Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1962 04 05

Alias	Негуріца Тетяна Анатоліївна NEHURITSA TETIANA Негурица Татьяна Анатольевна
Inn-Code	2274008043
Profile Type	PERSON
Name	NEHURITSA TETIANA ANATOLIYIVNA Негуріца Тетяна Анатоліївна
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1962-04-05
Birth-Place	м. Горлівка Донецької області
Position	так звана «голова територіальної виборчої комісії № 4» голова «територіальної виборчої комісії NO 4»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Донецька обл., м. Горлівка, вул. Лейке, 44 Україна, Донецька область, м. Горлівка, вул. Лейке, 44
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-DWGWNxhfkB7acEfpTrhwgm Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-DWGWNxhfkB7acEfpTrhwgm Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Makhaielian Oleh

Alias	MIKHAELYAN OLEG Махаєлян Олег
Profile Type	PERSON
Name	MAKHAIELIAN OLEH Махаєлян Олег
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1962-04-05
Birth-Place	Російська Федерація
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-G2nFMJzXcR2XqiDGBsS7Pr Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Kirsan Ilyumzhinov

Alias	Илюмжинов, Кирсан کیرسان ایلمژینوف Кирсан Николаевич Илюмжинов Үлэмжийн Хярсан KIRSAN ILJUMžINOV Илюмжинов К. Н. ILJUMZJINOV קירסן איליומז'ינוב ILYUMZHINOV Үлмҗин Кирсан KIRSAN NIKOLAJEVIč ILJUMžINOV KIRSAN ILYUMZHINOV ケサン・イルムジノフ KIRSAN ILYUMZHINOV ILJUMSCHINOW KIRSAN ILIJUMZHINOV KIRSAN ILYUMZHINOV KIRSáN NIKOLáYEVICH ILIUMZHíNOV קירסאן איליומשינוב Илюмжинов, Кирсан Николаевич Илюмжинов К. Илюмжинов Кирсан Николаевич KIRSAN NIKOLAJEVITJ ILJUMSJINOV Кирса́н Никола́евич Илюмжи́нов KIRSAN NIKOLAYEVICH ILYUMZHINOV Кирсан Николајевич Иљумжинов KIRSAN ILJUMZHINOV KIRSAN NIKOLAYEVICH ILIUMZHINOV KIRSáN ILIUMZHINOV KIRSAN ILJUMZINOV キルサン・イルムジーノフ KIRSAN ILJUMżYNOW KIRSAN ILIUMZHINOV Илюмжинов KIRSAN NIKOLAEVICH ILYUMZHINOV KIRSAN ILIUMZHíNOV ایلیومژینوف KIRSAN ILJUMSCHINOW
Profile Type	PERSON
Name	Кирсан ИљYмжинов KIRSAN ILJOEMZJINOV Кірсан Ілюмжынаў 키르산 일륨지노프 کیرسان ایلیومژینوف Кирсан Николаевич Илюмжинов KIRSAN ILJUMžINOV KIRSAN ILIUMJíNOV ILYUMZHINOV, KIRSAN NIKOLAYEVICH KIRSAN NIKOLAJEWITSCH ILJUMSCHINOW קירסאן איליומז'ינוב KIRSAN ILJUMSJINOV KIRSAN NIKOLAYEVICH ILYUMZHINOV KIRSAN ILYUMZHINOV KIRSAN ILJUMZJINOV キルサン・イリュムジーノフ KIRSANS IļUMžINOVS KIRSAN NIKOLAYEVICH ILYUMZHINOV KIRSAN ILIOUMJINOV KIRSáN ILIUMZHíNOV Кирсан Илюмжинов KIRSAN NIKOLAEVIč ILJUMžINOV KIRSAN ILUMżYNOW كيرسان إيليومرينوف KIRSANAS ILIUMžINOVAS 基尔桑·伊柳姆日诺夫 KIRSAN ILYUMJINOV Кирсан Иљумжинов Կիրսան Իլյումժինով Ілюмжинов Кірсан Миколайович
First Name	KIRSAN NIKOLAYEVICH KIRSAN
Middle Name	NIKOLAYEVICH
Last Name	ILYUMZHINOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1962-04-05
Birth-Place	ELISTA, REPUBLIC OF KALMYKIA, RUSSIA ELISTA
Position	HEAD OF KALMYKIA (1993-2010) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-02-05
Modified At	2024-08-06
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN PUBLIC FIGURE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18989

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 18989 Country: United States Entity: Q313594 Program: SDN List Provisions: Block SYRIA Reason: Executive Order 13582 (Syria) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z7DK Start Date: 2016-02-04 Listing Date: 2016-02-05 Country: United States Entity: Q313594 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Igor Viktorovich Makarov

Alias	Игорь Викторович Макаров Макаров, Игорь IGOR VIKTOROVICH MAKAROV IGOR MAKAROV IGOR MAKAROW Игорь Макаров IGOR VIKTOROVICI MAKAROV Макаров Игорь Викторович Ігар Макараў MAKAROV IGOR İGOR VIKTOROVIç MAKAROV
Inn-Code	773100652778
Profile Type	PERSON
Name	MAKAROV IGOR VIKTOROVICH MAKAROV IHOR VIKTOROVYCH IGOR VIKTOROVICH MAKAROV IGOR VIKTOROVICH MAKAROV Макаров Ігор Вікторович IGOR VIKTOROVICH MAKAROV IGOR MAKAROV Игорь Макаров İGOR MAKAROV IGOR VIKTOROVITCH MAKAROV ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ МАКАРОВ 伊戈爾·馬卡羅夫_ IGOR WIKTOROWITSCH MAKAROW IGOR MAKAROV Ігар Віктаравіч Макараў
First Name	IGOR ИГОРЬ IGOR VIKTOROVICH
Middle Name	VIKTOROVICH
Last Name	MAKAROV MAKAROV МАКАРОВ
Country	RUSSIA TURKMENISTAN
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1962-04-05 1962-04-15
Birth-Place	ASHGABAT, TURKMENISTAN ASHGABAT
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-04-06
Modified At	2024-09-06
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	PROVIDER DATA IS CURRENT THROUGH 2018 PRESIDENT OF ARETI INTERNATIONAL GROUP TURKMEN PHILANTHROPIST AND ENTREPRENEUR PROVIDER DATA IS CURRENT THROUGH 2017 MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS
SourceUrl	https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054271 https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054304 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240556384 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240053671 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054532 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240053888 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240053654 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054426 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240053788

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q4275369 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1315 Country: Canada Entity: Q4275369 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q4275369 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

4. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4275369 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Andrey Nikolaevich Troshev

Registration Number	ULU7JLUP6133
Alias	ANDREJ "SEDOI" NIKOLAJEVITSJ TROSJEV ANDREI TROSCHEW Трошев, Андрей Николаевич ANDREY TROSHEV SEDOI Андрей Николаевич Трошев Трошев Андрій Миколайович ANDREI NIKOLAIEVITX TROIXEV ANDREI MYKOLAYVYCH TROSHEV TROSHEV ANDREI MYKOLAYVYCH ANDREI ANDREI „SEDOI“ NIKOLAJEWITSCH TROSCHEW ANDREI NIKOLAEVICH TROSHEV ANDREI TROSHEV ANDREI MIKOLAYVYCH TROSHEV ANDREJ NIKOLAJEVIč TROšEV ANDREY NIKOLAYEVIç TROşEV ANDREY NIKOLAEVICH TROSHEV Трошев Андрей Николаевич
Weak Alias	GRAY HAIR SEDOI
Inn-Code	781417567443
Title	RETIRED COLONEL EXECUTIVE DIRECTOR
Profile Type	PERSON
Name	ANDREI TROIXEV Трошев, Андрей Николаевич אנדרי טרושב Андрей Николаевич ТРОШЕВ ANDREY TROSHEV TROSHEV, ANDREJ NIKOLAEVICH ANDREJ NIKOLAEVICH TROSHEV ANDREJ TROšEV Трошев Андрій Миколайович Андрэй Мікалаевіч Трошаў أندريه تروشيف ANDREI MYKOLAYVYCH TROSHEV ANDREY TROşEV ANDREJ NIKOLAJEVITJ TROSJEV ANDREY NIKOLAEVICH TROSHEV ANDREï TROCHEV ANDREJ NIKOLAEVICH TROSHEV ANDREI TROšEV АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРОШЕВ アンドレイ・トロシェフ安德烈·特罗舍夫 ANDREJ TROSJEV ANDREI MIKOLAYVYCH TROSHEV ANDREI NIKOLAJEWITSCH TROSCHEW ANDREJ TROSEV ANDREY NIKOLAEVICH TROSHEV TROSHEV ANDRII MYKOLAIOVYCH
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY NIKOLAEVICH ANDREJ NIKOLAEVICH ANDREI АНДРЕЙ
Middle Name	NIKOLAEVICH
Last Name	Трошев TROSHEV TROSHEV ТРОШЕВ TROSHEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1962-04-05 1953-04-05
Birth-Place	LENINGRAD SAINT PETERSBURG LENINGRAD, EX-URSS: RUSSIE LENINGRAD, EX-URSS LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD RUSSIA LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION
Position	COLONEL à LA RETRAITE, MEMBRE FONDATEUR ET DIRECTEUR EXéCUTIF (CHEF D'éTAT-MAJOR) DU GROUPE WAGNER; COLONEL à LA RETRAITE COLONEL à LA RETRAITE MEMBRE FONDATEUR ET DIRECTEUR EXéCUTIF (CHEF D'éTAT-MAJOR) DU GROUPE WAGNER RETIRED COLONEL, FOUNDING MEMBER AND EXECUTIVE DIRECTOR (CHIEF OF STAFF) OF THE WAGNER GROUP COMMANDER, WAGNER GROUP
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-12-13
Modified At	2024-03-20
Tax Number	781417567443
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	CALL SIGN: SIEDOY; RELATIVES/ASSOCIATES: DIMITRIY UTKIN (WAGNER GROUP FOUNDER); ANDREY BOGATOV (HEAD OF THE 4TH ATTACK AND RECONNAISSANCE COMPANY OF THE WAGNER GROUP), ALEKSANDR SERGEEVICH KUZNETSOV (COMMANDER OF THE 1ST ATTACK AND RECONNAISSANCE COMPANY OF THE WAGNER GROUP) POSITION(S): RETIRED COLONEL, FOUNDING MEMBER AND EXECUTIVE DIRECTOR (CHIEF OF STAFF) OF THE WAGNER GROUP EXECUTIVE DIRECTOR (CHIEF OF STAFF) OF THE WAGNER GROUP, WHICH OPERATES IN SYRIA AND TRAINS AND DIRECTS SYRIAN FORCES. THE WAGNER GROUP ALSO SUPPORTS THE ASSAD REGIME AND FIGHTS ALONGSIDE REGIME-AFFILIATED MILITIAS AND THE SYRIAN ARMY. ANDREY TROSHEV IS DIRECTLY INVOLVED IN THE MILITARY OPERATIONS OF THE WAGNER GROUP IN SYRIA. HE WAS PARTICULARLY INVOLVED IN THE AREA OF DEIR EZ-ZOR. AS SUCH, HE PROVIDES A CRUCIAL CONTRIBUTION TO BASHAR AL-ASSAD'S WAR EFFORT AND THEREFORE SUPPORTS AND BENEFITS FROM THE SYRIAN REGIME. RELATIVES/ASSOCIATES: DIMITRIY UTKIN (WAGNER GROUP FOUNDER); ANDREY BOGATOV (HEAD OF THE 4TH ATTACK AND RECONNAISSANCE COMPANY OF THE WAGNER GROUP), ALEKSANDR SERGEEVICH KUZNETSOV (COMMANDER OF THE 1ST ATTACK AND RECONNAISSANCE COMPANY OF THE WAGNER GROUP) RANK: RETIRED COLONEL INDICATIF: SIEDOY - PROCHES/ASSOCIéS: DIMITRIY UTKIN (FONDATEUR DU GROUPE WAGNER); ANDREY BOGATOV (CHEF DE LA QUATRIèME COMPAGNIE D'ASSAUT ET DE RECONNAISSANCE DU GROUPE WAGNER), ALEKSANDR SERGEEVICH KUZNETSOV (COMMANDANT DE LA PREMIèRE COMPAGNIE D'ASSAUT ET DE RECONNAISSANCE DU GROUPE WAGNER) RUSSIAN MILITARY OFFICER CALL SIGN: SIEDOY INDICATIF : SIEDOY - DIRECTEUR EXéCUTIF (CHEF D'éTAT-MAJOR) DU GROUPE WAGNER, QUI OPèRE EN SYRIE ET FORME ET DIRIGE LES FORCES SYRIENNES. LE GROUPE WAGNER SOUTIENT éGALEMENT LE RéGIME D'ASSAD ET COMBAT AUX CôTéS DES MILICES AFFILIéES AU RéGIME ET DE L'ARMéE SYRIENNE. ANDREY TROSHEV PARTICIPE DIRECTEMENT AUX OPéRATIONS MILITAIRES DU GROUPE WAGNER EN SYRIE. IL A EN PARTICULIER PARTICIPé AUX OPéRATIONS DANS LA RéGION DE DEIR EZ-ZOR. À CE TITRE, IL APPORTE UNE CONTRIBUTION DéTERMINANTE à L'EFFORT DE GUERRE DE BACHAR AL-ASSAD ET SOUTIENT DONC LE RéGIME SYRIEN ET EN TIRE AVANTAGE - PROCHES/ASSOCIéS: DIMITRIY UTKIN (FONDATEUR DU GROUPE WAGNER); ANDREY BOGATOV (CHEF DE LA QUATRIèME COMPAGNIE D'ASSAUT ET DE RECONNAISSANCE DU GROUPE WAGNER), ALEKSANDR SERGEEVICH KUZNETSOV (COMMANDANT DE LA PREMIèRE COMPAGNIE D'ASSAUT ET DE RECONNAISSANCE DU GROUPE WAGNER).
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47756 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3733

11 Sanctions

1. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6752.17 Start Date: 2021-12-13 Listing Date: 2021-12-13 Country: Belgium Entity: Q84720447 Program: SYR Reason: 2021/2194 (OJ L445I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.445.01.0007.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A445I%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 8 Ju...

Sanction Caption	Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46886 Start Date: 2022-01-14 Listing Date: 2022-01-14 Country: Switzerland Entity: Q84720447 Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6752.17 Start Date: 2021-12-13 Listing Date: 2021-12-13 Country: European Union Entity: Q84720447 Program: SYR Reason: 2021/2194 (OJ L445I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.445.01.0007.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A445I%3ATOC

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q84720447 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529

5. Sanction Caption: (UE) 2021/2194 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/2194 du 13/12/2021 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q84720447 Program: (UE) 2021/2194 du 13/12/2021 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) Reason: Indicatif : Siedoy - Directeur exécutif (chef d'état-major) du groupe Wagner, qui opère en Syrie et forme et dirige les forces syriennes. Le groupe Wagner soutient également le régime d'Assad et combat aux côtés des milices affiliées au régime et de l'armée syrienne. Andrey Troshev participe directement aux opérations militaires du groupe Wagner en Syrie. Il a en particulier participé aux opérations dans la région de Deir ez-Zor. À ce titre, il apporte une contribution déterminante à l'effort de guerre de Bachar Al-Assad et soutient donc le régime syrien et en tire avantage - Proches/associés: Dimitriy Utkin (fondateur du groupe Wagner); Andrey Bogatov (chef de la quatrième compagnie d'assaut et de reconnaissance du groupe Wagner), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (commandant de la première compagnie d'assaut et de reconnaissance du groupe Wagner). Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Syria (Sancti...

Sanction Caption	The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: SYR0384 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2023-08-17 Country: United Kingdom Entity: Q84720447 Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Andrei Nikolaevich Troshev was the Chief Executive of the Wagner Group. Therefore, he has supported the Syrian regime, was a member of a militia, and has repressed the civilian population in Syria. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Syria

Sanction Caption	Syria
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: SYR0384 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2022-06-29 Listing Date: 2022-06-29 Country: United Kingdom Entity: Q84720447 Program: Syria Provisions: Asset freeze Reason: Andrey Nikolaevich Troshev was the Chief Executive of the Wagner Group. Therefore, he has supported the Syrian regime, was a member of a militia, and has repressed the civilian population in Syria. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q84720447 Provisions: (UE) 2021/2194 du 13/12/2021 Reason: Directeur exécutif (chef d'état-major) du groupe Wagner, qui opère en Syrie et forme et dirige les forces syriennes. Le groupe Wagner soutient également le régime d'Assad et combat aux côtés des milices affiliées au régime et de l'armée syrienne. Andrey Troshev participe directement aux opérations militaires du groupe Wagner en Syrie. Il a en particulier participé aux opérations dans la région de Deir ez-Zor. À ce titre, il apporte une contribution déterminante à l'effort de guerre de Bachar Al-Assad et soutient donc le régime syrien et en tire avantage. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47756 Country: United States Entity: Q84720447 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q84720447 Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26PZ Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: Q84720447 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: Q84720447 Object Object Caption: Andrey Mikhailovich Bogatov Object Datasets Object Datasets: UK FCDO Sanctions List EU Financial Sanctions Files (FSF) Wikidata Ukraine NSDC State Register of Sanctions Monaco National Fund Freezing List EU Consolidated Travel Bans Belgian Financial Sanctions Swiss SECO Sanctions/Embargoes French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Andrey Bogatov Андрей Михайлович богатов Andrei Mychailovych Bogatov Богатов Андрій Михайлович Andrei Mychailovych BOGATOV Bogatov Andrei Богатов Андрей Михайлович Mychailovych Andrei Богатов, Андрей Михайлович Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3734

6. Ramunas GUDAVICIUS

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	RAMUNAS GUDAVICIUS
First Name	RAMUNAS
Last Name	GUDAVICIUS
Nationality	LITHUANIA
Birth Date	1962-04-05
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	SUITE 201 73 HOLLOWAY ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM, N7 8JZ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 5 APRIL 1962 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/KoncT_eXd6aNJ0FsUDI0mXcfm9Y

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-06-02 End Date: 2027-06-01 Listing Date: 2020-05-12 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-konct-exd6anj0fsudi0mxcfm9y Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5820755 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

7. BRADLEY R LABOE

Profile Type	PERSON
Name	BRADLEY R LABOE BRADLEY R. LABOE
First Name	BRADLEY
Middle Name	R. R
Last Name	LABOE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1962-04-05
Position	PHARMACIST (PHARMACY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2004-10-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ONSTED, MI 49265, USA 940 CAINBRIDGE, ONSTED, MI 49265
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-08-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-bradley-r-laboe-49265-onsted Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3P467 Start Date: 2004-10-15 Listing Date: 2004-10-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-bradley-r-laboe-49265-onsted Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QX0G Start Date: 2004-08-19 Listing Date: 2004-11-15 Country: United States Entity: us-fed-excl-bradley-r-laboe-49265-onsted Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. BRENT EDWARD CLARK

Profile Type	PERSON
Name	BRENT EDWARD CLARK
First Name	BRENT
Middle Name	EDWARD
Last Name	CLARK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1962-04-05
Position	FAMILY PRACTICE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-03-12
Npi Code	1902874456
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 1000, #38405-068, MORGANTOWN, WV 26507 MORGANTOWN, WV 26507, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brent-edward-clark-26507-morgantown Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR8CSLJ Start Date: 2018-12-27 Listing Date: 2019-03-12 Country: United States Entity: us-fed-excl-brent-edward-clark-26507-morgantown Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

9. CHERYL ANN NEENAN

Profile Type	PERSON
Name	CHERYL ANN NEENAN
First Name	CHERYL
Middle Name	ANN
Last Name	NEENAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1962-04-05
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1998-01-06
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6460 CONVOY COURT, #179, SAN DIEGO, CA 92117 SAN DIEGO, CA 92117, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1997-12-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-cheryl-ann-neenan-92117-san-diego Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NM88 Start Date: 1997-12-18 Listing Date: 1998-01-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-cheryl-ann-neenan-92117-san-diego Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NM88 Start Date: 1998-03-30 Listing Date: 1998-05-04 Country: United States Entity: us-fed-excl-cheryl-ann-neenan-92117-san-diego Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

10. MARGO SHEILA MCBRIDE

Profile Type	PERSON
Name	MARGO SHEILA MCBRIDE
First Name	MARGO
Middle Name	SHEILA
Last Name	MCBRIDE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1962-04-05
Position	INTERNAL MEDICINE (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2006-02-08
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	303 PYTCHLEY RD, ANNAPOLIS, MD 21403 ANNAPOLIS, MD 21403, USA
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: G29376

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-margo-sheila-mcbride-21403-annapolis Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PB8P Start Date: 2005-11-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-margo-sheila-mcbride-21403-annapolis Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3R053 Start Date: 2006-01-23 Listing Date: 2006-02-08 Country: United States Entity: us-fed-excl-margo-sheila-mcbride-21403-annapolis Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public