кутузовском проспекте под новый офис «Роснефти» составила 4,5 млрд рублей, что, по мнению экспертов, превышает рыночную цену в несколько раз. | Центр управления расследованиями (ЦУР) выяснил, что в 2015 году «Роснефть» выделила 170 млн рублей Михаилу Леонтьеву на поддержку журнала «Однако», который прекратил свое существование до срока завершения контракта. | В марте 2016 года аффилированная с «Роснефтью» офшорная компания SHELF SUPPORT SHIPHOLD LIMITED (SSSL), зарегистрированная на острове Мэн, приобрела самолет BOMBARDIER GLOBAL 6000 стоимостью около 55 млн долларов, который, по информации СМИ, используются Сечиным в личных целях. Согласно сайту госзакупок, «Роснефть» оформила договор фрахта, по которому обязуется платить за перелеты собственной дочерней компании. По данным ЦУРа, аренда самолета обходится приблизительно в 17 тыс. долларов в час. | В мае 2017 года стало известно о планах дочерней компании «Роснефти» приобрести предметы интерьера для вертолета на общую сумму в 5 млн рублей, в частности серебряные ложки по цене 15 тыс. рублей, стаканы по 11,7 тыс. рублей, икорницы по 83 тыс. рублей и пледы по 124 тыс. рублей. | По информации «Новой газеты», «Роснефть» под видом строительства «Полигона научного центра «Биосфера» в действительности возводит на территории Кавказского заповедника на западном склоне горы Фишт закрытый президентский горнолыжный комплекс. По данным Центра управления расследованиями, на курорт было потрачено 385 млн долларов «Роснефти». В несколько сотен миллионов рублей «Роснефти» обошлась установка линии спецсвязи от резиденции президента «Бочаров ручей» до горнолыжного комплекса. | По данным ЦУРа, бывший заместитель Сечина, Эдуард Худайнатов, в 2016 году приобрел более 200 га земли в Тверской области под строительство охотничьей усадьбы для Сечина, при этом захватив дорогу и берег Волги. В непосредственной близости земли с несколькими сотнями гектаров леса арендует охотничье хозяйство ООО «Профиль», принадлежащее компаниям, аффилированным с «Роснефтью» и «Трансмашхолдингом» Искандара Махмудова и Андрея Бокарева. | Игорь Сечин подозревается в том, что мог быть аффилирован с криминальным авторитетом Владимиром Барсуковым (Кумариным), который, согласно расследованию испанской прокуратуры, обеспечивал главу «Роснефти» деньгами. | Предположительно, мог использовать служебное положение для воспрепятствования работе российских СМИ. Игорь Сечин выиграл пять дел в российском суде против публикации информации в СМИ о деятельности его компании, а также его состоянии. Во время расследования, посвященного охотничьему хозяйству «Зубр», которое, вероятно, используется сотрудниками «Роснефти» и Игорем Сечиным, автомобиль журналистов ЦУРа был заблокирован двумя черными внедорожниками с символикой ООО «Зубр». В действиях сотрудников «Зубра» в отношении журналистов, предположительно, выступавших в интересах Игоря Сечина и Алексея Худайнатова, сына близкого друга Игоря Сечина Эдуарда Худайнатова, вероятно, имеются признаки нарушения статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». | Согласно отчету аналитиков SBERBANK CIB, Игорь Сечин является неэффективным менеджером «Роснефти»; так, несмотря на утверждение представителей «Роснефти», что чистый долг компании составляет 37,5 млрд долларов, аналитики оценивают сумму задолженности в более чем 73 млрд долларов. | В 2017 году «Роснефть» предоставила кредит в размере 6 млрд долларов венесуэльской госкомпании PDVSA за будущие нефтяные поставки. Несмотря на экономический кризис и высокую инфляцию, «Роснефть» ожидает, что PDVSA удастся погасить долг по предоплате к 2019 году. Согласно оценке экспертов, сделка с PDVSA является экономически нецелесообразной, в том числе из-за внутриполитического кризиса, происходящего в Венесуэле. Только в 2017 году «Роснефть» инвестировала 95 млрд рублей в пять венесуэльских проектов по добыче нефти, которые реализуются совместно с PDVSA. | Игорь Сечин может подозреваться в совершении преступной халатности. В 2017 году «Роснефть» договорилась с правительством Курдистана о закупке и продаже нефти на условиях предоплаты. Общая сумма сделки превысила 3 млрд долларов. Компания собиралась закупать до 70% нефти, внеся аванс в размере 2,1 млрд долларов. Осенью того же года курды потеряли главный источник доходов — нефтяные месторождения Киркука, перешедшие под контроль Ирака. Согласно заявлению главы комитета по финансам и экономике парламента Курдистана Иззата Сабера, курдское правительство не может выполнить обязательства перед «Роснефтью». Несмотря на заявления официального Багдада о незаконности сделки с Курдистаном и ее непрозрачности, иракские власти были готовы пойти на урегулирование конфликта при условии, что «Роснефть» будет согласовывать свои действия с компанией BP, которая располагает правом на разработку участков.
Summary PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16692
https://peps.dossier.center/person/97-sechin/
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4274

16 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q525666

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7512.14

Start Date: 2022-02-28
Listing Date: 2022-02-28
Country: Belgium

Entity: Q525666

Program: UKR

Reason: 2022/336 (OJ L58)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A058%3ATOC
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 103

Country: Canada

Entity: Q525666

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 50751

Start Date: 2022-03-04
Listing Date: 2022-03-04
Country: Switzerland

Entity: Q525666

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7512.14

Start Date: 2022-02-28
Listing Date: 2022-02-28
Country: European Union

Entity: Q525666

Program: UKR

Reason: 2022/336 (OJ L58)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A058%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q525666

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q525666

Program: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Igor Sechin est le PDG de Rosneft, une compagnie pétrolière publique russe et l'un des plus grand producteurs de pétrole brut au monde. Il est l'un des conseillers les plus écoutés et les plus proches de Vladimir Poutine ainsi que son ami personnel. Il est quotidiennement en contact avec le président russe. Il est considéré comme l'un des membres les plus puissants de l'élite politique russe. Ses liens avec Vladimir Poutine sont anciens et profonds. Il a travaillé avec le président à la mairie de Saint Pétersbourg dans les années 1990 et n'a cessé de prouver sa loyauté depuis. En 1999, M. Sechinest devenu le chef adjoint de l'administration de Vladimir Poutine, en 2008, il a été nommé vice-Premier ministre et, en 2012, PDG de Rosneft. Il est l'un des oligarques russes opérant en partenariat avec l'État russe. Il fait partie des personnes proches de Poutine qui reçoivent des avantages financiers et des missions importantes en échange de leur subordination et de leur loyauté. Il a été chargé de missions importantes et difficiles par le président et a été récompensé avec la direction de Rosneft et une grande richesse. Sous Igor Sechin, la société Rosneft a participé au financement des vignobles du palais situé près de Gelendzhik, qui est considéré comme étant personnellement utilisé par le président Poutine.Il a donc apporté un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et et a tiré avantage de ces décideurs. Par ailleurs, Rosneft Aero, une filiale de Rosneft dont M. Sechin est le PDG, livre du kérosène à l'aéroport de Simferopol, qui assure la liaison aérienne entre le territoire de Crimée, annexé illégalement, Sébastopol et la Russie. Par conséquent, il contribue à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie, ce qui compromet davantage l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0273

Start Date: 2022-03-10
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q525666

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Igor Ivanovich SECHIN (hereafter referred to as SECHIN) is a prominent Russian businessman with close personal ties to Vladimir Putin. SECHIN is Chief Executive Officer, Chairman of the Management Board and Deputy Chairman of the Board of Directors at Rosneft. Rosneft is the leading company in the Russian oil sector and the largest publicly owned oil and gas corporation in the world. Its main shareholder is ROSNEFTEGAZ JSC, which is 100% owned by the Government of Russia. It is therefore a Government of Russia-affiliated entity. Therefore, as a result of his positions above, SECHIN is involved in obtaining a benefit from and supporting the Government of Russia as he holds the position of a director in a Government of Russia-affiliated entity, and one that carries on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0273

Start Date: 2022-03-10
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-10
Country: United Kingdom

Entity: Q525666

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Igor Ivanovich SECHIN (hereafter referred to as SECHIN) is a prominent Russian businessman with close personal ties to Vladimir Putin. SECHIN is Chief Executive Officer, Chairman of the Management Board and Deputy Chairman of the Board of Directors at Rosneft. Rosneft is the leading company in the Russian oil sector and the largest publicly owned oil and gas corporation in the world. Its main shareholder is ROSNEFTEGAZ JSC, which is 100% owned by the Government of Russia. It is therefore a Government of Russia-affiliated entity. Therefore, as a result of his positions above, SECHIN is involved in obtaining a benefit from and supporting the Government of Russia as he holds the position of a director in a Government of Russia-affiliated entity, and one that carries on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 17

Start Date: 2022-03-03
Country: Japan

Entity: Q525666

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q525666

Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022

Reason: Igor Sechin est le PDG de Rosneft, une compagnie pétrolière publique russe et l'un des plus grand producteurs de pétrole brut au monde. Il est l'un des conseillers les plus écoutés et les plus proches de Vladimir Poutine ainsi que son ami personnel. Il est quotidiennement en contact avec le président russe. Il est considéré comme l'un des membres les plus puissants de l'élite politique russe. Ses liens avec Vladimir Poutine sont anciens et profonds. Il a travaillé avec le président à la mairie de Saint Pétersbourg dans les années 1990 et n'a cessé de prouver sa loyauté depuis. En 1999, M. Sechinest devenu le chef adjoint de l'administration de Vladimir Poutine, en 2008, il a été nommé vice-Premier ministre et, en 2012, PDG de Rosneft. Il est l'un des oligarques russes opérant en partenariat avec l'État russe. Il fait partie des personnes proches de Poutine qui reçoivent des avantages financiers et des missions importantes en échange de leur subordination et de leur loyauté. Il a été chargé de missions importantes et difficiles par le président et a été récompensé avec la direction de Rosneft et une grande richesse. Sous Igor Sechin, la société Rosneft a participé au financement des vignobles du palais situé près de Gelendzhik, qui est considéré comme étant personnellement utilisé par le président Poutine.Il a donc apporté un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et et a tiré avantage de ces décideurs. Par ailleurs, Rosneft Aero, une filiale de Rosneft dont M. Sechin est le PDG, livre du kérosène à l'aéroport de Simferopol, qui assure la liaison aérienne entre le territoire de Crimée, annexé illégalement, Sébastopol et la Russie. Par conséquent, il contribue à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie, ce qui compromet davantage l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-04-05
Country: New Zealand

Entity: Q525666

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16692

Country: United States

Entity: Q525666

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)
Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2023-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2022-04-26
Country: Poland

Entity: Q525666

Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q525666

Program: 82/2019

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q525666

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name IGOR SECHIN
First Name IGOR
Last Name SECHIN
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2014-05-02
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4DYGN

Listing Date: 2014-05-02
Country: United States

Entity: usgsa-s4mr4dygn

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view