SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person Makarov

Alias Макаров Кирило Борисович
МАКАРОВ Кирилл Борисович
Кирилл Борисович МАКАРОВ
Кирилл Борисович МАКАРОВ / Кирило Борисович МАКАРОВ
МАКАРОВ Кирило Борисович
Макаров Кирилл Борисович
Кирило Борисович МАКАРОВ
MAKAROV KIRILL
Profile Type PERSON
Name KIRILL MAKAROV
キリル・マカロフ
KIRILL BORISOVICH MAKAROV
KIRILL BORISOVITJ MAKAROV
Макаров Кирило Борисович
Кирилл Борисович МАКАРОВ
KYRYLO BORYSOVYTJ MAKAROV
MAKAROV KYRYLO BORYSOVYCH
MAKAROV KIRILL BORISOVICH
Кирило Борисович МАКАРОВ
First Name KIRILL BORISOVICH
Кирилл
KIRILL
Кирило
Middle Name BORISOVITJ
BORISOVICH
Борисович
Last Name МАКАРОВ
MAKAROV
MAKAROV
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1995-11-06
Position SOI-DISANT "MINISTRE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE PAR INTéRIM" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
MEMBER OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”, AND HEAD OF THE SO-CALLED “YOUNG REPUBLIC” ORGANISATION. CURRENTLY SERVING AS THE SO-CALLED “ACTING MINISTER OF YOUTH POLICY” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”.
MEMBRE DU SOI-DISANT "CONSEIL POPULAIRE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
CHEF DE LA SOI-DISANT ORGANISATION "YOUNG REPUBLIC" ("JEUNE RéPUBLIQUE")
SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）
Член так званої «народної ради ДНР»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-13
Modified At 2024-03-22
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBRE DU SOI-DISANT "CONSEIL POPULAIRE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET CHEF DE LA SOI-DISANT ORGANISATION "YOUNG REPUBLIC" ("JEUNE RéPUBLIQUE"). ACTUELLEMENT SOI-DISANT "MINISTRE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE PAR INTéRIM" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET DéSTABILISENT DAVANTAGE L’UKRAINE.
MEMBER OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”, AND HEAD OF THE SO-CALLED “YOUNG REPUBLIC” ORGANISATION. CURRENTLY SERVING AS THE SO-CALLED “ACTING MINISTER OF YOUTH POLICY” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISE UKRAINE.
ACTING MINISTER OF YOUTH POLICY OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. HE ASSISTS RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4690

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7947.49

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: NK-X7PTDMN5yk8mBj2BTxQRSF

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 230

Country: Canada

Entity: NK-X7PTDMN5yk8mBj2BTxQRSF

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53492

Start Date: 2022-04-13 2024-03-22 2023-12-21
Listing Date: 2022-04-13 2024-03-22 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-X7PTDMN5yk8mBj2BTxQRSF

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7947.49

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: European Union

Entity: NK-X7PTDMN5yk8mBj2BTxQRSF

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-X7PTDMN5yk8mBj2BTxQRSF

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7947.49

Country: France

Entity: NK-X7PTDMN5yk8mBj2BTxQRSF

Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du soi-disant "Conseil populaire" de la soi-disant "République populaire de Donetsk" et chef de la soi-disant organisation "Young Republic" ("Jeune république"). Actuellement soi-disant "ministre du développement économique par intérim" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et déstabilisent davantage l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1185

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-25
Country: United Kingdom

Entity: NK-X7PTDMN5yk8mBj2BTxQRSF

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1185

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-X7PTDMN5yk8mBj2BTxQRSF

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 133

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: NK-X7PTDMN5yk8mBj2BTxQRSF

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-X7PTDMN5yk8mBj2BTxQRSF

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024

Reason: Membre du soi-disant "Conseil populaire" de la soi-disant "République populaire de Donetsk" et chef de la soi-disant organisation "Young Republic" ("Jeune république"). Actuellement soi-disant "ministre du développement économique par intérim" de la soi- disant "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et déstabilisent davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-X7PTDMN5yk8mBj2BTxQRSF

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number HUE5XT68KRM1
Alias SERGEI MAKAROV
Profile Type PERSON
Name SERGEI VYACHESLAVOVICH MAKAROV
SERGEI VYACHESLAVOVICH MAKAROV
MAKAROV, SERGEI VYACHESLAVOVICH
First Name SERGEI VYACHESLAVOVICH
SERGEI
Middle Name VYACHESLAVOVICH
Last Name MAKAROV
MAKAROV
Country AUSTRIA
RUSSIA
Birth Date 1978-12-05
Birth-Place VLADIVOSTOK, RUSSIA
First Seen 2024-05-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-18
Tax Number 253804091667
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48766

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-05-01
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 48766

Country: United States

Entity: NK-YFrvrSLK5kqfTJqhHXqCHT

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL541

Start Date: 2024-05-01
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-YFrvrSLK5kqfTJqhHXqCHT

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Станислав Игорьевич МAкаров
MAKAROV STANISLAV
Макаров Станислав Игоревич
МAКАРОВ Станислав Игорьевич
Макаров Станіслав Ігорович
ID Number 0810 953377
1095194
Profile Type PERSON
Name MAKAROV STANISLAV IHOROVYCH
STANISLAV IGOREVICH MAKAROV
Станислав Игорьевич МAКАРОВ
MAKAROV STANISLAV IGOREVICH
STANISLAV MAKAROV
STANISLAV IGORJEVITJ MAKAROV
スタニスラフ・マカロフ
Макаров Станіслав Ігорович
First Name STANISLAV IGOREVICH
STANISLAV IGOREVICH
Станислав
STANISLAV
Last Name MAKAROV
MAKAROV
МAКАРОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-08-16
Position MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORIZED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH ARMY OF RUSSIAN FEDERATION
MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
COMMANDANT DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
ロシア連邦第35諸兵科連合軍第64独立自動車化狙撃旅団少佐
Військовослужбовець 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації (в/ч 51460, Князє-Волконське)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-06-03
Modified At 2022-06-10
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes N° PASSEPORT : 0810 953377, AUTRE IDENTITé : 1095194 : NUMéRO PERSONNEL NATIONAL
PASSPORT NUMBER: 0810 953377
NATIONAL ID NUMBER: 1095194
STANISLAV IGOREVICH MAKAROV IS A MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH REPORTEDLY KILLED, RAPED AND TORTURED CIVILIANS IN BUCHA, UKRAINE. THESE ATROCITIES MAY CONSTITUTE CRIMES AGAINST HUMANITY AND WAR CRIMES. HE WAS LEADING THE ACTIONS OF HIS MILITARY UNIT. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE.
MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
STANISLAV IGOREVICH MAKAROV EST COMMANDANT DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A TUé, VIOLé ET TORTURé DES CIVILS à BOUTCHA, UKRAINE. CES ATROCITéS CONSTITUENT DES CRIMES CONTRE L’HUMANITé ET DES CRIMES DE GUERRE. IL A DIRIGé LES OPéRATIONS DE SON UNITé MILITAIRE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4814

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8266.10

Start Date: 2022-06-03
Listing Date: 2022-06-03
Country: Belgium

Entity: NK-cnEb8iZaZDL2DLTKYm56uX

Program: UKR

Reason: 2022/878 (OJ L153)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 884

Country: Canada

Entity: NK-cnEb8iZaZDL2DLTKYm56uX

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 55037

Start Date: 2022-06-10
Listing Date: 2022-06-10
Country: Switzerland

Entity: NK-cnEb8iZaZDL2DLTKYm56uX

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8266.10

Start Date: 2022-06-03
Listing Date: 2022-06-03
Country: European Union

Entity: NK-cnEb8iZaZDL2DLTKYm56uX

Program: UKR

Reason: 2022/878 (OJ L153)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-cnEb8iZaZDL2DLTKYm56uX

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-cnEb8iZaZDL2DLTKYm56uX

Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Stanislav Igorevich Makarov est commandant de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Par conséquent, il est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 551

Start Date: 2022-07-05
Country: Japan

Entity: NK-cnEb8iZaZDL2DLTKYm56uX

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-cnEb8iZaZDL2DLTKYm56uX

Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022

Reason: Stanislav Igorevich Makarov est commandant de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Par conséquent, il est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-cnEb8iZaZDL2DLTKYm56uX

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number QCCPKR4VBFJ9
Alias ANDREY MIKHAYLOVICH MAKAROV
Макаров Андрій Михайлович
ANDREI MICHAILOWITSCH MAKAROW
ANDREY MIKHAILOVICH MAKAROV
ANDREY MICHAYLOVITSJ MAKAROV
Андрей Михайлович Макаров
МАКАРОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ANDREI MAKAROW
Макаров Андрей Михайлович
Андрей Макаров
Макаров, Андрей Михайлович
ANDREI MAKAROV
MAKAROV ANDREY
ANDREY MAKAROV
Profile Type PERSON
Name ANDREI MICHAILOWITSCH MAKAROW
Макаров Андрій Михайлович
ANDREY MIKHAILOVICH MAKAROV
MAKAROV ANDREY MIKHAILOVICH
ANDREY MICHAYLOVITSJ MAKAROV
Андрей Михайлович Макаров
ANDREI (ANDREY) MAKAROV
ANDREY MIKHAILOVICH MAKAROV
Макаров Андрей Михайлович
ANDREY MIKHAILOVICH MAKAROV
MAKAROV ANDRII MYKHAILOVYCH
アンドレイ・マカロフ
MAKAROV, ANDREY MIKHAILOVICH
安德烈·米哈伊洛维奇·马卡罗夫
Макаров, Андрей Михайлович
ANDREI MAKAROV
ANDREY MAKAROV
ANDREJ MIKHAJLOVITJ MAKAROV
First Name Андрей
ANDREY
ANDREY MIKHAILOVICH
ANDREI
ANDREY MIKHAILOVICH
Middle Name Михайлович
MIKHAILOVICH
Last Name MAKAROV
MAKAROV
Макаров
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1954-07-22
Birth-Place MOSCOW
MOSCOW RUSSIA
м. Москва, Російська Федерація
Російська Федерація, м. Москва
Position MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
DUMA (MEMBER, 2011-2016)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007)
депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
MEMBER OF THE STATE DUMA (2021-)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
Депутаты и сенаторы
ロシア連邦国家院議員
Функционеры «Единой России»
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA (2007-2011)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2016-2021)
DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-24
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-10-12
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EVERY POLITICIAN
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT AYANT RATIFIé LES DéCISIONS GOUVERNEMENTALES SUR LE TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC.
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37339
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4204

18 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-04
Country: Australia

Entity: Q4275338

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 15) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7443.8

Start Date: 2022-02-25
Listing Date: 2022-02-25
Country: Belgium

Entity: Q4275338

Program: UKR

Reason: 2022/332 (OJ L53)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1175

Country: Canada

Entity: Q4275338

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 50134

Start Date: 2022-03-04
Listing Date: 2022-03-04
Country: Switzerland

Entity: Q4275338

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7443.8

Start Date: 2022-02-25
Listing Date: 2022-02-25
Country: European Union

Entity: Q4275338

Program: UKR

Reason: 2022/332 (OJ L53)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4275338

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4275338

Program: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0593

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q4275338

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0593

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q4275338

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 309

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q4275338

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4275338

Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022

Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q4275338

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37339

Country: United States

Entity: Q4275338

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4275338

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4275338

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
Country: Ukraine

Entity: Q4275338

Program: 637/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4275338

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PRG

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q4275338

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number M4SSU81FCM75
Alias Макаров Вячеслав Серафимович
Макаров В’ячеслав Серафімович
MAKAROV VYATSCHESLAV SERAFIMOVICH
WJATSCHESLAW MAKAROW
МАКАРОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРАФИМОВИЧ
Вячеслав Серафимович Макаров
MAKAROV VYACHESLAV
VYACHESLAV SERAFIMOVICH MAKAROV
Profile Type PERSON
Name VYACHESLAV MAKAROV
VYACHESLAV SERAFIMOVICH MAKAROV
MAKAROV VYATSCHESLAV SERAFIMOVICH
Вячеслав Серафимович Макаров
VYACHESLAV SERAFIMOVICH MAKAROV
VYATSCHESLAV SERAFIMOVICH MAKAROV
VJATJESLAV SERAFIMOVITJ MAKAROV
Макаров В’ячеслав Серафімович
ヴャチェスラフ・マカロフ
Макаров, Вячеслав Серафимович
Вячеслав Серафимович МАКАРОВ
VYATSCHESLAV MAKAROV
MAKAROV VIACHESLAV SERAFIMOVYCH
维亚切斯拉夫·马卡罗夫
VYATSCHESLAV SERAFIMOVICH MAKAROV
MAKAROV VYACHESLAV SERAFIMOVICH
VJATSJESLAV SERAFIMOVITSJ MAKAROV
WJATSCHESLAW SERAFIMOWITSCH MAKAROW
VYATSCHESLAV SERAFIMOVICH MAKAROV
MAKAROV, VYATSCHESLAV SERAFIMOVICH
First Name VYATSCHESLAV
Вячеслав
VYACHESLAV SERAFIMOVICH
VYACHESLAV
VYATSCHESLAV SERAFIMOVICH
VYATSCHESLAV SERAFIMOVICH
Middle Name SERAFIMOVICH
Серафимович
Last Name MAKAROV
MAKAROV
МАКАРОВ
Макаров
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1955-05-07
Birth-Place KRUTCHENSKAYA BAYGORA, LIPETSK RUSSIA
Російська Федерація, Липецька область, с. Крутченська Байгора
KRUTCHENSKAYA BAYGORA, LIPETSK
Крутченская Байгора
Position MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
ロシア連邦国家院議員
Депутаты и сенаторы
Функционеры «Единой России»
MEMBER OF THE STATE DUMA
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-09-07
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 "ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION N° 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D’ÉTAT DE L’ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE.
MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35675
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4134

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q4275360

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7326.58

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q4275360

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 320

Country: Canada

Entity: Q4275360

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 49545

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q4275360

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7326.58

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q4275360

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4275360

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4275360

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0274

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q4275360

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0274

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q4275360

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 310

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q4275360

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4275360

Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q4275360

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35675

Country: United States

Entity: Q4275360

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4275360

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN9421

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q4275360

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Игорь Викторович Макаров
Макаров, Игорь
IGOR VIKTOROVICH MAKAROV
IGOR MAKAROV
IGOR MAKAROW
Игорь Макаров
IGOR VIKTOROVICI MAKAROV
Макаров Игорь Викторович
Ігар Макараў
MAKAROV IGOR
İGOR VIKTOROVIç MAKAROV
Inn-Code 773100652778
Profile Type PERSON
Name MAKAROV IGOR VIKTOROVICH
MAKAROV IHOR VIKTOROVYCH
IGOR VIKTOROVICH MAKAROV
IGOR VIKTOROVICH MAKAROV
Макаров Ігор Вікторович
IGOR VIKTOROVICH MAKAROV
IGOR MAKAROV
Игорь Макаров
İGOR MAKAROV
IGOR VIKTOROVITCH MAKAROV
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ МАКАРОВ
伊戈爾·馬卡羅夫_
IGOR WIKTOROWITSCH MAKAROW
IGOR MAKAROV
Ігар Віктаравіч Макараў
First Name IGOR
ИГОРЬ
IGOR VIKTOROVICH
Middle Name VIKTOROVICH
Last Name MAKAROV
MAKAROV
МАКАРОВ
Country RUSSIA
TURKMENISTAN
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1962-04-05
1962-04-15
Birth-Place ASHGABAT, TURKMENISTAN
ASHGABAT
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-04-06
Modified At 2024-09-06
Gender MALE
Datasets RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
OLIGARCH
Notes PROVIDER DATA IS CURRENT THROUGH 2018
PRESIDENT OF ARETI INTERNATIONAL GROUP
TURKMEN PHILANTHROPIST AND ENTREPRENEUR
PROVIDER DATA IS CURRENT THROUGH 2017
MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS
SourceUrl https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054271
https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054304
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240556384
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240053671
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054532
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240053888
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240053654
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054426
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240053788

4 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-06
Country: Australia

Entity: Q4275369

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1315

Country: Canada

Entity: Q4275369

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q4275369

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of strategic or economic significance to Russia

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4275369

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name VALERIY MAKAROV
First Name VALERIY
Last Name MAKAROV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1988-11-29
Birth-Place AHKTUBINSK TOWN, ASTRAKHAN REGION
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 75
Hair-Color OTHD
Height 1.76
Eye-Color BROH
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-158152

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/158152

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-158152

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of an iilegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Alias ALEXEY MAKAROV
Profile Type PERSON
Name ALEKSEY MAKAROV
MAKAROV, ALEKSEY
First Name ALEXEY
ALEKSEY
Last Name MAKAROV
Country RUSSIA
Birth Date 1974-08-06
First Seen 2024-03-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-05-07
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48259

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-03-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 48259

Country: United States

Entity: ofac-48259

Program: SDN List

Provisions: SYRIA-CAESAR
Block
SYRIA

Reason: Caesar Act
Executive Order 13582 (Syria)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2024-03-26
Link Last Change 2024-03-26
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: ofac-48259

Object Object Caption: Central Bank of Syria
Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
US SAM Procurement Exclusions
UK FCDO Sanctions List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
Business Identifier Code (BIC) Reference Data
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Monaco National Fund Freezing List
PermID Open Data
Belgian Financial Sanctions
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2023-03-16
Object Last Change: 2024-10-21
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: ALTAJRIDA AL MUGHRABIA SQUARE DAMASCUS 2254 SYRIAN ARAB REPUBLIC
Adresse postale : Altjreda al Maghrebeh square, Damas, PO Box 2254
Altjreda Al Maghrebeh Square, P.O.Box : 2254, DAMASCUS, DAMASCUS, Syria
Sabaa Bahrat Square, Damascus
Sabah Bahrat Square, Damascus, Syria
P.O. Box: 2254, Altjreda al Maghrebeh square, Damascus, Syria
ALTAJRIDA AL MUGHRABIA SQUARE DAMASCUS DAMASCUS POB 2254 SYRIAN ARAB REPUBLIC
P.O. Box 2254, Altajrida Al Mughrabia Square, Damascus
Sabah Bahrat Square, Damas
P.O. BOX 2254, ALTAJRIDA AL MUGHRABIA SQUARE, DAMASCUS, SYR

Alias: Central Bank of Syria
CBS
Banque centrale de Syrie
Masrif Souriya al-Markazi

Source URL: https://permid.org/1-5000074251 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30663 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1800
Registration Number HM96VW48TJV3
Profile Type PERSON
Name ALEKSEY MAKAROV
First Name ALEKSEY
Last Name MAKAROV
Country RUSSIA
First Seen 2024-10-09
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2024-10-07
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTQY95

Start Date: 2024-03-26
Listing Date: 2024-10-07
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrtqy95

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view