Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1979 10 25

1. Mihail Galustian

Alias	GALUSTIAN MIKHAIL Միքայել Սերգեևիչ Գալուստյան NSHAN SERGEYEVICH GALUSTYAN MIHAIL SEGEEVICI GALUSTIAN Галустян, Михаил Сергеевич Галустян Михаил Сергеевич Галустян, Михаил Михайло Галустян Μιχαήλ Γκαλουστιάν MIKHAIL SERGEYEVICH GALUSTYAN MISHA GALUSTIAN Миша Галустян Михайло Сергійович Галустян Михаил Галустян Галустян Михаил Михаил Сергеевич Галустьян Νσάν Σεργκεγιέβιτς Γκαλουστιάν Галустян Михайло Сергійович Ншан Сергеевич Галустян
Profile Type	PERSON
Name	MIHAIL GALUSTIAN MICHAIL SERGEJEWITSCH GALUSTJAN Միքայել Գալուստյան 미하일 갈루스티안 Михаил Сергеевич Галустян HALUSTIAN MYKHAILO SERHIIOVYCH ミハイル・ガルスティアン MIKHAIL SERGEEVICH GALUSTYAN MIKHAIL SERGEYEVICH GALUSTYAN MIHAILS GALUSTJANS GALUSTYAN MIKHAIL SERGEEVICH მიხეილ გალუსტიანი מיכאיל גלוסטיאן Галустян Михайло Сергійович 米克哈尔·加拉斯蒂恩 MICHAILAS GALUSTIANAS میکائیل گالوستیان Μιχαΐλ Γκαλουστιάν MIKHAIL GALUSTYAN
First Name	MIKHAIL SERGEEVICH MIKHAIL
Last Name	GALUSTYAN
Country	RUSSIA
Nationality	ARMENIA RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1979-10-24 1979-10-25
Birth-Place	SOCHI
Position	PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN COMEDIAN, SCREENWRITER AND PRODUCER TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1109 Country: Canada Entity: Q1074254 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1074254 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Kevin John KIRKWOOD

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	KEVIN JOHN KIRKWOOD
First Name	KEVIN
Middle Name	JOHN
Last Name	KIRKWOOD
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1979-10-25
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	60 EDGE LANE, CROSBY, LIVERPOOL, UNITED KINGDOM, L23 9XF
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 25 OCTOBER 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/HR_p8voF67DhVBMzO0CLtdOwweM

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-10-10 End Date: 2029-10-09 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-hr-p8vof67dhvbmzo0cltdowwem Reason: section: 8 description_identifier: investigation of company act: company directors disqualification act 1986 Reason: E30MA459 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. BORIS BASIL GRANBERRY

Profile Type	PERSON
Name	BORIS BASIL GRANBERRY
First Name	BORIS
Middle Name	BASIL
Last Name	GRANBERRY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-10-25
Position	HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2704 WYNN STREET, MARIANNA, FL 32448
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-boris-basil-granberry-32448-marianna Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

4. TINA MARIE BARBUTO

Registration Number	TXDGQ28SBDB3
Profile Type	PERSON
Name	TINA MARIE BARBUTO
First Name	TINA
Middle Name	MARIE
Last Name	BARBUTO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-10-25
Position	CLINIC (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-05-09
Npi Code	1689070054
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	DANIA, FL 33004, USA 1141 SE 7TH CT APT 303, DANIA, FL 33004
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tina-marie-barbuto-33004-dania Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRLG30S Start Date: 2022-04-20 Listing Date: 2022-05-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-tina-marie-barbuto-33004-dania Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRLG30S Start Date: 2022-05-31 Listing Date: 2022-08-08 Country: United States Entity: us-fed-excl-tina-marie-barbuto-33004-dania Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.