SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Izhevsk russia

Alias MARIYA ALEKSANDROVNA OSETROVA
MARIA ALEKSANDROVNA OSETROVA
Захарова Мария Александровна
Захарова Марія Олександрівна
ZAKHAROVA MARIIA
Inn-Code 183116181362
Profile Type PERSON
Name MARIA ALEKSANDROVNA OSETROVA
Захарова Марія Олександрівна
OSETROVA, MARIA ALEKSANDROVNA
MARIA ALEKSANDROVNA OSETROVA
Мария Александровна Осетрова
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ОСЕТРОВА
ZAKHAROVA MARIIA OLEKSANDRIVNA
MARIYA ALEKSANDROVNA ZAKHAROVA
First Name МАРИЯ
MARIYA
Мария
MARIA
MARIA
MARIYA
Middle Name Александровна
ALEKSANDROVNA
Last Name OSETROVA
ZAKHAROVA
Захарова
ОСЕТРОВА
ZAKHAROVA
ZAKHAROVA
OSETROVA
Осетрова
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1988-01-07
Birth-Place RUSSIA
IZHEVSK RUSSIA
IZHEVSK
First Seen 2023-09-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-12-06
Modified At 2023-12-06
Tax Number 183116181362
Gender FEMALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 272 PUSHKINSKAYA ST., APT. 41, 426008 IZHEVSK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46001

4 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2053

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-2Tbri3s6GgNtAwsSXh4qpL

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Mariya Aleksandrovna ZAKHAROVA (‘M. ZAKHAROVA’) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because (i) M. ZAKHAROVA is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia and (ii) M. ZAKHAROVA is a member of, or associated with, a person who is or has been so involved.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2053

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Listing Date: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-2Tbri3s6GgNtAwsSXh4qpL

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Mariya Aleksandrovna ZAKHAROVA (‘M. ZAKHAROVA’) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because (i) M. ZAKHAROVA is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia and (ii) M. ZAKHAROVA is a member of, or associated with, a person who is or has been so involved.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-11-02
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46001

Country: United States

Entity: NK-2Tbri3s6GgNtAwsSXh4qpL

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 813/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-07
End Date: 2033-12-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-2Tbri3s6GgNtAwsSXh4qpL

Program: 813/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ALEXANDER VYACHESLAVOVICH ZAKHAROV
ZAKHAROV ALEKSANDR
Александр Вячеславович ЗАХАРОВ
Захаров Олександр В'ячеславович
ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH ZAKHAROV
Захаров Александр Вячеславович
Inn-Code 183111242406
Profile Type PERSON
Name ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH ZAKHAROV
ZAKHAROV OLEKSANDR VIACHESLAVOVYCH
АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЗАХАРОВ
Александр Вячеславович Захаров
Захаров Олександр В'ячеславович
ZAKHAROV, ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH
ALEXANDER VYACHESLAVOVICH ZAKHAROV
ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH ZAKHAROV
First Name ALEXANDER
АЛЕКСАНДР
Александр
ALEKSANDR
Middle Name VYACHESLAVOVICH
Вячеславович
Last Name Захаров
ЗАХАРОВ
ZAKHAROV
ZAKHAROV
ZAKHAROV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1965-09-21
Birth-Place IZHEVSK RUSSIA
IZHEVSK
IZHEVSK, RUSSIA
First Seen 2023-07-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-12-06
Modified At 2023-12-06
Tax Number 183111242406
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 272 PUSHKINSKAYA STREET, APT 41, 426008 IZHEVSK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45937

4 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2051

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-aU5ybkbRFJucf8YMwsJvDw

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Alexander ZAKHAROV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that ZAKHAROV is the owner of LLC CST and designer of the Lancet drone. ZAKHAROV is therefore involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling (within the meaning of Regulation 7) a company operating in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2051

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Listing Date: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-aU5ybkbRFJucf8YMwsJvDw

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Alexander ZAKHAROV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that ZAKHAROV is the owner of LLC CST and designer of the Lancet drone. ZAKHAROV is therefore involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling (within the meaning of Regulation 7) a company operating in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-11-02
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45937

Country: United States

Entity: NK-aU5ybkbRFJucf8YMwsJvDw

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 364/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-07-01
End Date: 2033-07-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-aU5ybkbRFJucf8YMwsJvDw

Program: 364/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number Q273FD3MSE56
Alias GUSAKOVSKIY ALEKSANDR
ALEKSANDR VLADISLAVOVICH GUSAKOVSKY
ALEXANDER VLADISLAVOVICH GUSAKOVSKY
ГУСАКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Гусаківський Олександр Владиславович
GUSAKOVSKY ALEXANDER VLADISLAVOVICH
Александр Гусаковский
Александр Владиславович ГУСАКОВСКИЙ
ГУСАКОВСКИЙ Александр Владиславович
Гусаковский Александр Владиславович
Александр Владиславович Гусаковский
Profile Type PERSON
Name ALEKSANDR GUSAKOVSKY
ALEXANDER VLADISLAVOVICH GUSAKOVSKY
ALEKSANDR VLADISLAVOVITJ GUSAKOVSKIJ
ALEXANDER VLADISLAVOVICH GUSAKOVSKY
HUSAKIVSKYI OLEKSANDR VLADYSLAVOVYCH
Гусаківський Олександр Владиславович
ALEXANDER VLADISLAVOVICH GUSAKOVSKY
Гусаковский, Александр Владиславович
GUSAKOVSKY ALEXANDER VLADISLAVOVICH
Александр Владиславович ГУСАКОВСКИЙ
ALEKSANDR VLADISLAVOVICH GUSAKOVSKY
GUSAKOVSKY, ALEXANDER VLADISLAVOVICH
Александр Владиславович Гусаковский
First Name ALEXANDER
ALEXANDER VLADISLAVOVICH
ALEKSANDR
Александр
ALEXANDER VLADISLAVOVICH
ALEXANDER VLADISLAVOVICH
Middle Name Владиславович
VLADISLAVOVICH
Last Name GUSAKOVSKY
ГУСАКОВСКИЙ
GUSAKOVSKY
Гусаковский
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-08-25
Birth-Place Російська Федерація, м. Іжевськ
IZHEVSK
IZHEVSK RUSSIA
Position представник від законодавчого органу державної влади Івановської області
сенатор Російської Федерації
Низкий приоритет
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2021-2023)
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
LOW PRIORITY
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-15
Modified At 2024-04-13
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’.
SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
RUSSIAN POLITICIAN
RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: FEDERATION COUNCIL MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA.
MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK".
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36791
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4391

13 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-21
Country: Australia

Entity: Q109933181

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7634.56

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q109933181

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 593

Country: Canada

Entity: Q109933181

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 51612

Start Date: 2022-03-16 2023-12-21
Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q109933181

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7634.56

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q109933181

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q109933181

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q109933181

Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk".

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0970

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-04-26
Country: United Kingdom

Entity: Q109933181

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0970

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q109933181

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q109933181

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36791

Country: United States

Entity: Q109933181

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q109933181

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PLL

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q109933181

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Баширов Марат Фаатович
Марат Фоат улы Бәширов
Баширов, Марат Фаатович
Марат Фаатович Баширов
MARAT FAATOVIč BAšIROV
Марат Фаатович БАШИРОВ
MARAT FAATOVITCH BACHIROV
BASHYROV MARAT
MARAT FAATOVICH BASHIROV
MARAT FAATOWICZ BASZYROW
MARAT FAATOVYCH BASHYROV
MARAT FAàTOVITX BAIXíROV
Profile Type PERSON
Name MARAT BAIXíROV
MARAT FAATOVICH BASHIROV
Баширов Марат Фаатович
Баширов, Марат Фаатович
MARAT BASHIROV
BASHYROV MARAT FAATOVYCH
MARAT BASHIROV
Марат Фаатович БАШИРОВ
MARAT BAšIROV
BASHIROV MARAT FAATOVICH
MARAT BACHIROV
MARAT FAATOVICH BASHIROV
MARAT BASZYROW
马拉特·法阿托维奇·巴希罗夫
MARAT FAATOVITJ BASJIROV
マラト・バシロフ
First Name MARAT
Марат
MARAT FAATOVICH
Middle Name FAATOVICH
Фаатович
FAATOVITJ
Last Name Баширов
BASJIROV
БАШИРОВ
BASHIROV
BASHIROV
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1964-01-20
Birth-Place IZHEVSK
IZHEVSK, RUSSIAN FEDERATION
IZHEVSK, RUSSIAN FEDERATION
IZHEVSK : RUSSIE
IZHEVSK, RUSSIA
IZHEVSK RUSSIA
イジェフスク(ロシア)
Position CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2014)
ANCIEN SOI-DISANT “PREMIER MINISTRE DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK”, CONFIRMé LE 8 JUILLET 2014
SELF-PROCLAIMED “PRIME MINISTER OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”
POLITOLOGUE à L'INSTITUT DE GESTION DE LA COMMUNICATION ET DIRECTEUR DU CENTRE D'éTUDES DES PROBLèMES DES RéGIMES INTERNATIONAUX DE SANCTIONS
FORMER SO-CALLED "PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC."
POLITICAL SCIENTIST AT THE INSTITUTE OF COMMUNICATION MANAGEMENT AND DIRECTOR OF THE CENTRE FOR THE STUDY OF PROBLEMS OF INTERNATIONAL SANCTIONS REGIMES, PROFESSOR AT THE HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS.
「ルハンスク人民共和国首相」(自称)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-07-12
Modified At 2024-07-21
Gender MALE
Datasets NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
ANCIEN SOI-DISANT “PREMIER MINISTRE DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”, CONFIRMé LE 8 JUILLET 2014. RESPONSABLE DES ACTIVITéS “GOUVERNEMENTALES” SéPARATISTES DU SOI-DISANT “GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. ACTUELLEMENT POLITOLOGUE à L’INSTITUT DE GESTION DE LA COMMUNICATION ET DIRECTEUR DU CENTRE D’éTUDES DES PROBLèMES DES RéGIMES INTERNATIONAUX DE SANCTIONS, PROFESSEUR à L’ÉCOLE DES HAUTES éTUDES EN SCIENCES éCONOMIQUES. POURSUIT SES ACTIVITéS DE SOUTIEN AUX STRUCTURES SéPARATISTES DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”.
RUSSIAN POLITICIAN
FORMER SO-CALLED ‘PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’, CONFIRMED ON 8 JULY 2014
FORMER SO-CALLED “PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”, CONFIRMED ON 8 JULY 2014. RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST “GOVERNMENTAL” ACTIVITIES OF THE SO-CALLED “GOVERNMENT OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. CURRENTLY POLITICAL SCIENTIST AT THE INSTITUTE OF COMMUNICATION MANAGEMENT AND DIRECTOR OF THE CENTRE FOR THE STUDY OF PROBLEMS OF INTERNATIONAL SANCTIONS REGIMES, PROFESSOR AT THE HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS. CONTINUES ACTIVITIES OF SUPPORTING SEPARATIST STRUCTURES OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1056

19 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q17485835

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2023-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3682.19

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: Belgium

Entity: Q17485835

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 28136

Start Date: 2017-03-24 2023-12-21 2015-10-06 2022-03-16 2015-04-02 2020-04-02 2014-08-05 2018-03-21
Listing Date: 2017-03-24 2023-12-21 2015-10-06 2022-03-16 2015-04-02 2020-04-02 2014-08-05 2018-03-21
Country: Switzerland

Entity: Q17485835

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-21
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3682.19

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: European Union

Entity: Q17485835

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q17485835

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3682.19

Country: France

Entity: Q17485835

Program: (UE) 753/2014 11/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien soi-disant “Premier ministre du Conseil des ministres de la République populaire de Louhansk”, confirmé le 8 juillet 2014. Responsable des activités “gouvernementales” séparatistes du soi-disant “gouvernement de la République populaire de Louhansk”. Actuellement politologue à l’Institut de gestion de la communication et directeur du centre d’études des problèmes des régimes internationaux de sanctions, professeur à l’École des hautes études en sciences économiques. Poursuit ses activités de soutien aux structures séparatistes de la soi-disant “République populaire de Louhansk”.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0071

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q17485835

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former so called "Prime Minister of the Council of Ministers of the People's Republic of Luhansk, confirmed on 8 July 2014. Responsible for the separatist "governmental" activities of the so called "government of the People's Republic of Luhansk." Continues activites of supporting LNR separatist structures. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0071

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-07-12
Country: United Kingdom

Entity: Q17485835

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former so called "Prime Minister of the Council of Ministers of the People's Republic of Luhansk, confirmed on 8 July 2014. Responsible for the separatist "governmental" activities of the so called "government of the People's Republic of Luhansk." Continues activities of supporting LNR separatist structures.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 34

Start Date: 2014-08-05
Country: Japan

Entity: Q17485835

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q17485835

Provisions: (UE) 753/2014 11/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2018/388 du 12/03/2018; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023

Reason: Ancien soi-disant “Premier ministre du Conseil des ministres de la République populaire de Louhansk”, confirmé le 8 juillet 2014. Responsable des activités “gouvernementales” séparatistes du soi-disant “gouvernement de la République populaire de Louhansk”. Actuellement politologue à l’Institut de gestion de la communication et directeur du centre d’études des problèmes des régimes internationaux de sanctions, professeur à l’École des hautes études en sciences économiques. Poursuit ses activités de soutien aux structures séparatistes de la soi-disant “République populaire de Louhansk”.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q17485835

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Luhansk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q17485835

Program: 176/2018

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q17485835

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q17485835

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q17485835

Program: 549/2015

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q17485835

Program: 126/2018

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q17485835

Program: 467/2016

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-29
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q17485835

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q17485835

Program: 133/2017

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired