Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1979 10 24

1. Mihail Galustian

Alias	GALUSTIAN MIKHAIL Միքայել Սերգեևիչ Գալուստյան NSHAN SERGEYEVICH GALUSTYAN MIHAIL SEGEEVICI GALUSTIAN Галустян, Михаил Сергеевич Галустян Михаил Сергеевич Галустян, Михаил Михайло Галустян Μιχαήλ Γκαλουστιάν MIKHAIL SERGEYEVICH GALUSTYAN MISHA GALUSTIAN Миша Галустян Михайло Сергійович Галустян Михаил Галустян Галустян Михаил Михаил Сергеевич Галустьян Νσάν Σεργκεγιέβιτς Γκαλουστιάν Галустян Михайло Сергійович Ншан Сергеевич Галустян
Profile Type	PERSON
Name	MIHAIL GALUSTIAN MICHAIL SERGEJEWITSCH GALUSTJAN Միքայել Գալուստյան 미하일 갈루스티안 Михаил Сергеевич Галустян HALUSTIAN MYKHAILO SERHIIOVYCH ミハイル・ガルスティアン MIKHAIL SERGEEVICH GALUSTYAN MIKHAIL SERGEYEVICH GALUSTYAN MIHAILS GALUSTJANS GALUSTYAN MIKHAIL SERGEEVICH მიხეილ გალუსტიანი מיכאיל גלוסטיאן Галустян Михайло Сергійович 米克哈尔·加拉斯蒂恩 MICHAILAS GALUSTIANAS میکائیل گالوستیان Μιχαΐλ Γκαλουστιάν MIKHAIL GALUSTYAN
First Name	MIKHAIL SERGEEVICH MIKHAIL
Last Name	GALUSTYAN
Country	RUSSIA
Nationality	ARMENIA RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1979-10-24 1979-10-25
Birth-Place	SOCHI
Position	PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN COMEDIAN, SCREENWRITER AND PRODUCER TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1109 Country: Canada Entity: Q1074254 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1074254 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Charles NEWCOMBE

Profile Type	PERSON
Name	CHARLES NEWCOMBE
First Name	CHARLES
Last Name	NEWCOMBE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1979-10-24
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	276 THE AVENUE, WEST WICKHAM, KENT, BR4 0ED
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 24 OCTOBER 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/YFwVymCYE-rnuyjo_Z7rertn9mY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2014-06-10 End Date: 2029-06-09 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-yfwvymcye-rnuyjo-z7rertn9my Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies section: 6 act: company directors disqualification act 1986 Reason: 837/2014 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. APRIL LANETTE POLK

Profile Type	PERSON
Name	APRIL LANETTE POLK
First Name	APRIL
Middle Name	LANETTE
Last Name	POLK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-10-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1925 E JAMES HAMNER WAY, FAYETTEVILLE, NC 28311 FAYETTEVILLE, NC 28311, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-april-lanette-polk-28311-fayetteville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RKXW Start Date: 2012-04-19 Listing Date: 2012-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-april-lanette-polk-28311-fayetteville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. HEATHER OVERSTREET

Profile Type	PERSON
Name	HEATHER OVERSTREET
First Name	HEATHER
Last Name	OVERSTREET
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-10-24
Position	CLERK/OTHER CLERICAL (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2009-06-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MORTON, MS 39117, USA 1030 KALEM ROAD, MORTON, MS 39117
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-06-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-heather-overstreet-39117-morton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q3S0 Start Date: 2009-06-18 Listing Date: 2009-06-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-heather-overstreet-39117-morton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. SONDRA DIANN TORRES

Profile Type	PERSON
Name	SONDRA DIANN TORRES
First Name	SONDRA
Middle Name	DIANN
Last Name	TORRES
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-10-24
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-02-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	17 CANDELSTICK LANE, FORT SMITH, AR 72908 FORT SMITH, AR 72908, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-02-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-sondra-diann-torres-72908-fort-smith Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4JSYY Start Date: 2015-02-19 Listing Date: 2015-02-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-sondra-diann-torres-72908-fort-smith Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).